公司信息 - 信保环球控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为723[1] 管理层信息 - 自2025年9月30日起，执行董事为杨峥先生（主席及行政总裁）和姚慧仪女士[3] - 自2025年9月30日起，独立非执行董事为冯剑顺先生、韩励女士和林炜桥先生[3] 委员会信息 - 董事会成立了执行、审核、薪酬和提名四个董事委员会[3] - 杨峥先生为执行委员会主席[3] - 冯剑顺先生为审核、薪酬委员会成员和提名委员会主席[3]

会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有决议案获股东投票正式通过[3][6] - 采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票314,858,294，占比100%[7] - 重选杨峥等董事议案赞成票314,858,174，占比99.99%[7] - 续聘核数师等多项议案赞成票314,858,294，占比100%[7][8] - 批准采纳公司购股权计划议案赞成票314,858,174，占比100%[8] - 批准修订及采纳经修订重列细则议案赞成票314,858,294，占比100%[9] 人事变动 - 黎明伟退任执行董事、行政总裁等职务，2025年9月30日生效[5][11] - 杨峥获委任为行政总裁，任期至下届股东周年大会或特别大会，无额外酬金[5][12][14] - 姚慧仪辞任公司秘书，仍任执行董事，2025年9月30日生效[5][17] - 李健辉获委任为公司秘书及授权代表，2025年9月30日生效[5][17] 公司治理 - 杨峥同时任董事会主席及行政总裁，偏离守则但董事会认为适当[15] - 董事会将适时考虑分拆主席与行政总裁职能[16] 董事会成员 - 公布日期董事会成员含杨峥、姚慧仪等[17]

股价表现 - 信保环球控股股价上涨16%至0.29港元 成交额555.04万港元 [1] - 股价单日涨幅超15% [1] 合资协议 - 全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联订立合资协议 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 合资协议于2025年9月16日签署 [1] 业务发展 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 林业机器人领域被认定为新兴增长机会 [1] - 新业务将补充公司现有木材供应链业务 [1] 行业趋势 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色 [1] - 技术进步推动行业自动化转型 [1]

公司股价表现 - 股价上涨16%至0.29港元 成交额555万港元 [1] - 单日涨幅超15% [1] 合资协议详情 - 全资子公司Reliance Global Capital与AZIO 香港创新奇及兆联共同设立合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 协议签署时间为2025年9月16日 [1] 业务发展方向 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 机器人技术在森林行业应用重要性持续提升 [1] - 该布局可补充公司现有木材供应链业务 [1]

合资公司设立 - 信保环球控股全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议 成立林业机器人业务合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%） AZIO出资6000万港元（40%） 香港创新奇出资1350万港元（9%） 兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 且不成为公司附属公司 [1] 业务发展方向 - 合资公司主要发展及运营林业机器人相关业务 结合AZIO在资讯科技及人工智能的专业知识 以及集团在森林行业的经验 [1] - 林业机器人领域技术应用包括无人机数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 无人地面车辆如自动伐木机将在未来森林行业发挥重要作用 [1] 战略意义 - 合资公司有助于集团把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易按正常商业条款进行 符合公司及股东整体利益 [2]

合资公司成立 - 信保环球控股与Reliance Global Capital、AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司[1] - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务[1] 业务范围与技术整合 - 公司木材供应链营运涵盖种植及采伐权管理、采购、采伐、品质检查、运输、加工、库存管理、清关、销售及售后服务[1] - AZIO在资讯科技及人工智能方面的专业知识将与公司森林行业经验结合[1] - 合资公司主要从事林业机器人相关业务的发展及运营[1] 行业技术应用 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色[1] - 无人机用于数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火[1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）研发将在未来森林行业中发挥重要作用[1] 战略意义 - 合资公司使集团能够把握新兴林业机器人领域的机会[1] - 合资公司业务将补充集团的木材供应链业务[1]

合资公司设立 - 公司全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司 以发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%）、AZIO出资6000万港元（40%）、香港创新奇出资1350万港元（9%）、兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 [1] 业务发展策略 - 合资公司凭借AZIO在信息技术及人工智能的专业知识 结合集团在森林行业经验 主要从事林业机器人业务发展及运营 [1] - 公司认为合资有助于把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易符合公司及股东整体利益 [2] 行业技术应用 - 无人机已广泛应用于森林行业数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 [1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）的研发将在未来森林行业中发挥重要作用 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月16日交易时段后，Reliance Global Capital等四方订立合资协议成立合资公司[2] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元，各方分别出资6000万、6000万、1350万及1650万港元[2][10] - 成立时各方分别持有40%、40%、9%及11%权益[2][7] 其他新策略 - 资本承诺按股权比例现金支付，5年内完成[10] - 董事会由五名董事组成，各方按规定委任[11] - 重大事项董事会决议须会议通过，法定人数2名[11] - 未经同意股东不得转让股份，有优先购买权[12]

公司会议 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午10时30分举行[1][2] - 大会地点为香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼[2] 股份相关 - 股份每股面值为0.01港元[2] 登记安排 - 代表委任表格须在2025年9月28日上午10时30分或之前交回[6] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[6] - 未登记股份持有人须在2025年9月24日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[17] - 若大会当日上午6时后香港生效8号或以上台风信号等，大会将休会[18] 财务及股份相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[6] - 董事可配发不超已发行股份总数20%的法定及未发行普通股[7] - 公司可购回不超已发行股份总数10%的普通股[9] - 批准及采纳购股权计划，授权上限为已发行股份数目10%[11][12] 公司规则修订 - 批准建议修订公司现有细则，采纳新细则[16] 其他事项 - 公司总部及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心24楼2401A室[17] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[17] - 通告日期公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[18]