股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5.7534亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份为10.93841518亿股，优先股为30.89833015亿股[2] - 普通股、优先股上月底法定/注册股份数目本月无变动[1] 换股情况 - 多笔可换股优先股已换股，涉及不同金额、转换价及可能发行股份数[4] 股份变动 - 本月内已发行股份、库存股份总额增减为0股普通股[7] 其他规定 - 证券发行等获董事会授权并依规进行[9] - 明确购回及赎回股份相关处理规定[11]

财务表现：收入与利润 - 收入下跌43%至174,725,000港元（二零二四年：305,613,000港元）[12] - 公司收入同比下降43%至174,725,000港元[18] - 公司拥有人应占亏损16,548,000港元（二零二四年：4,453,000港元）[12] - 公司拥有人应占亏损为16,548,000港元（对比去年盈利4,453,000港元）[18] - 2025财年公司拥有人应占亏损1654.8万港元（2024年：445.3万港元）[39] - 每股基本亏损1.57港仙（2024年：0.49港仙）[39] - 整体净亏损26,778,000港元（二零二四年：9,669,000港元）[12] - 非控股权益摊分亏损10,230,000港元（二零二四年：5,216,000港元）[12] 业务线表现：木材供应链业务 - 木材供应链业务录得亏损17,541,000港元（二零二四年：5,437,000港元）[13] - 木材供应链业务收入下降42%至170,127,000港元[24] - 木材业务交易量同比下降57%至63,000立方米[24] - 木材业务亏损扩大至17,541,000港元（去年亏损5,437,000港元）[18][24] - 罗马尼亚木材加工厂年设计产能为8,000立方米[24] - 木材供應鏈業務覆蓋歐洲、大洋洲及非洲地區並在斯洛文尼亞、羅馬尼亞及克羅地亞設有分銷中心[168] - 羅馬尼亞設有板材加工項目但伐木活動由當地第三方團隊執行[169] 业务线表现：放债业务 - 放债业务录得亏损4,332,000港元（二零二四年：溢利5,206,000港元）[13] - 放债业务收入同比下降55%至4,598,000港元[27] - 放债业务由盈转亏录得亏损4,332,000港元（去年盈利5,206,000港元）[18][27] - 放債業務專注於按揭貸款、企業貸款、個人貸款及融資租賃[172] - 贷款组合账面值总计为36,044,000港元，较去年同期的53,206,000港元下降32.3%[29] - 贷款减值拨备为12,413,000港元，较去年同期的8,832,000港元增加40.5%[29] - 抵债资产账面值为39,626,000港元，较去年同期的54,837,000港元下降27.7%[29] - 贷款组合中一按按揭贷款占比46%，年利率8.5%-12%[29] - 企业贷款占比46%，年利率12%[29] - 贷款组合加权平均利率为11%，与去年同期持平[29] - 抵押品估值总额为28百万港元，较去年同期的38百万港元下降26.3%[29] - 最大借款人贷款额为16,690,000港元，占贷款组合46%[29] - 前五大借款人贷款额合计36,044,000港元，占贷款组合100%[29] - 新贷款的贷款价值比控制在80%以内以降低信贷风险[36] - 2025财年应收贷款减值亏损净额358.1万港元（2024年：60.5万港元）[38] - 2025年3月31日减值拨备余额增至1241.3万港元（2024年：883.2万港元）[38] - 应收贷款减值亏损净额3,581,000港元（去年为605,000港元）[27] - 抵债资产减值亏损净额2,442,000港元（去年为1,060,000港元）[27] 成本与费用 - 行政开支上升1,924,000港元至27,035,000港元（2024年：25,111,000港元）[46] - 汇兑亏损净额1,737,000港元（2024年：374,000港元），主要因欧元波动[61] - 欧洲业务财务报表换算产生汇兑亏损464,000港元（2024年：569,000港元）[61] - 按公平值计入损益之财务资产产生公平值收益净额5,732,000港元及出售亏损净额2,260,000港元[46] 流动性与资本结构 - 流动比率从5.4降至4.6（流动资产235,973,000港元/流动负债51,244,000港元）[49] - 现金及现金等值物减少11,159,000港元至64,905,000港元（2024年：76,064,000港元）[49] - 银行借贷增加17,151,000港元至41,638,000港元（2024年：24,487,000港元）[49] - 资本负债比率从10%升至16%（银行借贷41,638,000港元÷股东应占权益258,545,000港元）[50] - 贴现汇票融资已提取垫款4163.8万港元（2024年：2448.7万港元）[40] - 股份溢价储备为86,607,000港元（2024年：70,561,000港元）[90] - 实缴盈余储备为3,036,821,000港元（2024年：2,938,375,000港元）[90] 融资活动 - 配售1,822,980,000股新股占发行前股本20.00%及扩大后股本16.67%[43] - 配售价每股0.0193港元较协议日前收市价折让16.09%[43] - 配售所得款项净额约3427万港元[43] - 截至2025年3月31日尚未动用所得款项净额459万港元[44] - 所得款项60%用于木材供应链业务已动用2056万港元[44] - 股本重组后法定股本为575,340,000港元，含300亿股普通股及275.34亿股可换股优先股，其中10.94亿股新股及30.90亿股优先股已发行[46] 投资活动 - 持有CSC基金投资30百万港元，占集团总资产约10%[52][53] 公司治理与董事会变动 - 王敬渝女士于2025年4月25日辞任执行董事及董事会主席，并出售其间接全资拥有的Champion Alliance公司100%股权，导致其不再持有公司股份且不再是主要股东[97][7] - 杨崢先生于2025年4月29日获委任为执行董事及执行委员会成员，并于2025年6月27日成为董事会主席及执行委员会主席[97][6] - 韩励女士于2025年4月29日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及审核委员会主席[102] - 林炜桥先生于2025年5月2日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席[102] - 新任主席杨崢于2025年4月加入并持有企业并购经验[71] - 行政总裁黎明伟拥有银行及金融业丰富经验[72] - 执行董事姚慧仪为资深会计师并担任公司秘书[73] - 公司主要股东变更：王敬渝女士出售Champion Alliance的100%股权予Able King[122] - 杨崢先生及Able King成为公司主要股东[122] - 王敬渝女士辞任董事会主席[122] - 主要股东王敬渝出售244,435,994股（占已发行股本22.35%）[62] - 王敬渝女士通过受控制法团权益持有244,435,994股股份，占公司已发行股份约22.35%[101][108][111] 董事会构成与会议 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[122] - 截至2025年3月31日止年度举行5次董事会会议和1次股东大会[128] - 执行董事黎明伟先生出席董事会会议5/5次和股东大会1/1次[128] - 执行董事姚慧仪女士出席董事会会议4/5次和股东大会1/1次[128] - 董事会由4名男性董事和2名女性董事组成（性别比例2:1）[136] 委员会运作 - 薪酬委员会举行3次会议，成员柴志强和黄志杰各出席3/3次[133] - 提名委员会举行3次会议，成员柴志强和黄志杰各出席3/3次[135] - 审计委员会年内举行两次会议，柴志强和黄志杰出席率均为2/2[141] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，其中柴志强担任主席[140] - 执行委员会由3名执行董事组成（王敬渝、黎明伟、姚慧仪）[132] - 独立非执行董事任期12个月且可自动续期[131] 风险管理与内部监控 - 公司财务风险包括信贷风险、流动资金风险及外汇风险[67] - 公司风险管理系统涵盖环境、社会及管治（ESG）风险[146] - 公司尚未设立内部审核职能，董事会将定期评估是否需要设立[147] - 审计委员会负责检视风险管理及内部监控系统的有效性[142] - 公司委聘外部顾问进行年度风险管理和内部监控系统检视，包括环境、社会及治理风险[148][149] - 审核委员会认可企业风险管理报告和内部监控报告，管理层需制定补救计划[149] 审计与合规 - 审核委员会已审阅截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表并推荐董事会批准[114] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务报表已由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[115] - 审计委员会检视了截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表[141] - 审计委员会检视了截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[141] - 截至2025年3月31日止年度审计服务酬金为138万港元[144] - 非审计服务酬金为17.5万港元，主要用于审阅中期财务资料[144] - 全体董事已遵守企业管治守则第C.1.4条规定并提供培训记录[124] 董事与员工薪酬 - 董事酬金详情载于综合财务报表附注10[95] - 高级管理人员薪酬分布：2人年薪0-50万港元，1人年薪50.0001-100万港元[134] - 公司雇员总数从70名减少至53名，同比下降24.3%[63] - 雇员薪酬总额减少至13,466,000港元，同比下降17%[63] - 员工团队（含高管）性别比例约为3:2（男性60%，女性40%）[137] 专业发展 - 执行董事黎明伟先生参与阅读法规更新/培训材料的持续专业发展活动[126] - 执行董事姚慧仪女士参与阅读法规更新/培训材料及简报会/研讨会/会议[126] - 独立非执行董事冯剑顺先生参与阅读法规更新/培训材料的持续专业发展活动[126] - 独立非执行董事任广镇先生参与阅读法规更新/培训材料及简报会/研讨会/会议[126] - 公司秘书姚慧仪及陈玉仪在年度内完成不少于15小时专业培训[152] 股息与股份政策 - 公司不派发截至2024年3月31日止年度末期股息（2024年：无）[82] - 股息政策考虑因素包括财务表现、保留盈利、营运资金需求及流动性状况[164] - 公司无任何购股权计划及股票挂钩协议[105][112] - 公司无董事购买股份或债权证的权利安排[104] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[88] - 公司无持有任何库存股份[88] 业务运营与客户集中度 - 停止物业租赁业务分部[12] - 公司五大客户收入占总收入约80%，最大客户收入占比约54%[91] - 公司五大供应商采购额占总采购额约84%，最大供应商采购额占比约37%[91] - 公司主要业务为投资控股及提供管理服务[80] - 物流運輸全數透過第三方貨運公司、鐵路及船運公司執行[169] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司严格遵守环保法律并实施绿色办公室措施[70] - 公司ESG报告范围涵盖所有核心业务，包括放债业务及森林相关业务，后者包含2022年1月收购的罗马尼亚板材加工厂[177] - 公司ESG报告依据上市规则附录C2指引编制，采用量化方式披露关键绩效指标[182] - 公司通过交流会（含定期会议及股东周年大会）与政府、股东、雇员等主要持份者沟通以识别可持续发展议题[183] - 公司持份者沟通渠道包括书面通讯、股东会议、财务报告、培训活动、客户热线及实地考察等多元化方式[184] - 公司2025财年重要性评估显示，资料隐私保护、雇佣惯例、劳工准则、雇员发展及培训被列为高重要性议题[187][188] - 公司重要性矩阵中，职业健康安全、客户满意度、反贿赂及反贪腐行为均属高业务影响及高持份者影响范畴[188] - 公司确认已制定有效ESG管理政策及内部监控系统，符合ESG报告指引要求[189] - 公司ESG报告涵盖2025财年活动及2024财年对比数据，确保统计方法一致性以支持可比性[181][182] - 公司关键绩效指标数据收集自所有直接运营监控活动，并附解释性注释以建立基准[177] - 董事會每年至少召開一次會議審查可持續發展策略目標[174] - 公司委派专人系统管理ESG事宜，每年至少召开一次会议讨论表现并制定行动计划[176] - 2025財年及2024財年未持有森林資產故無相關環境數據納入報告[171] - 環境關鍵績效指標未包含外判活動因無直接營運監控[169] 环境排放数据 - 氮氧化物排放量387.70千克，同比增长26.24%[194] - 硫氧化物排放量1.08千克，同比增长116.00%[194] - 颗粒物排放量27.93千克，同比增长26.90%[194] - 温室气体排放总量417.17 tCO2e，同比增长31.66%[198] - 柴油相关排放153.53 e tCO2，同比增长164.16%[198] - 商务航空差旅排放22.48 tCO2e，同比增长104.74%[198] - 液化石油气排放5.89 e tCO2，同比下降73.62%[198] - 温室气体排放密度2.39 tCO2e/百万港元收入，同比增长129.81%[198] - 人均温室气体排放7.87 tCO2e/雇员，同比增长73.73%[198] - 电力消耗排放200.71 e tCO2，同比增长4.67%[198] 保险与责任 - 公司已为董事及高级职员购买责任保险[93] - 公司董事及高级管理人员责任保险覆盖日常业务可能承担的意外损失或责任[151] 股东权利与沟通 - 股东持有不少于十分之一缴足股本可请求召开股东特别大会，大会须于请求后两个月内举行[153] - 股东持有不少于二十分之一总投票权或不少于100名股东可书面要求公司发出决议案通告或陈述书[155] - 股东提出董事提名需提前至少7天提交书面通告，截止不迟于股东大会前7日[158] - 公司修订宪章文件以符合无纸化上市机制和电子发布公司通讯的最新监管要求[161] - 董事会全面负责股東通訊政策並於2025年3月31日止年度確認政策有效實施[163] - 公司通过网站、年报、中期报告及股东大会等多渠道与投资者沟通[160] - 公司公眾持股量為25%於2025年7月22日[165] 贷款与资产 - 定期贷款17,000,000港元到期日延长至2026年5月13日[62] - 公司拥有足够财务和人力资源履行会计及财务报告职能[150] - 公司无管理合约涉及整体业务或主要部分业务的管理及行政[113]

公司细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则并采纳新细则[3] - 修订目的是简化行政程序等[5] - 须经股东周年大会特别决议案批准生效[5] 时间安排 - 联交所2025年1月24日刊发咨询总结，部分修订2月10日生效[3] - 公布日期为2025年7月18日[7] 人员信息 - 董事会成员含执行董事杨峥等及独立非执行董事冯剑顺等[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) 須予披露交易 轉讓及出讓應收貸款 轉讓及出讓事項 董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十日，轉讓人與承讓人訂立該等協議，據 此，轉讓人已同意轉讓及出讓（而承讓人亦已同意承讓及受讓）應收貸款之權利、 所有權及權益，代價為16,000,000港元。 上市規則之涵義 由於有關轉讓及出讓事項之根據上市規則第14.07條計算之一項或多項適用百分 比率高於5%但低於25%，轉讓及出讓事項構成本公司之一項須予披露交易，並 須遵守上市規則第十四章項下之申報及公佈規定。 背景 於二零一八年八月十五日，轉讓人與借款人訂立貸款協議，據此，轉讓人同意向 借款人墊付本金額15,000,000港元之貸款。轉讓人其後於借款人拖欠償還未付貸 款本金及應計利息後接管抵押物業。於該等協議日期，應收貸 ...

52周新高股票表现 - 截至7月2日收盘，共有137只股票创52周新高，领航医药生物科技(00399)、重庆钢铁股份(01053)、富誉控股(08269)创高率位列前三，分别为180.00%、52.52%、36.81% [1] - 领航医药生物科技收盘价0.260港元，最高价0.700港元，创高率180.00% [1] - 重庆钢铁股份收盘价1.720港元，最高价2.120港元，创高率52.52% [1] - 富誉控股收盘价0.249港元，最高价0.249港元，创高率36.81% [1] - 黄河实业(00318)收盘价0.390港元，最高价0.600港元，创高率33.33% [1] - 中国东方集团(00581)收盘价1.460港元，最高价1.830港元，创高率23.65% [1] - 鞍钢股份(00347)收盘价1.860港元，最高价2.620港元，创高率23.00% [1] 其他显著新高股票 - 荣晖国际(00990)收盘价0.740港元，最高价0.840港元，创高率21.74% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价2.840港元，最高价2.840港元，创高率20.85% [1] - 天安卓健(00383)收盘价1.140港元，最高价1.150港元，创高率17.35% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323)收盘价2.020港元，最高价2.490港元，创高率16.90% [1] - 兴利集团(00114)收盘价0.550港元，最高价0.640港元，创高率16.36% [1] - 盛良物流(08292)收盘价0.660港元，最高价0.660港元，创高率13.79% [1] 中低涨幅新高股票 - 三生制药(01530)收盘价24.250港元，最高价26.100港元，创高率4.61% [2] - 信义能源(03868)收盘价1.170港元，最高价1.200港元，创高率4.35% [2] - 中国飞机租赁(01848)收盘价4.170港元，最高价4.180港元，创高率4.24% [2] - 华油能源(01251)收盘价0.213港元，最高价0.248港元，创高率4.20% [2] - 江南布衣(03306)收盘价18.340港元，最高价18.380港元，创高率3.90% [2] 52周新低股票表现 - 青瓷游戏(06633)收盘价3.100港元，最低价1.000港元，创低率-54.55% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.231港元，最低价0.211港元，创低率-14.57% [4] - 钧濠集团(00115)收盘价2.700港元，最低价2.690港元，创低率-10.33% [4] - 新明中国股权(02974)收盘价0.042港元，最低价0.019港元，创低率-9.52% [4] - 易站绿色科技(08475)收盘价0.063港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [4]

收入和利润（同比） - 收入同比下降42.8%至174.725百万港元（2024年：305.613百万港元）[2] - 公司总收入同比下降42.8%，从2024年305,613千港元降至2025年174,725千港元[15][16][17] - 公司收入同比下降43%至1.747亿港元（去年为3.056亿港元）[36] - 年度亏损扩大176.9%至26.778百万港元（2024年：9.669百万港元）[3] - 经营亏损激增270.8%至27.767百万港元（2024年：7.485百万港元）[2] - 公司税前亏损扩大177.3%，从2024年9,640千港元增至2025年26,728千港元[15][16] - 公司拥有人应占亏损为1654.8万港元，较去年同期的445.3万港元增长271.6%[23] - 公司拥有人应占亏损扩大至1654.8万港元（去年亏损445.3万港元）[36] - 公司拥有人应占亏损1654.8万港元（2024年：445.3万港元），同比增长约271.6%[44] - 非控股权益应占亏损扩大96.2%至10.23百万港元（2024年：5.216百万港元）[3] - 每股基本亏损增至1.57港仙（2024年：0.49港仙）[3] - 每股基本亏损计算所用普通股加权平均数为1,053,386,345股，较去年同期的911,543,518股增长15.6%[23] - 每股基本亏损1.57港仙（2024年：0.49港仙），同比增长约220.4%[44] 成本和费用（同比） - 存货成本下降42.4%，从2024年266,166千港元降至2025年153,220千港元[19] - 员工成本下降17.3%，从2024年16,285千港元降至2025年13,466千港元[19] - 应收贷款减值亏损激增421.0%，从2024年821千港元增至2025年4,277千港元[15][19] - 应收贷款减值亏损净额358.1万港元（2024年：60.5万港元），同比增长约492%[43] - 应收贸易款项减值拨备为966.8万港元，较去年同期的645.4万港元增长49.8%[24] - 应收贷款减值拨备为1241.3万港元，较去年同期的883.2万港元增长40.6%[28] - 减值拨备结余增至1241.3万港元（2024年：883.2万港元），同比增长约40.6%[43] - 行政开支上升至2703.5万港元（2024年：2511.1万港元），同比增长约7.7%[50] - 汇兑亏损净额1.74百万港元（2024年：0.37百万港元），主要因欧元波动[62] - 欧洲业务报表换算产生未实现汇兑亏损0.46百万港元[62] 木材供应链业务表现 - 木材供应链业务收入同比下降42.4%，从2024年295,421千港元降至2025年170,127千港元[15][16][17] - 木材供应链业务收入下降42%至1.701亿港元（去年为2.954亿港元）[38] - 木材交易量锐减57%至6.3万立方米（去年为14.5万立方米）[38] - 木材供应链业务亏损扩大222.6%，从2024年5,437千港元增至2025年17,541千港元[15][16] 放债业务表现 - 放债业务利息收入同比下降54.0%，从2024年9,997千港元降至2025年4,598千港元[17] - 放债业务收入下降55%至459.8万港元（去年为1019.2万港元）[41] - 放债业务业绩由盈转亏，从2024年盈利5,206千港元变为2025年亏损4,332千港元[15][16] - 放债业务转盈为亏录得亏损433.2万港元（去年盈利520.6万港元）[41] - 贷款组合规模缩减至3604.4万港元（去年为5320.6万港元）[42] - 贷款组合中46%为一按抵押贷款（年利率8.5%-12%）[42] - 五大借款人贷款额占比100%（去年为84%）[42] - 抵押品估值总额下降至2800万港元（去年为3800万港元）[42] 现金流和融资活动 - 现金及现金等价物减少14.7%至64.905百万港元（2024年：76.064百万港元）[4] - 现金及现金等价物减少14.7%至64.91百万港元（2024年：76.06百万港元）[53] - 银行借贷增长69.9%至41.638百万港元（2024年：24.487百万港元）[4] - 银行借贷增长70%至41.64百万港元（2024年：24.49百万港元）[53][54] - 融资收入净额103.9万港元（2024年：融资成本净额215.5万港元），实现扭亏为盈[51] - 配售股份1,822,980,000股，配售价每股0.0193港元，总所得款项净额约3427万港元[47] - 所得款项净额中60%（2056万港元）用于木材供应链业务，40%（1371万港元）用于一般营运资金[48] - 截至2025年3月31日，尚未动用所得款项净额约459万港元[48] - 贴現汇票融资垫款增至4163.8万港元（2024年：2448.7万港元），同比增长约70%[45] - 已贴现应收汇票为4163.8万港元，较去年同期的2448.7万港元增长70.0%[27] - 应收汇票41.64百万港元全额抵押给银行[55] 资产和负债状况 - 应占权益总额增长7.2%至258.545百万港元（2024年：241.054百万港元）[5] - 总资产增长5.2%，从2024年276,583千港元增至2025年290,939千港元[15][16] - 存货下降40.7%至9.451百万港元（2024年：15.948百万港元）[4] - 按公平值计入损益之财务资产新增55.72百万港元（2024年：0港元）[4] - 公司流动比率从5.4降至4.6，流动资产为235.97百万港元，流动负债为51.24百万港元[53] - 资本负债比率从10%升至16%，权益总额为258.55百万港元[54] - 应付贸易款项为207.9万港元，较去年同期的937.4万港元下降77.8%[31] - 0至30天的应付贸易款项为55.7万港元，较去年同期的824.9万港元下降93.2%[31] - 持有基金投资30百万港元，占集团总资产约10%[58][59] 信贷风险与减值 - 超过365天的逾期应收贸易款项为453.4万港元，占总额的72.8%[25] - 逾期365天或以上的应收贷款为2145.3万港元，较去年同期的990.9万港元增长116.5%[30] 管理层和公司治理 - 公司董事不建议派付截至2025年3月31日止年度的任何股息[22] - 董事会成员包括执行董事杨崢（主席）、黎明伟（行政总裁）及姚慧仪[70] - 董事会成员包括独立非执行董事冯剑顺、韩励及林炜桥[70] 其他重要事项 - 报告期后发生17百万港元贷款延期至2026年5月[63] - 无重大诉讼及或然负债（2024年：无）[56][57]

RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 723) 提名委員會之 職權範圍 2. 成員及秘書 * 僅供識別 1 2.1 委員會成員(「成員」)由董事會從本公司董事(「董事」)中挑選，大部分提名委員會 委員須為獨立非執行董事，至少一名委員為不同性別。 2.2 委員會主席(「主席」)由董事會委任或經成員選舉。 2.3 本公司的公司秘書爲委員會的秘書(「秘書」)，並應出席委員會之所有會議。在秘書 缺席的情況下，出席委員會會議之成員將選出彼等之間的任何一人作為該會議之秘 書。 2.4 經董事會及委員會分別通過決議案，方可罷免或委任額外成員或秘書。 2.5 每名成員應確保能付出足夠時間及精神作為成員。成員應通過定期出席會議並積極 參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格為本公司及委員會作出貢獻。 3. 委員會會議程序 3.1 會議通知： 3.2 法定人數: (a)委員會會議法定人數爲兩位成員，而大部份須爲獨立非執行董事。 2 1. 組成 1. ...

公司信息 - 信保环球控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为723[1] 人员变动 - 自2025年6月27日起，公司执行董事为杨峥先生、黎明伟先生、姚慧仪女士[3] - 自2025年6月27日起，公司独立非执行董事为冯剑顺先生、韩励女士、林炜桥先生[3] 组织架构 - 公司董事会成立了执行、审核、薪酬及提名四个董事委员会[3] - 杨峥先生为执行委员会主席[3] - 冯剑顺先生为提名委员会主席[3] - 韩励女士为审核委员会主席[3] - 林炜桥先生为薪酬委员会主席[3]

人事变动 - 杨峥自2025年6月27日起任董事会及执行委员会主席[3][5] - 姚慧仪自2025年6月27日起由执行委员会主席调任成员[5][7] 人员信息 - 杨峥44岁，2025年4月29日加入集团任执行董事[4] - 杨峥透过全资附属公司持有244,435,994股本公司股份[6] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有执行董事杨峥等、独立非执行董事冯剑顺等[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) 盈利警告 本公佈由信保環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期 貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據對本 集團截至二零二五年三月三十一日止年度（「二零二五年財政年度」）之未經審核綜 合管理賬目之初步審閱，本集團預期於二零二五年財政年度將錄得淨虧損不多於 28百萬港元，相比之下截至二零二四年三月三十一日止年度（「二零二四年財政年 度」）乃錄得虧損約9.7百萬港元；及預期於二零二五年財政年度將錄得本公司擁有 人應佔虧損不多於18百萬港元，相比之下二零二四年財政年度乃錄得虧損約 ...