人事变动 - 公司于2025年10月17日公告任命徐静女士为独立非执行董事[2] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事：黄茂如、陆晓娟、唐海峰[4] - 董事会有一名非执行董事：黄托尼[4] - 董事会有三名独立非执行董事：饶勇、鲍平荣、徐静[4]

交易概述 - 茂业国际间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售8550万股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 出售事项为向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 独立财务顾问认为要约价及股份要约对独立内资股股东而言属公平合理 [1] 交易动机与资金用途 - 公司认为股份要约是将投资变现并为业务提供资金的良机 [1] - 变现决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东无其他公开市场可供买卖 [1]

交易概述 - 茂业国际的间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售其持有的8550万股盛京银行内资股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，太原茂业收取的总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 此次出售事项是盛京银行向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 根据独立财务顾问函件，要约价及股份要约对独立内资股股东而言均属公平合理 [1] 交易动机与影响 - 公司认为股份要约是集团将投资变现并取得所得款项为其业务提供资金的良机 [1] - 出售决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东并无其他公开市场可供买卖内资股 [1]

股份出售 - 2025年10月17日公司附属公司出售8550万股盛京银行内资股，总代价约1.23975亿元[2][4][8] - 目标股份占盛京银行已发行股本约0.97%，内资股股本约1.32%[6] - 转让后公司不再拥有盛京银行权益[6] 财务影响 - 出售事项增加约4801.31万元留存收益[9] 要约价格 - H股要约价较不同市价溢价、较净资产折让[10][11] - H股和内资股要约价分别增至每股1.60港币和1.45元人民币[11] 要约条件 - 截至2025年10月8日部分要约条件已达成，部分未达成[13] 业绩数据 - 盛京银行2024年收益85.77亿元，2023年100.40亿元[18] - 2024年除税前溢利9.70亿元，2023年9.20亿元[18] - 2024年除税后溢利6.43亿元，2023年7.65亿元[18] - 2025年6月30日未经审核资产总值约11281.81亿元，净值约804.48亿元[18] 其他 - 出售事项适用百分比率高于5%但低于25%[20] - H股于最后实际可行日期占已发行股本约26.61%[24] - 汇率为港币1元兑人民币0.91193元[24]

格隆汇10月17日丨茂业国际(00848.HK)宣布，自2025年10月17日起，高亚军因决定投入更多时间于彼之 其他业务追求辞任独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员的职位。 ...

人事变动 - 高亚军先生自2025年10月17日起辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员职务，原因为决定投入更多时间于其他业务追求 [1] - 徐静女士自2025年10月17日起获委任为公司独立非执行董事，同时获委任为董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员 [1]

公司信息 - 茂业国际控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号848[1][2] 人员信息 - 执行董事有黄茂如、卢小娟、唐海峰[3] - 非执行董事为黄维正[3] - 独立非执行董事有饶永、浦炳荣、徐静[3] 委员会信息 - 董事会辖下有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为饶永，成员有浦炳荣、徐静[3] - 薪酬委员会主席为浦炳荣，成员有饶永、徐静[3] - 提名委员会主席为黄茂如，成员有饶永、浦炳荣[3] 日期信息 - 信息日期为2025年10月17日[3]

人事变动 - 高亚军先生自2025年10月17日起辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员的职位 [1] - 高亚军先生辞职原因为决定投入更多时间于其他业务追求 [1] - 徐静女士自2025年10月17日起获委任为公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员 [1]

人事变动 - 自2025年10月17日起，高亞軍辭任獨立非執行董事等職位[3] - 自2025年10月17日起，48歲的徐靜獲委任為獨立非執行董事等職位[5] 新董事信息 - 徐靜在財務等領域擁有逾23年經驗[5] - 徐靜每年董事袍金為港幣144,000元[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事會有三位執行董事、一位非執行董事、三位獨立非執行董事[10]

业绩总结 - 2023年商品及房地产销售成本重述前为1760695千人民币，重述后为1769807千人民币[6] - 2023年其他经营开支重述前为1041769千人民币，重述后为1032657千人民币[6] - 2023年其他收益及亏损重述前为 - 84876千人民币，重述后为115728千人民币[6] - 2023年经营利润重述前为1012323千人民币，重述后为1212927千人民币[6] - 2023年应占一间联营公司投资的亏损及减值重述前为 - 8789千人民币，重述后为 - 119151千人民币[6] - 2023年除所得税前利润重述前为38246千人民币，重述后为128488千人民币[6] - 2023年本年度亏损重述前为 - 78196千人民币，重述后为 - 8316千人民币[6] - 2023年总资产业绩重述前为49043358千人民币，重述后为48950112千人民币[8] - 2023年权益总额重述前为15922490千人民币，重述后为15829244千人民币[8] - 截至2023年1月1日，总资产为50073773千人民币，总负债为33898808千人民币，权益总额为16174965千人民币[9][10] - 截至2024年6月30日止六个月，应占联营公司投资亏损及减值为48663千人民币，本期利润为95030千人民币[11] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司普通股股东应占每股收益（基本及摊薄）为1.61分人民币[11] - 截至2024年6月30日止六个月，全面亏损总额为246159千人民币[12] - 2024年6月30日止六个月，除所得税前利润重述后为232973千人民币，所得税开支重述后为137943千人民币[11] 未来展望 - 公司计划对优依购实施附加内部控制措施，包括每月与管理层沟通、取得银行账单审阅、搜索新闻资讯[17] - 董事会计划对后续新的股权投资（不包括对优依购的投资）实施附加内部控制程序[17] - 新股权投资需进行涵盖财务、法律及技术层面的多维度尽职调查和可行性分析[17] - 投资谈判中需协商增加额外的合约保障及资讯条款[19] - 需进行定期及经常性的实地走访，监察运营实况并提供投资风险评估报告[19] - 公司将努力协商争取对未来的新股权投资进行每年至少一次的实地走访[19] 其他新策略 - 公司对2022 - 2024年相关财报进行追溯重述[3] - 公司重述2023年1月1日和2023年12月31日于优依购的投资等相关数据[13] - 公司对2023年和2024年部分期间的所得税开支、递延税项资产进行重述以反映税务影响[15] - 公司对2023年和2024年部分期间的非控股权益应占利润及权益作出调整[15] - 公司对综合财务报表若干对比金额重新分类，包括投资减值损失、存货拨备、汇兑差额、合约负债等项目[14][16] - 公司已在截至2024年12月31日止年度的财务报表中全数撇减了于优依购的投资价值[17] 公司治理 - 截至公告刊发日期，董事会有三位执行董事、一位非执行董事、三位独立非执行董事[18] - 董事会现行对联营公司投资的内部控制政策包括获取月报、半年分析、取得经审核财报[17] - 附加措施的实施程度取决于投资规模、投票权比例、公开资料、议价地位等[17,19]