股份与股本 - 截至2026年1月底，法定/注册股份9000000000股，面值0.1港元，法定/注册股本900000000港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存股）和已发行股份总数均为5140326000股，库存股份为0[2] 公众持股 - 上市时规定最低公众持股量百分比为已发行股份总数（不含库存股）的17.3%[3] - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为9亿港元[1] - 法定/注册股份数目为90亿股，面值为0.1港元[1] - 已发行股份总数（不包括库存股份）为51.40326亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 上市规定最低公众持股量为已发行股份（不包括库存）的15%[3] - 截至2026年1月底已符合公众持股量要求[3]

公司核心公告内容 - 茂业国际旗下子公司茂业商业计划开展商业不动产公募REITs申报发行工作 [1] - 初始方案底层资产为成商控股及关联方崇德投资持有的成都茂业中心部分楼宇 [1] - 因发行时间安排紧迫 经管理层与中介机构沟通论证后 决定对申报方案进行调整 [1] - 调整后底层资产变更为关联方崇德投资持有的成都茂业中心C塔写字楼物业 [1] - 方案调整后 商业公募REITs项目发行工作将继续推进 [1] - 后续上市公司将根据市场环境变化 适时择机推进自身相关资产开展商业公募REITs业务 [1] 底层资产与方案调整 - 初始底层资产涉及两个持有方：全资子公司成商集团控股有限公司及关联方成都崇德投资有限公司 [1] - 初始底层资产位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇 [1] - 调整后底层资产仅涉及关联方成都崇德投资有限公司持有的单一物业 [1] - 调整后底层资产具体为成都茂业中心C塔写字楼物业 [1] - 最终资产范围均以监管审批为准 [1] 项目进程与未来规划 - 茂业商业本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫 [1] - 方案调整旨在保障项目顺利发行落地 [1] - 申报方案调整后 项目发行工作将继续推进 [1] - 后续将根据市场环境变化 适时择机推进自身相关资产开展商业公募REITs业务 [1]

会议情况 - 茂业商业第十一届董事会第四次会议于2026年1月28日召开，7位董事参与表决[4] 议案表决 - 《关于豁免公司第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》全票通过[4][5] - 《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的议案》全票通过[5] - 《关于取消2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[7] 方案详情 - 调整商业不动产公募REITs申报方案见同日公告[6] - 取消2026年第一次临时股东会见同日公告[7]

股东会信息 - 取消 2026 年第一次临时股东会[6] - 股权登记日为 2026 年 1 月 29 日[6] - 原定于 2026 年 2 月 9 日召开[7] 取消原因 - 调整商业不动产公募 REITs 申报方案[7][8] 后续安排 - 另行决策并公告通知后续披露事项或提案[9]

新策略 - 2026年1月23日茂业商业披露开展商业不动产公募REITs申报发行工作[4] - 1月28日董事会审议通过调整申报方案议案[4] - 调整前底层资产为成商及崇德持有的成都茂业部分楼宇，调整后为崇德持有的C塔写字楼[5] - 调整旨在保障发行进度兼顾资产盘活规划，无损财务和中小股东利益[6]

会议情况 - 茂业商业第十一届董事会第三次会议于2026年1月22日召开，7位董事参与表决[4] 议案表决 - 《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》全票通过[4][5] - 《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟转让相关资产的议案》全票通过，待股东大会审议[6][8] - 《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募REITs份额暨关联交易的议案》3票同意，待股东大会审议[9][10] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[11]

核心观点 - 茂业商业计划以成都茂业中心部分楼宇为底层资产 开展商业不动产公募REITs的申报发行工作 并拟战略配售该REITs基金份额的34% [1] - 此举旨在盘活存量资产 拓宽融资渠道 优化资本结构 改善财务状况并降低财务杠杆率 [1] 交易结构 - 底层资产为成商控股及关联方崇德投资持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇 最终以监管审批为准 [1] - 发行主体为茂业商业的全资子公司成商集团控股有限公司 [1] - 茂业商业及其关联方拟共同参与REITs份额的战略配售 认购比例占本次基金份额发售数量的34% 最终认购数额待定 [1] 战略与财务影响 - 开展商业不动产公募REITs可有效盘活公司存量资产 [1] - 借助此类金融创新产品 公司能够撬动社会资本参与新项目的投资建设 [1] - 作为权益型融资工具 公募REITs有助于挖掘成熟商业物业的内在价值 [1] - 该举措将进一步拓宽公司融资渠道 [1] - 预计将优化公司资本结构 改善财务状况 降低财务杠杆率 [1]

公司资产运作与融资计划 - 茂业国际旗下A股子公司茂业商业拟以全资子公司成商控股及关联方崇德投资持有的成都高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇作为底层资产 开展商业不动产公募REITs申报发行工作 [1] - 茂业商业和关联方拟共同参与该REITs的战略配售 计划认购占本次基金份额发售数量34%的份额 [1] - 该REITs为权益型融资工具 旨在挖掘成熟商业物业的内在价值 优化公司资本结构 改善财务状况 降低财务杠杆率 [1] 交易目的与潜在影响 - 开展商业不动产公募REITs可有效盘活公司存量资产 [1] - 借助此类金融创新产品 公司能够撬动社会资本参与新项目的投资建设 进一步拓宽融资渠道 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日14点30分在成都公司会议室召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[8][9] - 审议开展REITs申报及转让资产、与关联方投资认购REITs份额两项议案[12] 投票相关 - 交易系统2月9日9:15 - 15:00投票，互联网平台9:15 - 15:00投票[10] - 议案2关联股东深圳茂业商厦等回避表决[14] - 议案1和议案2对中小投资者单独计票[16] 其他 - 股权登记日2026年1月29日[20] - 股东2月2 - 3日9:00 - 17:00在公司证券部登记[21] - 会议费用自理，联系电话028 - 86665088[22]