公司人事变动 - 李邵华辞任从玉智农独立非执行董事 自2026年1月15日起生效 [1] - 李邵华同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会各自成员 [1] - 辞任原因为其他个人事务 [1]

公司人事变动 - 李邵华先生辞任从玉智农独立非执行董事 自2026年1月15日起生效 [1] - 李邵华先生同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会各自的成员 [1] - 辞任原因为其他个人事务 [1]

公司信息 - 公司为从玉智农集团有限公司，于百慕达注册成立，股份代号875[1] 公司管理 - 执行董事为林裕豪先生、杨艳女士[3] - 独立非执行董事为朱柔香女士、李杨女士[3] - 林裕豪先生担任主席兼联席首席执行官[3] 委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[3] - 林裕豪先生为提名委员会主席[4] - 朱柔香女士为审核、薪酬、提名、企业管治委员会成员，审核委员会主席[4] - 李杨女士为审核、企业管治委员会主席，薪酬、提名委员会成员[4]

人员变动 - 李先生因个人事务2026年1月15日起辞任独立非执行董事[3] - 李先生确认与董事会无意见分歧[3] 合规与填补 - 李先生辞任后公司不符上市规则第3.10(1)条和第3.21条规定[4] - 董事会将在2026年1月15日起三个月内填补临时空缺[5] 现有董事会 - 公布日期及董事辞任后董事会由四名董事组成[6] - 包括两名执行董事和两名独立非执行董事[6]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站www.cyia.hk及联交所网站www.hkexnews.hk[3] 印刷版本要求 - 收取印刷版本要求至2026年12月31日到期前有效，继续收取需再作书面要求[4][7] 变更申请 - 变更申请表格须填妥所有资料，联名股东由首位股东签署才有效[7] - 不接受变更申请表格上其他特别指示[7] 通知与查询 - 股东更改收取方式及语言版本需提前不少于7天通知[7] - 股东可致电或电邮查询相关事宜[5][7]

通函信息 - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 2026年1月9日通函涉及建议采纳2026年购股权计划及股东特别大会通告[2] 印刷本相关 - 收取印刷版本要求至2026年12月31日到期前有效，续收需再书面要求[3][4] - 可填申请表交登记分处或发邮件索取印刷本，表需规范填写[3][4] 联系信息 - 香港股份过户登记分处电话热线(852) 2980 1333，办公时间周一至五9时 - 18时[3] - 可电邮或邮寄查改个人资料[4]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月29日下午4时在深圳举行股东特别大会[3] - 大会将考虑批准及采纳2026年购股权计划[4] - 若大会当日香港挂八号或以上台风信号等，大会将延期[7] 购股权计划 - 计划授权限额合共不得超过已发行普通股总数的10%[5] 股份登记 - 公司将于2026年1月26日至1月29日暂停办理股份过户登记手续[7] - 未登记持有人应在2026年1月23日下午4时30分前交回股份过户文件[7] - 代表委任表格最迟须在大会指定举行时间48小时前送达公司[7]

股东大会信息 - 2026年1月29日下午4时在深圳南山举行股东大会[1] - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[3] 股份与计划 - 公司已发行股份每股面值0.01港元[1] - 需批准及采纳2026年购股权计划及计划授权限额[2] 投票规则 - 投票时赞成或反对在相应栏填“3”[6] - 联名登记持有人仅首位者有权投票[6]

股东特别大会安排 - 公司拟于2026年1月29日下午4时在深圳举行股东特别大会[5][18][52][100] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[6][53][106] - 2026年1月26日至1月29日暂停办理股份过户登记手续[54][106] - 填妥的股份过户表格及股票须于2026年1月23日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[54][106] 购股权计划情况 - 2013年购股权计划于2023年6月6日届满，截至2026年1月7日，未行使购股22,606,323份[23][26] - 雇员未行使购股14,601,381份，董事未行使购股8,004,942份[23] - 2026年购股权计划拟在股东特别大会通过后采纳，有效期十年[14][27][83] - 2026年购股计划授出股份总数不超采纳日期已发行普通股总数10%，对应上限54,613,013股[36] - 2026年购股计划参与范围包括全职雇员、董事、管理层成员及股东等[29] 购股权相关规则 - 购股权归属期不得少于12个月[40][79] - 购股认购价不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者较高者[64] - 每次向公司董事等相关人士授予购股权须经独立非执行董事批准[69] - 截至相关要约日期12个月内，向各参与者发行及将发行股份总数不超要约日期已发行普通股总数1%[70] - 购股权属承授人个人所有，不得转让或转移，特殊情况除外[91] 其他事项 - 公司主要在中国从事种植农产品、买卖农产品及肉类产品等业务[28] - 截至2026年1月7日，公司无库存股份，无意用于2026年购股权计划[28] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[105]

公司信息 - 公司名称为从玉智农集团有限公司，股份代號875[2] 营业地点变更 - 2026年1月5日起香港主要营业地点地址改为香港九龙观塘敬业街61 - 63号利维大厦6B楼53室[3] - 2026年1月5日起香港主要营业地点电话号码改为(852) 3893 1004[3] - 2026年1月5日起香港主要营业地点传真号码改为(852) 2124 6115[3] 董事会组成 - 董事会由5名董事组成[3] - 2名执行董事为林裕豪先生及杨艳女士[3] - 3名独立非执行董事为李邵华先生、朱柔香女士及李杨女士[3] 其他 - 公司电邮及网址维持不变[3]