香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所 產生或因依 賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 911 ） 於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會 之表決結果 投票表決結果如下： | | | 票數(%) | | 由股東 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 通過 | | 1. | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至 | 89,263,602 | 0 | 是 | | | 二零二四年十二月三十一日止年度之 | (100%) | (0%) | | | | 經審核綜合財務報表以及本公司董事 | | | | | | 會及本公司之獨立核數師的報告。 | | | | | 2. | (a) 重選湯裕源先生為董事。 | 89,263,602 | 0 | 是 | | | | (100%) | (0%) | | ...

QIANHAI HEALTH HOLDINGS LIMITED 前海健康控股有限公司 (the "Company" and "本公司") Terms of reference of the Nomination Committee (the "Committee") of the Board (the "Board") of Directors (the "Directors") of the Company 董事("董事")會("董事會") 提名委員會("委員會") 權責範圍及程序 (中文本爲翻譯稿，僅供參考用) QIANHAI HEALTH HOLDINGS LIMITED 前海健康控股有限公司 董事會提名委員會職權範圍 Terms of reference of the Nomination Committee of the Board of Directors 1. Constitution 組成 1.1 The Committee is established pursuant to a resolution passed by the Board at its meeting held on 9 ...

Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 董事名單以及角色及職能 黃志群先生 (董事會主席) 陳凱犇先生 陳琦先生 湯裕源先生 源自立先生 獨立非執行董事 李煒先生 梁振東先生 吳鴻茹女士 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃志群先生 | | - | - | - | | 陳凱犇先生 | | - | - | - | | 陳琦先生 | | - | - | - | | 湯裕源先生 | | - | - | - | | 源自立先生 | | - | 成員 | 成員 | | 李煒先生 | | 成員 | 主席 | 主席 | | 梁振東先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 吳鴻茹女士 | | 主席 | - | 成員 | 香港，二零二五年六月二十五日 前海健康控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年六月二十五日 於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為湯裕源先生及 源自立先生及獨立非執行董事為李煒先生、梁振東先生及吳鴻茹女士。 1 前海健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司之獨立非執行 董事吳鴻茹女士已獲委任為本公司之提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年六 月二十五日起生效。 於上述委任後，提名委員會由李煒先生（提名委員會主席）、源自立先生、梁振東先生及吳鴻 茹女士組成。 董事會謹藉此衷心歡迎吳鴻茹女士加入提名委員會。 承董事會命 前海健康控股有限公司 主席 黃志群 Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 911) 委任提名委員會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 前海健康控股有限公 司 Qianhai Health Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 股東週年大會通告 茲通告前海健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三） 上午十一時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓室舉行股東週年大會，藉以 處理下列事項： 前海健康控股有限公司 主席 除非另有說明，否則本通告中所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月二十七日致 股東之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司之核數師報告； 2. 考慮及酌情批准下列各項決議案（各自作為獨立之決議案）： (a) 重選湯裕源先生為董事； (b) 重選源自立先生為董事； (c) 重選陳凱犇先生為董事； (d) 重選吳鴻茹女士為董事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下之所有前海健康控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。 前海健康控股有限公 司 Qianhai Health Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 重選退任董事 及 股東週年大會通告 前海健康控股有限公司謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三）上午十一時三十分假座香 港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第10至12頁。 隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否出席該大會，謹請按照代表 委 ...

收入和利润 - 公司2024年收益为519.7百万港元，较2023年的961.3百万港元下降约46%[6] - 公司2024年除税前溢利为1.3百万港元，相比2023年除税前亏损52.7百万港元实现扭亏为盈[6][12] - 公司2024年每股盈利为0.77港仙，而2023年为每股亏损31.10港仙[6] 成本和费用 - 公司2024年毛利为29.7百万港元，毛利率为5.7%，而2023年为毛损35.6百万港元，毛损率3.7%[6][9] - 2024年度总薪金及相关成本约为660万港元[30] 业务线表现 - 公司2024年电子零件业务收益为519.7百万港元，占全部收益来源[10] - 公司主要业务为销售健康产品及电子零件产品[166] 其他亏损净额 - 公司2024年其他亏损净额包括亏损合约计提拨备约60.4百万港元[11] - 公司2024年其他亏损净额包括物业、厂房及设备减值亏损约4.2百万港元[11] - 公司2024年其他亏损净额包括出售全资附属公司收益约51.9百万港元[11] 资产和债务 - 公司2024年末资产净值为385.6百万港元，每股资产净值2.28港元[6] - 公司2024年末总资产为407.3百万港元，较2023年478.1百万港元下降约15%[6] - 公司无任何借贷[20] - 账面价值20.1百万港元的土地及楼宇已抵押给供应商[21] 流动资金和存货 - 公司流动比率从2023年的4.8倍大幅提升至2024年的18.1倍[14] - 存货从2023年的329.8百万港元（扣除拨备7.1百万港元）大幅减少至2024年的188.8百万港元[15] - 采购存货预付款项从2023年的102.0百万港元减少至2024年的70.6百万港元[16] - 贸易应收款项为98.7百万港元，计提预期信贷亏损拨备0.3百万港元[18] - 现金及现金等值项目从2023年的19.5百万港元增加至2024年的23.3百万港元[19] - 持有现金及银行结余约1.23亿港元（2023年：1.15亿港元）[107] 资本负债率 - 资本负债率从2023年的19.7%显著改善至2024年的5.3%[14] 法律诉讼 - 供应商提起法律诉讼要求支付16.8百万港元款项，但公司未计提任何拨备[26] 股息政策 - 董事会不建议派付本年度末期股息（2023年：无）[29] - 本年度未派发任何股息（2023年：无）[103] - 公司股息政策考虑保留足够储备用于未来发展，派息由董事会全权决定[83][84] - 股息决策因素包括财务表现、保留溢利、营运资本需求、流动资金状况及经济周期等[85] 或然负债 - 于2024年12月31日，公司无任何重大或然负债[27] 董事和高级管理层 - 非执行董事黄志群在国际电子零件贸易及分销方面拥有逾20年管理经验[31] - 执行董事汤裕源拥有逾28年电子元件及产品（尤其是半导体分销业务）销售及分销经验[35] - 独立非执行董事吴鸿茹现任三家上市公司（港股1402、8350及纳斯达克SPHL）的独立非执行董事[37] - 独立非执行董事梁振东曾在中国银行（香港）有限公司任职39年，最后职位为企业贷款高级经理[38] - 公司董事会由8名董事组成包括3名非执行董事2名执行董事和3名独立非执行董事[43] - 公司自2019年7月18日起行政总裁职位空缺仍在物色合适人选[46] - 公司于2024年发生多项董事变动包括2人辞职2人获委任1人调任[44] - 公司董事会设有三名独立非执行董事提供独立意见[40][47] - 公司强调董事成员多元化涵盖管理电子零件贸易健康产品贸易等专业背景[48][49] - 公司已建立机制确保董事会获得独立观点包括鼓励独立董事参与会议[47] - 独立非执行董事任期设置为2年，期满后自动续期1年[53] - 所有董事在2024年度均完成了企业管治和监管发展的专业培训[60] - 公司董事会现包含3名独立非执行董事，占比达三分之一，符合上市规则要求[50] - 年度末无应付高级管理层的款项[71] 委员会会议和出席率 - 公司董事会会议出席率100%，共举行7次会议，所有非执行董事和独立非执行董事均全勤出席[56] - 审核委员会会议举行3次，独立非执行董事李炜和梁振东出席率100%[56] - 提名委员会会议举行4次，独立非执行董事李炜和梁振东出席率100%[56] - 薪酬委员会会议举行3次，独立非执行董事李炜出席率100%（3/3），梁振东出席率67%（2/3）[56] - 股东周年大会和特别大会出席率100%，除新委任董事外所有董事均出席[56] - 审核委员会在截至2024年12月31日止年度举行了3次会议[63] - 提名委员会在年度内举行了4次会议[66] - 薪酬委员会在年度内举行了3次会议[69] 审核委员会职能 - 审核委员会全部由独立非执行董事组成，主席具备专业会计资格和经验[62] - 审核委员会审阅了截至2024年12月31日止年度的经审核年度综合财务报表及业绩[63] - 审核委员会审阅了截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期简明财务报表[63] 核数师费用 - 应付外部核数师的总费用为868,000港元[78] - 审计服务费用为850,000港元[78] - 非审计服务费用为18,000港元[78] 风险管理 - 公司风险管理和内部监控系统被董事会评估为充足有效，涵盖财务、运营及合规控制职能[82] - 外部核数师对风险管理和内部控制系统进行年度审阅，涵盖财务、运营、合规及IT控制[82] - 公司每周监控相关产品的市场价格，并在市场价低于供应商报价时停止采购[80] - 公司通过背对背采购（基于客户订单）和大宗采购（基于市场趋势估计）管理库存风险[80] - 主要风险包括信贷风险、货币风险及流动资金风险[160] 公司政策 - 公司已制定反贪污政策及举报政策以维护商业道德和诚信标准[41] - 公司确认全体董事遵守上市规则附录C3的证券交易标准守则[42] - 公司承认雇员权利保障并提供平等机会采用透明招聘惯例[49] - 公司章程已于2024年6月27日更新，以符合无纸化上市制度及电子通讯监管要求[93] - 公司通过网站及书面形式与股东保持沟通，并每年检视沟通政策成效[87][92] 股东权利 - 持有至少10%实缴股本的股东有权要求召开股东特别大会[89] - 股东特别大会需在收到书面要求后2个月内举行[90] 股权和购股权 - 本年度未授予任何购股权[69] - 未持有任何库存股份[111] - 未订立任何股权挂钩协议[126] - 黄志群先生通过一致行动人士持有公司股份89,248,577股，占公司总股本52.67%[127][128] - 公司已发行股份总数为169,445,000股[127] - 黄志群先生持有拓陞公司80%股权，对应8,000股面值1美元的股份[129] - 黄静霖女士持有拓陞公司20%股权，对应2,000股面值1美元的股份[131] - 公司股份89,248,577股被抵押给云能国际供应链有限公司[127] - 云南能投集团及其关联方（香港云能国际投资、云能国际供应链、云能国际控股）共同持有公司52.67%股份的保证权益[130] - 邓忠华先生和侯颂雯女士作为共同及个别接管人持有公司52.67%股份[130] - SHINEWING SAS (Nominee Services) No. 3 Limited作为接管人持有公司52.67%股份[130] - 公司关联方交易根据上市规则获全面豁免，不构成须予披露关连交易[133] - 除披露外，公司未发现其他人士持有超过5%股份或须披露权益[132] - 公司已发行股份数目为169,445,000股[134] - 89,248,577股股份被抵押，占已发行股份约52.7%[134] - 新购股权计划最高可发行股份数目为16,944,500股，占已发行股份10%[137] - 新计划项下可供授出购股权数目为16,944,500份[137] - 任何12个月期间向个别人士授出购股权不得超过已发行股份1%[140] - 向独立非执行董事或主要股东授出购股权超过已发行股份0.1%须经股东批准[140] - 接纳购股权要约需支付象征式代价1港元[141] - 购股权行使期最长不超过授出日期起十年[142] - 购股权归属期不得短于接纳要约之日起12个月[143] - 新计划剩余年期约为九年[145] - 旧计划下可供授出的购股权数目为9,896,050份[146] - 股份合并调整后尚未行使的购股权减少16,754,000份[146] - 林捷先生的购股权失效169,000份[146] - 截至2024年12月31日尚未行使购股权为1,692,000份[146] - 旧计划项下可供发行股份总数1,692,000股，占已发行股本约1.0%[148] - 购股权公平值为每股0.646港元/0.816港元[146] - 客户股东购股权行使价每股1.27港元[146][148] - 董事购股权行使价每股1.21港元[146] - 2020年授出购股权公平值为0.671港元/0.83港元[148] 客户和供应商集中度 - 最大客户销售占比34%，五大客户销售占比100%[102] - 最大供应商采购占比91%，五大供应商采购占比99%[102] 储备和股本 - 可供股东分配储备总额约2.63亿港元（2023年：2.33亿港元）[107] - 公司法定股本年度内无变动[105] 税务和捐款 - 未提供任何税务宽减及豁免[125] - 本年度未进行任何慈善捐款[124] 雇员信息 - 截至2024年12月31日，公司雇员总数为16名[30] - 公司全职雇员总数14名（2023年：16名），其中男性9名（2023年：10名），女性5名（2023年：6名）[190] - 雇员年龄分布：31至40岁占14%（2023年：44%），41至50岁占79%（2023年：33%），51岁以上占剩余部分[190] - 男性雇员离职率60%（2023年：0%），女性雇员离职率40%（2023年：100%）[190] - 31至40岁雇员离职率40%（2023年：100%），41至50岁离职率60%（2023年：0%），51岁以上离职率0%（2023年：0%）[190] - 公司向5名雇员提供培训，其中高级管理层4名，中级管理层1名[195] - 受训雇员性别比例：男性80%，女性20%[195] - 按性别划分平均培训时数：男性2小时，女性4小时[195] - 按管理层划分平均培训时数：高级管理层4小时，中级管理层2小时[195] - 公司雇员性别比例为男性57%女性43%包括高级管理层[49] - 过去三年（含本年度）无因工伤亡或工伤案件记录[192] 环境数据 - 公司本年度二氧化碳间接排放量为11.83吨，较2023年的12.88吨有所下降[174] - 公司香港业务电力消耗为主要能源来源，产生间接碳排放[174] - 公司未产生直接二氧化碳排放（0吨），与2023年持平[174] - 公司通过电话会议和减少商务旅行措施控制碳排放[174] - 公司环境报告范畴排除中国附属公司运营[166] - 公司未录得废气排放数据，私家车汽油使用不构成重大业务层面[173] - 电力消耗从2023年的17,618千瓦时下降至2024年的14,967千瓦时，降幅达15.0%[180] - 人均电力消耗强度从2023年的978千瓦时/雇员降至2024年的935千瓦时/雇员，降幅4.4%[180] - 打印纸张使用量从2023年的141.8公斤增加至2024年的186.8公斤，增幅31.7%[182] - 公司业务不涉及包装物料的使用[183] - 汽油消耗量为零升，汽车运营未产生能源消耗[180] - 无害废物主要来自办公及仓库的纸张和固体废物，但未记录具体数据[175] - 水消耗未被量化记录，因在业务运营中不具重大性[181] - 公司未制定用水效率目标，但通过张贴通告提醒节约用水[181] - 截至2024年12月31日，公司在环保法律法规方面无重大不合规事项[186] - 公司采用LED照明系统和自然光以降低电力消耗[179] 持份者参与和重要性评估 - 公司持份者参与渠道包括股东大会、中报年报及投资者会议[169] - 公司重要性评估优先关注雇员权利与产品责任[171] 供应商信息 - 香港地区供应商数量为4家（文档未明确年份对比数据）[198] 产品责任和合规 - 公司年内无产品责任相关法律或法规违规记录[199] - 公司年内无因安全及健康原因的产品召回事件[199] - 公司年内未收到任何客户投诉或退货要求[199] - 公司年内无客户数据及隐私违规投诉记录[200] - 公司年内无产品责任法律法规违规事件报告[200] 董事责任保险 - 公司已安排董事责任保险，覆盖因公司事务产生的法律责任[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为519,699千港元，较2023年的961,291千港元下降45.94%[2] - 2024年毛利为29,670千港元，而2023年毛损为35,603千港元[2] - 2024年除所得税前溢利为1,311千港元，2023年亏损为52,705千港元[2] - 2024年本公司拥有人应占年内溢利为1,311千港元，2023年亏损为52,705千港元[2] - 2024年每股盈利为0.77港仙，2023年每股亏损为31.10港仙[2] - 2024年总资为407,309千港元，较2023年的478,117千港元下降14.81%[5] - 2024年总负债为21,739千港元，较2023年的94,003千港元下降76.87%[7] - 2024年净资为385,570千港元，较2023年的384,114千港元增长0.38%[7] - 2024年公司拥有人应占年内溢利131.1万港元，2023年亏损5270.5万港元[39] - 2024年核数师酬金85万港元，2023年为95万港元；2024年已售存货成本4.90029亿港元，2023年为9.96894亿港元[41] - 2024年公司毛利率为5.7%，2023年为毛损3.7%[54] - 2024年公司全部收益来自电子零件业务，约为5.197亿港元，2023年约为9.613亿港元[56] - 2024年公司录得毛利约2970万港元，2023年为毛损约3580万港元[56] - 本年度公司拥有人应占溢利约130万港元，上一年度亏损约5270万港元[58] - 2024年12月31日，集团流动比率约为18.1倍，2023年约为4.8倍[59] - 2024年12月31日，集团总资产约为4.073亿港元，2023年约为4.781亿港元[59] - 2024年12月31日，集团资本负债率约为5.3%，2023年为19.7%[59] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年存货为188,751千港元，较2023年的329,785千港元下降42.76%[5] - 2024年贸易及其他应收款项为174,146千港元，较2023年的102,342千港元增长70.16%[5] - 2024年贸易及其他应收款项总额1.74146亿港元，2023年为1.02342亿港元[44] - 2024年其他应付款项及应计款项为230.5万港元，2023年为131.7万港元[47] - 2024年亏损合约项下拨备于12月31日为1840万港元，2023年为9219.9万港元[50] - 2024年12月31日，集团存货约为1.887亿港元，2023年为3.298亿港元（扣除存货拨备710万港元）[62] - 2024年12月31日，采购存货之预付款项约为7060万港元，2023年约为1.02亿港元[63] - 2024年12月31日，贸易应收款项约9870万港元，2023年无；本年度已就贸易应收款项确认亏损拨备约30万港元，2023年无[65] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为2330万港元，2023年约为1950万港元[66] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年健康产品及食品分部收益519,699千港元，销售成本490,029千港元，分部业绩29,670千港元[25] - 2023年健康产品及食品分部收益954,134千港元，电子零件产品分部收益7,157千港元，总计961,291千港元[27] - 2024年公司更专注电子零件业务，未销售健康产品及食品[52] 公司其他收支数据关键指标变化 - 2024年其他收入243千港元，其中银行存款利息收入19千港元，垫付贷款利息收入224千港元，垫付贷款利率5% [32] - 2023年其他收入69千港元，其中银行存款利息收入15千港元，垫付贷款利息收入54千港元，垫付贷款利率0.33% [32] - 2024年其他亏损净额12,828千港元，包括出售附属公司收益51,903千港元、物业减值亏损4,154千港元等[33] - 2023年其他亏损净额548千港元，包括汇兑亏损净额1,546千港元、亏损合约拨回998千港元等[33] - 2024年融资成本23千港元，2023年为43千港元，均为租赁负债利息开支[34] 公司税务相关情况 - 香港利得税按16.5%计算，中国企业所得税按25%计算，公司因无应税溢利或有税务亏损未计提相关拨备[34][35] 公司每股盈利计算方式 - 基本每股盈利/（亏损）根据公司拥有人应占年内溢利/（亏损）及年内已发行普通股加权平均数计算[38] 公司股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2024年及2023年年度股息[43] 公司法律诉讼情况 - 一名供应商向公司一间已出售附属公司及公司提起法律诉讼，要求支付拖欠款项合计280万加元（约1680万港元）[74] 公司雇员情况 - 2024年12月31日，集团有16名雇员[76] 公司购股权计划情况 - 公司于2024年6月27日采纳购股权计划，有效期十年，自采纳以来未授出购股，本年度涉及可能发行股份数除以已发行股份加权平均数为零[77] 公司或然负债情况 - 2024年12月31日，集团无重大或然负债[78] 公司后续重大事项情况 - 本年度后至公告日期，无对集团运营及财务表现造成重大影响的重大事项[79] 公司证券交易情况 - 本年度，公司及其附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券，截至2024年12月31日，公司无库存股份[82] 公司企业管治情况 - 本年度，公司应用及遵守企业管治守则原则及适用守则条文，集团制定内部监控系统，董事会有三名独立非执行董事[84] 公司董事证券交易守则情况 - 公司就董事证券交易采纳行为标准守则，全体董事已遵守[85] 公司审核委员会情况 - 截至2024年12月31日及公告日期，审核委员会包括三名独立非执行董事，集团该年度经审核综合财报已由审核委员会审阅[86] 公司股东周年大会安排 - 公司定于2025年6月25日举行2024年股东周年大会，6月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[90] 公司业绩公告及年报发布情况 - 本年度业绩公告已在联交所及公司网站刊载，公司2024年年报将适时寄发并在联交所及公司网站刊载[92] 公司董事任职情况 - 公告日期，非执行董事为黄志群、陈凯犇、陈琦；执行董事为汤裕源、源自立；独立非执行董事为李炜、梁振东、吴鸿茹[94] 会计准则新规影响评估 - 香港会计准则及财务报告准则多项新规实施时间为2025 - 2027年，公司董事正评估影响[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 前海健康控股有限公司 主席 黃志群先生 香港，二零二五年三月十日 於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為 湯裕源及源自立先生; 及獨立非執行董事為李煒先生、梁振東先生及吳鴻茹女 士。 Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 董事會會議召開日期 前海健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二五年三月二十四日（星期一）舉行，以 （其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之經審 核財政年度業績及其刊發，並及考慮派發末期股息之建議（如有）。 承董事會命 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 前海健康控股有限公 司 Qianhai Health Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 正面盈利預告 本公告由前海健康控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義 見上市規則）作出。 董事會謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團截至二零二四年 十二月三十一日止年度（「本年度」）之未經審核管理帳目（「管理帳目」）之初步審閱 及董事會目前可得資料，本集團預期錄得股東應佔溢利約1,300,000港元（「預期溢 利」），跟截至二零二三年十二月三十一日止年度（「上年度」）錄得約52,700,000港元之 虧損相比，實現轉虧為盈。 本年度轉虧為盈主要是由於以下各 ...