公司业务范围 - 公司主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品，包括西洋参、保健酒及中草药[8] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品[100] - 集团主要从事西洋參及中草藥等健康产品销售，截至2018年12月31日已就进口或再出口所有西洋參取得瀕危公約准許證，成员公司成为已登记的中藥及中藥產品食物进口商[170] 项目与股权情况 - 公司在汇尊温泉拥有51%股权，临安项目总建筑面积约9万平方米，预计2022年竣工，2018年公司失去对汇尊温泉的控制权，但股权不变[11] - 2018年公司出售一间附属公司（间接拥有一间联营公司49%股权），代价5000万港元，确认出售收益约30万港元[12] - 2019年1月24日，拓陞有限公司同意购买8.05688亿股股份，相当于公司全部已发行股本约47.60%，代价为2.01422亿港元[36] 财务数据关键指标变化 - 公司总收入由约1.971亿港元减至约7800万港元，较去年减少约60.4%，毛利率由约7.5%减至约3.8%[16] - 公司其他收入主要指来自放债业务的利息收入约2200万港元（2017年：约1540万港元）[17] - 公司2018年录得其他亏损净额约520万港元，2017年则录得其他收益净额[18] - 公司2018年12月31日的存货约为4110万港元（2017年：约6370万港元），本年度确认存货拨备约1500万港元（2017年：约590万港元）[19] - 公司2018年12月31日的应收贷款及利息约为1.837亿港元（2017年：1.492亿港元），本年度产生利息收入约2200万港元（2017年：1540万港元）[20] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为1.383亿港元，较2017年的约1.835亿港元有所下降；流动资产净值约为3.894亿港元，较2017年的约3.76亿港元有所上升[23] - 2018年12月31日，集团无计息贷款，2017年为1500万港元[25] - 2018年集团产生外汇差额收益约190万港元，2017年约为1.8万港元[26] - 若干借款由集团账面价值约为9250万港元的投资物业作抵押，2017年为9100万港元[27] - 2018年公司削减股份溢价账全部进账额至零，约15.18亿港元计入保留盈利/累计亏绌账[23] - 投资物业公平值增加净额约为150万港元（2017年：约1550万港元）[108] - 公司本年度按总代价约550.17万港元购回及注销合共764.5万股股份[114] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备总额约为5.55亿港元（2017年：4.77亿港元）[118] - 2018年12月31日，集团持有存货4113.1万港元，扣除存货拨备3231.1万港元（2017年：6368.2万港元，扣除存货拨备3297.5万港元）[199] 股息与股本相关 - 董事会未就本年度建议派付末期股息[30] - 董事会不建议派付股息[104] - 2018年9月12日，公司每10股现有已发行及未发行股份合并为1股合并股份，合并完成后法定股本为2亿港元，分为50亿股股份，其中16.9276亿股已发行及缴足[32] 人员相关 - 2018年12月31日，集团有20名雇员[34] - 公司董事会目前有5名董事，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[54] - 独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则规定[57] - 公司主席及行政总裁职责未区分，由陆建明先生兼任[49] - 若干独立非执行董事因商务安排未出席2018年5月29日的股东周年大会[50] - 公司已就董事证券交易采纳标准守责，全体董事已遵守[51] - 胡伟亮先生58岁，在亚洲投资及业务运营累积逾20年经验[43] - 源自立先生45岁，现任勇利投资集团有限公司财务主管[44] - 杨永钢先生48岁，拥有超30年西洋参行业经验[45] - 叶德容女士37岁，在会计、审核及税务拥有逾13年经验[46] - 截至2018年12月31日，陆建明、黄国明、李炜、胡伟亮、源自立出席董事会会议的比例均为100%（11/11），杨炜辉出席比例为45.45%（5/11）[60] - 全体董事均参与持续专业发展培训，接受企业管治等相关课题培训[64][65] - 公司已安排董事责任保险[66] - 陆建明先生及黄国明先生自2016年5月17日起任执行董事，服务合约为期三年且自动续期[122] - 李炜先生自2016年5月17日起任独立非执行董事，任期自动续期[122] - 胡伟亮先生及源自立先生自2019年3月1日起任独立非执行董事，合约可终止[122] - 陆建明先生及李炜先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任[123] - 公司为董事及监事购买责任保险，截至2018年12月31日无获准许弥偿条文生效[130] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及能力厘定[132] - 截至2018年12月31日，陆建明先生通过受控法团权益持有公司805,688,000股股份，股权百分比为47.6%[135] - 截至2018年12月31日，陆建明先生作为实益拥有人持有Super Generation 50,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为100%[136] - 截至2018年12月31日，沈薇女士、Super Generation等多个股东或公司分别以不同权益性质持有公司805,688,000股股份，股权百分比均为47.6%[138] 委员会相关 - 审核委员会2018年举行2次会议，职责包括协助董事会审核财务申报等[70] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，审核董事及高级管理层薪酬待遇[73] - 提名委员会2018年举行1次会议，审核董事会架构及组合[78] - 审核委员会成员为源自立（主席）、胡伟亮、李炜，均为独立非执行董事[69] - 薪酬委员会成员为李炜（主席）、陆建明、胡伟亮，大多为独立非执行董事[72] - 提名委员会成员为李炜（主席）、陆建明、胡伟亮，大多为独立非执行董事[75] 核数师与费用 - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师审核服务已付费用为880千港元，非审核服务已付费用为0，总计880千港元[86] - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[155] 股东权利与规定 - 持有不少于公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会[94] 年报相关 - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于年报第44页的综合损益表内[103] - 集团过往五个财政年度的经营业绩、资产及负债载于年报第140页[105] 客户与供应商情况 - 最大客户及五大客户销售分别占本年度总销售额约39%及100%，最大供应商及五大供应商采购分别占本年度总采购额约48%及100%[107] 购股计划相关 - 公司购股计划于2014年6月9日生效，有效期至2024年6月8日[143] - 未经公司股东事先批准，根据购股计划可授出购股股权涉及的股份总数不得超公司已发行股份的30%[143] - 未经公司股东事先批准，任何十二个月期间向个别人士授出购股股权涉及的已发行及将发行股份数目不得超公司已发行股份的1%[143] - 向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超5,000,000港元的购股股权，须取得公司股东批准[143] - 承授人可在要约日期起21日内接纳授出购股股权要约，须支付象征式代价1港元[143] - 已授出购股股权行使期由董事会厘定，自接纳要约日期起计，但授出日期起十年内届满[143] - 2018年度无授出购股股权及因行使购股股权发行新股份，所有未行使购股股权失效[146] - 2018年1月1日董事杨炜辉先生未行使购股权为53,347千股，行使价1.65港元，经股份合并调整后为(48,012)千股，当年失效5,335千股，年末未行使为0千股[147] - 2018年1月1日其他雇员未行使购股权为5,000千股，行使价0.752港元，当年失效5,000千股，年末未行使为0千股[147] - 2018年1月1日其他参与者未行使购股权为250,000千股，行使价0.752港元，当年失效250,000千股，年末未行使为0千股[147] 公众持股量与风险 - 截至2018年12月31日，公司具有上市规则规定的足够公众持股量[148] - 截至2018年12月31日止年度，集团面临的主要风险及不确定性包括信贷风险、货币风险及流动性风险[153] 审核与报告 - 审核委员会已审阅集团截至2018年12月31日止年度的综合财务报表[154] - 集团呈列截至2018年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[157] 环境与资源 - 集团消耗的主要自然资源为纸张，已采取措施减少纸张使用量[162] - 本年度，集团无废气、温室气体排放等违规事件[165] 合规与政策 - 集团严格遵守反贪污及贿赂法律法规，制定并执行反贪污政策，对任何形式贪污不容忍[171] - 香港雇员方面，集团人力资源政策遵守香港适用雇佣法律法规，提供医疗保险等福利[174] - 中国雇员方面，工作时数、休息时间、员工多元化政策、终止受雇政策、社会保险及住房公积金供款均按相关中国法律法规执行[174] - 集团为雇员厘定工时及休假，除法定假期外，雇员有权享产假、婚假、侍产假及生日假[177] - 集团鼓励员工与管理层双向沟通，通过多种方式保持及时顺畅沟通[177] - 集团为平等机会雇主，杜绝工作场所歧视、骚扰或侵害，违反公平机会政策将采取处分行动[177] - 集团不知悉本年度内对补偿及解雇、招聘及晋升等方面有重大影响的相关法律法规的重大不遵守事宜[178] - 本年度内概无呈报应不遵守法律导致的大额罚款或处罚[179] - 截至2018年12月31日止年度，集团未违反健康及相关安全法律法规[183] - 截至2018年12月31日止年度，集团未违反有关防止童工及强迫劳动的相关法律法规[186] - 集团努力通过提供员工培训提升员工技能，施行公平的表现评估制度奖励雇员贡献[184] - 集团恪守雇佣条例及其他法律法规，禁止任何童工及强迫劳动[185] - 集团致力于提升工作场所多样化、保障雇员权益及推广友好企业文化，定期审核薪酬福利政策[187] - 截至2018年12月31日止年度，集团鼓励员工于办公时间参与捐血活动[189] - 集团制定企业管治政策，确保业务营运符合企业管治原则，与多方保持有效沟通[190] - 集团设立网站（www.qianhaihealth.com.hk），方便利益相关者获取最新资讯[191] 财务报表审计意见 - 独立核数师认为集团综合财务报表已根据相关准则真实而中肯地反映财务状况等[194] - 集团2017年12月31日止年度综合财务报表由另一名独立核数师审计，于2018年3月28日发表不经修订意见[196]