公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[14] - 2004年公司于11月1日在香港联合交易所主板上市[17] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，并买入166,631平方米土地[16] - 2014年江苏科达完成发展集团于常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[16] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[16] - 2017年公司成功与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[16] - 2018年广州新豪获认可为高新技术企业，常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949认证[16] - 2019年广州新豪获委任为广州省机器人协会第一届理事单位，公司获提名优质供应商，与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议[16] - 2020年东莞科达荣获供应商最佳进步奖，广州新豪荣获长期服务奖，公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[16] 公司附属公司荣誉 - 公司附属公司广州新豪为广东制造业500强企业之一[16] - 广州新豪为广东制造业500强企业之一[147] - 东莞科达荣获东莞领益精密制造科技有限公司颁发的供应商最佳进步奖[147] - 广州新豪荣获博世力士乐（中国）有限公司颁发的长期服务奖[147] - 广州新豪及东莞科达均被授予安全生产标准化证书[147] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为793,731千港元，2019年为812,177千港元[24] - 2020年公司销售成本为611,264千港元，占收入的77%；2019年为631,249千港元，占比77%[24] - 2020年公司毛利为182,467千港元，占收入的23%；2019年为180,928千港元，占比23%[24] - 2020年公司除税前溢利为42,203千港元，占收入的5%；2019年为48,578千港元，占比6%[24] - 2020年公司本年度溢利为29,039千港元，占收入的4%；2019年为41,111千港元，占比5%[24] - 2020年公司非流动资产总值为818,507千港元，2019年为742,356千港元[26] - 2020年公司流动比率为6.42，2019年为7.93[27] - 2020年公司杠杆比率为10.9%，2019年为15.1%[27] - 2020年公司毛利率为23.0%，2019年为22.3%[27] - 2020年公司纯利率为4.0%，2019年为5.1%[27] - 2020年上半年销售额3.38286亿港元，同比下降6554.5万港元或16.2%[38] - 2020年下半年销售额较上半年回升34.6%，超2019年下半年销售额11.5%或4709.9万港元[38] - 2020年总销售额7.93731亿港元，较2019年减少1844.6万港元或2.3%[43] - 2020年度公司收益下降约10%，获政府补贴80万港元[49] - 2020年上半年营业额较去年同期下跌6554.5万港元或16.2%，下半年上升4709.9万港元或11.5%，全年营业额7.93731亿港元，较去年下降1844.6万港元或2.3%[54] - 2020年度毛利率为18246.7万港元，毛利率23.0%，维持去年水平[54] - 2020年银行利息收入13682万港元，较去年增长20.6%或2341万港元[55] - 2020年底出租国内部分厂房，投资物业重估收益142.8万港元（去年同期为零）[55] - 2020年获政府补助1504.9万港元，较去年增加1168.8万港元，其他收入3543.6万港元，较去年增长78.0%或1552.3万港元[55] - 2020年分销成本1938.4万港元，较去年同期上升342.5万港元，剔除一次性关税退还因素，分销成本占收入比例为2.4%，与去年同期相近[56] - 2020年行政开支及其他开支为1.46841亿港元，较去年同期增加2280.2万港元或18.4%[57] - 2020年研发费用较去年同期增加1404.2万港元[57] - 2020年度融资成本为749.9万港元，较去年同期减少693.1万港元或48.0%[59] - 截至2020年12月31日分占联营公司亏损为214.6万港元，去年同期溢利165万港元，亏损增加379.6万港元[59] - 2020年整体所得税为1316.4万港元，去年同期为746.7万港元，增加569.7万港元[59] - 2020年度公司权益股东应占溢利为2741万港元，较去年减少1293.5万港元或32.1%[59] - 2020年12月31日集团借贷总额为2.04631亿港元，较去年同期减少5383.5万港元[60][63] - 2020年12月31日每股应占现金为0.88港元，去年为0.81港元；每股资产净值为1.79港元，去年为1.63港元[60] - 2020年度经营业务产生的现金流入净额为1.6174亿港元，较去年下降[61] - 2020年投资活动的现金流出净额为5177.9万港元，较去年增加3250.5万港元[61] - 2020年12月31日现金净额为7.23287亿港元，较2019年增加1.3466亿港元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年汽车零件销售额4.56253亿港元，同比增加6951万港元或1.5%[41] - 2020年液压设备零件销售额1.92478亿港元，同比减少3556万港元或15.6%[41] - 2020年电子设备零件销售额同比增加9988万港元或9.9%[42] 公司业务策略 - 2020年初美国海关对进口产品重新征收25%关税，公司出口美国业务规模和利润下降[40] - 公司以新冠疫情为契机成立生产个人防护装备的公司，进入医疗器械领域[45] - 公司通过开发供应商资源、优化选择途径、延长付款周期等方式提升供应商品质[46] - 公司围绕液压战略发展，与多所高校建立联系并开展合作[46] - 2021年力争汽车销售额及液压销售额双位数增长，拓展3C行业及医疗器械行业[52] 公司管理层信息 - 曾静女士46岁，2017年6月加入集团，在会计及财务管理方面有逾22年经验[69] - 陈匡国先生36岁，2019年6月加入集团，2006年7月加入中国宝安集团[69] - 杨如生先生53岁，2017年6月加入集团，在财务、审计及税务方面有逾25年经验[71] - 张振宇先生38岁，2017年6月加入集团，持有伦敦大学伦敦政治经济学院经济学学士学位[72] - 梅唯一先生47岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学工商管理专业[74] - 徐兵先生49岁，2019年6月加入集团，2001年于浙江大学获机械工程博士研究生学历[75] - 何如海先生57岁，1992年加入集团，在电脑辅助设计及制造业有逾38年经验[77] - 刘兆聪先生56岁，1997年加入集团，在精密零件及工业设备市场推广及销售方面有逾24年经验[77] - 江飞先生48岁，1995年加入集团，拥有逾24年制造业经验[77] - 谭耀忠先生50岁，2007年加盟集团，持有专业会计硕士学位[78] 公司治理结构 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[81] - 董事会负责公司业务整体管理与监控，保留重大事项决策权[82] - 董事会由执行、非执行、独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[86] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任董事会主席及行政总裁[88] - 曾静任非执行董事，初步任期1年[89] - 陈匡国任非执行董事，初步任期3年[90] - 杨如生、张振宇、梅唯一、徐兵任独立非执行董事，初步任期1年[90] - 全体董事最少每三年轮值退任一次，新委任董事须在下次股东大会重选[91] - 吴凯平、杨如生、张振宇将于2021年股东周年大会轮值退任并可重选[91] - 董事会及提名委员会建议重新委任拟于2021年股东周年大会重选的退任董事[91] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守公司证券买卖标准守则及雇员书面指引[94] - 截至2020年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[97] - 曾广胜等多位董事出席2020年度董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有记录，如曾广胜先生董事会会议出席次数为4/4[98] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会，各有书面职权范围[101] - 执行委员会由曾广胜先生和吴凯平先生组成，负责监督集团策略实施和业务运作[102] - 薪酬委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[103] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会检讨及讨论集团薪酬政策和待遇，批准管理层薪酬建议[105] - 截至2020年12月31日，年度薪酬在0至100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至200万港元的有7人，200.0001万至300万港元的有2人[105] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[106] - 截至2020年12月31日，审核委员会审阅了2019年年报、2020年中报及2020年年审工作范围、核数师费用及委聘条款[108] - 提名委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事[109] - 截至2020年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数及成员组合，建议重选董事并评估独立非执行董事独立性[113] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立，有五名成员[114] - 截至2020年12月31日，环境、社会及管治委员会检讨公司及其附属公司在环境、社会及管治方面的责任、前景、策略等[115] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[116] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、监控外聘核数师等[106] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会成员组合、提供董事任免建议及评估独立董事独立性[109] - 环境、社会及管治委员会主要职责包括制订及审阅相关政策、制定目标及指标等[114] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务费用为1700千港元，非审核服务（税项服务及其他）费用为727千港元，总计2427千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时的相关专业培训[123] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有表决权的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[128] - 股东若拟在股东大会上推选个别人士出任公司董事，须在股东大会日期前最少7日送交相关通知[128] - 董事会负责评估集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，并至少每年检讨一次[118] - 公司设有内部审计职能，管理层会委任专业顾问公司协助检讨重大业务流程的风险管理及内部监控效率[120] - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台，股东可书面寄发查询或要求至公司[124] - 公司制定股东通讯政策和股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[127] - 所有提呈股东大会之决议案（程序或行政事宜除外）须以一股一票点票方式表决，结果将在联交所和公司网站刊登[129] - 回顾年度公司未对组织章程细则作出变动，最新版可在公司及联交所网站查阅[130] 公司业务结构 - 制造及销售精密部件产品占公司报告期内总收入的83%[133] 环境、社会及管治相关 - 公司邀请持份者为17个环境、社会及管治议题评分[135] - 持份者最关注职业健康与安全、产品/服务质量、数据保护、劳工准则、发展及培训5个重大方面事宜[142] - 公司汽车运营产生的汽油及柴油移动燃料燃烧排放物中，NO为361.39公斤、SO为0.71公斤、PM为7.43公斤[152] - 报告期内公司消耗的汽油和柴油分别减少71%和37%[154] - 煤气燃烧排放物中NO为1.15公斤，SO小于0.01公斤[158] - 报告期内公司温室气体排放为45,236吨二氧化碳当量，整体密度为每名雇员21.38吨二氧化碳当量，较上一报告期增长17%[159] - 范围1温室气体排放为606吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 范围2温室气体排放为44,303吨二氧化碳当量，占比98%[166] - 范围3温室气体排放为327吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 报告期内公司产生480.99吨有害废弃物，整体密度为每名雇员227.31公斤[170] - 广州新豪产生有害废弃物430,051公斤，密度为每名雇员262.71公斤[172] - 东莞科达产生有害废弃物11,492公斤，密度为

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，1990年在新加坡开展精密零件业务[27] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[22][24] - 公司附属公司东莞科达、江苏科达、国际精密工程等持股比例多为100%，深圳智造投资有限公司持股99.99%，威达照明科技有限公司持股46.33%[33] 公司发展历程 - 2010年广州新豪获颁AS9100认证[30] - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[30] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[30] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[30] - 2017年公司与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[30] - 2018年公司与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议，广州新豪获认可为高新技术企业[30] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位，获Schaeffler and Continental提名为优质供应商[30] 2020年6月30日财务关键指标 - 2020年6月30日流动比率为7.23，现金净额对权益比率为0.38，股息派发比率不适用，毛利率为20.7%，纯利率为0.6%[38] - 2020年6月每股资产净值为1.57港元，每股现金为0.81港元[38] - 2020年6月30日，每股资产净值为1.57港元，较2019年12月31日下滑0.06港元，比例为3.7%[61] - 2020年6月30日非流动资产总值697246千港元，2019年12月31日为742356千港元[74] - 2020年6月30日流动资产总值1331881千港元，2019年12月31日为1364196千港元[74] - 2020年6月30日流动负债总额184092千港元，2019年12月31日为171935千港元[74] - 2020年6月30日非流动负债总额190893千港元，2019年12月31日为218620千港元[75] - 2020年6月30日资产净值1654142千港元，2019年12月31日为1715997千港元[75] 2020年上半年业务销售额数据 - 2020年上半年汽车零件销售额为18.0773亿港元，对比去年上半年下跌18.2%；液压设备零件销售额为8.8833亿港元，对比去年上半年下跌24.9%[49] - 2020年上半年HDD零件销售额为4.9439亿港元，对比去年上半年增长5.3%；其他业务销售额为1.9241亿港元，对比去年上半年增长8.6%[50] - 2020年上半年集团总销售额为33.8286亿港元，对比去年上半年下降16.2%[50] - HDD零件今年上半年销售额为4943.9万港元，较去年上半年稍有增长[52] - 截至2020年6月30日止六个月，销售额为3.38286亿港元，较去年上半年下跌6554.5万港元，下滑16.2%[54] - 2020年上半年收入338286千港元，2019年为403831千港元[72] - 2020年上半年泰国可呈报分类收入14472千港元，2019年上半年收入12615千港元[91] - 2020年上半年马来西亚可呈报分类收入40469千港元，2019年上半年收入35528千港元[91] - 2020年上半年中国内地、澳门及香港可呈报分类收入149497千港元，2019年上半年收入148948千港元[91] - 2020年上半年北美洲可呈报分类收入63963千港元，2019年上半年收入94386千港元[91] - 2020年上半年欧洲可呈报分类收入67484千港元，2019年上半年收入101961千港元[91] - 2020年上半年其他国家可呈报分类收入7903千港元，2019年上半年收入11606千港元[91] - 2020年上半年集团收入338286千港元，2019年上半年收入403831千港元[93] 2020年上半年地区销售数据 - 2020年上半年来自北美洲地区的销售额为6.3963亿港元，对比去年上半年下降32.2%；欧洲地区销售额为6.7484亿港元，对比去年上半年下降33.8%[49] - 2020年上半年中国地区销售额为14.9497亿港元，与去年上半年14.8948亿港元相近[49] - 2020年上半年地区销售占比：北美洲20%、中国、澳门及香港2%、欧洲12%、其他3%、泰国19%、马来西亚44%[43] - 2019年上半年地区销售占比：北美洲25%、中国、澳门及香港3%、欧洲9%、其他3%、泰国23%、马来西亚37%[43] 2020年上半年其他财务数据对比 - 本年上半年毛利为7002.9万港元，较去年上半年下降1671.4万港元，降幅19.3%；毛利率为20.7%，较去年上半年下降0.8%[54] - 本年上半年其他收入为1643.4万港元，较去年上半年增加7624万港元；银行利息收入增加2955万港元，汇率收益为5516万港元[56] - 本年上半年分销成本为9727万港元，较去年上半年增加2602万港元[56] - 本年上半年行政开支及其他开支为6702.1万港元，较去年上半年增加4458万港元，增幅7.1%[56] - 本年上半年融资成本为4387万港元，较去年上半年减少3645万港元，减幅45.4%[57] - 截至2020年6月30日止六个月，未经审核纯利为218.6万港元，较去年上半年减少1353.8万港元，减幅86.1%[57] - 2020年上半年毛利70029千港元，2019年为86743千港元；期内溢利2186千港元，2019年为15724千港元[72] - 2020年上半年每股盈利基本和摊薄均为0.3港仙，2019年为1.5港仙[72] - 2020年上半年期内全面收益总额为 - 59703千港元，2019年为20526千港元[73] - 2020年经营活动产生之现金净额为111,422千港元，2019年为111,754千港元[76] - 2020年投资活动所用现金净额为17,012千港元，2019年为6,016千港元[76] - 2020年融资活动所用现金净额为27,565千港元，2019年为159,044千港元[76] - 2020年期终现金及现金等值项目为855,569千港元，2019年为790,899千港元[76] - 2020年期内溢利为2,645千港元，2019年为15,870千港元[77] - 2020年期内其他全面收益（换算外国业务之汇兑差额）为 - 61,886千港元，2019年为4,798千港元[77] - 2020年期内全面收益总额为 - 59,241千港元，2019年为20,668千港元[77] - 2020年宣派二零一九年末期股息为 - 5,261千港元[77] - 2020年股份结算购股权安排增加3,109千港元[77] - 2020年上半年融资成本4387千港元，2019年上半年融资成本8032千港元[94] - 2020年上半年所得税开支1336千港元，2019年上半年所得税开支1347千港元[97] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利为2645千港元，2019年同期为15870千港元[99] 2020年6月30日资产相关数据 - 2020年6月30日物业、厂房及设备成本总计2322023千港元，较2020年1月1日的2392257千港元有所减少；账面价值总计605820千港元，较2019年12月31日的648445千港元有所减少[100] - 2020年6月30日存货价值238162千港元，2019年12月31日为243480千港元[101] - 2020年6月30日应收贸易账款为192376千港元，2019年12月31日为229249千港元[103] - 2020年6月30日现金及现金等价物为855569千港元，2019年12月31日为847093千港元[104] - 2019年12月31日应付贸易账款为65848千港元[105] - 2020年6月30日法定股本为200000千港元，已发行及缴足股本为105225千港元，与2019年12月31日相比无变动[106] - 2020年6月30日无抵押银行贷款为231448千港元，2019年12月31日为258466千港元[107] - 2020年6月30日一年内或按要求偿还的银行贷款为53668千港元，一年后但于两年内偿还的为177780千港元；2019年12月31日对应数据分别为53769千港元和204697千港元[107] - 2020年6月30日资本承担已订约但未拨备（楼宇、厂房及机器）为4191千港元，2019年12月31日为3907千港元[108] 2020年上半年员工福利及酬金数据 - 2020年上半年短期雇员福利、股本结算购股开支、离职后福利分别为4180千港元、2519千港元、36千港元，2019年分别为6967千港元、无、30千港元[109] - 2020年上半年长期服务金无，2019年为390千港元[109] - 2020年上半年向主要管理人员支付酬金总额为6735千港元，2019年为7387千港元[109] 2020年6月30日股权结构数据 - 2020年6月30日曾广胜、吴凯平、曾静、陈匡国分别拥有公司相关股份42000000股、20000000股、13000000股、5000000股，占比分别为3.99%、1.90%、1.24%、0.48%[111] - 2020年6月30日曾广胜、曾静分别拥有中国宝安集团普通股672906股、10222583股，占比分别为0.03%、0.40%[112] - 2020年6月30日宝安科技、中国宝安集团分别拥有公司普通股564321250股，占比均为53.63%[116] - 2020年6月30日Tottenhill Limited拥有公司普通股167966975股，占比15.96%[116] - 2020年6月30日崔少安拥有公司普通股总计182668225股，占比17.36%[116] - 2020年6月30日梁咏仪拥有公司普通股总计182668225股，占比17.36%[116] 2020年购股权相关数据 - 2020年4月3日，公司按行使价每股0.9港元向董事及雇员授出54,300,000份购股权[77] - 截至2020年6月30日，未行使购股权总数为9430万份，年初为4000万份，期内授出5430万份[120] - 2020年4月3日授出购股权的公平值约为1100万港元[120] 公司经营与管理相关 - 公司积极开发国内客户，进军高端、高精密液压件，调整销售生产运营模式[49] - 公司下半年继续贯彻“促转型、防风险、提效率”经营方针，以“降低成本、提升效率、提高品质”为生产原则[67] - 公司给予客户的贸易条款以记账方式为主，信贷期一般介乎60至120日，应付贸易账款一般须于30至90日内偿还[102][105] - 公司主席与行政总裁职务未区分，由曾广胜先生兼任[125] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅集团中期业绩[126] - 独立非执行董事梅唯一先生于2020年1月14日辞任山东高速金融行政总裁等职，7月起任中国人寿富兰克林资管副行政总裁[130] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[124] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[123] - 董事会感谢股东支持及董事与员工贡献[133] - 会议时间为2020年8月24日[133] 公司贷款相关 - 公司订立贷款协议，有期贷款融资初始为2.75亿港元，可增至不超4亿港元，用于再融资和企业用途[131] - 截至2020年6月30日，未支付贷款融资为2.34亿港元[131] - 若公司未能促使中国宝安集团维持相关权益和控制权，可能构成贷款协议违约[132] 会计政策相关 - 自2020年1月1日起，集团可选择以逐笔交易基准应用可选集中度测试[84]

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[25] - 1990年在新加坡开展精密零件业务，现制造用于多领域的精密金属及装配零件[25] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[23] 公司发展历程 - 2011年于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[27] - 2014年江苏科达完成常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[27] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[27] - 2019年广州新豪获认可为高新技术企业[27] - 2019年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证[27] 公司持股情况 - 公司对深圳学泰科技有限公司持股比例为46.33%[30] - 公司对其他主要附属公司及联营公司持股比例多为100%，部分为99.99%[30] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为812,177千港元，占比100%，较2018年的943,476千港元有所下降[35] - 2019年销售成本为631,249千港元，占比77%，2018年为652,687千港元，占比69%[35] - 2019年毛利为180,928千港元，占比23%，2018年为290,789千港元，占比31%[35] - 2019年除税前溢利为48,578千港元，占比6%，2018年为100,182千港元，占比11%[35] - 2019年本年度溢利为41,111千港元，占比5%，2018年为84,462千港元，占比9%[35] - 2019年非流动资产总值为742,356千港元，2018年为828,700千港元[37] - 2019年流动比率为7.93，2018年为2.59[38] - 2019年杠杆比率为15.1%，2018年为25.8%[38] - 2019年毛利率为22.3%，2018年为30.8%[38] - 2019年纯利率为5.1%，2018年为9.0%[38] - 2019年集团整体营业额为8.12177亿港元，较2018年下跌1.31099亿港元或13.9%[50][51] - 2019年毛利为1.80928亿港元，较2018年下跌1.09861亿港元或37.8%[52] - 2019年股东应占纯利为4111.1万港元，较2018年下跌4335.1万港元或51.3%[57] - 2019年公司营业额为8.12177亿港元，较去年9.43476亿港元下降1.31299亿港元或13.9%[64] - 2019年公司毛利率为22.3%，较去年30.8%下降8.5%；毛利为1.80928亿港元，较去年2.90789亿港元下降1.09861亿港元或37.8%[64] - 2019年公司其他收入为1991.3万港元，去年同期为855.7万港元；其中银行利息收入为1134.1万港元，较去年同期增加474万港元；取得政府补助336.1万港元（2018年为零）；取得应收账款回拨207.9万港元（2018年为零）[64] - 2019年公司销售及分销开支为1595.9万港元，较去年减少1057.6万港元或39.9%[65] - 2019年公司行政开支及其他开支为1.23524亿港元，较去年同期节省2936.3万港元或19.2%；融资成本为1443万港元，较2018年度减省404.1万港元或21.8%；持有人应占溢利为4111.1万港元，较去年减少4335.1万港元或51.3%[67] - 2019年12月31日，公司借贷总额为2.58466亿港元（2018年12月31日为4.36775亿港元），以公司担保作抵押，并无为获取银行融资而抵押资产[68] - 2019年12月31日，公司每股应占现金为0.81港元，较去年0.80港元轻微增长；每股资产净值为1.63港元，较去年1.61港元稍有增长[69] - 2019年公司经营业务产生的现金流入净额为2.28696亿港元，较2018年1.80434亿港元有所增加；投资活动的现金流出净额为1927.4万港元，较2018年明显减少7927万港元[69] - 2019年12月31日，公司银行借贷总额为2.58466亿港元，较2018年下降1.78309亿港元；现金净额为5.88627亿港元，较2018年增加1.85221亿港元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车零件营业额为4.49302亿港元，占比55.3%，较2018年下降3.4%[50] - 2019年液压设备零件营业额为2.28038亿港元，占比28.1%，较2018年下降13.5%[50] - 2019年HDD零件营业额为9245.2万港元，占比11.4%，较2018年下降44.3%[50] - 2019年其他业务营业额为4238.5万港元，占比5.2%，较2018年下降13.4%[50] - 2019年美国客户全年销售额降至1.8804亿港元，较2018年下降4703万港元或20.0%[51] 公司人才与团队建设 - 质量改善月活动中，质量改善提案参与近1.8万人次、微信群关注人数增至1000多人、线上线下知识竞赛活动参与人数500人、活动获奖人数超400名、有效合理化建议超300项[55] - 公司与清华大学、浙江大学、华南理工大学开展产学研合作[56] - 公司拟于2020年6月批量输送约90名专业对口的技术员实习生，补充生产和技术储备人才[60] - 2019年开展形式多样的员工文娱活动，加强团队建设，与多所高校建立校企人才合作[73] - 2019年公司完成IATF16949五大工具、品质管控等内容的培训，完成多名学员“新型学徒制”政府补贴项目备案[73] - 公司设有购股权计划、强制性公积金计划及本地退休福利计划[73] - 截至2019年12月31日，公司共有雇员2229人，较2018年12月31日减少140人，下降5.9%[73] 公司管理层信息 - 曾广胜为公司董事会主席、行政总裁等，于2016年加入集团[75] - 吴凯平为公司执行董事，负责财务管理，于2016年加入集团[76] - 曾静为公司非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾21年会计及财务管理经验[77] - 杨如生为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾24年财务、审计及税务经验[79] - 张振宇为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，担任多家上市公司独立非执行董事[80] - 梅唯一46岁，2018年10月加入集团，现任中再资产管理（香港）有限公司副总经理兼执行董事[82] - 徐兵49岁，2019年6月加入集团，自2016年9月起任江苏恒立液压股份有限公司独立董事[83] - 何如海56岁，1992年加入集团，有逾37年电脑辅助设计及制造业经验[85] - 刘兆聪55岁，1997年加入集团，有逾23年精密零件及工业设备市场推广及销售经验[85] - 江飞47岁，1995年加入集团，有逾23年制造业经验[85] - 谭耀忠49岁，2007年加盟集团，任公司首席财务总监兼公司秘书[86] 公司企业管治 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[89] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[90] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，有最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[94] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书[94] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任公司董事会主席及行政总裁职务[96] - 曾静2017年6月2日获委任为非执行董事，初步任期1年；陈匡国2019年6月1日获委任为非执行董事，初步任期3年；徐兵2019年6月1日获委任为独立非执行董事，初步任期1年[97] - 曾广胜及曾静将在2020年股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[98] - 截至2019年12月31日，公司向全体董事提供规管最新资料阅读材料，全体董事参与其他研讨会及培训课程[100] - 全体董事确认在截至2019年12月31日年度遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉相关雇员不遵守雇员书面指引事宜[101] - 截至2019年12月31日年度，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[104] - 曾广胜出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[105] - 吴凯平出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[105] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立[107] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会监督公司事务特定范畴[110] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[111] - 薪酬委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[112] - 2019年薪酬委员会检讨集团薪酬政策和待遇，对新委任董事薪酬作推荐建议[113] - 2019年高级管理人员年度薪酬划分：0至100万港元有9人，100.0001万至200万港元有3人，200.0001万至300万港元有1人[114] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，负责财务报表审核等多项职责[116] - 2019年审核委员会审核财务业绩报告、审核工作范围等多项工作，与董事会就续聘外聘核数师无意见分歧[117] - 提名委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事会成员相关事宜[119] - 公司重视董事会多元化，提名委员会将每年检讨董事会架构等并提出建议[119] - 提名委员会有委任新董事和重选董事的提名程序及遴选过程[122][123] - 2019年提名委员会检讨董事会架构等，建议重选董事，评估独董独立性，推荐新董事委任[124] - 公司于2019年11月25日成立环境、社会及管治委员会，成员有5位[126] - 年内环境、社会及管治委员会未举行会议[127] - 董事会负责评估及厘定集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次[131] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1800千港元，非审核服务为733千港元，总计2533千港元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东与投资者相关 - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台[139] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[141] - 公司采纳股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[141] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[143] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日[147] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），占集团总收入超90%[147] - 持份者调查显示关键重要事宜集中在社会方面，如产品与服务质量等[148] - 董事会成员建议成立可持续发展与环境、社会及管治委员会[151] - 高级管理人员建议延长午膳半小时以改善员工身心健康和工作效率[151] - 客户建议对主要供应商实行更严格评估程序[152] - 供应商建议处理员工工作时间过长投诉，优化物流效率和实行废弃物回收[153] - 集团成功成立正式的环境、社会及管治委员会[161] - 委员会负责制定环境、社会及管治相关策略、计划和政策目标等[161] - 公司举办“国际精密质量活动月”收到18000份质量改进建议书，超300份为有用建议[165] - 与上一报告期相比，气体燃料排放量减少5%，车辆燃料燃烧产生的空气排放物大幅减少[173] - 汽油及柴油产生的氮氧化物426.83公斤、硫氧化物1.93公斤、悬浮粒子16.59公斤[172] - 煤气产生的氮氧化物1.67公斤、硫氧化物0.01公斤[174] - 报告期内公司业务运营排放36512吨二氧化碳当量温室气体，较上一报告期减少8%[177] - 温室气体排放物总密度为每名雇员18.29吨二氧化碳当量[177] - 范围1直接温室气体排放806吨二氧化碳当量，占比2%[184] - 范围2能源间接温室气体排放35388吨二氧化碳当量，占比97%[184] - 范围3其他间接温室气体排放319吨二氧化碳当量，占比1%[184] - 温室气体排放物主要来自购买电力，排放量为35382.86吨二氧化碳当量[184] - 报告期内，集团共产生388

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[4][5] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，1990年在新加坡开展精密零件业务[5] - 公司注册办事处位于P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1 - 1001, Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点为香港九龙九龙湾宏照道39号企业广场三期楼室235 – 6[4] - 公司中国主要营业地点为中国广东省广州市增城区岳湖村上围沙河社，邮编：511335[4] - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日起在香港联交所主板上市[64] - 公司主要业务为精密金属零件制造及销售，应用于汽车部件、液压设备零件、硬盘驱动器等[64] - 公司按客户所在地区分六个可报告经营分类，包括泰国、马来西亚、中国内地、澳门及香港、北美洲、欧洲和其他国家[73] 公司股权结构及附属公司持股情况 - Best Device Group Limited等公司由国际精密集團有限公司100%持股[8] - 东莞科达五金製品有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，广州唯达照明科技有限公司由其61%持股[13] - 深圳智造投资有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，Cyber Starpower Limited由其15%持股[13] - 深圳智能制造科技有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，Anglo Dynamic Limited由其85%持股[13] - 深圳学泰科技有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，科达精密工程有限公司由其99.99%持股[13] - 截至2019年6月30日，宝安科技有限公司和中国宝安集团股份有限公司分别持有公司547,506,250股普通股，占已发行股本的52.03%[112] - 截至2019年6月30日，Tottenhill Limited持有公司167,966,975股普通股，占已发行股本的15.96%；崔少安先生直接及间接持有公司184,668,225股普通股，占已发行股本的17.55%[112] - 截至2019年6月30日，梁咏仪女士直接及间接持有公司184,668,225股普通股，占已发行股本的17.55%[112] 公司物业建设情况 - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积；2011年买入166,631平方米土地[20] 财务数据关键指标长期变化 - 2019年6月30日流动比率为5.70，2018年为2.59，2017年为3.30，2016年为3.48，2015年为2.02，2014年为2.10[21] - 2019年6月30日现金净额对权益比率为0.30，2018年为0.24，2017年为0.24，2016年为0.29，2015年为0.15，2014年为0.14[21] - 2018年股息派发比率为11.2%，2017年为34.9%，2016年为43.0%，2015年为40.6%，2014年为49.0%[21] - 2019年6月30日毛利率为21.5%，2018年为30.8%，2017年为34.4%，2016年为30.8%，2015年为27.9%，2014年为28.0%[21] - 2019年6月30日纯利率为3.9%，2018年为9.0%，2017年为12.2%，2016年为12.9%，2015年为9.8%，2014年为9.6%[21] - 2019年平均应收账款周转日数为109天，2018年为103天，2017年为94天，2016年为93天，2015年为101天，2014年为94天[21] - 2019年平均存货周转日数为158天，2018年为143天，2017年为122天，2016年为126天，2015年为135天，2014年为116天[21] 地区销售占比变化 - 2019年上半年地区销售占比：北美洲23%、中国及香港37%、欧洲25%、泰国3%、其他9%；2018年上半年：北美洲25%、中国及香港31%、欧洲23%、泰国6%、其他11%[29] 2019年上半年财务数据对比2018年同期变化 - 2019年上半年集团整体营业额为4.03831亿港元，对比2018年上半年的4.8054亿港元，下降16.0%[33] - 2019年上半年公司营业收入4.03831亿港元，较2018年同期下降7670.9万港元或16.0%[40] - 2019年上半年公司毛利8674.3万港元，毛利率21.5%，较2018年同期毛利下降6351.7万港元，毛利率下跌9.8个百分点[40] - 2019年上半年分销成本712.5万港元，占营业额1.8%，较2018年同期减少684.1万港元，主要因退回关税约500.4万港元[40] - 2019年上半年行政及其他开支6256.3万港元，较2018年同期减少1982万港元或24.1%，主要因董事酬金等及购股权开支减少[40] - 2019年上半年利息开支693.7万港元，较2018年同期减少77.8万港元，通过银团贷款再融资减低融资成本[41] - 2019年上半年公司未经审核纯利1572.4万港元，较2018年同期减少2955.9万港元或65.3%[41] - 2019年上半年经营业务现金流入净额1.11754亿港元，较2018年同期增加4133.2万港元[43] - 2019年上半年新增投入物业等659.8万港元，较2018年同期减少7802.8万港元，投资活动现金流出净额明显减少[43] - 2019年上半年收入403,831千港元，2018年为480,540千港元[54] - 2019年上半年销售成本317,088千港元，2018年为330,280千港元[54] - 2019年上半年毛利86,743千港元，2018年为150,260千港元[54] - 2019年上半年经营溢利25,865千港元，2018年为60,671千港元[54] - 2019年上半年除税前溢利17,071千港元，2018年为51,355千港元[54] - 2019年上半年期内溢利15,724千港元，2018年为45,283千港元[54] - 2019年上半年基本每股盈利1.5港仙，2018年为4.3港仙[54] - 2019年上半年无每股中期股息，2018年为0.9港仙[54] - 2019年上半年期内全面收益总额20,526千港元，2018年为22,484千港元[55] - 2019年上半年公司总销售收入403,831千港元，较2018年同期的480,540千港元下降16%[74][76][79] - 2019年上半年公司总收入408,661千港元，较2018年同期的484,727千港元下降16%[74][76] - 2019年上半年公司分类业绩21,123千港元，较2018年同期的58,481千港元下降64%[74][76] - 2019年上半年公司利息收入3,980千港元，较2018年同期的2,573千港元增长55%[74][76][79] - 2019年上半年公司融资成本8,032千港元，较2018年同期的8,657千港元下降7%[74][76][79] - 2019年上半年公司除税前溢利17,071千港元，较2018年同期的51,355千港元下降67%[74][76] - 2019年上半年公司所得税1,347千港元，较2018年同期的6,072千港元下降78%[74][76][82] - 2019年上半年公司期内溢利15,724千港元，较2018年同期的45,283千港元下降65%[74][76] - 2019年上半年售出存货成本317,088千港元，较2018年同期的330,280千港元下降4%[80] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧53,061千港元，较2018年同期的63,271千港元下降16%[80] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利为15870千港元，2018年同期为45618千港元[84] - 2019年上半年公司不建议派付中期股息，2018年同期每股普通股派付0.9港仙，共计9470千港元[84] - 2019年上半年主要管理人员酬金总额为7,387千港元，2018年为27,363千港元[100] 2019年6月30日财务数据对比2018年12月31日变化 - 2019年6月30日银行贷款总额2.81534亿港元，较2018年12月31日减少1.55241亿港元[42] - 2019年6月30日每股应占现金0.75港元，每股资产净值1.63港元，较2018年12月31日上升1.2%[43] - 2019年6月30日集团雇员2267人，较2018年12月31日的2369人减少102人[49] - 2019年6月30日非流动资产总值为7.80746亿港元，较2018年12月31日的8.287亿港元下降5.79%[57] - 2019年6月30日流动资产总值为13.24808亿港元，较2018年12月31日的14.26636亿港元下降7.13%[57] - 2019年6月30日流动负债总额为2.32419亿港元，较2018年12月31日的5.5087亿港元下降57.81%[57] - 2019年6月30日流动资产净值为10.92389亿港元，较2018年12月31日的8.75766亿港元增长24.73%[57] - 2019年6月30日非流动负债总额为1.59744亿港元，较2018年12月31日的0.11601亿港元增长1277%[58] - 2019年6月30日资产净值为17.13391亿港元，较2018年12月31日的16.92865亿港元增长1.21%[58] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为688641千港元，2018年12月31日为737495千港元[86] - 截至2019年6月30日，存货净值为264603千港元，2018年12月31日为284463千港元[88] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款净值为216582千港元，2018年12月31日为264658千港元[90] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为790899千港元，2018年12月31日为840181千港元[91] - 截至2019年6月30日，已抵押银行存款为1600千港元，2018年12月31日无此项[91] - 截至2019年6月30日，应付贸易账款为60759千港元，2018年12月31日为52532千港元[93] - 法定股本从2018年12月31日的15亿股增加至2019年6月30日的20亿股，对应金额从150,000千港元增加至200,000千港元；已发行及缴足股本无变动，均为1,052,254,135股，金额为105,225千港元[95] - 2019年6月30日银行贷款总额为281,534千港元，其中无抵押银行贷款110,000千港元，有抵押银行贷款171,534千港元；2018年为436,775千港元[97] - 2019年6月30日银行贷款一年内或按要求偿还134,919千港元，一年后但于两年内偿还146,615千港元；2018年需一年内偿还436,775千港元[97] - 2019年6月30日银行贷款以1,600,000港元银行存款作抵押，2018年无[98] - 2019年6月30日资本承担已订约但未拨备金额为10,361千港元，其中楼宇2,948千港元，厂房及机器7,413千港元；2018年为10,155千港元[99] 现金流量数据变化 - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额为1.11754亿港元，较2018年的0.70422亿港元增长58.69%[60] - 截至2019年6月30日止

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日在香港联交所主板上市[23][26] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港、中国、泰国等地有主要营业地点[7][12][16][20] - 公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，客户为资讯科技等行业顶级跨国企业[23] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[26] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[26] - 广州新豪2010年获颁AS9100航天认证和TS16949汽车认证[26] - 广州新豪2017年获颁IATF16949汽车认证[26] - 2018年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证，广州新豪获认可为高新技术企业[26] 公司股权结构 - 公司架构中Best Device Group Limited等对下级公司投资控股比例多为100%[30] - 公司主要附属公司及联营公司中，对部分公司持股比例有28.33%、61%、15%、85%、99.99%等[33] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为943,476千港元，占比100%，2017年为941,438千港元，占比100%[48] - 2018年销售成本为(652,687)千港元，占比69%，2017年为(618,010)千港元，占比66%[48] - 2018年毛利为290,789千港元，占比31%，2017年为323,428千港元，占比34%[48] - 2018年除税前溢利为100,182千港元，占比11%，2017年为130,039千港元，占比14%[48] - 2018年本年度溢利为84,462千港元，占比9%，2017年为114,712千港元，占比12%[48] - 2018年非流动资产总值为828,700千港元，2017年为883,043千港元[50] - 2018年流动比率为2.59，2017年为3.30[51] - 2018年股息派发比率为11.2%，2017年为34.9%[51] - 2018年毛利率为30.8%，2017年为34.4%[51] - 2018年纯利率为9.0%，2017年为12.2%[51] - 2018年公司整体销售额为9.43476亿港元，较2017年的9.41438亿港元增长0.2%[60][70][72] - 2018年公司毛利率为30.8%，较2017年的34.4%下跌3.6%[62] - 2018年权益股东应占纯利为8532.8万港元，较2017年的1.14808亿港元下跌25.7%[62] - 2018年公司研发费用为2294.2万港元，较2017年的1251.5万港元增长83.3%[65] - 2018年公司其他收入为8557万港元，银行利息收入较去年增加2218万港元[72] - 2018年分销成本为2653.5万港元，占集团销售额2.8%，因关税增加275.7万港元[74] - 2018年行政开支及其他开支为1.52887亿港元，对比去年减少4.8%或775.2万港元[74] - 2018年融资成本为1847.1万港元，对比2017年增加249.9万港元[74] - 2018年集团权益股东应占溢利为8532.8万港元，对比去年减少25.7%[74] - 2018年12月31日，集团借贷总额为4.36775亿港元，2017年为5.04504亿港元[75] - 2018年12月31日，每股应占现金为0.80港元，2017年为0.87港元；每股资产净值为1.61港元，2017年为1.62港元[76] - 2018年集团经营业务产生的现金流入净额为1.80434亿港元，2017年为1.80126亿港元[76] - 2018年集团投资活动的现金流出净额为9854.4万港元，2017年为1.85836亿港元[76] - 现金净额对权益比率为0.4[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零件销售额为4.6507亿港元，较2017年的4.38009亿港元增长6.2%，北美地区占比从29.3%降至24.9%，中国地区占比从27.5%增至31.1%[61][72] - 2018年液压设备零件销售额为2.63476亿港元，较2017年的2.55326亿港元增长3.2%[62][72] - 2018年HDD零件销售额为1.65964亿港元，较2017年的1.79018亿港元下跌7.3%[62][72] - 2018年其他业务销售额为4896.6万港元，较2017年的6908.5万港元下跌29.1%[72] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共有雇员2369人，较2017年增加40人，增长1.7%[80] - 曾广胜、吴凯平为公司执行董事，曾静为非执行董事[85][86] - 杨如生51岁，2017年6月加入集团，财务等方面有逾24年经验[91] - 张振宇36岁，2017年6月加入集团，现任Blackfriars董事总经理[91] - 梅唯一45岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学[91] - 何如海55岁，1992年加入集团，电脑辅助设计及制造业有逾36年经验[94] - 刘兆聪54岁，1997年加入集团，精密零件等市场推广及销售有逾22年经验[94] - 江飞46岁，1995年加入集团，拥有逾22年制造业经验[94] - 雷廷勇44岁，1995年加入集团，负责项目开发等[94] - 谭耀忠48岁，2007年加盟集团，为公司首席财务总监兼公司秘书[95] 公司治理情况 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，2018年遵守守则条文，除第A.2.1条外[99] - 2018年12月31日董事会由曾广胜等6人组成，下设审核等委员会[105] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，最少有三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一，且最少一名具备合适专业资格及会计等专业知识[107] - 崔少安2018年10月29日辞任行政总裁后，曾广胜兼任董事会主席及行政总裁[112] - 各独立非执行董事委任年期约为1年，至2019年股东周年大会日期为止[113] - 梅唯一2018年10月29日获委任，任职至2019年股东周年大会，符合重选连任资格[113] - 杨如生和张振宇将在2019年股东周年大会轮值退任，符合重选连任资格[113] - 截至2018年12月31日，公司为全体董事筹划有关上市规则修订资料的简报会并提供阅读材料[116] - 吴凯平、张振宇及梅唯一参与其他专业组织安排的研讨会及培训课程[116] - 全体董事确认2018年遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉雇员不遵守书面指引事宜[117] - 截至2018年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策等多方面情况[119] - 曾广胜等董事出席2018年董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有详细记录[123] - 董事会成立四个委员会，分别为执行、薪酬、审核及提名委员会[128] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[129] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[130] - 截至2018年12月31日，薪酬0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有1人，200.0001 - 300万港元有1人，300.0001 - 400万港元有2人[133] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责审核财务报表等多项职责[137] - 截至2018年12月31日，审核委员会审核了2017年年报、2018年中报等多项工作[139] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责检讨董事会成员组合等职责[142] - 公司于回顾年度采纳新董事会多元化政策和董事提名政策[142][143] - 截至2018年12月31日，提名委员会检讨了董事会架构等多项工作[147] - 董事提名政策列评估建议候选人是否合适及对董事会潜在贡献的因素[143] - 公司董事负责编制截至2018年12月31日止年度财务报表[148] - 董事会确认有责任建立风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次有效性[152] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务费用为1800千港元，非审核服务费用为699千港元，总计2499千港元[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠参与不少于15小时相关专业培训[163] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[172] - 董事会可根据公司及集团财务状况和股息政策拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[172] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[176] - 股东拟推选董事，相关通知须于股东大会日期前最少七日送交公司[176] 环境、社会及管治报告情况 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年1月1日至12月31日[180] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），三地在报告期内合共占集团总收入超90%[181] - 持份者调查显示关键重要事宜主要集中在社会方面，环境方面重要性较低，最重要议题有反贪污、职业健康与安全等[182] - 报告期内，东莞科达取得IATF16949及ISO 14001认证，广州新豪获认可为高新技术企业[186] - 公司认为2018年里程碑事件为取得认可经济营运商认证[186] - 公司为日常营运推行多项节约能源及资源计划，空调温度不低于26摄氏度，闲置范围照明关闭[189] - 报告期内，未发现违反废气及温室气体排放等相关法律法规情况[190] - 公司营运地点主要空气排放物来源为生产过程产生的微粒，均在许可水平以内[191] - 广州新豪采用煤气及液化石油气等气体燃料，燃烧产生氮氧化物及硫氧化物[192] - 汽车操作产生的空气排放物包括氮氧化物、硫氧化物和悬浮粒子[195] - 汽油、柴油及液化石油气排放量为635.32，相关数值2.19、21.92 [196] - 煤气排放量为1.75，相关数值0.01 [197] - 报告期内集团业务运营排放39,875吨二氧化碳当量的温室气体 [198] - 按总面积计算温室气体排放物总密度为每名雇员18.74吨二氧化碳当量 [198]