公司概况 - 公司成立于2002年7月10日，是一家投资控股公司，主要从事精密金属零件制造及销售业务[5] - 公司在1990年开始在新加坡开展精密零件业务，目前主要生产用于汽车零件、液压设备、电子设备零件等[6] - 公司客户主要为资讯科技、液压动力、汽车和电器行业的跨国企业，对精密金属零件的精确度要求极高[7] - 公司在2022年取得多项荣誉，包括入选第七届创客中国暨江苏省中小企业创新创业大赛百强等[9] - 公司在2021年和2020年分别获得多项荣誉，包括成为GM集团优秀质量供应商和被委任为中国机器人产业联盟理事单位等[9] - 公司在2019年和2018年分别获得多项荣誉，包括被Schaeffler and Continental提名为优质供应商和获得IATF16949认证等[9] 财务表现 - 2022年公司收入为962,566千港元，较2021年下降6.7%[12] - 2022年公司毛利为274,187千港元，毛利率为28%[12] - 2022年公司净利润为27,741千港元，较2021年下降69.4%[12] - 公司流动比率在2022年达到5.87，较2021年有显著提升[13] - 公司槓桿比率在2022年为10.2%，较2018年有明显下降[13] 业务发展 - 公司在2022年成立研究院，加大研发投入，推动与多所大学的产学研合作项目，努力突破技术难点[22] - 公司在2022年投入“零碳工厂”，通过节能降本效果逐步实现；继续开展光伏项目，通过合同能源管理模式合作，提高生产可靠性[24] 全球经济形势 - 全球经济预计将迅速恢复，但俄乌战争、中美关系紧张、美国加息等不确定因素仍妨碍世界经济复苏[25] 公司治理 - 公司以「銳意精工，智創未來」为使命，核心价值观包括以人为本、精诚团结，敬业奉献，銳意進取[100] - 董事会确认在过去一年中一直遵守董事买卖公司证券的标准守则[101] - 公司制定了员工证券交易的书面指引，未发现员工违反指引的情况[102] - 董事会负责履行企业管治职能，包括审查公司的企业管治政策、董事和高级管理层的培训和持续专业发展等[103] - 董事会认为企业管治是集体责任，包括审查公司遵守法律和监管要求的政策和惯例[104]

财务数据关键指标变化 - 本年度收入减少6.6%，从2021年的10.308亿港元降至9.626亿港元[1] - 本年度毛利率为28.5%，2021年为25.9%[1] - 本年度溢利减少69.5%，从2021年的9070万港元降至2770万港元[1] - 本年度每股基本盈利为0.83港仙，2021年为7.74港仙[1] - 2022年12月31日每股资产净值为1.82港元，2021年为1.96港元[1] - 2022年12月31日集团处于净现金状况，拥有5.554亿港元或每股52.79港仙，2021年为6.92亿港元或每股65.77港仙[1] - 2022年经营溢利为4501.2万港元，2021年为1.23075亿港元[3] - 2022年年内全面亏损1.67404亿港元，2021年为收益1.28621亿港元[4] - 2022年12月31日资产净值为19.12086亿港元，2021年为20.613亿港元[6] - 2022年融资成本为6832千港元，2021年为4677千港元[28] - 2022年员工成本为316247千港元，2021年为312462千港元[28] - 2022年所得税为9617千港元，2021年为26837千港元[29] - 2022年每股基本盈利按公司权益股东应占溢利8693000港元计算，2021年为81432000港元[30] - 2022年和2021年每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[31] - 2022年投资物业及其他物业、厂房及设备总计2671207千港元，2021年为2836557千港元[34] - 2022年无形资产账面净值为4288千港元，2021年为6456千港元[35] - 2022年存货成本为688379千港元，2021年为763995千港元[28] - 2022年研究及开发成本为68966千港元，2021年为47153千港元[28] - 2022年商誉成本及账面价值为10,196千港元，较2021年的11,618千港元有所下降[36] - 2022年存货总额为325,574千港元，高于2021年的316,004千港元[37] - 2022年已售存货账面价值为684,068千港元，低于2021年的754,598千港元[37] - 2022年应收贸易账款及其他应收款项总额为367,563千港元，高于2021年的356,812千港元[38] - 2022年应付贸易账款及其他应付款项总额为188,662千港元，高于2021年的185,347千港元[40] - 2022年公司营业额为962,566,000港元，对比去年同期下降6.6%或68,242,000港元[42] - 2022年公司营业额为9.62566亿港元，对比去年10.30808亿港元，下滑6824.2万港元或6.6%[54] - 2022年公司毛利为2.74187亿港元，去年为2.66813亿港元，对比去年上升约737.4万港元；毛利率由去年25.9%上升至28.5%，增加2.6%[55] - 2022年公司其他收入为4560.6万港元，去年为6329万港元，对比去年减少1768.4万港元或27.9%；中国政府补助款由去年1641.4万港元下降到今年820.4万港元，减少821万港元或50.0%[56] - 2022年公司分销成本为2617.8万港元，对比去年2561.8万港元，上升56万港元；销售佣金增加235.2万港元[56] - 2022年公司行政开支及其他开支为1.83874亿港元，对比去年1.46974亿港元，增加3690万港元[57] - 2022年公司融资成本为683.2万港元，去年同期为467.7万港元，对比增加215.5万港元[58] - 截至2022年12月31日止年度公司持有人应占溢利为2774.1万港元，对比去年应占溢利9074.6万港元，减少6300.5万港元或69.4%[59] - 2022年12月31日，公司银行及其他贷款为1.95849亿港元，对比2021年12月31日的1.50795亿港元，增加4505.4万港元[60] - 2022年12月31日，公司每股应占现金为0.71港元，去年为0.80港元；每股资产净值为1.82港元，较去年下降7.1%[61] - 2022年经营业务产生的现金流入净额为441万港元，去年为8243.8万港元[62] - 2022年固定资产投资为9896.8万港元，股权投资投入资金为997.1万港元；投资活动现金流出净额为8700.3万港元，较去年减少7112.9万港元[63] - 2022年银行借贷共2.2亿港元，偿还到期银行借贷1.50795亿港元；已付利息支出为468.8万港元，去年为298.2万港元；融资活动现金流入净额为4259万港元，去年为现金流出净额1617.5万港元[64] - 2022年12月31日现金净额为5.55448亿港元，较2021年12月31日减少1.36567亿港元[65] 股息分配情况 - 董事会不建议派付本年度末期股息，2021年也无派息[2] - 2022年董事会不建议派付末期股息，2021年也无[33] - 公司董事会不建议派付2022年度末期股息[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年客户合约收入总计962,566千港元，2021年为1,030,808千港元，其中销售汽车零件2022年为458,334千港元、2021年为510,900千港元，销售液压设备零件2022年为394,296千港元、2021年为361,669千港元，销售电子设备零件2022年为91,151千港元、2021年为113,009千港元，其他2022年为18,785千港元、2021年为45,230千港元[21] - 2022年可呈報分類收入总计992,121千港元，2021年为1,050,597千港元；2022年可呈報分類溢利（毛利）总计274,187千港元，2021年为266,813千港元[25] - 2022年汽车零件销售额为458,334,000港元，对比去年减少10.3%或52,566,000港元[42][43] - 2022年液压设备零件销售额为394,296,000港元，对比去年上升9.0%或32,627,000港元[42][43] - 2022年电子设备零件销售额为91,151,000港元，对比去年下降19.3%或21,858,000港元[42][43] - 2022年其他业务销售额为18,785,000港元，对比去年下降58.5%或26,445,000港元[42] 特定非流动资产数据变化 - 2022年特定非流動資產总计848,914千港元，2021年为905,836千港元，其中中国内地2022年为761,773千港元、2021年为812,731千港元，香港及澳门2022年为61,796千港元、2021年为63,285千港元，泰国2022年为25,345千港元、2021年为29,820千港元[27] 业务管理与分类情况 - 公司主要业务为精密零件产品制造及销售，客户基础分散，无个别客户交易超集团收入10%[20][21] - 公司按客户所在地区分六个可呈報分類管理业务，分别为泰国、马来西亚、中国内地、澳门及香港、北美洲、欧洲、其他国家[22][23] - 计量可呈報分類溢利使用毛利，高级行政管理人员获分类收入及毛利资料，分类资产及负债不向高级行政管理层定期汇报[24] - 客户地理位置根据交付货品位置确定，外界客户收入在附注3(b)(i)披露[26] - 特定非流動資產地理位置，物业、厂房及设备按实际位置确定，无形资产及商誉按分配营运位置确定，联营公司权益按营运位置确定[27] 会计准则应用情况 - 本会计期间公司应用香港会计师公会颁布的经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[18][19] 公司突发事件处理情况 - 2022年公司全年紧急妥善处置四起突发疫情事件[47] 公司人员情况 - 2022年12月31日公司共有雇员2204人，较2021年减少3人[70] 股份过户登记情况 - 公司将在2023年5月10日至5月15日暂停办理股份过户登记手续[73] 公司治理情况 - 公司已遵守上市规则第3.10(1)条委任至少三名独立非执行董事，委任朱剑彪后有三名独立非执行董事及三名审核委员会成员[76] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及全年业绩等事宜[78] 财报数据审核情况 - 核数师确认集团2022年财报数据与经审核综合财务报表金额相符[80] 公司大纲及细则修订情况 - 董事会建议修订及重列公司现有大纲及细则，使其符合法律法规规定[82] - 建议修订须待股东在周年大会上以特别决议案批准，生效后全文将刊于公司及联交所网站[84] 公司中文名采纳情况 - 董事会建议采纳中文名“国际精密集团有限公司”作为公司双重外文名[85] - 建议采纳中文名须满足两个条件，一是股东在2023年5月15日周年大会通过特别决议案，二是开曼群岛公司注册处处长批准[86] - 建议采纳中文名符合集团策略及业务发展方向，有利于未来业务发展[88] - 建议采纳中文名不影响股东权利、公司日常业务运作及财务状况[89] - 不会就现有股票免费换领新股票作出安排，新股票将仅以新名称发行[90] - 待联交所确认，建议采纳中文名生效后，公司股份中文股票简称仍为“国际精密”[91] 董事会组成情况 - 公布日期，董事会由曾广胜等6位董事组成[92]

公司发展历程 - 2011年公司在江苏常熟买入166,631平方米土地[46] - 2014年江苏科达完成发展集团于常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[44] - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日起在香港联交所主板上市[103] - 公司于2004年11月1日在香港联合交易所主板上市[46] 公司股权结构 - 公司持有深圳学泰科技有限公司100%股权[50] - 公司持有江苏科达精密机械设备有限公司100%股权[50] - 公司持有东莞科达五金制品有限公司100%股权[50] - 公司持有广州市新豪精密科技有限公司100%股权[50] - 公司持有Integrated Precision Engineering (Thailand) Company Limited 100%股权[50] - 公司持有深圳智能制造科技有限公司100%股权[50] - 公司主要附属公司及联营公司中，Best Device Group Limited持股100%，Gosmart Global Limited等部分公司持股比例有100%、61%、15%、85%等不同情况[52] - 截至2022年6月30日，曾广胜先生在公司已发行股本中的持股百分比总计为12.07%，涉及股份127000000股；吴凯平先生持股2.38%，涉及股份25000000股；曾静女士持股1.71%，涉及股份18000000股；陈匡国先生持股0.48%，涉及股份5000000股[148] - 截至2022年6月30日，曾广胜先生持有中国宝安集团普通股672906股，占已发行股本0.03%；曾静女士持有10222583股，占0.40%[150] - 截至2022年6月30日，宝安科技有限公司持有公司普通股565871250股，占已发行股本53.77%；中国宝安集团透过受控法团持有相同数量股份，占比相同[152] - 截至2022年6月30日，Tottenhill Limited持有公司普通股109206975股，占已发行股本10.38%；崔少安先生透过受控法团持有相同数量股份，直接实益拥有13963750股，透过配偶拥有125000股，总计占比11.72%[152] - 截至2022年6月30日，梁咏仪女士直接实益拥有公司普通股125000股，透过配偶拥有123170725股，总计占比11.72%[152] 财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日流动比率为5.88，现金净额对权益比率为0.31，杠杆比率为10.9%，毛利率为27.0%，盈利率为15.8%，纯利率为3.9%，应收账款周转平均日数为103天，存货周转平均日数为162天，每股资产净值为1.90港元，每股盈利（基本和摊薄）为1.1港仙[55] - 截至2022年6月30日，公司销售额为5.02857亿港元，较去年同期的5.18272亿港元下降1541.5万港元或3.0%[75] - 2022年上半年毛利为1.35756亿港元，较去年同期上升608.1万港元，毛利率为27.0%，较去年同期的25.0%上升2.0%[75] - 2022年上半年其他收入为2458万港元，较去年同期上升283.2万港元或13.0%，其中汇兑收益983.6万港元，政府补助减少547.5万港元[75] - 2022年上半年销售及分销开支为1201.4万港元，较去年同期增加108.9万港元，其中运输费及出口报关费增加48.2万港元[75] - 2022年上半年行政开支及其他开支为9480.4万港元，较去年同期增加1430.5万港元，环保费用减少206.3万港元[76] - 2022年上半年融资成本为191.3万港元，较去年同期的293.8万港元减少102.5万港元[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未经审核纯利为1964.4万港元，较去年同期的3203.8万港元减少1239.4万港元[78] - 截至2022年6月30日，公司借贷总额为2.2亿港元，抵押存款242.6万港元[79] - 截至2022年6月30日，每股应占现金为0.81港元，每股资产净值为1.90港元，较去年下降0.06港元[80] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为502,857千港元，2021年同期为518,272千港元，同比下降约3%[89] - 2022年上半年毛利为135,756千港元，2021年同期为129,675千港元，同比增长约4.7%[89] - 2022年上半年经营溢利为32,551千港元，2021年同期为47,060千港元，同比下降约30.8%[89] - 2022年上半年期内溢利为19,644千港元，2021年同期为32,038千港元，同比下降约38.7%[89] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为890,760千港元，2021年12月31日为930,152千港元，下降约4.2%[95] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为1,578,338千港元，2021年12月31日为1,525,820千港元，增长约3.4%[95] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为268,269千港元，2021年12月31日为362,508千港元，下降约26%[95] - 2022年经营活动产生之现金净额为32,356千港元，2021年为72,168千港元，同比下降约55.2%[98] - 2022年投资活动所用现金净额为43,142千港元，2021年为132,240千港元，同比下降约67.4%[98] - 2022年融资活动产生现金净额为70,228千港元，2021年所用现金净额为14,631千港元[98] - 2022年1月1日已发行股本为105,225千港元，2022年6月30日保持不变[100] - 2022年上半年期内溢利为11,482千港元，期内其他全面收益（换算外国业务之汇兑差额）为 - 85,479千港元，期内全面收益总额为 - 73,997千港元[100] - 2022年上半年股份结算购股权安排增加5,601千港元[100] - 2021年1月1日已发行股本为106,225千港元，2021年6月30日变为105,225千港元[100] - 2021年上半年期内溢利为30,201千港元，期内其他全面收益（换算外国业务之汇兑差额）为8,795千港元，期内全面收益总额为38,996千港元[100] - 2021年上半年股份结算购股权安排增加2,166千港元[100] - 截至2022年6月30日止六个月外界客户收入及可呈报分类收入总计502,857千港元，2021年同期为518,272千港元，同比下降约3%[113] - 截至2022年6月30日止六个月可呈报分类溢利（毛利）总计135,756千港元，2021年同期为129,675千港元，同比增长约4.7%[113] - 2022年销售汽车零件收入221,888千港元，2021年为279,552千港元，同比下降约20.6%；销售液压设备零件收入206,286千港元，2021年为164,142千港元，同比增长约25.7%[116] - 2022年银行利息收入7,105千港元，2021年为7,017千港元；政府补助3,744千港元，2021年为9,219千港元[116] - 2022年融资成本总计1,913千港元，2021年为2,938千港元，同比下降约34.9%[118] - 2022年售出存货成本367,101千港元，2021年为388,597千港元，同比下降约5.5%[119] - 2022年物业、厂房及设备折旧46,049千港元，2021年为40,418千港元，同比增长约13.9%[119] - 2022年期内税项开支总额10,394千港元，2021年为11,188千港元，同比下降约7.1%[122] - 2022年用于计算每股基本盈利之本公司权益股东应占溢利11,482千港元，2021年为30,201千港元，同比下降约62%[126] - 截至2022年6月30日，投资物业及其他物业、厂房及设备总计2751740千港元，较2022年1月1日的2836557千港元减少约2.99%[131] - 截至2022年6月30日，存货总值433886千港元，较2021年12月31日的415311千港元增加约4.47%；扣除陈旧存货拨备后为343949千港元，较2021年12月31日的316004千港元增加约8.84%[133] - 截至2022年6月30日，应收贸易账款274278千港元，较2021年12月31日的307594千港元减少约10.83%；扣除减值后为270569千港元，较2021年12月31日的304403千港元减少约11.11%[135] - 截至2022年6月30日，现金及现金等值项目为854301千港元，较2021年12月31日的840383千港元增加约1.66%[137] - 截至2022年6月30日，应付贸易账款108122千港元，较2021年12月31日的108291千港元减少约0.16%[138] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，已发行及缴足股本均无变动，分别为200000千港元和105225千港元[140] - 截至2022年6月30日，一年内或按要求偿还的银行贷款为50000千港元，较2021年12月31日的150795千港元减少约66.70%；一年后但于两年内偿还的银行贷款为170000千港元[141] - 截至2022年6月30日，集团已订约但未拨备的楼宇资本承担为6460千港元，厂房及机器为1242千港元，总计7702千港元；2021年12月31日分别为2796千港元、14348千港元，总计17144千港元[144] - 2022年上半年短期雇员福利为9382千港元，股本结算购股权开支为6537千港元，离职后福利为89千港元，向主要管理人员支付之酬金总额为16008千港元；2021年分别为3374千港元、1520千港元、286千港元、5180千港元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年汽车零件业务销售收入为2.21888亿港元，同比减少5766.4万港元或20.6%[71] - 2022年上半年液压零件业务销售收入为2.06286亿港元，同比增加4214.4万港元或25.7%[71] - 2022年上半年电子设备零件业务销售收入为6068.3万港元，同比增加853.2万港元或16.4%[72] - 2022年上半年其他业务销售收入为1400万港元，同比减少842.7万港元或37.5%[72] - 2022年上半年各业务销售占比：汽车零件44.1%，液压设备零件41.0%，电子设备零件12.1%，其他2.8%[72] 地区销售占比变化 - 2021年上半年地区销售占比：北美洲14%，中国、澳门及香港49%，欧洲24%，泰国1%，其他9%，马来西亚1%；2022年上半年：北美洲16%，中国、澳门及香港47%，欧洲22%，泰国3%，其他11%，马来西亚占比未提及[59] 公司业务影响因素 - 2022年上半年公司业务受中国疫情及芯片供应短缺影响，部分客户停工停产，汽车零件销售订单未恢复至去年同期水平[70] 公司发展策略 - 公司为长远发展提升技术水平，成立研究院，落实精益生产，扩展自主研发机械手应用范畴[74] 公司业务基本信息 - 广州新豪为广东制造业500强企业之一[47] - 公司主要业务为精密金属零件的制造及销售[103] - 未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及联交所上市规则编制，按历史成本法（衍生金融工具按公平值计量），以港元呈列[104] - 公司业务按客户所在地区分成泰国、马来西亚、中国内地等六个可呈报分类[108][109] 公司贸易及信贷情况 - 公司给予客户的贸易条款以记账方式为主，信贷期一般介乎60至120日，部分主要客户可获较长信贷期，应收贸易账款不计息[134] - 公司对未收回应收款项实施严格控制，高级管理层会定期检讨逾期结余，应收贸易账款无重大集中信贷风险[134] 公司融资相关情况 - 公司若干银行融资须达成与财务比率有关的契诺方可作实，截至2022年6月30日，公司未违反任何有关提取融资的契诺[142] 购股计划相关情况 - 2011年购股计划于202

公司基本信息 - 公司于2004年11月1日在香港联合交易所主板上市，股份代号为929[31] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，于1990年在新加坡开展精密零件业务[29] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[9][11] - 公司主要往来银行有南洋商业银行有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[16][17] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[19] - 公司在中国的主要营业地点为广东省广州市增城区岳湖村朱仙路8号，邮编511335[22][23] - 公司在泰国的主要营业地点为99/1 Mu Phaholyothin Road, Sanubtueb, Wangnoi, Ayutthaya 13170[25] 公司发展历程 - 2013年公司在江苏常熟买入166,631平方米土地，2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[31] - 2020年广州新豪为广东制造业500强企业之一[31] - 2021年广州新豪成立广东省精密制造（新豪）工程技术研究中心，成为GM集团优秀质量供应商和燕山大学研究生联合培养基地[31] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1,030,808千港元，占比100%，2020年为793,731千港元，占比100%[38] - 2021年销售成本为763,995千港元，占比74%，2020年为611,264千港元，占比77%[38] - 2021年毛利为266,813千港元，占比26%，2020年为182,467千港元，占比23%[38] - 2021年除税前溢利为117,583千港元，占比12%，2020年为42,203千港元，占比5%[38] - 2021年本年度溢利为90,746千港元，占比9%，2020年为29,039千港元，占比4%[38] - 2021年非流动资产总值为930,152千港元，2020年为818,507千港元[40] - 2021年流动比率为4.21，2020年为6.42[41] - 2021年杠杆比率为7.3%，2020年为10.9%[41] - 2021年毛利率为25.9%，2020年为23.0%[41] - 2021年每股盈利（基本）为7.7港仙，2020年为2.6港仙[41] - 2017 - 2021年现金净额对权益比率分别为0.4、0.3、0.2、0.24、0.34等[46] - 2021年现金及现金等值项目为2,061,300千港元，债务总额和权益数据也有体现[49][50] - 2021年营业额回升至10.30808亿港元，较去年同期增长2.37077亿港元或29.9%[63] - 2021年毛利为2.66813亿港元，毛利率25.9%，较去年增加约0.84346亿港元或46.2%[63] - 2021年其他收入为0.74137亿港元，较去年增加0.38701亿港元[64] - 2021年分销成本为0.25618亿港元，较去年上升0.06234亿港元[64] - 2021年行政及其他开支为1.94127亿港元，较去年增加0.47286亿港元或32.2%[65] - 2021年融资成本为0.04677亿港元，较去年减省0.02822亿港元[67] - 2021年集团持有人应占溢利为0.81432亿港元，较去年增长0.54022亿港元或197.1%[68] - 2021年每股资产净值为1.96港元，较去年增长9.5%[70] - 2021年投资活动现金流出净额为1.59308亿港元，较去年增加1.07529亿港元[71] - 2021年现金净额为6.92015亿港元，较2020年减少0.31272亿港元[73] 各地区业务占比 - 2021年公司各地区业务占比分别为北美洲17%、中国内地、澳门及香港48%、欧洲20%等[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年汽车零件销售额510,900,000港元，同比增加54,647,000港元或12.0%，占比49.5% [53][55] - 2021年液压设备零件销售额361,669,000港元，同比增加169,191,000港元，增长87.9%，占比35.1% [53][55] - 2021年电子设备零件销售额113,009,000港元，同比增加1,745,000港元，增长1.6%，占比11.0% [53][55] - 2021年其他业务销售额45,230,000港元，同比增加11,494,000港元，增长34.1%，占比4.4% [53] - 2021年公司总销售额1,030,808,000港元，同比增加237,077,000港元，增长29.9% [53] 公司业务相关举措 - 公司与多所高校开展产学研合作，共建校企研究生联合培养基地等[56] - 公司积极响应国家战略，建设清洁能源项目，采取措施管控成本费用[58] 员工相关情况 - 2021年公司持续改善职工业余生活设施，加大员工补贴，提升员工福利[75] - 2021年公司与多家目标大学开启线上及线下校园招聘和双选会[75] - 2021年公司完成多类培训项目，培训内容涵盖多个管理方面[75] - 公司设有购股计划、强制性公积金计划及本地退休福利计划[75] - 截至2021年12月31日，公司共有雇员2207人，较2020年增加44人，同比增长2.0%[75] 公司管理层信息 - 曾广胜为公司董事会主席、行政总裁等，于2016年加入集团[77] - 吴凯平为公司执行董事，负责财务管理，于2016年加入集团[78] - 曾静为公司非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾23年会计及财务管理经验[79] - 杨如生为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾28年财务等方面经验[81] - 张振宇为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，持有相关学位及认证[82] - 梅唯一48岁，2018年10月加入集团，2020年7月起任中国人寿富兰克林资产管理有限公司副行政总裁[84] - 何如海58岁，1992年加入集团，2004年11月1日至2017年6月1日任执行董事，有逾39年经验[85] - 刘兆聪57岁，1997年加入集团，2009年6月至2018年11月曾任执行董事，有逾25年经验[85] - 江飞49岁，1995年加入集团，有逾25年制造业经验[85] - 谭耀忠51岁，2007年加盟集团，任首席财务总监兼公司秘书[86] 企业管治相关 - 公司截至2021年12月31日止年度年报提呈企业管治报告[88] - 公司应用上市规则附录14年内生效的企业管治守则原则，除守则条文第A.2.1条外遵守守则条文[89] - 董事会由执行董事、非执行董事、独立非执行董事组成，有执行、审核等多个委员会[93] - 截至2021年12月31日，董事会遵守上市规则有关最少三名独立非执行董事且最少一名有相关专业知识规定[94] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为偏离守则条文第A.2.1条恰当有利[96] - 曾静女士及陈匡国先生获任非执行董事，任期3年；杨如生先生、张振宇先生及梅唯一先生获任独立非执行董事，初步任期1年[97] - 曾广胜先生、吴凯平先生、曾静女士、陈匡国先生及梅唯一先生将于2022年股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[98] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事确认遵守本身守则及标准守则，公司未获悉相关雇员不遵守雇员书面指引事宜[101] - 曾广胜先生、吴凯平先生、曾静女士、陈匡国先生、杨如生先生、张振宇先生、梅唯一先生出席董事会会议的记录均为5/5，徐兵先生为1/5[106] - 董事会已成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个董事委员会，各委员会有特定书面职权范围[109] - 执行委员会由曾广胜先生（主席）及吴凯平先生组成，负责监督集团策略计划实施及业务单位运作等[110] - 薪酬委员会由张振宇先生（主席）、杨如生先生、梅唯一先生三名独立非执行董事及曾广胜先生一名执行董事组成，负责提供薪酬建议等[111] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会检讨及讨论集团薪酬政策和董事、高级职员薪酬待遇，批准管理层薪酬建议[113] - 截至2021年12月31日，0至100万港元薪酬的高级管理人员有6人，100.0001万至200万港元有4人，200.0001万至300万港元有2人[114] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2021年12月31日，审核年度和中期财务业绩及报告、审核工作范围等[115][117] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，截至2021年12月31日，检讨董事会架构等并建议重选董事[119][123] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立，有4名成员，负责制订和审阅相关政策等[125] - 截至2021年12月31日止年度，审核服务费用为2231千港元，税项服务费用为453千港元[133] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时的相关专业培训[134] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[139] - 股东拟推选个别人士出任公司董事，相关通知须于股东大会日期前最少七日送交指定地点[139] - 环境、社会及管治委员会检讨公司及其附属公司在环境、社会及管治方面的责任、前景等[126] - 董事会负责编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表[127] - 董事会确保最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控制度的有效性[129] - 公司根据相关条文及规则采纳披露政策，为人员处理和发布内幕消息提供指引[131] - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者的通讯平台[135] - 公司制定股东通讯政策和股息政策，无预定股息支付比率[138] 业务产品占比 - 制造及销售精密部件产品占公司报告期内总收入的88%[144] 子公司荣誉及认证 - 广州新豪投入超500万港元升级废气排放控制设施[156] - 公司通过IATF16949:2016、AS9100:2016、ISO9001:2015及ISO14001:2004等国际认证[161] - 广州新豪建立广东省精密制造（新豪）工程技术研究中心[161] - 广州新豪是广州市机械行业协会的创始执行成员之一[161] - 广州新豪荣获广东省守合同重信用企业奖[161] - 广州新豪荣获2020年优秀供应商质量奖[161] 环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日[143] - 公司识别出持份者最关注的6个重大方面事宜，包括废气排放、环境保护措施等[156] - 董事会对公司环境、社会及管治策略及汇报等承担整体责任[160] - 到2024年，公司能源总消耗量的3%将来自自发太阳能，自空调设备减少4%电力消耗强度，减少2%耗水量强度，减少5%污泥产生强度，均以2021年为基准年度[163] - 2021年，广州新豪投入超500万港元升级油雾排放处理系统[167] - 报告期内，公司汽油及柴油消耗分别减少18%及16%，相关排放物大幅减少[168] - 移动燃料燃烧排放中，汽油及柴油产生的NOx为101.34公斤、SOx为0.59公斤、PM为9.14公斤[169] - 气体燃料燃烧排放中，液化石油气产生的NOx为2.46公斤、SOx为0.01公斤[172] - 报告期内，公司业务活动导致40,899吨二氧化碳当量的温室气体排放，整体密度为每名雇员18.10吨二氧化碳当量，较上一报告期减少15%[173] - 范围1直接排放的温室气体为460吨二氧化碳当量，占比1%[176] - 范围2能源间接排放的温室气体为40,128吨二氧化碳当量，占比98%[176] - 范围3其他间接排放的温室气体为311吨二氧化碳当量，占比1%[176] - 报告期内，未发现违反废气、温室气体排放等相关重大法律及规例情况[164] - 2019 - 2021年温室气体排放量分别为36,512吨、45,236吨、40,899吨二氧化碳当量，排放物密度分别为每名雇员18.29吨、18.10吨、21.38吨二氧化碳当量[183] - 报告期内公司共产生1,360吨有害废弃物，整体密度为每名雇员0.60吨（2020年为每名雇员0.23吨），污泥占比约94%，公司目标到2024年减少5%污泥产生强度[184] - 报告期内公司除8,926公斤办公室废纸外，共产生236,560公斤无害废弃物，整体密度为每名雇员108.62公斤

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[14] - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日起在香港联交所主板上市[81] - 公司主要业务为精密金属零件的制造及销售[81] - 广州新豪为广东制造业500强企业之一[17] - 公司附属公司股权比例多样，如Anglo Dynamic Limited等为100%，江苏安之宝宝生物科技有限公司为46.33%[35] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，并买入166,631平方米土地[27] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[26] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[25] - 2017年公司与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[24] - 2018年公司与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议，广州新豪获认可为高新技术企业[23] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位，广州新豪获委任为广州省机器人协会第一届理事单位[22] - 2020年东莞科达荣获供应商最佳进步奖，广州新豪获长期服务奖[19][20] 业务线销售数据 - 2021年上半年汽车零件业务销售收入279,552,000港元，同比增加98,779,000港元或54.7%[48] - 2021年上半年液压零件业务销售收入164,142,000港元，同比增加75,309,000港元或84.8%[48] - 2021年销售汽车零件收入279,552千港元，2020年为180,773千港元，同比增长54.6%[93] - 2021年销售液压设备零件收入164,142千港元，2020年为88,833千港元，同比增长84.8%[93] 公司整体销售及盈利数据 - 2021年上半年公司销售额518,272,000港元，去年同期338,286,000港元，增加179,986,000港元或53.2%[53] - 2021年上半年毛利129,675,000港元，去年同期70,029,000港元，上升59,646,000港元[53] - 2021年上半年毛利率25.0%，去年同期20.7%，上升4.3%[53] - 上半年其他收入为2174.8万港元，同比增加531.4万港元，主要来自政府补助[54] - 上半年销售及分销开支为1092.5万港元，同比增加119.8万港元，受销售额和物流运输费用影响[54] - 上半年行政开支及其他开支为9343.8万港元，同比增加2641.7万港元，有多方面增加原因[54] - 上半年银行融资成本为293.8万港元，同比减少144.9万港元，因整体贷额减少[56] - 上半年未经审核纯利为3203.8万港元，同比增加2985.2万港元[56] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为518,272千港元，2020年同期为338,286千港元，同比增长53.2%[68] - 2021年上半年毛利为129,675千港元，2020年同期为70,029千港元，同比增长85.2%[68] - 2021年上半年经营溢利为47,060千港元，2020年同期为9,715千港元，同比增长384.4%[68] - 2021年上半年期内溢利为32,038千港元，2020年同期为2,186千港元，同比增长1365.6%[68] - 2021年上半年基本每股盈利为2.9港仙，2020年同期为0.3港仙，同比增长866.7%[68] - 截至2021年6月30日止六个月，外界客户收入总计518,272千港元，较2020年同期的338,286千港元增长53.2%[90] - 2021年上半年毛利为129,675千港元，2020年同期为70,029千港元，同比增长85.2%[90] - 2021年除税前溢利扣除售出存货成本388,597千港元，2020年为268,257千港元，同比增长44.8%[96] - 2021年期内税项开支总额11,188千港元，2020年为1,336千港元，同比增长737.4%[99] - 2021年每股基本盈利计算所用本公司权益股东应占溢利为30,201千港元，2020年为2,645千港元，同比增长1041.8%[102] - 2021年上半年期内溢利为3020.1万港元，全面收益总额为3899.6万港元[79] 公司财务比率及指标 - 2021年6月30日流动比率3.84，2020年为6.42[40] - 2021年6月30日现金净额对权益比率0.34，2020年为0.38[40] - 2021年上半年股息派发比率不适用，2019年为13.1%[40] - 2021年上半年平均应收账款周转日数97天，2020年为115天[40] - 2021年上半年平均存货周转日数116天，2020年为138天[40] 公司资产负债数据 - 截至2021年6月30日，借贷总额为1.77613亿港元，较2020年12月31日减少2701.8万港元[57] - 截至2021年6月30日，每股资产净值为1.84港元，较去年增长0.05港元，比例约2.8%[58] - 于2021年6月30日，非流动资产为886,336千港元，较2020年12月31日的818,507千港元增长8.3%[74] - 于2021年6月30日，流动资产总值为1,466,619千港元，较2020年12月31日的1,460,450千港元增长0.4%[74] - 于2021年6月30日，流动负债总额为381,255千港元，较2020年12月31日的227,565千港元增长67.5%[74] - 截至2021年6月30日，投资物业及其他物业、厂房及设备总计2771406千港元，较2021年1月1日的2678063千港元增长3.48%[105] - 截至2021年6月30日，存货总值367598千港元，较2020年12月31日的297440千港元增长23.6%；扣除陈旧存货拨备后为272899千港元，较2020年12月31日的219173千港元增长24.51%[107] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款281529千港元，较2020年12月31日的273028千港元增长3.11%；扣除减值后为280962千港元，较2020年12月31日的272461千港元增长3.12%[109] - 截至2021年6月30日，现金及银行结余中银行存款及现金为836300千港元，较2020年12月31日的927918千港元下降9.87%；现金及现金等价项目为833781千港元，较2020年12月31日的924246千港元下降9.79%[111] - 截至2021年6月30日，应付贸易账款一个月内为43689千港元，较2020年12月31日的41127千港元增长6.23%；一至两个月为40965千港元，较2020年12月31日的28645千港元增长42.99%；两至三个月为25258千港元，较2020年12月31日的15452千港元增长63.46%；三个月以上为10654千港元，较2020年12月31日的6271千港元增长69.9%[112] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，已发行及缴足股本中2000000000股对应的股本均为200000千港元，1052254135股对应的股本均为105225千港元，无变动[114] - 2021年6月30日无抵押银行贷款为177,613千港元，2020年12月31日为204,631千港元[115] - 2021年6月30日一年内或按要求偿还的银行贷款为177,613千港元，2020年12月31日为53,769千港元[115] - 2021年6月30日已订约但未拨备的楼宇资本承担为41千港元，2020年12月31日为2,656千港元[117] - 2021年6月30日已订约但未拨备的厂房及机器资本承担为9,169千港元，2020年12月31日为20,932千港元[117] 公司现金流数据 - 上半年投资活动现金流出净额为1.3224亿港元，同比增加1.15228亿港元[59] - 上半年融资活动现金流出净额为1463.1万港元，现金及现金等值项目减少净额7470.3万港元[61] - 2021年经营活动产生之现金净额为72,168千港元，2020年为111,422千港元，同比减少35.2%[77] - 2021年现金及现金等价物减少净额为74,703千港元，2020年增加净额为66,845千港元[77] 公司权益数据 - 2021年1月1日公司权益总额为18.80294亿港元，2021年6月30日增至19.39318亿港元[79] - 2020年1月1日公司权益总额为17.15997亿港元，2020年6月30日为16.54142亿港元[79] - 2021年上半年换算外国业务之汇兑差额为879.5万港元[79] - 2020年上半年换算外国业务之汇兑差额为 - 6188.6万港元[79] - 2020年上半年期内溢利为264.5万港元，全面收益总额为 - 5924.1万港元[79] 公司人员数据 - 截至2021年6月30日，集团共有雇员2194人，较去年同期增加13人[63] 公司购股权数据 - 截至2021年6月30日，公司未行使购股权总数为9570万份，较年初的9430万份增加140万份，其中期内授出270万份，期内届满/失效130万份[130] - 2020年4月3日及2021年5月10日向不同类别承授人授出购股总数为5430万份，公平值总计1140.2927万港元，其中董事获授4000万份，公平值844.44万港元；雇员获授1230万份，公平值254.4747万港元；供应商获授200万份，公平值41.378万港元[134] - 2021年5月10日授出的购股公平值约40万港元，公司股份紧接购股授出日期之前的收市价为每股0.69港元[130] 公司证券交易及股息政策 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[135] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年：无）[103] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年同期亦无派息[136] 公司治理相关 - 公司未按企业管治守则守则条文第A.2.1条规定将主席与行政总裁职务区分，曾广胜先生兼任两职[137] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与集团高级管理层审阅集团会计原则及惯例等事宜[139] - 公司已采纳本身准则规管董事买卖公司证券，全体董事确认遵守标准守则[140] - 公司制定不较标准守则宽松的书面指引规管可能知悉内幕消息的雇员买卖公司证券，上半年无相关雇员违规[141] - 2021年6月，公司独立非执行董事张振宇先生加入柏骏资本管理（香港）有限公司担任环境、社会及管治董事总经理[143] 公司贷款协议相关 - 公司订立涉及控股股东特定履约契约的贷款协议，须遵守相关公告和披露规定[145] - 公司全资附属公司获2.75亿港元有期贷款融资，可增加至不超过4亿港元[145] - 贷款融资用于偿还现有债务及一般企业用途，分十一期按季摊还[145] - 若中国宝安集团股份有限公司不再是公司单一最大最终实益股东，可能构成违约事项[146] - 若中国宝安集团股份有限公司直接或间接实益持有的公司股权利益低于50.1%，可能构成违约事项[146] - 若中国宝安集团股份有限公司失去对公司的控制权（即无法行使或控制行使公司股东大会上50%或以上的表决权等），可能构成违约事项[146] - 违约情况下，已承诺的全部或部分贷款融资可能取消，未偿还贷款须即时偿还[146] 公司财务报表编制 - 未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及联交所上市规则编制[82] 公司业务管理分类 - 公司按客户所在地区分六个可呈报分类管理业务[85][86] 公司物业、厂房及设备变动 - 2021

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[14] - 2004年公司于11月1日在香港联合交易所主板上市[17] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，并买入166,631平方米土地[16] - 2014年江苏科达完成发展集团于常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[16] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[16] - 2017年公司成功与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[16] - 2018年广州新豪获认可为高新技术企业，常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949认证[16] - 2019年广州新豪获委任为广州省机器人协会第一届理事单位，公司获提名优质供应商，与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议[16] - 2020年东莞科达荣获供应商最佳进步奖，广州新豪荣获长期服务奖，公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[16] 公司附属公司荣誉 - 公司附属公司广州新豪为广东制造业500强企业之一[16] - 广州新豪为广东制造业500强企业之一[147] - 东莞科达荣获东莞领益精密制造科技有限公司颁发的供应商最佳进步奖[147] - 广州新豪荣获博世力士乐（中国）有限公司颁发的长期服务奖[147] - 广州新豪及东莞科达均被授予安全生产标准化证书[147] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为793,731千港元，2019年为812,177千港元[24] - 2020年公司销售成本为611,264千港元，占收入的77%；2019年为631,249千港元，占比77%[24] - 2020年公司毛利为182,467千港元，占收入的23%；2019年为180,928千港元，占比23%[24] - 2020年公司除税前溢利为42,203千港元，占收入的5%；2019年为48,578千港元，占比6%[24] - 2020年公司本年度溢利为29,039千港元，占收入的4%；2019年为41,111千港元，占比5%[24] - 2020年公司非流动资产总值为818,507千港元，2019年为742,356千港元[26] - 2020年公司流动比率为6.42，2019年为7.93[27] - 2020年公司杠杆比率为10.9%，2019年为15.1%[27] - 2020年公司毛利率为23.0%，2019年为22.3%[27] - 2020年公司纯利率为4.0%，2019年为5.1%[27] - 2020年上半年销售额3.38286亿港元，同比下降6554.5万港元或16.2%[38] - 2020年下半年销售额较上半年回升34.6%，超2019年下半年销售额11.5%或4709.9万港元[38] - 2020年总销售额7.93731亿港元，较2019年减少1844.6万港元或2.3%[43] - 2020年度公司收益下降约10%，获政府补贴80万港元[49] - 2020年上半年营业额较去年同期下跌6554.5万港元或16.2%，下半年上升4709.9万港元或11.5%，全年营业额7.93731亿港元，较去年下降1844.6万港元或2.3%[54] - 2020年度毛利率为18246.7万港元，毛利率23.0%，维持去年水平[54] - 2020年银行利息收入13682万港元，较去年增长20.6%或2341万港元[55] - 2020年底出租国内部分厂房，投资物业重估收益142.8万港元（去年同期为零）[55] - 2020年获政府补助1504.9万港元，较去年增加1168.8万港元，其他收入3543.6万港元，较去年增长78.0%或1552.3万港元[55] - 2020年分销成本1938.4万港元，较去年同期上升342.5万港元，剔除一次性关税退还因素，分销成本占收入比例为2.4%，与去年同期相近[56] - 2020年行政开支及其他开支为1.46841亿港元，较去年同期增加2280.2万港元或18.4%[57] - 2020年研发费用较去年同期增加1404.2万港元[57] - 2020年度融资成本为749.9万港元，较去年同期减少693.1万港元或48.0%[59] - 截至2020年12月31日分占联营公司亏损为214.6万港元，去年同期溢利165万港元，亏损增加379.6万港元[59] - 2020年整体所得税为1316.4万港元，去年同期为746.7万港元，增加569.7万港元[59] - 2020年度公司权益股东应占溢利为2741万港元，较去年减少1293.5万港元或32.1%[59] - 2020年12月31日集团借贷总额为2.04631亿港元，较去年同期减少5383.5万港元[60][63] - 2020年12月31日每股应占现金为0.88港元，去年为0.81港元；每股资产净值为1.79港元，去年为1.63港元[60] - 2020年度经营业务产生的现金流入净额为1.6174亿港元，较去年下降[61] - 2020年投资活动的现金流出净额为5177.9万港元，较去年增加3250.5万港元[61] - 2020年12月31日现金净额为7.23287亿港元，较2019年增加1.3466亿港元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年汽车零件销售额4.56253亿港元，同比增加6951万港元或1.5%[41] - 2020年液压设备零件销售额1.92478亿港元，同比减少3556万港元或15.6%[41] - 2020年电子设备零件销售额同比增加9988万港元或9.9%[42] 公司业务策略 - 2020年初美国海关对进口产品重新征收25%关税，公司出口美国业务规模和利润下降[40] - 公司以新冠疫情为契机成立生产个人防护装备的公司，进入医疗器械领域[45] - 公司通过开发供应商资源、优化选择途径、延长付款周期等方式提升供应商品质[46] - 公司围绕液压战略发展，与多所高校建立联系并开展合作[46] - 2021年力争汽车销售额及液压销售额双位数增长，拓展3C行业及医疗器械行业[52] 公司管理层信息 - 曾静女士46岁，2017年6月加入集团，在会计及财务管理方面有逾22年经验[69] - 陈匡国先生36岁，2019年6月加入集团，2006年7月加入中国宝安集团[69] - 杨如生先生53岁，2017年6月加入集团，在财务、审计及税务方面有逾25年经验[71] - 张振宇先生38岁，2017年6月加入集团，持有伦敦大学伦敦政治经济学院经济学学士学位[72] - 梅唯一先生47岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学工商管理专业[74] - 徐兵先生49岁，2019年6月加入集团，2001年于浙江大学获机械工程博士研究生学历[75] - 何如海先生57岁，1992年加入集团，在电脑辅助设计及制造业有逾38年经验[77] - 刘兆聪先生56岁，1997年加入集团，在精密零件及工业设备市场推广及销售方面有逾24年经验[77] - 江飞先生48岁，1995年加入集团，拥有逾24年制造业经验[77] - 谭耀忠先生50岁，2007年加盟集团，持有专业会计硕士学位[78] 公司治理结构 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[81] - 董事会负责公司业务整体管理与监控，保留重大事项决策权[82] - 董事会由执行、非执行、独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[86] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任董事会主席及行政总裁[88] - 曾静任非执行董事，初步任期1年[89] - 陈匡国任非执行董事，初步任期3年[90] - 杨如生、张振宇、梅唯一、徐兵任独立非执行董事，初步任期1年[90] - 全体董事最少每三年轮值退任一次，新委任董事须在下次股东大会重选[91] - 吴凯平、杨如生、张振宇将于2021年股东周年大会轮值退任并可重选[91] - 董事会及提名委员会建议重新委任拟于2021年股东周年大会重选的退任董事[91] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守公司证券买卖标准守则及雇员书面指引[94] - 截至2020年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[97] - 曾广胜等多位董事出席2020年度董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有记录，如曾广胜先生董事会会议出席次数为4/4[98] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会，各有书面职权范围[101] - 执行委员会由曾广胜先生和吴凯平先生组成，负责监督集团策略实施和业务运作[102] - 薪酬委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[103] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会检讨及讨论集团薪酬政策和待遇，批准管理层薪酬建议[105] - 截至2020年12月31日，年度薪酬在0至100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至200万港元的有7人，200.0001万至300万港元的有2人[105] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[106] - 截至2020年12月31日，审核委员会审阅了2019年年报、2020年中报及2020年年审工作范围、核数师费用及委聘条款[108] - 提名委员会由五名成员组成，大部分为独立非执行董事[109] - 截至2020年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数及成员组合，建议重选董事并评估独立非执行董事独立性[113] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立，有五名成员[114] - 截至2020年12月31日，环境、社会及管治委员会检讨公司及其附属公司在环境、社会及管治方面的责任、前景、策略等[115] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[116] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、监控外聘核数师等[106] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会成员组合、提供董事任免建议及评估独立董事独立性[109] - 环境、社会及管治委员会主要职责包括制订及审阅相关政策、制定目标及指标等[114] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务费用为1700千港元，非审核服务（税项服务及其他）费用为727千港元，总计2427千港元[122] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时的相关专业培训[123] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有表决权的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[128] - 股东若拟在股东大会上推选个别人士出任公司董事，须在股东大会日期前最少7日送交相关通知[128] - 董事会负责评估集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，并至少每年检讨一次[118] - 公司设有内部审计职能，管理层会委任专业顾问公司协助检讨重大业务流程的风险管理及内部监控效率[120] - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台，股东可书面寄发查询或要求至公司[124] - 公司制定股东通讯政策和股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[127] - 所有提呈股东大会之决议案（程序或行政事宜除外）须以一股一票点票方式表决，结果将在联交所和公司网站刊登[129] - 回顾年度公司未对组织章程细则作出变动，最新版可在公司及联交所网站查阅[130] 公司业务结构 - 制造及销售精密部件产品占公司报告期内总收入的83%[133] 环境、社会及管治相关 - 公司邀请持份者为17个环境、社会及管治议题评分[135] - 持份者最关注职业健康与安全、产品/服务质量、数据保护、劳工准则、发展及培训5个重大方面事宜[142] - 公司汽车运营产生的汽油及柴油移动燃料燃烧排放物中，NO为361.39公斤、SO为0.71公斤、PM为7.43公斤[152] - 报告期内公司消耗的汽油和柴油分别减少71%和37%[154] - 煤气燃烧排放物中NO为1.15公斤，SO小于0.01公斤[158] - 报告期内公司温室气体排放为45,236吨二氧化碳当量，整体密度为每名雇员21.38吨二氧化碳当量，较上一报告期增长17%[159] - 范围1温室气体排放为606吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 范围2温室气体排放为44,303吨二氧化碳当量，占比98%[166] - 范围3温室气体排放为327吨二氧化碳当量，占比1%[166] - 报告期内公司产生480.99吨有害废弃物，整体密度为每名雇员227.31公斤[170] - 广州新豪产生有害废弃物430,051公斤，密度为每名雇员262.71公斤[172] - 东莞科达产生有害废弃物11,492公斤，密度为

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，1990年在新加坡开展精密零件业务[27] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[22][24] - 公司附属公司东莞科达、江苏科达、国际精密工程等持股比例多为100%，深圳智造投资有限公司持股99.99%，威达照明科技有限公司持股46.33%[33] 公司发展历程 - 2010年广州新豪获颁AS9100认证[30] - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[30] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[30] - 2015年公司成功研发自主品牌机械手[30] - 2017年公司与清华大学深圳研究生院设立研究生联合培养基地，广州新豪获颁IATF16949认证[30] - 2018年公司与浙江大学华南工业技术研究院签订战略合作协议，广州新豪获认可为高新技术企业[30] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位，获Schaeffler and Continental提名为优质供应商[30] 2020年6月30日财务关键指标 - 2020年6月30日流动比率为7.23，现金净额对权益比率为0.38，股息派发比率不适用，毛利率为20.7%，纯利率为0.6%[38] - 2020年6月每股资产净值为1.57港元，每股现金为0.81港元[38] - 2020年6月30日，每股资产净值为1.57港元，较2019年12月31日下滑0.06港元，比例为3.7%[61] - 2020年6月30日非流动资产总值697246千港元，2019年12月31日为742356千港元[74] - 2020年6月30日流动资产总值1331881千港元，2019年12月31日为1364196千港元[74] - 2020年6月30日流动负债总额184092千港元，2019年12月31日为171935千港元[74] - 2020年6月30日非流动负债总额190893千港元，2019年12月31日为218620千港元[75] - 2020年6月30日资产净值1654142千港元，2019年12月31日为1715997千港元[75] 2020年上半年业务销售额数据 - 2020年上半年汽车零件销售额为18.0773亿港元，对比去年上半年下跌18.2%；液压设备零件销售额为8.8833亿港元，对比去年上半年下跌24.9%[49] - 2020年上半年HDD零件销售额为4.9439亿港元，对比去年上半年增长5.3%；其他业务销售额为1.9241亿港元，对比去年上半年增长8.6%[50] - 2020年上半年集团总销售额为33.8286亿港元，对比去年上半年下降16.2%[50] - HDD零件今年上半年销售额为4943.9万港元，较去年上半年稍有增长[52] - 截至2020年6月30日止六个月，销售额为3.38286亿港元，较去年上半年下跌6554.5万港元，下滑16.2%[54] - 2020年上半年收入338286千港元，2019年为403831千港元[72] - 2020年上半年泰国可呈报分类收入14472千港元，2019年上半年收入12615千港元[91] - 2020年上半年马来西亚可呈报分类收入40469千港元，2019年上半年收入35528千港元[91] - 2020年上半年中国内地、澳门及香港可呈报分类收入149497千港元，2019年上半年收入148948千港元[91] - 2020年上半年北美洲可呈报分类收入63963千港元，2019年上半年收入94386千港元[91] - 2020年上半年欧洲可呈报分类收入67484千港元，2019年上半年收入101961千港元[91] - 2020年上半年其他国家可呈报分类收入7903千港元，2019年上半年收入11606千港元[91] - 2020年上半年集团收入338286千港元，2019年上半年收入403831千港元[93] 2020年上半年地区销售数据 - 2020年上半年来自北美洲地区的销售额为6.3963亿港元，对比去年上半年下降32.2%；欧洲地区销售额为6.7484亿港元，对比去年上半年下降33.8%[49] - 2020年上半年中国地区销售额为14.9497亿港元，与去年上半年14.8948亿港元相近[49] - 2020年上半年地区销售占比：北美洲20%、中国、澳门及香港2%、欧洲12%、其他3%、泰国19%、马来西亚44%[43] - 2019年上半年地区销售占比：北美洲25%、中国、澳门及香港3%、欧洲9%、其他3%、泰国23%、马来西亚37%[43] 2020年上半年其他财务数据对比 - 本年上半年毛利为7002.9万港元，较去年上半年下降1671.4万港元，降幅19.3%；毛利率为20.7%，较去年上半年下降0.8%[54] - 本年上半年其他收入为1643.4万港元，较去年上半年增加7624万港元；银行利息收入增加2955万港元，汇率收益为5516万港元[56] - 本年上半年分销成本为9727万港元，较去年上半年增加2602万港元[56] - 本年上半年行政开支及其他开支为6702.1万港元，较去年上半年增加4458万港元，增幅7.1%[56] - 本年上半年融资成本为4387万港元，较去年上半年减少3645万港元，减幅45.4%[57] - 截至2020年6月30日止六个月，未经审核纯利为218.6万港元，较去年上半年减少1353.8万港元，减幅86.1%[57] - 2020年上半年毛利70029千港元，2019年为86743千港元；期内溢利2186千港元，2019年为15724千港元[72] - 2020年上半年每股盈利基本和摊薄均为0.3港仙，2019年为1.5港仙[72] - 2020年上半年期内全面收益总额为 - 59703千港元，2019年为20526千港元[73] - 2020年经营活动产生之现金净额为111,422千港元，2019年为111,754千港元[76] - 2020年投资活动所用现金净额为17,012千港元，2019年为6,016千港元[76] - 2020年融资活动所用现金净额为27,565千港元，2019年为159,044千港元[76] - 2020年期终现金及现金等值项目为855,569千港元，2019年为790,899千港元[76] - 2020年期内溢利为2,645千港元，2019年为15,870千港元[77] - 2020年期内其他全面收益（换算外国业务之汇兑差额）为 - 61,886千港元，2019年为4,798千港元[77] - 2020年期内全面收益总额为 - 59,241千港元，2019年为20,668千港元[77] - 2020年宣派二零一九年末期股息为 - 5,261千港元[77] - 2020年股份结算购股权安排增加3,109千港元[77] - 2020年上半年融资成本4387千港元，2019年上半年融资成本8032千港元[94] - 2020年上半年所得税开支1336千港元，2019年上半年所得税开支1347千港元[97] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利为2645千港元，2019年同期为15870千港元[99] 2020年6月30日资产相关数据 - 2020年6月30日物业、厂房及设备成本总计2322023千港元，较2020年1月1日的2392257千港元有所减少；账面价值总计605820千港元，较2019年12月31日的648445千港元有所减少[100] - 2020年6月30日存货价值238162千港元，2019年12月31日为243480千港元[101] - 2020年6月30日应收贸易账款为192376千港元，2019年12月31日为229249千港元[103] - 2020年6月30日现金及现金等价物为855569千港元，2019年12月31日为847093千港元[104] - 2019年12月31日应付贸易账款为65848千港元[105] - 2020年6月30日法定股本为200000千港元，已发行及缴足股本为105225千港元，与2019年12月31日相比无变动[106] - 2020年6月30日无抵押银行贷款为231448千港元，2019年12月31日为258466千港元[107] - 2020年6月30日一年内或按要求偿还的银行贷款为53668千港元，一年后但于两年内偿还的为177780千港元；2019年12月31日对应数据分别为53769千港元和204697千港元[107] - 2020年6月30日资本承担已订约但未拨备（楼宇、厂房及机器）为4191千港元，2019年12月31日为3907千港元[108] 2020年上半年员工福利及酬金数据 - 2020年上半年短期雇员福利、股本结算购股开支、离职后福利分别为4180千港元、2519千港元、36千港元，2019年分别为6967千港元、无、30千港元[109] - 2020年上半年长期服务金无，2019年为390千港元[109] - 2020年上半年向主要管理人员支付酬金总额为6735千港元，2019年为7387千港元[109] 2020年6月30日股权结构数据 - 2020年6月30日曾广胜、吴凯平、曾静、陈匡国分别拥有公司相关股份42000000股、20000000股、13000000股、5000000股，占比分别为3.99%、1.90%、1.24%、0.48%[111] - 2020年6月30日曾广胜、曾静分别拥有中国宝安集团普通股672906股、10222583股，占比分别为0.03%、0.40%[112] - 2020年6月30日宝安科技、中国宝安集团分别拥有公司普通股564321250股，占比均为53.63%[116] - 2020年6月30日Tottenhill Limited拥有公司普通股167966975股，占比15.96%[116] - 2020年6月30日崔少安拥有公司普通股总计182668225股，占比17.36%[116] - 2020年6月30日梁咏仪拥有公司普通股总计182668225股，占比17.36%[116] 2020年购股权相关数据 - 2020年4月3日，公司按行使价每股0.9港元向董事及雇员授出54,300,000份购股权[77] - 截至2020年6月30日，未行使购股权总数为9430万份，年初为4000万份，期内授出5430万份[120] - 2020年4月3日授出购股权的公平值约为1100万港元[120] 公司经营与管理相关 - 公司积极开发国内客户，进军高端、高精密液压件，调整销售生产运营模式[49] - 公司下半年继续贯彻“促转型、防风险、提效率”经营方针，以“降低成本、提升效率、提高品质”为生产原则[67] - 公司给予客户的贸易条款以记账方式为主，信贷期一般介乎60至120日，应付贸易账款一般须于30至90日内偿还[102][105] - 公司主席与行政总裁职务未区分，由曾广胜先生兼任[125] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅集团中期业绩[126] - 独立非执行董事梅唯一先生于2020年1月14日辞任山东高速金融行政总裁等职，7月起任中国人寿富兰克林资管副行政总裁[130] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[124] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[123] - 董事会感谢股东支持及董事与员工贡献[133] - 会议时间为2020年8月24日[133] 公司贷款相关 - 公司订立贷款协议，有期贷款融资初始为2.75亿港元，可增至不超4亿港元，用于再融资和企业用途[131] - 截至2020年6月30日，未支付贷款融资为2.34亿港元[131] - 若公司未能促使中国宝安集团维持相关权益和控制权，可能构成贷款协议违约[132] 会计政策相关 - 自2020年1月1日起，集团可选择以逐笔交易基准应用可选集中度测试[84]

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[25] - 1990年在新加坡开展精密零件业务，现制造用于多领域的精密金属及装配零件[25] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[23] 公司发展历程 - 2011年于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[27] - 2014年江苏科达完成常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[27] - 2019年公司获委任为中国机器人产业联盟理事单位[27] - 2019年广州新豪获认可为高新技术企业[27] - 2019年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证[27] 公司持股情况 - 公司对深圳学泰科技有限公司持股比例为46.33%[30] - 公司对其他主要附属公司及联营公司持股比例多为100%，部分为99.99%[30] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为812,177千港元，占比100%，较2018年的943,476千港元有所下降[35] - 2019年销售成本为631,249千港元，占比77%，2018年为652,687千港元，占比69%[35] - 2019年毛利为180,928千港元，占比23%，2018年为290,789千港元，占比31%[35] - 2019年除税前溢利为48,578千港元，占比6%，2018年为100,182千港元，占比11%[35] - 2019年本年度溢利为41,111千港元，占比5%，2018年为84,462千港元，占比9%[35] - 2019年非流动资产总值为742,356千港元，2018年为828,700千港元[37] - 2019年流动比率为7.93，2018年为2.59[38] - 2019年杠杆比率为15.1%，2018年为25.8%[38] - 2019年毛利率为22.3%，2018年为30.8%[38] - 2019年纯利率为5.1%，2018年为9.0%[38] - 2019年集团整体营业额为8.12177亿港元，较2018年下跌1.31099亿港元或13.9%[50][51] - 2019年毛利为1.80928亿港元，较2018年下跌1.09861亿港元或37.8%[52] - 2019年股东应占纯利为4111.1万港元，较2018年下跌4335.1万港元或51.3%[57] - 2019年公司营业额为8.12177亿港元，较去年9.43476亿港元下降1.31299亿港元或13.9%[64] - 2019年公司毛利率为22.3%，较去年30.8%下降8.5%；毛利为1.80928亿港元，较去年2.90789亿港元下降1.09861亿港元或37.8%[64] - 2019年公司其他收入为1991.3万港元，去年同期为855.7万港元；其中银行利息收入为1134.1万港元，较去年同期增加474万港元；取得政府补助336.1万港元（2018年为零）；取得应收账款回拨207.9万港元（2018年为零）[64] - 2019年公司销售及分销开支为1595.9万港元，较去年减少1057.6万港元或39.9%[65] - 2019年公司行政开支及其他开支为1.23524亿港元，较去年同期节省2936.3万港元或19.2%；融资成本为1443万港元，较2018年度减省404.1万港元或21.8%；持有人应占溢利为4111.1万港元，较去年减少4335.1万港元或51.3%[67] - 2019年12月31日，公司借贷总额为2.58466亿港元（2018年12月31日为4.36775亿港元），以公司担保作抵押，并无为获取银行融资而抵押资产[68] - 2019年12月31日，公司每股应占现金为0.81港元，较去年0.80港元轻微增长；每股资产净值为1.63港元，较去年1.61港元稍有增长[69] - 2019年公司经营业务产生的现金流入净额为2.28696亿港元，较2018年1.80434亿港元有所增加；投资活动的现金流出净额为1927.4万港元，较2018年明显减少7927万港元[69] - 2019年12月31日，公司银行借贷总额为2.58466亿港元，较2018年下降1.78309亿港元；现金净额为5.88627亿港元，较2018年增加1.85221亿港元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车零件营业额为4.49302亿港元，占比55.3%，较2018年下降3.4%[50] - 2019年液压设备零件营业额为2.28038亿港元，占比28.1%，较2018年下降13.5%[50] - 2019年HDD零件营业额为9245.2万港元，占比11.4%，较2018年下降44.3%[50] - 2019年其他业务营业额为4238.5万港元，占比5.2%，较2018年下降13.4%[50] - 2019年美国客户全年销售额降至1.8804亿港元，较2018年下降4703万港元或20.0%[51] 公司人才与团队建设 - 质量改善月活动中，质量改善提案参与近1.8万人次、微信群关注人数增至1000多人、线上线下知识竞赛活动参与人数500人、活动获奖人数超400名、有效合理化建议超300项[55] - 公司与清华大学、浙江大学、华南理工大学开展产学研合作[56] - 公司拟于2020年6月批量输送约90名专业对口的技术员实习生，补充生产和技术储备人才[60] - 2019年开展形式多样的员工文娱活动，加强团队建设，与多所高校建立校企人才合作[73] - 2019年公司完成IATF16949五大工具、品质管控等内容的培训，完成多名学员“新型学徒制”政府补贴项目备案[73] - 公司设有购股权计划、强制性公积金计划及本地退休福利计划[73] - 截至2019年12月31日，公司共有雇员2229人，较2018年12月31日减少140人，下降5.9%[73] 公司管理层信息 - 曾广胜为公司董事会主席、行政总裁等，于2016年加入集团[75] - 吴凯平为公司执行董事，负责财务管理，于2016年加入集团[76] - 曾静为公司非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾21年会计及财务管理经验[77] - 杨如生为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，有逾24年财务、审计及税务经验[79] - 张振宇为公司独立非执行董事，于2017年6月加入集团，担任多家上市公司独立非执行董事[80] - 梅唯一46岁，2018年10月加入集团，现任中再资产管理（香港）有限公司副总经理兼执行董事[82] - 徐兵49岁，2019年6月加入集团，自2016年9月起任江苏恒立液压股份有限公司独立董事[83] - 何如海56岁，1992年加入集团，有逾37年电脑辅助设计及制造业经验[85] - 刘兆聪55岁，1997年加入集团，有逾23年精密零件及工业设备市场推广及销售经验[85] - 江飞47岁，1995年加入集团，有逾23年制造业经验[85] - 谭耀忠49岁，2007年加盟集团，任公司首席财务总监兼公司秘书[86] 公司企业管治 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，回顾年度遵守守则条文，除第A.2.1条外[89] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[90] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，有最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[94] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书[94] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任公司董事会主席及行政总裁职务[96] - 曾静2017年6月2日获委任为非执行董事，初步任期1年；陈匡国2019年6月1日获委任为非执行董事，初步任期3年；徐兵2019年6月1日获委任为独立非执行董事，初步任期1年[97] - 曾广胜及曾静将在2020年股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[98] - 截至2019年12月31日，公司向全体董事提供规管最新资料阅读材料，全体董事参与其他研讨会及培训课程[100] - 全体董事确认在截至2019年12月31日年度遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉相关雇员不遵守雇员书面指引事宜[101] - 截至2019年12月31日年度，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[104] - 曾广胜出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[105] - 吴凯平出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[105] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立[107] - 董事会成立执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治五个委员会监督公司事务特定范畴[110] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[111] - 薪酬委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[112] - 2019年薪酬委员会检讨集团薪酬政策和待遇，对新委任董事薪酬作推荐建议[113] - 2019年高级管理人员年度薪酬划分：0至100万港元有9人，100.0001万至200万港元有3人，200.0001万至300万港元有1人[114] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，负责财务报表审核等多项职责[116] - 2019年审核委员会审核财务业绩报告、审核工作范围等多项工作，与董事会就续聘外聘核数师无意见分歧[117] - 提名委员会由5名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责董事会成员相关事宜[119] - 公司重视董事会多元化，提名委员会将每年检讨董事会架构等并提出建议[119] - 提名委员会有委任新董事和重选董事的提名程序及遴选过程[122][123] - 2019年提名委员会检讨董事会架构等，建议重选董事，评估独董独立性，推荐新董事委任[124] - 公司于2019年11月25日成立环境、社会及管治委员会，成员有5位[126] - 年内环境、社会及管治委员会未举行会议[127] - 董事会负责评估及厘定集团风险承受程度，确保建立有效风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次[131] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1800千港元，非审核服务为733千港元，总计2533千港元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东与投资者相关 - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台[139] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[141] - 公司采纳股息政策，董事会可在财政年度内拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[141] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[143] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日[147] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），占集团总收入超90%[147] - 持份者调查显示关键重要事宜集中在社会方面，如产品与服务质量等[148] - 董事会成员建议成立可持续发展与环境、社会及管治委员会[151] - 高级管理人员建议延长午膳半小时以改善员工身心健康和工作效率[151] - 客户建议对主要供应商实行更严格评估程序[152] - 供应商建议处理员工工作时间过长投诉，优化物流效率和实行废弃物回收[153] - 集团成功成立正式的环境、社会及管治委员会[161] - 委员会负责制定环境、社会及管治相关策略、计划和政策目标等[161] - 公司举办“国际精密质量活动月”收到18000份质量改进建议书，超300份为有用建议[165] - 与上一报告期相比，气体燃料排放量减少5%，车辆燃料燃烧产生的空气排放物大幅减少[173] - 汽油及柴油产生的氮氧化物426.83公斤、硫氧化物1.93公斤、悬浮粒子16.59公斤[172] - 煤气产生的氮氧化物1.67公斤、硫氧化物0.01公斤[174] - 报告期内公司业务运营排放36512吨二氧化碳当量温室气体，较上一报告期减少8%[177] - 温室气体排放物总密度为每名雇员18.29吨二氧化碳当量[177] - 范围1直接温室气体排放806吨二氧化碳当量，占比2%[184] - 范围2能源间接温室气体排放35388吨二氧化碳当量，占比97%[184] - 范围3其他间接温室气体排放319吨二氧化碳当量，占比1%[184] - 温室气体排放物主要来自购买电力，排放量为35382.86吨二氧化碳当量[184] - 报告期内，集团共产生388

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[4][5] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，1990年在新加坡开展精密零件业务[5] - 公司注册办事处位于P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1 - 1001, Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点为香港九龙九龙湾宏照道39号企业广场三期楼室235 – 6[4] - 公司中国主要营业地点为中国广东省广州市增城区岳湖村上围沙河社，邮编：511335[4] - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日起在香港联交所主板上市[64] - 公司主要业务为精密金属零件制造及销售，应用于汽车部件、液压设备零件、硬盘驱动器等[64] - 公司按客户所在地区分六个可报告经营分类，包括泰国、马来西亚、中国内地、澳门及香港、北美洲、欧洲和其他国家[73] 公司股权结构及附属公司持股情况 - Best Device Group Limited等公司由国际精密集團有限公司100%持股[8] - 东莞科达五金製品有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，广州唯达照明科技有限公司由其61%持股[13] - 深圳智造投资有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，Cyber Starpower Limited由其15%持股[13] - 深圳智能制造科技有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，Anglo Dynamic Limited由其85%持股[13] - 深圳学泰科技有限公司等公司由国际精密集團有限公司100%持股，科达精密工程有限公司由其99.99%持股[13] - 截至2019年6月30日，宝安科技有限公司和中国宝安集团股份有限公司分别持有公司547,506,250股普通股，占已发行股本的52.03%[112] - 截至2019年6月30日，Tottenhill Limited持有公司167,966,975股普通股，占已发行股本的15.96%；崔少安先生直接及间接持有公司184,668,225股普通股，占已发行股本的17.55%[112] - 截至2019年6月30日，梁咏仪女士直接及间接持有公司184,668,225股普通股，占已发行股本的17.55%[112] 公司物业建设情况 - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积；2011年买入166,631平方米土地[20] 财务数据关键指标长期变化 - 2019年6月30日流动比率为5.70，2018年为2.59，2017年为3.30，2016年为3.48，2015年为2.02，2014年为2.10[21] - 2019年6月30日现金净额对权益比率为0.30，2018年为0.24，2017年为0.24，2016年为0.29，2015年为0.15，2014年为0.14[21] - 2018年股息派发比率为11.2%，2017年为34.9%，2016年为43.0%，2015年为40.6%，2014年为49.0%[21] - 2019年6月30日毛利率为21.5%，2018年为30.8%，2017年为34.4%，2016年为30.8%，2015年为27.9%，2014年为28.0%[21] - 2019年6月30日纯利率为3.9%，2018年为9.0%，2017年为12.2%，2016年为12.9%，2015年为9.8%，2014年为9.6%[21] - 2019年平均应收账款周转日数为109天，2018年为103天，2017年为94天，2016年为93天，2015年为101天，2014年为94天[21] - 2019年平均存货周转日数为158天，2018年为143天，2017年为122天，2016年为126天，2015年为135天，2014年为116天[21] 地区销售占比变化 - 2019年上半年地区销售占比：北美洲23%、中国及香港37%、欧洲25%、泰国3%、其他9%；2018年上半年：北美洲25%、中国及香港31%、欧洲23%、泰国6%、其他11%[29] 2019年上半年财务数据对比2018年同期变化 - 2019年上半年集团整体营业额为4.03831亿港元，对比2018年上半年的4.8054亿港元，下降16.0%[33] - 2019年上半年公司营业收入4.03831亿港元，较2018年同期下降7670.9万港元或16.0%[40] - 2019年上半年公司毛利8674.3万港元，毛利率21.5%，较2018年同期毛利下降6351.7万港元，毛利率下跌9.8个百分点[40] - 2019年上半年分销成本712.5万港元，占营业额1.8%，较2018年同期减少684.1万港元，主要因退回关税约500.4万港元[40] - 2019年上半年行政及其他开支6256.3万港元，较2018年同期减少1982万港元或24.1%，主要因董事酬金等及购股权开支减少[40] - 2019年上半年利息开支693.7万港元，较2018年同期减少77.8万港元，通过银团贷款再融资减低融资成本[41] - 2019年上半年公司未经审核纯利1572.4万港元，较2018年同期减少2955.9万港元或65.3%[41] - 2019年上半年经营业务现金流入净额1.11754亿港元，较2018年同期增加4133.2万港元[43] - 2019年上半年新增投入物业等659.8万港元，较2018年同期减少7802.8万港元，投资活动现金流出净额明显减少[43] - 2019年上半年收入403,831千港元，2018年为480,540千港元[54] - 2019年上半年销售成本317,088千港元，2018年为330,280千港元[54] - 2019年上半年毛利86,743千港元，2018年为150,260千港元[54] - 2019年上半年经营溢利25,865千港元，2018年为60,671千港元[54] - 2019年上半年除税前溢利17,071千港元，2018年为51,355千港元[54] - 2019年上半年期内溢利15,724千港元，2018年为45,283千港元[54] - 2019年上半年基本每股盈利1.5港仙，2018年为4.3港仙[54] - 2019年上半年无每股中期股息，2018年为0.9港仙[54] - 2019年上半年期内全面收益总额20,526千港元，2018年为22,484千港元[55] - 2019年上半年公司总销售收入403,831千港元，较2018年同期的480,540千港元下降16%[74][76][79] - 2019年上半年公司总收入408,661千港元，较2018年同期的484,727千港元下降16%[74][76] - 2019年上半年公司分类业绩21,123千港元，较2018年同期的58,481千港元下降64%[74][76] - 2019年上半年公司利息收入3,980千港元，较2018年同期的2,573千港元增长55%[74][76][79] - 2019年上半年公司融资成本8,032千港元，较2018年同期的8,657千港元下降7%[74][76][79] - 2019年上半年公司除税前溢利17,071千港元，较2018年同期的51,355千港元下降67%[74][76] - 2019年上半年公司所得税1,347千港元，较2018年同期的6,072千港元下降78%[74][76][82] - 2019年上半年公司期内溢利15,724千港元，较2018年同期的45,283千港元下降65%[74][76] - 2019年上半年售出存货成本317,088千港元，较2018年同期的330,280千港元下降4%[80] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧53,061千港元，较2018年同期的63,271千港元下降16%[80] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利为15870千港元，2018年同期为45618千港元[84] - 2019年上半年公司不建议派付中期股息，2018年同期每股普通股派付0.9港仙，共计9470千港元[84] - 2019年上半年主要管理人员酬金总额为7,387千港元，2018年为27,363千港元[100] 2019年6月30日财务数据对比2018年12月31日变化 - 2019年6月30日银行贷款总额2.81534亿港元，较2018年12月31日减少1.55241亿港元[42] - 2019年6月30日每股应占现金0.75港元，每股资产净值1.63港元，较2018年12月31日上升1.2%[43] - 2019年6月30日集团雇员2267人，较2018年12月31日的2369人减少102人[49] - 2019年6月30日非流动资产总值为7.80746亿港元，较2018年12月31日的8.287亿港元下降5.79%[57] - 2019年6月30日流动资产总值为13.24808亿港元，较2018年12月31日的14.26636亿港元下降7.13%[57] - 2019年6月30日流动负债总额为2.32419亿港元，较2018年12月31日的5.5087亿港元下降57.81%[57] - 2019年6月30日流动资产净值为10.92389亿港元，较2018年12月31日的8.75766亿港元增长24.73%[57] - 2019年6月30日非流动负债总额为1.59744亿港元，较2018年12月31日的0.11601亿港元增长1277%[58] - 2019年6月30日资产净值为17.13391亿港元，较2018年12月31日的16.92865亿港元增长1.21%[58] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为688641千港元，2018年12月31日为737495千港元[86] - 截至2019年6月30日，存货净值为264603千港元，2018年12月31日为284463千港元[88] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款净值为216582千港元，2018年12月31日为264658千港元[90] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为790899千港元，2018年12月31日为840181千港元[91] - 截至2019年6月30日，已抵押银行存款为1600千港元，2018年12月31日无此项[91] - 截至2019年6月30日，应付贸易账款为60759千港元，2018年12月31日为52532千港元[93] - 法定股本从2018年12月31日的15亿股增加至2019年6月30日的20亿股，对应金额从150,000千港元增加至200,000千港元；已发行及缴足股本无变动，均为1,052,254,135股，金额为105,225千港元[95] - 2019年6月30日银行贷款总额为281,534千港元，其中无抵押银行贷款110,000千港元，有抵押银行贷款171,534千港元；2018年为436,775千港元[97] - 2019年6月30日银行贷款一年内或按要求偿还134,919千港元，一年后但于两年内偿还146,615千港元；2018年需一年内偿还436,775千港元[97] - 2019年6月30日银行贷款以1,600,000港元银行存款作抵押，2018年无[98] - 2019年6月30日资本承担已订约但未拨备金额为10,361千港元，其中楼宇2,948千港元，厂房及机器7,413千港元；2018年为10,155千港元[99] 现金流量数据变化 - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额为1.11754亿港元，较2018年的0.70422亿港元增长58.69%[60] - 截至2019年6月30日止

公司基本信息 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，2004年11月1日在香港联交所主板上市[23][26] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港、中国、泰国等地有主要营业地点[7][12][16][20] - 公司主要从事精密金属零件制造及销售业务，客户为资讯科技等行业顶级跨国企业[23] 公司发展历程 - 2011年公司于中国江苏省成立江苏科达，买入166,631平方米土地[26] - 2014年江苏科达完成第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[26] - 广州新豪2010年获颁AS9100航天认证和TS16949汽车认证[26] - 广州新豪2017年获颁IATF16949汽车认证[26] - 2018年常熟科裕格兰及东莞科达取得IATF16949汽车认证，广州新豪获认可为高新技术企业[26] 公司股权结构 - 公司架构中Best Device Group Limited等对下级公司投资控股比例多为100%[30] - 公司主要附属公司及联营公司中，对部分公司持股比例有28.33%、61%、15%、85%、99.99%等[33] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为943,476千港元，占比100%，2017年为941,438千港元，占比100%[48] - 2018年销售成本为(652,687)千港元，占比69%，2017年为(618,010)千港元，占比66%[48] - 2018年毛利为290,789千港元，占比31%，2017年为323,428千港元，占比34%[48] - 2018年除税前溢利为100,182千港元，占比11%，2017年为130,039千港元，占比14%[48] - 2018年本年度溢利为84,462千港元，占比9%，2017年为114,712千港元，占比12%[48] - 2018年非流动资产总值为828,700千港元，2017年为883,043千港元[50] - 2018年流动比率为2.59，2017年为3.30[51] - 2018年股息派发比率为11.2%，2017年为34.9%[51] - 2018年毛利率为30.8%，2017年为34.4%[51] - 2018年纯利率为9.0%，2017年为12.2%[51] - 2018年公司整体销售额为9.43476亿港元，较2017年的9.41438亿港元增长0.2%[60][70][72] - 2018年公司毛利率为30.8%，较2017年的34.4%下跌3.6%[62] - 2018年权益股东应占纯利为8532.8万港元，较2017年的1.14808亿港元下跌25.7%[62] - 2018年公司研发费用为2294.2万港元，较2017年的1251.5万港元增长83.3%[65] - 2018年公司其他收入为8557万港元，银行利息收入较去年增加2218万港元[72] - 2018年分销成本为2653.5万港元，占集团销售额2.8%，因关税增加275.7万港元[74] - 2018年行政开支及其他开支为1.52887亿港元，对比去年减少4.8%或775.2万港元[74] - 2018年融资成本为1847.1万港元，对比2017年增加249.9万港元[74] - 2018年集团权益股东应占溢利为8532.8万港元，对比去年减少25.7%[74] - 2018年12月31日，集团借贷总额为4.36775亿港元，2017年为5.04504亿港元[75] - 2018年12月31日，每股应占现金为0.80港元，2017年为0.87港元；每股资产净值为1.61港元，2017年为1.62港元[76] - 2018年集团经营业务产生的现金流入净额为1.80434亿港元，2017年为1.80126亿港元[76] - 2018年集团投资活动的现金流出净额为9854.4万港元，2017年为1.85836亿港元[76] - 现金净额对权益比率为0.4[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零件销售额为4.6507亿港元，较2017年的4.38009亿港元增长6.2%，北美地区占比从29.3%降至24.9%，中国地区占比从27.5%增至31.1%[61][72] - 2018年液压设备零件销售额为2.63476亿港元，较2017年的2.55326亿港元增长3.2%[62][72] - 2018年HDD零件销售额为1.65964亿港元，较2017年的1.79018亿港元下跌7.3%[62][72] - 2018年其他业务销售额为4896.6万港元，较2017年的6908.5万港元下跌29.1%[72] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共有雇员2369人，较2017年增加40人，增长1.7%[80] - 曾广胜、吴凯平为公司执行董事，曾静为非执行董事[85][86] - 杨如生51岁，2017年6月加入集团，财务等方面有逾24年经验[91] - 张振宇36岁，2017年6月加入集团，现任Blackfriars董事总经理[91] - 梅唯一45岁，2018年10月加入集团，毕业于加拿大阿尔伯塔大学[91] - 何如海55岁，1992年加入集团，电脑辅助设计及制造业有逾36年经验[94] - 刘兆聪54岁，1997年加入集团，精密零件等市场推广及销售有逾22年经验[94] - 江飞46岁，1995年加入集团，拥有逾22年制造业经验[94] - 雷廷勇44岁，1995年加入集团，负责项目开发等[94] - 谭耀忠48岁，2007年加盟集团，为公司首席财务总监兼公司秘书[95] 公司治理情况 - 公司应用联交所上市规则附录14的企业管治守则原则，2018年遵守守则条文，除第A.2.1条外[99] - 2018年12月31日董事会由曾广胜等6人组成，下设审核等委员会[105] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，最少有三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一，且最少一名具备合适专业资格及会计等专业知识[107] - 崔少安2018年10月29日辞任行政总裁后，曾广胜兼任董事会主席及行政总裁[112] - 各独立非执行董事委任年期约为1年，至2019年股东周年大会日期为止[113] - 梅唯一2018年10月29日获委任，任职至2019年股东周年大会，符合重选连任资格[113] - 杨如生和张振宇将在2019年股东周年大会轮值退任，符合重选连任资格[113] - 截至2018年12月31日，公司为全体董事筹划有关上市规则修订资料的简报会并提供阅读材料[116] - 吴凯平、张振宇及梅唯一参与其他专业组织安排的研讨会及培训课程[116] - 全体董事确认2018年遵守公司本身守则及标准守则，公司未获悉雇员不遵守书面指引事宜[117] - 截至2018年12月31日，董事会检讨公司企业管治政策等多方面情况[119] - 曾广胜等董事出席2018年董事会会议、委员会会议及股东大会的情况有详细记录[123] - 董事会成立四个委员会，分别为执行、薪酬、审核及提名委员会[128] - 执行委员会由2名成员组成，负责监督集团策略计划实施和业务单位运作[129] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬相关事宜[130] - 截至2018年12月31日，薪酬0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有1人，200.0001 - 300万港元有1人，300.0001 - 400万港元有2人[133] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责审核财务报表等多项职责[137] - 截至2018年12月31日，审核委员会审核了2017年年报、2018年中报等多项工作[139] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，负责检讨董事会成员组合等职责[142] - 公司于回顾年度采纳新董事会多元化政策和董事提名政策[142][143] - 截至2018年12月31日，提名委员会检讨了董事会架构等多项工作[147] - 董事提名政策列评估建议候选人是否合适及对董事会潜在贡献的因素[143] - 公司董事负责编制截至2018年12月31日止年度财务报表[148] - 董事会确认有责任建立风险管理及内部监控制度，且至少每年检讨一次有效性[152] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务费用为1800千港元，非审核服务费用为699千港元，总计2499千港元[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠参与不少于15小时相关专业培训[163] - 公司制定股东通讯政策处理股东意见及关注事项[172] - 董事会可根据公司及集团财务状况和股息政策拟派及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[172] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[176] - 股东拟推选董事，相关通知须于股东大会日期前最少七日送交公司[176] 环境、社会及管治报告情况 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年1月1日至12月31日[180] - 报告范围包括广州新豪、东莞科达和IPE（泰国），三地在报告期内合共占集团总收入超90%[181] - 持份者调查显示关键重要事宜主要集中在社会方面，环境方面重要性较低，最重要议题有反贪污、职业健康与安全等[182] - 报告期内，东莞科达取得IATF16949及ISO 14001认证，广州新豪获认可为高新技术企业[186] - 公司认为2018年里程碑事件为取得认可经济营运商认证[186] - 公司为日常营运推行多项节约能源及资源计划，空调温度不低于26摄氏度，闲置范围照明关闭[189] - 报告期内，未发现违反废气及温室气体排放等相关法律法规情况[190] - 公司营运地点主要空气排放物来源为生产过程产生的微粒，均在许可水平以内[191] - 广州新豪采用煤气及液化石油气等气体燃料，燃烧产生氮氧化物及硫氧化物[192] - 汽车操作产生的空气排放物包括氮氧化物、硫氧化物和悬浮粒子[195] - 汽油、柴油及液化石油气排放量为635.32，相关数值2.19、21.92 [196] - 煤气排放量为1.75，相关数值0.01 [197] - 报告期内集团业务运营排放39,875吨二氧化碳当量的温室气体 [198] - 按总面积计算温室气体排放物总密度为每名雇员18.74吨二氧化碳当量 [198]