公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 所有变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 所有人事变动自2025年9月25日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为普汇中金国际控股有限公司，股份代号为0997[2] 董事会构成 - 董事会设有2个委员会[4] - 执行董事为李伟斌先生（主席）和萧伟业先生[3] - 非执行董事为郭志立先生[3] - 独立非执行董事为何钟泰博士、黎家凤女士、陈婵玲女士[3] 委员会成员 - 萧伟业先生是提名及薪酬委员会成员[5] - 郭志立先生是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5] - 何钟泰博士是审核委员会成员和提名及薪酬委员会主席[5] - 黎家凤女士是审核委员会主席和提名及薪酬委员会成员[5] - 陈婵玲女士是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5]

人事变动 - 林永耀自2025年9月25日辞任非执行董事等职[2][3][8] - 郭志立自2025年9月25日获委任非执行董事等职[2][5][8] 新董事信息 - 郭志立46岁，有逾十年财管及报告经验[6] - 任期一年，下届股东周年大会退任可重选[6] - 不获支付董事袍金，无相关权益[6][7] 董事会构成 - 公告日董事会有两名执行董事等共六人[9]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为625亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为6.25亿港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.69287752亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为11.69287752亿股，本月无变动[2]

公司通讯 - 普汇中金国际控股有限公司本次公司通讯中英文版已上传至公司网站及港交所网站[1][4] - 本次通讯包括2025年8月29日回购及发行股份授权等通函和代表委任表格[4][5] 联系方式 - 索取印刷本可电邮至997 - ecom@vistra.com或邮寄至卓佳证券登记[1][4] - 查询通知事项可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[2][5] 申请表格 - 申请表格可从公司网站及港交所网站下载[1][4] - 香港邮寄可使用申请表格邮寄标签且无需贴邮票[1][4][12] 个人资料 - 提供个人资料是自愿的，可能披露给第三方[11][12] - 存取及更正个人资料要求须书面邮寄至卓佳证券登记私隐条例事务主任[11][12]

公司信息 - 公司为普汇中金国际控股有限公司，股份代号997，于百慕达注册成立[8] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司及港交所网站[1][5] - 可索取印刷本，填回条邮寄或电邮至指定地址，费用全免[2][6] - 公司通讯含董事会报告、年度帐目等多类文件[4][7][8] 股东事宜 - 登记股东需提供有效邮箱，可填回条更新[3][6] - 无有效邮箱只能接收印刷本[3][6] - 股东可按《私隐条例》书面要求查阅及修改资料[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 会议将重选李伟斌先生和何钟泰博士为公司董事[3] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 公司董事可配发、发行及处理股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[8] - 扩大的一般授权数额不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[11] 参会安排 - 有权出席股东大会的股东可委任代表出席并投票，代表无需为公司股东[1] - 填妥签署的代表委任表格等文件须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地点[2] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东须在2025年9月24日下午4时30分前将过户文件和股票送达指定地点以获参会投票资格[3] 特殊情况 - 若大会日期上午7时后悬挂八号或以上台风信号或发“黑色”暴雨警告，大会将押后[4] - 公司将在官网和联交所网站公布押后会议的日期、时间和地点[4] 其他 - 载有建议重选董事及回购和发行股份一般授权详情的通函将寄给股东[5] - 董事成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午11时在香港中环举行[2] - 代表委任表格须在会前至少48小时送达指定分处[6] 授权决议 - 授予董事回购不超已发行股份总数10%股份的授权[3] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%额外股份的授权[3] 其他说明 - 交回代表委任表格后仍可亲身参会投票，表格视为撤销[6] - 决议案全文载于2025年8月29日股东周年大会通告内[3]