公司信息 - 普汇中金国际控股有限公司股份代号为0997[2] 董事会会议 - 2025年11月28日将在香港中环举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年9月30日止6个月中期业绩公布[3] - 会议将考虑宣派中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

股份数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股份625亿股，面值0.01港元，股本6.25亿港元[1] - 2025年10月，法定/注册股份及股本总额无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份11.69287752亿股，库存股份0[2] - 2025年10月，已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权根据发行人的股份期权计划不适用[3] - 有关香港预托证券的资料不适用[4]

会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有决议案获正式通过[3] 投票情况 - 多项决议案赞成票698,525,200，占比100%[4] - 两项决议案赞成票698,525,120，占比99.99%，反对票80，占比0.01%[4] 股份信息 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为1,169,287,752股[5]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份62,500,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本625,000,000港元[1] - 本月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份1,169,287,752股，库存股份0，总数1,169,287,752股[2] - 本月已发行股份及库存股份数目无增减[2]

公告澄清 - 公司对2025年9月25日公布内容进行澄清，“郭先生过往三年无担任其他上市公司董事职务”表述有误[2] - 郭先生现担任雅光學國際集團有限公司及新都酒店集團非執行董事[2] - 除更正外公告其他资讯及内容维持不变，澄清公告为原公告补充[3] 董事会构成 - 截至2025年9月29日，董事会有两名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[5]

公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 所有变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 所有人事变动自2025年9月25日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为普汇中金国际控股有限公司，股份代号为0997[2] 董事会构成 - 董事会设有2个委员会[4] - 执行董事为李伟斌先生（主席）和萧伟业先生[3] - 非执行董事为郭志立先生[3] - 独立非执行董事为何钟泰博士、黎家凤女士、陈婵玲女士[3] 委员会成员 - 萧伟业先生是提名及薪酬委员会成员[5] - 郭志立先生是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5] - 何钟泰博士是审核委员会成员和提名及薪酬委员会主席[5] - 黎家凤女士是审核委员会主席和提名及薪酬委员会成员[5] - 陈婵玲女士是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5]

人事变动 - 林永耀自2025年9月25日辞任非执行董事等职[2][3][8] - 郭志立自2025年9月25日获委任非执行董事等职[2][5][8] 新董事信息 - 郭志立46岁，有逾十年财管及报告经验[6] - 任期一年，下届股东周年大会退任可重选[6] - 不获支付董事袍金，无相关权益[6][7] 董事会构成 - 公告日董事会有两名执行董事等共六人[9]