人事变动 - 林永耀自2025年9月25日辞任非执行董事等职[2][3][8] - 郭志立自2025年9月25日获委任非执行董事等职[2][5][8] 新董事信息 - 郭志立46岁，有逾十年财管及报告经验[6] - 任期一年，下届股东周年大会退任可重选[6] - 不获支付董事袍金，无相关权益[6][7] 董事会构成 - 公告日董事会有两名执行董事等共六人[9]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为625亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为6.25亿港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.69287752亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为11.69287752亿股，本月无变动[2]

公司通讯 - 普汇中金国际控股有限公司本次公司通讯中英文版已上传至公司网站及港交所网站[1][4] - 本次通讯包括2025年8月29日回购及发行股份授权等通函和代表委任表格[4][5] 联系方式 - 索取印刷本可电邮至997 - ecom@vistra.com或邮寄至卓佳证券登记[1][4] - 查询通知事项可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[2][5] 申请表格 - 申请表格可从公司网站及港交所网站下载[1][4] - 香港邮寄可使用申请表格邮寄标签且无需贴邮票[1][4][12] 个人资料 - 提供个人资料是自愿的，可能披露给第三方[11][12] - 存取及更正个人资料要求须书面邮寄至卓佳证券登记私隐条例事务主任[11][12]

公司信息 - 公司为普汇中金国际控股有限公司，股份代号997，于百慕达注册成立[8] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司及港交所网站[1][5] - 可索取印刷本，填回条邮寄或电邮至指定地址，费用全免[2][6] - 公司通讯含董事会报告、年度帐目等多类文件[4][7][8] 股东事宜 - 登记股东需提供有效邮箱，可填回条更新[3][6] - 无有效邮箱只能接收印刷本[3][6] - 股东可按《私隐条例》书面要求查阅及修改资料[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 会议将重选李伟斌先生和何钟泰博士为公司董事[3] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 公司董事可配发、发行及处理股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[8] - 扩大的一般授权数额不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[11] 参会安排 - 有权出席股东大会的股东可委任代表出席并投票，代表无需为公司股东[1] - 填妥签署的代表委任表格等文件须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地点[2] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东须在2025年9月24日下午4时30分前将过户文件和股票送达指定地点以获参会投票资格[3] 特殊情况 - 若大会日期上午7时后悬挂八号或以上台风信号或发“黑色”暴雨警告，大会将押后[4] - 公司将在官网和联交所网站公布押后会议的日期、时间和地点[4] 其他 - 载有建议重选董事及回购和发行股份一般授权详情的通函将寄给股东[5] - 董事成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午11时在香港中环举行[2] - 代表委任表格须在会前至少48小时送达指定分处[6] 授权决议 - 授予董事回购不超已发行股份总数10%股份的授权[3] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%额外股份的授权[3] 其他说明 - 交回代表委任表格后仍可亲身参会投票，表格视为撤销[6] - 决议案全文载于2025年8月29日股东周年大会通告内[3]

会议信息 - 公司将于2025年9月30日上午11时在香港中环举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][24] - 股东周年大会上所有表决须以投票方式进行，特殊情况除外[25] 股份信息 - 股份每股面值为0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年8月25日，已发行股份总数为11.69287752亿股[8][38] - 获批回购授权后最多可回股1.16928775亿股，占已发行股份总数10%[38] - 发行授权可发行最多为决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份，以最后实际可行日期计为233,857,550股[23] - 扩大发行授权将回购股份数目加入其中[23] - 2024年8月至2025年8月，股份最高成交价0.049港元，最低成交价0.017港元[41] 人员信息 - 李伟斌、何钟泰将在股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[14] - 何钟泰任期约11年，黎家凤和陈婵玲任期约13年[14] - 公司将在股东周年大会上委任一名新独立非执行董事，若未成功预计2025年12月31日前任命[17] - 执行董事李伟斌2012年加入集团，现任公司主席兼董事总经理[30] - 截至最后实际可行日期，李伟斌实益拥有701,163,040股股份权益，占已发行股份总数约59.96%[31] - 李伟斌有权收取每年1,620,000港元董事酬金，2025年3月31日前未收取花红或附属公司薪资[31] - 独立非执行董事何钟泰86岁，签三年委任函，自2022年12月17日起生效，年酬金60万港元[32][34] 其他信息 - 董事建议股东投票赞成大会提呈的所有决议案，并拟就自身持股投票赞成[26] - 回股资金由公司可用现金流或营运资金拨付，不利情况董事不拟行使回购授权[40] - 董事将按规定行使公司回股权力，可注销或持有回股，确保库存股无股东权利[42] - 若回购授权获批，董事及紧密联系人无意售股，无核心关连人士表示拟售股或承诺不售股[44] - 董事无意使公众持股比例低于25%[45] - 公司注册办事处位于百慕大，香港总办事处及主要营业地点位于香港中环[61] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[61] - 股东为参会投票须于2025年9月24日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定处[61] - 若大会当日有恶劣天气，大会将押后并在网站公布相关信息[61] - 载有相关详情的通函将连同通告寄发给股东[61]

股份与股本 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为62,500,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为625,000,000港元，本月无增减[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,169,287,752股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,169,287,752股，本月无增减[2]

财报信息 - 普匯中金國際控股有限公司2025年年報英文版及中文版已上載於公司及港交所網站[1][2][6][7] 股份信息 - 公司股份代號為997[9] 通訊申請 - 可填表格郵寄或電郵申請收取公司通訊印刷本[2][7][9] - 香港境內郵寄申請表格可用郵寄標籤且無需貼郵票[2][7][13] 查詢方式 - 工作日9:00 - 18:00可致電熱線(852) 2980 1333查詢通知事宜[3][7] 個人資料 - 提供個人資料自願，公司可能披露轉移給服務商[12][13] - 存取及更正個人資料要求須郵寄至卓佳證券私隱條例事務主任[12][13]

公司信息 - 公司为普匯中金國際控股有限公司，股份代號997，於百慕達註冊成立[8] - 香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址是香港夏慤道16號遠東金融中心17樓[8] 财报获取 - 2025年年报中、英文版本分别上载于公司网站及香港交易结算所有限公司网站[1][5] 通讯接收 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，否则只能接收印刷本[3][6] - 公司通讯包括董事报告等多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[4][7][8] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 表格处理 - 填妥签署表格可邮寄或电邮至指定处，不受理额外手写指示[8]