宏观经济与政策环境 - 2019年中美争端拖累世界和中国经济，冲突领域升级，2020年1月15日中美签署第一阶段谈判协议[10][14] - 截至报告日期，全球报告感染病例超750,000，死亡人数超36,000；中国官方报告感染病例超81,000例，死亡病例超3,300例[20][22] - 截至报告日期，中国官方报告感染病例超81000例、死亡病例超3300例[97] - 2020年第一季度中国业务推广受疫情影响，但视频会议等使用增加及海外业务表现满意部分抵消不利影响[20][22] 公司战略与业务规划 - 自2020年起公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售，以增加海外业务比重和降低制造业集中风险[19] - 2020年公司计划将业务分为工业解决方案、智能办公和新零售[21] - 自2020年起，公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售[50][53] - 工业解决方案业务包括现有智能制造、信息技术服务及大部分其他物联网及系统集成业务[51][54] - 智慧办公业务包括视频会议及显示屏相关解决方案，以及智能办公设备的品牌授权及供应链管理[56] - 业务重新定位后，非中国地区销售额占比预计从2019年的25%增至2020年的约40%[94][96] 公司股权与治理结构 - 2019年5月公司促使基金将约25.5%股权分配给FSK Holdings Limited，该公司被视为基金持有的约11.1%股权的实益拥有人，其共控制公司约36.6%股权[12][16] - 2019年末及2020年初，子公司分别以约390万港元及130万港元购回562.8万股及174.8万股公司股份并于2019年4月注销[108][110] - 2019年12月31日，公司共有654863448股每股面值0.1港元的已发行股份，2018年为662239448股[108][110] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[128][130][132] - 2018年12月31日，董事会中独立董事占比33%，非执行董事占比33%，执行董事占比34%；2019年12月31日，独立董事占比45%，非执行董事占比22%，执行董事占比33%[162] - 2018年和2019年12月31日，董事会成员工程专业背景占比分别为2/9和3/9，会计专业背景占比均为4/9，商业专业背景占比均为2/9[164] - 2018年12月31日，董事会成员护照国籍方面，占比分别为11%、11%、22%、33%、22%；2019年12月31日，占比分别为11%、11%、34%、22%、22%[166] - 2018年12月31日，董事会成员服务年资方面，占比分别为11%、34%、56%；2019年12月31日，占比分别为22%、34%、56%[166] 公司管理层变动 - 2019年底公司委任蔡力挺先生为新执行长[13][17] - 独立非执行董事陈主望辞职，张晓泉教授被委任为新任独立非执行董事[26][27] 公司基本信息 - 公司股份代号为1037[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5][6] - 公司香港法律之法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所，百慕达法律之法律顾问为毅柏律师事务所[5][6] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[5][6] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港沙田[5][6] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入增长32%至人民币431.0百万元，2018年为人民币326.2百万元；溢利净额增长704%至人民币11.6百万元，2018年为人民币1.4百万元[31][36] - 2019年12月31日存货约为人民币30.7百万元，2018年为人民币24.8百万元，存货周转由45天降至29天[32][37] - 2019年12月31日营业及租赁应收账项约为人民币226.4百万元，2018年为人民币231.1百万元，周转由264天降至194天[32][38] - 2019年12月31日现金及现金等价物及短期银行存款为人民币183.8百万元，2018年为人民币141.5百万元[33] - 2019年12月31日公司资产总值为人民币527.4百万元，2018年为人民币457.4百万元；总负债为人民币184.2百万元，2018年为人民币127.8百万元；股东权益为人民币343.2百万元，2018年为人民币329.7百万元[33] - 2019年公司流动比率为2.7，2018年为3.5[33] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款为1.838亿元人民币（2018年：1.415亿元人民币）[39] - 截至2019年12月31日，总资产为5.274亿元人民币（2018年：4.574亿元人民币），总负债为1.842亿元人民币（2018年：1.278亿元人民币），股东权益为3.432亿元人民币（2018年：3.297亿元人民币）[39] - 2019年流动比率为2.7（2018年：3.5）[39] - 董事会未就报告年度建议派付末期股息，2018年也无[108][111] - 2019年12月31日，集团共有469名员工，2018年为488名[113] - 2019年公司无重大子公司收购出售及重大投资[102][105] - 2019年12月31日，集团资产无抵押、无重大资本承担及或然负债，2018年也无[102][105] - 除COVID - 19疫情披露外，2019年12月31日后无重大事件[102][106] - 2019年12月31日集团共聘用约469名雇员，2018年为488名[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务收入和利润同比分别下降27%和87%，至9710万元人民币和720万元人民币，利润率从41%降至7%[44][46] - 其他物联网及系统集成业务收入飙升120%，至2.326亿元人民币，2019年实现利润420万元人民币，而2018年亏损4940万元人民币[45][47] - 信息技术服务业务收入增加16%，至1.013亿元人民币，但利润率从37%降至25%，利润下降22%，至2510万元人民币[49][52] 公司业务拓展与项目进展 - 2020年2月公司签订为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[58] - 2020年2月公司获得为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[61][75] - 报告年度第三季度公司成立合营企业进军美国酒类零售广告市场[59][62][83] - 到2019年底公司在美国佛罗里达州及马里兰州的运营取得相关监管批准[59][88] - 2020年初公司在美国佛罗里达州的迈阿密及马里兰州的蒙哥马利县启动试运行[88] - 公司计划2020年在美国酒类店铺安装超1000个互动屏幕并共享广告收入[88] - 公司计划2020年在美国酒类商店安装超1000个互动屏幕并分享广告收入[92] - 公司自美国办公设备品牌拥有者处获得品牌授权，计划将商品分销给全球客户[61][75] - 公司销售Presenter和ChromCam两种应用产品提升视频会议或串流服务[60][67] - 公司正与当地伙伴探索在美洲其他行业复制零售广告业务模式[90] - 公司积极寻求大中华及东南亚地区的其他零售机会[90] 董事会运作与委员会职责 - 董事会每年至少举行四次例会[128][130] - 执行董事简宜彬先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；蔡力挺先生董事会会议出席1次；高世忠先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；高照洋先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；郑宜斌先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次[150] - 非执行董事谢迪洋先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次；JEON Eui Jong先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；LEE Eung Sang先生薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[151][152][153] - 独立非执行董事邓天乐先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；简己然先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；张晓泉教授相关会议情况不适用；陈主望先生董事会会议出席1/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[155] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等业务，公司会给董事合理通知并提供相关文件和资料[169] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等多项内容[169][171] - 公司在报告年度遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的守则条文[175][179] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事及全体执行董事无固定服务年期，但须在股东周年大会轮席退任[177][182] - 任何获董事会委任填补临时空缺之董事，任期至公司下届股东大会；新加入现有董事会的，任期至下届股东周年大会；各董事至少每三年轮席退任一次[184][185] - 报告年度内所有董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[188][192] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[189][193] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，现任主席为简己然先生[190][194] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，为新董事提供入职资料[186][191] - 公司持续更新董事法规、监管及营商环境发展信息，必要时为董事提供介绍及专业发展[187][192] - 董事委任根据资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[177][181] - 独立非执行董事已确认符合上市规则第3.13条资格[176][180] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司董事及高级管理层薪酬政策和结构建议，并检讨具体薪酬待遇[196] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，现任成员有简宜彬先生等，简先生为主席[196] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选等五项[196] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策，多样性考虑多方面因素[198][200] - 审核委员会根据企业管治守则受书面职权范围规管，由三名独立非执行董事组成，邓先生为主席[199] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，并向董事会提建议[199] - 审核委员会获授权取得外界法律或其他独立专业意见，必要时确保外界人士出席会议[199] 管理层薪酬情况 - 2019年薪酬在人民币1,000,001元至1,500,000元的主要管理层有1人，零至人民币1,000,000元的有4人；2018年薪酬在人民币2,000,001元至2,500,000元的有1人，人民币1,000,001元至1,500,000元的有1人，零至人民币1,000,000元的有3人[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入同比增加45%至人民币15290万元[7] - 2019年上半年公司净利润为人民币600万元，2018年上半年为净亏损人民币2000万元[7] - 2019年6月30日，存货约为人民币2700万元，2018年12月31日为人民币2480万元[7] - 报告期内存货周转由45天降至37天[7] - 2019年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币16950万元，2018年12月31日为人民币23110万元[7] - 报告期内营业及租赁应收账项周转由264天降至236天[7] - 2019年6月30日公司处于净现金状态，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.681亿人民币，较2018年12月31日的1.415亿人民币有所增加[9] - 2019年6月30日公司总资产约为4.749亿人民币，资金来源为流动负债约1.085亿人民币、非流动负债约0.337亿人民币及股东权益约3.327亿人民币[9] - 2019年6月30日公司流动比率约为3.5倍，应付营业账项需于一年内偿还[9] - 报告期内公司无可用银行预批信贷额度，也无银行借款[9] - 2019年上半年收入为152,924千元人民币，2018年同期为105,140千元人民币[66] - 2019年上半年销售成本为124,989千元人民币，2018年同期为90,186千元人民币[66] - 2019年上半年毛利为27,935千元人民币，2018年同期为14,954千元人民币[66] - 2019年上半年经营溢利为6,649千元人民币，2018年同期经营亏损为20,947千元人民币[66] - 2019年上半年除所得税前溢利为7,558千元人民币，2018年同期亏损为19,860千元人民币[66] - 2019年上半年期间溢利为6,030千元人民币，2018年同期亏损为20,038千元人民币[66] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.92人民币仙，2018年同期每股亏损为3.03人民币仙[66] - 2019年上半年外币换算差额为 - 934千元人民币，2018年同期为17千元人民币[70] - 2019年上半年总综合收益为5,096千元人民币，2018年同期亏损为20,021千元人民币[70] - 2019年6月30日公司总资产为474,925千元人民币，较2018年12月31日的457,425千元人民币增长3.82%[74] - 2019年6月30日公司总负债为142,239千元人民币，较2018年12月31日的127,771千元人民币增长11.32%[77] - 2019年6月30日公司总权益为332,686千元人民币，较2018年12月31日的329,654千元人民币增长0.92%[74] - 2019年6月30日非流动资产为97,895千元人民币，较2018年12月31日的77,938千元人民币增长25.61%[74] - 2019年6月30日流动资产为377,030千元人民币，较2018年12月31日的379,487千元人民币下降0.65%[74] - 2019年6月30日非流动负债为33,708千元人民币，2018年12月31日为19,541千元人民币，增长72.50%[77] - 2019年6月30日流动负债为108,531千元人民币，较2018年12月31日的108,230千元人民币增长0.28%[77] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期间溢利为6,030千元人民币，外币换算差额亏损934千元人民币，期间总综合收益为5,096千元人民币[81] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股份购回使股本减少632千元人民币，股份溢价减少3,829千元人民币，储备增加3,413千元人民币，总权益减少1,048千元人民币[81] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员股份计划使储备增加452千元人民币，总权益增加452千元人民币[81] - 2019年上半年经营活动所得净现金为40,232千元人民币，2018年为4,888千元人民币[90] - 2019年上半年投资活动所用净现金为3,801千元人民币，2018年为16,379千元人民币[90] - 2019年上半年融资活动所用净现金为8,312千元人民币，2018年为1,484千元人民币[90] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为28,119千元人民币，2018年减少12,975千元人民币[90] - 2019年上半年外币汇兑变动对现金及现金等价物影响净额为 - 147千元人民币，2018年为419千元人民币[90] - 2019年上半年末现金及现金等价物为168,110千元人民币，2018年末为131,263千元人民币[90] - 2019年和2018年公司收入分别为152,924千元和105,140千元[153][159][167] - 2019年和2018年呈報分部之業績分别为13,203千元和 - 7,975千元[153][159][172] - 2019年和2018年未分配收入╱開支分别为 - 7,173千元和 - 12,063千元[153][157] - 2019年资本性支出为20,856千元，折旧为5,340千元，摊销为1,359千元[153] - 2018年资本性支出为4,247千元，折旧为4,092千元，摊销为1,366千元，营业应收账项亏损拨备为 - 10,287千元[160] - 2019年按地理位置划分，中国内地收入125,942千元，北美洲6,897千元，其他亚洲国家20,085千元；2018年分别为90,321千元、9,736千元、5,083千元[167] - 2019年和2018年期間溢利╱（虧損）分别为6,030千元和 - 20,038千元[172] - 2019年6月30日总负债为142,239千元，2018年12月31日为127,771千元[189] - 2019年6月30日总资为474,925千元，2018年12月31日为457,425千元[184] - 2019年上半年资讯科技项目硬件及软件成本、销售货品成本和员工福利开支为76,772千元，2018年为42,908千元[193] - 2019年上半年非流动资折旧及摊销为47,381千元，2018年为51,981千元[193] - 2019年上半年分包费用为7,348千元，2018年为3,300千元[193] - 2019年上半年短期租赁开支及土地及物业营运租约租金为287千元[193] - 2019年台湾所得税为1205千元人民币[199] - 2019年中国企业所得税为323千元人民币[199] - 2019年当期税项总计1528千元人民币[199] - 2018年台湾所得税为171千元人民币[199] - 2018年中国企业所得税为7千元人民币[199] - 2018年当期税项总计178千元人民币[199] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息[7] 重大交易与投资情况 - 报告期内公司无重大子公司、联营公司及合营企业的收购及出售，无重大投资[11] - 2019年1月，公司一间子公司以约130万港元购买联交所上市公司174.8万股股份，所有回购股份于4月注销[44][47] - 2019年1月回购股份每股购买价最高0.77港元，最低0.69港元[49] 智能制造业务线数据关键指标变化 - 报告期内智能制造业务分部收入同比增长29%至4340万人民币[13][15] - 智能制造业务上半年分部溢利为230万人民币，而同期为亏损660万人民币[13][15] - 报告期内公司向鸿海集团交付多个新项目，包括实施ERP、WMS、QMS、SPC系统及先进自动化设备[13][15] - 公司承接珠海电力控制系统制造商新生产厂房顶层设计咨询工作，为音响系统扬声器制造商客户进行MES系统二期升级[13][15] 其他物联网及系统集成业务线数据关键指标变化 - 其他物联网及系统集成业务报告期内收入同比增加111%至人民币6310万元，上半年分部溢利为人民币30万元，去年同期为亏损人民币1660万元，支付遣散费约人民币250万元[17] 资讯科技服务业务线数据关键指标变化 - 资讯科技服务业务报告期内收入同比增加11%至人民币4640万元，分部利润率由37%下降至23%，分部溢利下降31%至人民币1060万元[17] - 鸿海集团在中国内地拥有超40个工业园区，公司将继续向大部分园区推广人脸识别系统[17] - 公司预计台湾团队基于手头项目在今年下半年继续表现良好[17] - 公司近期获深圳移动认可为认证供应商，将在下半年拓展资讯科技服务业务独立第三方客户群[17] - 因中美争端及经济前景黯淡，一些客户缩减在中国内地的资讯科技支出及投资，公司将采取措施保持业绩稳定[19][20] 股权结构情况 - 截至2019年6月30日，谢迪洋持有公司72656586股，占已发行股本11.09%[26] - 截至2019年6月30日，简宜彬持有公司18430738股，占已发行股本2.81%[26] - 截至2019年6月30日，高世忠持有公司2104350股，占已发行股本0.32%[26] - 截至2019年6月30日，郑宜斌持有公司800000股，占已发行股本0.12%[26] - Asia - IO Acquisition Fund, L.P.实益拥有72,656,586股股份，占比11.09%[27,29,38] - FSK Holdings Limited实益拥有239,893,146股股份，占比36.63%[38] - 高先生持有1,104,350股股份，并拥有1,000,000份购股权[28,30] - 郑先生拥有800,000份购股权[28,31] - 谢先生直接或间接实益拥有Asia - IO Acquisition GP Limited 100%股权[27,29] - Asia - IO Acquisition GP Limited董事谢迪洋先生持有该公司1股，占比100.0%[33] 购股权情况 - 2017年8月31日，公司按每股1.684港元的行使价授出5,800,000份第一批购股权，其中高先生获授1,000,000份，郑先生获授300,000份[41] - 2018年11月12日，公司按每股0.686港元的行使价授出8,580,000份第二批购股权，其中郑先生获授500,000份[41] - 2019年6月30日，共230万份第一批购股权及246万份第二批购股权已注销[43][45] 公司治理与合规情况 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，虽不符合守则条文第F.1.1条，但公司安排执行董事郑宜斌先生与其联络[52][54] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易之操守准则，截至2019年6月30日止六个月无违规情况[56][58] - 2019年3月28日，Lee Eung Sang先生辞任非执行董事，Jeon Eui Jong先生获委任为非执行董事[57][59] 员工情况 - 截至2019年6月30日，集团全职雇员约447名，较2018年12月31日的488名有所减少[62] 公司基本信息 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，4月14日在香港联交所主板上市[92] - 未经审核简明合并中期财务资料以人民币呈列，于2019年8月21日获董事会批准刊发[92] 会计准则应用情况 - 2019年1月1日起需强制应用多项新订及经修订准则及诠释[94] - 公司因采纳香港财务报告准则第16号改动会计政策，其他准则及诠释无重大影响[96] - 已颁布的新订及经修订准则及诠释中，HKFRS 3（修订本）、HKAS 1和HKAS 8（修订本）于2020年1月1日或之后开始的年度期间生效，HKFRS 17于2021年1月1日或之后开始的年度期间生效，HKFRS 10和HKAS 28（修订本）生效日期待定[98] - 公司预计应用上述新订及经修订准则及诠释不会对业绩及财务状况造成重大影响[100] - 公司自2019年1月1日起采用HKFRS 16，租赁负债及相应使用权资产的期初结余于该日作调整[102][104] - 每笔租赁付款分摊为租赁负债本金偿还及融资成本，融资成本在租期内从简明合并利润表扣除，使用权资产按资产可用年期及租期较短者直线法折旧[105] - 公司追溯采用HKFRS 16，首次应用累计影响确认为对2019年1月1日保留盈利期初结余调整，比较资料未重列[106] - 公司选择不将新会计模式应用于短期租赁及低价值资产租赁，将

公司战略与业务调整 - 2018年下半年公司对各业务线进行战略评估，计划加强与主要供应商联盟[14][18] - 2019年初公司聘请前埃森哲中国资深商业顾问制定战略业务增长计划[14][18] - 公司倾向从价格竞争激烈业务转向利基市场及更具扩展性领域[14][18] - 公司自2018年底采取更严格成本控制措施应对业务不确定性[14][18] - 2019年3月26日公司与VPanel核心管理团队达成协议，转让相关商标及知识产权换取新公司战略性股权[15][19] - 回顾年度公司投入大量资源开发VPanel「智会屏」业务，结果低于内部预期，2019年3月26日决定分拆该业务[50][53] 公司投资与股东情况 - 鸿海集团2015年底通过Asia - IO Acquisition Fund投资公司，且从未出售公司股权[16][20] - 2018年底及2019年初公司从公开市场购回约740万股公司股票，归还超500万港元给股东[16][21] - 2015年4月29日公司按每股1.144港元发行2.25亿股新普通股，总额2.574亿港元，同日市价每股4.42港元[63][65] - 截至2018年12月31日，1.5亿港元所得款用于建立及扩大专业团队[63][66] - 2017年3月31日前，8000万港元所得款用作一般营运资金[63][66] - 因2017年12月28日出售电子产品制造业务，余下所得款于2018年12月31日前用作一般营运资金[63][66] - 2018年12月31日公司共有662,239,448股每股面值0.1港元的已发行股份，报告期内购回5,628,000股股份，2019年初另行购回1,748,000股股份，2018年无发行股份[70][75] - 董事会就本报告年度不建议派付任何末期股息[70][76] 公司基本信息 - 公司股票代码为1037[8] - 公司网址为www.maxnerva.com[6][7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] 公司财政年度与财务数据关键指标变化 - 公司2017年将财政年度结算日由3月31日改为12月31日，本报告比较数字涵盖2017年4月1日至12月31日九个月，当前财政年度为2018年1月1日至12月31日十二个月[26][27] - 2018年全年收入约为人民币326.2百万元，2017年九个月收入为人民币335.4百万元；2018年全年毛利为人民币125.8百万元，2017年九个月毛利为人民币104.9百万元[26][28] - 2018年持续经营业务溢利为人民币1.4百万元，2017年比较期为人民币42.7百万元，减少主要因对美国客户营业应收账项作出人民币57.1百万元减值拨备[26][28] - 2018年12月31日存货为人民币24.8百万元，2017年12月31日为人民币24.2百万元；2018年12月31日营业及租赁应收账项为人民币231.1百万元，2017年12月31日为人民币240.3百万元[29][30] - 2018年12月31日现金及现金等价物及短期银行存款为人民币141.5百万元，2017年12月31日为人民币173.8百万元[33][34] - 2018年12月31日资产总值为人民币457.4百万元，资金来自总负债人民币127.8百万元及股东权益人民币329.7百万元，流动比率为3.5[33][34] 智能制造解决方案业务线数据关键指标变化 - 2018年智能制造解决方案分部收入为人民币133.2百万元，2017年九个月为人民币82.1百万元；分部溢利为人民币54.7百万元，2017年九个月为人民币43.5百万元[40][41] - 智能制造解决方案分部利润率由53%降至41%，因报告年度上半年人力稼动率较低及竞争加剧[40][41] - 智能制造解决方案方面，鸿海集团过去二十年在中国建设超30个新工业园区并安装大量新生产线[44][46] - 2018年中，公司获得中国浙江省绍兴市一个新建厂房的顶层设计项目[44][46] - 年内，公司为两家领先的液晶显示器模块生产商、一家中国A股上市电子电容器生产商及一家著名的音响系统扬声器制造商完成MES系统升级[44][46] 其他物联网及系统整合解决方案业务线数据关键指标变化 - 其他物联网及系统整合解决方案，剔除特定美国客户的营业应收账项减值拨备后，报告年度分部收入为1.055亿元人民币（2017年12月31日止九个月：1.794亿元人民币），溢利为770万元人民币（2017年12月31日止九个月：1200万元人民币）[45][47] - 报告年度内，公司完成鸿海集团深圳工业园区人脸识别项目，可对园区内近20万名员工及访客的人流轨迹进行实时确证及记录[45][48] 智能工地解决方案业务进展 - 2019年3月21日，公司与海尔集团房地产部门及山东省青岛市即墨区政府订立协议，将在青岛市成立合营企业开展智能工地解决方案产品商业运营[49][51] 视讯会议及行政管理系统业务进展 - 公司为河南省一个地方县政府完成视讯会议及行政管理系统，计划推广至中国三、四线县政府[50][52] 资讯科技服务业务线数据关键指标变化 - 资讯科技服务业务收入为8750万元人民币（2017年同期7390万元人民币），溢利为3200万元人民币（2017年同期3180万元人民币），利润率从43%降至37%[55][57] - 2018年资讯科技服务很大一部分收入源于云桌面基建[55][58] 公司业务风险与市场环境 - 公司业务风险包括中国宏观经济状况、智能制造等解决方案市场接受程度及汇兑风险[68] - 中美贸易等争议解决后，中国政府可能在“中国制造2025”政策上转趋低调，但不会完全放弃成为先进制造业经济体机会[56][59] - 因中国工资上涨、劳动力短缺，智能制造解决方案或助制造商提升竞争力[56][60] 电子产品制造业务出售情况 - 2017年12月28日公司订立出售协议，以1400万港元（相当于人民币1180万元）出售全部电子产品制造业务，出售子公司产生收益人民币2190万元[69][73] 公司资产与负债情况 - 2018年12月31日集团资产无抵押，无重大资本承担及或然负债[69][74] - 2018年12月31日后无对公司构成影响的重大事件[69][74] 公司员工情况 - 2018年12月31日集团共聘用约488名雇员，2017年12月31日为483名[78][80] 公司证券交易与企业管治 - 公司已采纳上市规则附录10所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事确认报告年度内遵守规定标准[87][91] - 公司于报告年度采纳及遵守上市规则附录14载列的企业管治常规守则原则及适用守则条文，但有偏离合规事项[86][90] 董事会构成与职责 - 董事会集体负责集团领导、监控及整体策略发展，监督内部监控、财务表现等，将日常运作授权给管理层[88][92] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[93,95,97] - 董事会每年至少举行4次例会[93,95] - 2018年董事会会议举行4次，股东大会举行1次，不同董事出席情况不同，如简宜彬先生董事会会议0/4、股东大会0/1等[104] - 2018年12月独立非执行董事占比45%，2017年12月占比33% [110] - 2018年12月工程专业背景董事占比2/9，2017年12月占比3/9 [113] - 2018年12月加拿大籍董事占比33%，2017年12月占比22% [114] - 2018年12月服务年资少于1年的董事占比34%，2017年12月占比55% [116] - 简宜彬先生于2018年3月28日调任为主席，高世忠等3人于2018年3月28日获委任，LEE Eung Sang先生于2019年3月28日辞任[104,107] - 执行董事定期开会商讨日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等事项，公司会给董事合理通知并提供相关文件和资料[118,119] - 公司遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与执行长角色分离[125][128] - 独立非执行董事向董事会提供独立判断，报告期内全体符合上市规则第3.13条资格[126][129] - 董事委任依资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[127][130] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，非执行董事和执行董事无固定服务年期[127][131] - 董事须按公司章程细则在股东周年大会轮席退任，至少每三年一次[127][132] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等[121] - 执行长职责包括领导集团日常运营、制定及建议集团策略等[123] - 执行长确保董事会及时获准确完备资讯以履行职责[123] - 执行长至少每年安排一次非正式董事会会议[123] - 执行长确保股东有效沟通，董事理解利益相关者观点[123] 董事薪酬与出席情况 - 2018年向主要管理层支付薪酬，200 - 300万元有1人，100 - 200万元有1人，0 - 100万元有3人；2017年前九个月，100 - 200万元有1人，0 - 100万元有5人[100] 董事会委员会情况 - 董事会成立三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[136][141] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告年度开会一次，除高世忠先生外成员均出席[137][138][142][144] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告年度开会一次，除简宜彬先生外成员均出席[146][148][149][151] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度开会三次[152][153][155] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司所有董事及高级管理层薪酬政策及结构建议，检讨具体薪酬待遇[137][143] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策，有五项主要职责[147][150][151] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，向董事会提供建议及意见[152][154] - 审核委员会成员邓天乐、简己然出席会议次数为3/3，陈主望为0/3[156] 公司财务报表与审计 - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供审核服务收费1771万元人民币，非审核服务收费为0，总额1771万元人民币[165][166] - 审核委员会职责包括与核数师审阅财务报表、评估会计准则变动影响、审查内部监控和风险管理系统等[156] - 董事会确认编制集团财务报表责任，确保报表真实公平反映情况并按时刊发[158][160] - 董事采用持续经营基准编制合并财务报表，未发现影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[159][161] - 审核委员会与外聘核数师讨论审计性质、范畴和申报责任，监控其独立性和审计程序有效性[162][163] - 公司制定并审查企业管治政策及常规，审查董事和高级管理层培训及专业发展等[162][163] - 董事负责按法定和监管要求编制财务报表，采用适当会计政策并持续经营基准编制[168][169] 公司风险管理与内部监控 - 集团建立风险管理和内部监控系统遵守企业管治守则，管理层负责系统设计实施，董事会监督[171][172] - 风险管理系统包括识别、评估、管理阶段，内部监控系统符合COSO 2013框架，报告年度未发现重大风险[174][175][177] - 报告年度内部监控检讨未识别出重大监控不足[180][183] - 集团设有内部审计职能，由专业员工组成，独立于日常运营，每年对风险管理及内部控制系统进行审查[181][182][184] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取合理措施防止违反披露规定，如限制信息获取人员、重大磋商订立保密协议[185][186][187] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，经审查认为系统有效且足够，资源、人员资质和经验充足，培训项目和预算足够[188][191][192] 公司秘书与保险 - 曾庆贇于2015年11月3日被委任为公司秘书，公司安排执行董事郑宜斌与其联系，报告年度其已遵守专业培训规定[189][193] - 公司已投购董事及高级人员责任保险[190][194] 股东沟通与参与 - 股东如有疑问可致函公司香港主要营业地点或发邮件至info@maxnerva.com，机构投资者可致电(852) 3628 3876或发邮件至ir@maxnerva.com [195][198] - 股东有关持股问题可联系公司股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司[195][199] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，董事会成员等将出席股东大会回答提问[196] - 持有公司附有投票权利已缴足股本不少于十分之一的股东有权提请召开股东特别大会，大会将在呈交要求日期起两个月内举行[197] - 鼓励股东参加股东大会，无法参会可委托代理人出席并投票[200] - 公司将定期监测和审查股东大会流程，必要时做出改变以满足股东需求[200]