财务表现 - 收入3.42亿元人民币 同比增长32.1% [1] - 净亏损237.5万元人民币 同比收窄85.3% [1] - 每股基本亏损0.34分 [1] 盈利质量 - 剔除金融资产公平值变动及出售投资收益后 经调整净利润750万元人民币 同比增长28% [1] - 净亏损主要源于一项主要投资的公平值下降 [1]

收入和利润（同比） - 收入同比增长32%至人民币342.1百万元[2][4] - 收入同比增长32.1%至34.21亿元人民币，去年同期为25.89亿元人民币[21] - 公司总收入为342,083千元，同比增长32.1%，其中数字工业业务收入218,844千元（同比增长57.5%），数字生活业务收入123,239千元（同比增长2.7%）[36][38] - 净亏损同比下降85%至人民币2.4百万元[2][4] - 期间亏损收窄85.3%至237.5万元人民币，去年同期为1619.8万元人民币[21] - 公司期间亏损为2,375千元，较去年同期亏损16,198千元大幅收窄85.3%[36][38] - 公司截至2025年6月30日止六个月期间亏损为人民币2,375千元，相比2024年同期的16,198千元亏损大幅收窄85.3%[44] - 经营亏损收窄91.4%至148.9万元人民币，去年同期为1723.8万元人民币[21] - 经调整净利润同比增长28%至人民币7.5百万元[2][4] 成本和费用 - 毛利率下降至14.7%，去年同期为19.0%[21] - 未分配开支为22,734千元，较去年同期32,127千元减少29.3%[36][38] - 物业、机器及设备折旧为1,726千元，较去年同期1,527千元增长13.0%[36][38] - 使用权资产折旧为1,555千元，较去年同期1,021千元增长52.3%[36][38] - 当期税项支出从2024年604千元增至2025年1,062千元，增长75.8%[50] 数字工业业务分部表现 - 数字工业业务分部收入同比增长57%至人民币218.8百万元[11] - 数字工业业务分部利润同比增长95%至人民币15.5百万元[11] - 数字工业业务分部业绩为15,520千元（同比增长95.5%）[36][38] - 数字工业业务分部资产从2024年末205,407千元增至2025年6月30日232,947千元，增长13.4%[46][47] 数字生活业务分部表现 - 数字生活业务分部利润同比下降39%至人民币4.8百万元[12] - 数字生活业务分部业绩为4,839千元（同比下降39.4%）[36][38] - 数字生活业务分部资产从176,510千元增至191,892千元，增长8.7%[46][47] 各地区收入表现 - 中国地区收入157,970千元（同比增长19.0%），越南地区收入35,928千元（同比增长328.0%），印度地区收入21,197千元（同比增长5771.7%）[42] 业务收入构成 - 销售货品收入112,729千元（同比增长31.5%），其中数字生活业务贡献87,044千元[39] - 信息技术项目收入185,271千元（同比增长108.6%），其中于某时间点确认收入165,957千元[39] 资产和现金流变化 - 现金及现金等价物为人民币129.8百万元（2024年末：186.3百万元）[7] - 现金及现金等价物减少30.3%至12.98亿元人民币，去年同期为18.63亿元人民币[23] - 现金及现金等价物从2024年末186,288千元下降至2025年6月30日129,756千元，减少30.3%[48] - 总资产减少2.5%至63.75亿元人民币，去年同期为65.42亿元人民币[23] - 公司总资产从2024年末654,190千元下降至2025年6月30日637,512千元，减少2.6%[46][47] - 资本性支出为4,711千元，较去年同期75千元大幅增长6181.3%[36][38] 营运资金管理 - 存货周转天数由80天减少至75天[6] - 营业及租赁应收账项周转天数由129天减少至111天[6] - 流动比率为2.7（2024年末：2.5）[7] - 营业应收账项从2024年末256,218千元增至2025年6月30日290,982千元，增长13.6%[54] - 超过360天的营业应收账项从2024年末73,213千元降至2025年6月30日66,123千元，减少9.7%[55] - 应付营业账项从2024年末170,711千元降至2025年6月30日162,187千元，减少5.0%[56] 金融资产和投资 - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损净额为1157.2万元人民币，较去年同期2209.6万元人民币收窄47.6%[21] - 按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损从2024年22,096千元改善至2025年11,572千元，减少47.6%[44] - 对SigmaSense投资估值降至260万美元，占集团资产总值2.9%，未变现亏损约1150万元人民币[16] - 对富华基金投资估值2990万元人民币，占集团资产总值4.7%，未变现亏损约5万元人民币[17] - 出售国创汇康2.34%股权获得收益167.23万元人民币，持股比例降至16.41%[18] 每股数据 - 每股基本亏损从2024年2.31仙改善至2025年0.34仙，减少85.3%[53] 公司治理与人事 - 公司秘书曾庆赟于2015年11月3日获委任，通过执行董事郑宜斌联系获取集团信息[58] - 截至2025年6月30日六个月，公司未发现董事违反证券交易操守准则的情况[59] - 行政总裁史喆博士薪酬自2025年1月8日起调整为每月10,000港元[60] - 截至2025年6月30日集团全职雇员263名，较2024年12月31日270名减少7名（降幅2.6%）[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，审阅截至2025年6月30日六个月未经审核简明合并中期财务报表[62] - 截至2025年6月30日六个月，公司及其子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[63] - 董事会由8名董事组成（2名执行董事/3名非执行董事/3名独立非执行董事）[66]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月20日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括考虑及批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩公告 [1] - 会议将讨论派发中期股息事宜（如有） [1]

董事会会议 - 公司2025年8月20日举行董事会会议[3] - 会议将审议2025年上半年未经审核中期业绩公告[3] - 会议将考虑批准派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有2位执行董事[3] - 截至公告日，董事会有3位非执行董事[3] - 截至公告日，董事会有3位独立非执行董事[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雲智滙科技服務有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01037 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年收入下降18%至人民币558.9百万元（2023年：人民币677.9百万元）[34] - 2024年股东应占净亏损收窄26%至人民币12.4百万元（2023年：亏损16.8百万元）[26][34] - 2024年调整后净利润为人民币7.0百万元（2023年调整后净亏损：人民币5.1百万元）[34] - 公司2024年收入同比下降18%至人民币5.589亿元（2023年：6.779亿元）[38] - 公司2024年净亏损同比减少26%至人民币1240万元（2023年：1680万元）[38] - 公司2024年调整后净利润为人民币700万元（2023年：调整后净亏损510万元）[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2024年末存货同比增长49%至人民币123.3百万元（2023年：82.7百万元）[35] - 存货周转期从73天增加至80天[35] - 营业及租赁应收款项下降7%至人民币190.6百万元（2023年：205.3百万元）[35] - 应收款项周转期从115天延长至129天[35] - 公司2024年末存货同比增长49%至人民币1.233亿元（2023年：8270万元）[39] - 公司2024年末贸易及租赁应收款为人民币1.906亿元（2023年：2.053亿元）[40] 各条业务线表现：数字工业业务 - 数字工业业务提供包括ERP、MES、PLM、WMS及自动化设备的智能制造解决方案[9] - 数字工业业务提供设施监控系统(FMCS)用于监测生产厂房水、电及工业气体使用效益[9] - 数字工业业务提供用于整个工业园区的工人及保安管理之人脸识别系统[9] - 数字工业业务为新的及现有电子产品提供测试及检验服务[9] - 数字工业业务收入同比下降20%至人民币3.252亿元，利润同比下降54%至1880万元[45][48] 各条业务线表现：数字生活业务 - 数字生活业务包括智慧办公设备、数字标牌及其他零售解决方案[12] - 智慧办公设备业务管理知名品牌会议室及会议室生活电子设备的供应链并分销至亚太、欧洲、中东、非洲及美洲地区[12] - 公司在台湾为客户提供先进的数字标牌及其他零售解决方案[12] - 数字生活业务收入同比增长逾7倍，主要受益于台湾零售业复苏[49][51] - 智能办公设备业务销售额同比下降33%[52] - 分部收入下降14%至2.337亿元人民币，但实现盈利910万元人民币[53] 各条业务线表现：Personify业务 - Personify业务2024年收入较2023年减半至约40万美元[54] - 对Personify业务剩余知识产权计提230万元人民币减值[53] 投资表现 - 对SigmaSense投资估值降至420万美元，占集团总资产4.7%[63][64] - SigmaSense投资产生未变现亏损约1670万元人民币[63][64] - 富华基金投资估值约为2990万元人民币，占集团总资产4.6%[65] - 富华基金投资产生未变现亏损约40万元人民币[65] - 2019-2020年对SigmaSense累计投资250万美元[63][64] - 2021-2022年对富华基金累计出资3000万元人民币[65] - 公司对GRC SinoGreen Fund V, L.P.承诺出资人民币3000万元，占该基金合伙人承诺出资总额约6%[67] - 2021年及2022年实际投资额分别为人民币900万元和2100万元[67] - 截至2024年12月31日，该项投资估值约为人民币2990万元，占集团总资产价值约4.6%[67] - 报告年度内该项投资未实现亏损约人民币40万元[67] 公司基本信息和治理结构 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立并于1994年4月14日在香港联交所主板上市[8] - 公司主要从事数字工业及数字生活业务[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 独立非执行董事占比至少37.5%（3/8），符合至少三分之一的要求[95] - 2024年执行董事占比37%（3/8），非执行董事占比38%（3/8），独立非执行董事占比25%（2/8）[113] - 董事会专业背景：信息技术及工程占37.5%（3/8），学术占25%（2/8），会计及投资占12.5%（1/8）[115] - 董事会国籍构成：中国籍38%（3/8）、台湾籍25%（2/8）、美籍12%（1/8）、韩籍12%（1/8）、英籍12%（1/8）[117] - 董事会年龄分布：60-64岁25%（2/8）、55-59岁25%（2/8）、50-54岁12.5%（1/8）、45-49岁25%（2/8）、40-44岁12.5%（1/8）[119] - 董事服务年资：少于一年占比37.5%（3/8），1-5年占比25%（2/8），多于五年占比37.5%（3/8）[122] - 独立非执行董事不得获得与业绩挂钩的股权激励[97] - 张国庆先生于2024年8月21日获委任为非执行董事，无固定任期[132][135] - 新董事任命基于其资格和经验，并接受全面入职介绍[132][135] - 独立非执行董事的指定委任任期为一年[137][141] - 除郑宜斌先生和Kim Hyun Seok先生外，所有执行董事和非执行董事已与公司签订服务协议或委任书[137][141] - 所有执行董事和非执行董事须遵照公司章程细则在股东周年大会上轮席退任[137][141] - 任何获董事会委任填补临时空缺的董事任期至公司下届股东大会为止[137][142] - 董事（包括获委任特定任期或担任主席及/或执行长的董事）须至少每三年轮席退任一次[137][142] - 提名委员会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[149] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[152][153] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬政策并审核具体薪酬待遇[156][158] - 2024年高管薪酬在100万至150万人民币区间人数为1人，0至100万区间人数为8人[104] - 公司秘书曾兴斌于2015年11月3日被任命为公司秘书[191] - 公司指派执行董事郑义平作为与曾兴斌的联络人[191] - 公司为董事及高级职员提供适当的责任保险保障[192] 董事会运作和治理实践 - 公司董事会定期召开会议讨论整体发展、运营、财务表现、中期及年度业绩等事项[124][125] - 公司全体董事在报告年度内以合理审慎方式履行职责，符合法定要求和上市规则[124][126] - 董事会主席确保董事会成员及时获得准确、清晰、完整且可靠的信息以履行职责[127][128] - 公司主席每年至少安排一次非执行董事的非正式会议（不含首席执行官）[129] - 首席执行官负责根据董事会批准的预算领导管理层执行日常运营[129] - 首席执行官需定期与主席沟通集团面临的重大战略性事宜[129] - 公司严格遵守企业管治守则第C.2.1条，主席与首席执行官角色分离[130][133] - 独立非执行董事每年按上市规则第3.13条提交独立性确认书[131][134] - 所有董事及公司秘书确认已遵守企业管治守则[140][144] 审计与风险管理 - 审核委员会负责检讨和监察集团的财务申报过程及内部监控系统[152][154] - 审核委员会获授权在必要时获取外界法律或其他独立专业意见[152][154] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所收取审计服务费用为人民币185.8万元[164] - 审计委员会审阅年度财务报表及未经审核中期财务报表并提出建议供董事会批准[155] - 审计委员会评估会计准则及政策变动对集团财务报表的潜在影响[155] - 董事会确认按持续经营基准编制财务报表且无重大经营不确定性[160][162] - 公司建立企业风险管理框架参考COSO内部监控综合框架[169][170] - 风险管理体系包含监控环境、风险评估、监控活动、信息沟通及监管五大要素[172] - 内部审计职能每年对内部监控及风险管理系统进行年度评估[169] - 审计委员会负责监督集团合规法律及监管要求[159] - 核数师服务费用总额为人民币185.8万元且无非审计服务收费[164] - 公司风险治理采用三道防线模型指导[176] - 第一道防线由所有部门和业务单位风险责任人负责识别评估风险并执行日常监控程序[177][179] - 第二道防线设立财务监控/风险管理/合规/数据安全等专项职能确保风控有效性[177][180] - 第三道防线由内部审计职能作为独立评估者持续审查主要运营财务及风控措施[177][181] - 内部审计年度计划基于风险评估并覆盖重要部门业务单位[177][181] - 审核委员会每年至少一次审查风险管理及内部监控系统有效性[182] - 本报告年度未识别重大监控缺陷[183][184] - 董事会认定风控系统有效且资源/员工资质/培训预算充足[183][185] - 举报系统保障员工及相关方可保密报告不当行为案件[178][182] - 董事会承担建立维护风控系统的全面责任包括战略制定及风险承受评估[183][186] 股东事务和沟通 - 股东需持有不少于10%已缴足股本投票权方可要求召开股东特别大会[197][200] - 若董事未在21日内召开股东特别大会，要求方有权自行召开会议[197][200] - 董事会主席因海外业务未出席2023年5月31日股东周年大会[196][199] - 股东可通过香港主要营业地址或ir@maxnerva.com联系公司[193] - 股东持股查询需联系香港分支登记处卓佳投资者服务有限公司[194] - 公司定期监察股东大会流程以确保股东服务优化[190][195] - 股东特别大会通知期限根据建议性质有所不同[198] 其他重要事项 - 总资产增长5.5%至人民币654.2百万元（2023年：620.1百万元）[26] - 总负债上升24.8%至人民币229.3百万元（2023年：183.7百万元）[26] - 资产净值下降2.6%至人民币424.9百万元（2023年：436.5百万元）[26] - 公司2024年末现金及现金等价物为人民币1.863亿元（2023年：1.898亿元）[36][41] - 公司2024年末总资产为人民币6.542亿元（2023年：6.201亿元）[36][41] - 公司2024年末总负债为人民币2.293亿元（2023年：1.837亿元）[36][41] - 报告年度末雇员总数270名，较2023年567名减少52.4%[80] - 报告年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[78] - 董事会不建议支付末期股息[78] - 集团存在一宗未决诉讼，潜在索赔金额不确定[75] - 报告期末无资产抵押及资本承担[74]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入减少18%至人民币558.9百万元，报告净亏损为人民币12.4百万元，净亏损主要因投资公平值减少和无形资产减值亏损[2] - 撇除相关亏损后，2024年调整后净利润为人民币7.0百万元，2023年调整后净亏损为人民币5.1百万元[2] - 2024年净亏损减少26%至人民币12.4百万元，2023年为人民币16.8百万元[4] - 2024年公司收入为558,939千元人民币，2023年为677,877千元人民币[25] - 2024年公司销售成本为470,998千元人民币，2023年为581,098千元人民币[25] - 2024年公司毛利为87,941千元人民币，2023年为96,779千元人民币[25] - 2024年公司经营亏损为11,208千元人民币，2023年为9,082千元人民币[25] - 2024年公司年度亏损为12,443千元人民币，2023年为16,831千元人民币[25] - 2024年公司每股基本亏损为1.77人民币仙，2023年为2.40人民币仙[25] - 2024年总资产为654,190千元，较2023年的620,123千元增长约5.49%[27] - 2024年总权益为424,913千元，较2023年的436,451千元下降约2.64%[28] - 2024年总负债为229,277千元，较2023年的183,672千元增长约24.83%[28] - 2024年非流动资产为96,949千元，较2023年的107,455千元下降约9.78%[27] - 2024年流动资产为557,241千元，较2023年的512,668千元增长约8.70%[27] - 2024年非流动负债为6,499千元，较2023年的5,248千元增长约23.84%[28] - 2024年流动负债为222,778千元，较2023年的178,424千元增长约24.86%[28] - 2024年呈報分部業績总计27,856千元，年度虧損12,443千元；2023年呈報分部業績总计14,249千元，年度虧損16,831千元[41][43] - 2024年資本性支出总计11,165千元，2023年为1,491千元[41][43] - 2024年资讯科技项目于某個時間點收入211,792千元，隨著時間收入119,720千元；2023年对应收入分别为191,399千元、123,498千元[44] - 2024年中国地区收入271,769千元，2023年为315,892千元[45] - 2024年无单一客户交易产生占集团总收入10%或以上的收入，2023年约91,564,000元来自单一客户，占比14%[45] - 2024年对集团五大客户之銷售總額佔集团总收入约27%，2023年为37%[45] - 2024年收入约238,433,000元来自关连人士，占集团总收入43%；2023年对应收入为335,241,000元，占比49%[46] - 2024年政府補助1,252千元，2023年为1,870千元[47] - 2024年所有資本性支出来自中国、台灣及越南，2023年来自中国、台灣及美国[47] - 2024年12月31日合并资产负债表的总资产为654,190千元，总负债为229,277千元；2023年12月31日总资产为620,123千元，总负债为183,672千元[48] - 2024年未分配资产内添置物业、机器及设备为866,000元，2023年为41,000元[49] - 2024年其他收入为1,792千元，其他收益／（亏损）净额为3,645千元；2023年其他收入为2,578千元，其他收益／（亏损）净额为 - 274千元[52] - 2024年按性质划分的开支总计556,934千元，2023年为681,115千元[53] - 2024年融资收入中银行存款利息收入为2,442千元，融资成本中租赁负债利息开支为 - 273千元，净融资收入为2,169千元；2023年对应数据分别为1,842千元、 - 206千元、1,636千元[55] - 2024年所得税开支中当期税项为4,138千元，递延所得税开支为 - 756千元，总计3,382千元；2023年对应数据分别为4,941千元、 - 2,305千元、2,636千元[57] - 2024年本公司权益持有人应占亏损为 - 12,443千元，已发行普通股加权平均数为701,543千股，每股基本亏损为 - 1.77仙；2023年对应数据分别为 - 16,831千元、701,543千股、 - 2.40仙[59] - 2024年资讯科技项目之硬件及软件成本及销售货品成本为436,606千元，2023年为480,771千元[53] - 2024年营业及租赁应收账项总额为259,847千元，净额为190,581千元，流动部分为188,253千元；2023年总额为274,101千元，净额为205,290千元，流动部分为201,661千元[61] - 2024年营业应收账项中第三方为173,490千元，关连人士为82,728千元；2023年第三方为148,850千元，关连人士为120,382千元[61] - 2024年融资租赁应收账项为3,629千元，2023年为4,869千元[61] - 2024年应付营业账项为170,711千元，2023年为109,696千元[62] - 2024年应付营业账项中第三方为165,520千元，关连人士为5,191千元；2023年第三方为106,424千元，关连人士为3,272千元[62] 公司资产及股权相关情况 - 2024年底存货约为人民币123.3百万元，存货周转期由73天升至80天[5] - 2024年底营业及租赁应收账项约为人民币190.6百万元，周转期由115天增加至129天[5] - 2024年底现金及现金等价物为人民币186.3百万元，资产总值为人民币654.2百万元，总负债为人民币229.3百万元，股东权益为人民币424.9百万元，流动比率为2.50 [6] - 截至2024年12月31日，公司共有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份，与2023年持平[22] 各业务线数据关键指标变化 - 数字工业业务分部收入及利润分别同比减少20%及54%至人民币325.2百万元及人民币18.8百万元[10] - 数字生活业务中数字标牌业务收入同比增长逾7倍，智慧办公设备业务销售额下降33%，分部收入下降14%至人民币233.7百万元，利润为人民币9.1百万元[11] - Personify业务2024年收入较2023年减少逾半，约为0.4百万美元，公司对其知识产权剩余账面价值减值人民币2.3百万元[11][12] - 2024年数字工业业务收入325,232千元，数字生活业务收入233,707千元，总计558,939千元；2023年对应收入分别为406,549千元、271,328千元、677,877千元[41][43] 公司投资情况 - 2019年和2020年公司分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2024年12月31日投资占其总摊薄股权约1.56%，投资估值减至约420万美元，占集团资产总值的4.7%，报告年度未变现亏损约为1670万元人民币[17] - 2021年公司子公司承诺出资3000万元人民币投资富华基金，规模约占合伙人承诺出资总额的6%，2021年和2022年分别出资900万元和2100万元，截至2024年12月31日投资估值约为2990万元，占集团资产总值的4.6%，报告年度未变现亏损约为40万元人民币[18] 股息分配情况 - 2024年董事会不建议派付任何末期股息[2] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司不建议派付股息[64] 公司人员情况 - 2024年公司聘用270名雇员，2023年为567名[24] 会计准则相关情况 - 公司已应用多项新订及经修订准则和诠释，预计对过往、当期及日后期间无重大影响[34] - 公司未提早采纳多项已颁布但未生效的新订及经修订准则和诠释，将在生效时采纳[35] - 香港财务报告准则第18号预计影响公司损益表呈列及财务表现披露，但不大可能对经营业绩及财务状况造成重大影响[37] 公司税务情况 - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2024 - 2023年税率未变；中国、台湾、美国及越南成立及营运的集团公司2024年企业所得税税率分别为25%、20%、30%及20%，2023年为25%、20%、30%、0%，两间中国子公司2023 - 2025年享15%优惠税率[56] 公司治理及合规情况 - 公司于2024年度遵守上市规则附录C1企业管治守则，存在3处偏离情况[65][66][67] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，2024年各董事均遵守其要求[68] - 2024年度公司及其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计政策等事宜[70] 每股亏损相关情况 - 截至2024及2023年12月31日止年度，因购股权具反摊薄效应，每股摊薄亏损与每股基本亏损金额相同[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入同比下降26.8%至人民币258.9百万元，净亏损为人民币16.2百万元，2023年上半年净利润为人民币5.7百万元[3] - 剔除按公平值计入损益之金融资产的公平值变动，报告期内公司经调整净利润约为人民币5.9百万元，与2023年上半年相若[3] - 2024年6月30日存货约为人民币73.6百万元，2023年12月31日为人民币82.7百万元，存货周转由73天降至68天[3] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项约为人民币180.5百万元，2023年12月31日为人民币205.3百万元，周转天数由115天增加至136天[3] - 董事会不建议就报告期间派付任何中期股息[3] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.831亿元，2023年12月31日为1.898亿元[5][6] - 2024年6月30日资产总值为5.751亿元，2023年12月31日为6.201亿元[5][6] - 2024年6月30日总负债为1.542亿元，2023年12月31日为1.837亿元[5][6] - 2024年6月30日股东权益为4.209亿元，2023年12月31日为4.365亿元[5][6] - 2024年6月30日流动比率为3.3，2023年12月31日为2.9[5][6] - 2024年上半年收入258,925千元人民币，2023年同期为353,815千元人民币[63] - 2024年上半年销售成本209,826千元人民币，2023年同期为302,713千元人民币[63] - 2024年上半年毛利49,099千元人民币，2023年同期为51,102千元人民币[63] - 2024年上半年经营亏损17,238千元人民币，2023年同期经营溢利10,913千元人民币[63] - 2024年上半年除所得税前亏损15,935千元人民币，2023年同期溢利9,211千元人民币[63] - 2024年上半年期间亏损16,198千元人民币，2023年同期溢利5,696千元人民币[63][64] - 2024年上半年每股亏损2.31人民币仙，2023年同期每股盈利0.81人民币仙[63] - 2024年上半年外币换算差额为580千元人民币，2023年同期为10,492千元人民币[64] - 2024年上半年总综合亏损15,618千元人民币，2023年同期总综合收益16,188千元人民币[64] - 2024年6月30日公司总资产为575,085千元，较2023年12月31日的620,123千元有所下降[66] - 2024年6月30日总非流动资产为80,360千元，较2023年12月31日的107,455千元减少[66] - 2024年6月30日总流动负债为150,626千元，较2023年12月31日的178,424千元降低[67] - 2024年上半年公司综合亏损15,618千元，主要是期间亏损16,198千元，外币换算差额收益580千元[68] - 2024年6月30日公司总权益为420,870千元，较2024年1月1日的436,451千元减少[68] - 2024年上半年经营活动所用净现金为6,137千元，较2023年同期的28,881千元减少[80] - 2024年上半年投资活动所用净现金为75千元，较2023年同期的1,073千元减少[80] - 2024年上半年融资活动所用净现金为2,520千元，较2023年同期的4,192千元减少[80] - 2024年6月30日现金及现金等价物为183,068千元，较期初的189,756千元减少[66][80] - 2023年上半年公司综合收益为16,188千元，其中期间溢利5,696千元，外币换算差额收益10,492千元[74][76][77] - 2024年6月30日，按公平值计入损益的非上市股本证券为24,518千元人民币，非上市基金为30,647千元人民币[91] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的非上市股本证券为46,307千元人民币，非上市基金为30,301千元人民币[91] - 2024年6月30日，按公平值计入损益的金融资产总额为55,165千元人民币[91] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产总额为76,608千元人民币[91] - 截至2024年1月1日，层级三工具价值为76,608千元人民币，截至2023年1月1日为74,560千元人民币[93] - 2024年上半年层级三工具已确认公平值亏损22,096千元人民币，2023年上半年收益为133千元人民币[93] - 2024年上半年层级三工具汇兑差额为653千元人民币，2023年上半年为1,989千元人民币[93] - 截至2024年6月30日，层级三工具价值为55,165千元人民币，截至2023年6月30日为76,682千元人民币[93] - 2024年6月30日，非上市股本证券公平值为24,518千元人民币，2023年12月31日为46,307千元人民币[94] - 2024年6月30日，非上市基金公平值为30,647千元人民币，2023年12月31日为30,301千元人民币[94] - 2024年6月30日，呈報分部之分部資產為321,309千元，2023年12月31日為335,436千元[117] - 2024年6月30日，簡明合併資產負債表所列總資產為575,085千元，2023年12月31日為620,123千元[117] - 2024年6月30日，呈報分部之分部負債為132,106千元，2023年12月31日為134,411千元[122] - 2024年6月30日，簡明合併資產負債表所列總負債為154,215千元，2023年12月31日為183,672千元[122] - 截至2024年6月30日止六个月，资讯科技项目硬件及软件成本及销售货品成本为193,473千元，2023年同期为247,796千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，员工福利开支（包括董事酬金）为46,481千元，2023年同期为65,267千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，非流动资产折旧及摊销为4,718千元，2023年同期为8,188千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，分包费用为288千元，2023年同期为682千元[123] - 董事会于2024年8月21日会议上未宣派截至2024年6月30日止六个月之中期股息（2023年：无）[125] - 截至2024年6月30日止六个月，当期税项604千元，递延所得税开支 - 341千元；2023年同期当期税项3,880千元，递延所得税开支 - 365千元[132] - 2024年8月21日董事会会议未宣派截至2024年6月30日止六个月中期股息，2023年同期亦无[134][138] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损16,198千元，每股基本亏损2.31仙；2023年同期应占溢利5,696千元，每股基本盈利0.81仙[137] - 2024年无形资产期初账面净值3,544千元，期末2,942千元；物业、机器及设备期初6,491千元，期末4,893千元；使用权资产期初9,396千元，期末7,335千元[142] - 2024年6月30日营业应收账项第三方171,223千元、关连方73,306千元，总额244,529千元；2023年12月31日第三方148,850千元、关连方120,382千元，总额269,232千元[144] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项净额180,539千元，流动部分177,572千元；2023年12月31日净额205,290千元，流动部分201,661千元[144] - 2024年营业应收账项少于60天100,175千元、60 - 120天30,034千元、121 - 360天39,250千元、超过360天75,070千元；2023年对应分别为155,549千元、29,040千元、15,250千元、69,393千元[145] - 2024年应付营业账项少于60天85,817千元、60 - 120天10,818千元、超过120天3,674千元，总额100,309千元；2023年对应分别为103,557千元、3,860千元、2,279千元，总额109,696千元[146] - 截至2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日，已发行及缴足普通股数量为701,543千股，面值为68,447千元人民币[147] - 截至2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日，股份溢价为213,865千元人民币[147] - 2024年6月30日，不可撤销经营租赁下未来最低应收租赁款（作为出租人）为969千元人民币，2023年12月31日数据经审核[161] - 2024年6月30日，不可撤销短期租赁下办公室未来最低租赁付款总额（作为承租人）为30千元人民币，2023年12月31日为67千元人民币[161] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士销售货品为2,436千元人民币，2023年为9,359千元人民币[167] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士提供服务为99,680千元人民币，2023年为173,531千元人民币[167] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士购买货品为4,148千元人民币，2023年为13,879千元人民币[167] - 截至2024年6月30日，营业应收账项为73,306千元人民币，较2023年12月31日的120,382千元人民币有所下降[168] - 截至2024年6月30日，合约资产为0千元人民币，2023年12月31日为232千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为271千元人民币，2023年12月31日为174千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，应付营业账项为 - 1,081千元人民币，2023年12月31日为 - 3,272千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，合约负债为 - 1,832千元人民币，2023年12月31日为 - 1,914千元人民币[168] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员工资及津贴为820千元人民币，2023年同期为708千元人民币[173] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员退休金成本－定额供款计划为8千元人民币，与2023年同期持平[173] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员报酬总计828千元人民币，2023年同期为716千元人民币[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字工业业务报告期内分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为人民币139.0百万元及人民币7.9百万元[4] - 数字生活业务报告期内分部收入同比减少24.7%，但利润同比增加186.0%，分别为人民币120.0百万元及人民币8.0百万元[4] - 报告期内数字工业业务分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为1.39亿元及790万元[11] - 报告期内数字生活业务分部收入同比减少24.7%，利润同比增加186.0%，分别为1.2亿元及800万元[11] - 报告期内新零售业务收入同比增长303%，智慧办公室设备业务销售额下降33%[13] - 报告期内新零售业务收入同比增长303%[17] - 智慧办公设备业务销售额与2023年上半年相比下降33%[17] - 公司收入为353,815千元，其中数字工业业务收入194,557千元，数字生活业务收入159,258千元[99] - 呈報分部之業績为20,494千元，期間溢利为5,696千元[99] - 资本性支出为2,983千元，其中数字工业业务210千元，数字生活业务2,773千元[99] - 物业、机器及设备折旧为1,753千元，使用权资产折旧为3,33

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入同比下降26.8%至人民币258.9百万元，净亏损为人民币16.2百万元，2023年上半年净利润为人民币5.7百万元[1][3] - 剔除按公平值计入损益之金融资产的公平值变动，报告期内公司经调整净利润约为人民币5.9百万元，与2023年上半年相若[1][3] - 2024年上半年收入为258,925千元，2023年同期为353,815千元[16] - 2024年上半年毛利为49,099千元，2023年同期为51,102千元[16] - 2024年上半年经营亏损为17,238千元，2023年同期经营溢利为10,913千元[16] - 2024年上半年期间亏损为16,198千元，2023年同期期间溢利为5,696千元[16] - 2024年6月30日总资为575,085千元，2023年12月31日为620,123千元[18] - 2024年6月30日总负债为154,215千元，2023年12月31日为183,672千元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为258,925千元人民币，其中数字工业业务收益138,951千元人民币，数字生活业务收益119,974千元人民币[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司呈報分部之業績為15,929千元人民币，期間虧損為16,198千元人民币[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司資本性支出为75千元人民币，物業、機器及設備折舊为1,527千元人民币，使用權資產折舊为1,021千元人民币，無形資產攤銷为602千元人民币[25] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司总收益为353,815千元人民币，其中数字工业业务收益194,557千元人民币，数字生活业务收益159,258千元人民币[26] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司呈報分部之業績为20,494千元人民币，期間溢利为5,696千元人民币[26] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司資本性支出为2,983千元人民币，物業、機器及設備折舊为1,753千元人民币，使用權資產折舊为3,337千元人民币，無形資產攤銷为1,626千元人民币[26] - 2024年上半年，资讯科技项目（于某個時間點）收入88,813千元人民币，资讯科技项目（隨著時間）收入42,938千元人民币，維修及諮詢服務（隨著時間）收入40,214千元人民币，銷售貨品（於某個時間點）收入85,716千元人民币，經營租賃收入1,244千元人民币[28] - 2023年上半年（经重列），资讯科技项目（于某個時間點）收入103,955千元人民币，资讯科技项目（隨著時間）收入57,577千元人民币，維修及諮詢服務（隨著時間）收入57,229千元人民币，銷售貨品（於某個時間點）收入133,411千元人民币，經營租賃收入1,643千元人民币[29] - 2024年上半年按客户所在地划分的收入中，中国为132,710千元，欧洲为37,691千元，美洲为30,037千元，台湾为29,069千元，新加坡为16,330千元，其他国家为13,088千元；2023年同期中国为168,855千元，欧洲为38,363千元，美洲为35,609千元，台湾为47,313千元，新加坡为37,263千元，其他国家为26,412千元[30] - 2024年上半年分部业绩为15,929千元，2023年为20,494千元[31] - 2024年上半年政府补助为1,016千元，2023年为1,501千元；融资收入2024年为1,301千元，2023年为644千元；按公平值计入损益之金融资产之公平值（亏损）/收益2024年为(22,096)千元，2023年为133千元等[31] - 2024年上半年当期税项为604千元，递延所得税开支为(341)千元；2023年当期税项为3,880千元，递延所得税开支为(365)千元[35] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为(16,198)千元，2023年为溢利5,696千元[38] - 2024年每股基本亏损为(2.31)仙，2023年每股基本盈利为0.81仙[38] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年6月30日，存货约为人民币73.6百万元（2023年12月31日：人民币82.7百万元），存货周转由73天降至68天[4] - 2024年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币180.5百万元（2023年12月31日：人民币205.3百万元），周转天数由115天增加至136天[4] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币183.1百万元（2023年12月31日：人民币189.8百万元），资产总值为人民币575.1百万元（2023年12月31日：人民币620.1百万元）[5] - 2024年6月30日，公司总负债为人民币154.2百万元（2023年12月31日：人民币183.7百万元），股东权益为人民币420.9百万元（2023年12月31日：人民币436.5百万元），流动比率为3.3（2023年12月31日：2.9）[5] - 2024年6月30日数字工业业务分部资产为166,008千元，数字生活业务为155,301千元，总计321,309千元；2023年12月31日数字工业业务为188,496千元，数字生活业务为146,940千元，总计335,436千元[31][32] - 2024年6月30日分部负债为132,106千元，2023年12月31日为134,411千元[31][32] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项总额为248,767千元，亏损拨备68,228千元，净额180,539千元，流动部分177,572千元；2023年12月31日总额274,101千元，亏损拨备68,811千元，净额205,290千元，流动部分201,661千元[40] - 2024年6月30日应收营业账项中，第三方为171,223千元，关联方为244,529千元；2023年12月31日第三方为148,850千元，关联方为269,232千元[40] - 2024年6月30日融资租赁应收账项为4,238千元，2023年12月31日为4,869千元[40] - 2024年6月30日应收营业账项按账龄分析，少于60天为100,175千元，60 - 120天为39,250千元，超过360天为75,070千元；2023年12月31日少于60天为155,549千元，60 - 120天为15,250千元，超过360天为69,393千元[41] - 2024年6月30日应付营业账项按账龄分析，少于60天为85,817千元，60 - 120天为10,818千元，超过120天为3,674千元；2023年12月31日少于60天为103,557千元，60 - 120天为3,860千元，超过120天为2,279千元[42] 公司投资相关情况 - 公司于2019年和2020年分别投资2百万美元和0.5百万美元于SigmaSense，截至2024年6月30日投资估值减至约3.4百万美元，占集团资产总值4.3%[14] - 公司于2021年和2022年分别向富华基金投资9百万元和21百万元，截至2024年6月30日投资估值约为30.6百万元，占集团资产总值5.3%[15] - 截至2024年6月30日，公司在SigmaSense的投资未变现亏损约为22.4百万元，在富华基金的投资未变现收益约为0.3百万元[14][15] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，数字工业业务分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为人民币139.0百万元及人民币7.9百万元[10] - 报告期内，数字生活业务分部收入同比减少24.7%，但利润同比增加186.0%，分别为人民币120.0百万元及人民币8.0百万元[11] - 报告期内，数字生活业务中新零售业务收入同比增长303%，智慧办公室设备业务销售额下降33%[11] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付任何中期股息[1][3] - 2024年董事会未宣派截至6月30日止六个月的中期股息，2023年也无[36] 公司人员情况 - 2024年6月30日公司全职雇员有272名，2023年12月31日为567名[47] 公司合规及报告情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司除偏离香港联合交易所证券上市规则附录C1第二部C.6.1条外，不知悉有不遵守企业管治守则情况[43] - 截至2024年6月30日止6个月，公司不知悉有董事未能遵守上市规则附录C3有关董事进行证券交易必守准则情况[45] - 截至2024年6月30日止6个月，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司股份情况[49] - 公司截至2024年6月30日止6个月中期报告将寄给股东，并在联交所网站和公司网站刊登[50] 公司基本信息 - 公司经营分为数字工业业务和数字生活业务两个分部[22][23] - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，同年4月14日在香港联合交易所主板上市[20]

公司基本信息 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，4月14日在港交所主板上市[4] - 公司股份代号为1037[3] - 公司网址为www.maxnerva.com[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司香港法律之法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所[3] - 公司百慕达法律之法律顾问为毅柏律师事务所[3] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[3] - 公司提倡创新精进、以客为本、共荣共赢的企业文化[7] - 公司联系电话为(852) 3628 3815，传真号码为(852) 3188 1523[130] 公司业务范围 - 公司主要从事数字工业及数字生活业务[4] - 数字工业业务提供智能製造解决方案及服务，包括安装软件系统、设施监控系统和人脸识别系统等[4] - 数字生活业务包括智慧办公设备、数字标牌及其他零售解决方案业务[5] - 公司将工业解决方案业务更名为数字工业业务，将智慧办公及新零售业务合并为数字生活业务[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为677,877千元人民币，股东应占亏损为16,831千元人民币[11] - 2023年公司总资产为620,123千元人民币，总负债为183,672千元人民币，资产净值为436,451千元人民币[11] - 公司收入减少19%，从2022年的人民币8.325亿元降至2023年的人民币6.779亿元[17] - 2023年公司净亏损人民币1680万元，而2022年净利润为人民币2780万元[17] - 截至2023年12月31日，存货约为人民币8270万元，较2022年的人民币1.486亿元减少[17] - 2023年存货周转天数从2022年的67天升至73天[17] - 截至2023年12月31日，营业及租赁应收账项约为人民币2.053亿元，较2022年的人民币2.203亿元减少[18] - 2023年营业及租赁应收账项周转天数从2022年的91天升至115天[18] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币1.898亿元，较2022年的人民币1.669亿元增加[19] - 2023年公司净资产负债率为零，与2022年持平[19] - 2023年公司资产总值为人民币6.201亿元，较2022年的人民币7.263亿元减少[19] - 2023年公司流动比率为2.9，高于2022年的2.2[19] 各业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务分部收入同比减少5%至人民币40650万元，利润同比减少2%至人民币4110万元[26] - 智慧办公业务分部收入下降33%至人民币26610万元，亏损为人民币2790万元[27] - Personify业务2020 - 2022年贡献约700万美元收入，2023年收入减至仅超100万美元，计提人民币1060万元知识产权减值准备[27] - 智慧办公设备业务2023年销售额较2022年下降27% [28] - 新零售业务收入同比减少40%至人民币520万元，利润较2022年增加逾八倍至人民币110万元[30] 公司投资情况 - 2019年和2020年公司分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2023年12月31日投资占总摊薄股权约1.61%，投资估值增至约650万美元，占集团资产总值约7.5%，未变现收益约为人民币90万元[34] - 2021年6月公司子公司与深圳富华股权投资基金管理有限公司就投资富华基金订立有限合伙协议，承诺出资人民币3000万元，预计占合伙人承诺出资总额约6% [36] - 2021年和2022年公司分别对富华基金出资人民币900万元和人民币2100万元，截至2023年12月31日投资估值约为人民币3030万元，占集团资产总值约4.9%，未变现收益约为人民币10万元[37][38] 公司股份及股息情况 - 截至2023年12月31日，公司共有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份[39] - 2022年和2023年报告年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[39] - 董事会就本报告年度不建议派付任何末期股息[39] - 公司近期无意分派股息，拟将资金投入核心业务[124] 公司业务风险 - 公司业务风险主要包括全球及中国地缘政治和宏观经济状况、市场对解决方案的接受程度、技术变革、外汇风险[33] 公司治理结构 - 董事会由两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事组成[48] - 董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事[49] - 至少一名独立非执行董事具有会计专业资格及相关财务管理专业知识[50] - 提名委员会须严格遵守上市规则有关提名及委任独立非执行董事的提名政策及独立评估标准[51] - 提名委员会受权每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[53] - 独立非执行董事不会获发放带表现因素的权益薪酬[54] - 全体董事有权就董事会会议事项向管理层寻求资料及文件，可寻求公司秘书协助和外部专业顾问意见，费用由公司承担[55] - 执行董事简宜彬、蔡力挺、高照洋董事会会议出席率为0/5，郑宜斌为5/5[59] - 独立非执行董事简己然董事会会议出席率为5/5，张晓泉为2/5[59] - 2023年12月31日公司董事会成员性别单一，2024年3月26日黄碧君获任非执行董事后符合上市规则[60] - 2023年董事会成员中执行、非执行、独立非执行董事占比分别为38%、12%、50%[62] - 2023年董事会成员年龄在60 - 64、55 - 59、50 - 54、45 - 49、40 - 44的人数分别为5、4、3、2、1[62] - 2023年董事会成员专业背景中学术、工程、会计及投资、商业占比分别为1/8、2/8、2/8、3/8[62] - 2023年董事会成员护照国籍为中国、美国、韩国、中国台湾、英国占比分别为12%、12%、12%、39%、12%[62] - 2023年董事会成员服务年资少于1年、1 - 5年、多于5年占比分别为25%、50%、25%[62] - 执行董事定期开会商讨公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展、运营、财务等业务[63] - 报告年度全体董事按法定规定、公司组织章程细则及上市规则履行职责[64] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进有效关系和沟通等多项内容[65][66] - 执行长职责包括领导管理日常运营、制定及落实策略政策等[66] - 公司在报告年度遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的规定[67] - 独立非执行董事每年须按上市规则第3.13条确认独立性，报告年度全体符合该条资格[68] - 2024年3月26日，张传旺先生获委任为执行董事兼董事会主席，任期三年；龚培元先生及黄碧君女士获委任为非执行董事，无固定任期[71][72] - 2024年3月25日，张传旺先生、龚培元先生及黄碧君女士获得上市规则第3.09D条所述法律意见[72] - 2024年3月21日，史喆博士获得上市规则第3.09D条所述法律意见[73] - 报告期内，独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事无固定服务年期[73] - 各董事至少每三年轮席退任一次[75] - 董事会已成立提名、审核、薪酬三个委员会[79] - 提名委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事[79] - 报告年度，全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[78] - 提名委员会现任成员为张传旺、简己然、张晓泉教授及甘志成，张传旺为委员会主席[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，甘志成任主席，负责财务申报和内控系统[82] - 报告年度审核委员会履行了与核数师审报表、评估准则影响等7项职责[83] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，简己然任主席[84] - 薪酬委员会负责提出董事和高管薪酬政策建议，审核具体薪酬待遇[85] - 董事会将企业管治职能委托给审核委员会，职责包括制定政策等5项[86] - 提名委员会职责包括每年检讨董事会架构等5项，并监察多元化政策[80] - 审核委员会受企业管治守则条文D.3.3的书面职权范围规管[82] - 薪酬委员会还负责审阅及/或批准上市规则第17章项下有关股份计划事宜[85] 公司管理层薪酬 - 2023年向主要管理层支付薪酬在100万-150万元的有1人，0-100万元的有7人，2022年情况相同[58] 公司财务报表相关 - 董事会负责编制集团财务报表，确保其真实公平反映公司及集团状况、业绩和现金流，并按时刊发[87][88] - 董事不知悉存在对公司持续经营能力构成重大怀疑的重大不明朗因素，编制合并财务报表采用持续经营基准[89] - 核数师有关申报责任的声明载于年报第92至94页[91] 公司风险管理及内部监控 - 报告年度集团通过建立风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第D.2条[92] - 集团管理层建立企业风险管理框架协助审核委员会和董事会履行风险管理责任[92] - 集团风险管治架构以“三道防线”模型为指导[97] - 作为第一道防线，各部门和业务单位风险责任人识别、评估和监控风险[98] - 作为第二道防线，集团建立特定职能确保第一道防线正常运作[100] - 作为第三道防线，内部审核职能负责审阅集团控制并提出改进建议[102] - 审核委员会与内部审核职能最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统[104] - 董事会有全面责任建立及维持稳健有效的风险管理及内部监控系统，且至少每年检讨一次[105] - 根据报告年度的内部监控检讨，未识别出重大监控不足[105] 公司秘书相关 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书[106] - 报告年度，曾先生已妥为遵守上市规则第3.29条有关专业培训规定[106] 公司股东相关 - 股东对董事会有疑问，可致函公司香港主要营业地点或发邮件至ir@maxnerva.com [107] - 有关股东持股问题，可直接联络公司股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司[108] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表[108] - 公司会定期监察及检讨股东大会过程，必要时作出改动[108] - 持有公司附有股东大会投票权利之已缴足股本不少于十分之一的股东有权提请召开特别股东大会，董事若21日内未召开，要求人或占其投票权一半以上者可自行召开[109] - 股东提呈普通决议案，特别股东大会需至少提前14日书面通知，特别决议案需至少提前21日书面通知[112] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东（表决权利不超10%）有权要求公司就决议案向股东发通知[113] - 股东在特别股东大会提普通决议案，需至少提前14日书面通知全体股东[114] - 股东在周年大会提普通决议案或特别决议案，或在特别大会提特别决议案，需至少提前21日书面通知全体股东[115] - 董事会主席因海外业务未出席2023年5月31日的股东周年大会[109] - 书面要求召开特别股东大会须说明目的，可加入决议案，且由要求人签署[110][111] - 若书面要求有效，公司秘书将要求董事会发通知召开特别股东大会；无效则不召开[111] - 股东提决议案通知需送交公司香港主要营业地点公司秘书收，含决议详情等内容[113] - 公司通过网站公告、年报和中期报告与股东沟通[119] - 截至2023年12月31日止年度，公司审阅股东通讯政策实施及效力，未接获股东不利评论[123] 公司ESG相关 - ESG报告范围涵盖2023年1月1日至12月31日重庆、武汉及深圳的设施[126] - 截至2023年12月31日，超80%的总雇员就职于中国的三个办事处[126] - ESG报告根据上市规则附录C2的指引编制，报告年度内公司已遵守规定[127] - 董事会负责监督集团ESG相关议题，授权执行董事监控ESG活动执行情况[130] - 董事会定期监察ESG风险评估程序及相应的缓解风险措施[131] - 董事会委派第三方ESG专业人士进行重要性评估，已开展持份者调查[132] - 董事会参与ESG议题厘定并提供建设性意见，将持续审查参与渠道和活动[133] - 董事会监督各部门ESG目标协调，将寻找机会设定更明确ESG目标，每年检讨进展[134] - 公司设立沟通渠道处理主要持份者意见和反馈，不同持份者有不同期望和对应管理回应[135][136] - 公司进行ESG重要性评估，识别对业务和持份者重要的ESG议题，包括能源管理、员工培训与发展等[137][138] - 公司为员工提供具竞争力薪酬，在员工薪酬、解雇、招聘等方面遵守业务所在地相关法律法规[139] - 公司在就业过程重视反歧视，仅基于求职者资质、经验和能力选人，禁止使用童工和强制劳工[140] - 截至2023年12月31日，公司共雇用567名员工，男性占72%（408人），女性占28%（159人）[142] - 截至2023年12月31日，公司员工年龄<30占2%（12人），30 - 50占19%（108人），>50占79%（447人）[142] - 截至2023年12月31日，公司全职员工占100%（565人），兼职员工占0%（2人）[142] - 截至2023年12月31日，公司员工在中国占82%（465人），台湾占9%（49人），越南占4%（21人），美国占4%（26人），香港占1%（5人）[142] - 公司整体员工流失率为11%，男性流失率为13%，女性流失率为9%[143] - 公司员工年龄<30流失率为9