公司治理与激励计划 - 中国健康科技集团董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在进一步将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

股份计划将根据上市规则第十七章构成一项股份计划。采纳股份计划须待(a)股东于股东周年大会上通 过普通决议案，以批准采纳股份计划；及(b)联交所上市委员会批准根据股份计划项下授出的购股权行 使或股份奖励归属而将予配发及发行的新股份上市及买卖获达成后，方可作实。 格隆汇12月9日丨中国健康科技集团(01069.HK)公告，于2025年12月9日，董事会决议建议采纳股份计划 (须待股东批准后，方可作实)，以令公司进一步将其董事及主要雇员之长远利益与公司利益保持一致， 并激励彼等持续推动公司之增长及发展。 ...

公司治理与激励计划 - 公司董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益进一步保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：1069) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , China Health Technology Group Holding Company Limited (the "Company") – Notification of publication of Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.01069.com.cn and the website ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號：1069) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, China Health Technology Group Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.01069.com.cn and the websi ...

CHINA HEALTH TECHNOLOGY GROUP HOLDING COMPANY LIMITED 中國健康科技集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) SHARE SCHEME (Adopted by a resolution of the shareholders of the Company on 31 December 2025) 1 Page | 1. | DEFINITIONS | 3 | | --- | --- | --- | | 2. | CONDITION | 7 | | 3. | PURPOSE, DURATION AND ADMINISTRATION | 7 | | 4. | OFFER AND ACCEPTANCE | 9 | | 5. | EXERCISE PRICE AND PURCHASE PRICE | 11 | | 6. | EXERCISE AND SETTLEMENT OF AWARDS | 11 | | 7. | PERFORMANCE TARGET(S) | 16 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 供股東於本公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正舉行之 股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會）使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） （附註6） ： 附註： 地址為 為中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾 道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室舉行的股東週年大會及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所 載的普通決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示及就股東週年大會及╱或其任何續會前正式提出的任何其他 事項，則本人╱吾等的代表可酌情自行投票決定： | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 股東週年大會通告 茲通告中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓 2808-10室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項： 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、本 公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告； 2A. 重選凌鋒教授為執行董事； 2B. 重選郭中隆先生為獨立非執行董事；及 2C. 重選劉淑華女士為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 4. 續聘本公司核數師中職信（香港）會計師事務所有限公司及授權董事會釐定 其酬金； 及考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 建議發行新股份及購回股份的一般授權、 重選退任董事、建議採納股份計劃 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28 樓2808-10室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第41至46頁。本通函隨附股東 週年大會適用之代表委任表格。 不論 閣下能否出席股東週年大會， ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 建議採納股份計劃 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月九日，董事會決議建議採納股份計劃（須待股東批准後，方可 作實），以令本公司進一步將其董事及主要僱員之長遠利益與本公司利益保持一致， 並激勵彼等持續推動本公司之增長及發展。股份計劃的條款將載於寄發予股東的 通函內。 股份計劃將根據上市規則第十七章構成一項股份計劃。採納股份計劃須待(a)股東 於股東週年大會上通過普通決議案，以批准採納股份計劃；及(b) 聯交所上市委員 會批准根據股份計劃項下授出的購股權行使或股份獎勵歸屬而將予配發及發行的 新股份上市及買賣獲達成後，方可作實。 本公司將召開及舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議採納股份 計劃。一份載有（其中包括）建議採納股份計劃之進一步詳情，以及股東週年大會 通告的通函，將於適當時候寄發予股東。 1 2 「股東週年大會」 指 ...