致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國健康科技集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01069 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,00 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)執行董事辭任 (2)更換行政總裁 (3)提名委員會組成變動 1 王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任行政總裁的任 何事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝王先生於擔任行政總裁期間作 出的重大貢獻。 董事會欣然宣佈，畢雪女士（「畢女士」）已獲委任為行政總裁，自二零二五年十二 月一日起生效。 執行董事辭任 中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公 佈，由於需要更多時間處理其他業務，王義斌先生（「王先生」）已辭任執行董事， 自二零二五年十二月一日起生效。 王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關其辭任的任何事宜需 提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會藉此機會衷 心感謝王先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。 更換行政總裁 ...

公司管理层变动 - 执行董事兼行政总裁王义斌辞任，自2025年12月1日起生效，辞任原因为需要更多时间处理其他业务 [1] - 毕雪获委任为公司新任行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任后，亦不再担任董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事周颖楠获委任为提名委员会新成员，自2025年12月1日起生效 [1]

公司高管变动 - 执行董事兼行政总裁王义斌因需更多时间处理其他业务辞任 自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任后 亦不再担任董事会提名委员会成员 [1] - 毕雪女士获委任为公司新任行政总裁 自2025年12月1日起生效 [1] - 独立非执行董事周颖楠先生获委任为提名委员会成员 自2025年12月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事王义斌因需要更多时间处理其他业务，已辞任公司执行董事，自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任执行董事后，亦辞任公司行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 董事会宣布委任毕雪为行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[3] 公司管理层 - 执行董事为凌锋教授（主席）、毕雪女士（行政总裁）[4] - 独立非执行董事为郭中隆先生、周颖楠先生、刘淑华女士[4] 董事委员会 - 有审核、薪酬、提名三个董事委员会[4] - 郭中隆在三委员会任职情况[5] - 周颖楠在三委员会任职情况[5] - 刘淑华在三委员会任职情况[5]

人事变动 - 王义斌自2025年12月1日辞任执行董事及行政总裁[3][4] - 毕雪自2025年12月1日起任行政总裁，年薪96,000港元[5][7] - 周颖楠自2025年12月1日起任提名委员会成员[8] 人员信息 - 毕雪36岁，经验超10年，有相关证书[6] 董事会成员 - 公告日董事会含凌锋、毕雪等5人[9]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行普通股股份（不包括库存股份）数目为1.0292422亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2]

公司基本信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[2][14] - 公司于开曼群岛注册成立[14] 财报通知 - 2025年度报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][9] 通讯获取方式 - 无法接收网站版本可填申请表寄回或电邮获取印刷本[4][9] - 非登记持有人以电子方式收取需联系中介提供邮箱[5][10][14] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[6][10] 个人资料相关 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[14] - 查核或更正需书面寄至指定主任[14]

业绩表现 - 截至2025年6月30日止年度，收益显著增长约4260万元或89.5%，至约9020万元[4] - 林业管理业务完成采伐量约18,016立方米的销售，产生收入约3660万元[4] - 人参业务自人参贸易销售产生收入约2500万元，自自有种植园产生收入约1450万元[4] - 健康产品业务自2024年11月起开展，在香港开设150平方呎店铺，产生收入约1410万元[4] 用户数据 - 2025年6月30日公司有29名全职雇员，无兼职雇员，2024年有31名全职及2名兼职雇员[56] - 2025年全职雇员占比100.00%，2024年为93.94%；2025年兼职雇员占比0%，2024年为6.06%[57] - 2025年有4名雇员离职，流失率13.79%，2024年有8名，流失率24.24%[58] 未来展望 - 2026年温室气体总排放强度较2025年减少2%，10年内或2034/35年前减少10%[27] - 2026年无害废弃物总密度较2025年减少2%，10年内或2034/35年前减少10%[27] - 2026年总能源消耗密度较2025年减少2%[28] - 2026年总耗水密度较2025年减少2%，10年内或2034/35年前减少10%[28] - 至2035年，公司碳排放强度较2025年水平降低5%[51] - 公司至2030年实现碳达峰，至2050年实现自身运营碳中和[51] ESG相关 - 公司踏入提交ESG报告的第九年，将于2025年10月底前呈报年报及ESG报告[4] - ESG报告涵盖2024年7月1日至2025年6月30日公司业务在环境及社会两方面整体表现[6] - 公司将ESG纳入董事会的监察策略，确定并评估相关ESG议题重要性[8] - 公司识别出18项重要ESG议题[15] - 公司对持份者最重要的五个重大议题为应对气候变化、供应链管理、知识产权、环保措施、产品/服务质量[19][21] 风险评估 - 公司识别的气候风险包括实体风险、过渡风险，各风险的时间范围和趋势大多为增加[43] - 公司评估全球升温相比工业化前水平高1.5ºC及4ºC情景下的气候相关机遇与风险，识别了实体和转型风险[45] - 公司在本财政年度对项目公司进行情景分析和深入气候风险评估，重点分析转型和实体气候风险[46] 其他数据 - 2025年范围II排放为104,786吨二氧化碳当量，2024年为65,491吨二氧化碳当量[81] - 2025年范围III排放为3,323吨二氧化碳当量，2024年为2,020吨二氧化碳当量[81] - 2025年温室气体排放总量为108,109吨二氧化碳当量，2024年为67,511吨二氧化碳当量[81] - 2025年碳排放强度为每百万元收入1,198.5吨二氧化碳当量，2024年为1,418.3吨二氧化碳当量[81] - 2025年外购电力143,550千瓦时，2024年为111,100千瓦时；2025年收入9020万元，2024年为4760万元；2025年能源消耗密度1,591千瓦时/百万元，2024年为2,334千瓦时/百万元[83] - 2025年总耗水量870立方米，2024年为697立方米；2025年耗水密度9.64立方米/百万元，2024年为14.64立方米/百万元[84]