公司治理变动 - 公司股东周年大会上，重选凌锋教授为执行董事的决议案未获通过，凌锋教授将于大会结束时退任执行董事 [1] - 公司股东周年大会上，重选郭中隆先生为独立非执行董事的决议案未获通过，郭中隆先生将于大会结束时退任独立非执行董事 [1] - 自2025年12月31日起，凌锋教授已辞任董事会主席职务，毕雪女士已获委任为公司董事会主席 [1]

公司治理变动 - 公司股东周年大会上，重选凌锋教授为执行董事的决议案未获通过，凌锋教授将于股东周年大会结束时退任执行董事 [1] - 公司股东周年大会上，重选郭中隆先生为独立非执行董事的决议案未获通过，郭中隆先生将于股东周年大会结束时退任独立非执行董事 [1] - 自2025年12月31日起，凌锋教授已辞任董事会主席职务 [1] - 自2025年12月31日起，毕雪女士已获委任为公司董事会主席 [1]

公司信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[3] 人员信息 - 执行董事毕雪女士任主席及行政总裁[4] - 独立非执行董事为周颖楠先生和刘淑华女士[4] 委员会信息 - 公司有审核、薪酬、提名三个董事委员会[4] - 毕雪为薪酬、提名委员会成员[5] - 周颖楠为三委员会主席[5] - 刘淑华为三委员会成员[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月九 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二五年 十二月九日的通函（「通函」）。除非本公告另行界定，否則本公告所用詞彙與通告 及通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日（星期三）上 午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室舉行的股東週 年大會上，通告所載的所有建議決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式 通過。 畢雪女士已親身出席股東週年大會，而郭中隆先生及周穎楠先生以電子方式出席 股東週年大會。 1 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； (2)董事退任； (3)董事會主席變更； (4)董事委員會 ...

公司治理与激励计划 - 中国健康科技集团董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在进一步将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

公司公告核心内容 - 中国健康科技集团董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 采纳该计划旨在令公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益保持一致，并激励其持续推动公司增长与发展 [1] - 该股份计划将根据香港联交所上市规则第十七章构成一项股份计划 [1] 股份计划生效前提 - 采纳股份计划须待股东于股东周年大会上通过普通决议案批准 [1] - 计划生效亦须待联交所上市委员会批准根据计划授出的购股权行使或股份奖励归属时将予配发及发行的新股份上市及买卖 [1]

公司治理与激励计划 - 公司董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益进一步保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

公司信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[14] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司及联交所网站[3][9] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[4][9] - 非登记持有人需联络中介提供邮箱收通讯[5][10][14] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[14] - 公司可披露转移个人资料[14] - 查改个人资料按条例寄至指定公司[14]

公司通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[3][9] - 建议股东阅览公司通讯网站版本[3][9] - 股东选择印刷本公司会附上本次通讯[3][9] - 无法收邮件或阅览网站可索取印刷本[4][9] - 登记股东需提供有效邮箱地址[5][10] - 未提供或需更新邮箱可填回条邮寄或电邮[5][10] - 无有效邮箱将视为选择邮寄接收通知[5][10] - 股东对通知有查询可工作日致电热线[6][10] - 公司通讯含董事会报告、年度账目等文件[8][10] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[8][10][11]

股份计划基本信息 - 股份计划采纳日期为2025年12月31日[5] - 计划有效期自采纳日期起至终止日期止，终止日期为采纳日期的第十个周年日前一天或提前终止的日期[8][11] - 计划目的是激励合资格参与者以促进集团业务发展[10] 奖励授出相关 - 授出奖励形式可为股份期权和/或股份奖励，由董事会管理[10] - 公司可发行新股、利用现有股份和/或库存股满足奖励授出[10] - 公司可设立信托持有奖励股份等，受托人由公司指示[10] - 要约有效期为21天，自要约日期起算，逾期未接受则要约失效[15] 行使及归属相关 - 行使期不得超过相关授出要约日期的第十个周年日前一天[6] - 最短期限为自要约日期起至十二个月期限届满前一天[6] - 行使价不得低于要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[19] - 购股价由董事会酌情决定，可定为零，股份奖励的购股价在归属时支付[19] - 公司在收到行使通知和款项后21天内（或酌情延长）安排交付股份[20] - 奖励须由承授人持有不少于最短期限方可行使[21] - 向新员工授予“补足”奖励等特定情况下，董事会可决定短于最短期限的归属期[21] 承授人情况相关 - 若承授人死亡，股份期权个人代表可在180天内行使，股份奖励未归属的立即失效[25] - 若承授人因受伤、残疾等原因不再符合资格，可在3个月内行使已归属奖励[24] - 若承授人因不当行为等原因不再符合资格，奖励自动失效[27] - 若承授人因其他原因不再符合资格，已归属但未行使的奖励失效，董事会可酌情决定[27] 特殊事件相关 - 公司控制权变更事件发生且距授予相关奖励日期不少于12个月，奖励立即归属；少于12个月，奖励自动失效[28] - 受赠人因严重不当行为等原因终止与集团的雇佣关系，未归属奖励可能被没收[29] 奖励权利相关 - 奖励无投票权、股息权等，行使奖励获得的股份在登记后才享有股东权利[30] 绩效及追回相关 - 董事会可设定绩效目标和追回机制，评估因素包括销售、运营、财务等表现[31] - 若触发追回机制，未归属奖励将立即没收，除非董事会另行决定[34] 计划限额相关 - 本计划及其他计划可发行股份总数不超过采纳日期已发行股份（不含库存股）的10%，即计划授权限额[42] - 公司可在第三次周年纪念日或之后寻求股东批准刷新计划授权限额，刷新后可发行股份不超过批准日期已发行股份（不含库存股）的10%[41] - 一般情况下，授予合格参与者的奖励在12个月内发行股份不超过已发行股份（不含库存股）的1%，超限额需股东批准[45] 审批相关 - 授予董事、首席执行官、大股东或其关联方的奖励需股东和独立非执行董事批准，特定情况超0.1%需发布通告并按规定投票[48] - 公司需向上市委员会申请可能根据计划配发及发行股份的上市及买卖许可[50] 其他相关 - 若公司资本结构因特定事件发生变动，公司应让核数师或独立财务顾问对股份数量和行使价进行书面调整认证[50][51] - 受托人持有未归属奖励股份时，除非法律要求按实益拥有人指示投票且有指示，否则应在需股东批准事项上弃权[54] - 若承授人违反转让奖励规则，公司应取消奖励；原股份计划目的无法实现时，公司可经承授人同意取消未行使奖励[55] - 公司取消未行使奖励并重新授予同一承授人时，新授予需在股东批准的可用限额内进行，取消的奖励视为已使用[57] - 行使奖励需公司有足够股份资本用于配发及发行股份[58] - 董事会可通过决议修改计划，但重大性质修改等需经股东批准，修改后条款需符合上市规则[59] - 公司可通过股东大会普通决议随时终止计划，终止后不再提供新奖励，此前授予奖励仍有效可执行[60] - 公司承担设立和管理计划的费用，承授人承担奖励股份出售等相关费用和税款[61] - 承授人接受要约或行使奖励前需获得必要同意和批准，否则公司不授予或归属奖励股份[63]