股东周年大会 - 2025年12月31日上午11时举行[2] - 地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西座28楼2808 - 10室[2] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[5] 会议议程 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[2] - 重选凌锋教授等为董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 续聘中職信（香港）會計師事務所有限公司为核数师并授权厘定其酬金[2] 股份授权 - 向董事授出配發、發行不超過已發行股份總數20%额外股份的一般授权[2] - 向董事授出购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事按购回股份数目发行不超已发行股份总数10%股份的一般授权[2]

股东周年大会 - 2025年12月31日举行股东周年大会[4] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股）20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股）10%[9] - 股份计划下发行股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股）10%[11] 人事安排 - 重选凌锋教授为执行董事[4] - 重选郭中隆、刘淑华女士为独立非执行董事[4] 其他 - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘核数师中职信（香港）会计师事务所有限公司[4] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理股东登记[1] - 过户文件及股票最迟2025年12月23日下午4时30分前送达指定登记处[1] - 代表委任表格连同授权文件最迟大会或续会指定时间48小时前送达指定登记处才有效[4] - 股份联名持有人仅排名首位者有权投票[5] - 暂无即时发行新股计划[6] - 董事将在恰当情况购回股份[7]

股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年12月31日上午11时在香港举行[5][9][138] - 确定股东出席大会并行使表决权资格记录日期为2025年12月31日[54] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记[54][149] - 过户文件及股票最迟须于2025年12月23日下午4时30分前送达登记处[54][149] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达[5][53][151] - 大会提呈决议案均须以投票表决方式进行[54] 股份相关授权 - 公司将提呈发行授权决议，可处置不超已发行股份总数20%的股份[11][19][142] - 公司将提呈股份购回授权决议，可回购不超已发行股份总数10%的股份[20][146] - 待相关决议通过后，将提呈扩大发行授权决议，扩大数目不超已发行股份总数10%[21] 董事相关 - 凌锋教授、郭中隆先生和刘淑华女士将在大会轮值退任或任职到期，公司将提呈重选决议案[22][138] - 授权董事会厘定董事薪酬[138] - 凌锋教授年薪96,000港元，郭中隆先生和刘淑华女士年薪36,000港元[71][74][75] 股份计划 - 2025年12月9日董事会决议建议采纳股份计划[24] - 股份计划可发行最大股份数为10,292,422股，相当于已发行股本的10%[41] - 合资格参与者为雇员，评估资格因素包括表现、技能等[81] - 行使购股权期限不得超相关奖励授出日期起计第10周年的前一日[10][103] 数据相关 - 截至最后可行日期已发行股份数为102,924,220股，无库存股份[41] - 2024年12月至2025年12月股份在联交所买卖最高价格0.750港元，最低价格0.310港元[67] - 黄后女士最后可行日期持股7,036,800股，持股概约百分比6.84%，假设全面行使股份购回授权持股概约百分比7.60%[69] - 公司购回10%股份后已发行股份数目92,631,798[69]

新策略 - 2025年12月9日董事会决议建议采纳股份计划，待股东批准[4] - 股份计划使董事及雇员利益与公司一致，激励增长[4] - 采纳需股东大会及联交所上市委员会批准[4] 其他信息 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[5] - 公告日董事会成员含凌锋、毕雪等[7]

股本信息 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 本月法定/注册股份数目维持10亿股，面值为0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底已发行股份（不包括库存股份）数目为1.0292422亿股，无增减[2] - 截至2025年11月底库存股份数目为0，已发行股份总数为1.0292422亿股，无增减[2] 其他信息 - 呈交者为凌锋教授，职衔是主席兼执行董事[5] - 证券代号为01069[1][2]

人事变动 - 王义斌自2025年12月1日起辞任执行董事和行政总裁[3][4] - 毕雪自2025年12月1日起获委任为行政总裁[5] - 周颖楠自2025年12月1日起获委任为提名委员会成员[8] 人员信息 - 毕雪36岁，有超10年市场营销及业务发展经验[6] - 毕雪任执行董事兼行政总裁年薪96,000港元[7] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含执行董事凌锋、毕雪，独董郭中隆、周颖楠、刘淑华[9]

公司管理层变动 - 执行董事兼行政总裁王义斌辞任，自2025年12月1日起生效，辞任原因为需要更多时间处理其他业务 [1] - 毕雪获委任为公司新任行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任后，亦不再担任董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事周颖楠获委任为提名委员会新成员，自2025年12月1日起生效 [1]

公司高管变动 - 执行董事兼行政总裁王义斌因需更多时间处理其他业务辞任 自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任后 亦不再担任董事会提名委员会成员 [1] - 毕雪女士获委任为公司新任行政总裁 自2025年12月1日起生效 [1] - 独立非执行董事周颖楠先生获委任为提名委员会成员 自2025年12月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事王义斌因需要更多时间处理其他业务，已辞任公司执行董事，自2025年12月1日起生效 [1] - 王义斌辞任执行董事后，亦辞任公司行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1] - 董事会宣布委任毕雪为行政总裁，自2025年12月1日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[3] 公司管理层 - 执行董事为凌锋教授（主席）、毕雪女士（行政总裁）[4] - 独立非执行董事为郭中隆先生、周颖楠先生、刘淑华女士[4] 董事委员会 - 有审核、薪酬、提名三个董事委员会[4] - 郭中隆在三委员会任职情况[5] - 周颖楠在三委员会任职情况[5] - 刘淑华在三委员会任职情况[5]