Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 1102) Environmental, Social and Governance Report 2024 環境、社會及管治報告 Contents目錄 | BOARD STATEMENT | 董事會聲明 | 2 | | --- | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | 關於本報告 | 3 | | STAKEHOLDERS' FEEDBACK | 持份者的反饋意見 | 3 | | REPORTING PERIOD | 報告期間 | 4 | | REPORTING STANDARDS AND PRINCIPLES | 報告準則及原則 | 4 | | STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND MATERIALITY | 持份者參與及重要性 | 5 | | ENVIRONME ...

Contents目錄 | Corporate Information | 公司資料 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | | 6 | | Management Discussion and Analysis | | 管理層討論及分析 | 8 | | 企業管治報告 Corporate Governance Report | | | 26 | | 董事簡介 Directors Profile | | | 49 | | Report of the Directors | 董事會報告 | | 56 | | 獨立核數師報告 Independent Auditor's Report | | | 69 | | Consolidated Statement of Profit or Loss | | 綜合損益表 | 76 | | Consolidated Statement of Other Comprehensive Income | | 綜合其他全面收益表 | 78 | | Consolidated Statement of F ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 主席兼執行董事 吳偉 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 變更總辦事處及香港主要營業地點 環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司之總辦事 處及香 港主要營 業地點已 變更為香 港尖沙咀廣 東道25 號海港城 港威大廈第 2 座16 樓1607室，自二零二五年四月二十八日起生效。 承董事會命 環能國際控股有限公司 香港，二零二五年四月二十八日 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：吳偉先生（ 主席 ）、來德興先生及 曹中舒先生；一名非執行董事：姜森林先生；及三名獨立非執行董事：謝佳揚女 士、張曉強先生及潘永業先生。 ...

Enviro Energy International Holdings Limited 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 環能國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。 執行董事 吳偉先生 （ 主席 ） 來德興先生 曹中舒先生 非執行董事 姜森林先生 獨立非執行董事 張曉強先生 潘永業先生 謝佳揚女士 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 董事名單與其角色及職能 | | 董事會委員會 | 審核 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 吳偉先生 | | | | | | 來德興先生 | | | | | | 曹中舒先生 | | | M | | | 姜森林先生 | | | | | | 張曉強先生 | | M | | C | | 潘永業先生 | | M | C | M | | 謝佳揚女士 | | C | M | M | 附註： C – 有關董事會委員會的主席 M – 有關董事會委員會的成員 香港，二 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） (1)董事變動； (2)董事委員會組成變動； (3)董事會主席變動； 及 (4)授權代表變動 董事會欣然宣佈，自二零二五年四月二十二日起： – 1 – (1) 李剛先生已辭任執行董事，且不再擔任董事會主席及授權代表； (2) 潘立輝先生已辭任執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員； (3) 吳文玲女士已辭任非執行董事； (4) 鍾劍 先 生 已辭 任 獨 立非 執 行 董事 ， 且 不 再擔 任 薪 酬委 員 會 主席 以 及 審核 委 員會及提名委員會各自的成員； (5) 劉秦先生已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席； (6) 吳偉先生已獲委任為執 ...

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2024年持续经营业务收入为461,848千港元，2023年为530,328千港元[2] - 2024年持续经营业务毛利为40,069千港元，2023年为34,351千港元[2] - 2024年持续经营业务行政经营开支为14,237千港元，2023年为15,646千港元[2] - 2024年持续经营业务融资成本为551千港元，2023年为282千港元[2] - 2024年持续经营业务除所得税前亏损为61,590千港元，2023年溢利为27,405千港元[3] - 2024年持续经营业务年度亏损为68,414千港元，2023年溢利为17,884千港元[3] - 2024年和2023年持续经营业务客户合约收入分别为461,848千港元、530,328千港元[21] - 2024年和2023年持续经营业务杂项收入均为34千港元，2023年其他贷款贴现收益为1,554千港元[23] - 2024年和2023年持续经营业务银行利息收入分别为331千港元、267千港元，2024年贷款利息收入为528千港元[23] - 2024年和2023年持续经营业务来自股东贷款利息开支分别为17千港元、24千港元[24] - 2024年和2023年持续经营业务其他贷款贴现拨回利息分别为470千港元、140千港元[24] - 2024年售出存货成本427497千港元，2023年为490258千港元[25] - 2024年汇兑亏损净额1679千港元，2023年汇兑收益净额131千港元[25] - 2024年员工成本（包括薪金、津贴等福利、退休福利计划供款、社会保险）为5737千港元，2023年为5500千港元[25] - 2024年中国企业所得税为6824千港元，2023年为9531千港元[25] - 2024年持续经营业务基本及摊薄每股亏损为7.21港仙，2023年每股盈利为1.18港仙[3] - 本年度集团来自持续经营业务收入约461.8百万港元，去年为530.5百万港元，较去年减少12.9%[54] - 本年度集团来自持续经营业务毛利减少5.7百万港元至约34.4百万港元，去年为40.1百万港元，整体毛利率去年为7.6%，本年度为7.4%[55] - 行政及经营开支由去年14.2百万港元增加1.4百万港元至本年度15.6百万港元，主要因汇兑亏损增加1.8百万港元[56] - 融资成本由去年的30万港元增加至本年度的60万港元[60] - 公司拥有人应占来自持续经营业务的本年度亏损约为7660万港元，去年为溢利640万港元[62] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 2024年已终止经营业务年度溢利为52,199千港元，2023年亏损为42,170千港元[3] - 2024年9月26日，集团完成出售两间全资附属公司全部股权，出售集团被视为已终止经营业务[9] - 2024年9月26日公司完成出售EECIHK及EEML全部股权，截至2024年12月31日物业投资分部业绩列为已终止经营业务[16] - 2024年7月22日，公司以1港元出售EECIHK和EEML全部已发行股份，物业投资业务于9月完成出售后终止经营[27][28] - 2024年已终止经营业务除所得税后亏损26278千港元，2023年为42170千港元[29] - 2024年出售附属公司收益78477千港元，2023年为0[29] - 去年物业投资产生租金收入约1.2百万港元，2024年9月物业投资业务出售并终止经营[48] - 2024年7月集团订立协议出售两间全资附属公司全部股权，总代价2港元，9月完成出售[51] - 2024年9月出售附属公司，获一次性收益7850万港元，累计汇兑储备约880万港元拨回综合损益表[61] - 2024年9月，公司完成出售EECIHK及EEML全部股权，负责整个物业投资业务[76] - 集团于2024年度出售一组附属公司[95] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年年度亏损为16,215千港元，2023年为24,286千港元[3] - 2024年基本及摊薄每股亏损为2.30港仙，2023年为6.59港仙[3] - 2024年度亏损16,215千港元，2023年度亏损24,286千港元[4] - 2024年度其他全面亏损9,434千港元，2023年度其他全面收益573千港元[4] - 2024年度全面亏损总额25,649千港元，2023年度为23,713千港元[4] - 2024年公司拥有人应占全面亏损33,157千港元，2023年为35,001千港元[4] - 2024年非控股权益应占全面收益7,508千港元，2023年为11,288千港元[4] - 2024年公司收入为286,000港元，2023年为1,176,000港元[31] - 2024年公司毛利为249,000港元，2023年为1,176,000港元[31] - 2024年公司行政及经营开支为986,000港元，2023年为2,567,000港元[31] - 2024年公司投资物业公允价值亏损为14,611,000港元，2023年为28,943,000港元[31] - 2024年公司融资成本为10,935,000港元，2023年为11,719,000港元[31] - 出售附属公司总收益为78,477,000港元[32] - 资本储备约19,980,000港元已拨回公司累计亏损[33] - 出售产生的现金流出净额为87,000港元[34] - 2024年公司每股基本亏损为0.023港元，2023年为0.066港元[37] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，均无派付或宣派股息[35] - 2024年法定股本从50,000千港元增加到500,000千港元，股份数目从1,000,000千股增加到10,000,000千股[43] - 2024年已发行及缴足股份数目从542,392千股增加到1,439,386千股，金额从27,120千港元增加到71,969千港元[43] - 公司发行新股份公允价值约为125,579,000港元，债务资本化安排亏损约80,631,000港元[44] - 2024年5月2日，公司通过决议将法定股本从50,000,000港元增加到500,000,000港元[45] - 2024年1月25日，公司订立清偿协议，按每股0.05港元价格配发及发行896,993,536股股份以清偿债务约44,948,000港元[45] - 2024年6月3日，发行新股份将债务金额资本化完成，未偿还本金及利息已清偿[45] - 2024年12月31日，集团第二年至第五年到期的其他贷款中，港元为5000千港元，人民币为4281千港元[64] - 2024年及2023年12月31日资本负债比率分别为不适用和141.6%[65] - 2024年12月31日，公司拥有人应占权益总额约为1270万港元，2023年12月31日为虧絀总额7970万港元[66] - 2024年12月31日，集团流动资产及流动负债分别约为1.057亿港元及6030万港元，2023年12月31日为2.105亿港元及3.645亿港元[66] - 2024年12月31日，集团银行及现金结余约为3770万港元，2023年12月31日为2800万港元[66] - 2024年12月31日，公司银行及现金结余约为3770万港元，较2023年的2800万港元有所增加，其中约98.0%及2.0%分别以人民币及港元计值，2023年分别为95.4%及4.6%[67] - 2024年12月31日，公司流动比率为1.8，2023年为0.6[67] - 2023年12月31日，公司投资物业约为9410万港元，2024年12月31日无投资物业[69] - 2023年12月31日，公司账面价值约9410万港元的投资物业已抵押作贷款担保，2024年无资产抵押[70] - 2024年12月31日，公司雇员共23名，较2023年的28名减少，本年度员工成本约为570万港元，去年为550万港元[74] - 董事会决定不宣派本年度末期股息，去年也未宣派[75] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年存货9,818千港元，2023年为16,229千港元[5] - 2024年应收贸易账款及应收票据53,447千港元，2023年为28,331千港元[5] - 2024年流动负债60,325千港元，2023年为364,539千港元[5] - 2024年非流动负债9,281千港元，2023年为3,949千港元[6] - 2024年公司拥有人应占权益12,742千港元，2023年为 - 79,680千港元[6] - 2024年应收贸易账款45,257千港元，应收票据8,190千港元，总计53,447千港元；2023年应收贸易账款34,389千港元，无应收票据，总计34,389千港元[39] - 2024年应付贸易账款35,277千港元，应计负债8,270千港元，其他应付款项368千港元，总计43,915千港元；2023年应付贸易账款30,976千港元，应计负债13,770千港元，其他应付款项48,598千港元，应付利息21,500千港元，预收款项715千港元，总计115,559千港元[40] 公司业务及运营相关 - 公司于2002年7月3日在开曼群岛注册成立，主要业务为在中国从事销售材料业务[7] - 2024年12月31日，华德国际投资控股有限公司为公司最终控股公司；自2025年1月21日起，Amethyst Asia Limited及其控股股东吴建荣先生分别成为公司直接及最终控股公司及最终控制方[8] - 综合财务报表按持续经营基准编制，2023年报表中与已终止经营业务有关数字已重新分类及重列[11] - 集团于2024年1月1日开始的年度报告期间首次应用多项新订及经修订准则，对过往金额无影响，预计对当前或未来期间无重大影响[12] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[13] - 多项准则修订本于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效，包括金融工具分类及计量修订等[13] - 香港财务报告准则第18号和第19号于2027年1月1日或之后开始的年度报告期间生效[13] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订本）生效时间待定[13] - 香港会计师公会于2024年7月颁布香港财务报告准则第18号，公司董事正评估其对综合财务报表的影响[14] - 2024年及2023年公司按货品交付目的地划分的外部客户收入仅来自中国业务；2023年12月31日，位于中国及香港的非流动非金融资产分别约为94,118,000港元及21,000港元[18] - 2024年客户A、B收入分别为125,796千港元、49,269千港元；2023年客户C、D、E、F收入分别为80,823千港元、59,372千港元、58,813千港元、54,953千港元，对应年份其他客户收入未占集团总收入10%以上[19] - 向客户销售一般信贷期为30至90日（2023年：30至90日），新客户可能需按金或货到付款[22] - 截至2024年12月31日，公司向第三方提供本金总额为人民币8,000,000元的贷款，年利率为8%，年内已全额偿还[23] - 香港利得税税率16.5%（2023年相同），合资格集团实体首200万港元应课税溢利按8.25%（2023年相同）缴税，余下按16.5%缴税[25] - 中国附属公司企业所得税按应课税溢利25%计提拨备[26] - 公司主要在中国从事销售材料业务及物业投资[46] - 集团授予贸易债务人的信贷期一般为30日至90日，应付贸易账款根据一般信贷期30日至60日偿还[39][40] - 本年度销售材料业务贡献收入约461.8百万港元，去年为530.3百万港元[47] - 2023年12月31日，集团流动负债净额及负债净额分别约为154.1百万港元及63.9百万港元[57] - 2024年1月25日，公司将结欠债权人债务总额约44.9百万港元资本化，债权人认购896,993,53

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 Amethyst Asia Limited （於英屬處女群島註冊成立之有限公司） Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 由貝塔國際證券有限公司代表要約方提出強制性有條件現金要約 以收購環能國際控股有限公司全部已發行股份 （要約方及╱或其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外） (1)要約截止； （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 聯合公佈 及 (2)要約結果 本公司之 ...

董事會會議召開日期 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）之 董 事（「 董 事」）會（「董事會」）欣然宣布，本公司將於二零二五年三月二十八日（ 星期五 ）舉行 董事會會議，藉以（ 其中包括 ）考慮並批准刊發本集團截至二零二四年十二月三十 一日止年度之經審核綜合財務業績，以及考慮宣派末期股息（ 如有 ）。 承董事會命 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：李剛先生（ 主席 ）、潘立輝先生及 曹中舒先生；兩名非執行董事：姜森林先生及吳文玲女士；及三名獨立非執行董 事：鍾劍先生、 ...

Amethyst Asia Limited （於英屬處女群島註冊成立之有限公司） Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 （股份代號：1102） 聯合公佈 由貝塔國際證券有限公司代表要約方提出強制性有條件現金要約 以收購環能國際控股有限公司全部已發行股份 （要約方及╱或其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外） (1)要約在各方面已成為無條件； 及 (2)要 ...

Amethyst Asia Limited （ 於英屬處女群島註冊成立之有限公司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 聯合公佈 寄發有關 由貝塔國際證券有限公司代表要約方提出強制性有條件現金要約 以收購環能國際控股有限公司全部已發行股份（要約方及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外） 之綜合要約及回應文件 本公司之財務顧問 要約方之財務 ...