董事会会议安排 - 公司将于2025年8月29日星期五举行董事会会议 [1] - 会议目的包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑派付中期股息事宜（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑并批准刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日三名执行董事为吴伟、来德兴、曹中舒[4] - 非执行董事为姜森林[4] - 三名独立非执行董事为谢佳扬、张晓强、潘永业[4]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.05港元，本月无变动[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为14.39385743亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为14.39385743亿股，本月无变动[2] 其他 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

收购交易 - 公司拟6800万港元收购目标公司60%已发行股本[2][11][50] - 以每股0.05港元向卖方发行13.6亿股代价股份支付[2] - 发行价较协议日收市价折让约3.85%，较五连跌平均收市价折让约4.21%，较2024年底每股资产净值溢价约100%[17][19] - 13.6亿股代价股份占现有已发行股份约94.5%，占完成时扩大后已发行股份约48.6%[3][16][17] - 收购构成重大交易、关连交易和主要交易，须遵守相关规定[4][41][43] - 完成收购待股东特别大会批准、联交所上市委批准及取得其他必要授权同意[16] - 买卖协议于2025年7月28日订立，最后截止日期为2025年12月31日[51] - 通函预期于2025年9月30日或之前寄发予股东[9][47] 目标公司及合营企业情况 - 目标公司Sapphire Asia Limited由卖方A及卖方B分别拥有90%及10%权益[52] - 目标公司持有合营企业40%股权，合营企业和目标集团财务业绩将综合入账[3] - 目标集团2025年5月31日资产总值及净值未经审核结余分别约9080万及3520万港元[20] - 杭州中机由浙江衡机商管及Aquamarine Asia分别持股约95.45%及约4.55%，主要提供装修服务[24][50] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年收益分别为1.5002亿、6.8785亿及13.7872亿人民币[25] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年除所得税后溢利分别为6580万、866万及4.9664亿人民币[25] - 杭州中机2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为9030万港元和5200万港元[26] - 合营企业杭州峻衡建材有限公司由集团及杭州中机分别拥有60%及40%权益[51] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月收益分别为528876千港元、461848千港元、164844千港元[29] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月除所得税后溢利分别为28660千港元、20471千港元、6942千港元[29] - 合营企业2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为1.367亿港元和6540万港元[30] 股权结构变化 - 本公告日期，卖方A持股731358376股，占比50.81%；完成及发行代价股份后，持股2091358376股，占比74.71%[37] - 完成及发行代价股份后，公众持股708027367股，占扩大后股本约25.29%[38] 市场环境 - 2025年上半年杭州GDP较2024年同期增长5.5%，预计至2030年商业房地产市场复合年增长率为6.31%[34] 公司决策 - 批准收购事项的决议案已获董事会会议批准，部分董事须放弃投票[5] - 公司成立独立董事会委员会和由3名独立非执行董事组成的独立董事委员会就收购事项向独立股东提供意见[6][44] - 公司将委任独立财务顾问就收购事项提供意见[7] - 董事认为买卖协议条款公平合理，收购事项符合公司及股东整体利益[36]

提名委员会组成与会议 - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[4] - 每年至少举行一次会议[5] - 会议须发出至少14日召开通知[10] 会议文件与纪录 - 议程及相关文件须会议前三日送达成员[10] - 秘书须向董事会成员传阅会议纪录[11] 委员会职责 - 至少每年检讨及监察董事会架构、人数及组成[9] - 物色合适董事人选并向董事会提名或建议[13] - 评估独立非执行董事独立性[13] - 定期检讨董事会成员多元化[13] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[13]

公司信息变更 - 环能国际控股有限公司变更总办事处及香港主要营业地点[2][3] - 新地址为香港湾仔港湾道25号海港中心22楼2201B室[3] - 变更自2025年6月13日起生效[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事：吴伟先生（主席）、来德兴先生及曹中舒先生[4] - 公告日期董事会有一名非执行董事：姜森林先生[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事：谢佳扬女士、张晓强先生及潘永业先生[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 於二零二五年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果 謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之股 東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞 彙與通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事姜森林先生親身出席股東週年大會及主持股東週年大會。下列本公司 董 事（ 即 吳 偉 先 生 、 來 德興 先 生 、 曹 中 舒 先 生、 謝 佳 揚 女 士 、 張 曉 強先 生 及 潘 永 業先生 ）透過實時通訊設施出席股東週年大會。 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣布，通告所載全部提呈之決議 ...

信息发布 - 2024年年度报告等已登载于公司和联交所网站[3] 股东通讯 - 非登记股东收取印刷版通讯要求至2025年12月31日有效[4] 热线信息 - 香港股份过户登记分处电话热线及办公时间[4] - 非登记股东申请表格咨询热线及办公时间[5] 资料修改 - 个人资料查询及修改要求需书面提出并邮寄或电邮[5]

倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公 眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.enviro-energy.com.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網 站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「通函」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港 股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年5月27日举行股东周年大会[3] 财务及人事相关 - 省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选多名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘中汇安达会计师事务所为来年独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[7][8] - 一般及无条件批准董事在有关期间购回公司股份，总数不超已发行股份10%[10][11] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份授权，加入购回股份数目，不超已发行股份10%[11] 其他 - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[12] - 未登记股份持有人须在2025年5月21日下午4时30分前办理登记手续[12]