香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 於二零二五年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果 謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之股 東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞 彙與通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事姜森林先生親身出席股東週年大會及主持股東週年大會。下列本公司 董 事（ 即 吳 偉 先 生 、 來 德興 先 生 、 曹 中 舒 先 生、 謝 佳 揚 女 士 、 張 曉 強先 生 及 潘 永 業先生 ）透過實時通訊設施出席股東週年大會。 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣布，通告所載全部提呈之決議 ...

信息发布 - 2024年年度报告等已登载于公司和联交所网站[3] 股东通讯 - 非登记股东收取印刷版通讯要求至2025年12月31日有效[4] 热线信息 - 香港股份过户登记分处电话热线及办公时间[4] - 非登记股东申请表格咨询热线及办公时间[5] 资料修改 - 个人资料查询及修改要求需书面提出并邮寄或电邮[5]

倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公 眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.enviro-energy.com.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網 站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「通函」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港 股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年5月27日举行股东周年大会[3] 财务及人事相关 - 省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选多名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘中汇安达会计师事务所为来年独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[7][8] - 一般及无条件批准董事在有关期间购回公司股份，总数不超已发行股份10%[10][11] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份授权，加入购回股份数目，不超已发行股份10%[11] 其他 - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[12] - 未登记股份持有人须在2025年5月21日下午4时30分前办理登记手续[12]

此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 通 函 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 環能國際控股有限公司 （股份代號：1102） 建 議 (1) 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 (2) 董 事 重 選 連 任 及 (3) 股 東 週 年 大 會 通 告 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 七 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 河 內 道5號 普 基 商 業 中 心11樓1104–05室 舉 行 股 東 週 年 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第AGM-1至AGM-6頁。無 論 股 東 能 否 出 席 股 東 週 年 大 會，謹 請 按 照 隨 附 代 表 委 任 表 格 ...

业绩相关 - 2024年公司范围2外购电力温室气体排放为4.23吨二氧化碳当量，2023年为5.59吨二氧化碳当量[41] - 2024年公司温室气体排放总量为4.23吨二氧化碳当量，2023年为5.59吨二氧化碳当量[41] - 2024年公司温室气体排放密度为0.18吨二氧化碳当量/雇员，2023年为0.20吨二氧化碳当量/雇员[41] - 2024年电力消耗量为7410千瓦，2023年为8617千瓦；2024年耗电密度为322.17千瓦/雇员，2023年为307.75千瓦/雇员[50] - 2024年用水量为70立方米，2023年为54立方米；2024年用水密度为3.04立方米/雇员，2023年为2.35立方米/雇员[54] 用户数据（此处员工数据可类比） - 截至2024年12月31日，公司有23名员工，2023年为28名[70] - 报告期内员工总流失率为39%[71] - 男性员工15名，流失率32%；女性员工8名，流失率50%[71] - 全职员工23名，流失率39%[71] - 高级管理层11名，流失率10%；中级管理层3名，流失率50%；前线及其他雇员9名，流失率50%[71] - 18 - 35岁员工9名，流失率33%；36 - 45岁员工4名，流失率67%；46 - 55岁员工5名，流失率29%；56岁或以上员工5名，流失率29%[71] - 中国地区员工18名，流失率45%；香港地区员工5名，流失率18%[71] - 报告期内18%的雇员接受培训，共提供40小时培训，雇员平均接受1.68小时培训[96] 未来展望 - 公司来年目标是至少维持并尽可能减少温室气体排放1 - 2%[38] 公司运营与策略 - 2024年9月，公司完成出售若干附属公司，营口业务自此终止[14] - 公司致力于将环境、社会及管治原则融入运营，为可持续发展做贡献并为持份者带来长期价值[4] - 公司通过优先采购环保产品、优化物流及减少废弃物推动可持续发展实践[5] - 公司以最高管治标准负责，确保业务各方面的透明度、诚信及合规性[7] - 董事会监督环境、社会及管治计划实施并监察进度，确保符合企业价值及策略目标[7] - 公司识别出21个对业务及持份者最重要的ESG议题[28] - 公司业务运营产生的主要无害废弃物为纸张，制定减少纸张消耗的措施[46] - 公司主要能源消耗来自办公室照明及空调系统，实施节能措施[48] - 公司业务性质对环境和自然资源无重大影响，评估供应商和业务伙伴时考虑资源使用[55] - 公司无气候变化正式政策，但致力于减缓气候变化和提高应变能力[59] - 公司识别的物理风险包括严重和长期物理风险，风险水平为高，预计未来会上升[61] - 员工有权获得基本薪金和酌情花红，酌情花红根据表现发放[66] - 公司采取五天工作安排，员工享有年假、病假、产假及特别假期[75] - 员工流失率主要归因于2024年9月出售物业投资业务致组织重大重组[67] - 报告期内无童工或强制劳工情况及劳资纠纷记录[84] - 公司为员工提供医疗和劳工保险，制定安全健康政策及工伤事故应变程序[85] - 公司支持员工参加在职和外部培训，承担培训成本并提供技能提升补贴[92] - 公司招聘时人力资源部会进行身份检查确保应征者符合法定工作年龄[82] - 公司与所有员工签订雇佣合同，发现强制劳工情况会发出口头或书面警告[83] - 公司采购部门选供应商时考虑环境和社会标准，定期评估供应商绩效[100] - 公司在员工手册中制定正式商业行为准则，员工不得接受业务伙伴利益[110] - 员工发现潜在利益冲突须向主管等报告并填写申报表[111] - 公司建立举报机制，鼓励员工向执行董事举报可疑不道德行为[111] - 公司为董事安排反贪污培训课程作为入职培训[112] - 报告期内公司或其雇员无涉及贪污行为的已审结法律案件[112] - 公司认同企业社会责任重要性，鼓励员工参与社区活动[113] - 公司尚未制定正式社区投资政策，会偶尔进行慈善捐款[113] - 公司严格遵守香港及中国相关法律，员工入职被告知内部政策[105] - 报告期内公司与124家中国大陆主要供应商合作，约91%供应商位于浙江和上海[104] - 公司总部选用香港机电工程署一级能源标签电器[103]

收入和利润（同比环比） - 集团收入下降13.1%至4.621亿港元（去年为5.315亿港元）[15] - 2024年销售材料业务收入为4.618亿港元，较2023年的5.303亿港元下降12.9%[31] - 公司持续经营业务收入为4.618亿港元，同比下降12.9%[46][49] - 公司持续经营业务毛利为3440万港元，同比下降570万港元[47][50] - 公司整体毛利率为7.4%，较去年7.6%保持相对稳定[47][50] - 录得持续经营业务净亏损6840万港元（去年为盈利1790万港元）[16] - 公司持续经营业务年度亏损为7660万港元，去年同期为盈利640万港元[65][68] 成本和费用（同比环比） - 公司行政及经营开支为1560万港元，同比增加140万港元[52][56] - 公司融资成本为60万港元，同比增加30万港元[60][63] - 2024年持续经营业务的员工成本（含董事酬金）约为570万港元，较去年的550万港元增长3.6%[89] 业务线表现 - 主要业务为中国建材销售[14] - 2023年物业投资业务租金收入为120万港元[32] - 物业投资业务于2024年9月后列为终止经营业务[32][37] - 公司完成债务资本化，将约4490万港元债务转换为股份，产生一次性亏损8060万港元[54][58] - 公司以2港元现金代价出售物业投资业务，产生一次性收益7850万港元[43][61] - 2024年9月完成物业投资业务出售，总对价为2港元[41] - 2024年9月完成出售EECIHK及EEML全部股权（原负责集团整体物业投资业务）[91][96] 合资及业务拓展 - 与杭州中机共同成立杭州峻衡以拓展销售网络[15] - 杭州峻衡负责建材采购及质量控制业务[17] - 通过合资模式增强建筑行业客户基础[17] - 2022年10月与杭州中机共同成立杭州峻衡，拓展建筑材料销售渠道[30][39] - 杭州峻衡负责建筑材料的采购、质量控制及供应商甄选[39] - 杭州中机通过其业务网络为杭州峻衡引入建筑及装修服务客户[39] - 合资公司于2022年10月成立[15] 财务风险及债务管理 - 公司于2023年底流动负债净额约为1.541亿港元，负债净额约为6390万港元[53][57] - 公司其他贷款从2023年的20063.1万港元大幅减少至2024年的428.1万港元[72] - 股东贷款从2023年的1141万港元减少至2024年的160万港元[72] - 来自同系附属公司贷款从2023年的2957万港元减少至2024年的285.1万港元[72] - 公司于2024年12月31日持有净现金状况，银行及现金结余为3770万港元，超过总贷款金额，资本负债比率不适用[72][74] - 2024年12月31日流动比率为1.8，较2023年12月31日的0.6显著改善[75][79] - 公司所有者应占权益从2023年12月31日的亏损7970万港元转为2024年12月31日的权益1270万港元，主要由于债务资本化[73][74] - 2024年12月31日流动资产为1.057亿港元，流动负债为6030万港元[73][74] - 公司通过出售物业投资业务清偿贷款以降低负债并改善资本负债比率[23][26] - 营口附属公司2019年获得人民币1.62亿元贷款，年利率区间为9.0045%-9.5265%[93][97] - 截至2023年12月31日，经延长贷款及应计利息总额约为2.182亿港元[102][105] 审计保留意见及应收款问题 - 核数师因应收账可回收性存疑（涉及1.304亿港元）对2024年财报出具保留意见[110][113][116] - 截至2023年12月31日，公司应收购款应收账总额约1.304亿港元，其中营口住宅项目应收4650万港元，大连商业项目应收8390万港元[115][120] - 公司于2024年9月完成营口附属公司出售，应收账问题预计在2025财年审计保留意见中消除[123][125][128][129] - 公司因贷款人A还款能力缺乏证据，被核数师认定还款责任拨备存在审计保留意见[131] - 出售营口附属公司后公司解除还款责任，但相关审计保留意见预计延至2026财年消除[132][134] - 核数师对已终止经营业务项下出售附属公司收益约78.5百万港元的准确性未表满意[137][142] - 预期核数师将在2025财年就出售附属公司收益事项发表保留意见[136][141][144] - 有关审核保留意见预计于2026财年删除[136][141][144] - 出售物业投资业务解决了集团综合财务报表的审计保留意见[23][26] 资产处置及投资物业 - 公司投资物业从2023年的9410万港元减少至2024年为零，因年内完成处置事项[77][80] - 营口物业账面价值截至2023年12月31日为9410万港元，处于轮候查封状态[102][105] 公司治理及董事会变动 - 公司董事会由7名成员组成：3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[168][170] - 公司于2025年4月22日发生重大人事变动：4名董事辞职（李刚、潘立辉、钟剑、刘秦），同时新委任4名董事（吴伟、来德兴、张晓强、谢佳扬）[171][172][174] - 姜森林于2024年7月5日由执行董事调任为非执行董事[175] - 吴文玲任职期127天：2024年12月18日获任非执行董事，2025年4月22日辞任[175] - 5名新委任董事均于2025年4月17日完成法律合规确认（吴伟、来德兴、张晓强、谢佳扬）及2024年12月18日（吴文玲）[175] - 李刚作为董事会主席缺席年度股东大会（出席率0/1），但出席全部2次特别股东大会（出席率100%）[174] - 董事会会议出席率100%：4名董事（潘立辉、曹中舒、姜森林、潘永业）全程出席4次董事会会议[174] - 股东会议出席记录显示：年度股东大会1次（2024年6月28日），特别股东大会2次（2024年5月2日及9月13日）[174] - 公司整体治理合规率接近100%：仅未遵守企业管治守则第C.2.1条，其余条款全部合规[166][168] - 董事证券交易合规率100%：所有董事确认完全遵守《上市发行人董事证券交易标准守则》[167][169] - 董事会包含至少三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[179][181] - 董事在董事会例会前至少14天收到书面通知，至少3天前收到会议议程及文件[176][180] - 公司已就董事责任投保适当保险[182][186] - 公司主席与行政总裁职位由不同人担任，目前行政总裁职责由执行董事承担[183][187] - 独立非执行董事委任期为12个月，可自动续期[184][188] - 公司秘书于年度内接受不少于15小时相关专业培训[191][193] 审计委员会及核数师 - 独立核数师2024年核数服务酬金为108万港元，较2023年的118万港元下降8.5%[195] - 独立核数师2024年非核数服务酬金为11.2万港元，较2023年的88万港元大幅下降87.3%[195] - 独立核数师在过去三年内没有发生变更[194] - 董事会下设审计委员会、薪酬委员会及提名委员会三个专业委员会[196] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[198][200] - 审核委员会每年至少举行两次会议[198][200] - 审核委员会在2024年内召开了两次会议[199] - 审核委员会审查了截至2023年12月31日止年度的合并财务报表[199] - 审核委员会审查了截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明合并财务信息[199] - 审核委员会审查了集团的内部控制系统及相关事宜[199] - 审核委员会与管理层及审计师讨论了可能影响集团的会计政策及实务[199] - 审核委员会考虑并建议重新委任公司的独立审计师[199] - 钟剑先生于2025年4月22日辞任审计委员会成员[198][200] - 张晓强先生于2025年4月22日获委任为审计委员会成员[198][200] 风险因素 - 公司面临经济风险，受美国、中国内地及香港经济状况影响[147][151] - 公司存在市场风险，竞争环境对收入及盈利能力构成压力[148][152] - 公司面临环境风险，包括机械故障、恶劣天气等可能干扰运营[149][153] - 公司存在客户风险，依赖少数客户限制议价能力[154][159] - 公司面临财务风险，包括外币、利率及流动性风险[155][160] - 公司于本年度未发生重大违反适用法律法规的情况[156][161] 资本运作及要约收购 - 2025年1月21日接获强制性有条件现金要约，涉及5.957亿股股份（每股0.05港元）[106] - 要约方以每股0.05港元收购公司约41.39%股份，最高现金对价约2980万港元[107][111] - 要约完成后要约方及其一致行动人合计持有731,358,376股股份[108][111] - 公司初始被收购股份数量为709,045,226股，占总股本49.26%[111] 员工及人力资源 - 2024年员工总数为23人，较2023年的28人减少，员工成本为570万港元[85] - 公司员工总数从2023年12月31日的28名减少至2024年12月31日的23名，同比下降17.9%[89] 股息政策 - 公司未宣派2024年度末期股息（去年同样未宣派）[90][95] 货币及外汇风险 - 2024年12月31日银行及现金结余中98.0%以人民币计价，2.0%以港元计价[75][79] - 出售事项后累计汇兑储备约880万港元被拨回损益表[61][64]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 主席兼執行董事 吳偉 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 變更總辦事處及香港主要營業地點 環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司之總辦事 處及香 港主要營 業地點已 變更為香 港尖沙咀廣 東道25 號海港城 港威大廈第 2 座16 樓1607室，自二零二五年四月二十八日起生效。 承董事會命 環能國際控股有限公司 香港，二零二五年四月二十八日 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：吳偉先生（ 主席 ）、來德興先生及 曹中舒先生；一名非執行董事：姜森林先生；及三名獨立非執行董事：謝佳揚女 士、張曉強先生及潘永業先生。 ...

公司信息 - 公司为环能国际控股有限公司，股份代号1102[1] 人员信息 - 执行董事有吴伟先生（主席）、来德兴先生、曹中舒先生[3] - 非执行董事为姜森林先生[3] - 独立非执行董事是张晓强先生、潘永业先生、谢佳扬女士[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 曹中舒先生是薪酬委员会成员[4] - 张晓强先生是提名委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 潘永业先生是审核、提名、薪酬委员会成员，薪酬委员会主席[4] - 谢佳扬女士是审核委员会主席，提名、薪酬委员会成员[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） (1)董事變動； (2)董事委員會組成變動； (3)董事會主席變動； 及 (4)授權代表變動 董事會欣然宣佈，自二零二五年四月二十二日起： – 1 – (1) 李剛先生已辭任執行董事，且不再擔任董事會主席及授權代表； (2) 潘立輝先生已辭任執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員； (3) 吳文玲女士已辭任非執行董事； (4) 鍾劍 先 生 已辭 任 獨 立非 執 行 董事 ， 且 不 再擔 任 薪 酬委 員 會 主席 以 及 審核 委 員會及提名委員會各自的成員； (5) 劉秦先生已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席； (6) 吳偉先生已獲委任為執 ...