股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.05港元，本月无变动[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为14.39385743亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为14.39385743亿股，本月无变动[2] 其他 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

收购交易 - 公司拟6800万港元收购目标公司60%已发行股本[2][11][50] - 以每股0.05港元向卖方发行13.6亿股代价股份支付[2] - 发行价较协议日收市价折让约3.85%，较五连跌平均收市价折让约4.21%，较2024年底每股资产净值溢价约100%[17][19] - 13.6亿股代价股份占现有已发行股份约94.5%，占完成时扩大后已发行股份约48.6%[3][16][17] - 收购构成重大交易、关连交易和主要交易，须遵守相关规定[4][41][43] - 完成收购待股东特别大会批准、联交所上市委批准及取得其他必要授权同意[16] - 买卖协议于2025年7月28日订立，最后截止日期为2025年12月31日[51] - 通函预期于2025年9月30日或之前寄发予股东[9][47] 目标公司及合营企业情况 - 目标公司Sapphire Asia Limited由卖方A及卖方B分别拥有90%及10%权益[52] - 目标公司持有合营企业40%股权，合营企业和目标集团财务业绩将综合入账[3] - 目标集团2025年5月31日资产总值及净值未经审核结余分别约9080万及3520万港元[20] - 杭州中机由浙江衡机商管及Aquamarine Asia分别持股约95.45%及约4.55%，主要提供装修服务[24][50] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年收益分别为1.5002亿、6.8785亿及13.7872亿人民币[25] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年除所得税后溢利分别为6580万、866万及4.9664亿人民币[25] - 杭州中机2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为9030万港元和5200万港元[26] - 合营企业杭州峻衡建材有限公司由集团及杭州中机分别拥有60%及40%权益[51] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月收益分别为528876千港元、461848千港元、164844千港元[29] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月除所得税后溢利分别为28660千港元、20471千港元、6942千港元[29] - 合营企业2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为1.367亿港元和6540万港元[30] 股权结构变化 - 本公告日期，卖方A持股731358376股，占比50.81%；完成及发行代价股份后，持股2091358376股，占比74.71%[37] - 完成及发行代价股份后，公众持股708027367股，占扩大后股本约25.29%[38] 市场环境 - 2025年上半年杭州GDP较2024年同期增长5.5%，预计至2030年商业房地产市场复合年增长率为6.31%[34] 公司决策 - 批准收购事项的决议案已获董事会会议批准，部分董事须放弃投票[5] - 公司成立独立董事会委员会和由3名独立非执行董事组成的独立董事委员会就收购事项向独立股东提供意见[6][44] - 公司将委任独立财务顾问就收购事项提供意见[7] - 董事认为买卖协议条款公平合理，收购事项符合公司及股东整体利益[36]

提名委员会组成与会议 - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[4] - 每年至少举行一次会议[5] - 会议须发出至少14日召开通知[10] 会议文件与纪录 - 议程及相关文件须会议前三日送达成员[10] - 秘书须向董事会成员传阅会议纪录[11] 委员会职责 - 至少每年检讨及监察董事会架构、人数及组成[9] - 物色合适董事人选并向董事会提名或建议[13] - 评估独立非执行董事独立性[13] - 定期检讨董事会成员多元化[13] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[13]

公司信息变更 - 环能国际控股有限公司变更总办事处及香港主要营业地点[2][3] - 新地址为香港湾仔港湾道25号海港中心22楼2201B室[3] - 变更自2025年6月13日起生效[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事：吴伟先生（主席）、来德兴先生及曹中舒先生[4] - 公告日期董事会有一名非执行董事：姜森林先生[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事：谢佳扬女士、张晓强先生及潘永业先生[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 於二零二五年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果 謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之股 東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞 彙與通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事姜森林先生親身出席股東週年大會及主持股東週年大會。下列本公司 董 事（ 即 吳 偉 先 生 、 來 德興 先 生 、 曹 中 舒 先 生、 謝 佳 揚 女 士 、 張 曉 強先 生 及 潘 永 業先生 ）透過實時通訊設施出席股東週年大會。 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣布，通告所載全部提呈之決議 ...

信息发布 - 2024年年度报告等已登载于公司和联交所网站[3] 股东通讯 - 非登记股东收取印刷版通讯要求至2025年12月31日有效[4] 热线信息 - 香港股份过户登记分处电话热线及办公时间[4] - 非登记股东申请表格咨询热线及办公时间[5] 资料修改 - 个人资料查询及修改要求需书面提出并邮寄或电邮[5]

倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公 眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.enviro-energy.com.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網 站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「通函」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港 股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年5月27日举行股东周年大会[3] 财务及人事相关 - 省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选多名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘中汇安达会计师事务所为来年独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[7][8] - 一般及无条件批准董事在有关期间购回公司股份，总数不超已发行股份10%[10][11] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份授权，加入购回股份数目，不超已发行股份10%[11] 其他 - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[12] - 未登记股份持有人须在2025年5月21日下午4时30分前办理登记手续[12]

股东周年大会 - 公司拟于2025年5月27日下午3时在香港九龙尖沙咀河内道5号普基商业中心11楼1104–05室召开股东周年大会[4][9][14][25][73] - 代表委任表格须在股东周年大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[4][26][90] - 2025年5月22日至27日暂停办理股份过户登记，所有股份过户文件及股票须于2025年5月21日下午4时30分前交回公司股份过户登记处办理登记[25][90] 股份相关 - 购回授权为通过有关决议案批准该授权当日已发行股份总数（不包括库存股份）最多10%，发行授权为最多20%的法定及未发行股份[9][11] - 股份面值为每股0.05港元[11] - 最后实际可行日期为2025年4月23日，公司已发行股份1,439,385,743股[11][18][34] - 发行授权获批后可发行股份最多287,877,148股，股东周年大会举行日根据购回授权可购回股份最多143,938,574股[18] - 2024年4月至2025年4月期间，股份每月最低成交价在0.049 - 0.096港元之间，最高成交价在0.073 - 0.169港元之间[45] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[43] 董事相关 - 姜森林、吴伟、来德兴、谢佳扬、张晓强须于股东周年大会退任并符合重选连任资格[20][22] - 吴伟于2025年4月22日获委任为执行董事及董事会主席，任期3年，自动续期12个月，不收取薪酬[46][49] - 来德兴于2025年4月22日获委任为执行董事，任期3年，自动续期12个月，每年可获董事薪酬360,000港元[51][54] - 姜森林自2019年6月28日获委任为执行董事，2024年7月5日起调任为非执行董事，与公司服务合约任期12个月，自动续期12个月，可获每年780,000港元董事薪酬[56][60] - 谢佳扬自2025年4月22日起获委任为公司独立非执行董事等职，委任函任期12个月，可获每年180,000港元董事袍金[62][64] - 张晓强于2025年4月22日获委任为独立非执行董事等职，任期12个月，可获每年180,000港元董事袍金[66][69] 其他 - 截至最后实际可行日期，Amethyst Asia Limited持有731,358,376股股份，占公司已发行股本约50.81%；若全面行使购回授权，其股权将增至约56.46%[41] - 董事认为授予购回股份一般授权符合公司及股东整体最佳利益，购回股份资金由公司依法用作此用途的资金拨付[35][36] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响，若影响重大董事不拟行使[37] - 若购回股份导致股东在公司表决权所占权益比例增加，可能被视为收购，或触发强制性收购建议[40] - 股份购回后，公司可注销或持有股份作为库存股份，可能会更改安排，对于存于中央结算系统的库存股份，公司将采取临时措施确保不行使股东权利[44] - 董事及紧密联系人、核心关连人士现无意在购回授权获批时向公司出售股份[38]

业绩相关 - 2024年公司范围2外购电力温室气体排放为4.23吨二氧化碳当量，2023年为5.59吨二氧化碳当量[41] - 2024年公司温室气体排放总量为4.23吨二氧化碳当量，2023年为5.59吨二氧化碳当量[41] - 2024年公司温室气体排放密度为0.18吨二氧化碳当量/雇员，2023年为0.20吨二氧化碳当量/雇员[41] - 2024年电力消耗量为7410千瓦，2023年为8617千瓦；2024年耗电密度为322.17千瓦/雇员，2023年为307.75千瓦/雇员[50] - 2024年用水量为70立方米，2023年为54立方米；2024年用水密度为3.04立方米/雇员，2023年为2.35立方米/雇员[54] 用户数据（此处员工数据可类比） - 截至2024年12月31日，公司有23名员工，2023年为28名[70] - 报告期内员工总流失率为39%[71] - 男性员工15名，流失率32%；女性员工8名，流失率50%[71] - 全职员工23名，流失率39%[71] - 高级管理层11名，流失率10%；中级管理层3名，流失率50%；前线及其他雇员9名，流失率50%[71] - 18 - 35岁员工9名，流失率33%；36 - 45岁员工4名，流失率67%；46 - 55岁员工5名，流失率29%；56岁或以上员工5名，流失率29%[71] - 中国地区员工18名，流失率45%；香港地区员工5名，流失率18%[71] - 报告期内18%的雇员接受培训，共提供40小时培训，雇员平均接受1.68小时培训[96] 未来展望 - 公司来年目标是至少维持并尽可能减少温室气体排放1 - 2%[38] 公司运营与策略 - 2024年9月，公司完成出售若干附属公司，营口业务自此终止[14] - 公司致力于将环境、社会及管治原则融入运营，为可持续发展做贡献并为持份者带来长期价值[4] - 公司通过优先采购环保产品、优化物流及减少废弃物推动可持续发展实践[5] - 公司以最高管治标准负责，确保业务各方面的透明度、诚信及合规性[7] - 董事会监督环境、社会及管治计划实施并监察进度，确保符合企业价值及策略目标[7] - 公司识别出21个对业务及持份者最重要的ESG议题[28] - 公司业务运营产生的主要无害废弃物为纸张，制定减少纸张消耗的措施[46] - 公司主要能源消耗来自办公室照明及空调系统，实施节能措施[48] - 公司业务性质对环境和自然资源无重大影响，评估供应商和业务伙伴时考虑资源使用[55] - 公司无气候变化正式政策，但致力于减缓气候变化和提高应变能力[59] - 公司识别的物理风险包括严重和长期物理风险，风险水平为高，预计未来会上升[61] - 员工有权获得基本薪金和酌情花红，酌情花红根据表现发放[66] - 公司采取五天工作安排，员工享有年假、病假、产假及特别假期[75] - 员工流失率主要归因于2024年9月出售物业投资业务致组织重大重组[67] - 报告期内无童工或强制劳工情况及劳资纠纷记录[84] - 公司为员工提供医疗和劳工保险，制定安全健康政策及工伤事故应变程序[85] - 公司支持员工参加在职和外部培训，承担培训成本并提供技能提升补贴[92] - 公司招聘时人力资源部会进行身份检查确保应征者符合法定工作年龄[82] - 公司与所有员工签订雇佣合同，发现强制劳工情况会发出口头或书面警告[83] - 公司采购部门选供应商时考虑环境和社会标准，定期评估供应商绩效[100] - 公司在员工手册中制定正式商业行为准则，员工不得接受业务伙伴利益[110] - 员工发现潜在利益冲突须向主管等报告并填写申报表[111] - 公司建立举报机制，鼓励员工向执行董事举报可疑不道德行为[111] - 公司为董事安排反贪污培训课程作为入职培训[112] - 报告期内公司或其雇员无涉及贪污行为的已审结法律案件[112] - 公司认同企业社会责任重要性，鼓励员工参与社区活动[113] - 公司尚未制定正式社区投资政策，会偶尔进行慈善捐款[113] - 公司严格遵守香港及中国相关法律，员工入职被告知内部政策[105] - 报告期内公司与124家中国大陆主要供应商合作，约91%供应商位于浙江和上海[104] - 公司总部选用香港机电工程署一级能源标签电器[103]