公司治理变动 - 郑珏获委任为西藏水资源(01115)独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年10月15日起生效 [1]

人事变动 - 郑珏女士于2025年10月15日起获委任为独立非执行董事，任期3年[4][5] 薪酬情况 - 郑珏女士每年可收取董事袍金150,000港元[5] 合规情况 - 委任后独立非执行董事人数占比达标，公司将重新遵守上市规则第3.10A条规定[8]

公司战略调整 - 公司拟将名称由“西藏水资源有限公司”更改为“5100藏冰川有限公司”，旨在向市场提供更稳健的企业形象和身份，有利于未来业务发展 [2] - 此次更名将产品名称“5100”重新纳入公司名称，意在统一品牌传播口径，提升传播效率，并聚焦核心水业务以构建长效品牌营销机制 [1][3] - 公司历史上曾于2015年更名去掉“5100”，以反映产品系列多元化扩张，此次再度聚焦“5100”凸显其急需水业务成长 [2][3] 财务业绩表现 - 公司已连续3年亏损，2022年亏损1.02亿元，2023年亏损3.53亿元，2024年亏损5.74亿元，合计亏损超10亿元 [6] - 2024年公司总营收为2.26亿元，较2017年顶点9.32亿元大幅下滑，啤酒业务收入1.37亿元占总收入60.82%，但销量同比下降35.4%，收入同比下降38.5% [3][6] - 2024年水业务收入为8752.2万元，占总收入38.76%，毛利率为17.40%，虽销量同比增长6.8%，收入同比增长1%，但部分渠道销量下降 [3] 业务发展历程与渠道合作 - 公司核心产品5100冰川矿泉水早期依赖中国铁路总公司订单，2010年至2013年其销售额占收入比重分别为80.5%、62%、47%、41% [4] - 为降低渠道依赖，公司于2014年与中国石化销售有限公司达成合作，共同打造“易捷·卓玛泉”并在其2.3万家易捷便利店销售，中石化收购高原天然水公司40%股权成为第一大股东 [5] - 公司于2021年以4.65亿元收购山南雅拉香布公司31%股权，使其产品得以通过超过2万家中石油“昆仑好客”便利店销售 [6] 市场竞争与产品定位 - 公司主打产品5100西藏冰川矿泉水在电商平台售价缺乏竞争力，330ml×24瓶售价98元（单瓶4.08元），500ml钻石款售价179.1元（单瓶7.46元），中端产品格桑泉330ml单瓶售价3.17元 [9] - 矿泉水行业竞争加剧，农夫山泉、今麦郎、康师傅等品牌纷纷推出2-3元价格带产品，农夫山泉2024年底推出一款长白山天然矿泉水单瓶售价约1.2元 [8] - 公司面临三大竞争劣势：产销地距离长导致运输成本高、依赖的特通高端渠道消费萎缩、缺乏市场资本有效推动其渠道布局和品牌输出 [7] 行业前景与市场趋势 - 2024年中国包装饮用水市场零售额同比增长2.5%，其中天然矿泉水市场规模突破213亿元，同比增长达17%，显著高于行业整体水平 [10] - 京东超市数据显示，矿泉水销售额增速超过饮用天然水8个百分点，天然矿泉水被视为饮用水消费升级的趋势所在，市场份额有巨大增长空间 [9][10] - 专家认为，随着消费者对健康水需求增加，地理标志明显的矿泉水产品是稀缺资源，市场潜力巨大 [10]

文件相关 - 西藏水资源有限公司相关文件于2025年10月9日编制中、英文版本，可在公司及港交所网站查阅[3][7] 公司变动 - 通函日期为2025年10月9日，涉及建议更改公司名称和股东特别大会通告[3][7] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年10月28日举行[3][7] 股东服务 - 非登记股东可联系公司获取通讯印刷本或联系中介提供邮箱收通知[3][4][7][8] 咨询方式 - 对信函有疑问可在工作日致电香港股份过户登记处咨询[5][8]

文件信息 - 公司文件有中、英文版本，可在www.twr1115.net及www.hkexnews.hk查阅[3][7] - 2025年10月9日通函涉及建议更改公司名称及股东特别大会通告[7][9] 会议安排 - 股东特别大会于2025年10月28日举行[7][9] 通讯方式 - 可填回条提供电邮收通知，首位联名股东签署才有效[7][10] - 提供有效电邮电子发送通讯，未提供则寄印刷本及表格[10] 咨询方式 - 办公时间致电(852) 2849 3399咨询[5][8]

股东大会相关 - 公司拟于2025年10月28日上午11时召开股东特别大会[3] - 股东可委派代表出席，持有两股或以上可委任多名代表[6] - 委任代表表格须在会议指定时间最少48小时前交回[6] - 2025年10月23日至28日暂停办理股份过户登记[6] - 填妥过户文件及股票最迟10月22日下午4时前交回[6] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席并投票[6] - 联名持有人仅排名首位的持有人有权投票[6] - 若会议当日香港发八号或以上热带气旋警告信号等，会议将延期[6] 公司名称变更 - 公司拟更改英文名称为“5100 Xizang Glacier Company Limited”，中文名称为“5100藏冰川有限公司”[4] 公司人员构成 - 执行董事有周伟杰、郑钧丞、岳志强[5] - 非执行董事有姜晓虹、谢鲲、魏哲明、陈滌[5] - 独立非执行董事有张春龙、卢伟雄、林霆[5]

股东特别大会信息 - 2025年10月28日上午11时举行[1][2] - 地点为香港皇后大道中15号公爵大厦17楼Edinburgh Room No. 5[2] 决议案及文件要求 - 表决批准建议更改公司英文名及双重外文中文名[3] - 代表委任表格须在2025年10月26日上午11时前送抵指定地点[3] - 交回表格后仍可亲自出席大会并投票，表格视作撤回[3] 公司股份信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2]

公司更名 - 建议将英文名和中文名分别更改[13][32] - 更改须股东通过决议案及处长批准[14] - 生效后新股票以新名称发行[16] 股东大会 - 2025年10月28日上午11时在香港召开[19][31] - 股东48小时前交回代表委任表格[20][34] - 决议案以投票表决，结果将公布[21] 其他安排 - 2025年10月23 - 28日暂停股份过户登记[24][35] - 符合资格文件10月22日下午4时前交回[24][35] - 适时公告投票结果和更名生效日期[27]

公司名称变更 - 公司董事会建议将英文名称由"Tibet Water Resources Ltd"更改为"5100 Xizang Glacier Company Limited" [1] - 公司双重外文中文名称将由"西藏水资源有限公司"更改为"5100藏冰川有限公司" [1] - 此次变更为建议更改公司名称 [1]

公司名称变更 - 拟将英文名和中文名分别改为「5100 Xizang Glacier Company Limited」和「5100藏冰川有限公司」[3] - 需股东特别大会通过及开曼群岛公司注册处处长批准[5] - 认为更名可提升形象、加强品牌、利于业务[6] 变更影响及安排 - 不影响股东权利、股份买卖及公司运营财务状况[8] - 新股票以新名称发行，现有股票继续有效，不免费换领[8] - 待联交所确认后变更股份简称[8] 后续流程 - 相关通函等将尽快刊载并寄发给股东[9] - 无股东有重大权益，无需放弃投票[9] - 将适时公告表决结果等资料[9] 公司人员 - 公告日执行董事为周伟杰等，非执行董事为姜晓虹等，独董为张春龙等[10]