公司治理变动 - 郑珏获委任为西藏水资源(01115)独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年10月15日起生效 [1]

人事变动 - 郑珏女士于2025年10月15日起获委任为独立非执行董事，任期3年[4][5] 薪酬情况 - 郑珏女士每年可收取董事袍金150,000港元[5] 合规情况 - 委任后独立非执行董事人数占比达标，公司将重新遵守上市规则第3.10A条规定[8]

公司战略调整 - 公司拟将名称由“西藏水资源有限公司”更改为“5100藏冰川有限公司”，旨在向市场提供更稳健的企业形象和身份，有利于未来业务发展 [2] - 此次更名将产品名称“5100”重新纳入公司名称，意在统一品牌传播口径，提升传播效率，并聚焦核心水业务以构建长效品牌营销机制 [1][3] - 公司历史上曾于2015年更名去掉“5100”，以反映产品系列多元化扩张，此次再度聚焦“5100”凸显其急需水业务成长 [2][3] 财务业绩表现 - 公司已连续3年亏损，2022年亏损1.02亿元，2023年亏损3.53亿元，2024年亏损5.74亿元，合计亏损超10亿元 [6] - 2024年公司总营收为2.26亿元，较2017年顶点9.32亿元大幅下滑，啤酒业务收入1.37亿元占总收入60.82%，但销量同比下降35.4%，收入同比下降38.5% [3][6] - 2024年水业务收入为8752.2万元，占总收入38.76%，毛利率为17.40%，虽销量同比增长6.8%，收入同比增长1%，但部分渠道销量下降 [3] 业务发展历程与渠道合作 - 公司核心产品5100冰川矿泉水早期依赖中国铁路总公司订单，2010年至2013年其销售额占收入比重分别为80.5%、62%、47%、41% [4] - 为降低渠道依赖，公司于2014年与中国石化销售有限公司达成合作，共同打造“易捷·卓玛泉”并在其2.3万家易捷便利店销售，中石化收购高原天然水公司40%股权成为第一大股东 [5] - 公司于2021年以4.65亿元收购山南雅拉香布公司31%股权，使其产品得以通过超过2万家中石油“昆仑好客”便利店销售 [6] 市场竞争与产品定位 - 公司主打产品5100西藏冰川矿泉水在电商平台售价缺乏竞争力，330ml×24瓶售价98元（单瓶4.08元），500ml钻石款售价179.1元（单瓶7.46元），中端产品格桑泉330ml单瓶售价3.17元 [9] - 矿泉水行业竞争加剧，农夫山泉、今麦郎、康师傅等品牌纷纷推出2-3元价格带产品，农夫山泉2024年底推出一款长白山天然矿泉水单瓶售价约1.2元 [8] - 公司面临三大竞争劣势：产销地距离长导致运输成本高、依赖的特通高端渠道消费萎缩、缺乏市场资本有效推动其渠道布局和品牌输出 [7] 行业前景与市场趋势 - 2024年中国包装饮用水市场零售额同比增长2.5%，其中天然矿泉水市场规模突破213亿元，同比增长达17%，显著高于行业整体水平 [10] - 京东超市数据显示，矿泉水销售额增速超过饮用天然水8个百分点，天然矿泉水被视为饮用水消费升级的趋势所在，市场份额有巨大增长空间 [9][10] - 专家认为，随着消费者对健康水需求增加，地理标志明显的矿泉水产品是稀缺资源，市场潜力巨大 [10]

（Stock Code 股份代號：1115） NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Tibet Water Resources Ltd. 西 藏 水 資 源 有 限 公 司 （ Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） • Circular dated 9 October 2025 in relation to (1) Proposed Change of Company Name; and (2) Notice of Extraordinary General Meeting (Extraordinary General Meeting will be held on 28 October 2025) (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note 2) in printed form, the printed copy (or copies) is/are enclosed. ...

西 藏 水 資 源 有 限 公 司 （ Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1115） NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 9 October 2025 The following document(s) of Tibet Water Resources Ltd. ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.twr1115.net and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 (「本公司」)下述文件已編制中、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 金鐘道95號統一中心 23樓D室 「動議(a)待取得開曼群島公司註冊處處長（「處長」）之必要批准後，將本公司之英文名稱由 「Tibet Water Resources Ltd.」更改為「5100 Xizang Glacier Company Limited」，並將本公司 雙重外文中文名稱由「西藏水資源有限公司」更改為「5100藏冰川有限公司」（「建議更改公司 名稱」），由處長發出更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；及(b)謹此授權本公司任何一 名董事就使建議更改公司名稱生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、 行為及事宜，及簽立所有文件（不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據）以及代表本公司於 開曼群島及香港進行任何必要之註冊及╱或存檔手續。」 承董事會命 西藏水資源有限公司 主席兼非執 ...

Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日（ 星 期 二 ）舉 行 之 股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為西藏水資源有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共 （附註2） 登記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | 批准建議更改本公司英文名稱及雙重外文中文名稱 | | | 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上登記於 閣下名義之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣 下名義登記之股份有關。 3. 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。 凡持有本公司兩股或以上股份的本公司股東均有權委任多於一位的代表代其出席大會並代其投票，惟若委任超過一位 代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之本公司股份數目。如並無填上任何姓名，則大會主席將會 ...

此乃要件 請即處理 Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有西藏水資源有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年十月九日 (1) 建 議 更 改 公 司 名 稱； 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第2頁至第5頁。 本公司將於二零二五年十月二十八日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中 15號公爵 大廈17樓Edinburgh Room No. 5召開股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第6至 第7頁。隨承附奉股東有關 ...

公司名称变更 - 公司董事会建议将英文名称由"Tibet Water Resources Ltd"更改为"5100 Xizang Glacier Company Limited" [1] - 公司双重外文中文名称将由"西藏水资源有限公司"更改为"5100藏冰川有限公司" [1] - 此次变更为建议更改公司名称 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 建議更改公司名稱 西藏水資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）擬將本公司之英文名稱由「Tibet Water Resources Ltd.」更改為「5100 Xizang Glacier Company Limited」，並將本公司雙重外文中文名稱由「西藏水資源有限公 司」更改為「5100藏冰川有限公司」（「建議更改公司名稱」）。 建議更改公司名稱之條件 建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後方可作實： 待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱 註冊證書的日期起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔或 登記手續。 – 1 – 1. 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東 ...