业绩总结 - 预计2025年9月30日止六个月净亏损约190万港元，2024年同期约780万港元[3] - 预计该期公司拥有人应占亏损约180万港元，2024年同期约260万港元[3] - 净亏损预期大减因新获授项目进展等[4] - 公司拥有人应占预期亏损减少因香港服务所得毛利增加[4] 未来展望 - 相关期间财务业绩详情2025年11月底刊出[4]

公司公告核心信息 - 莹岚集团将于2025年11月28日举行董事会会议 [1] - 会议将处理公司截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发事宜 [1] - 董事会将考虑派付中期股息 [1]

会议安排 - 莹岚集团2025年11月28日举行董事会会议[3] 会议内容 - 处理批准截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩及刊发[3] - 考虑派付中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）6亿股，库存股份0，总数6亿股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，上月底和本月底股份期权数均为0，本月相关新股、转让库存股数为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数6000万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）6亿股，库存股份0，总数6亿股[2] 购股计划相关 - 本月底结存股份期权数目为0，发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为6000万股，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司基本信息 - 公司为LUMINA GROUP LIMITED莹岚集团有限公司，注册办事处位于开曼群岛[5] - 第四次经修订及重订之组织章程大纲和细则于2025年9月12日通过采纳[1][4] - 公司法定股本为1亿港元，每股0.01港元，共100亿股，有权增减股本[8][20] 业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产，可借出贷款及投资资金[5] - 从事商品、商品期货及远期合约交易商业务[6] - 提供和供应货品、服务，作为管理公司行事，担任多种业务的经理人[6] 股份相关 - 董事会可发行认股证认购公司股份或证券[20] - 更改或废除类别股份权利需最少四分之三表决权持有人书面同意或特别决议案批准[20] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并或拆分股份、细分或注销股份等[22][23] - 公司支付认购股份佣金金额不得多于发行股份金额的10%[22] - 公司可在受相关法规限制及经股东普通决议案批准后，购买或收购自身股份及相关证券[23] 股东大会 - 公司每年须举行一次股东周年大会，在财政年度结束后六个月内召开[45] - 特别股东大会可由持有公司股本中投票权不少于十分之一的股东书面要求召开，会议须在存放请求书后2个月内召开[45] - 股东周年大会需有最少21日书面通知，其他股东大会需有最少14日书面通知[46] - 股东大会法定人数为两名亲身或由代表出席并有表决权的股东[48] 董事会 - 公司董事人数不少于2人，除非成员在股东大会另有决定，否则人数无上限[68] - 董事酬金由公司在股东大会或董事会厘定，未达成协议则平分，按任职时间比例分配[71] - 董事会可酌情为公司筹集或借贷款项，将业务、财产及未催缴股本等作抵押或押记[115] 股息与储备 - 公司可在股东大会中宣布任何货币之股息，但不得多于董事会所建议的款额[104] - 董事会可支付中期股息、按固定息率支付股息及宣派特别股息[104] - 董事会可从公司利润中提拨合适款项作储备，可用于偿债、应急、平衡股息等用途[110] 其他 - 公司财政年度结束日为每年3月31日或董事会另行决定的日期[115] - 股东可通过普通决议案委任核数师事务所，任期至公司下一次股东周年大会结束[118] - 公司清盤決議案須為特別決議案，清盤時剩餘資產按已繳股本比例分派[126]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月12日举行，所有决议案获通过[2][4] 议案表决 - 多项议案赞成股份数3.985亿股，占比100%[4][5] 股份数据 - 2025年股东周年大会当日已发行股份总数为6亿股[10] 决议案类型 - 第1 - 6号为普通决议案，第7号为特别决议案[6][10]

会议概况 - 第二届人身险50人峰会主题为"韧性生长 保险业高质量发展基石" 聚焦行业创新驱动升级案例解析 结构性矛盾破局路径指引及保险科技实践验证[10][11] - 会议采用开放式峰会与闭门会结合形式 于9月12日在西郊宾馆举行 闭门会时段为11:00-17:00 包含自助午餐[6][7][13] - 闭门会门票价格为16800元/人 参会嘉宾包含监管层、保险集团高管、外资公司代表及咨询机构专家等逾50位行业领军人物[8][9][13] 议程框架 - 宏观局势观察环节涵盖监管走向分析 2025年保险业发展新方向预判 以及AI服务大康养与外资公司国际化路径探讨[6][7] - 经营实务板块聚焦新会计准则下资产负债管理 技术驱动管理体系构建 及中小险企银保变革窗口期操作实践[7] - 资产配置专题讨论利率下行背景下的资产负债匹配策略 包括多元化资产配置机遇与"报行合一"政策下渠道转型方案[7] 参会阵容 - 嘉宾名单包含原银保监会副主席陈文辉 汇丰人寿总经理胡敏 平安健康总经理朱勇等40余位确认参会高管[8][9] - 学术及咨询机构代表包括麦肯锡全球董事合伙人吴晓薇 安永保险精算主管合伙人付振平 国泰君安非银研究团队负责人刘欣琦[8][9] - 另有6位未披露身份的神秘嘉宾来自保险集团总经理层及董事长级管理层[8][9]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）6亿股，库存股份0，总数6亿股[2] 购股计划情况 - 截至2025年8月底，购股计划本月底结存股份期权0，本月发行新股0等[3] - 本月内因行使期权所得资金0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）6亿股，库存股份0股，总数6亿股[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月相关新股、转让库存股数为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数6000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]