提名委员会组成 - 须由董事会委任至少三名董事，大部分为独立非执行董事，至少一名为不同性别董事[4] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可酌情召开额外会议[8] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 会议通告须不迟于会议举行日期前最少三个工作日发出[9] - 决议案须由出席会议成员以大多数票通过[9] 委员会职责 - 每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成并提改动建议[10] - 检讨董事会和员工多元化政策及实施情况和有效性[10] - 制定、检讨及实施董事会提名政策并汇报[10] - 物色及甄选合适董事人选并提供建议[10] - 就公司董事委任、续任及继任计划提建议[10] 其他事项 - 委员会主席或成员或其代表须出席股东周年大会并准备答问[14] - 职权范围登载于公司及港交所网站并按需更新修订[15] - 职权范围诠释权归董事会所有[16] - 公司秘书保管完整会议记录及书面决议案[18] - 秘书向成员传阅会议记录/书面决议案草稿及定稿[18] - 主席或授权成员向董事会汇报调查结果、建议及决定[18]

公司信息 - 莹岚集团有限公司股份代号为1162[1] 董事会情况 - 2025年7月18日起生效的董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[2][3] - 霍厚辉任董事会主席及行政总裁[3] - 熊健生、李彦昇、温隽军分别任审核、审核、风险及技术委员会主席[3] 公告信息 - 相关公告于2025年7月18日在香港发布[4]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降30.2%至32.4百万港元（2024年：46.5百万港元）[3] - 公司2025年总收益为3241.7万港元，较2024年的4648.9万港元下降30.3%[13] - 公司收益由4648.9万港元减少30.3%至3241.7万港元[43][44] - 毛利润同比增长66.6%至6.7百万港元（2024年：4.0百万港元）[3] - 毛利由400万港元增加66.7%至670万港元，整体毛利率从8.6%提升至20.6%[46] - 年度亏损收窄31.7%至20.4百万港元（2024年：29.8百万港元）[3] - 公司2025年除税前亏损2036万港元，较2024年亏损2923.2万港元收窄30.4%[15][16] - 公司拥有人应占亏损由2980万港元减少54.3%至1360万港元[52] - 每股基本亏损收窄至2.27港仙（2024年：4.97港仙）[4] - 每股基本亏损改善54.3%，从每股亏损0.05港元降至0.023港元[27] - 非控股权益应占亏损6.73百万港元（2024年：无）[4] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少24.3%至22.71百万港元（2024年：30.01百万港元）[3] - 行政开支由3000万港元减少24.3%至2270万港元，节省约700万港元[40][49] - 直接成本由4250万港元减少39.4%至2570万港元[45] - 员工成本总额大幅下降40.1%，从2104.7万港元降至1261万港元，其中董事薪酬锐减80.3%[24] - 员工成本为12.6百万港元（2024年：21.0百万港元），同比下降40%[66] - 使用权资产折旧下降15.8%，从329.6万港元降至277.4万港元[24] - 其他收入总额同比下降26.1%，从116.1万港元降至85.8万港元[22] - 银行利息收入同比下降23.7%，从96.3万港元降至73.5万港元[22] - 其他收益及亏损净额恶化，从亏损169.8万港元扩大至亏损680.9万港元，主要因预付款项减值494.1万港元[23] - 贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回170万港元（2024年计提240万港元）[48] 各业务线表现 - 公司2025年消防安全系统装置服务收益为2397万港元，较2024年的3634.9万港元下降34.0%[13] - 消防安全系统装置收入从3634.9万港元降至2397.0万港元[44] - 公司2025年维修及保养服务收益为793.6万港元，较2024年的1014万港元下降21.7%[13] - 公司2025年新增短视频及动画制作授权收入51.1万港元[13] - 公司消防安全系统分部2025年溢利710.5万港元，维修保养分部溢利362.3万港元，短视频及动画制作分部亏损1375.7万港元[15] - 公司消防安全系统装置服务未完成合约交易价为8858.4万港元，其中一年内确认5945.4万港元[13] 各地区表现 - 公司2025年香港地区收益3190.6万港元，中国地区收益51.1万港元[19] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物减少17.3%至18.96百万港元（2024年：22.93百万港元）[5] - 现金及现金等价物为1900万港元（2024年：2290万港元）[54] - 合约资产减少15.3%至32.21百万港元（2024年：38.02百万港元）[5] - 合约资产下降15.3%，从3801.9万港元降至3221万港元，信贷亏损拨备为1116.6万港元[31] - 贸易应收款项总额下降56.6%，从866.1万港元降至376万港元，信贷亏损拨备为444.3万港元[29] - 365天以上账龄的贸易应收款项占比40.3%，达151.4万港元[30] - 应收保留金中一年内到期的部分占51.1%，达579.1万港元[34] - 使用权资产减少59.5%至2.21百万港元（2024年：5.45百万港元）[5] - 公司2025年非流动资产总额291.8万港元，较2024年的1379.4万港元下降78.8%[19] - 总资产净值下降24.4%至63.26百万港元（2024年：83.63百万港元）[6] - 流动比率为9.9倍（2024年：9.0倍）[55] - 公司无计息银行借款及其他借款[56] - 银行存款抵押金额为5.2百万港元（2024年：4.9百万港元）[58] - 银行提供履约保证金额为5.2百万港元（2024年：4.9百万港元）[65] 公司治理和董事会结构 - 董事会主席与行政总裁由霍厚辉一人兼任 董事会认为符合集团最佳利益[72] - 董事会共6名董事 其中3名为独立非执行董事 占比50%[72] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[78] - 审计委员会已审阅集团2025年度经审核综合财务报表[75] - 核数师大华马施云会计师事务所已核对初步公告财务数字与经审核报表一致[76] - 公司年报将根据上市规则在联交所及公司网站刊发[77] 资本和股本结构 - 已发行股本为6,000,000港元，普通股数量为600,000,000股（每股面值0.01港元）[60] - 资本架构自2020年主板上市后无变动[60] - 2024年资本承担总额为4,376千港元（其中无形资产80千港元，资本贡献承担4,296千港元）[61] - 2024年无形资产相关资本开支为80千港元（2025年无相关承担）[61] - 截至2025年3月31日年度 公司无购买出售或赎回任何上市证券[74] 员工和运营 - 员工总数46名（2024年：44名），同比增长4.5%[66] - 公营及私营领域客户业务分散，无单一客户依赖[69] - 公司2024年客户B贡献收益1081.2万港元，占当年总收益23.3%[20] 风险和环境 - 未发生重大外汇风险或环境违规事件[59][67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED （股份代號：1162） 盈利預告－ 淨虧損及本公司擁有人應佔虧損減少 本公告乃由瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據聯交所 證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司董事會（「董事」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集團截 至2025年3月31日止年度（「本年度」）的未經審核綜合管理賬目之初步審閱及董事會現時 可得資料，預期本集團於本年度將錄得淨虧損及本公司擁有人應佔虧損分別約20.4百萬 港元及約13.6百萬港元，而截至2024年3月31日止年度則為淨虧損及本公司擁有人應佔虧 損分別約29.8百萬港元及約29.8百萬港元。 預期淨虧損減少乃主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 董事會會議通告 瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以處理（其中 包括）考慮及批准本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊 發，並考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 瑩嵐集團有限公司 主席及執行董事 霍厚輝 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會由 (i) 三名執行董事，即霍厚輝先生、宋聖恩先生及韋菊女士；及 (ii) 三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及温隽軍先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈於二零二四年十二月十三日起，陳思雅女士（「陳女士」）已獲委任為本集 團公司秘書及本公司授權代表。 陳女士於二零一六年十一月畢業於香港科技大學，持有工商管理學士（專業會計及資訊系 統學）學位。陳女士自二零二三年六月起成為澳洲會計師公會會員。陳女士在審計、財 務、會計和企業管治實務的領域擁有豐富經驗。 –1– 董事會認為，陳女士合資格擔任上市規則第3.28條規定的本公司之公司秘書。董事會謹 藉此機會衷心感謝胡女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 財務總監、公司秘書及授權代表變更 瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，自二零二四年十二月十三日起，胡嘉兒女士（「胡女士」）基於個人原因辭任本集團財 務總監及公司秘 ...

公司整体收益情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为14,243千港元，2023年同期为27,258千港元[7] - 截至2024年9月30日止六个月，集团综合收益为14,243千港元，较2023年同期的27,258千港元下降47.74%[28][31][35] - 公司收益由2023年同期约2730万港元减少约47.7%至2024年约1420万港元[61] 公司毛利情况 - 2024年同期毛利为1,960千港元，2023年为2,481千港元[7] - 毛利由2023年同期约250万港元减少约21.0%至2024年约200万港元，毛利率由约9.1%增至约13.8%[63] 公司亏损情况 - 2024年除税前亏损为7,790千港元，2023年为8,287千港元[7] - 2024年期内亏损为7,790千港元，2023年为8,287千港元[7] - 2024年本公司拥有人应占期内亏损为2,555千港元，2023年为7,042千港元[9] - 2024年每股基本亏损为0.43港仙，2023年为1.17港仙[9] - 2024年4月1日至9月30日期内亏损7790千港元，2023年同期亏损8287千港元[13] - 截至2024年9月30日止六个月，集团除税前亏损为7,790千港元，较2023年同期的8,287千港元收窄6%[28][31] - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损为2,555千港元，2023年同期为7,042千港元[43] - 2024年本公司拥有人应占亏损约为260万港元，较2023年同期亏损约700万港元减少约63.7%[69] 公司全面开支情况 - 2024年期内全面开支总额为7,706千港元，2023年为8,444千港元[7] - 2024年4月1日至9月30日期内全面收益（开支）总额为亏损7706千港元，2023年同期全面开支总额为亏损8444千港元[13] 公司资产情况 - 2024年9月30日非流动资产为14,198千港元，2024年3月31日为14,182千港元[11] - 2024年9月30日流动资产为69,532千港元，2024年3月31日为81,188千港元[11] - 2024年9月30日资产净值为75,927千港元，2024年3月31日为83,633千港元[11] - 截至2024年9月30日，香港非流动资为8,221千港元，中国为5,589千港元，总计13,810千港元[35] - 2024年9月30日，强制性按公平值计入损益计量的金融资产（香港上市股本证券）为296.8万港元，2024年3月31日为257.1万港元[47] - 2024年9月30日贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为550.5万港元，2024年3月31日为866.1万港元[49] - 2024年9月30日贸易应付款项为238.5万港元，2024年3月31日为355.5万港元[52] - 2024年9月30日，集团持有现金及现金等价物约1820万港元，3月31日为约2290万港元；已抵押银行存款约620万港元，3月31日为约490万港元；流动比率约为10.4倍，3月31日为约9.0倍[70] - 2024年9月30日，银行存款约620万港元已获抵押，3月31日为约490万港元[74] - 2024年9月30日，已订约但未于综合财务报表中计提的资本开支（制作中影片权利）为147.8万港元，3月31日为437.6万港元[78] 公司股本情况 - 截至2024年9月30日，公司股本为6000千港元，股份溢价为53663千港元[13] - 2024年3月31日及9月30日，公司法定股本股份数目为100亿股，金额为1亿港元；已发行及缴足股份数目为6000万股，金额为60万港元[53] - 2024年9月30日，公司已发行股本为600万港元，已发行普通股数目为6亿股每股面值0.01港元之普通股[76] 公司现金流情况 - 2024年经营活动所得现金净额为583千港元，2023年为使用现金净额13374千港元[15] - 2024年投资活动所用现金净额为3818千港元，2023年为1573千港元[15] - 2024年融资活动所用现金净额为1489千港元，2023年为2006千港元[15] - 2024年现金及现金等价物减少净额为4724千港元，2023年为16953千港元[15] - 2024年期末现金及现金等价物（银行结余）为18208千港元，2023年为31189千港元[15] 各业务线收益情况 - 2024年消防安全系统装置收益为10168千港元，2023年为21356千港元[25] - 2024年维修及保养服务收益为4075千港元，2023年为5902千港元[25] 公司收入及成本相关情况 - 2024年上半年银行利息收入为198千港元，较2023年同期的544千港元下降63.6%[37] - 2024年上半年员工成本总额为6,689千港元，较2023年同期的7,547千港元下降11.37%[38] - 直接成本由2023年同期约2480万港元减少约50.4%至2024年约1230万港元[62] - 行政开支由2023年同期约1140万港元减少约11.3%至2024年约1010万港元[67] - 2024年已确认的租赁负债的利息开支约为8.7万港元，2023年同期为12.8万港元[68] - 2024年9月30日，集团聘用41名雇员，3月31日为44名；2024年员工成本约为670万港元，2023年同期约为750万港元[82] 公司税务情况 - 由于2024年和2023年截至9月30日止期间无应课税溢利，未就香港利得税和中国企业所得税计提拨备[41] 公司资产购置情况 - 截至2024年9月30日止六个月，集团收购物业及设备金额为27.1万港元，2023年同期无收购[45] - 截至2024年9月30日止六个月，集团添置使用权资产产生约228.2万港元，2023年同期为545.5万港元[45] 公司减值亏损拨备情况 - 截至2024年9月30日止六个月，贸易应收款项及合约资产的减值亏损拨备扣除拨回约为21.4万港元，2023年同期为2.9万港元[65] 公司股息情况 - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，2023年同期亦为零[44] 公司股份相关情况 - 计算每股基本亏损的普通股加权平均数2024年和2023年均为600,000千股[43] - 自2017年9月22日至2024年9月30日，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使、届满、取消或失效[91] - 根据购股期权计划，2024年4月1日及2024年9月30日可供授出的购股期权数目总额均为60,000,000股[92] - 截至2024年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] 公司股权结构情况 - 截至2024年9月30日，霍先生通过Foxfire持有公司398,500,000股股份，持股百分比为66.42%[84][89] - 截至2024年9月30日，霍先生作为实益拥有人持有相联法团Foxfire 1股股份，持股百分比为100%[85] 公司企业管治情况 - 公司偏离企业管治守则条文第C.2.1条，霍先生同时担任董事会主席兼行政总裁[96] - 截至2024年9月30日止六个月及报告日期，董事均遵守证券交易行为准则，无违规事件[97] 公司审核委员会情况 - 公司于2017年9月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[98][100] - 审核委员会已审阅集团截至2024年9月30日止六个月未经审核综合财务报表[100] - 审核委员会信纳财务报表根据适用会计准则及规定以及上市规则编制并充分披露[100] 公司其他情况 - 董事会不知悉2024年9月30日后至报告日期须披露的重大事项[101] - 报告日期为2024年11月29日[102] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[102] - 集团经营及报告分部为消防安全系统装置服务、维修及保养服务、短片及动画制作[27]

公司上市信息 - [公司于2017年10月25日在香港联交所GEM上市，2020年4月20日转往主板上市][20] 公司业务信息 - [公司经营及报告分部为消防安全系统装置服务、维修及保养服务和短片及动画制作，2023年9月30日止六个月将业务扩展至中国短片及动画制作业务][30] - [公司为香港消防安全服务供应商，已开始探索中国短片及动画制作业务商机；2024年9月30日止六个月收益减少，因部分大型项目接近竣工，新大型项目未动工][61] - [公司对香港建筑行业及消防安全市场前景乐观，近期在香港获更多招标机会且金额高于往年][62] 公司财务业绩 - [公司公布截至2024年9月30日止六个月未经审核中期业绩，期内亏损7790千港元，较2023年同期的8287千港元有所收窄][10] - [2024年中期收益为14243千港元，低于2023年同期的27258千港元][10] - [2024年中期毛利为1960千港元，低于2023年同期的2481千港元][10] - [2024年中期每股基本亏损为0.43港仙，低于2023年同期的1.17港仙][12] - [本公司拥有人应占2024年中期亏损为2555千港元，非控股权益应占亏损为5235千港元][12] - [2024年4月1日至9月30日期内亏损7790千港元，2023年同期亏损8287千港元][16] - [2024年4月1日至9月30日期内全面收益（开支）总额为亏损7706千港元，2023年同期为亏损8444千港元][16] - [2024年消防安全系统装置服务收益为10168千港元，2023年为21356千港元][28] - [2024年维修及保养服务收益为4075千港元，2023年为5902千港元][28] - [2024年总收益为14243千港元，2023年为27258千港元][28] - [截至2024年9月30日止六个月，公司总收益为14,243千港元，较2023年同期的27,258千港元下降47.75%；除税前亏损为7,790千港元，较2023年同期的8,287千港元有所收窄][31][34] - [2024年上半年各分部中，消防安全系统装置服务收益10,168千港元，溢利724千港元；维修及保养服务收益4,075千港元，溢利1,022千港元；短片及动画制作无收益，亏损2,921千港元][31] - [2023年上半年各分部中，消防安全系统装置服务收益21,356千港元，溢利355千港元；维修及保养服务收益5,902千港元，溢利2,097千港元；短片及动画制作无收益，亏损2,475千港元][34] - [2024年上半年其他收入为252千港元，较2023年同期的715千港元下降64.76%，其中银行利息收入198千港元，股息收入54千港元][40] - [2024年上半年员工成本总额为6,689千港元，较2023年同期的7,547千港元有所下降，其中董事薪酬578千港元，其他员工成本5,809千港元，退休福利计划供款302千港元][41] - [截至2024年9月30日止期间，公司无香港利得税和中国企业所得税计提拨备，与2023年同期情况相同][44] - [2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为0.00426港元（2,555千港元÷600,000千股），2023年同期为0.01174港元（7,042千港元÷600,000千股）][46] - [收益由2023年9月30日止六个月约2730万港元减少约47.7%至2024年9月30日止六个月约1420万港元][64] - [毛利由2023年9月30日止六个月约250万港元减少约21.0%至2024年9月30日止六个月约200万港元，整体毛利率由约9.1%增至约13.8%][66] - [截至2024年9月30日止六个月，贸易应收款项及合约资产的减值亏损拨备，扣除拨回约为21.4万港元，2023年同期为2.9万港元][68] - [行政开支由2023年同期约1140万港元减少约11.3%至2024年约1010万港元，主要因办公室费用成本减免][70] - [2024年租赁负债的利息开支约为8.7万港元，2023年同期为12.8万港元][71] - [2024年公司拥有人应占亏损约为260万港元，较2023年同期亏损约700万港元减少约63.7%，主要因非控股权益的分占亏损][72] 公司资产负债情况 - [2024年9月30日非流动资产为14198千港元，较2024年3月31日的14182千港元略有增加][14] - [2024年9月30日流动资产为69532千港元，低于2024年3月31日的81188千港元][14] - [2024年9月30日流动负债为6667千港元，低于2024年3月31日的9028千港元][14] - [2024年9月30日流动资产净值为62865千港元，低于2024年3月31日的72160千港元][14] - [2024年9月30日资产净值为75927千港元，低于2024年3月31日的83633千港元][14] - [截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为18208千港元，2023年同期为31189千港元][18] - [2024年经营活动所得现金净额为583千港元，2023年为使用现金净额13374千港元][18] - [2024年投资活动所用现金净额为3818千港元，2023年为1573千港元][18] - [2024年融资活动所用现金净额为1489千港元，2023年为2006千港元][18] - [公司运营位于香港及中国，2024年9月30日香港地区来自外部客户的收益为14,243千港元，非流动资8,221千港元；中国地区非流动资产为5,589千港元][37][38] - [截至2024年9月30日，按公平值计入损益的金融资产中，于香港上市之股本证券为296.8万港元，2024年3月31日为257.1万港元][50] - [截至2024年9月30日，贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为550.5万港元，2024年3月31日为866.1万港元][52] - [截至2024年9月30日，贸易应付款项为238.5万港元，2024年3月31日为355.5万港元][55] - [公司法定股本为10亿股，每股面值0.01港元，金额为1亿港元；已发行及缴足股本为6000万股，金额为60万港元，2024年3月31日和9月30日数据相同][56] - [2024年9月30日，集团持有现金及现金等价物约1820万港元，2024年3月31日为约2290万港元；已抵押银行存款约620万港元，2024年3月31日为约490万港元；流动比率约为10.4倍，2024年3月31日为约9.0倍][73] - [2024年9月30日，集团并无计息银行借贷及其他借贷，2024年3月31日也无][74] - [2024年9月30日，已抵押银行存款约620万港元，2024年3月31日为约490万港元，作为集团获授银行融资的抵押品，此外无其他资产抵押][77] - [2024年9月30日，公司已发行股本为600万港元，已发行普通股数目为6亿股，每股面值0.01港元][79] - [2024年9月30日，集团已订约但未于综合财务报表中计提的资本开支中制作中影片权利的应占资本承担为147.8万港元，2024年3月31日为437.6万港元][81] 公司人员及薪酬 - [2024年9月30日，集团聘用41名雇员，2024年3月31日为44名；2024年员工成本约为670万港元，2023年同期约为750万港元][85] - [截至2024年9月30日止六个月，公司董事及其他主要管理层成员薪酬为149.9万港元，2023年同期为330.5万港元][59] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日，霍先生通过Foxfire持有公司398,500,000股股份，持股百分比为66.42%[87][92] - 截至2024年9月30日，霍先生持有相联法团Foxfire 1股股份，持股百分比为100%[88] 公司购股期权情况 - [自2017年9月22日至2024年9月30日，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使、届满、取消或失效][94] - [2024年4月1日及2024年9月30日，根据购股期权计划可供授出的购股期权数目总额均为60,000,000股][95] 公司证券交易情况 - [截至2024年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券][97] 公司企业管治情况 - [公司偏离企业管治守则条文第C.2.1条，霍先生同时担任董事会主席兼行政总裁][99] - [截至2024年9月30日止六个月及报告日期，董事均遵守证券交易行为准则，无违规事件][100] 公司审核委员会情况 - [公司于2017年9月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成][101] - [审核委员会已审阅公司截至2024年9月30日止六个月未经审核综合财务报表][103] - [审核委员会信纳财务报表已根据适用会计准则及规定以及上市规则编制并充分披露][103] 公司其他信息 - [董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，与2023年同期情况相同][47] - [董事会不知悉2024年9月30日后至报告日期须披露的重大事项][104] - [报告日期为2024年11月29日][105] - [董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事][105]

LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 盈利預告－淨虧損及本公司 擁有人應佔虧損減少 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 –1– 董事會認為，預期淨虧損輕微減少乃主要由於以下各項的淨影響所致：(i)由於消防安全 系統裝置服務的項目毛利率上升導致毛利率增加；(ii)按公平值計入損益的金融資產的公 平值增加及(iii)由於相關期間部分大型項目接近竣工階段，而新獲授的大型項目尚未動 工，導致本集團確認的收益減少。此外，本公司擁有人應佔的預期虧損減少乃主要由於 非控股權益的分佔虧損，包括中華人民共和國短片及動畫製作業務所產生及非控股權益 應佔的虧損。 於本公告日期，本公司仍在落實本集團於相關期間之中期業績。本公告所載資料僅基於 董事會經參考本集團於相關期間的未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得資料後作出 的初步評估而得出。有關資料未經本公司之獨立核數師或本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 承董事會命 瑩嵐集團有限公司 主席及執行董事 霍厚輝 香港，二零二四年十一月十八日 於本公告日期，董事會由 (i) 三名執行董事，即霍厚輝先生、宋聖恩先生及韋菊女士；及 (ii) 三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及温隽軍先生組成。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 董事會會議通告 瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，將於二零二四年十一月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以處理 （其中包括）考慮及批准本集團截至二零二四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 及其刊發，並考慮派付中期股息（如有）。 ...