会议信息 - 2025年股东周年大会于9月12日下午二时半在香港举行[3] - 会议将省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度财报等报告[4] 人事与授权 - 会议将重选6名董事[4][6] - 会议将续聘大华马施云为公司核数师[6] - 董事配发股本总额不超已发行股份总数20%[8] - 公司购回已发行股份总额不超已发行股份总数10%[11] - 扩大董事配股权，增加数额不超已发行股份总数10%[11] 章程与表决 - 会议将考虑批准第四次修订组织章程大纲及细则[13] - 所有决议案以投票方式表决[14] 股东权益 - 股东可委派代表出席大会[14] - 股东出席并投票资格记录日期为9月12日[15] 其他安排 - 9月8日至12日暂停办理股份过户登记[15] - 8号或以上信号大会顺延[15]

会议信息 - 莹岚集团2025年股东周年大会9月12日下午二时半举行[3] - 代表委任表格须不迟于会前48小时送交指定处[6] 财务相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 公司股份每股面值0.01港元[3] 人事及授权 - 拟重选多位董事，续聘核数师[4] - 授予董事配发及购回股份一般授权[4] 章程修订 - 批准采纳第四次经修订及重订之组织章程大纲及细则[4]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午二时半在香港举行[3][8][35][137] - 代表委任表格须不迟于会议或续会指定举行时间前48小时交回[4][36][149] - 2025年9月8日至9月12日暂停办理股份过户登记，文件需在9月5日下午四时三十分前送达[6][39] - 确定股东出席大会资格的记录日期为2025年9月12日[6][39] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年7月28日）公司已发行6亿股股份[9][24][47][56] - 待决议案通过，按无发行或购回股份基准，公司可根据一般授权发行最多1.2亿股股份，占已发行股份总数20%[24] - 待决议案通过，公司获允许购回最多6000万股股份，占已发行股份总数10%[28][47] - 2024年7月至2025年7月，股份每月最高成交价在0.112 - 0.660港元之间，最低成交价在0.096 - 0.300港元之间[59] 董事相关 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，6名董事须于2025年股东周年大会上退任并符合资格重选连任[16] - 提名委员会建议重选霍先生、宋先生、熊先生、李先生、温先生及韦女士[19] - 韦女士任执行董事初步固定任期三年，有权收取董事袍金每年120,000港元及酌情花红[65] - 熊先生、李先生、温先生任独立非执行董事后续任期自2023年9月22日起生效，可连任最多三年，有权收取董事袍金每年120,000港元[66][67][68] 决议案相关 - 2025年股东周年大会将提呈六项普通决议案及一项特别决议案，所有决议案以投票方式表决[35][38][149] - 建议授予董事购回不超过已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权[10] - 建议采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告[13][15] - 董事会建议采纳第四次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则，待2025年股东周年大会特别决议案批准后生效[32][34] 其他 - 2025年年报于2025年7月30日寄发予股东[8] - 董事目前无意购回股份，但购回授权提供灵活性[51] - 全面行使购回授权或对营运资金及资产负债状况有重大不利影响，董事不拟在此时进行购回[53] - 若行使购回授权，股东投票权权益比例增加可能被视为收购，可能触发强制要约[55]

财务表现：收益与利润 - 公司总收益由46.5百万港元减少14.1百万港元或30.3%至32.4百万港元[7] - 年度净亏损为20.4百万港元，较上年净亏损29.8百万港元收窄[7] - 收益由46.5百万港元减少30.3%至32.4百万港元[14] - 毛利由4.0百万港元增加66.7%至6.7百万港元，毛利率由8.6%提升至20.6%[17] - 公司拥有人应占亏损由29.8百万港元减少54.3%至13.6百万港元[24] 财务表现：成本与费用 - 行政开支减少约7百万港元[7] - 直接成本由42.5百万港元减少39.4%至25.7百万港元[16] - 行政开支由30.0百万港元减少24.3%至22.7百万港元[21] - 贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回净额1.7百万港元（2024年：拨备2.4百万港元）[19] - 公司2025财年员工成本（含董事薪酬）约为1260万港元，较2024年的2100万港元大幅减少840万港元（下降40%）[38] 业务运营表现 - 消防安全系统装置服务项目毛利率上升推动整体毛利率改善[7][12] - 手头重要合约包括香港理工大学宿舍项目（价值超34百万港元）及油塘通风大楼项目（价值超13百万港元）[8] - 客户报价咨询减少及部分项目开工进度延迟[6][12] - 公司收益主要来自非经常性项目，项目数量显著下降将直接影响运营和财务业绩[41] - 公司依赖次承包商完成合约工程，其延误或瑕疵可能对经营业绩产生不利影响[41] 地区市场环境 - 香港特区政府修订消防安全条例于2024年12月13日生效[12] - 香港经济恢复不及预期受地缘政治及高通胀影响[6] - 公司2025财年未依赖单一客源，与五大客户保持1至7年以上的业务关系[43] - 公司供应商分布：香港98家，中国9家[176] - 香港地区雇员人数从37人增至42人，中国内地从7人减至4人[156] 资产与流动性 - 现金及现金等价物为19.0百万港元（2024年：22.9百万港元）[26] - 流动比率提升至9.9倍（2024年：9.0倍）[27] - 有抵押银行结余5.2百万港元（2024年：4.9百万港元）[30] - 无计息银行借款及其他借款[28] 减值与拨备 - 贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回[7][12] - 中国短视频及动画制作预付款项及影片权利计提减值亏损拨备[7][12] 人力资源与雇员 - 截至2025年3月31日，公司雇员总数为46名，较2024年的44名增加2名（增长约4.5%）[38] - 公司确认2025财年未发生因劳动纠纷影响运营的情况，且未遇到保留资深员工或专业人才的困难[38] - 公司存在无法吸引或保留具备必要技术、专业知识和经验的雇员的风险[41] - 2025年雇员流失率为39.1%，其中女性雇员流失率高达83%，男性为24%[157] - 中国内地雇员流失率达200%，香港地区为24%[157] 公司管治与董事会 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立董事占比50%[52] - 截至2025年3月31日止年度举行4次董事会会议，所有董事出席率均为100%[58] - 独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[53] - 公司采纳董事会多元化政策，涵盖性别、年龄、专业等维度[54] - 新委任执行董事韦菊女士（2024年8月2日就任）[52] 董事会构成与背景 - 董事年龄分布：51-60岁组别2人（33.3%），61岁及以上组别1人（16.7%），41-50岁组别2人（33.3%），31-40岁组别1人（16.7%）[55] - 董事专业背景：具行业经验者4人（66.7%），会计及金融背景者3人（50%），销售及营销背景者1人（16.7%），资产管理及行政背景者1人（16.7%）[55] - 女性董事占比16.7%（1/6）[55] - 董事提名准则包含9项具体标准，强调董事会多元化及性别平衡[72] 委员会运作 - 审核委员会2025财年举行2次会议全体成员出席率100%[65] - 薪酬委员会2025财年举行2次会议全体成员出席率100%[66][67] - 提名委员会2025财年举行1次会议全体成员出席率100%[69] - 风险及技术委员会在2025年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%[73][74] - 环境、社会及管治委员会在2025年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%[75][77] 风险管理与内部监控 - 董事会每年对风险管理及内部监控系统有效性进行审查[80] - 独立内审顾问协助检阅截至2025年3月31日止年度内部监控制度[79] - 举报政策允许雇员及持份者向审核委员会暗中报告潜在不当事宜[81] - 反贪污政策要求所有雇员遵守适用反贪腐法律法规[82] - 内幕消息处理程序要求立即识别评估并上报董事会[83] 环境绩效：排放 - 氮氧化物排放量从2024年的21.51千克降至2025年的13.00千克，降幅39.6%[118] - 硫氧化物排放量从2024年的0.07千克降至2025年的0.05千克，降幅28.6%[118] - 颗粒物排放量从2024年的2.05千克降至2025年的1.21千克，降幅41.0%[118] - 直接温室气体排放（范围1）从2024年的11.61吨二氧化碳当量降至2025年的9.39吨，降幅19.1%[122] - 能源间接温室气体排放（范围2）从2024年的36.40吨二氧化碳当量降至2025年的31.62吨，降幅13.1%[122] 环境绩效：能源与废弃物 - 公司总能源消耗量从2024年129,229千瓦时减少15.1%至2025年109,683千瓦时[138] - 公司能源消耗密度从2024年2,937千瓦时/雇员降至2025年2,384千瓦时/雇员[138] - 无害废弃物（主要为纸张）从2024年的2.42吨增至2025年的2.95吨，增幅21.9%[132] - 无害废弃物密度从2024年的0.055吨/雇员增至2025年的0.064吨/雇员，增幅16.4%[132] - 公司已制定2025年前降低能源消耗密度的目标[140] 社会绩效：雇员健康与安全 - 公司连续三年因工作关系死亡事故为零记录[161][162] - 2025年工伤事件为零，损失工作日数为零，工伤比率为0%[162] - 公司严格遵循ISO 45001职业健康安全管理体系标准[158][163] - 男性雇员人数从30人增至34人，女性从14人减至12人[156] - 30岁以下雇员人数从18人减至15人，30-50岁从17人增至22人[156] 社会绩效：培训与发展 - 公司整体培训比率达到100%，总培训时数为69.5小时[168] - 按性别划分的培训数据：男性员工平均培训时数1.12小时，女性员工平均培训时数2.63小时[168] - 按员工类别划分的培训数据：高级管理层平均培训时数1小时，主管平均培训时数3.75小时，一般员工平均培训时数1.2小时[168] - 公司聘请拥有超过30年经验的外部顾问工程师每周举行消防知识培训[166] - 所有雇员及董事已接受时长约1小时的反贪污培训[190] 社会绩效：供应链与社区投资 - 公司要求所有部门采购时优先考虑本地供应商和环保产品[175] - 公司通过标准化程序筛选供应商，定期评估其表现[171] - 公司实施公平公开的招标程序，确保所有投标者获得相同信息[174] - 公司向香港小童群益会捐赠108,000港元支持特殊需求儿童及经济困难家庭[194] - 公司向香港健球总会捐赠50,000港元支持代表队参加2024年世界杯[195] ESG治理与报告 - 公司董事会承担监察环境、社会及管治议题的最终责任，包括管理方针、战略及政策[107] - 环境、社会及管治委员会由集团核心成员组成，负责搜集资料编制报告并向董事会汇报[108] - 2025年重要性评估显示高优先级议题包括温室气体排放、能源效率、废弃物处理及气候变化[112] - 重要性矩阵识别出对业务影响高的关键议题包含数据隐私保护、反贪污及职业健康安全[112] - 环境、社会及管治报告于2025年6月经环境、社会及管治委员会审阅及批准[103] 其他重要事项 - 公司2025财年未与任何五大供应商及次承包商发生重大纠纷[44] - 公司2025财年未发生因违反环境规定而遭受检控或处罚的事件[40] - 报告期间未发生任何重大产品投诉事件[180][183] - 报告期间未发生违反客户隐私的重大投诉[184] - 报告期间未发生贪污相关诉讼或重大违规事件[188]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[2] - 修订目的包括遵守监管规定等[2] - 修订须经2025年9月12日股东周年大会特别决议案批准[3] 其他信息 - 公告日期为2025年7月29日[4] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[4]

提名委员会组成 - 须由董事会委任至少三名董事，大部分为独立非执行董事，至少一名为不同性别董事[4] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可酌情召开额外会议[8] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 会议通告须不迟于会议举行日期前最少三个工作日发出[9] - 决议案须由出席会议成员以大多数票通过[9] 委员会职责 - 每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成并提改动建议[10] - 检讨董事会和员工多元化政策及实施情况和有效性[10] - 制定、检讨及实施董事会提名政策并汇报[10] - 物色及甄选合适董事人选并提供建议[10] - 就公司董事委任、续任及继任计划提建议[10] 其他事项 - 委员会主席或成员或其代表须出席股东周年大会并准备答问[14] - 职权范围登载于公司及港交所网站并按需更新修订[15] - 职权范围诠释权归董事会所有[16] - 公司秘书保管完整会议记录及书面决议案[18] - 秘书向成员传阅会议记录/书面决议案草稿及定稿[18] - 主席或授权成员向董事会汇报调查结果、建议及决定[18]

公司信息 - 莹岚集团有限公司股份代号为1162[1] 董事会情况 - 2025年7月18日起生效的董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[2][3] - 霍厚辉任董事会主席及行政总裁[3] - 熊健生、李彦昇、温隽军分别任审核、审核、风险及技术委员会主席[3] 公告信息 - 相关公告于2025年7月18日在香港发布[4]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降30.2%至32.4百万港元（2024年：46.5百万港元）[3] - 公司2025年总收益为3241.7万港元，较2024年的4648.9万港元下降30.3%[13] - 公司收益由4648.9万港元减少30.3%至3241.7万港元[43][44] - 毛利润同比增长66.6%至6.7百万港元（2024年：4.0百万港元）[3] - 毛利由400万港元增加66.7%至670万港元，整体毛利率从8.6%提升至20.6%[46] - 年度亏损收窄31.7%至20.4百万港元（2024年：29.8百万港元）[3] - 公司2025年除税前亏损2036万港元，较2024年亏损2923.2万港元收窄30.4%[15][16] - 公司拥有人应占亏损由2980万港元减少54.3%至1360万港元[52] - 每股基本亏损收窄至2.27港仙（2024年：4.97港仙）[4] - 每股基本亏损改善54.3%，从每股亏损0.05港元降至0.023港元[27] - 非控股权益应占亏损6.73百万港元（2024年：无）[4] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少24.3%至22.71百万港元（2024年：30.01百万港元）[3] - 行政开支由3000万港元减少24.3%至2270万港元，节省约700万港元[40][49] - 直接成本由4250万港元减少39.4%至2570万港元[45] - 员工成本总额大幅下降40.1%，从2104.7万港元降至1261万港元，其中董事薪酬锐减80.3%[24] - 员工成本为12.6百万港元（2024年：21.0百万港元），同比下降40%[66] - 使用权资产折旧下降15.8%，从329.6万港元降至277.4万港元[24] - 其他收入总额同比下降26.1%，从116.1万港元降至85.8万港元[22] - 银行利息收入同比下降23.7%，从96.3万港元降至73.5万港元[22] - 其他收益及亏损净额恶化，从亏损169.8万港元扩大至亏损680.9万港元，主要因预付款项减值494.1万港元[23] - 贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回170万港元（2024年计提240万港元）[48] 各业务线表现 - 公司2025年消防安全系统装置服务收益为2397万港元，较2024年的3634.9万港元下降34.0%[13] - 消防安全系统装置收入从3634.9万港元降至2397.0万港元[44] - 公司2025年维修及保养服务收益为793.6万港元，较2024年的1014万港元下降21.7%[13] - 公司2025年新增短视频及动画制作授权收入51.1万港元[13] - 公司消防安全系统分部2025年溢利710.5万港元，维修保养分部溢利362.3万港元，短视频及动画制作分部亏损1375.7万港元[15] - 公司消防安全系统装置服务未完成合约交易价为8858.4万港元，其中一年内确认5945.4万港元[13] 各地区表现 - 公司2025年香港地区收益3190.6万港元，中国地区收益51.1万港元[19] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物减少17.3%至18.96百万港元（2024年：22.93百万港元）[5] - 现金及现金等价物为1900万港元（2024年：2290万港元）[54] - 合约资产减少15.3%至32.21百万港元（2024年：38.02百万港元）[5] - 合约资产下降15.3%，从3801.9万港元降至3221万港元，信贷亏损拨备为1116.6万港元[31] - 贸易应收款项总额下降56.6%，从866.1万港元降至376万港元，信贷亏损拨备为444.3万港元[29] - 365天以上账龄的贸易应收款项占比40.3%，达151.4万港元[30] - 应收保留金中一年内到期的部分占51.1%，达579.1万港元[34] - 使用权资产减少59.5%至2.21百万港元（2024年：5.45百万港元）[5] - 公司2025年非流动资产总额291.8万港元，较2024年的1379.4万港元下降78.8%[19] - 总资产净值下降24.4%至63.26百万港元（2024年：83.63百万港元）[6] - 流动比率为9.9倍（2024年：9.0倍）[55] - 公司无计息银行借款及其他借款[56] - 银行存款抵押金额为5.2百万港元（2024年：4.9百万港元）[58] - 银行提供履约保证金额为5.2百万港元（2024年：4.9百万港元）[65] 公司治理和董事会结构 - 董事会主席与行政总裁由霍厚辉一人兼任 董事会认为符合集团最佳利益[72] - 董事会共6名董事 其中3名为独立非执行董事 占比50%[72] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[78] - 审计委员会已审阅集团2025年度经审核综合财务报表[75] - 核数师大华马施云会计师事务所已核对初步公告财务数字与经审核报表一致[76] - 公司年报将根据上市规则在联交所及公司网站刊发[77] 资本和股本结构 - 已发行股本为6,000,000港元，普通股数量为600,000,000股（每股面值0.01港元）[60] - 资本架构自2020年主板上市后无变动[60] - 2024年资本承担总额为4,376千港元（其中无形资产80千港元，资本贡献承担4,296千港元）[61] - 2024年无形资产相关资本开支为80千港元（2025年无相关承担）[61] - 截至2025年3月31日年度 公司无购买出售或赎回任何上市证券[74] 员工和运营 - 员工总数46名（2024年：44名），同比增长4.5%[66] - 公营及私营领域客户业务分散，无单一客户依赖[69] - 公司2024年客户B贡献收益1081.2万港元，占当年总收益23.3%[20] 风险和环境 - 未发生重大外汇风险或环境违规事件[59][67]

业绩总结 - 预期2025财年净亏损约2040万港元，2024财年约2980万港元[3] - 预期2025财年公司拥有人应占亏损约1360万港元，2024财年约2980万港元[3] - 公司确认的收入减少因项目阶段原因[3] 未来展望 - 2025财年财务业绩详情将于2025年6月底刊出[4] 亏损原因 - 预期净亏损减少因毛利率上升、减值拨回、节省成本[3] - 公司拥有人应占预期亏损减少因分配亏损至非控股权益[4] - 年内对中国投资业务作出减值亏损拨备[3]

会议安排 - 莹岚集团2025年6月30日举行董事会会议[3] - 会议处理审核年度业绩及刊发、考虑派付末期股息[3] 人员情况 - 截至公告日董事会有3名执行董事、3名独立非执行董事[3]