公司人事变动 - 李景全获委任为执行董事兼行政总裁，自2025年11月27日起生效 [1] - 李阳获委任为执行董事，自2025年11月27日起生效 [1] - 执行董事韦茗仁的薪酬将自2025年12月1日起作出调整 [1]

公司人事任命与薪酬调整 - 李景全获委任为执行董事兼行政总裁 自2025年11月27日起生效 [1] - 李阳获委任为执行董事 自2025年11月27日起生效 [1] - 执行董事韦茗仁的薪酬将自2025年12月1日起作出调整 [1]

公司融资活动 - 天臣控股于2025年11月27日与五位认购人订立独立协议，配发及发行合共5000万股新股 [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约15.64%，占经扩大后股本约13.53% [1] - 每股认购价为0.5港元，较2025年11月27日收市价0.78港元折让约35.90% [1] - 认购所得款项总额为2500万港元，净额预计约为2465万港元，相当于每股净价约0.49港元 [1] 资金用途与业务拓展 - 认购所得款项净额将全数用于探索新机遇以拓展集团业务 [1] - 公司计划在香港建立及营运充电站，初期投资额约为2000万港元 [1] - 业务模式可能与2025年9月26日通函披露的构思相若，可能涉及收购现有私家车充电站 [1] - 香港充电站营运预期于2025年12月展开 [1] 战略协同与展望 - 管理层认为充电站项目与集团现有的锂离子动力电池业务互为补充 [1] - 董事会对其业务环境及行业实践具备充分认识 [1]

公司信息 - 天臣控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1201[2][3] 董事会成员 - 公司有6名执行董事，分别是韦茗仁等[4] - 公司有3名独立非执行董事，分别是吴家荣等[5] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬等四个委员会[6] - 各委员会有对应主席及成员[6]

公司融资行为 - 天臣控股于2025年11月27日与认购人订立五份独立认购协议，有条件配发及发行合共5000万股认购股份 [1] - 认购股份的每股价格为0.5港元，认购所得款项总额为2500万港元 [1] - 扣除相关开支后，认购净所得款项预计约为2465万港元，相当于每股净价约为0.49港元 [1] 发行条款细节 - 本次发行的5000万股认购股份，占公司公告日期现有已发行股本约15.64% [1] - 每股0.5港元的认购价，较2025年11月27日联交所收市价每股0.78港元折让约35.90% [1]

人事变动 - 李景全和李阳于2025年11月27日获委任为执行董事，李景全兼任行政总裁[4][5][9] - 李景全任期初步三年，每年董事袍金180,000港元，薪金1,020,000港元[8] - 李阳任期初步三年，每年董事袍金180,000港元，薪金1,020,000港元[13] 薪酬调整 - 自2025年12月1日起，韦茗仁年薪由222,000元调至420,000港元，董事酬金180,000港元[15] - 薪酬调整经董事会根据薪酬委员会建议并考虑市场状况后厘定[13][16] 人员背景 - 李景全45岁，有新能源汽车产业企业管理经验[6] - 李阳54岁，投资及业务管理经验逾20年[10] 董事会构成 - 公告日期董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[16]

股份发行 - 公司将发行5000万股认购股份，所得款项总额2500万港元，净额约2465万港元[4][5] - 每股认购价0.5港元，较11月27日收市价折让约35.90%[4][18] - 认购股份占公司现有已发行股本约15.64%，占扩大后约13.53%[4][14] 认购协议 - 认购协议A - E中，各认购人分别认购不同数量股份及占比[9][11][12][13][14] 条件与完成 - 认购须满足联交所批准等条件，预期条件达成后第五个营业日完成[5][19][21] 股权变化 - 倍建国际完成后持股不变占比降至57.02%，认购人占比13.53%[25] 业务计划 - 2025年11月起开展私家车充电站运营，拟港建充电站，初期投资约2000万港元[26][29] 资金用途 - 2025年11月所得净额4960万港元，40%偿债，15%探索新机遇，5%作营运资金[30] 摊薄效应 - 认购连同7月集资活动，理论摊薄效应约11.04%[31]

公司融资完成 - 认购协议所有条件均已达成并于2025年11月13日完成 [1] - 公司向认购人配发及发行合共1亿股认购股份 [1] - 认购价格为每股0.5港元 [1] 股权结构变动 - 认购股份占交易前公司现有已发行股本约45.52% [1] - 认购股份占交易后经扩大已发行股本约31.28% [1]

公司融资完成 - 认购协议所有条件均已达成并于2025年11月13日完成 [1] - 公司向认购人配发及发行合共1亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.5港元 [1] 股权结构变动 - 认购股份占交易前公司现有已发行股本约45.52% [1] - 认购股份占交易后经扩大已发行股本约31.28% [1]

公司融资完成 - 天臣控股已于2025年11月13日完成所有认购协议条件并正式完成股份配发及发行 [1] - 公司以每股0.5港元的价格向认购人配发及发行了合共1亿股认购股份 [1] 股权结构变动 - 此次发行的1亿股认购股份占交易前公司现有已发行股本约45.52% [1] - 认购股份占公司经发行所有认购股份后扩大的已发行股本约31.28% [1]