(Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 Dear registered shareholder(s), 27 November 2024 Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's websit ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) 27 November 2024 Dear non-registered shareholder(s), Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's website at www.hk ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1201） 特別決議案 「動 議 待 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 七 日 之 通 函 內 董 事 會 函 件「股 本 重 組 的 條 件」一 段 項 下 之 所 有 條 件 獲 達 成 後，以 下 事 項 將 自 二 零 二 四 年 十 二 月 十七日或該等條件獲達成時（以 較 後 者 為 準）開 始 生 效： – 1 – (a) 每 十（10）股每股面值0.1港元的已發行及未發行現有股份將合併為一（1）股 每股面值1.0港元的合併股份（「合併股份」）（「股份合併」）； (b) 緊 隨 股 份 合 併 生 效 後，本 公 司 之 已 發 行 股 本 將 予 削 減，以 使 每 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所 有 名 下 之 天 臣 控 股 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任表格送交買方或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商、註冊證券機 構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 本公司謹定於二零二四年十二月十三日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼 地 道70號海景嘉福酒店B1層荷花廳A房 召 開 股 東 特 別 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第SGM-1至 S ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1201） 建議股本重組 建議股本重組 董 事 會 建 議 實 施 股 本 重 組，其 由 以 下 各 項 組 成： (1) 股份合併 一般事項 本 公 司 將 召 開 及 舉 行 股 東 特 別 大 會 以 供 股 東 考 慮 並 酌 情 批 准 股 本 重 組。載 有（其 中 包 括）建 議 股 本 重 組 進 一 步 詳 情 及 召 開 股 東 特 別 大 會 的 通 告 的 通 函， 預期將於二零二四年十一月二十七日（星 期 三）或 之 前 寄 發 予 股 東。 股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，股 本 重 組 須 待 若 干 條 件 獲 達 成 後，方 可 作 實。 因 此，股 本 重 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1201） 主要交易 成立合營公司 成立合營公司 於二零二四年十一月一日（聯 交 所 交 易 時 段 後），本 公 司 與 合 營 夥 伴 訂 立 合 營 協 議，據 此，訂 約 方 同 意 成 立 合 營 公 司。 根 據 合 營 協 議，本 公 司 與 合 營 夥 伴 將 按 其 各 自 所 佔 合 營 公 司（中 國）註冊資本 的 比 例 以 現 金 繳 付 出 資 額，即 本 公 司 將 出 資 人 民 幣153,000,000元（相 當 於 約 169,448,000港元），而合營夥伴將出資人民幣147,000,000元（相當於約162,803,000 港 元）。合 營 公 司 於 成 立 後 將 成 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益为36,476千港元，2023年同期为70,326千港元[6] - 2024年上半年公司销售成本为35,885千港元，2023年同期为66,396千港元[6] - 2024年上半年公司毛利为591千港元，2023年同期为3,930千港元[6] - 2024年上半年公司经营亏损为96,407千港元，2023年同期为31,202千港元[6] - 2024年上半年公司除税前亏损为97,962千港元，2023年同期为33,672千港元[6] - 2024年上半年公司本期亏损为97,962千港元，2023年同期为33,672千港元[6] - 2024年上半年公司全面亏损总额为105,339千港元，2023年同期为51,238千港元[6] - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损为83,726千港元，2023年同期为27,620千港元[8] - 2024年上半年非控股权益应占亏损为14,236千港元，2023年同期为6,052千港元[8] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为4.24港仙，2023年同期为1.86港仙[8] - 2024年6月30日非流动资产为196,857千港元，较2023年12月31日的264,594千港元有所下降[9] - 2024年6月30日流动资产为302,018千港元，较2023年12月31日的334,436千港元有所下降[9] - 2024年6月30日流动负债为310,083千港元，较2023年12月31日的361,126千港元有所下降[9] - 2024年6月30日流动负债净值为(8,065)千港元，较2023年12月31日的(26,690)千港元有所改善[9] - 2024年6月30日资产净值为181,507千港元，较2023年12月31日的227,521千港元有所下降[11] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为(37,152)千港元，2023年同期为(2,134)千港元[13] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为(58)千港元，2023年同期为(1,435)千港元[13] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为39,376千港元，2023年同期为(1,912)千港元[13] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为2,166千港元，2023年同期为(5,481)千港元[13] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为4,844千港元，2023年同期为1,629千港元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户收益为36,476千港元，2023年同期为70,326千港元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，可呈報分部總虧損为89,399千港元，2023年同期为25,562千港元[26] - 截至2024年6月30日止六个月，本期間虧損为97,962千港元，2023年同期为33,672千港元[26] - 截至2024年6月30日，分部資產为497,179千港元，2023年12月31日为597,564千港元[25] - 截至2024年6月30日，分部負債为238,099千港元，2023年12月31日为273,007千港元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，出售廢料收益为663千港元，2023年同期为1,049千港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，借貸利息開支为1,404千港元，2023年同期为2,094千港元[29] - 截至2024年6月30日止六个月，銷售成本为35,885千港元，2023年同期为66,396千港元[32] - 2024年上半年每股基本虧損按公司擁有人應佔虧損约83,726,000港元及加權平均1,972,524,268股計算，2023年同期虧損27,620,000港元，加權平均1,483,486,700股[34] - 2024年6月30日应收贸易账款25,000千港元，较2023年12月31日的30,239千港元有所下降[36] - 2024年6月30日贸易应付账款65,816千港元，较2023年12月31日的77,795千港元有所下降[41] - 2024年6月30日已发行及缴足股份2,076,852,283股，对应金额207,685千港元，较2023年1月1日的1,483,486,700股和148,349千港元有所增加[48] - 报告期其他收入及亏损净额为亏损约2571.9万港元，2023年同期为收益961.3万港元[61] - 报告期分销及销售开支为191.4万港元，2023年同期为229万港元[61] - 报告期行政开支为6936.5万港元，2023年同期为4245.5万港元[61] - 报告期融资成本降至约155.5万港元，2023年同期为247万港元[61] - 报告期每股基本及摊薄亏损为4.24港仙，2023年同期为1.86港仙[61] - 2024年上半年公司销售额下降3390万港元[56][58] - 公司收益从2023年6月30日止六个月的7032.6万港元降至本期的3647.6万港元[61] - 截至2024年6月30日，集团雇员总数为233名，较2023年12月31日的294名减少[62] - 截至2024年6月30日，集团银行及现金结余约为484.4万港元，较2023年12月31日的259.8万港元增加；资产负债比率为17.06%，较2023年12月31日的21.15%下降[62] - 截至2024年6月30日，集团没有任何质押资产，2023年12月31日质押资产账面价值约为581.2万港元[62] 电池业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日止期间电池业务收益为70,326千港元[22] - 2024年6月30日止期间电池业务收益为36,476千港元[22] 会计政策相关 - 未经审核简明综合中期财务账目按香港会计准则第34号及上市规则附录D2适用披露规定编制[14] - 编制中期财务账目所采纳会计政策与2023年12月31日止年度综合财务账目一致[16][18] - 2024年1月1日起会计年度，集团采纳与经营有关新订及经修订香港财务报告准则，无重大变动[17][19] - 集团未应用已颁布但未生效新订及经修订香港财务报告准则，董事预期无重大影响[17][19] 公司业务及市场环境 - 公司为投资控股公司，主要从事锂离子动力电池业务，股份在港交所主板上市[14] - 集团所有收益来自中国，于特定时间点确认[20] - 2024年1 - 4月中国锂电池总产量超282GWh，同比增长17.5%[55][58] - 2024年上半年新能源汽车产销量增长约30%，整体售价下调5% - 10%，锂离子电池市价下调10%[55][58] 税务相关 - 中国经营的集团公司适用25%税率，部分附属公司2024年享15%优惠税率[30][31] 资本支出及负债情况 - 报告期内公司购入约60,000港元物业、厂房及设备[35] - 2023年12月31日公司有已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担34,265千港元，联营公司投资资本承担19,823千港元，共计54,088千港元[50] - 报告期末公司无重大或然负债（2023年12月31日：无）[50] - 截至2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2023年12月31日也无重大或然负债[71] 供股相关 - 2024年2月1日供股后发行593,365,583股股份，相关开支约1,422,000港元从公司股份溢价账中扣除[48] - 2024年2月1日供股完成，发行及配发593,365,583股供股股份，所得款项总额约5930万港元，扣除开支后所得款项净额约5790万港元[62] - 截至2024年6月30日，供股所得净款5791.5万港元已全部使用，用于发展锂离子动力电池业务、一般营运资金及偿还贷款等[64] 客户赊账政策 - 公司给予国有企业或获担保客户平均赊账期30至60日，其他客户为现金交付[38] 财务报表审批 - 中期财务报表于2024年8月30日获董事会批准及授权刊发[52] 公司未来发展计划 - 2024年下半年公司将专注研发生产锂离子电池产品，发展海外销售网络[57][59] 股权结构 - 截至2024年6月30日，执行董事郑红梅通过倍建持有公司1,357,815,432股股份，占比65.38%[73] - 截至2024年6月30日，郑红梅通过倍建持有公司1,357,815,432股股份，占公司已发行股本总额的65.38%[82][83][84] - 截至2024年6月30日，崔强持有公司107,214,750股股份，占公司已发行股本总额的5.16%[82] 购股期权计划 - 2022年7月5日公司股东大会采纳有效期为10年的新购股期权计划[86][88] - 购股期权计划下，董事会可向雇员和董事（不包括独立非执行董事）授出购股期权[86][88] - 每次授出购股期权时，董事会可自行决定具体行使期和行使价，行使价不得低于规定的较高值[90] - 截至2024年6月30日，计划项下可供发行的股份总数为123,649,370股，占当时已发行普通股总数的10%[91][92] - 可能授予任何个人的购股权可认购的股份数目不得超过公司当时已发行股本的1%[91][92] - 截至报告日期，公司并无根据该计划授出、行使、注销或失效购股权[91][92] 企业管治相关 - 报告期内，田钢先生同时担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条[93][95] - 公司审核委员会包括三名独立非执行董事，即施德华先生、吴家荣博士及王金林先生[97] - 本公司已采纳上市规则附录C3所载之标准守则，所有董事确认在报告期内已遵守规定标准[97] - 施德华先生自2024年6月27日起，担任老铺黄金股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席及审计委员会委员[97] 数据使用提示 - 截至2024年6月30日止六个月及2023年同期的未经审核中期财务业绩及营运数据基于集团内部资料，投资者应谨慎使用[99][101] - 中期报告载有的前瞻性陈述不构成集团对未来表现的保证，实际业绩可能受多种因素影响而与陈述有重大差异[100][101]

财务表现 - 截至2024年6月30日止六個月，本集團收益為36,476千港元，較去年同期的70,326千港元下降[2] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團毛利為591千港元，較去年同期的3,930千港元下降[2] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團經營虧損為96,407千港元，較去年同期的31,202千港元增加[3] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團除稅前虧損為97,962千港元，較去年同期的33,672千港元增加[3] - 截至2024年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔本期間虧損為83,726千港元，較去年同期的27,620千港元增加[3] - 截至2024年6月30日止六個月，本集團每股基本及攤薄虧損為4.24港仙，較去年同期的1.86港仙增加[3] - 本期間虧損為97,962千港元[14] - 報告期間的每股基本及攤薄虧損為4.24港仙[42] 資產負債情況 - 於2024年6月30日，本集團流動資產為302,018千港元，較2023年12月31日的334,436千港元減少[4][5] - 於2024年6月30日，本集團流動負債為310,083千港元，較2023年12月31日的361,126千港元減少[6] - 於2024年6月30日，本集團權益總額為181,507千港元，較2023年12月31日的227,521千港元減少[7] - 本集团於2024年6月30日的银行及現金結餘約為4,844,000港元[45] - 本集團的資產負債比率(以總借貸除以總權益百分比表示)為17.06%[45] 業務概況 - 本集團主要從事生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備和生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易[9] - 集团所有收益均来自中国，並於特定時間點確認[12] - 鋰離子動力電池業務收益為36,476千港元，互聯網銷售業務收益為0千港元[13][14] - 鋰離子動力電池業務分部虧損89,141千港元，互聯網銷售業務分部虧損258千港元[14] - 鋰離子動力電池業務分部資產為494,874千港元，分部負債為235,932千港元[14] - 鋰離子電池總產量突破282GWh，較去年同期增長17.5%[35] - 新能源汽車生產及銷售量增長約30%[35] - 鋰離子電池產品價格大幅下跌，整個新能源產業鏈均經歷價格下降[35] - 本集團銷售額下降了3,390萬港元[35] - 部分廠區之產能優化計畫被延後[35] - 本集團將專注於鋰離子電池產品的研發及生產，探討新生產方法以提高生產效率[36] - 本集團將持續發展海外銷售網絡，以將其產品推廣至不同市場[36] 其他 - 報告期間的其他收入及虧損淨額為虧損約25,719,000港元，主要為撇銷物業、廠房及設備[38] - 報告期間的行政開支為69,365,000港元，主要包括折舊33,892,000港元及員工成本11,119,000港元[40] - 本公司於2024年2月1日完成供股，共發行593,365,583股供股股份，所得款項淨額約5,790萬港元[47] - 供股所得款項淨額已全數使用於支付營運成本[49] - 本集團的業務主要於中國經營，並且買賣主要以人民幣交易，董事認為本集團的營運現金流及流動資金不存在重大外匯匯率風險[51] - 本公司董事長兼行政總裁由同一人擔任，偏離了企業管治守則的相關規定[52] - 本公司審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及慣例，並討論內部監控及財務申報事宜[53] - 所有董事已確認於報告期間遵守標準守則所載的規定標準[54] - 本中期業績公告載有前瞻性陳述，投資者應注意不恰當倚賴或使用可能引致投資風險[55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司本年度亏损10.1013亿港元，较上一年度亏损2.28015亿港元有所收窄[10] - 2023年非流动资2.64594亿港元，较上一年度3.53441亿港元有所减少[10] - 2023年流动资3.34436亿港元，较上一年度3.43413亿港元略有减少[10] - 2023年流动负债3.61126亿港元，较上一年度3.41292亿港元有所增加[10] - 2023年非流动负债1038.3万港元，较上一年度1499.7万港元有所减少[10] - 2023年资产净值2.27521亿港元，较上一年度3.40565亿港元有所减少[10] - 2023年公司销售增加3476万港元至1.29159亿港元，毛利收窄至约219.2万港元[13] - 2023年公司持续经营业务亏损减少2366.8万港元至1.01013亿港元[13] - 公司毛利从801.6万港元下降至219.2万港元[32][38] - 公司来自持续经营业务的亏损下跌2366.8万港元至10101.3万港元[17] - 公司其他收入及亏损净额增加至约2385.7万港元（2022年为654.7万港元）[33] - 公司分销及销售开支约为476万港元（2022年为593.4万港元）[34] - 公司行政开支从12653.9万港元降至11752.5万港元[35] - 公司财务成本降至约477.7万港元（2022年为677.1万港元）[36] - 其他收入及虧損淨額增加至2385.7万港元，2022年为654.7万港元[39] - 分销及销售开支降至476万港元，2022年为593.4万港元[40] - 行政开支降至1.17525亿港元，2022年为1.26539亿港元[41] - 融资成本降至477.7万港元，2022年为677.1万港元[42] - 2023年每股基本及摊薄亏损为6.05港仙，2022年为15.54港仙[44][49] - 银行及现金结余降至259.8万港元，2022年为625.2万港元[45][50] - 2023年底资产负债率约为21.15%，2022年底为15.50%[45][50] - 雇员数量降至294名，2022年为341名[46][51] - 总雇员成本降至3112.9万港元，2022年为3761.3万港元[46][51] - 2023年底集团无重大或然负债，2022年亦无[54][57] - 截至2023年12月31日，公司已发行股本为148,348,670港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元的1,483,486,700股[92][99] - 公司于2024年2月1日完成供股[92][99] - 公司于2023年无可供分派储备[100][103] - 2024年2月1日公司完成供股，每4股获发3股，认购价0.1港元，共发行593,365,583股供股股份[180][184] - 报告日期公司已发行2,076,852,283股普通股[180][184] - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司未购买、出售或赎回上市证券[157][161] - 董事会不建议支付2023年度股息（2022年亦无）[187] - 董事会不建议派付2023年度任何股息，2022年亦无派息[190] 电池业务市场情况及公司业务线数据关键指标变化 - 2023年中国电池产品整体需求增长超34%，电池产品价格累计下降超50%[15] - 2023年公司电池产品销售增长约38%[16] - 公司锂离子动力电池业务销售额从9379.1万港元增加至12915.9万港元，增长约38%[17][18][32][38] 公司业务发展规划 - 公司互联网销售业务本年度运营有限，管理层可能不久后终止该业务[27][30] - 公司未来将发展渭南生产基地扩大产能，专注研发18650锂离子电池产品[31][37] - 公司将探索其他电池产品生产可行性，扩展产品组合和客户群[31][37] 公司董事及管理层信息 - 刘柳女士38岁，2021年7月28日获委任为公司执行董事，在影视制作及品牌策划等方面拥有逾19年经验[68] - 俞晓蕾女士39岁，2011年取得新西兰奥克兰大学建筑专业硕士学位，在绿色建筑及低碳规划工作拥有超5年经验[69][72] - 王金林先生59岁，2015年3月24日获委任为公司独立非执行董事，1984年于浙江大学本科毕业[70][73] - 吴家荣博士67岁，2016年3月8日获委任为公司独立非执行董事，2019年4月获国际美洲大学工商管理工业及服务荣誉博士学位[71][74] - 施德华先生60岁，2017年1月27日获委任为公司独立非执行董事，累积逾37年财务及综合管理经验[76][77][79] - 施德华先生2010 - 2019年担任珠江石油天然气钢管控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席[77][79] - 施德华先生2020 - 2021年担任环能国际控股有限公司独立非执行董事等职[77][79] - 陈军先生56岁，2022年3月起任集团子公司总经理，拥有超36年国内外新能源公司运营工作经验[81] - 牛文涛先生39岁，2016年4月起任集团子公司副总经理，2022年起任销售总监，拥有超16年电池组产品设计开发工作经验[82] - 牛文涛先生毕业于西北大学，拥有学士学位[82] - 执行董事郑红梅女士、田钢先生、刘柳女士及俞晓蕾女士分别自2014年6月27日、2015年8月27日、2021年7月28日及2023年10月1日起与公司订立为期2年的服务协议[106][108] - 独立非执行董事王金林先生自2015年3月24日起与公司订立为期2年的服务协议[106][108] - 执行董事陈淮先生自2021年7月28日起与公司订立为期3年的服务协议[107][109] - 独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议和指定任期[107][109] - 根据公司细则第84条，郑红梅女士、田钢先生及王金林先生将在公司应届股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[101][104] - 根据公司细则第83条，俞晓蕾女士任期至应届股东周年大会，愿膺选连任[102][104] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事无不可在一年内无需支付赔偿（法定赔偿除外）由集团终止的服务合约[102][104] - 2023年10月1日，俞晓蕾女士获委任为执行董事，任期初步2年，有权收取每年180,000港元董事袍金及每年1,020,000港元薪酬[131][135] - 报告日期，吴家荣博士、施德华先生及王金林先生担任公司独立非执行董事，王金林任职超9年将在股东大会自愿退任并膺选连任[146][152] - 公司已获三位独立非执行董事的独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[151][153] 公司股权结构及权益情况 - 截至2023年12月31日，郑红梅通过受控制法团权益持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的52.30%[113][121] - 截至2023年12月31日，崔强作为实益拥有人持有105,810,750股，占公司已发行股本总额的7.13%[113] - 截至2023年12月31日，梁家骏作为实益拥有人持有101,824,000股，占公司已发行股本总额的6.86%[113] - 截至2023年12月31日，倍建国际有限公司作为实益拥有人持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的52.30%[113] - 截至2023年12月31日，郑红梅持有倍建国际有限公司100股，占该相联法团权益的100%[122] - 除已披露情况外，截至2023年12月31日，无其他人士需按规定向公司披露股份权益或淡仓[116][119] 公司购股期权计划 - 2022年7月5日公司股东大会采纳有效期为10年的新购股期权计划[123][125] - 新购股期权计划下，董事会可向雇员及董事（不包括独立非执行董事）授出购股期权[123][125] - 每次授出购股期权时，董事会可酌情决定具体行使期和行使价，行使价不得低于规定的三者较高值[127] - 购股期权计划更多详情见2022年5月31日公司通函，条款于2022年6月9日在联交所和公司网站公布[128] - 截至2023年12月31日，计划项下可供发行的股份总数为123,649,370股，占通过相关决议案当日已发行普通股总数的10%，授予个人购股权可认购股份数不得超公司当时已发行股本的1%[129][133] - 截至报告日期，公司未根据计划授出购股权[129][134] 公司控股股东及关联交易情况 - 2024年3月20日，田钢先生不再担任公司控股股东倍建国际有限公司的董事[130][135] - 2023年，无董事在公司竞争业务中拥有按上市规则须披露的权益[137][141] - 2023年，公司或附属公司未参与使董事有认购证券或获利益权利的安排[138][142] - 截至2023年12月31日或年内，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约，无控股股东或其附属公司提供服务的重大合约[139][143] - 截至2023年12月31日或年内，公司或附属公司无董事有重大权益且与业务有关的重大合约[140][144] - 集团关连人士交易详情载于综合财务账目附注35，部分获豁免披露及股东批准规定[166][171] 公司客户与供应商情况 - 2023年五大客户销售占集团年度总收益44.4%，最大客户销售占比16.3%[154][160] - 2023年五大供应商采购占集团采购额70.1%，最大供应商采购占比33.1%[155][160] 公司合规及其他情况 - 公司细则或百慕达法例无优先购股权条文[159][164] - 截至报告发布前最后实际可行日期，公司维持足够公众持股量[179][183] - 2023年集团无重大违反适用法律法规影响业务经营情况[170][175] - 公司2023年度综合财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任，届时将提呈重新委聘其为公司核数师的决议案[189][192] - 公司企业管治常规以上市规则附录C1所载企业管治守则及报告的原则和守则条文为基础[194][198] - 2023年两名独立非执行董事因其他事务未出席6月23日的公司股东周年大会，公司将采取措施确保董事能出席股东大会[195][198] - 田钢自2019年8月1日起兼任公司主席和行政总裁，偏离企业管治守则条文，董事会认为此安排有利公司，将适时填补空缺[196][199] - 公司2023年12月31日主要附属公司详情载于综合财务账目附注36[191]

企业管治 - 公司遵守企业管治守则所載之所有適用規定[51] - 主席及行政總裁之職責應有所區分，目前同一人士擔任[52] - 董事會將繼續檢討及提升企业管治常規及準則[53]