(1) 終止主要交易 董事會宣布，由於（i）國家新能源政策的變化；及（ii）雙方就合營公司財務風 險控制產生的分歧，本公司與航天鋰電科技（香港）有限公司（「航天香港」）已 於二零二五年三月一日簽訂終止契據（「終止契據」），雙方同意終止合營協議， 並自終止契據日期起免除各自在該協議項下的義務，前提為本公司應解除航天香 港根據二零二四年九月二十日訂立的認購協議向本公司作出的禁售承諾。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號：1201) (1) 終止成立合營公司之主要交易； (2) 解除認購人根據認購協議 所作出的禁售承諾； 及 (3) 聯席主席及執行董事辭任 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二四年九月二十日、 二零二四年九月二十六日及二零二四年十月七日內容有關根據一般授權認購新 股份之公告；及（ii）本公司日期為二 ...

公司基本信息 - 天臣控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1201[2][3] 公司人员 - 执行董事有韦茗仁先生等6人[4] - 独立非执行董事有吴家荣博士等3人[5] 公司委员会 - 董事会设审核等四个委员会[6] - 各委员会主席及成员情况[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 根據本公司公司細則第 83(2)條，徐先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並 合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 84 條輪值 告退及膺選連任。 委任執行董事 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈徐倩先生（「徐先生」）獲委任為執行董事，並於 二零二五年一月十日起生效。 徐先生的履歷如下： 徐倩先生 徐先生，35 歲，畢業於華東理工大學軟體工程專業，獲學士學位。彼隨後獲得倫 敦都會大學* (London Metropolitan University) 工商管理碩士學位。 徐先生擁有超過 10 年的資訊科技開發、項目及管理經驗。彼先後於上海中軟計 算機系統工程有限公司、上海德邦物流有限公 ...

公司股权 - 天臣控股有限公司股份代号为1201[3] 人事变动 - 现任公司执行董事闫海亭获委任为董事会联席主席[4] - 闫海亭担任联席主席于2025年1月10日公司股东特别大会结束时生效[4] 董事会构成 - 截至2025年1月10日，董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二五年一月十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月十六日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二五年一月十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進行表 決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別 大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： | | | 票數（概約%） | | | --- | --- | --- | --- | | | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 1. (a) | 批准對本公司公司細則之建議修訂 | 160 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二四年十二月三十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月九日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二四年十二月三十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進 行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東 特別大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： 韋茗仁 於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之本 公司已發行股份總數為219,685,228股。如通函所述，鑑於航天鋰電科技（香港）有 限公司（「合營夥伴」） ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) 16 December 2024 Dear non-registered shareholder(s), Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's website at www.hk ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) Dear registered shareholder(s), 16 December 2024 Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's websit ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 特別決議案 「動 議： 承董事會命 天臣控股有限公司 主 席 韋茗仁 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 – 1 – (a) 批准本公司日期為二零二四年十二月十六日之通函內附錄所載本公司公 司細則之建議修訂（「建議修訂」）； (b) 批准及採納納入建議修訂之本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細 則」）（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 本 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）， 以 替 代 及 摒 除 本 公 司 之 現 有 公 司 細 則；及 (c) 授權本公司之任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其就使建議 修訂及建議採納新公司細則生效而全權酌情認為屬必要或權宜之所有有 關 行 動、契 據 及 事 宜，簽 立 所 有 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 建議修訂公司細則 及採納新公司細則 及 股東特別大會通告 本 封 面 頁 下 半 部 所 用 詞 彙 各 自 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第2至3頁。 本公司謹定於二零二五年一月十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70 號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房召開股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁內。 本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。 閣下如為股東且未能出席股東特別大會，務 請 按 照 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 上 印 備 之 指 示 填 妥 該 代 表 委 任 表 格，連 同 經 簽 署 之 任 何 授 權 書 或 其他授權文件（如有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 授 權 書 副 本，不 遲 於 股 東 特 別 大 會 指 定 舉 行 時間四十八小時前送達 ...