股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存股）219,685,228股，总数同[3] - 2025年11月13日已发行股份（不含库存股）319,685,228股，总数同[3] 配售认购 - 配售/认购新股100,000,000股，占比45.52%，发行价HKD 0.5[3]

股份交易 - 2025年11月13日完成认股协议，发行1亿股认购股份，每股0.5港元[4] - 认购股份占交易前已发行股本约45.52%，交易后约31.28%[4] 股东股份占比 - 交易前倍建、李玉煒、其他公众股东占比分别约61.81%、8.88%、29.31%[5] - 交易后倍建、李玉煒、韦茗仁、李玉琦占比分别约65.93%、6.10%、4.07%、3.75%[5]

股份信息 - 截至2025年10月31日，公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为2.19685228亿股，库存股份数目为0[2] 其他 - 2025年11月3日执行董事陈淮呈交相关内容[1][5]

会议信息 - 2025年10月20日举行股东特别大会[3] - 执行董韦茗仁等出席，韦清文因公务未出席[8] 议案结果 - 议案1 - 3批准认购协议A - C，赞成票均为25,764,203股（100%）[5] 股份数据 - 公司已发行股份总数为219,685,228股[6] - 倍建持股135,781,543股，占已发行股本约61.81%[6] - 有权出席并投票股份总数为83,903,685股[6] 董事会构成 - 公告日期董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[10]

股本相关 - 截至2025年9月30日，法定/注册股本总额为5亿港元[2] - 法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元[2] 股份发行情况 - 截至2025年9月30日，已发行股份总数为2.19685228亿股[3] - 本月法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[2][3] 其他信息 - 公司呈交日期为2025年10月2日[1] - 证券代号为01201[2][3]

公司基本信息 - 公司为天臣控股有限公司，股份代号1201[1] 公司通讯发布 - 扩大无纸化上市机制及电子规定2023年12月31日生效[3] - 采用电子方式发布通讯，含董事报告等文件[3] - 未来英文和中文版本在公司及港交所网站提供[4] 股东相关 - 股东及非登记股东联络中介提供邮箱收通讯[5][9] - 想收印刷版可填回条或邮件注明[5] 其他说明 - 对函件疑问工作日致电股份过户处查询[6] - 不接受回条额外指示，填写有误作废[9] - 电子发布用回条资料，可书面要求查阅修改[9] - 回条简便回邮号码为37[9]

公司信息 - 公司名为天臣控股有限公司，股份代号为1201[1][2] 通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[3][9] - 通讯包括董事报告、年度帐目等文件[3][9] - 未来通讯中英文版在公司和港交所网站提供[4][9] 股东通讯接收 - 建议股东提供邮箱，可扫码或交回回条[5][10] - 未收到有效邮箱则发印刷本[6][11][12] - 想收印刷版可交回回条或发邮件申请，有效期一年[6][11] 其他 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688[7][11] - 此函发布日期为2025年9月26日[2][11] - 多邮箱只登记最后提供的[12] - 选选项3只收印刷版，有效期一年[12] - 公司可披露个人资料并保留适当期间[12] - 查改资料书面邮寄或电邮至指定地址[12] - 股份过户处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[12] - 简便回邮号码为37[12]

公司基本信息 - 天臣控股有限公司股份面值为每股0.10港元[2] 股东特别大会 - 大会于2025年10月20日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[3] - 需表决决议案包括批准认购协议及相关交易等[4] 代表委任 - 表格须由股东或授权人签署，法团需盖章或高级人员签署[5] - 表格连同授权文件最迟于大会48小时前送达公司香港股份过户登记分处[7]

股东特别大会 - 2025年10月20日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[3] - 考虑通过批准及确认认购协议A、B、C等决议案[5] 参会及投票 - 有权股东可委任代表，两股以上可委任多位[8] - 代表委任文件须提前48小时送达[8] - 2025年10月15 - 20日暂停股东登记，10月14日下午4时30分前办过户[8] 董事会 - 包括4名执行董事和3名独立非执行董事[7] 延期情况 - 8号或以上热带气旋警告信号等生效且会前3小时仍生效，大会延期[8]

会议与股份信息 - 天臣控股将于2025年10月20日上午11时召开股东特别大会[3] - 股东如未能出席需不迟于大会指定举行时间48小时前送达代表委任表格[4] - 公司将在2025年10月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[76] - 未登记股份持有人需在2025年10月14日下午4时30分前办理登记手续[78] 认购信息 - 认购人将合共认购1亿股，所得款项总额为5000万港元，净所得款项预计约4960万港元[17] - 每股认购股份0.5港元，较最后可行日期收市价0.88港元折让约43.18%[28] - 认购的理论摊薄效应约为6.22%，理论摊薄价每股约0.5852港元[30] 业绩情况 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益15852千港元，较2024年同期减少约56.5%[107][110] - 截至2025年6月30日止六个月，公司毛利202千港元，拥有人应占亏损约23300000港元，较2024年同期减少约72.1%[107][112] - 2022 - 2025年，锂离子动力电池产品收益分别为93791千港元、129159千港元、66713千港元、15852千港元[107] 未来展望 - 公司拟将认购所得净款项约40%用于偿还未偿还贷款，约40%用于探索新机遇，20%用作一般营运资金[47] - 集团考虑开展新能源重型货车充电站新项目，初始投资额约为1980万元人民币[33] - 新能源重型货车充电站正常建设周期约为90至120天，预计2026年初带来新收入[55][135] 股东权益 - 最后可行日期至完成日期，倍建持股从135781543股（61.81%）增至210781543股（65.93%）[42] - 李玉煒持股不变，占比从8.88%降至6.10%；韦茗仁新增持股13000000股（4.07%）[42] - 李玉琦新增持股12000000股（3.75%）；其他公众股东持股不变，占比从29.31%降至20.15%[42] 其他信息 - 2025年7月28日与订约方签订框架协议，订约方将持有拟成立合资公司34%股权[53] - 合资公司初步建造可容纳70辆电动汽车充电桩的充电站，建造总成本约为人民币1700万元[55] - 海峡金融控股有限公司向公司提出申索，称有未偿还本金65655179.30港元及应计合约利息460485.64港元，公司不同意该申索并咨询法律意见[49]