香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二四年十二月三十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月九日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二四年十二月三十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進 行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東 特別大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： 韋茗仁 於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之本 公司已發行股份總數為219,685,228股。如通函所述，鑑於航天鋰電科技（香港）有 限公司（「合營夥伴」） ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) 16 December 2024 Dear non-registered shareholder(s), Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's website at www.hk ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) Dear registered shareholder(s), 16 December 2024 Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's websit ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 特別決議案 「動 議： 承董事會命 天臣控股有限公司 主 席 韋茗仁 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 – 1 – (a) 批准本公司日期為二零二四年十二月十六日之通函內附錄所載本公司公 司細則之建議修訂（「建議修訂」）； (b) 批准及採納納入建議修訂之本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細 則」）（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 本 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）， 以 替 代 及 摒 除 本 公 司 之 現 有 公 司 細 則；及 (c) 授權本公司之任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其就使建議 修訂及建議採納新公司細則生效而全權酌情認為屬必要或權宜之所有有 關 行 動、契 據 及 事 宜，簽 立 所 有 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 建議修訂公司細則 及採納新公司細則 及 股東特別大會通告 本 封 面 頁 下 半 部 所 用 詞 彙 各 自 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第2至3頁。 本公司謹定於二零二五年一月十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70 號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房召開股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁內。 本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。 閣下如為股東且未能出席股東特別大會，務 請 按 照 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 上 印 備 之 指 示 填 妥 該 代 表 委 任 表 格，連 同 經 簽 署 之 任 何 授 權 書 或 其他授權文件（如有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 授 權 書 副 本，不 遲 於 股 東 特 別 大 會 指 定 舉 行 時間四十八小時前送達 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二四年十二月十三日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十一月二十七日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二四年十二月十三日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進 行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東 特別大會上點票的監票員。 1 由於決議案的贊成票數超過75%，因此決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。 於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票 之本公司已發行股份總數為2,196,852,283股。概無股東須根據上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 建議修訂公司細則及 採納新公司細則 本公告乃由天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港 聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1) 條作出。 為確保本公司在董事（「董事」）會（「董事會」）前任主席田鋼先生辭任後領導層可順利繼 任，董事會相信委任多於一名董事擔任董事會聯席主席符合本集團及本公司股東（「股東」） 之最佳利益。韋茗仁先生已於二零二四年十月二十日獲委任為董事兼董事會主席。倘覓得 具備適當知識、技能及經驗之候選人，本公司將於建議修訂公司細則生效後委任該人士為 董事及╱或董事會聯席主席。 為便利聯席主席架構之運作，股東特別大會（「股東特別大會」）上將提呈特別決議案修訂 本公司公司細則（「公司細則」），以確保公司細則闡明凡於 ...

Dear non-registered shareholder(s), TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) 9 December 2024 Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's website at www.hke ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商 或銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下之天臣控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代 表委任表格送交買方或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商、註 冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 有關成立合營公司之 主要交易 及 股東特別大會通告 本 封 面 頁 下 半 部 所 用 詞 彙 各 自 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本公司謹定於二零二四年十二月三十日（星期一）上午十一時正假 ...

承董事會命 天臣控股有限公司 主席 韋茗仁 香港，二零二四年十一月二十七日 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月一日之公告（「該公告」）， 內容有關合營協議之主要交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該公告所界定者具有 相同涵義。 誠如該公告披露，一份載有（其中包括）合營協議進一步詳情及召開股東特別大會的通告之通 函（「通函」），預計將於二零二四年十一月二十七日（星期三）或之前寄發予股東。 由於本公司需要額外時間編製及審定將載入通函之若干資料，預期通函將於二零二四年十二月 十一日日（星期三）或之前寄發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 延遲寄發 有關成立合營公司 主要交易通函 於本公告日期，董事會包括執行董事韋清文先生、韋茗仁先生、閆海亭先生、陳淮先生及俞曉蕾女士； 以及獨立非執行董事吳 ...