（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李玄煜先生 （主席） 李鳳孌女士 丁基峰先生 徐武學先生 李江銘先生 非執行董事 孔祥忠先生 杜曉堂先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 杜曉堂先生 薪酬委員會 杜曉堂先生 （主席） 徐武學先生 孔祥忠先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李留法先生 麥天生先生 中國，河南省，汝州市，二零二四年十二月三十日 李留法先生 獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 承董事會 命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李玄煜 (股份代號：1252) 獨立非執行董事辭任 及提名委員會組成變更 中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司於二零二四年十二月二十 九日收到李文峰先生（「李先生」）的辭任函，因希望投入更多時間於家庭生 活，李先生已向本公司提交辭職以辭任獨立非執行董事及提名委員會（「提名 委員會」）之成員，自二零二四年十二月二十九日生效。 自二零二四年十二月 三十日起，獨立非執行董事麥天生先生已獲委任為提名委員會之成員。 李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請本 公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻。 香港，二零二四年十二月三十日 於本公告日期，董事會成員包括主席兼執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 委任核數師 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 本公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.51(4)條作出。茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十四日的公告，內容有關 德勤會計師事務所（「德勤」）辭任本公司核數師（「該公告」）。本公告所用詞彙 與該公告所界定者具有相同涵義。 (股份代號：1252) 委任核數師 董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決委任中匯安達會計師事務所有 限公司（「中匯安達」）為本公司核數師，自二零二四年十二月二十七日起生效，以 填補因德勤于二零二四年十二月二十四日辭任而出現的臨時空缺，任期直至本公司下 屆股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則第 155 條，董事會有權填補核數師職 位的臨時空缺及釐定所委任核數師的酬金。因此，將不會為此目的舉行股東特別大會。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 核數師辭任 本公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.51(4)條作出。 董事會及董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與德勤並無任 何意見分歧或尚未解決之事宜，亦無其他與德勤辭任核數師有關而需要知會股東之事 宜。董事會謹藉此機會感謝德勤於過去數年為本集團提供之專業及優質服務。 董事會及審核委員會預期，核數師辭任不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日 止年度的年度審核及年度業績公佈造成任何重大影響。本公司正在物色及面試潛在的 新任核數師，以填補德勤辭任後的空缺。本公司將根據 上市規則規定於適當時候就委 任新核數師作出進一步公告。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李玄煜 香港，二零二四年十二月二十四日 於 ...

联营公司估值与财务评估 - 公司决定暂缓对联营公司的估值，直至获得联营公司于2024年12月31日的经审核账目及相关财务资料[11] - 公司已委聘估值师展开相关评估工作，包括对联营公司进行减值评估及确定应收联营公司款项的预期信贷亏损[9] - 联营公司尚未确认何时可提供所要求的财务文件供公司审阅[10] - 公司管理层认为，根据2024年6月30日可获取的财务资料对联营公司进行的估值可能不适当[2] 审计与公告 - 公司将进行截至2024年12月31日止财政年度的年度审计[11] - 公司将根据上市规则的规定适时刊发进一步公告[14] - 公司于2024年12月20日发布公告[15] - 初步2024中期业绩公告并无进一步最新消息[4] 股东与投资人建议 - 公司股东及潜在投资人在买卖公司股份时应审慎行事[12] 董事会成员 - 公司董事会成员包括主席兼执行董事李玄煜先生及其他执行董事、非执行董事和独立非执行董事[13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，上市覆核委員會已於二零二四年十二月六 日就上市委員會決定舉行覆核聆訊。根據上市覆核委員會於二零二四年十二月九日發 出的決定函件，本公司獲通知，上市覆核委員會決定修訂上市委員會作出的決定，並 指示本公司股份應於該決定（「上市覆核委員會決定」）發出後的下一個交易時段即時 恢復買賣（即自二零二四年十二月九日下午一時起）。 復牌 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 1252) 1）上市覆核委員會的決定；及 2）復牌 茲提述本公司於二零二四年十一月五日刊發的公告，內容有關本公司要求上市覆核委 員會覆核上市委員會決定，以及聯交所於二零二四年十二月九日刊發的公告，內容有 關(i)上市覆核委員會決定指示本公司股份於下一交易時段恢復買賣及(ii)本公司股份自 二零二四年十二月九日下午一時正起恢復買賣（統稱「該等公告」）。除另有界定外， 本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 1252） 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。茲提述本公司 日期為二零二四年十二月四日有關委任估值師之公告（「該公告」）。除另有界定者 外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，泓亮預期於二零二四年十二月十八日或之前發出估值報告（「估 值報告」）。本公司將盡力於收到估值報告後兩日內，即於二零二四年十二月二十日， 完成及刊發真實完整的二零二四年中期業績（「二零二四年最终中期業績」）。 中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 二零二四年十二月二十日舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如認為合適） 批准二零二四年最終中期業績，以及考慮派付股息（如有）。 主席 香港，二零二四年十二月十一日 於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事，李玄煜先生；執行董 ...

公司复牌情况 - 中国天瑞水泥复牌后股价飙涨1045%，复牌原因是上市覆核委员会在12月6日的聆讯后，基于公司已发布中期业绩及解决导致停牌的问题，决定允许其股票重新交易[1] 停牌原因 - 天瑞水泥此前因股价在4月9日暴跌99%而停牌，原因与大股东及其家属的证券账户中持有的股份被强制平仓有关[1] 强制出售情况 - 公司后来确认，强制出售的1000万股股份并未成功执行，并已取消[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 本公司已於二零二四年十二月三日委聘泓亮諮詢及評估有限公司（「泓亮」）展開相關評估工 作，其中包括對聯營公司進行減值評估及確定應收聯營公司款項的預期信貸虧損（「評估工 作」）。 泓亮預期於二零二四年十二月十八日或之前發出估值報告（「估值報告」）。本公司將盡力於 收到估值報告後兩日內完成及刊發真實完整的二零二四年中期業績。 由於二零二四年十一月二十九日刊發的二零二四年初步中期業績（「二零二四年初步中期業 績」）與將於二零二四年十二月二十日刊發的二零二四年最終中期業績（「二零二四年最終中 期業績」）之間預計存在重大差異，建議股東和潛在投資者在買賣本公司股份時切勿依賴二零 二四年初步中期業績，而應等待和參考二零二四年最終中期業績。 繼續停牌 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：1252) 委任估值師 茲提述本公司日期為二零二四年十二月一日之公告，內容有關（其中包括）可能委聘估值師評 估 ...

财务报表与业绩公告 - 公司澄清及重申，刊发中期业绩公告的目的是表明将尽最大努力遵照联交所指引[5] - 公司认为上市审核委员会应允许在收到联营公司可靠的财务资料及文件后，于正常规定的补救期内刊发经更新的中期业绩[5] - 公司理解所呈列的财务报表仍须在所有重大方面准确及完整，且不具误导性或欺骗性[6] 停牌与聆讯 - 公司股份将继续停牌，以待公告进一步内幕消息及估值结果[4] - 公司要求继续停牌，直至上市审核委员会聆讯为止[6] 估值与评估 - 公司认为有必要聘请独立专业估值师对联营公司权益的公允价值以及资产减值和坏账拨备的完整性进行全面评估[4]