公司管理层 - 执行董事有李凤孌、丁基峰、李江铭、金明杰[4] - 非执行董事李留法任主席[4] - 独立非执行董事为孔祥忠、麦天生[4] 委员会成员 - 审核委员会主席麦天生，成员孔祥忠[5] - 薪酬委员会成员孔祥忠、金明杰[5] - 提名委员会主席孔祥忠，成员李留法、麦天生[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 獨立非執行董事辭任及未能符合上市規則 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 杜先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任事宜並無任何需要提 請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的事項。 董事會謹藉此機會衷心感謝杜先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻。 1 未能符合上市規則 自杜先生於二零二五年三月十日起辭任後，董事會將由七名成員組成，其中僅 有兩名獨立非執行董事，且本公司審核委員會將僅由兩名成員組成。因此，本 公司未能符合以下規定：(i) 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條 的規定，即每家上市發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii) 上市 規則第 3.21 條的規定，即審核委員會須由最少 ...

茲提述中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」,連同其附屬公司稱為「本 集團」）日期為二零二五年二月二十五日之公告（「該公告」），內容有關執 行董事辭任及主席變更。除另有指明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相 同涵義。 除該公告所披露資料外，本公司有意提供有關執行董事辭任之補充資 料。 李玄煜先生，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會 本公司股東或香港聯合交易所有限公司。 除上述披露外，該公告所載之所有其他資料維持不變，並就所有目的而言繼續 有效，而本公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 中國天瑞集團水泥有限公司 有關執行董事辭任及主席變更 之補充公告 主席 李留法 香港，二零二五年二月二十六日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李鳳孌女士 丁基峰先生 李江銘先生 金明杰先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李留法先生 麥天生先生 非執行董事 李留法先生 （主席） 獨立非執行董事 孔祥忠先生 杜曉堂先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 杜曉堂先生 薪酬委員會 杜曉堂先生 （主席） 孔祥忠先生 金明杰先生 中國，河南省，汝州市，二零二五年二月二十五日 ...

執行董事辭任 及主席變更 李留法 中國天瑞集團水泥 股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李玄煜先生為專注於其 他工作，辭任其於本公司擔任的執行董事及董事會主席（「主席」）職位，自 2025年2月25日起生效。董事會亦宣佈，本公司非執行董事李留法先生已獲委 任為主席，自2025年2月25日起生效。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 香港，二零二五年二月二十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥 忠先生、麥天生先生及杜曉堂先生。 ...

(i) 人民幣 10 百萬元須於二零二五年十月二十日前償還； (ii) 人民幣 10 百萬元須於二零二五年十二月二十日前償還；及 (iii) 餘下的人民幣 79.5 百萬元須於二零二六年一月二十一日前償還。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：1252) 控股股東抵押股份 及 所得款項用途的最新資料 茲提述本公司(i)日期為二零二四年一月十九日有關本公司控股股東根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.17 及 13.18 條抵押股份的公 告及(ii)日期為二零二四年一月二十四日、二零二五年一月六日及二零二五年一月 七日有關先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告（統稱「該等 公告」）。除另有界定外，本公告所用辭彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李玄煜先生 （主席） 李鳳孌女士 丁基峰先生 李江銘先生 金明杰先生 非執行董事 李留法先生 孔祥忠先生 杜曉堂先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 杜曉堂先生 薪酬委員會 杜曉堂先生 （主席） 孔祥忠先生 金明杰先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李留法先生 麥天生先生 中國，河南省，汝州市，二零二五年一月十三日 獨立非執行董事 ...

金先生，50 歲，於財務及會計方面擁有逾 30 年經驗。金先生現任天瑞集團股 份有限公司副總會計師，於本公告日期，天瑞集團股份有限公司為本公司控股 股東。金先生於一九九七年畢業於河南財經學院，主修會計。金先生持有「中 國注冊會計師」及「中國注冊稅務師」證書。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 變更執行董事及薪酬委員會組成 中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於二零二五年一 月十日收到徐武學先生（「徐先生」）的辭職信。為專注於其他業務發展，徐 先生向本公司提出辭職，以辭任其於本公司擔任的執行董事、首席財務官及董 事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職位，自二零二五年一月十三日起生 效。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國天瑞集團水泥有限公司 呈交日期： 2025年1月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01252 | 說明 發行認購股份 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供参考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀約或要約。本 公告亦不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約，或招募購買該等證 券的要約，若在未根據該等司法管轄區證券法進行登記或取得資格前進行此類要 約、招募或出售，均屬違法。若未註冊或未獲得適用的註冊豁免規定，則不得在 美國發售或出售任何證券。本公告中提及的本公司股份尚未且將不會根據經修訂 的《1933 年美國證券法》進行登記，且除非根據經修訂的《1933 年美國證券法》 進行登記或適用於免除登記要求的情況，否則不得在美國發售或出售。本公司、 賣方及配售代理將不會在美國公開出售本公司股份。本公告及其所載資訊不得直 接或間接在美國境內或向美國境內刊發。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 完成先舊後新配售現 ...