香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1252） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 持續關連交易： 於二零二五年六月六日，天瑞水泥與瑞平石龍就天瑞水泥向瑞平石龍銷售原煤訂 立二零二五年瑞平石龍原煤供應框架協議。本公司已決定開展原煤銷售的新業 務，因此，訂約方訂立二零二五年瑞平石龍原煤供應框架協議。 二零二五年汝州煤焦化原煤供應框架協議 於二零二五年六月六日，天瑞水泥與汝州煤焦化就天瑞水泥向汝州煤焦化銷售原 煤訂立二零二五年汝州煤焦化原煤供應框架協議。 – 1 – (1)二零二五年瑞平石龍熟料採購框架協議 (2)二零二五年瑞平石龍原煤供應框架協議 (3)二零二五年汝州煤焦化原煤供應框架協議 上市規則的涵義 由於李先生及李女士在瑞平石龍股東大會上間接控制逾30%的投票權，瑞平石龍 為李先生及李女士的聯繫人，故亦是本公司的關連人士。因此，二零二五年瑞平 石龍熟料採購框架協議及二零二五年瑞平石龍原煤供應框架協議項下交易將根據 上市規則第1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 內幕消息 （1）進一步延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績 及延遲寄發二零二四年年報； 及 （2）繼續暫停買賣 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所 有限公司（「「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條而作出。 茲提述本公司日期分別為二零二五年三月三十一日及二零二五年四月二十九日的公告 （「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵 義。 進一步延遲刊發二零二四全年業績及延遲寄發二零二四年年報 李留法 香港，二零二五年五月三十日 1 根據本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 補充公告 延遲刊發二零二四全年業績； 及繼續暫停買賣 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所 有限公司（「「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月三十一日內容有關於（其中包括）延遲刊發二零 二四全年業績公告及本公司股份自二零二五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買 賣的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本補充公告所用的詞彙與該公告所界定者具 有相同涵義。 延遲刊發二零二四全年業績的原因 本公司特此提供有關延遲刊發二零二四全年業績的原因的補充資料，如下所述。 本公司正積極協助核數師（「核數師」）收集資料及文件，以完成其有關二零二四全年 業績的審核工作，包括但不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 內幕消息 （1）延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績； （2）可能延遲寄發二零二四年年報； （3）董事會會議延期； 及 （4）暫停買賣 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月十七日的公告，內容有關於定於二零二五年三月 三十一日舉行的董事（「董事」）會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及（如 認為合適）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務業 績公告（「二 ...

承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。 中國 天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將 於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考 慮及（如認為合適） 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日 止年度的財務業績公告， 以及考慮派發股息（如有）。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥 忠先生及麥天生先生。 李留法 香港，二零二五年三月十七日 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李鳳孌女士 丁基峰先生 李江銘先生 金明杰先生 薪酬委員會 李留法先生 （主席） 獨立非執行董事 孔祥忠先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 非執行董事 孔祥忠先生 金明杰先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李留法先生 麥天生先生 中國，河南省，汝州市，二零二五年三月十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 獨立非執行董事辭任及未能符合上市規則 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 杜先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任事宜並無任何需要提 請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的事項。 董事會謹藉此機會衷心感謝杜先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻。 1 未能符合上市規則 自杜先生於二零二五年三月十日起辭任後，董事會將由七名成員組成，其中僅 有兩名獨立非執行董事，且本公司審核委員會將僅由兩名成員組成。因此，本 公司未能符合以下規定：(i) 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條 的規定，即每家上市發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii) 上市 規則第 3.21 條的規定，即審核委員會須由最少 ...

茲提述中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」,連同其附屬公司稱為「本 集團」）日期為二零二五年二月二十五日之公告（「該公告」），內容有關執 行董事辭任及主席變更。除另有指明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相 同涵義。 除該公告所披露資料外，本公司有意提供有關執行董事辭任之補充資 料。 李玄煜先生，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會 本公司股東或香港聯合交易所有限公司。 除上述披露外，該公告所載之所有其他資料維持不變，並就所有目的而言繼續 有效，而本公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 中國天瑞集團水泥有限公司 有關執行董事辭任及主席變更 之補充公告 主席 李留法 香港，二零二五年二月二十六日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李鳳孌女士 丁基峰先生 李江銘先生 金明杰先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李留法先生 麥天生先生 非執行董事 李留法先生 （主席） 獨立非執行董事 孔祥忠先生 杜曉堂先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 杜曉堂先生 薪酬委員會 杜曉堂先生 （主席） 孔祥忠先生 金明杰先生 中國，河南省，汝州市，二零二五年二月二十五日 ...

執行董事辭任 及主席變更 李留法 中國天瑞集團水泥 股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李玄煜先生為專注於其 他工作，辭任其於本公司擔任的執行董事及董事會主席（「主席」）職位，自 2025年2月25日起生效。董事會亦宣佈，本公司非執行董事李留法先生已獲委 任為主席，自2025年2月25日起生效。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 香港，二零二五年二月二十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥 忠先生、麥天生先生及杜曉堂先生。 ...