公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约3.427亿港元，较2018年的3.488亿港元减少约1.7%[11][17] - 2019年公司亏损1.991亿港元，较2018年的2.54亿港元减少21.6%[12][18] - 2019年按公平值计入损益的持作买卖金融资产录得公平值收益1010万港元，2018年录得公平值亏损130万港元[20] - 2019年按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为4300万港元，2018年为1280万港元[20] - 2019年12月31日，公司持有未偿还(0)抵押可换股债券2.252亿港元，2018年为2.195亿港元[21] - 2019年12月31日，公司持有无抵押借款1160万港元，年利率为10%，2018年无；持有现金结余4050万港元，2018年为9750万港元[21] - 2019年资产负债比率为0.36，2018年为0.17[21] - 2019年12月31日，集团并无任何或然负债（2018年：无）[32] - 2019年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2018年：无）[33] - 2019年12月31日，集团于香港及中国内地聘用约613名雇员（2018年：876名）[35] - 2019年12月31日，集团持有上市投资约1.588亿港元、非上市投资约2.49亿港元及于一间联营公司的投资约2.092亿港元[44] - 2019年12月31日，公司股份溢价账金额为1,769,428,000港元，可按缴足红利股份形式分派[103] - 2019年，集团五大客户销售额合共占本年度总收入44.7%，最大客户销售额达12.6%[105] - 2019年，集团五大供应商采购额合共占本年度总采购额49.4%，最大供应商采购额达18.8%[105] 二维码业务数据关键指标变化 - 2019年二维码业务收入为6970万港元，较2018年的7340万港元减少；分部亏损为1.997亿港元，较2018年的1.957亿港元增加2%[19] - 2019年二维码业务确认商誉减值亏损1.64702亿港元，2018年为3702.3万港元[19] 包装产品业务数据关键指标变化 - 2019年包装产品业务收入2.603亿港元，较2018年的2.762亿港元减少5.8%；分部溢利2050万港元，较2018年的840万港元增加144.0%[20] 可换股债券相关情况 - 2017年11月10日公司发行本金总额4000万美元可换股债券，所得款项净额约3967.1万美元（相当于3.09439亿港元）用于发展上海透云业务及其他一般企业用途，债券按年利率7.0%计息，每半年支付一次[24] - 2018年8月31日公司以赎回金额约1360万美元连同相关利息约30万美元赎回可换股债券本金额1300万美元[25] - 截至2018年12月31日，因违反财务契约，赎回金额为2.19461亿港元的本金额2.106亿港元的可换股债券已分类为流动负债，年内集团分别偿还本金及利息42万美元及191.5万美元（相当于327.6万港元及1493.7万港元）[25] - 2019年12月31日，可换股债券2880万美元（相当于2.25236亿港元）仍尚未偿还，之后公司分别偿还本金及利息600万美元及58.7万美元（相当于4680万港元及458万港元），报告日期可换股债券本金额2058万美元（相当于1.60524亿港元）仍尚未偿还[26] - 2019年及2018年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，以就2.252亿港元（2018年：2.195亿港元）的可换股债券作担保[31] 公司资金使用情况 - 公司用2.634亿港元赎回本金2.58亿港元的承兑票据及支付应计利息[40] - 公司用1.427亿港元扩大及发展二维码包装业务，其中6300万港元用于收购，1440万港元用于购入厂房及设备，5870万港元用于研发，3200万港元已用于购买运输设备及物资，3400万港元预计2020年动用[40] - 公司于2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余所得款项净额2.033亿港元，其中1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，3080万港元用作企业办公的一般营运资金[40] 公司投资情况 - Freewill Holdings Limited持股1455万股，持股百分比2.95%，2019年公平值4025万港元，占集团资产净值百分比0.74%，投资成本8.0025亿港元，投资对象亏损68.2562亿港元[44] - Co - Lead Holdings Limited持股363股，持股百分比3.46%，2019年公平值1.00618亿港元，占集团资产净值百分比18.48%，投资成本1.452亿港元，投资对象亏损13.05589亿港元[44] - Liberty Capital Limited持股360股，持股百分比12.86%，2019年公平值4772.4万港元，占集团资产净值百分比8.76%，投资成本4896万港元，投资对象盈利1587万港元[44] - Satinu Resources Group Limited持股910.8328万股，持股百分比0.73%，2019年公平值3736万港元，占集团资产净值百分比6.86%，投资成本5321.7万港元，投资对象亏损8995.9万港元[44] - Simagi Finance Company Limited持股1300万股，持股百分比13.09%，2019年公平值5927.5万港元，占集团资产净值百分比10.88%，投资成本6500万港元，投资对象盈利1924.4万港元[44] - FreeOpt Holdings Limited持股150万股，持股百分比31.38%，2019年公平值2.09206亿港元，占集团资产净值百分比38.42%，投资成本1500万港元，投资对象盈利1.46912亿港元[44] - 截至2019年12月31日，公司持有香港上灣大酒店186,500股，持股百分比0.01%，公平值1,557千港元，占集团资产净值0.29%，投资成本1,477千港元，投资对象利润494,000千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有渝太地产15,000,000股，持股百分比1.88%，公平值变动未变现2,891千港元，公平值33,000千港元，占集团资产净值6.06%，投资成本30,109千港元，投资对象利润83,785千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有英皇文化14,920,000股，持股百分比0.46%，公平值变动未变现115千港元，公平值1,194千港元，占集团资产净值0.22%，投资成本1,079千港元，投资对象亏损98,974千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有梧桐国际1,040,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现17千港元，公平值132千港元，占集团资产净值0.02%，投资成本115千港元，投资对象利润32,126千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有威华达75,000,000股，持股百分比1.29%，公平值变动未变现17,391千港元，已收取股息1,393千港元，公平值72,750千港元，占集团资产净值13.36%，投资成本78,776千港元，投资对象亏损360,014千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有恒大健康740,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现 - 919千港元，公平值5,750千港元，占集团资产净值1.06%，投资成本6,669千港元，投资对象亏损2,208,798千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有中誉集团1,139,832,000股，持股百分比2.95%，公平值变动未变现 - 1,204千港元，公平值27,356千港元，占集团资产净值5.02%，投资成本28,560千港元，投资对象亏损399,352千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有中国地利1,500,000股，持股百分比0.03%，公平值变动未变现 - 28千港元，公平值3,675千港元，占集团资产净值0.67%，投资成本3,703千港元，投资对象利润635,031千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有瑞诚462,000股，持股百分比0.12%，公平值变动未变现15千港元，公平值1,109千港元，占集团资产净值0.20%，投资成本1,094千港元，投资对象利润51,373千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有恒达科技5,400,000股，持股百分比1.80%，公平值变动未变现3,033千港元，公平值11,772千港元，占集团资产净值2.16%，投资成本8,739千港元，投资对象利润28,339千港元[58] 公司人员任职情况 - 王亮自2016年9月1日起任公司执行董事，2017年1月23日起任董事会主席[81] - 杜东自2016年12月15日起任公司执行董事[82] - 老元华自2015年5月27日起任公司执行董事[83] - 陈辉自2016年12月15日起任公司非执行董事，参与近40项专利开发及应用[86] - 田字泽自2020年4月7日起任公司非执行董事[86] - 张荣平自2015年8月11日起任公司独立非执行董事[87] - 夏其才自2014年11月26日起任公司独立非执行董事[88] - 杜成泉自2014年11月26日起任公司独立非执行董事[88] 公司治理相关情况 - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成，成立了审核、薪酬、提名三个委员会[132] - 2019年王亮、杜东、老元华等董事出席董事会会议和股东会会议情况有差异[135] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易操守准则，董事年内遵守规定标准[131] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，成员出席率均为100%[146] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行了两次会议，成员出席率均为100%[150][151] - 2019年薪酬不超过1,000,000港元的董事有3人，1,000,001港元至2,000,000港元的董事有4人[151] - 所有非执行董事获委任的特定任期不多于三年，须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业才能[145] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，负责董事及高级管理层薪酬相关事宜[149] - 提名委员会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责董事提名等事宜[153] - 董事会成立了执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无设立企业管治委员会，其职能由董事会全体承担[144] - 所有董事均参与持续专业发展，培训包括参加面授课程等和阅读相关材料[139] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[154][155] - 向独立核数师大华马施云会计师事务所有限公司已付/应付薪酬总计170万港元，其中审核服务费140万港元，非审核服务费30万港元[159] - 公司于2017年4月18日更换公司秘书，秘书于2019年接受不少于15小时相关专业培训[160] 股东相关情况 - 2019年12月31日，王亮先生持有公司股份561,500,00股，约占22.92%[114] - 2019年12月31日，杜东先生持有公司股份1,250,000股，约占0.05%[114] - 2019年12月31日，老元华先生持有公司股份375,000股，约占0.02%[114] - 2019年12月31日，陈辉先生持有公司股份1,250,000股，约占0.05%[114] - 2019年12月31日，张荣平先生持有公司股份250,000股，约占0.01%[114] - 2019年12月31日，夏其才先生持有公司股份250,000股，约占0.01%[114] - 王亮先生连同乔艳峰女士于合共711,500,000股股份中拥有权益，相当于公司已发行股份约29.05%[115] - 王亮先生持有561,500,000股股份，占比22.92%；乔艳峰女士持有150,000,000股股份，占比6.

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占亏损7100万港元，较去年同期减少14.25%[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约1.617亿港元，较去年同期减少约0.3%，整体毛利率为31.1%，去年同期为29.3%[8] - 期内，公司按公平值计入损益的持作买卖金融资产之公平值收益2000万港元，去年同期为亏损290万港元；股息收入增加至110万港元，去年同期为20万港元；按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损（净额）为3590万港元，去年同期为收益470万港元[13] - 于2019年6月30日，公司持有未兑换有抵押可换股债券2.226亿港元，年利率为7%，须于2019年偿还，2018年12月31日为2.195亿港元；持有现金结余5100万港元，2018年12月31日为9750万港元；资产负债比率为0.26，2018年12月31日为0.17[14] - 于2019年6月30日，公司并无任何或然负债，2018年12月31日亦无[16] - 于2019年6月30日，公司有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本开支为300000千港元，2018年12月31日无相关数据[17] - 于2019年6月30日，公司并无未偿还融资租赁承担，2018年12月31日亦无[19] - 2019年上半年收入1.61697亿港元，销售成本1.11412亿港元，毛利5028.5万港元；2018年上半年收入1.62182亿港元，销售成本1.14676亿港元，毛利4750.6万港元[73] - 2019年上半年除税前亏损6767.2万港元，2018年上半年为8305.1万港元[73] - 2019年上半年本期亏损6887.7万港元，2018年上半年为8310万港元[73] - 2019年本公司拥有人应占亏损7095.5万港元，每股亏损0.72港仙；2018年本公司拥有人应占亏损8283.8万港元，每股亏损0.85港仙[73] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期间亏损68,877千港元，较2018年的83,100千港元有所收窄[76] - 2019年6月30日，换算境外业务的汇兑差额为亏损2,202千港元，而2018年为收益7,583千港元[76] - 2019年6月30日，公司期间全面亏损总额为71,079千港元，2018年为75,517千港元[76] - 2019年6月30日，本公司拥有人应占全面亏损总额为73,157千港元，2018年为75,255千港元[76] - 2019年6月30日，非控股性股东权益为2,078千港元，2018年为亏损262千港元[76] - 2019年6月30日，非流动资产为630,559千港元，2018年12月31日为609,032千港元[79] - 2019年6月30日，流动资产为378,834千港元，2018年12月31日为434,672千港元[79] - 2019年6月30日，流动负债为324,510千港元，2018年12月31日为316,414千港元[79] - 2019年6月30日，流动资产净值为54,324千港元，2018年12月31日为118,258千港元[79] - 2019年6月30日，资产净值为672,409千港元，2018年12月31日为727,248千港元[79][82] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为81,951千港元，2018年同期为76,712千港元[90] - 2019年上半年赎回部分应收票据所得款项为100,000千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年购置物业、厂房及设备为2,897千港元，2018年为42,050千港元[90] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为4千港元，2018年为30,993千港元[90] - 2019年上半年无形资产增加3,040千港元，2018年为5,739千港元[90] - 2019年上半年收购按公平值计入损益的非持作买卖金融资产为48,960千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年出售部分附属公司所得款项为1,500千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年投资活动所得现金流量净额为46,601千港元，2018年为-16,796千港元[90] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为8,285千港元，2018年为2,474千港元[90] - 2019年上半年现金及等同现金减少净额为43,635千港元，2018年为95,982千港元[90] - 2019年各分部收入总计18164.8万港元，2018年为15930.7万港元[157] - 2019年各分部亏损5338.7万港元，2018年亏损5596.8万港元[157] - 2019年企业及未分配收入、收益及亏损为 - 2176.2万港元，2018年为735.3万港元；企业及未分配开支2019年为2597.9万港元，2018年为1982.3万港元[157] - 2019年分占一间联营公司业绩为4461.1万港元，2018年分占一间合营公司业绩为505.8万港元[157] - 2019年财务成本为1115.5万港元，2018年为1967.1万港元[157] - 2019年除税前亏损为6767.2万港元，2018年为8305.1万港元[157] - 2019年上半年银行利息收入85000港元，2018年为874000港元；从应收票据中推算的利息收入2019年为9452000港元，2018年仅1000港元[168] - 2019年上半年可换股债券利息开支10522000港元，2018年为19365000港元；租赁负债利息2019年为633000港元，2018年为306000港元[169] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧3014000港元，2018年为12761000港元；无形资产摊销2019年为8361000港元，2018年为210000港元[171] - 2019年上半年即期税项中香港利得税期内拨备713000港元，2018年为 - 505000港元；中国企业所得税2019年为548000港元，2018年为268000港元[177] - 2019年及2018年上半年本公司拥有人应占期间亏损分别为70955000港元和82838000港元，用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数均为9797311000股[180] - 2019年上半年集团购置物业、厂房及设备2897000港元，2018年为49126000港元；出售物业、厂房及设备账面总值2019年为3000港元，2018年为28588000港元[181] - 2019年6月30日分配予二维码现金产生单位组合的商誉账面价值为107498000港元，2018年12月31日为164702000港元，上半年确认商誉减值亏损57204000港元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，二维码业务收入为2910万港元，分部亏损为8150万港元，去年同期收入3720万港元，分部亏损5260万港元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，包装产品业务收入1.316亿港元，较去年同期增加5.4%，录得分部溢利710万港元，去年同期为亏损70万港元[10] - 2019年二维码业务收入2906.9万港元，2018年为3717.8万港元；包装产品收入2019年为13155.9万港元，2018年为12477.2万港元；财务投资收入2019年为106.9万港元，2018年为23.2万港元[157] 公司股权结构 - 王亮先生拥有22.46亿股公司股份，占已发行股份约22.92%；连同乔艳峰女士共拥有28.46亿股，占比约29.05%[28][31] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司于6亿股股份中拥有权益，占比约6.12%[28][31] - 拳膏先生拥有7.8988亿股公司股份，占比约8.06%[31] - Freewill Holdings Limited持股1455万股，持股百分比2.95%，公平值变动为-1200.2万港元，公平值1129.1万港元，占集团资产净值百分比1.68%，投资成本8002.5万港元[56] - Co - Lead Holdings Limited持股363股，持股百分比3.46%，公平值变动为-2248.7万港元，公平值1.08325亿港元，占集团资产净值百分比16.11%，投资成本1.452亿港元[56] 公司融资与资金使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元[37] - 2016年11月所得款项中2.634亿港元用于赎回承兑票据及支付应计利息[37] - 2016年11月所得款项中1.427亿港元用于扩大及发展二维码业务，其中6300万港元用于收购，1440万港元用于购入厂房及设备，5870万港元用于研发[43] - 2016年11月所得款项中约660万港元用于购买边轮设备及物资，其中320万已使用，340万待2019年使用[48][52] - 2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元）[53] - 2018年8月提前赎回可换股债券本金1300万美元（相当于1.014亿港元）[53] - 2017年11月所得款项中1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，其中1.277亿已使用，4480万待2019年使用；3080万港元用作企业办公一般营运资金已使用[53][54] 公司投资情况 - 2019年6月30日，集团持有上市投资、非上市投资及于联营公司的投资分别约1.043亿港元、2.561亿港元及1.935亿港元[56] - 非上市股本投资中，公司A在2019年6月30日为108,325，2018年12月31日为130,812；公司B分别为11,291和23,293；公司C分别为31,699和34,521；公司D分别为57,217和54,383；公司E在2019年6月30日为47,535 [187] - 上市股本投资按公平值在2019年6月30日为104,340，2018年12月31日为24,250 [188] 公司股东周年大会及证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司一名非执行董事因其他公务未出席2019年股东周年大会[67] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69] 公司租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日确认租赁负债17,092,000港元及使用权资产16,281,000港元[129] - 公司应用香港财务报告准则第16号时，所应用的承租人加权平均经增借贷利率为4.84%[129] - 2018年12月31日披露之经营租赁承担为17,918,000港元，确认豁免短期租赁为602,000港元，小计17,316,000港元[132] - 按2019年1月1日的相关递增借贷利率贴现租赁负债为17,092,000港元，其中即期为10,163,000港元，非即期为6,929,000港元[132] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，有关已确认经营租赁的使用权资产为16,281,000港元[135] - 2019年1月1日使用权资产按类别分，办公楼宇为16,251,000港元，办公设备为30,000港元[135] - 公司已选择实际权宜方法将香港财务报告准则第16号应用于先前识别为租赁的合约，不重新评估首次应用日期前已存在的合约[125] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，差额于期初权益结余确认，不重列比较资料[126] - 公司在过渡时应用香港财务报告准则第16号，对先前分类为经营租赁的租赁应用多项实际权宜方法[128] - 公司在特定情况下重新计量租赁负债并对相关使用权资产进行相应调整[119] - 2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收入约3.501亿港元，较2017年的3.979亿港元减少约12%[7][11] - 2018年财政年度亏损2.539亿港元，较2017年的2.532亿港元略微增加0.28%[7][11] - 年内，公司按公平值计入损益的金融资产公平值亏损130万港元，较去年的8020万港元减少98.4%[12] - 截至2018年12月31日止年度，确认为按公平值计入损益的金融资产（非持作买卖）的公平值亏损为1280万港元，2017年可供出售投资减值亏损为7220万港元[12] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为0.17，2017年为零[13] - 2018年末有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本支出为300千港元，2017年末为13,871千港元[19] - 2018年12月31日，集团并无任何或然负债（2017年：无）[21] - 2018年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2017年：230万港元）[22] - 2018年12月31日，集团于香港及中国内地聘用约876名雇员（2017年：972名）[26] - 公司截至2018年12月31日止年度不建议派付末期股息，2017年也无派息[63] - 2018年12月31日公司股份溢价账金额为17.69428亿港元，可按缴足红利股份形式分派[72] - 年内集团五大客户销售额合共占本年度总收入45.1%，最大客户销售额达13%[74] - 年内集团五大供应商采购额合共占本年度总采购额63%，最大供应商采购额达30.5%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，二维码业务收入为7340万港元，较2017年的7880万港元减少；分部亏损为1.957亿港元，较2017年的1.577亿港元增加24.1%[11] - 截至2018年12月31日止年度，包装产品业务收入2.762亿港元，较2017年的3.187亿港元减少13.3%；分部溢利840万港元，较2017年的2590万港元减少67.6%[12] 可换股债券相关情况 - 2017年11月10日，公司发行本金总额为4000万美元的可换股债券，所得款项净额约3967.1万美元（相当于3.09439亿港元）[14] - 2018年8月31日，公司赎回可换股债券本金额1300万美元，赎回完成后，可换股债券的未偿还本金额为2700万美元（约2.106亿港元）[17] - 2017年11月发行4000万美元的7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元）[32] - 2018年12月31日，公司持有未偿还抵押可换股债券2.195亿港元，年利率为7%，须于2019年偿还；持有现金结余9750万港元[13] - 2018年及2017年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，为2.195亿港元的可换股债券作担保（2017年：2.986亿港元）[20] 权益投资相关情况 - 2018年12月31日，集团持有上市及非上市权益投资分别约2430万港元及3.919亿港元[36] - 截至2018年12月31日止年度，FreeOpt的权益已从合营公司权益重新分类至联营公司权益[36] - 2018年末，集团对Freewill、Co - Lead、Satinu、Simagi的持股百分比分别为2.95%、3.46%、0.88%、13.13%，对FreeOpt持股百分比为31.38%[36] - 截至2018年12月31日，公司持有威华达控股有限公司50,000,000股股份，持股百分比为0.86%[38] - 截至2018年12月31日止年度，威华达控股有限公司未实现亏损为1,307千港元，已收股息为447千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司公平值为24,250千港元，2017年12月31日为14,250千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司占本集团资产净值百分比为3.33%，投资成本为47,668千港元[38] 公司业务及子公司业务介绍 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，集团从事二维码及解决方案、包装产品生产销售、证券投资及放债等业务[60] - Freewill主要从事物业投资、投资顾问及金融服务、证券买卖投资及放贷业务[42] - Co - Lead主要从事证券买卖及投资控股业务，投资组合包括上市及非上市证券[43] - Satinu主要从事综合金融服务、证券经纪服务、放贷、证券及其他直接投资[44] - Simagi主要从事放贷业务[45] - FreeOpt主要从事提供融资及放贷业务[46] - 威华达主要从事投资控股、证券买卖及投资以及提供多项服务，包括证券经纪、配股及包销等服务[46] 公司股权结构及股东情况 - 王亮先生持有公司2,246,000,000股股份，占比22.92%；王亮先生连同乔艳峰女士共持有2,846,000,000股股份，占比29.05%[84][85] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司持有600,000,000股股份，占比6.12%[89][91] - 秦奋先生持有公司789,880,000股股份，占比8.06%[89] - 中国华融国际控股有限公司持有公司425,579,268股股份，占比4.16%[89] - 主要股东乔艳峰女士于公司股份中拥有6亿股权益[113] 公司董事及管理层相关情况 - 王亮、杜东、陈辉将轮席退任，均合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任[77] - 公司已接获独立非执行董事张荣平、夏其才、杜成泉独立身份年度书面确认书，董事会认为彼等仍为独立人士[77] - 集团董事及五名最高薪酬雇员薪酬详情分别载于财务报表附注9及10[81] - 2017年12月12日授予王亮先生的6,000,000份购股权将于2019年6月10日归属[85][90] - 2018年董事出席董事会会议及股东会会议情况：王亮（主席）董事会会议3/4、股东会会议1/2；杜东董事会会议4/4、股东会会议1/2等[112] - 所有董事参与持续专业发展，培训项目包括参加面授课程等（A）和阅读相关材料（B）[116] - 主席及行政总裁职责区分，行政总裁职责由全体执行董事共同履行[117] - 所有非执行董事获委任特定任期不多于三年，最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[118] - 2018年薪酬不超100万港元的董事有4人，100.0001万至200万港元的董事有3人[127] 公司治理相关情况 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[109] - 董事会成立执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无企业管治委员会[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，两名具备专业资格或相关专业才能[122] - 审核委员会主要职责是检讨与核数师关系、审阅财务资料及监督财务报告等系统[122] - 审核委员会2018年举行两次会议，夏其才和张荣平出席率100%（2/2），杜成泉出席率50%（1/2）[123] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[126][127] - 提名委员会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[130][131] - 公司未设企业管治委员会，相关职能由董事会承担，年内董事会检讨公司企业管治政策等[134] - 公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离守则条文E.1.2及A.6.7[106] 公司核数师及费用相关情况 - 财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任并合资格竞选连任[102] - 2018年向公司独立核数师已付/应付薪酬总计190万港元，其中审核服务费140万港元，非审核服务费50万港元[135] - 2018年就非审核服务向公司附属公司独立核数师已付/应付薪酬为1.65万港元[136] 公司秘书相关情况 - 公司于2017年4月18日更换公司秘书，秘书2018年接受不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东会议相关规定 - 持有公司已缴足股本十分之一以上表决权的股东可要求召开特别股东大会[141] - 若董事在21日内未召开特别股东大会，占请求人总表决权一半以上的请求人可自行召开，且须在3个月内举行[142] - 股东可提交书面要求，向有权获发下届股东大会通告的股东发出决议案通知，或传达不多于1000字的陈述书[143] - 有效请求书可由占相关会议总表决权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东作出[144] - 要求发出拟于股东周年大会上动议的决议案通知的请求书，须于大会举行前不少于6个星期送达；其他请求书须于大会举行前不少于一个星期送达[150] 公司内部监控相关情况 - 公司已维持内部审核职能，监控风险管理及内部监控系统的充足性和有效性[156] - 年内公司委聘专业人士对包装产品业务的业务周期进行内部监控检讨，未发现重大内部监控缺陷[157] 公司业务风险相关情况 - 二维码业务及包装产品制造业务受不稳定消费市场和中国劳动力成本上升影响[158] - 证券市场波动可能导致公司股份投资出现未变现及已变现亏损[158] - 利率变动带来的市场风险会影响应收贷款和计息借贷[158] 公司环境和社会表现相关情况 - 报告披露集团2018年1月1日至12月31日环境和社会表现[168] - 集团业务能源消耗主要为电力、汽油及柴油，2018年总能源消耗量为4,719千兆焦耳，能源消耗密度为13.48千兆焦耳／百万元港元营业额[196] - 2016 - 2018年总能源消耗量分别为7,323、8,905、4,719千兆焦耳（2016年不包括北京业务数据）[197] - 2018年总能耗较去年减少约47%，原因是中山工厂搬迁及新厂无员工宿舍[199] - 集团生产过程获ISO9001：2015质量管理系统、ISO27001：2013信息安全管理系统及CMMI3等国际认证[169] - 集团承诺继续遵守百慕达1981年公司法、香港公司条例等相关法律法规，截至2018年12月31日，现有法律法规未对集团活动造成显著影响[160] - 集团制定环保政策，提升员工节能减排意识，采取关闭照明设备、使用节能设备等措施[161] - 集团与员工、客户、供应商等主要利益相关者建立合作关系，为员工提供工作环境和成长机会，为客户提供产品和服务[162] 公司其他相关政策及情况 - 公司采纳内幕消息披露政策，董事会负责确保集团遵守披露责任，成立披露小组协助工作[163] - 董事会负责编制集团财务报表，确保按规定和准则编制并准时刊发，确认不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[164] - 集团雇员薪酬政策按功绩、资历及胜任能力订立并定期检讨，公司采纳购股计划作为长期奖励[83] - 公司于2012年5月18日采纳一项购股计划[86] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[70] - 公司已就抗辩针对集团董事之诉讼可能产生的责任及相关费用购买保险[93] - 公司维持上市规则规定的充足公众持股量[101] - 2017年12月22日至2018年3月31日，上海透云购买健康饮品交易上限金额为人民币10,000,000元（相当于12,000,000港元），年内购买金额达人民币600,000元（相当于650,000港元）[96] 公司资金筹集及使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，其中2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码包装业务等[29]