要约收购进展 - 辉煌明天的要约已于2025年11月14日下午四时正截止 要约人未对要约进行修订或延长 [1] - 截至截止时间 要约人接获有关合共332,001股要约股份的有效接纳 [1] - 有效接纳的股份数量相当于公司截至公告日期已发行股本总额的约0.055% [1]

要约情况 - 要约于2025年11月14日下午四时正截止且未修订或延长[5] - 接获332,001股要约股份有效接纳，占已发行股本约0.055%[6] - 应付已接纳要约股东现金总代价83,000.25港元，汇款最后日期为2025年11月25日[7] 股份权益 - 要约前要约人及其一致行动人士持股53.65%，截止后持股53.70%[8] - Able2shine Limited持股占已发行股本约0.61%[9] - 要约前公众股东持股45.74%，截止后持股45.69%[9] 其他信息 - 公司已发行股本总额为600,000,000股[9] - 公司继续符合上市规则最低25%公众持股量规定[10] - 联合公告中英文版本如有歧义，以英文版本为准[14]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份6亿股，库存股份0，本月无增减[2] 期权与奖励 - 截至2025年10月底，购股期权计划结存股份期权0，本月相关发行及转让均为0，可能发行总数5000万股[3] - 截至2025年10月底，股份奖励涉及新股及库存股份增减均为0[5] 股份变动 - 2025年10月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5]

收购信息 - 要约人Swift Ascent Limited将收购辉煌明天科技控股有限公司全部已发行股份（部分除外）[3] - 联合公告日期为2025年9月17日、2025年10月8日、2025年10月24日[5][13] 时间安排 - 综合文件于2025年10月24日寄发予股东[6] - 要约可供接纳起始日期为2025年10月24日[9] - 截止日期为2025年11月14日[9] - 公布要约结果时间为2025年11月14日下午七时正之前[9] - 寄发应付股款最后日期为2025年11月25日[9] 其他信息 - 要约最初须公开接纳至少21天，要约人有权延期[11] - 应付现金代价汇款将在收到完整有效文件后7个营业日内寄出[11] - 恶劣天气状况对期限影响规则[11] - 要约人唯一董事为姜欢洋[13] - 公司执行董事为董晖等，独立非执行董事为刘健威等[14]

公司信息 - 公司为辉煌明天科技控股有限公司，代号1351，于开曼群岛注册[8] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传公司及联交所网站[1][4] - 可申请免费印刷本，非登记持有人需联系中介提供邮箱[2][3][5][8] 资料相关 - 个人资料自愿提供用于接收通讯，可书面申请查阅修改[8] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852) 2980 1333查询通知事项[4][6]

公司信息 - 公司名称为辉煌明天科技控股有限公司，股份代号1351，于开曼群岛注册成立[12] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][9] - 包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[7][11][12] - 可供采取行动的指要求股东指示行使权利的通讯[8][11][12] 股东接收方式 - 可选择电邮或印刷本，印刷本有英文、中文或两者皆有版本[12] - 无有效邮箱地址或地址无效将视为选择邮寄接收[4][10][12] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮至指定地址[4][10][12] - 未作选择、无签名或填写错误则无效，联名股东需首位股东签署[12] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][11]

公司基本信息 - 辉煌明天科技控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号1351[4] - 已发行股本中普通股每股面值0.1港元[5] 要约收购信息 - 要约收购每股股份现金代价为0.25港元[5] - 要约由Swift Ascent Limited提出，Fuze Securities（International）Limited代表要约人[12] - 要约为无条件要约，接纳表格应与综合文件一并阅读[11] - 接纳要约需在2025年11月14日下午4点前将填妥签署的表格及相关文件寄至过户登记处[12][17] - 要约人等在文件收齐使接纳完整有效后7个工作日内寄出现金支票[14] 个人资料相关 - 接纳要约需提供个人资料，不准确数据需及时告知[22][28] - 个人资料用于处理接纳申请等多项用途，可能向多方披露[32][33] - 股东有权确认、获取副本及更正个人资料，公司有权收取手续费[24] - 公司按收集用途保留个人资料，无需保留的按条例处理[25]

要约信息 - 要约开始日期为2025年10月24日，截止日期为2025年11月14日[13] - 要约价为每份要约股份0.25港元[24] - 要约人收购321,897,769股销售股份，占公司已发行股本约53.65%，总代价80,474,442.25港元[25][27] 业绩总结 - 2025年上半年公司收入约668.1百万元，较2024年同期增加39.1%[117] - 2025年上半年公司毛利约32.3百万元，较2024年上半年增加6.1%[118] - 2025年上半年公司亏损约1.7百万元，2024年上半年溢利约3.5百万元[118] 用户数据 - 2024年网络视听、短视频、网络购物、直播用户规模分别达10.70亿、10.40亿、9.74亿、8.33亿人[129] 未来展望 - 要约人有意继续进行集团主要业务，制订业务计划及策略[84] - 中国互联网及移动广告市场预期持续扩张，公司前景乐观[133] 市场估值 - 公司估值约为150百万港元，隐含市销率约为0.13倍[156] - 可资比较公司市销率介于0.03至3.27倍，平均1.11倍，中位数0.75倍[163] 其他 - 独立董事委员会建议独立股东不予接纳要约[97] - 2025年8月31日公司有来自关联方贷款债务98,298,000元及银行等借款132,810,000元人民币[200]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为6亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 本月底购股期权计划结存期权数为0，可行使时可发行或转让股份总数为5000万股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减变动均为0[3][5]

公告时间 - 联合公告日期为2025年9月17日[5] 文件寄发 - 原计划2025年10月8日或之前寄发综合文件，现押后至10月31日或之前[6][7] 人员构成 - 联合公告日期，要约人唯一董事为姜欢洋女士[7] - 联合公告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[8]