会议信息 - 股东特别大会于2025年12月29日上午10时30分在深圳诺德金融中心举行[1] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[1][5] 决议案信息 - 需表决普通决议案包括批准认购协议A、B及其项下拟进行交易[2] 委任表格信息 - 代表委任表格最迟到大会指定举行时间48小时前送达指定地点才有效[5] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票并撤销表格[5]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月29日上午10时30分在深圳福田区诺德金融中心33楼B室举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间前48小时交回卓佳证券登记有限公司[9] 可换股债券 - 认购协议A发行本金额为30434088.52港元的可换股债券[5] - 认购协议A行使换股权后最多可配发红公司108693173股普通股，换股价为每股0.28港元[5] - 认购协议B发行本金额为27225391.00港元的可换股债券[7] - 认购协议B行使换股权后最多可配发红公司97233539股普通股，换股价为每股0.28港元[7] 股份过户 - 公司将于2025年12月22日至29日暂停办理股份过户登记手续[9] - 股份过户文件须在2025年12月21日下午4时30分前交回卓佳证券登记有限公司[9]

业绩总结 - 2022 - 2023年1月1日至2024年6月30日、2025年6月30日止年度收入分别为7.093亿、9.5908亿、5.794亿港元[109] - 2022 - 2023年1月1日至2024年6月30日、2025年6月30日止年度经营亏损分别为1.2967亿、1.3118亿、40.5万港元[109] - 2024 - 2025年6月30日资产总值分别约3.6426亿、4.5964亿港元，增加约26.2%[116][118] - 2024 - 2025年6月30日现金及现金等价物分别为1.3813亿、1.0211亿港元，减少约26.08%[116][118] - 2024 - 2025年6月30日负债总额分别约3.6565亿、4.4105亿港元，增加约20.62%[116][118] - 公司亏损净额从2024年6月30日的1.373亿港元减至2025年6月30日的1030万港元[67] 用户数据 - 未提及相关信息 未来展望 - 河南再亮预计2026年开始产生收入，为公司创造新收入来源[32] - 土木工程投标项目计划于2025年第四季度启动，总值约20亿港元[126] 新产品和新技术研发 - 2025年5月15日，集团一间附属公司将碳核查方法学系统实时上传至“绿信链”运行[165] - 2025年5月18日，集团一间附属公司正式成功上线“寻锂网V2.0”平台[165] 市场扩张和并购 - 2025年1月2日至4月30日，绿色资产和绿色证券分别从原始债权人收购本金总额约4750万港元和2980万港元的债务[17] - 2025年5月6日，集团与华尔街控股有限公司订立战略合作框架协议[162] - 2025年5月22日，集团与中农海稻（深圳）生物科技有限公司订立战略合作框架协议[165] 其他新策略 - 公司拟发行本金总额为57,659,479.52港元的可换股债券偿债[9] - 可换股债券换股价为0.28港元，换股后最多将配发及发行205,926,712股股份[8][9] - 2025年4月2日公司完成1.0716亿股股份认购，筹得所得款项净额约2357.5万港元[29] - 公司与认购人订立和解与抵销协议，以抵销57659479.52港元债务[33] - 绿色证券和绿色资产分别认购本金为30434088.52港元和27225391.00港元的可换股债券[35] - 认购事项预计于2025年12月29日完成[40] - 可换股债券利息为每年5%，换股期从发行日期后第一个营业日起至到期日前第十五日[43] - 换股价较多个价格有折让或溢价，转换将导致约20.29%的理论摊薄影响[45] - 假设全额行使换股权，将配发及发行最多205926712股转换股份，占现有已发行股份约32.03%[49] - 其他债权人同意将债务还款期延长至2026年底或之前[32] - 独立董事会认为认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[83] - 董事（邸灵先生除外）认为认购协议符合公司及股东整体最佳利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[85] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成股东特别大会上有关认购事项及相关交易的普通决议案[91] - 独立财务顾问建议独立股东就将在股东特别大会上提呈的决议案投赞成票[200]

人事变动 - 公司于2025年11月27日委任张晓东为执行董事及副总裁[3] - 2025年12月4日，执行董事为邸灵、张晓东及鲁向勇[6] - 2025年12月4日，非执行董事为陈永岚、钟国兴及耿志远（陈蕾代替）[6] - 2025年12月4日，独立非执行董事为曹明、汪家驷及乔艳琳[6] 公告修正 - 2025年11月27日公告及名单英文版本手民之误，张先生英文名应为 “Cheung Hiu Tung”[3] - 除补充资料及澄清外，公告及名单其他资料保持不变[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國碳中和集團有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01372 | 說明 | 中國碳中和 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,0 ...

中国碳中和(01372)发布公告，自2025年11月27日起生效：陈永岚先生(陈永岚先生)由联席主席调任为主 席;钟国兴先生(钟先生)由联席主席调任为副主席，并由执行董事调任为非执行董事;张晓东先生(张先生) 获委任为执行董事及副总裁;王光祖先生(王先生)因需处理其个人职业安排，无法投入更多时间持续履行 其于本公司的职责，已辞任耿志远先生(耿先生)(本公司的非执行董事、荣誉主席及提名委员会主席)的 替代董事;及陈蕾先生(陈蕾先生)获委任为耿先生(非执行董事、荣誉主席及提名委员会主席)的替代董 事。 ...

智通财经APP讯，中国碳中和(01372)发布公告，自2025年11月27日起生效：陈永岚先生(陈永岚先生)由 联席主席调任为主席; 钟国兴先生(钟先生)由联席主席调任为副主席，并由执行董事调任为非执行董事; 张晓东先生(张先生)获委任为执行董事及副总裁; 王光祖先生(王先生)因需处理其个人职业安排，无法投 入更多时间持续履行其于本公司的职责，已辞任耿志远先生(耿先生)(本公司的非执行董事、荣誉主席及 提名委员会主席)的替代董事;及陈蕾先生(陈蕾先生)获委任为耿先生(非执行董事、荣誉主席及提名委员 会主席)的替代董事。 ...

公司信息 - 公司为中国碳中和发展集团有限公司，股份代号1372[1] 董事会成员 - 执行董事有邸靈、張曉東生、魯向勇[2] - 非执行董事有陳永嵐、鍾國興、耿志遠[2] - 独立非执行董事有曹明、汪家駟、喬艷琳[2] 董事委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 鍾國興为薪酬委员会成员[2] - 耿志遠为提名委员会主席[2] - 曹明为审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[2] - 汪家駟为薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[2]

董事会变更 - 2025年11月27日起陈永岚由联席主席调任为主席[2][4] - 2025年11月27日起钟国兴由联席主席调任副主席、执行董事调任非执行董事[2][8] - 2025年11月27日起张晓东获委任为执行董事及副总裁[2] - 2025年11月27日王光祖辞任耿志远替代董事[2] - 2025年11月27日起陈蕾获委任为耿志远替代董事[2] 薪酬与任期 - 所有董事薪酬自2025年12月1日起为每月港币两万元[19] - 张晓东初始任期三年，酬金每月港币两万元[12][13] - 陈蕾无服务合约、无固定任期、无报酬[15][16][17] 人员履历 - 陈永岚曾任职基金规模330亿欧元和10亿欧元，推动20多家跨境并购项目落地[5] - 钟国兴曾于2023年10月6日至2024年4月12日任公司行政总裁[9] 现任董事 - 截至公告日执行董事为邸灵、张晓东及鲁向勇[21] - 非执行董事为陈永岚、钟国兴及耿志远（陈蕾代替）[21] - 独立非执行董事为曹明、汪家驷及乔艳琳[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的 全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。 在本公司二零二五年十月二十四日的通函中，並無股東表示打算對股東年會上的任何決議案投 反對票或棄權票。 根據上市規則，股東無須在股東年會上對任何決議案投棄權票。 本公司香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東年會的監票人。 | 決議案的全文載於股東年會的通告中。 | | 得票數 | （%） | | --- | --- | --- | --- | | | 決議的投票結果如下： 普通決議案 | | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司截至2025年6月30日年度的經審核之綜合財務 | 191,479,030 | 0 | | | 報表、本公司董事與本公司獨立核數師（「核數師」）報告書。 | （100%） | （0%） | | 2. | 重選邸靈先生為本公司執行董事。 | 191,479,030 | 0 | | | | ...