股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值为0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.4296亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 期权与债券 - 2025年10月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为800万股[3] - 零息可换股债券上月底已发行总额为9300万港元，本月内变动后本月底已发行总额为4650万港元[4]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）6.4296亿股，库存股份0股[2] - 本月底可能发行或转让股份总数800万股[3] 债券情况 - 零息可换股债券上月底发行总额9300万港元，本月底4650万港元[4]

协议相关 - 认购协议长期停止日期延至2025年12月31日[5] - 2025年1 - 4月认购人取得约7730万港元债务[6] 交易安排 - 建议发行可换股债券属关连交易[6] - 成立独立董事委员会并任命独立财务顾问[7] 其他事项 - 通函预计2025年12月10日前寄发股东[7] - 提醒交易谨慎行事[8]

股东权益变动概览 - 2025年10月27日，51信用卡、永升服务、世纪联合控股、中国碳中和四家公司发布了最新的股东权益披露信息 [1] 51信用卡 (02051) - 机构EasternGate SPC对其好仓持股发生重大变动，持股数量从1.01亿股减少至0股 [2] - 此次变动后，该机构持股比例从6.20%降至0% [2] 永升服务 (01995) - 股东林祝波对其好仓持股进行了增持，持股数量从50.00万股增加至60.00万股 [2] - 增持后，其持股比例维持在0.03% [2] 世纪联合控股 (01959) - 股东严斐对其好仓持股进行了减持，持股数量从50.00万股减少至0股 [2] - 此次变动后，其持股比例从0.09%降至0% [2] 中国碳中和 (01372) - 机构Legit Aiming Limited对其好仓持股发生重大变动，持股数量从7000.00万股减少至0股 [2] - 此次变动后，该机构持股比例从11.84%降至0% [2]

报告上传 - 2025年度报告等文件中、英文版本上传至公司和联交所网站[2][6] 通知接收 - 无法接收邮件或访问网站可寄回条或发邮件获取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选邮寄[4][7][9] 回条处理 - 填妥签署回条可寄回或电邮，未选、无签名等无效[9] 个人资料 - 股东自愿提供，公司可披露，保留至所需期间[9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[5][8]

公司通讯发布 - 公司于2025年10月24日发布2025年度报告等公司通讯[1][5] - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][5] 非登记股东获取方式 - 非登记股东可填申请表免费申请印刷本，可邮寄或电邮申请[2][5] - 公司在中介提供地址时发网站版本登载通知，建议提供有效电邮[3][6] - 未收到中介提供地址则不发登载通知[3][6] 其他说明 - 公司为中国碳中和发展集团有限公司，于开曼群岛注册[8] - 股东可选择通讯语言版本，填申请表确认收取及所选版本[8] - 指示适用至股东书面更改或2026年2月8日到期[8]

股本授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%已发行股本额外股份的授权[3] - 授予董事购回不超10%已发行股本公司股份的授权[3] - 扩大董事发行额外股份授权，数额为购回股份总面值[3] 会议相关 - 股东周年大会于2025年11月26日下午3时举行[2] - 代表委任表格等须在会前48小时交回[6] 其他事项 - 省览及采纳2025年6月30日止年度财报[3] - 重选多位董事[3] - 续聘栢淳会计师事务所为核数师[3] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[3] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月26日举行股东周年大会[3] - 普通议案含通过财报、重选董事等[4] - 决议案将投票表决并公布结果[15] 股权相关 - 董事行使配股权股本面值不超已发行20%[8] - 董事购回股份面值不超已发行10%[11] - 若决议通过，董事会可增相当于回购额授权，不超已发行10%[12] 其他安排 - 2025年11月21 - 26日暂停办理过户登记[15] - 欲出席投票，股份转让文件须于2025年11月20日下午4时30分前送达指定地址[15] - 随函附代表委任表格，填妥不影响出席，出席则视为撤销[13][15]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月26日下午3时在香港举行[3][8][12][48] - 最后实际可行日期为2025年10月17日[8] - 2024年11月19日授予董事的一般授权将在本次股东大会结束时失效[13] - 公司将于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人须在11月20日下午4时30分前完成登记[20][59] 授权信息 - 新发行授权拟发行不超已发行股本总面值20%的股份[14] - 新回购授权拟回购不超已发行股本总面值10%的股份[14] - 拟按回购股份总面值扩大新发行授权数额[14] - 新发行及回购授权将在最早的规定时间届满[13] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[9] - 截至最后实际可行日期，已发行股本为642,960,000股股份[30] - 若新回购授权通过，最多回购64,296,000股股份[30] - 2024年10月至2025年10月股份最高价格为1.940港元，最低为0.243港元[33] - 公司过去六个月内无股份回购[34] - 假设无进一步配发或回购，全數行使新回购授权后，已发行股份数目将减至4.8222亿股[36] 董事信息 - 执行董事为钟国兴、邸灵、鲁向勇；非执行董事为陈永岚、耿志远；独立非执行董事为汪家驷、曹明、乔艳琳[11] - 执行董事邸灵将轮值卸任，部分董事将申请重选连任[17] - 提名委员会建议将董事重选申请提交股东大会批准[17] - 执行董事邸灵月薪五万港元[37] - 非执行董事陈永岚持有100万股股份，月薪五万港元[42] - 耿志遠持有2200万股股份，月薪3万港元[43] - 曹明月薪3万港元[44] - 乔艳琳月薪3万港元[46] 其他信息 - 股东周年大会通告包含多项普通决议案[21] - 股东大会表决须记名投票并公告结果[22] - 股份回购资金可使用公司合法可调配资金[31] - 全数以行使新回购授权可能影响公司财务状况[31] - 若新购回授权获批准，董事及关连人士无意出售股份[32] - 回购后无主要股东将持有公司30%或以上股权[36] - 董事无意触发强制性收购要约或使公众持股比例低于25%[36] - 董事承诺按规则及法律行使新回购授权[35] - 股东周年大会普通议案包括接受报表、重选董事等[49] - 特别议案中董事行使配股权的股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%[51] - 公司董事获批准行使购回本身股份权力[54] - 有关期间内购回股份面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[54] - 若相关决议案通过，董事会获授权增加授权[55] - 欲出席及投票，股份转让文件等须于2025年11月20日下午4时30分前送达[59]

客户集中度 - 本年度最大客户占集团总收入约33.7%（2024期间：约30.0%）[30] - 前五大客户合计占集团总收入约96.1%（2024期间：约89.9%）[30] - 最大客户收入占比为33.7%，较2024财年的30.0%有所上升[36] - 前五大客户收入占比高达96.1%，较2024财年的89.9%更为集中[36] 供应商集中度 - 最大供应商占销售成本比例为45.3%，较2024财年的22.1%大幅增加[39][48] - 前五大供应商占销售成本比例为64.7%，较2024财年的59.5%有所上升[39][48] 股息与储备 - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息（2024期间：无）[13] - 公司于2025年6月30日无可供分派予股东的储备[46][55] 慈善捐款 - 本年度集团未进行慈善捐款[47][56] 董事变动与连任 - 邸灵先生将于股东周年大会上轮席退任并膺选连任[63][67] - 陈永岚先生、耿志远先生、乔艳琳女士及曹明先生将于股东周年大会上膺选连任[63][68] - 耿志远于2024年11月25日被任命为非执行董事、名誉主席及提名委员会成员[120] - 乔燕林于2024年12月27日被任命为独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[121] 董事合规与独立性 - 公司已收到所有独立非执行董事的年度独立性确认[64][69] - 所有董事确认其在本年度遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[66][71] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为642,960,000股[74][75] - 董事耿志远先生持有22,000,000股普通股，占公司权益3.42%[74] - 主要股东Quick Tycoon Limited持有133,970,000股（含44,500,000股相关股份），占公司权益19.43%[88] - 主要股东沙涛先生及其配偶陈丹娜女士各自通过控股公司持有173,970,000股，占公司权益25.23%[88] - 主要股东中国生态产业投资基金有限公司持有40,000,000股普通股，占公司权益5.80%[88] - 主要股东Legit Aiming Limited持有70,000,000股普通股，占公司权益10.15%[88] - 主要股东Youth Force Asia Ltd.持有51,700,000股普通股，占公司权益7.50%[88] - 除已披露情况外，公司董事及主要行政人员于报告年度内无其他需记录的股份权益或淡仓[75][76][90] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份为642,960,000股，若计入可换股债券相关股份，则为689,460,000股[97] - 股东沙涛通过其全资公司持有89,470,000股股份及与可换股债券相关的44,500,000股股份[97] - 股东沙涛通过其全资公司另持有40,000,000股股份[97] 关联交易 - 报告年度内，公司未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[80][85] 购股权计划 - 公司购股权计划旨在激励对集团有贡献或潜在贡献的合资格参与者[92][93][95] - 公司购股权计划下可发行的股份最高数目为20,000,000股，约占本报告日期已发行股份的3.11%[98] - 每名合资格参与者于任何12个月期间内可获发行的股份最高数目不得超过公司已发行股份的1%[100] - 于2024年7月1日及2025年6月30日，计划授权项下并无可供授出的购股权[99] - 购股权计划的剩余年期将于2026年3月28日届满[111] 公司证券交易 - 公司或其任何子公司于本年度并未购买、出售或赎回任何上市证券[124] 综合收入与毛利 - 本年度综合收入约为5.794亿港元，较2024年期间的约9.591亿港元下降约39.6%或3.797亿港元[143][146] - 本年度毛利约为3950万港元，较2024年期间的约4990万港元下降约1040万港元或20.9%[143][146] 成本与费用 - 本年度行政及销售费用约为7510万港元，较2024年期间的约1.023亿港元下降约2710万港元或26.5%[144][147] - 本年度财务成本约为2920万港元，较2024年期间的约7260万港元下降约4340万港元或59.8%[148] - 本年度财务费用为2,920万港元，同比减少4,340万港元或59.8%[152] 亏损情况 - 本年度录得亏损约为1030万港元，较2024年期间的约1.373亿港元亏损减少约1.271亿港元或92.5%[149] - 亏损大幅收窄主要归因于碳信用资产公允价值变动增加约4930万港元[149] - 本年度公司录得亏损约1,030万港元，同比减少约1.271亿港元或92.5%[152] 上市合规与资本 - 公司已维持上市规则规定的最低公众持股量[128][134] - 截至2025年6月30日，集团无任何重大投资、资本资产或资产抵押[130][131][136][137] - 集团无其他重大投资或资本资产的未来计划[132][138] 业务范围 - 集团业务包括全球碳中和、生态治理及土木工程、绿信数字科技及电池梯次利用[141][145] 生态治理及土木工程业务表现 - 生态治理及土木工程业务收入约为5.568亿港元，毛利率约为6.1%[164] - 土木工程业务收入约为2.488亿港元，建筑工程及维修业务收入约为3.08亿港元[164] - 本年度生态治理及土木工程业务收入约为5.568亿港元，较2024年期间的6.574亿港元下降[168] - 本年度土木工程项目收入约2.488亿港元，楼宇建造及保养工程收入约3.080亿港元；2024年同期分别为4.216亿港元和2.358亿港元[168] - 本年度生态治理及土木工程业务毛利为3420万港元，毛利率为6.1%；2024年同期为4500万港元，毛利率6.8%[168] 在建项目 - 截至2025年6月30日，公司在建重大项目共11个，其中2个为楼宇建造及保养项目，其余为土木工程项目[165][169] - 截至2025年6月30日，公司在建重大项目合约总额约3亿港元，未付金额约1.15亿港元；对比2024年同期分别为3.71亿港元和4900万港元[166][169] 碳中和项目与减排量 - 霍邱县粪肥集约化处理项目每年减排7.6万吨二氧化碳当量，十年计入期内总减排76万吨[151][153] - 营口垃圾焚烧发电项目每年实现减排24.5万吨二氧化碳当量[151][153] - 河南济源伟恒牛业沼气回收利用项目每年减排3.75万吨二氧化碳当量，首个七年计入期内减排26.5万吨[151][153] 公司使命与战略 - 公司使命为实现负碳排放1亿公吨，其中造林投资将吸收1亿公吨二氧化碳，CCUS项目将减少1亿公吨排放[154][156] 收购活动 - 公司收购中碳绿信科技（深圳）有限公司73%股权[155][157] - 公司已完成收购河南再亮新能源60%股权，该公司拥有全国仅52家的锂电池梯次利用牌照[175][176] 电池换电业务 - 公司旗下东方易电在全国90个城市运营超过2万个换电柜，管理超过65万块电池，累计换电次数超过5,000万次[158][161] - 东方易电在全国90个城市运营超过20,000个换电柜，管理超过650,000块电池，累计换电次数超过5,000万次[182][186] 盐碱地种植计划 - 公司与中农海稻合作，计划于2025年启动国内100万亩盐碱地种植工程，中长期目标规模达2亿亩[171][173] 双碳数字平台 - 公司开发的双碳管控平台已中标济源市双碳数字化管控平台和碳达峰发展实施方案编制项目[177][178] - 双碳数字管理平台全面兼容中国国家发改委的24种方法论，整合政府-园区-企业生态系统资源[199] 电池退役市场展望 - 预计到2025年中国动力电池退役量将达到306亿瓦时（约24万吨），到2030年将达到148亿瓦时（约105万吨），未来5年增长超过20倍[189][192] 碳资产管理与数字化 - 公司计划通过与金砖资本成立全球碳资产管理公司，专注于碳资产价值化及实现碳资产代币化[187] - 公司利用升级的绿信链和气候商店在新加坡设立交易所，为碳资产数字化交易提供技术支持[187] - 公司拥有全国最强大的碳资产开发管理团队，并计划与光大集团、中化集团等合作以增加碳资产来源[179] 换电业务扩张计划 - 公司计划在郑州、济源、洛阳推广换电柜业务后，进一步复制扩大规模，目标客户为外卖骑手、居民及共享两轮电动车[193][194] - 公司已参与河南等多地的两轮电动车以旧换新业务申报，有望获得较大市场份额[193][194] 碳币与气候商店平台 - 公司推出的碳币（CC）是基于真实碳信用资产的ERC-20代币，每个CC代表1公斤碳信用[200] - 气候商店平台升级后提供双碳规划、碳排放核算、碳核查、碳足迹及欧盟碳关税等碳咨询服务[196][198]