香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一 次 A 股類別股東會及 2026 年第一次 H 股類別股東會之法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 董事長 張衛先生 中國，上海，2026 年 3 月 16 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生 ...

激励计划 - 2026年2月11日董事会通过2026年限制性股票激励计划议案[7] - 2026年2月12日披露激励计划相关公告[7] 自查情况 - 自查期为2025年8月11日至2026年2月12日，核查内幕信息知情人[8] - 122名核查对象有买卖股票情形，称未利用内幕信息[10] - 未发现内幕信息知情人违规及信息泄露情形[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 2026年第一次臨時股東會、 2026年第一次A股股東類別股東會 之投票表決結果 謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 2 月 27 日之通 函（「通函」）、日期均為 2026 年 2 月 12 日之 2026 年第一次臨時股東會（「2026 年第一 次臨時股東會」）通告（「2026 年第一次臨時股東會通告」）及 2026 年第一次 H 股股東 類別股東會（「2026 年第一次 H 股股東類別股東會」）通告（「2026 年第一次 H 股股東 類別股東會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函所用者具有相同含義 ...

会议信息 - 2026年3月16日13:30召开现场股东会，网络投票同日分时段进行[6] - 2026年2月13日在上海证券交易所网站发布股东会通知，召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 出席临时股东会股东代表有表决权股份数278,407,436股，占比33.7991%[8] - 出席A股类别股东会股东代表有表决权股份数178,150,896股，占比33.0286%[9] - 出席H股类别股东会股东代表有表决权股份数87,410,656股，占比30.7427%[9] 会议表决 - 股东会审议议案无修改或新增，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 临时、A股、H股类别股东会特别决议事项以特别决议程序通过，同意表决权数超三分之二[13][14]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月16日在上海国泰路127号召开，363人出席，所持表决权占33.7991%[2][3] - 2026年第一次A股类别股东会351人出席，所持表决权股份占33.0286%[3] - 2026年第一次H股类别股东会6人出席，所持表决权股份占30.7427%[3] 议案表决 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等三议案普通股同意比例超95%[6][8] - 5%以下A股股东对激励计划草案同意比例98.6078%[12] - H股类别股东会相关议案境外上市外资股同意比例87.9176%[10]

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | --- | | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 2 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司信 息披露管理办法》《内幕信息知情人管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 董事會會議通告 上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會（「董事會」）謹此公告，董事會 將於 2026 年 3 月 27 日舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公佈之刊發及末期股息（如有）之建議，以及處理任何其他 事項。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 董事長 張衛先生 中國，上海，2026 年 3 月 13 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶 ...

激励计划进展 - 2026年2月11日董事会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2月12日披露相关公告及激励对象名单[7] - 2月13日至3月2日对拟激励对象公示18天[8] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象相关信息[9] - 认为激励对象合法有效[11]

激励计划推进 - 2026年2月11日董事会通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》[2] - 2月12日披露《激励计划（草案）》等文件[2] - 2月13日至3月2日对拟激励对象公示18天[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查拟激励对象[4] - 认为激励对象合法、有效[6]

股份与股本 - 截至2026年2月28日，H股法定/注册股份2.8433亿股，股本2843.3万元[1] - 截至2026年2月28日，A股法定/注册股份5.3938325亿股，股本5393.8325万元[1] - 本月底法定/注册股本总额8237.1325万元[1] 已发行股份 - 截至2026年2月28日，H股已发行股份2.8433亿股，库存股0[2] - 截至2026年2月28日，A股已发行股份5.3938325亿股，库存股0[3] 公众持股量 - 上市H股公众持股量门槛为5%[3] - 截至本月底，公司符合公众持股量要求[3]