上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名石艳玲女士、王美娟女士(会计专业人士)、胡雪 先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 【本页无正文,为上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会关于第十 届董事会独立董事候选人审查意见之签署页】 蔡敏勇 关于第十届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海复 旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名委员会成员, 本着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司 独立董事(亦称"独立非执行董事")候选人的个人履历等相关资料,现就提名 石艳玲女士、王 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 补充会议资料 1 / 16 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案 7 10 | | 议案 11 关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案 8 | | 议案 关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案 10 12 | | 议案 13 关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案 11 | | 议案 14 关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案 13 | | 议案 15 关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案 14 | | 议案 16 关于选举独立董事的议案 15 | | 16.01 关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.02 关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.03 关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案 | 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海復芯凡高集成電路技術有限公司及 上海復旦復控科技産業控股有限公司分別持有本公司股份總數的 12.99%及 12.38%） 提交的書面臨時提案，鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於 股東週年大會上補充以下普通決議案以選舉第十屆董事會董事: 選舉第 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 石艳玲 ，已充分了解并同意由提名人 上海复芯凡高集成电路技术有 限公司 提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董事"）候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

独立董事提名 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为第十届董事会独立董事候选人[1] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司提名王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人[12][21] - 提名人日期为2025年5月30日[11][20][31] 任职资格 - 被提名人不属于特定股东及其直系亲属[4] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚或批评[6][26] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6][26] - 在公司连续任职未超六年[6][26] - 具备五年以上相关工作经验[1][12][17][21] 其他情况 - 被提名人通过第九届董事会提名委员会资格审查[27] - 提名人与被提名人无利害关系[27] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[27] - 提名人保证声明真实准确完整[28] - 提名人明白虚假声明后果[29]

董事会换届 - 2025年5月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 延期召开的2024年度股东周年大会将审议换届事宜，第十届董事会任期三年[2] 股权情况 - 张卫等三人任职的复旦大学间接持股106,730,000股，占比12.99%[7][8][10] - 庄启飞任职的百联集团等间接持股101,732,384股，占比12.38%[12][14][15] - 张睿等六人不持有公司股票[14][15][16][18][20]

股东大会信息 - 2024年度股东周年大会延期至2025年6月18日召开，原股权登记日不变[4][5] - 现场会议于2025年6月18日10点在上海国泰路127号召开[7] - 网络投票系统为上交所系统，6月18日可投票[7] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股12.99%，上海复旦复控持股12.38%[4] 选举信息 - 提议选举张卫等6人为非独立董事，石艳玲等3人为独立董事候选人[5] - 股东大会议案含多项报告，选举独立董事为累积投票议案[9] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[17]

董事会会议 - 第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，12名董事实到12名[2] 董事提名 - 提名张卫等6人为第十届非独立董事候选人，任期三年，9票同意3票反对[3] - 提名石艳玲等3人为第十届独立董事候选人，任期三年，11票同意1票反对[3] 会议时间及股权登记日变更 - 2024年度股东周年大会推迟至2025年6月18日，A股股权登记日不变[4] - 更改H股股权登记日为2025年6月18日[5] - 更改H股暂停过户登记期为2025年6月13 - 18日[5] 通告刊发 - 同意刊发H股有关选举第十届董事会董事等补充通告[5] 反对情况 - 执行董事兼总经理施雷对议案均投反对票[8] - 独立董事曹钟勇、邹甫文对部分议案投反对票[8]

港股半导体板块震荡走强，华虹半导体(01347.HK)涨超3%，中芯国际(00981.HK)涨近2%，晶门半导体 (02878.HK)、上海复旦(01385.HK)跟涨。 ...

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。 公司近日发布《关于2024年年度报告的信息披露监管问询函回复公告》，公告中公司就有关问题给予答 复。 此外，公司还在公告中表示，公司存货存在跌价风险。公司存货主要为芯片及晶圆，为保障供应链安 全，公司投入了较大的资源。2024年度期末，公司存货账面价值约为31.34亿元，占对应期末流动资产 总额的48.36%。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。2024年度期 末，公司存货跌价准备余额约为4.32亿元，存货跌价准备计提的比例为12.12%；公司存货在手订单率较 低，2024年公司存货余额中有销售订单对应的存货占比为12.30%，其中产成品的订单支持率为 26.91%；工业级FPGA出货不如预期；非挥发存储器等部分产品存货可变现净值低于成本。若未来市场 进一步下行，或者由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，从而对公司经营 业绩产生不利影响。 早在2024年12月2日，公司董事会就收到公司财务总监、董事会秘书方静的辞职报告，方静因退休，与 公司的《劳务合同》到期且不再续签，请 ...