芯片股早盘市场表现 - 芯片股在早盘交易中涨幅居前 [1][2] - 华虹半导体股价上涨3.45%，报76.50港元 [1][2] - 上海复旦股价上涨2.79%，报39.84港元 [1][2] - 中芯国际股价上涨1.86%，报68.45港元 [1][2]

公司入选榜单 - 复旦微电子集团入选《2025上海硬核科技企业TOP100》及《行业标准榜TOP50》[2] - 复旦微电子集团及其控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司连续第四年双双登榜[3] 榜单企业特征 - 《硬核科技企业TOP100》上榜企业主要集中在"3+6"产业体系，平均研发经费支出达8.24亿元[2] - 上榜企业累计拥有发明专利逾3万项、国家级研发平台115个[2] - 《行业标准榜TOP50》聚焦技术创新与标准引领，覆盖科技、制造、环保等关键领域[2] 公司研发与创新实力 - 公司拥有国家企业技术中心、上海市设计创新中心等高能级创新平台[3] - 公司累计获得几百件专利与集成电路布图设计登记证书[3] - 公司主持或参与多项国家与行业标准制定，在行业技术标准与创新方向上具有持续引领力[3] 公司未来展望 - 公司将继续坚守硬核科技初心，深度参与产业生态构建与标准体系建设[3] - 公司致力于助力上海强化科技创新策源功能，为中国集成电路产业的高质量发展注入动能[3]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了调整董事会专门委员会成员的议案 [1] - 公司于同日召开了2025年第二次临时股东大会，所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 股东大会由董事长张卫先生主持，会议采取现场与网络投票相结合的方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东大会审议事项 - 议案一：关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补充流动资金的议案获得通过 [5] - 议案二：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的系列子议案全部获得通过，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [5][6] - 议案三：关于选举张玉明先生为公司第十届董事会独立董事的议案获得通过 [6] 会议出席与法律意见 - 公司全体9名董事、3名监事、董事会秘书及全体高级管理人员均出席了本次股东大会 [4] - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师楼春晗、钟杭见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [7][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月2日在上海国泰路127号召开[9] - 出席会议股东和代理人共194人，所持表决权278,386,901，占33.8906%[9][10] - A股股东192人，所持表决权228,451,695，占27.8116%[9][10] - 境外上市外资股股东2人，所持表决权49,935,206，占6.0791%[9][10] - 公司在任董事9人、监事3人、董秘及全体高管出席会议[11] 议案表决情况 - 首次公开发行募集资金节余及超募资金永久补流议案，普通股同意票278,294,985，占99.9670%[12] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票276,949,104，占99.4835%[13] - 修订《募集资金管理制度》议案，普通股同意票245,392,298，占88.1479%[13] - 修订《关联交易管理制度》议案，普通股同意票248,564,600，占89.2875%[13] - 修订《对外投资管理制度》议案，普通股同意票248,554,800，占89.2839%[14] - 修订《董事会议事规则》普通股同意票245,405,498，比例88.1527%[16] - 修订《独立董事工作制度》普通股同意票246,251,729，比例88.4567%[16] - 选举张玉明为第十届董事会独立董事议案，普通股同意票278,274,372，比例99.9596%[16] - 首次公开发行募集资金节余及剩余超募资金永久补流议案同意票19,356,591，比例99.5274%[17] - 修订《公司章程》议案同意票19,166,420，比例98.5496%[17] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票16,748,837，比例86.1189%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案同意票17,212,254，比例88.5017%[17] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票17,202,454，比例88.4513%[17] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票17,202,454，比例88.4513%[17] - 选举张玉明为第十届董事会独立董事议案同意票19,335,978，比例99.4214%[17]

股东大会信息 - 2025 年 12 月 2 日下午 13:30 召开现场会议，同日 9:15 - 15:00 网络投票[12] - 2025 年 11 月 15 日发布召开股东大会通知[12] 股东参会情况 - 出席股东代表 278,386,901 股，占比 33.8906%[13] - A 股股东代表 228,451,695 股，占比 27.8116%[13] - H 股股东代表 49,935,206 股，占比 6.0791%[13] 决议表决情况 - 9 项普通决议以普通程序表决通过[17][18] - 1 项特别决议以特别程序表决通过[18]

公司信息 - A股证券代码为688385，港股为01385[1] - A股简称为复旦微电，港股为上海复旦[1] 会议相关 - 2025年12月2日召开第十届董事会第六次会议[2] - 审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》[2] 委员会调整 - 薪酬与考核等三委员会调整成员公布[2] 公告时间 - 公告发布于2025年12月3日[3]

股东大会时间 - 现场会议于2025年12月2日13:30召开，网络投票分时段进行[7] 股东参会情况 - 出席股东代表有表决权股份数278,386,901股，占比33.8906%[8] - A股股东代表有表决权股份数228,451,695股，占比27.8116%[8] - H股股东代表有表决权股份数49,935,206股，占比6.0791%[8] 决议表决结果 - 普通决议事项9项、特别决议事项1项均表决通过[12][13] 会议合规情况 - 召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[7][10][13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月2日在上海国泰路127号召开[4] - 出席会议股东和代理人共194人，所持表决权数量278,386,901，占公司表决权33.8906%[4][5] - A股股东192人，所持表决权数量228,451,695，占公司表决权27.8116%[4][5] - 境外上市外资股股东2人，所持表决权数量49,935,206，占公司表决权6.0791%[4][5] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书和全体高管出席会议[6] 议案表决 - 首次公开发行募集资金节余及剩余超募资金永久补流议案，普通股同意票数278,294,985，占比99.9670%[7] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数276,949,104，占比99.4835%[8] - 修订《募集资金管理制度》议案，普通股同意票数245,392,298，占比88.1479%[8] - 选举张玉明为第十届董事会独立董事议案，普通股同意票数278,274,372，占比99.9596%[11] - 节余募集及剩余超募资金永久补流议案，赞成金额19356591，占比99.5274%[12] - 修订《公司章程》议案，赞成金额19166420，占比98.5496%[12] - 修订《募集资金管理制度》议案，赞成金额16748837，占比86.1189%[12] - 修订《关联交易管理制度》议案，赞成金额17212254，占比88.5017%[12] - 修订《对外投资管理制度》议案，赞成金额17202454，占比88.4513%[12] - 修订《对外担保管理制度》议案，赞成金额17202454，占比88.4513%[12] - 修订《股东大会议事规则》议案，赞成金额17227054，占比88.5778%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，赞成金额16762037，占比86.1868%[12] - 修订《独立董事工作制度》议案，赞成金额16867268，占比86.7278%[12] - 选举张明为第十届董事会独立董事议案，赞成金额19335978，占比99.4214%[12] 其他 - 本次会议无被否决议案[3]

公司治理变动 - 公司于2025年第二次临时股东大会上批准委任张玉明先生为第十届董事会独立董事，该任命自2025年12月2日起生效 [1] - 自2025年12月2日起，独立非执行董事胡雪先生退任公司薪酬与考核委员会成员 [1] - 独立董事张玉明先生获委任为公司战略与投资委员会成员 [1] - 职工董事沈鸣杰先生获委任为公司薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员 [1]

公司治理变动 - 公司委任张玉明为第十届董事会独立董事的建议已于2025年第二次临时股东大会上获股东批准 该任命自2025年12月2日起生效 [1] - 自2025年12月2日起 独立非执行董事胡雪退任公司薪酬与考核委员会成员 [1] - 独立董事张玉明获委任为公司战略与投资委员会成员 [1] - 职工董事沈鸣杰获委任为公司薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员 [1]