此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作出决定)及执行董事 许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻求重选，第1(A)(i) 及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职务。然而，许勇先 生继续担任公司联席行政总裁。 ...

此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 智通财经APP讯，清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作 出决定)及执行董事许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻 求重选，第1(A)(i)及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职 务。然而，许勇先生继续担任公司联席行政总裁。 ...

Clarity Medical Group Holding Limited 清晰醫療集團控股有限公司 之 經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2022年1月26日的特別決議有條件地採納， 並自本公司股份於2022年2月18日在香港聯合交易所有限公司上市起生效） 本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。 1 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 1. 本公司名稱為Clarity Medical Group Holding Limited，其雙語外國名稱為清晰醫療集團控 股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司 ...

非執行董事 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 1 薪酬委員會 陳家榮先生 王勤美教授 獨立非執行董事 王燦先生 慈瑩女士 陳剖建博士 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 王燦先生 （主席） 陳剖建博士 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 香港，二零二六年一月六日 2 王燦先生 慈瑩女士 ...

决议结果 - 2026年1月6日股东周年大会除部分决议案外均获通过[3] - 重选郑宇凌女士为独董决议未通过，赞成票0.01%[3] - 重选陈剖建博士等为董事决议获通过，赞成票100%[3] - 授权董事会厘定董事酬金等决议获通过，赞成票100%[4] 股份与人事 - 赋予投票权的股份数目为536,334,496股[6] - 胡先生和许先生退任董事，许先生留任联席行政总裁[7] - 郑女士退任董事，审核委员会成员人数不足[7][8] - 胡先生退任后提名委员会暂无主席[8] 后续安排 - 公司将在三个月内物色合适人选[8]

公司通訊 - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 通函日期为2025年12月8日，含股东周年大会通告[2] 通訊印刷版 - 收取通讯印刷版要求至2026年3月31日前有效[3][4] - 索取印刷本可发邮件至is - ecom@vistra.com[3] 联系信息 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公有特定时间[3][4] - 查个人资料问题可邮寄或电邮至指定处[4]

公司通讯 - 2025年12月8日公司通讯中、英文版本登载于公司和联交所网站[2] - 股东可书面或邮件申请电邮接收通讯[2] - 未提供邮箱将邮寄印刷版本[3] 股东大会 - 公司股东周年大会于2026年1月6日召开[5] 变更事项 - 股东可申请更改通讯方式、版本或索取印刷本[3] - 印刷版本要求至2026年3月31日到期[3] - 变更申请表填错或超格划“X”无效[6] - 联名股东申请表须首位股东签署[6] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电热线或发邮件咨询[4]

股东周年大会 - 公司2026年1月6日上午10:30在香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行大会[1] 会议提案 - 重选许勇等人为公司董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 授予董事购回、发行股份等相关授权[2] - 批准修订公司组织章程细则[2] 其他事项 - 代表委任表格2026年1月4日上午10:30前交回[6] - 股份面值每股0.01港元[1] - 联名持股仅首位者有权投票[6]

股东周年大会 - 2026年1月6日上午10时30分在香港铜锣湾举行[3] - 重选许勇等5人为公司董事并厘定酬金[4] - 考虑特别决议案修订组织章程细则[13] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%的普通股[7] - 董事获授权配发不超已发行股份总数20%的额外股份或可转换证券[9] - 若决议案通过2B项授权将扩大[10] - 股份面值为每股0.01港元[7] 股东投票 - 有权出席2025年股东大会股东可委任代表投票[1] - 委任代表文据相关要求及交回时间[2][3] - 股东交回委任代表文据后仍可亲自投票[4] - 联名持有人仅排名首位的持有人投票有效[5] 股份过户 - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票须于2025年12月30日下午4时30分前交回[5] 其他 - 确定股东出席股东大会投票资格记录日期为2026年1月6日[5] - 董事会成员包括蒋波、许勇等[7][14] - 通告所用词汇与2025年12月8日通函含义相同[8]

股东周年大会信息 - 2026年1月6日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3][28][81] - 递交股东周年大会代表委任表格最后时限为2026年1月4日上午10时30分[3] - 寄发通函及股东周年大会通告时间为2025年12月8日[13] - 递交股份过户表格最后时限为2025年12月30日下午4时30分[13] - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记手续[13][32][5] 授权相关 - 一般授权可处置最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购买数目最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[11] - 2024年8月30日授予的购回授权和一般授权均于2025年9月30日失效[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为536,334,496股，购回授权可回购最多53,633,449股，占比10%[23][45][71] - 最后实际可行日期基础上，一般授权可发行股份上限为107,266,899股，占比20%[25] 董事相关 - 许勇、胡定旭、郑宇凌、陈剖建、王勤美将在2025年股东周年大会膺选连任董事[20] - 许勇持有5,000,000股好仓，占公司股权约0.95%[70] - 许勇担任集团联席行政总裁年度薪酬为360万港元[72] - 胡定旭担任集团非执行董事年度薪酬为48万港元[72] - 郑宇凌担任独立非执行董事年度薪酬为30万港元[72] 组织章程细则 - 董事会建议删除现行组织章程细则第101(2)条，采纳新组织章程细则[27] - 公司批准2025年12月8日通函附錄三所载对现行组织章程细则的建议修订[89] - 公司批准及采纳新组织章程细则，全面取代现行章程并立即生效[89] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后实际可行日期为2025年12月3日[10] - 通告日期为2025年12月8日[10] - 2025年全年业绩经审核财务报表及核数师报告未备妥[38] - 集团在12个月内出售或购买价值不超100万港元资产不受限制[78]