股东周年大会信息 - 2026年1月6日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3][28][81] - 递交股东周年大会代表委任表格最后时限为2026年1月4日上午10时30分[3] - 寄发通函及股东周年大会通告时间为2025年12月8日[13] - 递交股份过户表格最后时限为2025年12月30日下午4时30分[13] - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记手续[13][32][5] 授权相关 - 一般授权可处置最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购买数目最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[11] - 2024年8月30日授予的购回授权和一般授权均于2025年9月30日失效[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为536,334,496股，购回授权可回购最多53,633,449股，占比10%[23][45][71] - 最后实际可行日期基础上，一般授权可发行股份上限为107,266,899股，占比20%[25] 董事相关 - 许勇、胡定旭、郑宇凌、陈剖建、王勤美将在2025年股东周年大会膺选连任董事[20] - 许勇持有5,000,000股好仓，占公司股权约0.95%[70] - 许勇担任集团联席行政总裁年度薪酬为360万港元[72] - 胡定旭担任集团非执行董事年度薪酬为48万港元[72] - 郑宇凌担任独立非执行董事年度薪酬为30万港元[72] 组织章程细则 - 董事会建议删除现行组织章程细则第101(2)条，采纳新组织章程细则[27] - 公司批准2025年12月8日通函附錄三所载对现行组织章程细则的建议修订[89] - 公司批准及采纳新组织章程细则，全面取代现行章程并立即生效[89] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后实际可行日期为2025年12月3日[10] - 通告日期为2025年12月8日[10] - 2025年全年业绩经审核财务报表及核数师报告未备妥[38] - 集团在12个月内出售或购买价值不超100万港元资产不受限制[78]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）5.36334496亿股，库存股份0股[2] - 截至2025年11月底股份奖励计划月底可能发行或转让股份4396.8004万股[4] 股份变动情况 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[7] 股份奖励计划 - 2023年7月4日决议向股份奖励计划参与者授出3545.624万股奖励股份[5]

调查安排 - 2025年3月26日委任PwC Consulting为法证顾问调查企业管治指控[4] - 独立特别委员会调查首次公开发售指控[4] 董事会决策 - 2025年11月11日解除委聘PwC Consulting为法证顾问[7] - 2025年11月11日重组特别委员会和独立特别委员会[7] 后续计划 - 经重组的特别委员会评估及推荐新顾问供董事会批准[8] - 公司将另行公告指控调查重大进展[8]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日董事会会议上决议即时解除对普华永道咨询香港有限公司的法证顾问委聘 [1] - 公司即时重组特别委员会 由新获任的独立非执行董事慈莹和陈剖建博士取代郑女士及王先生担任成员 [1] - 公司即时重组独立特别委员会 郑宇凌及王灿不再担任成员 陈剖建博士加入为新成员 [1] - 重组后独立特别委员会由李金鸿担任主席 成员包括慈女士及陈剖建博士 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日举行的董事会会议上通过决议案，即时解除委聘PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited为特别委员会法证顾问 [1] - 公司即时重组特别委员会，由新任独立非执行董事慈莹及陈剖建博士取代郑女士及王先生担任成员 [1] - 公司即时重组独立特别委员会，郑宇凌及王灿不再担任成员，陈剖建博士加入成为新成员，重组后委员会由李金鸿（主席）、慈女士及陈剖建博士组成 [1]

公司人事任命 - 陈剖建博士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年11月11日起生效 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 自2025年11月11日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈剖建博士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年11月11日起生效 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 自2025年11月11日起生效 [1]

人事任命 - 陈剖建获委任为独立非执行董事及公司审核委员会成员 生效日期为2025年11月11日 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 生效日期为2025年11月11日 [1]

调查相关 - 2025年3月26日委任PwC Consulting为法证顾问[4] - 2025年5月13日及5月30日接获首次公开发售指控[4] - 成立独立特别委员会调查指控[4] 人员变动 - 王先生自愿辞任两个委员会职务[6] - 2025年11月11日决定慈女士和陈剖建博士取代郑女士和王先生[8] 决策调整 - 2025年11月11日决定解除委聘PwC Consulting[7][8] - 重组后特别委员会评估推荐新顾问供董事会批准[9]

公司基本信息 - 公司为清晰医疗集团控股有限公司，股份代号1406[1] 公司人员架构 - 执行董事有蒋波先生（行政总裁）、许勇先生（联席行政总裁）[2] - 非执行董事有胡定旭先生（主席）、陈家荣先生、王勤美教授[2] - 独立非执行董事有郑宇凌女士、王灿先生、慈莹女士、陈剖建博士[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为王灿先生，成员有郑宇凌女士、陈剖建博士[2] - 薪酬委员会主席为王灿先生，成员有慈莹女士、陈家荣先生[3] - 提名委员会主席为胡定旭先生，成员有王灿先生、慈莹女士[3]