公司业务与技术发展 - 公司于2025年11月与强生合作正式启用SILK屈光手术平台[1] - 公司已成为香港唯一一家提供全面先进屈光治疗产品组合的眼科中心，产品组合包括LASIK、SMILE、SMILEPro、SILKTM以及ICL[1] - 此举进一步巩固了公司在香港眼科市场的技术领先地位[1] 公司运营与市场表现 - 公司业务表现持续稳健，在先前数月业绩稍显疲软后，营运表现于2025年年底逐步回升[1] - 2025年12月份的就诊人次、新患者预约量及手术量均达至或超越过去两年同期水平[1] - 公司于2025年以ICL手术量位居香港榜首，实现连续第三年蝉联业界第一[1] 公司交易状态 - 公司股票继续暂停买卖[2]

公司业务与技术发展 - 公司于2025年11月与强生合作正式启用SILK屈光手术平台，成为香港唯一一家提供全面先进屈光治疗产品组合（LASIK、SMILE、SMILE Pro、SILKTM以及ICL）的眼科中心，巩固了其在香港眼科市场的技术领先地位 [1] - 公司业务表现持续稳健，在经历数月业绩稍显疲软后，营运表现于2025年年底逐步回升，12月份的就诊人次、新患者预约量及手术量均达至或超越过去两年同期水平 [1] - 公司于2025年以ICL手术量位居香港榜首，实现连续第三年蝉联业界第一 [1] 公司财务与法律状况 - 因若干前任董事对公司及其管理层的持续指控，公司产生了巨大的专业费用，迄今已超过1500万港元，造成了重大财务负担，这些资源原本可用于业务发展及提升股东回报 [1] - 公司承诺将高效有序地完成有关调查，以加快公司股份复牌，使管理层重新专注于执行其长期战略重点 [1] 公司复牌进展 - 公司公告了最新的复牌指引，具体包括：有关指控调查及整改指引、诚信指引、内部监控指引、企业管治指引、披露指引、财务报告指引及第13.24条指引 [2]

财务与费用 - 公司因前任董事指控产生超1500万港元专业费用[5] - 2025财年经审核全年业绩及年报、2026财年半年度中期业绩公告及报告刊发时间延迟[13] 业务数据 - 2025年12月就诊人次、新患者预约量及手术量达或超去两年同期水平[5] - 2025年公司ICL手术量位居香港榜首，连续三年业界第一[5] 合作与技术 - 2025年11月与强生合作启用SILK屈光手术平台，成香港唯一提供全面先进屈光治疗产品组合的眼科中心[5] 组织变动 - 2025年11月特别委员会重组，富事高咨询接替PwC Consulting获委任为独立法证会计师并开始调查工作[7] - 2025年11月独立特别委员会重组，德豪财务顾问终止担任法证顾问，后续另聘[8] - 2026年1月慈女士获委任为审核委员会新成员、提名委员会新成员及主席，公司重新符合相关规定[11] 其他事项 - 2026年1月公司召开股东周年大会[13] - 公司股份自2025年4月15日上午9时起暂停在联交所买卖，直至进一步通知[15] - 公告日期董事会成员包括执行董事蒋波等[16]

公司治理变动 - 公司宣布自2026年1月13日起进行董事会委员会成员调整 [1] - 独立非执行董事慈莹女士获委任为提名委员会主席及审核委员会成员 [1] - 非执行董事陈家荣先生获委任为提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 公司宣布自2026年1月13日起进行董事会委员会成员调整 [1] - 独立非执行董事慈莹女士获委任为公司提名委员会主席及审核委员会成员 [1] - 非执行董事陈家荣先生获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 公司独立非执行董事慈莹自2026年1月13日起获委任为公司提名委员会主席及公司审核委员会成员 [1] - 公司非执行董事陈家荣自2026年1月13日起获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为清晰医疗集团控股有限公司，股份代号1406[1] 董事会人员 - 执行董事为蒋波先生[2] - 非执行董事为陈家荣先生、王勤美教授[2] - 独立非执行董事为王灿先生、慈莹女士、陈剖建博士[2] 董事委员会 - 审核委员会成员为王灿先生（主席）、慈莹女士、陈剖建博士[2] - 薪酬委员会成员为王灿先生（主席）、慈莹女士、陈家荣先生[3] - 提名委员会成员为慈莹女士（主席）、陈家荣先生、王灿先生[3]

公司治理 - 2026年1月13日起审核委员会由三名成员组成[3] - 提名委员会由一名独董任主席且三名成员组成[3] - 董事会含执行董事蒋波等六人[5] - 独董慈莹任提名委员会主席及审核委员会成员[6] - 非执行董事陈家荣任提名委员会成员[6]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.01港元/股，本月无变动[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.36334496亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] - 截至2025年12月底，公司根据首次公开招股前购股计划的股份期权数目为0，本月无变动[3] - 公司股份奖励计划在2025年12月底可能发行或自库存转让的股份数目为4396.8004万股[4] 股份变动情况 - 2025年12月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[7] - 2025年12月内库存股份总额增减为0[7] 股份奖励情况 - 2023年7月4日董事会决定向股份奖励计划下若干合资格参与者授出合共3545.624万股奖励股份，授予许勇先生的500万股于2023年9月20日获股东大会批准[5] 股份相关规则 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”指“注销日期”[11] - 购回及赎回但未注销股份需用负数注明待注销股份数目[11] - 证券“相同”需面值、股款、权益相同，有权领取同息率股息/利息，派息额相同[11]

公司基本信息 - 公司法定股本为5000万港元，分为50亿股每股面值0.01港元的股份[2] - 公司组织章程大纲于2026年1月6日采纳并生效[1] - 公司细则于2026年1月6日采纳并生效[4] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111[1] 股本相关 - 公司股本在细则生效日拆分，每股面值0.01港元[19] - 公司有权赎回或购入股份、增加或削减股本[2] - 公司可按董事会决定发行附有特别权利或限制的任何股份[8] - 公司可发行按有关条款规定须被赎回之股份[9] 股东权益与责任 - 股东责任以所持股份未缴付之款额为限[2] - 主要股东指有权在公司股东大会行使或控制行使10%或以上投票权的人士[16] - 公司对未缴足股款的股份及股东应付款项拥有首要留置权，董事会可放弃或豁免[32] 股东大会 - 公司须在每个财政年度举行一次股东周年大会，且在财政年度结束后6个月内举行[51] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日的通告召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日的通告召开[54] - 股东大会法定人数为两位有权投票并亲自或由代表出席的股东等[55] 董事相关 - 董事人数不少于2名，无最高限额，首任董事由组织章程大纲认购方或多数选举或委任[70] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[72] - 董事可获偿还款项，董事会可支付额外酬金，向董事付款作离职补偿需经股东大会批准[78] 股息与利润分配 - 公司股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[104] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[104] - 董事会可派中期股息，可扣除股东应付公司款项[105][107] 财务审计 - 公司账目须每年至少审计一次[120] - 股东须在每年股东周年大会或其后特别大会委任核数师，任期至下届股东周年大会结束[120] - 核数师酬金由公司股东大会或股东决定的方式决定[120] 其他 - 公司财政年度结束日为每年3月31日[132] - 细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[134] - 组织章程大纲规定的更改或变更公司名称须经特别决议通过[134]