股东大会信息 - 2025年12月12日上午11时于香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开[1] 公司决策 - 委任致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定薪酬[2] - 批准每5股已发行及未发行普通股合并为1股合并普通股[2] 委任表格要求 - 已填妥代表委任表格须在股东大会或续会指定时间最少48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3]

股东大会 - 股东特别大会将于2025年12月12日上午11时在香港中环举行[3] - 已填妥代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[7] - 如遇八号或以上台风信号等情况，大会将延期举行[9] 公司事务 - 拟委任致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师[4] - 5股已发行及未发行普通股合并为1股[4] - 法定股本股份数量和面值变更[6] 股份登记 - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票须不迟于12月8日下午4时30分递交[7]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月18日举行[8] - 股东特别大会于2025年12月12日上午11时召开[3][13][57] - 递交过户文件最后日期及时间为2025年12月8日下午4时30分[13][51][62] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年12月9日至12日[13][51][62] - 递交代表委任表格最后日期及时间为2025年12月10日上午11时[13][49] - 股东特别大会记录日期为2025年12月12日[13] 股份合并 - 建议每5股每股面值0.01港元现有股份合并为1股每股面值0.05港元合并股份[8][18][24][58] - 股份合并生效日期预计为2025年12月16日[14][28][44] - 最后实际可行日期法定股本1亿港元，100亿股每股面值0.01港元，14亿股已发行[25] - 股份合并生效后2.8亿股已发行合并股份已缴足，法定股本1亿港元，20亿股每股面值0.05港元[25] - 最后实际可行日期每手5000股现有股份买卖，合并后建议每手7000股[31] - 最后实际可行日期每股现有股份收市价0.10港元，每股合并股份理论收市价0.50港元[34] - 现有每手5000股现有股份市值500港元，合并后每手7000股合并股份估计市值3500港元[34] 核数师变动 - 2025年股东周年大会否决续聘金道连城，其自大会结束后退任[19] - 董事会建议委任致宝信勤为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[21][58] 其他安排 - 通函日期为2025年11月26日[4] - 指定经纪停止为合并股份碎股提供对盘服务时间为2026年1月22日下午4时[16] - 以现有股票免费换领合并股份新股票最后日期为2026年1月26日[16] - 2026年1月26日下午4时10分后仅以合并股份买卖，现有股票仅作所有权文件[46] - 公司指定昌利证券于2026年1月2日上午9时至1月22日下午4时为碎股提供对盘服务[42] - 董事会未来12个月除配股外无意削弱股份合并目的行动，不排除合适时机集资[38][40] - 股份合并零碎股份汇集出售利益归公司所有[41]

公司人事变动 - 李宇嘉先生获委任为铸帝控股执行董事 [1] - 该项任命自2025年11月21日起生效 [1]

公司人事变动 - 李宇嘉先生获委任为公司执行董事 [1] - 该任命自2025年11月21日起生效 [1]

股份合并方案 - 董事会建议按每5股现有股份合并为1股合并股份的基准进行股份合并 [1] - 现有股份每股面值为0.01港元，合并后股份每股面值为0.05港元 [1] 每手买卖单位变更 - 股份合并生效前，每手买卖单位为5000股现有股份 [1] - 股份合并生效后，建议每手买卖单位更改为7000股合并股份 [1]

公司人事变动 - 李宇嘉获委任为铸帝控股执行董事 [1] - 任命自2025年11月21日起生效 [1]

业绩预期 - 预计截至2025年9月30日止6个月公司拥有人应占持续经营业务综合亏损约为2000万港元至约3000万港元 [1] - 截至2024年同期公司拥有人应占持续经营业务综合亏损约为480万港元 [1] - 报告期间预期亏损较2024年同期显著扩大 [1] 亏损原因 - 收益减少主要由于报告期间承接的大额合约建筑项目及装修改造项目数量较2024年同期减少 [1] - 毛利率下降主要由于2024年第四财政季度开始的与香港国际机场三跑道系统有关的建筑项目持续影响所致 [1]

业绩预告 - 公司预计截至2025年9月30日止六个月将录得公司拥有人应占持续经营业务综合亏损约2000万港元至约3000万港元 [1] - 该亏损预期较2024年同期的约480万港元亏损显著扩大 [1] 亏损原因分析 - 收益减少是亏损扩大的主要原因之一 由于报告期间承接的大额合约建筑项目及装修改造项目数量较2024年同期减少 [1] - 毛利率下降是另一主要原因 此影响始于2024年第四财政季度 与香港国际机场三跑道系统有关的建筑项目持续影响所致 [1]

公司信息 - 公司为铸帝控股集团有限公司，股份代号1413[1] 人员构成 - 执行董事有杨远归、杨振伟等6人[2] - 独立非执行董事有邓文祖、陈兆基、冼国柱[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 审核委员会主席为冼国柱，成员有陈兆基、邓文祖[2] - 提名委员会主席为邓文祖，成员有杨振伟等5人[2] - 薪酬委员会主席为陈兆基，成员有冼国柱、邓文祖[2]