FEG Holdings Corporation Limited 鑄 帝 控 股 集 團 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 張東進 （主 席） 葉廣祥 楊振偉 謝 榮 楊 威 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 擔 任 職 務 的 資 料： 鑄帝控股集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股份代號: 1413） 董事名單與其角色和職能 阮觀通 鄧華程 獨立非執行董事 鄧文祖 Andre Pierre Lajeunesse 陳兆基 冼國柱 鄧文祖 （主 席） 楊振偉 冼國柱 薪酬委員會 陳兆基 （主 席） 張東進 鄧文祖 香 港，二 零 二 五 年 八 月 二 十 日 審核委員會 冼國柱 （主 席） 陳兆基 鄧文祖 提名委員會 ...

人员变动 - 2025年8月20日起，黎碧芝和王国安辞任独立非执行董事[3] - 2025年8月20日起，陈兆基和冼国柱获委任为独立非执行董事，任期3年[6][8] - 黎女士不再担任相关委员会职务，王先生不再担任相关委员会职务[4][11] - 陈先生获委任为薪酬委员会主席及审核委员会成员，冼先生获委任为审核委员会主席及提名委员会成员[4][11] 人员信息 - 陈先生42岁，有相关任职经历，获相关学位[7] - 冼先生57岁，有逾30年经验，为香港会计师公会会员[8] - 陈先生和冼先生每年董事袍金均为120,000港元[9] 公司策略 - 公司单一性别董事会不符规定，将在3个月内物色委任女性董事[13] 人员现状 - 公告日期执行董事为张东进等7人[15] - 公告日期独立非执行董事为邓文祖等4人[15]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）12亿股，库存股份0，总数12亿股[2] 购股权计划 - 截至2025年7月底，购股权计划上月底和本月底结存股份期权数为0，本月底可能发行或转让1000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司人事变动 - 何育明辞任铸帝控股联席公司秘书职务 [1] - 辞任原因为投入时间于其他业务及个人事务 [1] - 辞任生效日期为2025年7月31日 [1]

公司人事变动 - 何育明辞任铸帝控股联席公司秘书职务 自2025年7月31日起生效 [1] - 辞任原因为投入时间于其他业务及个人事务 [1]

人事变动 - 何育明先生辞任公司联席公司秘书职务 自2025年7月31日起生效 [1] - 辞任原因为投入时间于其他业务及个人事务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股份代號: 1413） 聯席公司秘書辭任 鑄 帝 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 五 年 七 月 三 十 一 日 起，何 育 明 先 生（「何先生」） 為 投 入 時 間 於 其 他 業 務 及 個 人 事 務 而 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 一 職。 何 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 彼 辭 任 的 事 宜，乃 需 敦 請 聯 交 所 及 本 公 司 股 東 垂 注。 繼 何 先 生 辭 任 後，本 公 司 公 司 秘 書 ...

报告信息 - 2024/25年度报告中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][5] - 可申请年度报告印刷本，填表格寄回或电邮扫描副本[3][6] 股东通讯 - 非登记股东收通讯需联系中介提供电邮地址[4][7][10] - 未收到有效电邮地址，只能发登载通知印刷本[4][7] 其他事项 - 公司或在股东批准章程修订后，停止发登载通知[4] - 申请表格填写有误作废，不接受额外手写指示[10] - 公司可披露股东资料，股东有权要求查阅修改[10] - 回邮信封贴特定邮寄标签，香港投寄无需邮票[11][12]

FEG Holdings Corporation Limited 鑄帝控股集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1413) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 31 July 2025 Dear Registered Shareholder, FEG Holdings Corporation Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2024/25 Annual Report (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication(s) are available on the Company's website at www.feg-holdings.com a ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2025财年总收入为4.05亿港元，同比下降34.5%（2024财年为6.182亿港元）[15] - 公司2025财年归属于股东的亏损为8150万港元（2024财年盈利1730万港元）[15] - 本年度收益总额为405.0百万港元，较上一财年的618.2百万港元减少34.5%[20] - 本年度公司拥有人应占亏损为81.5百万港元，而上一财年为溢利17.3百万港元[20] - 公司拥有人应占利润从2024年度的约17.3百万港元变为2025年度的亏损约81.5百万港元，同比减少约98.8百万港元或(571.1%)[144] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 销售成本由2023/24财年的约5.834亿港元减少至2024/25财年的约4.649亿港元，降幅约1.185亿港元或20.3%[124][128] - 行政开支由2023/24财年的约1140万港元增至2024/25财年的约2930万港元，增幅约1790万港元或157.0%[132][136] - 公司贸易及其他应收款项、按金及合约资产的预期信贷亏损由2023/24财年的拨备250万港元变为2024/25财年的拨回340万港元，变动约590万港元或236.0%[133][137] - 公司其他收入及收益由2023/24财年的130万港元减少至2024/25财年的30万港元，降幅约100万港元[131][135] - 公司财务成本由2023/24财年的110万港元减少至2024/25财年的110万港元，降幅约4.5万港元或3.9%[138] - 融资成本从2024年度的约1.1百万港元减少至2025年度的约1.1百万港元，减幅约45,000港元或(3.9%)[140] - 银行贷款及透支利息支出从2024年度的约1.1百万港元减少至2025年度的约0.8百万港元，减幅约0.3百万港元或(27.3%)[140] - 员工总成本从2023/24财年的87.9百万港元增至本财年的99.7百万港元[197] 财务数据关键指标变化（其他财务数据） - 公司现金及现金等价物从2024年3月31日的约2510万港元增加至2025年3月31日的约3390万港元[174] - 公司流动比率从2024年3月31日的约3.1倍提升至2025年3月31日的约4.3倍[176] - 公司现金及现金等价物总额从2024年3月31日的25.1百万港元增至2025年3月31日的33.9百万港元[178] - 流动比率从2024年3月31日的3.1倍增至2025年3月31日的4.3倍[180] - 资产负债比率从2024年3月31日的11.1%降至2025年3月31日的2.4%[181][185] 业务线表现 - 公司大部分收益来自非住宅发展项目的地基工程[90][93] - 公司因香港国际机场三跑道系统相关建筑项目录得重大毛损[94] - 公司2024年重大毛损主要与香港国际机场三跑道系统建设项目相关[92] 管理层讨论和指引 - 公司对前景持审慎乐观态度，计划加强现有业务并寻求新投资机会[21][22] - 政府持续致力于加快基础设施发展，公司凭借行业经验把握新兴机遇[21] - 公司致力于为所有持份者带来利益及回报[18][23] - 公司感谢股东、业务伙伴、客户及员工的支持与贡献[18][23] - 公司致力于扩大客户基础以减少对主要客户的依赖[165][170] 管理层变动 - 谢荣先生于2025年1月3日获委任为执行董事，负责监督集团附属公司营运[45] - 杨威先生于2025年5月30日获委任为执行董事，拥有9年营销及业务运营经验[47] - 阮观通先生于2025年6月18日获委任为执行董事，负责集团融资策略及资本规划[50] - 邓华程先生于2025年7月11日获委任为执行董事，负责集团行政事务[53] - 黎碧芝女士于2024年7月25日获委任为独立非执行董事，担任审计委员会主席[59] 公司治理 - 黎碧芝女士拥有超过30年审计、会计及财务管理经验，现任应力控股有限公司（2663）和中国环境资源集团（1130）独立非执行董事[60][64] - 王国安先生69岁，自2016年9月起担任中华银科技控股有限公司（515）独立非执行董事，现任亨达证券公司副总裁[68][70][74] - 邓文祖先生52岁，拥有21年财务监管及并购经验，曾任德勤会计师并持有威斯康星大学工商管理学士学位[72][73][76] - Andre Pierre Lajeunesse先生64岁，持有CFA资格，曾在多伦多道明银行、荷兰银行等机构任职11年亚洲资本市场主管[79][80] 市场环境 - 香港2024年GDP实际增长2.5%，预计2025年增长1.5%[85][88] - 香港建造业目前短缺17,500至24,000名工人及专业人士，预计2027年将增至48,500至55,000人[86][89] - 政府补充劳工计划已批准12,840个配额以缓解劳动力短缺[87][89] - 2025-26至2029-30年度香港公营房屋供应总量预计达189,000套[91][93] - 洪水桥站和北环线主线预计分别于2024年和2025年动工[91][93] - 交椅洲人工岛项目填海工程环境影响评估将于2024年底启动[91][93] 风险因素 - 承包商否认原合约费率并提出较低市场费率，导致公司承受巨大成本压力[94][102] - 公司加速施工但承包商未认可，反而指控公司表现不佳[102] - 公司尝试提交变更指令收回额外成本，但承包商未批准，导致项目大幅亏损[102] - 承包商延迟付款并低估公司进度，影响公司现金流和收入确认[102] - 公司客户集中风险显著，大部分收益来自少数客户[157][160] - 地基工程存在不可预见的地质风险，可能导致成本超支[156][159] - 地基工程项目的可用性取决于香港物业市场的发展，市场放缓可能显著减少可用项目[150] - 业务运营受多项法律法规和政府政策监管，合规要求变化可能增加成本并影响业务[151] 审计和内控 - 前任审计师因无法获取充分审计证据对475.45万元人民币（约515.3万港元）的按金发表保留意见[103][106] - 公司于2024年7月终止相关安排并收回按金全款[104] - 审计师无法确定475.45万元人民币按金的期初余额是否需要调整[105] - 审计委员会认可公司已收回按金并支持改进内控措施[111][114] - 公司聘请内控顾问进行独立审查并提供改进建议[115] 资本和股权 - 2024年8月30日配售新股份所得款项净额约为35.6百万港元[145] - 截至2025年3月31日，配售所得款项净额已全部用于集团一般营运资金[148][149] - 公司于2024年8月30日以每股0.185港元的价格配售2亿股新股，总发行股数从10亿股增至12亿股[173] - 公司发行资本为1200万港元，每股面值0.01港元[173] - 公司已发行股本为12.0百万港元，普通股数量为1,200,000,000股，每股面值0.01港元[178] 员工和薪酬 - 公司员工总数从2024年3月31日的197名减少至2025年3月31日的156名[162][168] - 员工总数从2024年3月31日的197人减少至2025年3月31日的156人[197] - 公司通过股票期权计划激励员工，该计划于2021年2月19日有条件采纳[164][169] 其他重要事项 - 公司成立合资企业，注册资本为25,000,000港元，从事数字资产业务[189][193] - 公司收购Lead Rich International Finance Limited的100%权益，收购金额为200,000港元[190][193] - 公司未宣布本财年的末期股息（2023/24财年：无）[199] - 公司未进行任何重大资本投资或资本资产计划[196]