董事会构成 - 中泰期货董事会由8名董事组成[3] - 董事会设有5个委员会[4] 人员任职 - 周顺远为董事长兼总经理、执行董事[3] - 郑坚平、陈华、罗新华为独立非执行董事[3] - 郑韩胤、明钢、王惠为非执行董事[3] - 梁中伟为执行董事[3]

人事变动 - 吕祥友2026年2月14日因工作调整辞去公司董事长等职务[2] - 周顺远2026年2月14日当选公司董事长及战略发展委员会主席等[3][7] 人员信息 - 周顺远51岁，2025年2月加入公司，有相关学历背景[3][4] - 周顺远任期内不在公司收取董事酬金[6] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含执行董事周顺远等[8]

董事会换届 - 中泰期货第四届董事会原任期至2026年2月14日届满，现延期换届[3] - 董事任期顺延至第五届董事会履职，各专门委员会及高管任期相应顺延[3] 公告信息 - 公告日期为2026年2月11日[5] - 公告时董事会有3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[5]

公司基本信息 - 公司于2012年12月10日注册登记，统一信用社会代码为91370000614140809E[7] - 2015年5月18日经中国证监会核准发行275,000,000股境外上市外资股（H股），7月7日在香港联交所上市[8] - 公司注册地址为山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼相关楼层，邮政编码250101[9] - 公司注册资本为100,190万元人民币[9] - 公司股份总数为1,001,900,000股，均为人民币普通股[25] 股东信息 - 中泰证券持股656,079,000股，占比87.4772%[25] - 永锋集团持股35,156,250股，占比4.6875%[25] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股23,437,500股，占比3.125%[25] - 济南市能源投资有限责任公司持股11,889,750股，占比1.5853%[25] - 玲珑集团和三亚胜利投资有限公司均持股11,718,750股，各占比1.5625%[25] 股份发行与收购 - 国际承销商部分行使超额配股权，公司超额配售发行1,900,000股H股，国有股东划转190,000股一并出售，8月7日合计2,090,000股H股在香港联交所主板上市[8] - 公司经批准可在15个月内分别实施境外上市外资股和内资股发行计划[26] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超该类已发行在外股份的20%[149] - 公司收购股份用于特定情形，有不同的持有比例、转让或注销时间及决议要求[33][34] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查会计账簿、凭证[70] - 股东可自股东会、董事会决议之日起六十日内请求法院撤销违规决议[71] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉违规董高[74] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[87] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[87] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[85] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[124] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名、独立非执行董事三名[176] - 董事会决定公司出售、收购重大资产等事项按规定比率和金额标准[183][184][185] - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，特定情形可召集临时董事会会议[188][189] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[194]

会议信息 - 2026年2月11日上午9点30分公司在山东济南召开临时股东会，由执行董事周顺远主持[4] 股份情况 - 临时股东会当日公司已发行股份总数为10.019亿股，内资股7.2481亿股，H股2.7709亿股[5] - 出席股东及代表持有7.26439535亿股，占比约72.506192%[5] 决议情况 - 修订公司章程议案赞成票7.26439535亿股，占比100%[7] - 该议案获出席股东三分之二以上票数赞成通过，2026年2月11日起生效[9][11] - 经修订的公司章程全文刊载于港交所披露易网站及公司网站[11]

公司业绩预告 - 公司预计截至2025年12月31日止年度归属于股东净利润较2024年同期大幅增长约1677% [1] - 业绩预增主要归因于两方面：一是2025年公司注重功能发挥、聚焦主责主业、深化改革创新、强化管理、提振作风，经营发展呈现稳中向好、提质增效的良好态势；二是受2024年同期较低基数影响 [1]

公司业绩预告 - 公司预计截至2025年12月31日止年度归属于股东净利润较2024年同期增长约1677% [1] - 董事会认为业绩预增主要原因为公司2025年注重功能发挥、聚焦主责主业、深化改革创新、强化管理、提振作风，经营发展呈现稳中向好、提质增效的良好态势 [1] - 董事会认为业绩预增另一原因为受2024年同期较低基数影响 [1]

股份信息 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份277,090,000股，股本277,090,000元[1] - 截至2026年1月底，内资股法定/注册股份724,810,000股，股本724,810,000元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额为1,001,900,000元[1] 发行情况 - 截至2026年1月底，H股已发行277,090,000股，无库存股[2] - 截至2026年1月底，内资股已发行724,810,000股，无库存股[3] 公众持股 - H股初始指定公众持股量门槛为已发行股份25%[3] - 截至本月底，符合适用的公众持股量要求[3]

业绩总结 - 中泰期货2025年度归属股东净利润预计较2024年同期增长约1677%[3] - 业绩预增因2025年经营态势好及2024年同期低基数[3] 未来展望 - 2025年度实际财务业绩2026年3月末前披露[4]

会议信息 - 会议时间为2026年2月11日上午9时30分[2] - 会议地点在山东济南汉峪金融商务中心五区3号楼19楼1908会议室[2] 股份相关 - 公司股份分内资股和H股，每股面值1元[2] 代表委任 - 委任表格及授权文件副本须于2026年2月10日上午9时30分前送达指定地址[5] - 股东可委任代表出席投票，受委托代表毋须为股东[5] - 填妥交回表格后，股东仍可亲身出席会议投票[4]