财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收益约3.237亿港元，较2022财年约4.27亿港元减少24.2%[9][13] - 2023财年未计利息、税项及折旧前溢利为 - 8万港元，2022财年为2370.4万港元[9] - 2023财年除税前亏损1029.6万港元，2022财年溢利1322.4万港元[9] - 2023财年公司拥有人应占年内亏损839.7万港元，2022财年溢利1197.5万港元[9] - 2023财年公司拥有人应占每股亏损0.84港仙，2022财年盈利1.20港仙[9] - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约3.237亿港元，较上一年度减少24.2%[19] - 截至2023年3月31日止年度，股东应占亏损约840万港元，上一年度为溢利约1200万港元[19] - 截至2023年3月31日止年度，毛利率为1.2%，上一年度为7.5%[21] - 截至2023年3月31日止年度，其他收入及收益净额约880万港元，较上一年度增加1231.5%[21] - 截至2023年3月31日止年度，行政及经营开支约2300万港元，较上一年度增加17.9%[21] - 2023年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项增加约4960万港元[21] - 2023年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约5510万港元，已抵押银行存款约420万港元[25] - 2023年3月31日，公司未动用银行融资约7900万港元[25] - 2023年3月31日，公司已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[25] - 2023年3月31日，公司资本负债比率约为0.7%，上一年度约为0.3%[27] - 2023年3月31日，集团抵押银行存款约420万港元作为银行融资抵押品，2022年约为660万港元[32] - 2023年3月31日，集团共有132名雇员，2022年为189名；截至2023年3月31日止年度，集团员工成本约为5740万港元，2022年约为7390万港元[37] - 公司2020年3月股份发售所得款项净额约为7980万港元，截至2023年3月31日，已动用约7620万港元[38] - 截至2023年3月31日，收购额外机器及设备所得款项净额仍未动用金额为360万港元，预计在9月30日前动用[39] - 截至2023年3月31日，公司可供分派储备约为9130万港元，2022年为9590万港元[61] - 截至2023年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[69] - 截至2023年3月31日止年度，公司无发行任何债券[66] - 截至2023年3月31日止年度，公司股本无变动[65] - 截至2023年3月31日，集团根据租赁协议已付租金总额为180,000港元，交易适用百分比率均低于0.1% [103][104] - 截至2023年3月31日，集团两客户占总收益100%（2022年：100%），最大客户土木工程拓展署约占95.0%（2022年：79.3%）[109] - 截至2023年3月31日，集团五大供应商约占总采购额73.6%（2022年：66.6%），最大供应商约占55.0%（2022年：52.1%）[109] - 截至2023年3月31日止年度，集团支付给国卫会计师事务所有限公司的审计费用为1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）费用为250千港元[168] 业务线相关情况 - 公司核心业务位于香港，从事土木建筑工程逾20年，在公共工程类中为丙组（无金额限制）[12] - 2023财年亏损主要因土木工程收益减少及毛利率降低[13] - 公司拥有职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的ISO认证[13] - 公司将积极参与政府部门投标项目，争取更多工程项目收益[14][16] - 公司将应用成本控制措施，在建筑业寻找更多商机[16] - 集团业务运营涉及多项风险，如失去牌照、依赖政府项目、投标程序风险等[51] - 集团客户为香港政府辖下部们，与主要供应商建立逾一年稳定业务关系[56] 公司治理与合规 - 截至2023年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文，仅独立非执行董事曾咏翘女士因个人原因未出席2022年9月9日的股东周年大会[119] - 截至2023年3月31日止年度，管理层已向董事会全体成员提供公司表现、状况及前景重大变动的更新资料及提呈董事会事宜的详尽资料[120] - 公司董事会现由9名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[128] - 截至2023年3月31日止年度，公司一直遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，独立非执行董事相当于董事会人数的至少三分之一[129] - 所有执行董事特定任期为3年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）特定任期为2年[136] - 各董事须最少每三年于公司股东周年大会轮值退任一次，由董事会委任的董事须于获委任后的下届股东周年大会上由股东重选连任[136] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及高级管理层证券交易行为守则，截至2023年3月31日止年度，董事均遵守该守则，未发现高级管理层有不遵守情况[127] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条确认其独立性的年度确认书，提名委员会评估认为所有独立非执行董事均符合独立性指引[135] - 现无独立非执行董事于公司服务逾九年，且无个别于7间或以上上市公众公司担任董事职务[135] - 董事会已审阅公司截至2023年3月31日止年度遵守企业管治守则及相关法律监管规定的情况[133] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行4次会议，公司举行1次股东大会[140] - 自2023年3月31日止年度起，公司每两年进行一次董事会绩效评估，2023年6月进行年度评估，结果为董事会有效运作[141] - 公司主席为赖伟先生，行政总裁为欧俊荣先生，二者职责分离[145] - 董事会于2020年1月29日采纳董事会多元化政策[147] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、可持续发展及投资5个委员会[152] - 审核委员会现有五名成员，截至2023年3月31日止年度举行三次会议[153][154] - 薪酬委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议，高级管理层成员（不含董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人，100.0001万港元至150万港元的有2人[157] - 提名委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议[159] - 可持续发展委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议[162] - 投资委员会由三名成员组成，截至2023年3月31日止年度举行两次会议[163] - 董事在编制截至2023年3月31日止年度财务报表时选择适当会计政策并贯彻应用，按持续经营基准编制[165] - 董事不知悉可能导致公司持续经营能力存在重大疑问的重大不明朗因素[166] - 公司独立核数师对财务报表申报责任的陈述载于年报“独立核数师报告”一节[167] - 公司秘书张锦丽女士在截至2023年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[175] - 持有不少于公司缴足股本（附有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，若董事会未在21日内召开，要求人可自行在寄发要求后两个月内召开[176] - 公司已制定举报政策，安排由审核委员会审阅以确保对事宜公平独立调查[172] - 公司有反贪污政策，对贪污和相关舞弊行为零容忍[173] - 公司采纳内幕消息政策，确保消息平等及适时发布，会为相关人员提供培训[174] - 公司采纳股东通讯政策，通过财务报告等渠道向股东及投资界传达资讯[181] - 向股东发放的公司通讯文件以浅白中、英双语编制[183] - 公司发送予联交所的资料会尽快登载在公司网站[186] - 2022年9月9日股东周年大会批准修订公司组织章程细则，最新综合版可于公司及联交所网站查阅[188] 董事变动与任期 - 2023年4月30日，张森泉先生辞任独立非执行董事，蔡浩仁先生获委任为独立非执行董事[71] - 蔡浩仁先生任期至2025年4月29日，张为国先生、梁以德教授、何大东先生及曾咏翘女士任期至2024年3月16日[76] - 赖应强先生、冯志坚先生、何大东先生及曾咏翘女士将在应届股东周年大会轮值退任，何大东先生及曾咏翘女士愿重选连任，赖应强先生及冯志坚先生不再膺选连任[72] - 执行董事服务协议自2020年3月17日起初始年期3年，后续可续期，非执行董事服务协议重续至2024年3月16日[76] - 张森泉先生于2023年4月30日辞任审核委员会、薪酬委员会、可持续发展委员会成员[154][157][162] - 蔡浩仁先生于2023年4月30日获委任审核委员会主席、薪酬委员会及可持续发展委员会成员[154][157][162] 股东与股权情况 - 2023年3月31日，赖伟先生持有6亿股公司股份，持股比例60%[83] - 2023年3月31日，世慧持有6亿股公司股份，持股比例60%[88] - 2023年3月31日，顿新春女士持有6亿股公司股份，持股比例60%[88] - 年报日期，公司拥有10亿股已发行股份[95] - 年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，占已发行股份总数约10%[95] - 不得向任何人士授出购股权致使其获发行股份总数超公司已发行股本1%，超1%须股东大会批准[96] - 建议承授人可在30日内接纳购股要约，接纳时缴付1.00港元代价[97] - 2020年1月29日公司股东批准并采纳购股计划，截至2023年3月31日无未行使购股[89] - 购股计划目的是认可及答谢建议承授人，吸引及留任人才，建立业务关系[92][93] - 建议承授人包括公司或附属公司或投资实体雇员、第三方贡献者[93] - 购股计划持续至2030年3月17日[102] - 若向主要股东等授出购股导致已发行及将发行股份总数合计超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，须股东大会批准[99] - 建议承授人行使购股发出通知并附股款后，公司30日内配发票据，购股归属期不超十年[101] - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[110] 其他事项 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息，2022年也无[45] - 为确定股东出席2023年9月8日股东大会并投票资格，公司将于9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[47] - 2023年及2022年3月31日，集团并无任何重大或然负债[33] - 2023年及2022年3月31日，集团并无任何重大资本承担[34] - 截至2023年3月31日止年度，集团不知悉对业务有严重影响的重大违法违规事件[58] - 截至2023年3月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[79] - 截至2023年3月31日，公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债务证券获益[82] - 2023年3月31日，集团员工总数中62.1%为男性，37.9%为女性[150] 董事背景信息 - 非执行董事冯志坚先生在银行及金融领域拥有逾18年经验[149] - 独立非执行董事梁以德教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[149] - 董事会年龄范围介于47岁到74岁[149] - 赖伟先生71岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业有逾31年经验，负责集团整体策略等[190] - 赖英华先生65岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业有逾31年经验，负责业务发展等[190] - 赖应强先生62岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业有逾18年经验，负责业务发展等[191] - 冯志坚先生74岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域有逾18年经验[195] - 张为国先生69岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾40年经验[199] - 冯先生1993年12月 - 1995年12月及1996年12月 - 1997年12月任联交所副主席[196] - 冯先生1998年10月 - 2000年7月当选香港第一届立法会议员[196] - 张为国先生2011 - 2015年任香港证券业协会有限公司董事会副主席[200] - 张为国先生2017年11月当选香港证券业协会有限公司董事会主席[200] - 张为国先生2019年9月当选香港证券业协会有限公司永远名誉会长[200] 可持续发展相关 - 集团已成立可持续发展委员会，环境方面详情载于2023年环境、社会及管治报告[54]

整体财务业绩关键指标变化 - 2023年收益为323,721千港元，较2022年的426,960千港元减少24.2%[1] - 2023年未计利息、税项及折旧前溢利为(80)千港元，2022年为23,704千港元[1] - 2023年除税前亏损为10,296千港元，2022年溢利为13,224千港元[1] - 2023年公司拥有人应占年内亏损为8,397千港元，2022年溢利为11,975千港元[1] - 2023年公司拥有人应占每股亏损为0.84港仙，2022年盈利为1.20港仙[1] - 2023财年公司收益约3.237亿港元，较2022财年的约4.27亿港元减少24.2%[25] - 2023财年股东应占亏损约840万港元，2022财年为溢利约1200万港元[25] - 2023财年毛利率为1.2%，2022财年为7.5%[27] - 2023财年其他收入及收益净额约880万港元，较2022财年的约70万港元增加1231.5%[27] - 2023财年行政及经营开支约2300万港元，较2022财年的约1950万港元增加17.9%[27] 资产负债关键指标变化 - 2023年非流动资产为17,513千港元，2022年为25,040千港元[3] - 2023年流动资产为25,015千港元，2022年为35,658千港元[3] - 2023年流动负债为38,225千港元，2022年为35,981千港元[3] - 2023年非流动负债为2,835千港元，2022年为5,109千港元[4] - 2023年资产净值为309,384千港元，2022年为317,781千港元[4] - 2023年贸易应收款项为2501.5万港元，2022年为3565.8万港元[21] - 2023年贸易应付款项为3536.3万港元，2022年为2751.2万港元[23] - 2023年预付款项、按金及其他应收款项增加约4960万港元[28] - 2023年3月31日，集团现金及现金等价物约5510万港元（2022年：约5340万港元），已抵押银行存款约420万港元（2022年：约660万港元），未动用银行融资约7900万港元（2022年：约7650万港元）[33] - 2023年3月31日，集团资本负债比率约为0.7%（2022年：约0.3%）[34] 各业务线收益关键指标变化 - 2023年和2022年3月31日止年度，客户A收益分别为307,594千港元和338,489千港元，客户B在2022年收益为88,471千港元，相应收益占集团相应年度总收益均超10%[17] - 2023年和2022年土木工程收益分别为323,721千港元和426,960千港元[17] - 2023年和2022年银行利息收入分别为91千港元和31千港元[17] 成本费用关键指标变化 - 2023年集团就COVID - 19相关补助确认约2,720,000港元政府补助，2022年为133,000港元[18] - 2023年和2022年融资成本中银行透支利息分别为24千港元和11千港元，租赁负债利息分别为88千港元和45千港元[19] - 2023年和2022年除税前（亏损）／溢利中核数师核数服务薪酬均为1,200千港元，非核数服务薪酬分别为250千港元和250千港元[19] - 2023年和2022年董事其他酬金（袍金、薪金、津贴、花红及实物利益）分别为31千港元和36千港元[20] - 2023年和2022年员工工资、薪金、津贴及花红分别为51,481千港元和67,334千港元[20] - 2023年和2022年分包成本分别为171,673千港元和241,673千港元[20] - 香港利得税按16.5%（2022年：16.5%）税率计提拨备，合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%征税，超2百万港元部分按16.5%征税[20] 贸易信贷期情况 - 建筑工程平均信贷期为30日，贸易应付款项信贷期最高为60日[21][23] 公司承建商资质 - 公司为地盘平整及道路及渠务类别下丙组承建商，可竞投超4亿港元公共工程合约[24] 员工情况 - 2023年3月31日，集团共有132名雇员（2022年：189名），员工成本（包括董事酬金）约为5740万港元（2022年：约7390万港元）[42] 股份发售所得款项使用情况 - 公司2020年股份发售所得款项净额（扣除上市开支约4520万港元后）约为7980万港元，截至2023年3月31日，已动用约7620万港元[45] - 所得款项净额用于收购额外机器及设备等，截至2023年3月31日，收购额外机器及设备仍未动用金额为360万港元，预计2023年9月30日前动用[46] - 所得款项净额实际应用慢于预期，主要由于新冠肺炎疫情、恶劣天气、客户项目设计变动及招聘困难等原因导致项目延迟[47] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息（2022年：无）[48] 股份过户登记情况 - 公司将在2023年9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席股东大会资格[49] 证券交易情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，且无未行使购股期权[50][51] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司已遵守所有适用企业管治守则的守则条文，但独立非执行董事曾詠翹女士因个人原因未出席2022年9月9日举行的股东周年大会[54] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及高级管理层进行证券交易的行为守则，全体董事确认截至2023年3月31日止年度已遵守该守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[56][57] 财务报表审核情况 - 公告所载有关集团截至2023年3月31日止年度的综合财务数字，已由核数师国卫会计师事务所有限公司同意与经审核综合财务报表金额相符[58] 审核委员会情况 - 公司遵照上市规则成立审核委员会，由五名独立非执行董事组成，蔡浩仁先生为主席[59] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止年度的综合财务报表、会计原则及常规、风险管理及内部控制系统[60] 公告及年报发布情况 - 本公告刊載于联交所网站及公司网站，截至2023年3月31日止年度之年报将适时寄发予股东及于上述网站刊載[61]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为1.40464亿港元，较2021年同期的1.57877亿港元减少11.0%[25][29][32] - 截至2022年9月30日止六个月，未计利息、税项及折旧前溢利为738.5万港元，较2021年同期的1533.4万港元减少51.8%[25] - 截至2022年9月30日止六个月，除税前溢利为282.7万港元，较2021年同期的982.3万港元减少71.2%[25] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为235.6万港元，较2021年同期的846.7万港元减少72.2%[25] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占每股盈利为0.24港仙，较2021年同期的0.85港仙减少71.8%[25] - 截至2022年9月30日止六个月，毛利率为7.5%，2021年同期为12.2%[34] - 截至2022年9月30日止六个月，其他收入及其他收益或亏损净额为370万港元，较2021年同期的160万港元增加128.5%[34] - 截至2022年9月30日止六个月，行政及经营开支为1130万港元，较2021年同期的1110万港元略增2.3%[34] - 截至2022年9月30日止六个月，公司员工成本约为3270万港元，较2021年的约3550万港元减少约280万港元[53] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为140,464千港元，较2021年的157,877千港元下降约11.03%[82] - 同期毛利为10,539千港元，较2021年的19,321千港元下降约45.45%[82] - 经营溢利为2,868千港元，较2021年的9,849千港元下降约70.88%[82] - 除税前溢利为2,827千港元，较2021年的9,823千港元下降约71.22%[82] - 期内溢利及全面收益总额为2,356千港元，较2021年的8,467千港元下降约72.17%[82] - 本公司拥有人应占每股盈利为0.24港仙，较2021年的0.85港仙下降约71.76%[82] - 经营活动所用现金净额为26,436千港元，较2021年的21,281千港元增加约24.22%[90] - 2022年上半年土木工程收益为140,464千港元，2021年同期为157,877千港元[103] - 2022年上半年银行利息收入为3千港元，2021年同期为30千港元[109] - 2022年上半年政府及其他补助为2,716千港元，2021年同期为363千港元[109] - 2022年上半年出售按公平值计入损益的金融资产的亏损净额为573千港元，2021年同期收益净额为709千港元[109] - 2022年上半年出售物业、机器及设备的亏损为60千港元，2021年同期为5千港元[109] - 2022年上半年上市股本证券股息收入为124千港元，2021年同期为340千港元[109] - 2022年上半年杂项收入为12千港元，2021年同期为36千港元[109] - 2022年上半年融资成本为41千港元，2021年同期为26千港元[111] - 2022年上半年除税前溢利计算中，核数师薪酬250千港元、物业等折旧4165千港元等[112] - 2022年上半年香港利得税拨备中，即期税项722千港元、递延税项 - 251千港元，期内税项开支471千港元[116] - 2022年上半年每股基本盈利按期内溢利约235.6万港元计算，已发行普通股加权平均数为10亿股[118] - 2022年截至9月30日止六个月偿付赖伟先生租赁负债的利息为2000港元，2021年为8000港元[141] - 2022年截至9月30日止六个月主要管理人员薪金、袍金及津贴为387.8万港元，退休福利为6.3万港元，总计394.1万港元[142] - 2021年主要管理人员薪金、袍金及津贴为378万港元，退休福利为6.3万港元，总计384.3万港元[142] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司持有按公平值计入损益的金融资产约为460万港元，2022年3月31日约为770万港元[34] - 2022年9月30日，预付款项、按金及其他应收款项增加约6460万港元[35] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物约2880万港元，较2022年3月31日的约5340万港元减少约2460万港元[39] - 2022年9月30日，公司已抵押银行存款约410万港元，较2022年3月31日的约660万港元减少约250万港元[39] - 2022年9月30日，公司未动用的银行融资为约7650万港元，与2022年3月31日持平[39] - 2022年9月30日，公司已发行合共10亿股股份，与2022年3月31日持平[41] - 2022年9月30日，公司资本负债比率约为0.5%，较2022年3月31日的约0.3%有所上升[42] - 于2022年9月30日，非流动资产为24,387千港元，较2022年3月31日的28,817千港元下降约15.37%[84] - 流动资产为332,232千港元，较2022年3月31日的351,736千港元下降约5.54%[84] - 流动负债为31,256千港元，较2022年3月31日的57,288千港元下降约45.44%[84] - 2022年9月30日贸易应收款项为51943千港元，3月31日为35658千港元[122] - 2022年9月30日合约资产中，未出账单的应收款项83250千港元、应收保留款9660千港元，总计90525千港元[125] - 2022年9月30日预付款项为70659千港元，按金为11746千港元等，总计152221千港元[128] - 2022年9月30日预付款项中预付分包商费用约6653.2万港元，3月31日约4502.5万港元[128] - 2022年9月30日按金中物料按金约950.1万港元，3月31日为零港元[129] - 2022年9月30日其他应收款项中代表分包商支付费用等约5759万港元，3月31日约3010.9万港元[129] - 2022年9月30日贸易应付款项及应付保留款为2.1621亿港元，较2022年3月31日的3.5981亿港元有所下降[132] - 2022年9月30日贸易应付款项中0至30日为795.7万港元，31至60日为212.2万港元，61至90日为163.6万港元，超过90日为586.5万港元[132] - 2022年9月30日其他应付款项及应计费用为703.3万港元，较2022年3月31日的725.3万港元略有下降[134] - 2022年9月30日按公平值计入损益的金融资产（持作买卖的上市股本证券）公平值为455.8万港元，较2022年3月31日的772.2万港元下降[138] 公司人员相关指标变化 - 2022年9月30日，公司共有160名雇员，较2022年3月31日的189名减少29名[53] 股份发售款项使用情况 - 股份发售所得款项净额经扣除上市开支约4520万港元后约为7980万港元，2022年9月30日已动用约7400万港元[56] - 所得款项净额用于收购额外机器及设备已动用5250万港元、聘请及留聘额外员工已动用340万港元、升级资讯科技系统成本已动用290万港元、额外营运资金已动用1520万港元[57] - 未动用所得款项余额预期将在截至2023年3月31日止财政年度动用[57] 公司合规与治理情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅独立董事曾咏翘女士因个人原因未出席2022年9月9日的公司股东周年大会[61] - 截至2022年9月30日止六个月，全体董事遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[63] - 董事会未就截至2022年9月30日止六个月宣派中期股息（2021年：无）[65] - 董事会审核委员会包括五名成员，审核委员会认为公司已遵守适用会计准则及规定并作出适当披露[78] 公司股权结构情况 - 2022年9月30日，赖伟先生于公司已发行普通股好仓中所持股份数目为6亿股，持股比例60.0%[68] - 2022年9月30日，赖伟先生于世慧相联法团股份好仓中所持股份数目为1股，持股比例100%[69] - 2022年9月30日，世慧于公司股份好仓中所持股份数目为6亿股，持股比例60.0%[72] - 2022年9月30日，顿新春女士于公司股份好仓中所持股份数目为6亿股，持股比例60.0%[72] 购股权及证券交易情况 - 自2020年1月29日采纳购股权计划以来，无购股权被授出、行使、注销或失效，2022年9月30日无未行使购股权[76] - 截至2022年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] 公司上市情况 - 公司于2020年3月17日按上市后每股0.5港元的价格在港交所主板上市[95] 公司购置情况 - 2022年上半年集团购置物业、机器及设备总成本约269.4万港元[120] 公司股本情况 - 公司法定股本为10亿股，每股面值0.01港元，已发行及缴足股本为1亿股，对应股本为1000万港元[135] 公司协议相关情况 - 2021年公司与赖伟先生订立临时买卖协议，代价600万港元，后终止协议，赖伟先生退还按金60万港元并支付赔偿60万港元[141]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为426,960千港元，2021年为390,229千港元，增幅9.4%[12] - 2022年未计利息、税项及折旧前溢利为23,704千港元，2021年为43,748千港元，减幅45.8%[12] - 2022年除税前溢利为13,224千港元，2021年为33,735千港元，减幅60.8%[12] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为11,975千港元，2021年为26,424千港元，减幅54.7%[12] - 2022年公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为1.20港仙，2021年为2.64港仙，减幅54.5%[12] - 2022年公司收益约4.27亿港元，2021年约3.902亿港元，较上一年度增加9.4%[17][23] - 2022年股东应占溢利约1200万港元，2021年约2640万港元，减少54.7%[17][23] - 2022年总收益为426,960千港元，2021年为390,229千港元，收益有所增加[24] - 2022年毛利率为7.5%，2021年为10.1%，毛利率因原材料及分包成本增加而减少[26] - 2022年其他收入及收益净额约700,000港元，2021年为18,400,000港元，减少96.4%，因工资补贴和金融资产收益净额减少[26] - 2022年行政及经营开支约19,500,000港元，2021年为24,000,000港元，减少19.0%，因顾问费及员工成本减少[26] - 2022年3月31日现金及现金等价物约53,400,000港元，2021年约74,900,000港元，减少约21,500,000港元，因预付款项及其他应收款减少[30] - 2022年3月31日资本负债比率约为0.3%，2021年约为0.2%[31] - 2022年3月31日公司已发行普通股总数为1,000,000,000股，每股0.01港元[30] - 2022年3月31日集团共有189名雇员，2021年为230名[41] - 2022年员工成本约为73,900,000港元，2021年约为86,500,000港元[41] - 2022年3月31日集团抵押银行存款约6,600,000港元作为银行融资抵押品，与2021年相同[36] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为9590万港元，2021年为9620万港元[64] 公司业务相关情况 - 2022年5月公司获授一份土木工程项目标书，合约金额约2.33亿港元，合约期自2022年5月8日至2025年5月7日[19] - 公司为地盘平整及道路及渠务类别下的丙组（确认）承建商，合资格竞投任何价值超4亿港元的公共工程合约[23] - 截至2022年3月31日止年度，集团两名客户占总收益100%（2021年：100%），最大客户土木工程拓展署约占总收益79.3%（2021年：96.4%）[105] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大供应商约占总采购额的66.6%（2021年：59.7%），最大供应商约占总采购额的52.1%（2021年：37.7%）[105] 公司认证及合规情况 - 2021年2月公司获得职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的升级ISO认证[19] - 截至2022年3月31日止年度，集团未发生对业务有严重影响的重大违法违规事件[62] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则之守则条文[113] - 全体董事确认截至2022年3月31日止年度一直遵守标准守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[114] 公司股份发售款项使用情况 - 2020年3月公司股份发售所得款项净额约为7980万港元，扣除上市开支约4520万港元[42] - 截至2022年3月31日，集团已动用所得款项净额约7090万港元，未动用部分为890万港元[42][43] - 截至2022年3月31日，收购额外机器及设备已动用4980万港元，未动用850万港元[43] - 截至2022年3月31日，聘请及留聘额外员工已动用300万港元，未动用40万港元[43] - 截至2022年3月31日，升级资讯科技系统成本已动用290万港元，无未动用金额[43] - 截至2022年3月31日，额外营运资金已动用1520万港元，无未动用金额[43] 公司股息及股份过户情况 - 董事会不建议就2022年3月31日止年度派付末期股息（2021年：无）[49] - 公司为确定股东出席2022年9月9日股东大会投票资格，将于9月6日至9日暂停办理股份过户登记手续[51] 公司业务风险情况 - 集团业务运营涉及多项风险，如失去牌照、依赖政府项目等[55] 公司董事相关情况 - 赖伟先生、梁以德教授及张森泉先生将在应届股东周年大会上轮值退任，并合资格且愿意重选为董事[73] - 执行董事服务协议自2020年3月17日起初始年期为三年，可续期；非执行董事和独立非执行董事服务协议或委任函已重续至2024年3月16日[76] - 2022年3月31日，赖伟先生在公司已发行普通股中持6亿股，持股比例60.0%[81] - 2022年3月31日，赖伟先生在相联法团世慧股份中持1股，持股比例100%[82] - 截至2022年3月31日，世慧持有6亿股公司股份，持股比例60%；顿新春女士通过配偶权益持有6亿股，持股比例60%[85] - 董事会现由九名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事[115] - 董事会由九名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[121][126] - 所有执行董事任期三年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）任期两年，各董事最少每三年于股东周年大会轮值退任一次[122] - 非执行董事冯志坚先生于银行及金融领域拥有逾18年经验，独立非执行董事梁以德教授于土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[126] - 董事会年龄范围介乎45岁到73岁[126] - 截至2022年3月31日止年度，董事会举行四次会议，公司举行一次股东周年大会[129] - 执行董事赖伟先生、赖英华先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1；赖应强先生出席董事会会议次数为3/4，出席股东大会次数为0/1[129] - 非执行董事冯志坚先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[129] - 独立非执行董事张为国先生、曾咏翘女士出席董事会会议次数为3/4，出席股东大会次数为1/1；梁以德教授、张森泉先生、何大东先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[129] - 公司于2020年1月29日采纳董事会多元化政策，提名委员会将审查董事会组成并积极物色合适女性人选[125] - 提名委员会将监督董事会多元化政策实施情况以确保持续有效[127] 公司购股计划情况 - 2020年1月29日公司股东批准并采纳购股计划，截至2022年3月31日无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[87] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，占公司已发行股份总数约10%，公司拥有10亿股已发行股份[94] - 不得向任何人士授出购股致使其12个月内获发行股份超公司已发行股本1%，超限额需股东大会批准[95] - 向董事等授出购股需独立非执行董事批准，若涉股份超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准[95] - 建议承授人可在授出购股要约日期起30日内接纳要约，接纳时需缴付1港元代价[96] - 购股行使价由董事会厘定，为要约日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值三者最高者[97] - 购股权计划持续至2030年3月17日[99] 公司租赁及审计费用情况 - 截至2022年3月31日止年度，集团根据租赁协议已付租金总额为180,000港元，交易适用百分比率均低于0.1% [101] - 截至2022年3月31日止年度，集团就审计服务已付/应付费用为1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）为250千港元[146] 公司公众持股量及宪章文件情况 - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[106] - 截至2022年3月31日止年度，公司宪章文件概无变动[158] 公司各委员会情况 - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[135] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[138] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[141] - 截至2022年3月31日止年度，可持续发展委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[142] - 审核委员会包括五名成员，均为独立非执行董事[134] - 薪酬委员会包括四名成员，均为独立非执行董事[136] - 提名委员会包括四名成员，含一名执行董事和三名独立非执行董事[139] - 可持续发展委员会包括四名成员，含一名非执行董事和三名独立非执行董事[142] - 投资委员会由三名成员组成，含一名执行董事、公司行政总裁和财务总监[142] - 截至2022年3月31日止年度，投资委员会举行两次会议，赖伟、欧俊荣、岑子扬出席情况均为2/2[144] 公司高级管理层及秘书情况 - 集团高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人，100.0001万港元至150万港元的有2人[138] - 截至2022年3月31日止年度，公司秘书张锦丽接受不少于15小时的相关专业培训[151] 公司股东特别大会相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一股东可要求董事会召开股东特别大会[152] - 若董事会在呈递要求后二十一日内未召开大会，要求人可自行召开，但须于寄发要求后两个月内举行[152] 公司人员履历情况 - 赖伟70岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业拥有逾30年经验[162] - 赖英华64岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业拥有逾30年经验[162] - 赖应强61岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业拥有逾17年经验[163] - 冯志坚73岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域拥有逾18年经验[166] - 张为国68岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业拥有逾40年经验[171] - 梁以德73岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在土木工程领域拥有逾42年高等学校教学经验[175] - 冯先生1985年6月 - 1994年12月任宝生银行有限公司副总经理，1986年3月任董事[166] - 冯先生1995年1月起任中银国际证券有限公司董事会副主席及总经理[166] - 张先生1978年6月取得加拿大约克大学商业管理文学学士学位，1979年6月取得经济学（荣誉）文学学士学位[173] - 梁教授1978年9月 - 1997年2月任香港大学土木工程系讲师等职[175] - 梁教授1997年2月 - 2007年6月任英国曼彻斯特大学工程学教授[175] - 冯先生2003年9月起任超大现代农业（控股）有限公司独立非执行董事[168] - 张先生2020年5月起任锐信控股有限公司独立非执行董事[173] - 张森泉45岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[180] - 张森泉1999年7月取得中国复旦大学经济学学士学位，1999 - 2012年任职于德勤等[180][183] - 张森泉自2016年10月起任建德国际独立非执行董事等多家公司相关职务[180] - 何大东68岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，为多委员会成员[185] - 何大东在银行业等领域拥有逾40年经验，1982 - 2014年任职多家银行[186] - 何大东2016年11月毕业于香港中文大学获文学硕士学位等多个学位[187] - 曾咏翘48岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，为多委员会成员[187] - 曾咏翘在会计等方面拥有逾24年经验，1995年获格林威治大学学位，2006年获香港理工大学学位[187] - 欧俊荣39岁，2018年7月11日获委任为公司行政总裁，2013年4月加入集团，在香港土木工程行业拥有逾18年经验[191] - 林浩峰38岁，2018年7月11日获委任为公司营运总监，2012年5月加入集团，在香港土木工程行业拥有逾15年经验

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为1.579亿港元，较2020年同期的2.364亿港元减少33.2%[8][11] - 截至2021年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为850万港元，较2020年同期的1970万港元减少57.0%[11] - 截至2021年9月30日止六个月，公司毛利率为12.2%，2020年为10.3%[16] - 截至2021年9月30日止六个月，公司其他收入及收益净额为160万港元，较2020年的1060万港元减少84.9%[16] - 截至2021年9月30日止六个月，公司行政及经营开支为1110万港元，较2020年的1140万港元略减2.9%[16] - 截至2021年9月30日止六个月，未计利息、税项及折旧前溢利为1533.4万港元，较2020年的2811.3万港元减少45.5%[8] - 截至2021年9月30日止六个月，除税前溢利为982.3万港元，较2020年的2373.2万港元减少58.6%[8] - 截至2021年9月30日止六个月，基本及摊薄每股盈利为0.85港仙，较2020年的1.97港仙减少56.9%[8] - 2021年1 - 9月收益为157,877千港元，2020年同期为236,394千港元[58] - 2021年1 - 9月毛利为19,321千港元，2020年同期为24,536千港元[58] - 2021年1 - 9月经营溢利为9,849千港元，2020年同期为23,764千港元[58] - 2021年1 - 9月除税前溢利为9,823千港元，2020年同期为23,732千港元[58] - 2021年1 - 9日期内溢利及全面收益总额为8,467千港元，2020年同期为19,668千港元[58] - 2021年1 - 9月公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.85港仙，2020年同期为1.97港仙[58] - 截至2021年9月30日止六个月期内溢利及全面收益总额为8,467千港元[66] - 截至2021年9月30日止六个月经营活动所用现金净额为 -21,281千港元，2020年同期为 -45,096千港元[68] - 截至2021年9月30日止六个月投资活动所得现金净额为566千港元，2020年同期为 -11,783千港元[70] - 截至2021年9月30日止六个月融资活动所用现金净额为 -462千港元，2020年同期为 -10,402千港元[70] - 2021年上半年土木工程收益为157,877千港元，2020年同期为236,394千港元[81] - 2021年上半年客户A收益为143,251千港元，2020年同期为230,186千港元[85] - 2021年上半年其他收入及收益净额为1,601千港元，2020年同期为10,631千港元[86] - 2021年上半年融资成本为26千港元，2020年同期为32千港元[87] - 2021年上半年除税前溢利扣除核数师薪酬850千港元，2020年为600千港元[89] - 2021年上半年物业、机器及设备折旧为5,054千港元，2020年为4,008千港元[89] - 2021年上半年员工成本（不包括董事薪酬）为34,827千港元，2020年为41,222千港元[89] - 2021年香港利得税拨备中即期税项2099千港元、递延税项 -743千港元，期内税项开支总额1356千港元；2020年即期税项4053千港元、递延税项11千港元，期内税项开支总额4064千港元[94] - 2021年每股基本盈利按约846.7万港元溢利计算，2020年按约1966.8万港元溢利计算，两个期间已发行普通股加权平均数均为10亿股[96] - 2021年中期未宣派股息，2020年中期未宣派股息，2020年就2020年3月31日止年度宣派末期股息每股0.01港元[97] - 2021年购置物业、机器及设备总成本约221.4万港元，2020年约1685.7万港元[98] - 2021年上半年，偿付赖伟先生租赁负债利息为8000港元，2020年同期为4000港元[123] - 2021年上半年，主要管理人员薪金、袍金及津贴为378万港元，2020年同期为327万港元[124] - 2020年上半年，主要管理人员酌情花红为9万港元，2021年同期无[124] - 2021年上半年，主要管理人员退休福利为6.3万港元，2020年同期为5.6万港元[124] - 2021年上半年，主要管理人员酬金总计384.3万港元，2020年同期为341.6万港元[124] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2021年9月30日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约为860万港元，2021年3月31日约为1150万港元[16] - 预付款项、按金及其他应收款项增加约940万港元[17] - 2021年9月30日现金及现金等价物约5370万港元，较3月31日减少约2120万港元[20] - 2021年9月30日已发行股份共10亿股，与3月31日持平[20] - 2021年9月30日资本负债比率约为0.2%，与3月31日持平[22] - 2021年9月30日非流动资产为60,960千港元，较2021年3月31日的63,398千港元有所减少[61] - 2021年9月30日流动资产为326,292千港元，较2021年3月31日的300,233千港元有所增加[61] - 2021年9月30日流动负债为65,629千港元，较2021年3月31日的49,746千港元有所增加[61] - 2021年9月30日流动资产净值为260,663千港元，较2021年3月31日的250,487千港元有所增加[61] - 2021年9月30日总资產减流动负债为321,623千港元，较2021年3月31日的313,885千港元有所增加[61] - 2021年9月30日公司拥有人应占权益总额为314,273千港元，较2021年3月31日的305,806千港元有所增加[63] - 2021年9月30日贸易应收款项31705千港元，3月31日为11802千港元，建筑工程平均信贷期30日[101] - 2021年9月30日合约资产中未出账单的应收款项74598千港元、应收保留款10582千港元，总计85180千港元；3月31日未出账单的应收款项49575千港元、应收保留款13393千港元，总计62968千港元[104] - 2021年9月30日预付款项67352千港元、按金27236千港元、其他应收款项52357千港元、应收合营业务其他合营营运者款项20689千港元，总计167634千港元；3月31日分别为67627千港元、26571千港元、62206千港元、1678千港元，总计158082千港元[107] - 2021年9月30日贸易应付款项36496千港元、应付保留款8618千港元，总计45114千港元；3月31日分别为27060千港元、7374千港元，总计34434千港元，贸易应付款项信贷期最高60日[112] - 2021年9月30日其他应付款项及应计费用1228千港元、应计员工成本5284千港元、雇员福利承担500千港元，总计7012千港元；3月31日分别为1565千港元、5482千港元、500千港元，总计7547千港元[115] - 公司法定股本为每股面值0.01港元的普通股100亿股，计10万港元；已发行及缴足股本为10亿股，计1万港元，2020年4月1日至2021年9月30日无变化[116] - 2021年9月30日，按公平值计入损益的持作买卖上市股本证券第一级公平值为856.2万港元，2021年3月31日为104.5万港元[119] - 2021年3月31日，按公平值计入损益的持作买卖上市股本证券第二级公平值为1042.8万港元[119] - 截至2021年3月31日，公司与独立第三方订立买卖协议出售金融资产，总代价约1042.8万港元[119] 公司人员相关数据变化 - 2021年9月30日集团有225名雇员，较3月31日减少5名[30] - 截至2021年9月30日止六个月员工成本约3550万港元，低于2020年的约4320万港元[30] 公司资金使用情况 - 股份发售所得款项净额约7980万港元，已动用约6860万港元[32] - 收购额外机器及设备可用款项净额5830万港元，已动用4900万港元[33] - 聘请及留聘额外员工可用款项净额340万港元，已动用150万港元[33] - 升级资讯科技系统成本可用款项净额290万港元，已全部动用[33] 公司股息情况 - 截至2021年9月30日止六个月无中期股息，2020年同期也无[39] 公司股权结构 - 赖伟先生持有公司6亿股，持股比例60.0%[43] - 世慧持有公司6亿股，持股比例60.0%；顿新春女士持有公司6亿股，持股比例60.0%[51] 公司审核委员会情况 - 公司审核委员会包括五名成员，张森泉先生为审核委员会主席[56] 公司税务政策 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，符合条件实体首2,000,000港元溢利按8.25%征税[92] 公司金融资产公平值及转移情况 - 期内第一级、第二级及第三级并无转移，公司董事认为按摊销成本入账的金融资产及负债账面价值与公平值相若[120] 公司物业收购情况 - 2021年6月8日，公司与赖伟先生订立临时买卖协议，物业收购代价为600万港元，9月30日已支付按金60万港元[123] 各项目业务线数据关键指标变化 - 2021年项目W55收益为5238.6万港元，2020年为5629.5万港元；项目W56收益为3578.5万港元，2020年为1.00177亿港元；项目W57收益为2626万港元，2020年为3321.9万港元；项目W58收益为1462.6万港元，2020年无收益；项目W59收益为1350.6万港元，2020年无收益[14] - 2021年上半年按公平值计入损益的金融资产的未变现亏损为872千港元[89] - 2021年上半年其他应收款项预期信贷亏损拨备为144千港元，短期租赁开支为255千港元[89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为3.90229亿港元，2020年为5.1556亿港元，同比减少24.3%[7] - 2021年未计上市费用、利息、税项及折旧前溢利为4374.8万港元，2020年为7841.5万港元，同比减少44.2%[7] - 2021年除税前溢利为3373.5万港元，2020年为5985.7万港元，同比减少43.6%[7] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为2642.4万港元，2020年为4803万港元，同比减少45.0%[7] - 2021年公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为2.64港仙，2020年为6.32港仙，同比减少58.2%[7] - 截至2021年3月31日止年度总收益为390,229千港元，2020年为515,560千港元，收益减少[21] - 截至2021年3月31日止年度毛利率为10.1%，2020年为15.0%，毛利率减少[24] - 截至2021年3月31日止年度其他收入及收益净额约为1840万港元，2020年为440万港元，增加316.5%[24] - 截至2021年3月31日止年度行政及经营开支约为2400万港元，2020年为980万港元，增加144.9%[24] - 2021年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项增加8610万港元[25] - 2021年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约7490万港元，2020年约为1.722亿港元，减少约9730万港元[33] - 2021年3月31日，集团资本负债比率约为0.2%，2020年约为0.5%[34] - 2021年3月31日，集团抵押银行存款约660万港元，2020年约为830万港元[33][40] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，集团并无重大或然负债及资本承担[41][42] - 截至2021年3月31日止年度集团员工成本约8650万港元，2020年约8600万港元[43] - 2020年末期股息每股0.01港元，金额为1000万港元，2021年不建议派付末期股息[54] - 截至2021年3月31日，公司可供分派储备约为9620万港元，2020年为9230万港元[70] - 截至2021年3月31日止年度，集团根据租赁协议已付租金总额为18万港元，该交易适用百分比率低于0.1%获豁免相关规定[108] - 截至2021年3月31日止年度，集团两客户占总收益100%（2020年：100%），最大客户土木工程拓展署约占总收益96.4%（2020年：86.1%）[112] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大供应商约占总采购额59.7%（2020年：70.5%），最大供应商约占总采购额37.7%（2020年：41.0%）[112] 公司业务相关情况 - 2021年公司收益减少主要因项目W49、W52及W56土木工程收益减少及行政开支增加[12][20] - 2021年2月公司获得职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的升级ISO认证[16] - 2021年公司获授一份香港屯门北部乡村污水收集系统土木工程标书，合约金额约2.33亿港元，合约期限自2021年1月21日至2024年1月20日[16] - 公司为地盘平整及道路及渠务类别下的丙组（确认）承建商，可竞投超4亿港元公共工程合约[20] - 公司会参与政府基建项目投标，用集资净额增聘人员，通过银行融资增强资本流动性[16] 公司人员相关情况 - 2021年3月31日集团雇员230名，2020年为274名[43] - 集团与客户（香港政府部门）、主要供应商建立逾一年稳定业务关系，与主要分包商维持良好关系[65] - 集团为雇员提供公平、安全且健康愉快的工作环境，提供各类培训和薪酬组合，有年度审核制度评估雇员表现[65] 公司股份及所得款项相关情况 - 2020年3月股份发售所得款项净额约7980万港元，已扣除上市开支约4520万港元[44] - 2021年3月31日集团已动用所得款项净额约6520万港元[44] - 所得款项净额用于收购额外机器及设备5830万港元，已动用4680万港元，未动用1150万港元[47] - 用于聘请及留聘额外员工340万港元，已动用120万港元，未动用220万港元[47] - 用于升级资讯科技系统成本290万港元，已动用200万港元，未动用90万港元[47] - 用于额外营运资金1520万港元，已全部动用[47] - 2021年3月31日，公司已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[33] - 截至2021年3月31日，赖伟先生于公司已发行普通股长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[87] - 截至2021年3月31日，赖伟先生于相联法团世慧股份长仓中所持股份数目为1股，持股比例为100%[88] - 截至2021年3月31日，世慧于公司股份长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[92] - 截至2021年3月31日，顿新春女士于公司股份长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[92] - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[113] 公司购股计划相关情况 - 2020年1月29日，公司当时股东批准及有条件采纳购股计划[94] - 自采纳购股计划以来，并无购股根据计划获授出、行使、注销或失效，截至2021年3月31日并无未行使购股[94] - 购股计划目的是认可及答谢建议承授人，吸引及留任人才，建立及维系业务关系[95] - 建议承授人包括公司或附属公司或投资实体雇员、第三方贡献者[96] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，相当于公司已发行股份总数约10%[101] - 截至年报日期，公司拥有10亿股已发行股份[101] - 不得向任何人士授出购股权致使其获发行股份总数超公司已发行股本的1%，超1%须股东批准；向特定人士授出购股权限额为0.1%且总值超500万港元时须股东批准[102] - 建议承授人可在授出购股要约30日内接纳，接纳时缴付1港元代价[103] - 购股计划归属期不超十年，行使购股通知发出并附股款后30日内公司配发票据[105] - 购股计划持续至2030年3月17日[106] 公司运营及合规相关情况 - 公司将于2021年8月31日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[56] - 截至2021年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[75] - 除购股计划外，集团无订立于年内或年末仍有效的与股票挂钩协议[72] - 董事不知悉公司股东因持有股份可获任何税项宽免[71] - 截至2021年3月31日止年度，集团不知悉对业务有严重影响的重大违法违规事件[67] - 公司2021年未就业务管理及行政工作签订或存有合约[111] - 截至2021年3月31日止年度，除偏离守则条文A.6.7及C.1.2外，公司已遵守企业管治守则[121] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及高级管理层进行证券交易的行为守则，且全体董事确认遵守该守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[122] - 公司无内部审核职能，已委聘独立顾问公司对风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，未发现重大内部控制失误[171] - 公司已采纳内幕消息政策及程序，将为高级职员及雇员提供合适培训[172] - 董事在编制2021年3月31日止年度财务报表时选择适当会计政策、作出审慎合理判断及估计并按持续经营基准编制[164] - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[179] 公司治理结构相关情况 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[123] - 公司主席和行政总裁分别由赖伟先生和欧俊荣先生担任[127] - 公司拥有5名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一，其中2名拥有专业会计资格[132] - 所有执行董事特定任期为3年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）特定任期为2年[133] - 各董事须最少每三年于公司股东周年大会轮值退任一次[133] - 公司于2020年1月29日采纳董事会多元化政策[136] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文D.3.1所载的企业管治职责[126] - 董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[137] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行5次会议，公司举行1次股东大会[143] - 非执行董事冯志坚先生在银行及金融领域拥有逾18年经验[137] - 独立非执行董事梁以德教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[137] - 独立非执行董事张森泉先生及曾咏翘女士分别在会计、财务及审计方面拥有逾13年及23年经验[137] - 董事会年龄范围介于44岁到72岁[137] - 审核委员会包括5名成员，于截至2021年3月31日止年度举行3次会议[151][152] - 薪酬委员会包括4名成员[153] - 董事会已成立5个董事委员会，即审核、薪酬、提名、可持续发展及投资委员会[148] - 公司管理层在董事会定期会议上向董事会提供中期更新资料，并提供重大变动更新及提呈事宜详尽资料[144] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬、提名、可持续发展、投资委员会分别召开会议1、1、1、2次[156][160][161][163] - 截至2021年3月31日止年度，集团高级管理层成员（不含董事）薪酬在零港元至100万港元有1人，100.0001万港元至150万港元有2人[156] - 截至2021年3月31日止年度，集团就国卫会计师事务所有限公司审计服务付费1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）付费250千港元[165] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书张锦丽女士接受不少于15小时相关专业培训[173] - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一股东可要求董事会召开股东特别大会[174] - 薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会成员均为4人，投资委员会成员为3人[156][157][161][163] - 各委员会成员出席会议率均达100%[156][160][161][163] 公司董事相关情况 - 赖英华先生、冯志坚先生及张为国先生将在应届股东周年大会上轮值退任并合资格重选[79] - 赖伟先生69岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业有逾29年经验[183] - 赖英华先生63岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业有逾29年经验[183] - 赖应强先生60岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业有逾16年经验[184] - 冯志坚先生72岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域有逾18年经验[188] - 张为国先生68岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾39年经验[193] - 赖伟先生于2020年7月14日获委任为公司投资委员会主席[183] - 冯先生于1993年12月 - 1995年12月及1996年12月 - 1997年12月担任联交所副主席[189] - 冯先生于1998年10月 - 2000年7月当选为香港第一届立法会议员[189] - 张为国先生自2017年4月至2019年3月担任香港职业训练局银行及金融业训练委员会委员[193] - 张先生自2020年5月起担任锐信控股有限公司独立非执行董事[195] - 梁以德教授72岁，于2020年1月29日获委任为公司独立非执行董事[197] - 梁教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[197] - 1978年9月至1997年2月，梁教授任香港大学土木工程系讲师等职[197] - 1997年2月至2007年6月，梁教授任英国曼彻斯特大学工程学教授[197] - 1999年9月至2005年6月，梁教授任香港城市大学建筑系主任[197] - 2005年7月至2014年6月，梁教授任香港城市大学可持续建设系主任[197] - 梁教授自2016年6月以来担任香港城市大学名誉教授[197] - 2016年6月至2018年10月，梁教授任瑞港建设控股有限公司独立非执行董事[198] 文档信息 - 文档为《生兴控股（国际）有限公司2021年年报》[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为2.364亿港元，较2019年同期的2.722亿港元减少13.1%[13] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为1970万港元，较2019年同期的2430万港元减少19.0%[13] - 截至2020年9月30日止六个月，毛利率为10.3%，2019年为12.1%[17] - 截至2020年9月30日止六个月，其他收入及收益净额为1060万港元，较2019年的250万港元增加319.7%[17] - 截至2020年9月30日止六个月，行政及经营开支为1140万港元，较2019年的440万港元增加161.6%[17] - 2020年9月30日，集团现金及现金等价物约1.049亿港元，较3月31日减少约6730万港元[21] - 2020年9月30日，集团资本负债比率约为0.4%，较3月31日的约0.5%有所下降[24] - 截至2020年9月30日止六个月，集团员工成本约4320万港元，高于2019年的约4210万港元[33] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为236,394千港元，较2019年的272,162千港元有所下降；毛利为24,536千港元，较2019年的32,938千港元减少[58] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产为39,218千港元，较2020年3月31日的29,653千港元有所增加；流动资产为318,460千港元，较2020年3月31日的338,477千港元减少[61] - 截至2020年9月30日，公司流动负债为55,470千港元，较2020年3月31日的75,386千港元减少；流动资产净值为262,990千港元，与2020年3月31日的263,091千港元基本持平[61] - 截至2020年9月30日，公司资产净值为299,050千港元，较2020年3月31日的289,382千港元增加[63] - 截至2020年9月30日止六个月，公司期内溢利及全面收益总额为19,668千港元，较2019年的24,290千港元减少；本公司拥有人应占每股盈利为1.97港仙，较2019年的3.24港仙下降[58] - 截至2020年9月30日，公司股本为10,000千港元，与2020年3月31日持平；储备为289,050千港元，较2020年3月31日的279,382千港元增加[63] - 截至2020年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为45,096千港元，而2019年为所得现金净额23,554千港元[68] - 2020年截至9月30日止六个月其他收入及收益净额为10,631千港元，2019年同期为2,533千港元[85] - 2020年融资成本为32千港元，2019年同期为55千港元[86] - 2020年投资活动所用现金净额为(11,783)千港元，2019年为(4,885)千港元[70] - 2020年融资活动所用现金净额为(10,402)千港元，2019年为(11,115)千港元[70] - 2020年现金及现金等价物减少净额为(67,281)千港元，2019年增加净额为7,554千港元[70] - 2020年期初现金及现金等价物为172,214千港元，期末为104,933千港元；2019年期初为101,210千港元，期末为108,764千港元[70] - 2020年上半年除税前溢利相关成本中，核数师薪酬60万港元（2019年10万港元），物业、机器及设备折旧400.8万港元（2019年206.9万港元），使用权资产折旧34.1万港元（2019年82.4万港元），员工成本（不包括董事薪酬）468.2万港元（2019年240.4万港元），其他应收款项预期信贷亏损拨备20.4万港元（2019年无），短期租赁开支21.5万港元（2019年15.3万港元）[88] - 2020年上半年香港利得税拨备中，即期税项405.3万港元（2019年449.3万港元），递延税项1.1万港元（2019年2万港元），期内税项开支总额406.4万港元（2019年451.3万港元）[92] - 2020年上半年每股基本盈利按期内溢利约1966.8万港元计算得出，公司已发行普通股加权平均数为10亿股（2019年分别约为2429万港元和7.5亿股）[94] - 2020年上半年集团购置物业、机器及设备总成本约1685.7万港元，2019年约为519.5万港元[98] - 2020年9月30日贸易应收款项为2103.5万港元，2020年3月31日为4024.1万港元，建筑工程平均信贷期为30日[100] - 2020年9月30日未出账单的应收款项为7785.5万港元（2020年3月31日为3954.2万港元），应收保留款为1252.8万港元（2020年3月31日为1018.9万港元），应收保留款非流动部分为65万港元（2020年3月31日为229.3万港元）[103] - 2020年9月30日预付款项为903.2万港元（2020年3月31日为1576.6万港元），按金为290万港元（2020年3月31日为275.8万港元），其他应收款项为8196.9万港元（2020年3月31日为5129.7万港元），应收一项合营业务的其他合营营运者款项为168.6万港元（2020年3月31日为19万港元），预期信贷亏损拨备为53万港元（2020年3月31日为32.6万港元）[106] - 截至2020年9月30日，贸易应付款项及应付保留款为40,679千港元，较2020年3月31日的55,062千港元有所下降[110] - 截至2020年9月30日，其他应付款项及应计费用为8,450千港元，较2020年3月31日的14,629千港元有所下降[112] - 2020年上半年，偿付赖伟先生租赁负债的利息为4千港元，较2019年的8千港元有所下降[118] - 2020年上半年，主要管理人员薪金、袍金及津贴为3,270千港元，较2019年的2,270千港元有所增加[119] - 2020年上半年，主要管理人员酌情花红为90千港元，2019年无此项[119] - 2020年上半年，主要管理人员退休福利为56千港元，较2019年的44千港元有所增加[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年项目W49收益为620.8万港元，2019年为5060.8万港元；项目W52收益为3939.8万港元，2019年为7067.9万港元[15] - 2020年自7个项目确认收益，其中1个项目已完成[15] - 截至2020年9月30日止六个月，土木工程收益为236,394千港元，2019年同期为272,162千港元[79] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，客户A收益分别为230,186千港元和218,228千港元；2019年客户B收益为52,108千港元，2020年该客户收益低于集团收益总额10%[83] 公司业务资质与市场环境 - 公司为“地盘平整”及“道路及渠务”类别下的丙组（确认）承建商，可竞投超3亿港元公共工程合约[13] - 香港政府预留200亿港元用于港深创新及科技园第一期发展[20] 公司股权与股本变动 - 2020年9月30日，集团已发行10亿股股份，与3月31日持平[23] - 2020年9月30日，赖伟持有公司6亿股普通股，持股比例60.0%；赖英华持有7500万股，持股比例7.5%；赖应强持有7500万股，持股比例7.5%；冯志坚持有100万股，持股比例0.1%[45] - 2020年9月30日，赖伟持有相联法团世慧1股，持股比例100%；赖英华持有相联法团傲成1股，持股比例100%；赖应强持有相联法团合进1股，持股比例100%[48] - 2020年9月30日，世慧持有公司6亿股股份，持股比例60.0%；傲成持有7500万股，持股比例7.5%；合进持有7500万股，持股比例7.5%[50] - 2020年9月30日，顿新春女士因与赖伟关系持有公司6亿股股份，持股比例60.0%；罗爱芳女士因与赖英华关系持有7500万股，持股比例7.5%；陈丽芳女士因与赖应强关系持有7500万股，持股比例7.5%[50] - 公司2020年3月股份发售所得款项净额约7980万港元，截至9月30日已动用约3320万港元[35] - 所得款项净额实际应用慢于预期，未动用余额预计未来两个财政年度动用[36] - 2020年1月29日，公司法定股本由380,000港元增加至100,000,000港元，新增9,962,000,000股股份[113][115] - 2020年1月29日，公司通过资本化发行749,999,900股股份，将7,499,999港元拨充资本[113][115] - 2020年3月17日，公司上市发行250,000,000股普通股，所得款项2,500,000港元计入股本，约99,479,000港元计入股份溢价账[113][115] - 截至2020年9月30日，已发行及缴足股份为1,000,000,000股，股本为10,000千港元[113] 公司治理与合规 - 公司截至2020年9月30日止六个月遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅独立董事张森泉因病未出席2020年9月4日股东大会[38] - 公司全体董事截至2020年9月30日止六个月遵守上市规则附录十所载标准守则，不知悉高级管理层有不遵守情况[39] - 2020年7月14日成立投资委员会，赖伟任主席，行政总裁欧俊荣为成员；冯志坚8月1日起辞任致浩达控股独立非执行董事[41] - 董事会未就截至2020年9月30日止六个月宣派中期股息，2019年同期也无[42] - 公司于2020年1月29日采纳购股权计划，自采纳日期以来并无任何购股权根据该计划被授出、行使、注销或失效，截至2020年9月30日并无任何未行使之购股权[53] - 截至2020年9月30日止六个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[54] - 审核委员会包括五名成员，张森泉先生为审核委员会主席，该委员会认为公司已遵守适用会计准则及规定，亦已作出适当披露[56] - 2020年上半年已就截至2020年3月31日止年度宣派末期股息每股普通股0.01港元，2019年无[96] - 香港利得税按16.5%（2019年：16.5%）税率计提拨备，符合利得税两级制资格的集团实体首200万港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税[91] - 两个期间均无已发行潜在摊薄普通股，未呈列每股摊薄盈利[95] 公司人员情况 - 2020年9月30日，集团共有265名雇员，较3月31日的274名有所减少[33] 公司融资与资产抵押 - 2020年9月30日，集团银行融资以约770万港元银行存款及公司担保作抵押[30] 公司上市情况 - 公司于2020年3月17日按每股0.5港元价格在港交所主板上市[71] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供土木工程服务及相关服务[72]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为5.1556亿港元，2019年为4.34717亿港元，增幅18.6%[22] - 2020年未计上市费用、利息、税项及折旧前溢利为7841.5万港元，2019年为6592.5万港元，增幅18.9%[22] - 2020年除税前溢利为5985.7万港元，2019年为5119.1万港元，增幅16.9%[22] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为4803万港元，2019年为4103.5万港元，增幅17.0%[22] - 2020年公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为6.32港仙，2019年为5.47港仙，增幅15.5%[22] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约为5.156亿港元，较上一年度增加18.6%；股东应占溢利约为4800万港元，较上一年度增加17.0%[33] - 截至2020年3月31日止年度，公司毛利率为15.0%，较上一年度小幅减少；其他收入及收益净额约为440万港元，较上一年度增加6.4%；行政及经营开支约为980万港元，较上一年度增加16.2%[37] - 其他应收款项由2019年3月31日的约1690万港元增至2020年3月31日的约5130万港元[38] - 截至2020年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约1.722亿港元，较2019年增加约7100万港元；已抵押银行存款约830万港元，较2019年增加约420万港元[45] - 截至2020年3月31日，公司资本负债比率约为0.5%，较2019年的约1.1%有所降低[46] - 截至2020年3月31日止年度，集团员工成本约为8600万港元（2019年：约7670万港元）[55] - 截至2020年3月31日，公司可供分派储备约为9230万港元，2019年为零港元[79] 公司上市相关情况 - 2020年3月17日公司股份于港交所主板成功上市，发行2.5亿股股份，发行价每股0.5港元，所得款项净额约7980万港元[26] - 2020年3月17日公司股份在联交所主板成功上市，截至年报日期，公司资本架构无变化，已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[45] - 股份发售所得款项净额经扣除上市开支约4520万港元后约为7980万港元，直至2020年3月31日，款项未动用[56] - 自2020年3月17日上市日期至2020年3月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 公司项目情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司有6个进行中的项目[27] - 2019年12月公司获土木工程拓展署授予项目W57，合约金额约为2.36亿港元，已动工，预期持续三年[28] - 截至2020年3月31日止年度，公司已提交六份标书，结果未公布；2020年6月参与粉岭北新发展区第一阶段地盘平整工程项目投标，结果未公布[28] - 公司预期香港政府在基建方面开支持续增长，将加强自身竞争力，争取更多中标机会，拓展项目收入[29] - 2020年与2019年相比，项目W49收益为7010.1万港元降至8129.7万港元，项目W52从1.67743亿港元降至1.26336亿港元，项目W54从5677.9万港元降至1843.5万港元，项目W55从4064.2万港元增至6157万港元，项目W56从6592.2万港元增至2.05924亿港元，项目W57为3110.7万港元（2019年无）[34] 公司资产及负债相关情况 - 2020年3月31日，集团抵押银行存款约830万港元（2019年：约410万港元）作为银行融资抵押品[52] - 2020年3月31日，账面价值约为37万港元的若干汽车（2019年：约230万港元）以融资租赁方式持有[52] - 2019年3月31日，集团尚未偿还的履约保证约为160万港元，于2020年3月31日止年度解除[53] 公司人员相关情况 - 2020年3月31日，集团共有274名雇员（2019年：303名）[55] - 截至2020年3月31日，薪酬0 - 100万港元的高级管理层（非董事）有2人，100.0001 - 150万港元的有2人[161] 公司股息相关情况 - 董事会建议就2020年3月31日止年度派付末期股息每股普通股0.01港元（2019年：无）[62] - 公司于2020年3月31日止年度宣派股息1000万港元，已在2020年2月支付[62] - 2019年3月31日止年度，公司全资附属公司生兴土木有限公司向股东宣派及派付股息3000万港元[62] 公司股权相关情况 - 为确定股东出席2020年9月4日股东大会并投票资格，公司于2020年9月1日至4日暂停办理股份过户登记手续[65] - 截至2020年3月31日，赖伟先生持有公司6亿股股份，持股比例60.0%；赖英华先生持有7500万股股份，持股比例7.5%；赖应强先生持有7500万股股份，持股比例7.5%[99] - 截至2020年3月31日，赖伟先生持有相联法团世慧1股股份，持股比例100%；赖英华先生持有相联法团傲成1股股份，持股比例100%；赖应强先生持有相联法团合进1股股份，持股比例100%[102] - 截至2020年3月31日，主要股东世慧持有公司6亿股股份，持股比例60.0%；傲成持有7500万股股份，持股比例7.5%；合进持有7500万股股份，持股比例7.5%[103] - 截至2020年3月31日，顿新春女士因配偶权益持有公司6亿股股份，持股比例60.0%；罗爱芳女士因配偶权益持有7500万股股份，持股比例7.5%；陈丽芳女士因配偶权益持有7500万股股份，持股比例7.5%[103] - 2020年1月29日，公司当时股东批准及有条件采纳购股计划，截至2020年3月31日无购股被授出、行使、注销或失效，并无未行使购股[107] - 除特定披露外，公司董事及相关实体在公司附属或母公司订立的重大交易、安排及合约中无直接或间接重大权益[94] - 截至2020年3月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无订立重大合约[95] - 自上市至2020年3月31日，除购股计划披露外，公司或附属公司无订立安排使董事可通过收购股份或债务证券获益[98] - 除已披露权益外，2020年3月31日无董事或高管在公司或相联法团股份、相关股份或债权证中有须知会公司及联交所的权益或淡仓[102] - 除已披露权益外，2020年3月31日董事不知悉其他人士在股份或相关股份中有须向公司及联交所披露的权益或淡仓[106] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，占公司已发行股份总数约10%，公司拥有10亿股已发行股份[112] - 不得向任何人士授出购股而致使其获发股份总数超公司已发行股本1%，超1%须经股东批准[113] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股，若涉股数超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，须经股东批准[115] - 建议承授人可在30日内接纳购股要约，接纳时须缴付1港元代价[116] - 购股计划持续至2030年3月17日[120] - 公司自上市至年报日期维持至少25%已发行股份的公众持股量[126] 公司租赁相关情况 - 截至2020年、2021年及2022年3月31日各年租金年度上限不超18万港元，2020年已付租金18万港元[121] - 租赁协议交易适用百分比率均低于0.1%，获豁免多项规定[121] 公司客户及供应商情况 - 2020年三名客户占集团总收益100%，最大客户土木工程拓展署约占86.1%[125] - 2020年五大供应商约占集团总采购额70.5%，最大供应商约占41.0%[125] 公司合规及报告相关情况 - 集团在截至2020年3月31日年度未发现对业务有严重影响的重大违法违规事件[75] - 集团将在年报刊发后三个月内发布环境、社会及管治报告[72] - 集团最近四个财政年度业绩以及资产和负债概要载于年报第118页[85] 公司治理相关情况 - 执行董事服务协议自上市日期起初始年期为三年，后续可续期[92] - 非执行董事服务协议自上市日期起年期为两年，一方可提前三个月书面通知终止[92] - 独立非执行董事委任函自上市日期起年期为两年，可随时提前三个月书面通知终止[92] - 全体董事将在上市后首届股东周年大会上退任并可膺选连任[89] - 自2020年3月17日上市日期起至2020年3月31日止，公司已遵守企业管治守则之守则条文[135] - 公司全体董事确认自上市日期起至2020年3月31日止一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则，未获悉高级管理层有不遵守情况[136] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[137] - 公司主席与行政总裁职责分离，分别由赖伟先生及欧俊荣先生担任[142] - 公司拥有5名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一，2名拥有专业会计资格[144] - 所有执行董事任期为3年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）任期为2年，各董事最少每3年于股东周年大会轮值退任一次[145] - 提名委员会向董事会提名董事人选时会考虑教育背景、专业经验等多项因素[146] - 董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[149] - 自上市至2020年3月31日无董事会会议，之后至报告日期举行1次会议[151] - 自上市至报告日期公司未召开股东周年大会[152] - 截至2020年3月31日，所有董事均接受关于上市公司董事职务等培训[154] - 董事会成立4个董事委员会，包括审核、薪酬、提名及可持续发展委员会[155] - 审核委员会有5名成员，自上市至2020年3月31日无会议，之后至报告日期举行2次[157][158] - 薪酬委员会有4名成员，自上市至2020年3月31日无会议，之后至报告日期举行1次[159] - 提名委员会有四名成员，自上市至2020年3月31日未开会，之后截至报告日期开了一次会[162] - 可持续发展委员会有四名成员，自上市至报告日期未开会[163][164] - 截至2020年3月31日止年度，集团审计服务费用900千港元，首次公开发售审计服务费3300千港元，非审计服务费用170千港元[167] - 公司无内部审核职能，聘请独立顾问检讨风险管理及内部控制系统，未发现重大内部控制失误[168] - 公司采纳内幕消息政策，指定部门监控，将为相关人员提供培训[171] - 公司秘书张锦丽女士在截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时专业培训[172] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[173] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权，其他查询可书面或电邮进行[174] - 公司认为与股东有效沟通重要，设有网站提供资料[178] - 公司于2020年1月29日通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，之后无更改[179] 公司董事履历情况 - 赖伟68岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业有逾28年经验，负责集团整体企业策略、管理及业务发展[181] - 赖英华62岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业有逾28年经验，负责集团业务发展、地盘平整项目日常营运及机器设备管理[181] - 赖应强59岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业有逾15年经验，负责集团业务发展、道路及渠务工程项目日常营运及整体项目管理[182] - 冯志坚71岁，2018年7月11日加入集团，在银行及金融领域有逾18年经验，担任公司可持续发展委员会主席[184] - 张为国66岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾38年经验，担任公司薪酬委员会主席及审核委员会成员[188] - 冯志坚1985年6月 - 1994年12月任宝生银行副总经理，1986年3月任宝生银行董事，2001年10月前任中国银行（香港）有限公司董事[184] - 冯志坚1993年12月 - 1995年12月及1996年12月 - 1997年12月任联交所副主席，1998年10月 - 2000年7月为香港第一届立法会议员[185] - 张为国1978年6月取得加拿大约克大学商业管理文学学士学位，1979年6月取得加拿大约克大学经济学（荣誉）文学学士学位[189] - 张为国2011 - 2015年任香港证券业协会有限公司董事会副主席，2017年11月当选主席，2019年9月当选永远名誉会长[189] - 张为国自2018年6月起为康证有限公司香港证监会第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）的负责人[18