香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 於二零二五年五月二十一日舉行之 股東周年大會投票表決結果 附註： 2 (a) 上述決議案的內容僅為概要，決議案的全文請參閱日期為二零二五年四月二十四日的股東周 年大會通告。 (b) 由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此該等決議案均已正式通過為普 通決議案。 (c) 本公司於二零二五年五月二十日股東周年大會記錄日期的已發行股份總數為288,260,780股。 (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 288,260,780股。 (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。 承董事會命 思城控股有限公 ...

文件信息 - 2025年5月22日思城控股相关通函以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件要求收取印刷本[3][5] - 难在网站查阅可免费获印刷本[3][5] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][6] - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[5][6] 其他说明 - 已出售或转让股份无需理会函件[8][9] - 公司通讯含董事报告等多种文件[8][9]

Dear Registered Shareholder(s), 22 May 2025 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1486) NOTIFICATION LETTER 通知信函 思城控股有限公司（「本公司」）下述文件已以中、英文版本編制及於本公司之網站 (www.cchengholdings.com) 及香港聯合交易所有限公司之網站 (www.hkexnews.hk) （統稱「該等網站」）刊載:- • 日期為 2025 年 5 月 22 日有關主要交易有關行使使用權之通函 如 閣下並未提供電郵地址或電郵地址無效，並現在希望收取有關公司通訊於該等網站發佈的電郵通知，以代替日後書面通知印刷本，請 閣下填妥本 函背面的回條，並在回條上填寫所需資料及簽名，然後把回條以電郵至 1486-corpcomm@unionregistrars.com.hk 或寄回或親身交回本公司之香港股份過戶 登記分 ...

股权结构 - 书面批准方持有203,919,780股已发行普通股，占公司2025年5月16日全部已发行股本约70.7%[11] - 紧密联系股东直接拥有公司全部已发行股本约72.3%，总计208,169,780股[34] - 北京设计集团有限责任公司持股79,473,780股，占比27.6%[34] - 梁鹏程持股10,522,000股，占比3.7%[34] - 梁鹏程持有公司受控法团权益69,398,000股，占比24.07%，实益权益10,522,000股，占比3.65%[51] - 符展成持有公司受控法团权益25,662,000股，占比8.90%，实益权益8,724,000股，占比3.02%，配偶权益298,000股，占比0.10%[51] - 王君友持有公司受控法团权益12,940,000股，占比4.49%，实益权益1,450,000股，占比0.50%，配偶权益200,000股，占比0.07%[51] - 北京控股集团等分别持有公司79,473,780股，占比均为27.57%[53] - Rainbow Path International Limited持有公司62,198,000股，占比21.57%[53] - Veteran Ventures Limited持有公司7,200,000股，占比2.49%[53] - Vivid Colour Limited持有公司25,662,000股，占比8.90%[53] - 君名投资有限公司持有公司12,940,000股，占比4.48%[55] - Liang Sharon持有公司79,920,000股，占比27.72%[55] 物业相关 - 思城投资与思城未来城市2025年4月7日订立物业使用框架合同[13] - 合同场所位于广州广云路238号思程大厦20楼全层，面积约2000平方米[17] - 场所用途为办公，代价为零，使用期限至2071年2月4日[17] - 公司行使使用权确认的未经审核使用权资产价值约为人民币5110万元（约5480万港元）[19] - 完成交易后，使用权资产增加约5480万港元，其他收入总额5480万港元分阶段确认[19] - 行使使用权交易预计增加使用权资产年度折旧开支约100万港元[19] - 中国物业发展完成后，思城投资有权零代价使用大厦办公楼层至2071年2月4日[27] - 行使使用权的适用百分比率为25%或以上但低于100%，构成公司主要交易[32] 财务状况 - 2025年3月31日，集团提供约5,969,000港元担保[41] - 公司有无抵押及有担保之计息银行借款约45,000,000港元[42] - 公司有有抵押及有担保之计息银行借款约40,000,000港元[42] - 公司有无抵押及无担保之其他计息借款约858,000港元[42] - 公司有租赁负债约29,665,000港元[42] - 董事认为集团自通函日期起至少未来十二个月内拥有充裕营运资金[44] 业务发展 - 2024年中国及香港房地产市场低迷，集团扩大在中东及北非地区的业务[47] - 公司拟以供股方式筹集所得款项总额最高约1440万港元，发行最多144,130,390股供股股份，供股所得款净额估计不超1380万港元[49] 其他事项 - Future M及AEF分别以约3120万港元及约1560万港元认购香港互立方的A - 1系列可换股优先股[65] - 公司与配售代理订立配售协议，须支付成功配售金额的3.0% [65] - 截至最后实际可行日期，集团无重大诉讼、仲裁或索偿[61] - 集团成员公司于通函日期前两年内订立物业使用框架合同[62] - 物业使用框架合同副本将在指定网站展示不少于14日[63] - 公司注册办事处位于开曼群岛[64] - 公司总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[67] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[67] - 公司秘书为余咏诗女士[67] - 通函中英文版本有歧义时以英文本为准[66]

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公司 As a Non-registered Shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries. Please contact your Intermediaries for the detailed procedure. If the Company does not receive your functional email addr ...

文件发布 - 思城控股有限公司文件已在公司网站及港交所网站刊载[3][9] 股东通知 - 暂定配额通知书将以印刷版形式邮寄给股东[3][9] 通讯获取 - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难查可免费索取[5][10] 供股文件 - 供股相关文件有供股章程文件和暂定配额通知书[13][14] 回条要求 - 回条须首位股东签署有效，额外指示公司不予处理[15]

To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned. 本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。 IMPORTANT 重要提示 Reference is made to the prospectus issued by C Cheng Holdings Limited (the "Company") dated 21 May 2025 in relation to the Rights Issue (the "Prospectus"). Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise. 茲提述思城控股有限公司（「本公司」）就供股所刊發日期為二零二五年五月二十一日之供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本暫定配額通知書所用詞彙與供股 章程所界定者具有相同涵義。 THIS PROVISIONAL ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本供股章程任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的思城控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將章程文件送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本供股章程的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本供股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 每份章程文件，連同本供股章程附錄三「 15.送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所述之文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及 雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨 事務監察委員會對任何章程文件之內容概不負責。 買賣股份及供股股份（未繳股款及繳足股款形式）可透過香港結算設立及營運之中央結算系統交收，有關交收安排的詳情及該等安排 對 閣下的權利及權益有何影響， 閣下應諮詢 閣下的股票 ...

由於本公司需要額外時間落實載入該通函的若干資料，包括但不限於債務聲明，及 編制有關本集團營運資金充足性的信函，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上 市規則第14.41(a)條的規定，以將寄發該通函的最後時間延遲至2025年5月30日（「豁 免」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 延遲寄發有關 行使使用權 的主要交易的通函 茲提述思城控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月7日有關行使使用權的主要交 易之公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告界定的相同涵義。 誠如該公告所披露，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於 行使使用權及據此擬進行之交易中擁有重大權益，且倘本公司召開股東大會批准使 用權，概無股東須於本公司股東大會上放棄投票。因此，根據上市規則第14.44條，一 名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） (I)註銷購股權； (II)建議按非包銷基準按於記錄日期 每持有兩(2)股現有股份獲發一 (1)股供股股份之基準進行供股；及 (III)更改每手買賣單位 財務顧問 配售代理 註銷購股權 董事會已批准，並根據購股權計劃條款在經相關承授人同意後註銷22,100,000份尚 未行使之購股權，自二零二五年四月二十九日起生效。 1 建議供股 本公司擬以供股方式籌集所得款項總額最高約14.4百萬港元（扣除開支前），按認 購價每股供股股份0.10港元發行不超過144,130,390股供股股份（假設於記錄日期或 之前概無進一步發行或購回股份且所有供股股份將獲承購），供股基準為合資格 股東於記錄日期結束營業時每持有兩(2)股現有股份 ...