决议通过情况 - 2024年度经审核财务等报告获195,543,837票赞成（100%）通过[3] - 重选多位董事各获195,543,837票赞成（100%）[3] - 多项授权决议均获195,543,837票赞成（100%）通过[4] 股份数据 - 2025年5月20日公司已发行股份总数为288,260,780股[4] - 赋予投票权利的公司股份总数为288,260,780股[4]

文件信息 - 2025年5月22日思城控股相关通函以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件要求收取印刷本[3][5] - 难在网站查阅可免费获印刷本[3][5] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][6] - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[5][6] 其他说明 - 已出售或转让股份无需理会函件[8][9] - 公司通讯含董事报告等多种文件[8][9]

公司信息 - 思城控股有限公司股份代号为1486[2] 通函情况 - 2025年5月22日有关主要交易行使使用权之通函已在公司及港交所网站刊载[3][6] 股东通讯 - 未提供或电邮地址无效可填回条获取电邮通知[3][6] - 可书面要求收取印刷本，难查阅时公司免费提供[4][7] - 对通知信函有疑问可工作日致电分处[5][7] 回条规则 - 联名股东需首位股东签署才有效[10] - 回条指示适用于日后通讯直至更改[10] - 公司不处理回条额外书面指示[10] 资料权益 - 股东自愿提供资料，有权查核及修改[10]

股权结构 - 书面批准方持有203,919,780股已发行普通股，占公司2025年5月16日全部已发行股本约70.7%[11] - 紧密联系股东直接拥有公司全部已发行股本约72.3%，总计208,169,780股[34] - 北京设计集团有限责任公司持股79,473,780股，占比27.6%[34] - 梁鹏程持股10,522,000股，占比3.7%[34] - 梁鹏程持有公司受控法团权益69,398,000股，占比24.07%，实益权益10,522,000股，占比3.65%[51] - 符展成持有公司受控法团权益25,662,000股，占比8.90%，实益权益8,724,000股，占比3.02%，配偶权益298,000股，占比0.10%[51] - 王君友持有公司受控法团权益12,940,000股，占比4.49%，实益权益1,450,000股，占比0.50%，配偶权益200,000股，占比0.07%[51] - 北京控股集团等分别持有公司79,473,780股，占比均为27.57%[53] - Rainbow Path International Limited持有公司62,198,000股，占比21.57%[53] - Veteran Ventures Limited持有公司7,200,000股，占比2.49%[53] - Vivid Colour Limited持有公司25,662,000股，占比8.90%[53] - 君名投资有限公司持有公司12,940,000股，占比4.48%[55] - Liang Sharon持有公司79,920,000股，占比27.72%[55] 物业相关 - 思城投资与思城未来城市2025年4月7日订立物业使用框架合同[13] - 合同场所位于广州广云路238号思程大厦20楼全层，面积约2000平方米[17] - 场所用途为办公，代价为零，使用期限至2071年2月4日[17] - 公司行使使用权确认的未经审核使用权资产价值约为人民币5110万元（约5480万港元）[19] - 完成交易后，使用权资产增加约5480万港元，其他收入总额5480万港元分阶段确认[19] - 行使使用权交易预计增加使用权资产年度折旧开支约100万港元[19] - 中国物业发展完成后，思城投资有权零代价使用大厦办公楼层至2071年2月4日[27] - 行使使用权的适用百分比率为25%或以上但低于100%，构成公司主要交易[32] 财务状况 - 2025年3月31日，集团提供约5,969,000港元担保[41] - 公司有无抵押及有担保之计息银行借款约45,000,000港元[42] - 公司有有抵押及有担保之计息银行借款约40,000,000港元[42] - 公司有无抵押及无担保之其他计息借款约858,000港元[42] - 公司有租赁负债约29,665,000港元[42] - 董事认为集团自通函日期起至少未来十二个月内拥有充裕营运资金[44] 业务发展 - 2024年中国及香港房地产市场低迷，集团扩大在中东及北非地区的业务[47] - 公司拟以供股方式筹集所得款项总额最高约1440万港元，发行最多144,130,390股供股股份，供股所得款净额估计不超1380万港元[49] 其他事项 - Future M及AEF分别以约3120万港元及约1560万港元认购香港互立方的A - 1系列可换股优先股[65] - 公司与配售代理订立配售协议，须支付成功配售金额的3.0% [65] - 截至最后实际可行日期，集团无重大诉讼、仲裁或索偿[61] - 集团成员公司于通函日期前两年内订立物业使用框架合同[62] - 物业使用框架合同副本将在指定网站展示不少于14日[63] - 公司注册办事处位于开曼群岛[64] - 公司总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[67] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[67] - 公司秘书为余咏诗女士[67] - 通函中英文版本有歧义时以英文本为准[66]

公司基本信息 - 公司股票代码为1486[2] - 通知信函日期为2025年5月21日[3] - 公司文件在www.cchengholdings.com和www.hkexnews.hk发布[3] 股东相关 - 非登记股东指股份存于中央结算及交收系统并通知公司收取通讯的人士或公司[10] - 非登记股东可书面或邮件向公司申请公司通讯印刷本[3] - 非登记股东若想电子方式收取公司通讯，需联系中介公司提供邮箱地址[4] 其他信息 - 对通知信函有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5] - 公司文件包括供股章程文件和暂定配额通知书[9] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[10] - 若已出售或转让公司股份，无需理会此函件[10]

文件发布 - 思城控股有限公司文件已在公司网站及港交所网站刊载[3][9] 股东通知 - 暂定配额通知书将以印刷版形式邮寄给股东[3][9] 通讯获取 - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难查可免费索取[5][10] 供股文件 - 供股相关文件有供股章程文件和暂定配额通知书[13][14] 回条要求 - 回条须首位股东签署有效，额外指示公司不予处理[15]

供股基本信息 - 供股按非包销基准进行，每持有2股现有股份获发1股供股股份[18] - 供股股份认购价为每股0.10港元[18] 时间节点 - 供股要约于2025年6月4日星期三下午4时截止[4] - 若于2025年6月16日星期一或之前先决条件未达成，供股将不进行[9] - 2025年5月23日至5月30日买卖未缴股款供股股份[13] - 若满足供股条件，已缴足股款供股股份的股票证书预计在2025年6月20日寄出；若不满足，退款支票预计同日寄出[49] 操作要求 - 接纳供股股份暂定配额，须在2025年6月4日下午4时前将暂定配额通知书及全额股款送过户登记处[24] - 所有股款须以港元缴付，用香港持牌银行账户支票或银行本票支付，抬头为“C CHENG HOLDINGS LIMITED”并划线[20] - 若要拆分暂定配额，需在2025年5月27日下午4点前交回原暂定配额通知书[40] 风险及其他 - 供股须待多项条件达成方可作实，包括向联交所电子交付文件、上市委员会批准等[51] - 若供股未获足额认购，未获认购的供股股份和ES未售出供股股份将根据补偿安排配售给独立承配人[30] - 转让认购供股股份的权利时，转让人及承让人须缴付香港印花印花税[22] - 供股章程将在联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cchengholdings.com)登载[76]

此乃要件 請即處理 閣下如對本供股章程任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的思城控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將章程文件送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本供股章程的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本供股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 每份章程文件，連同本供股章程附錄三「 15.送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所述之文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及 雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨 事務監察委員會對任何章程文件之內容概不負責。 買賣股份及供股股份（未繳股款及繳足股款形式）可透過香港結算設立及營運之中央結算系統交收，有關交收安排的詳情及該等安排 對 閣下的權利及權益有何影響， 閣下應諮詢 閣下的股票 ...

通函寄发 - 公司需在2025年4月30日或之前向股东寄发通函[3] - 公司申请将寄发通函最后时间延至2025年5月30日[4] - 2025年4月29日联交所授予豁免，要求5月30日或之前寄发通函[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） (I)註銷購股權； (II)建議按非包銷基準按於記錄日期 每持有兩(2)股現有股份獲發一 (1)股供股股份之基準進行供股；及 (III)更改每手買賣單位 財務顧問 配售代理 註銷購股權 董事會已批准，並根據購股權計劃條款在經相關承授人同意後註銷22,100,000份尚 未行使之購股權，自二零二五年四月二十九日起生效。 1 建議供股 本公司擬以供股方式籌集所得款項總額最高約14.4百萬港元（扣除開支前），按認 購價每股供股股份0.10港元發行不超過144,130,390股供股股份（假設於記錄日期或 之前概無進一步發行或購回股份且所有供股股份將獲承購），供股基準為合資格 股東於記錄日期結束營業時每持有兩(2)股現有股份 ...