会议相关 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日通讯表决召开，11位董事均参会[1] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案，将提交股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4][6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于12月10日现场和网络投票结合召开[5] - 召开临时股东大会的通知已多平台披露[6]

会议相关 - 丽珠医药第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日召开，11位董事均参会[6] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案[6][8] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[9][11] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日以现场和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 召开股东大会通知已多平台披露[11]

人员提名 - 丽珠医药提名王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[7] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加任前培训[9] 人员任职 - 公司执行董事为唐阳刚、徐国祥[5] - 非执行董事为朱保国、陶德勝等[5] - 独立非执行董事为白华、田秋生等[5] 公告信息 - 公告日期为2025年11月10日[5][29] - 证券代码为000513、01513，简称为丽珠集团、丽珠医药[7] - 公告编号为2025 - 070[7]

公司人员 - 截至2025年11月10日，执行董事为唐阳刚、徐国祥[4] - 截至2025年11月10日，非执行董事为朱保国等4人[4] - 截至2025年11月10日，独立非执行董事为白华等5人[4] 独董候选人 - 王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[6] - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训[12] - 王智瑶及直系亲属持股、任职情况符合规定[26][28] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，否则担责[43] - 遵守规定履职，不符资格及时报告[43] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[43]

公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函等文件[1][6][7] - 通讯中、英文版本分别上传公司及港交所网站[1][6] - 难接收电子通知可申请印刷本[2][6] 持有人通知 - 非登记证券持有人收通讯需联系中介提供邮箱[3][7] - 未收到有效邮箱只能发印刷本[3][7] 其他信息 - 证券代码为1513[8] - 指示适用至股东更改或2025年12月31日[8]

公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函和临时股东大会通知及委任代表表格[1][4][6] - 通讯中、英文版本分别上传公司和联交所网站[1][4] - 可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[2][3][5] 其他信息 - 公司股份代号为1513[8] - 甲部指示适用于后续通讯至2025年12月31日[8] - 继续收印刷本需书面请求[8]

公司董事会人事变动 - 丽珠医药董事会建议选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 此次人事变动旨在填补因田秋生先生及黄锦华先生董事任期届满离任所引致的空缺 [1] - 田秋生先生及黄锦华先生离任原因为其独立非执行董事任期满六年 [1]

董事会变动 - 建议选举王智瑶为第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 此次变动旨在填补因独立非执行董事田秋生及黄锦华任期届满六年离任所产生的空缺 [1] - 独立非执行董事已发表批准王智瑶任职资格的独立意见 [1] 任命生效条件 - 王智瑶的委任须待公司股东于2025年第一次临时股东大会上批准后方可作实 [1]

公司董事会变动 - 丽珠医药董事会建议选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 此次人事变动旨在填补因独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生离任所引致的空缺 [1] - 田秋生先生及黄锦华先生离任原因为董事任期届满六年 [1]

董事会人事变动 - 公司董事会建议选举王智瑶为第十一屆董事会独立非执行董事填补空缺[3] - 王智瑶获委任后每年领董事袍金12万元（税前）[5] 人员信息 - 执行董事为唐阳刚、徐国祥[6] - 非执行董事为朱保国等4人[6] - 独立非执行董事为白华等5人[6]