公司治理动态 - 丽珠集团于2025年11月10日召开第十一届董事会第二十八次会议 [2] - 董事会审议通过提名王智瑶女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2] - 独立董事候选人王智瑶女士已参加任前培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明 [2] - 王智瑶女士的任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月10日召开会议，提名王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事候选人 [1] - 独立非执行董事任命议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日 [1] - 独立董事候选人王智瑶女士已参加任前培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性已获深交所备案审核无异议 [1]

董事会人事安排 - 2025年11月10日提名王智瑤为独立非执行董事候选人[2] - 2025年11月13日公告执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[5]

人事提名 - 2025年11月10日公司提名王智瑶为独立非执行董事候选人[1] - 提名议案待股东大会审议，任期至第十一届董事会届满[1] 资格情况 - 王智瑶曾未取得培训证明，后参加线上培训获得认可[1][2] - 其任职资格和独立性已通过深交所备案审核[2]

人事变动核心事件 - 公司独立董事田秋生及黄锦华因任期届满六年，于2025年10月14日提交书面辞职报告，辞去第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务 [1] - 公司董事会于2025年11月10日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过提名王智瑶女士为独立非执行董事候选人的议案 [1] 公司治理安排 - 公司董事会已就独立董事职位空缺做出安排，提名新任独立非执行董事候选人以保障公司治理结构稳定 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月10日以通讯表决方式召开第十一届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为339亿元 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加任前培训获深交所认可[3] - 被提名人符合多项任职规定，担任独董公司不超三家且未超六年[10][13][12][14][16][20]

独立董事提名 - 王智瑶被提名为丽珠医药第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训获认可[7] - 王智瑶及直系亲属不在公司任职、无大额持股[19][20][22] - 王智瑶近十二个月无违规情形，未受交易所谴责批评[27][30] - 王智瑶担任境内独董公司不超三家，在丽珠任职未超六年[34][35] 承诺事项 - 王智瑶承诺声明材料真实准确完整，否则担责[37]

人员变动 - 2025年10月14日两独立董事任期六年届满辞职[2] - 2025年11月10日董事会提名王智瑶为独董候选人[3] 候选人信息 - 王智瑶39岁，多校学位，有丰富履历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，无违规[8] 后续安排 - 提名议案待股东大会审议，需培训获证明[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月10日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年12月3日[5] - 议案4、5为普通决议，需过半数通过；议案1 - 3为特别决议，需2/3以上通过[9] 提案审议与登记 - 提案1 - 4经第十一届董事会二十七次会议审议通过，提案5经二十八次会议审议通过[10] - 登记方式有现场、信函、传真，截止时间为2025年12月9日[12][13] 投票相关 - 投票代码为"360513"，简称为"丽珠投票"[17] - 同一股东重复投票以第一次有效投票为准[22] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月11日[25]