董事會薪酬與考核委員會職權範圍 （於 2025 年 10 月 23 日採納） 1 成員 2 出席會議 1 (a) 薪酬與考核委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱為「公司」） 的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董 事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委 員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事佔大多數。 委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市 規則」）及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會主席（「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主席負責主持委員會工作。 委員會主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 (c) 委員會成員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規定補足委員人 數。 (a) 除本職權範圍另有規定外，委員會會議應由公司章程有關董事會會議的條款所規管，並必 須遵循有關法律、法規 ...

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-063 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司监事会 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议于2025年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议： 2025 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-062 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订 后的《丽珠医药集团股份有限公司章程（待提交股东大会审议）》已于本公告日 披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入91.16亿元，同比增 加0.38%;归属于公司股东的净利润17.54亿元，同比增加4.86%;基本每股收益1.96元。 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（7-9月）营业收入为28.44亿元人民币，同比增长1.60%[6] - 2025年前三季度（1-9月）营业收入为91.16亿元人民币，同比增长0.38%[6] - 2025年1-9月营业收入为91.16亿元人民币，较上年同期91.82亿元基本持平，微增0.38%[28] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元人民币，同比下降5.73%[6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.54亿元人民币，同比增长4.86%[6] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为17.54亿元人民币，较上年同期16.73亿元增长4.87%[28] - 2025年1-9月基本每股收益为1.96元，较上年同期1.81元增长8.29%[29] - 2025年前三季度少数股东损益为3.76亿元人民币，同比增长37.70%，主要因非全资附属公司经营利润增加[12] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月销售费用为26.04亿元人民币，较上年同期24.56亿元增长6.02%[28] - 2025年1-9月研发费用为6.83亿元人民币，较上年同期7.34亿元下降6.96%[28] - 2025年前三季度财务费用为-1.89亿元人民币，同比变动-244.07%，主要因存款利息收入增加[12] - 2025年1-9月财务费用为净收入1.89亿元人民币，主要得益于利息收入2.42亿元超过利息费用0.44亿元[28] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元人民币，同比增长9.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元人民币，较上年同期的23.08亿元人民币增长9.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97.44亿元人民币，较上年同期的98.77亿元人民币小幅下降1.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.40亿元人民币，较上年同期的25.49亿元人民币下降8.2%[31] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.26亿元人民币，主要因新增结构性存款导致现金流出增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为流出16.26亿元人民币，较上年同期流出6.27亿元人民币大幅增加159.2%[31] - 投资支付的现金为60.62亿元人民币，较上年同期的6.72亿元人民币激增802.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出17.51亿元人民币，较上年同期流出19.12亿元人民币收窄8.4%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.27亿元人民币，较上年同期的16.40亿元人民币下降31.3%[31] - 现金及现金等价物净增加额为流出9.08亿元人民币，期末余额为99.10亿元人民币[31] 资产与负债状况 - 截至报告期末总资产为245.38亿元人民币，较上年度末增长0.34%[7] - 报告期末（2025年9月30日）总资产为245.38亿元人民币，较年初244.56亿元增长0.34%[26] - 公司资产总计期末数为24,537,984,410.75元，较年初24,455,825,697.18元略有增加[24] - 报告期末负债总额为91.71亿元人民币，较年初95.50亿元下降3.97%[26] - 报告期末归属于母公司股东权益为139.63亿元人民币，较年初138.62亿元增长0.73%[26] - 报告期末未分配利润为125.26亿元人民币，较年初117.61亿元增长6.50%[26] - 公司货币资金期末数为9,918,953,931.89元，较年初10,827,146,984.92元有所减少[24] - 公司交易性金融资产期末数为1,125,662,829.02元，较年初89,363,055.07元大幅增加[24] - 交易性金融资产期末余额为11.26亿元人民币，较年初大幅增长1159.65%，主要因结构性存款增加[11] - 公司应收账款期末数为2,271,026,928.60元，较年初1,935,502,036.72元增长[24] - 公司存货期末数为1,656,634,262.03元，较年初1,997,642,296.29元下降[24] - 公司开发支出期末数为355,884,300.38元，较年初220,497,980.76元显著增长[24] 股东与股份回购情况 - 报告期末普通股股东总数为47,362户，其中A股股东47,343户，H股股东19户[17] - 公司前两大股东为香港中央结算（代理人）有限公司（持股33.08%，299,053,385股）和健康元药业集团股份有限公司（持股24.49%，221,376,789股）[17] - 截至2025年9月30日，公司已回购A股股份15,376,845股，占总股本1.70%，使用资金总额为人民币570,228,471.25元[19] - 公司无回购H股股份的进展[21] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[32]

格隆汇10月23日丨丽珠医药(01513.HK)发布公告，2025年第三季度，实现营业收入28.44亿元(人民币， 下同)，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比下降5.73%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润4.54亿元，同比下降4.58%；基本每股收益0.52元。 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（7-9月）营业收入为28.44亿元人民币，同比增长1.60%[6] - 2025年前三季度（1-9月）营业收入为91.16亿元人民币，同比增长0.38%[6] - 2025年1-9月营业收入为91.16亿元人民币，较上年同期的90.82亿元增长0.37%[28] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元人民币，同比下降5.73%[6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.54亿元人民币，同比增长4.86%[6] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为17.54亿元人民币，较上年同期的16.73亿元增长4.86%[28] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为16.94亿元，较上年同期的16.23亿元增长4.4%[29] - 2025年1-9月综合收益总额为20.71亿元，较上年同期的18.96亿元增长9.2%[29] - 2025年1-9月基本每股收益为1.96元，较上年同期的1.81元增长8.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月销售费用为26.04亿元人民币，较上年同期的24.56亿元增长6.03%[28] - 2025年1-9月研发费用为6.83亿元人民币，较上年同期的7.34亿元下降6.95%[28] - 2025年1-9月财务费用为-1.89亿元人民币，主要因利息收入2.42亿元超过利息费用0.44亿元[28] - 财务费用为净收入1.89亿元人民币，同比大幅增长244.07%，主要因存款利息收入增加[15] 其他财务数据（损益类） - 投资收益为4870.64万元人民币，同比增长88.08%，主要因投资的联营企业损益变动[15] - 信用减值损失为789.01万元人民币，同比大幅增加2317.48%，主要因应收款项预期信用损失增加[15] - 资产减值损失为1761.70万元人民币，同比减少71.02%，主要因存货跌价准备减少[15] - 少数股东损益为3.76亿元人民币，同比增长37.70%，主要因非全资附属公司经营利润增加[15] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元人民币，同比增长9.42%[6] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元，较上年同期的23.08亿元增长9.4%[30] - 2025年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为97.44亿元，较上年同期的98.77亿元下降1.3%[30] - 2025年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为23.40亿元，较上年同期的25.49亿元下降8.2%[30] - 投资活动现金流入为49.35亿元人民币，同比激增993.72%，主要因结构性存款到期收回[16] - 投资活动现金流出为65.62亿元人民币，同比激增508.37%，主要因新增结构性存款[16] - 投资活动产生的现金流量净额为流出16.26亿元人民币，同比增加159.25%，主要因新增结构性存款[16] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为流出16.26亿元，较上年同期流出6.27亿元大幅增加159.2%[30] - 2025年1-9月投资支付的现金为60.62亿元，较上年同期的6.72亿元激增802.1%[30] - 2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为流出17.51亿元，较上年同期流出19.12亿元收窄8.4%[31] - 现金及现金等价物净增加额为流出9.08亿元人民币，同比增加258.99%，主要因本期新增结构性存款[16] - 期末现金及现金等价物余额为99.10亿元，较期初的108.18亿元减少8.4%[31] 资产与权益变化 - 截至报告期末总资产为245.38亿元人民币，较上年度末增长0.34%[8] - 截至2025年9月30日，总资产为245.38亿元人民币，较年初的244.56亿元增长0.34%[26] - 交易性金融资产期末余额为11.26亿元人民币，较年初大幅增长1159.65%，主要因结构性存款增加[13] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为11.26亿元人民币，较年初的0.89亿元大幅增长1160%[26] - 开发支出期末余额为3.56亿元人民币，较年初增长61.40%，主要因JP1366片剂开展临床3期试验导致研发投入增加[13] - 库存股期末余额为5.70亿元人民币，较年初增长190.06%，主要因本期回购公司股份增加[13] - 少数股东权益期末余额为14.04亿元人民币，较年初增长34.57%，主要因非全资附属公司本期经营利润增加[13] - 截至2025年9月30日，货币资金为99.19亿元人民币，较年初的108.27亿元下降8.39%[26] - 截至2025年9月30日，归属于母公司股东权益合计为139.63亿元人民币，较年初的138.62亿元增长0.72%[27] 股份回购 - 截至报告期末，公司已回购A股股份1537.68万股，占总股本1.70%，使用资金总额5.70亿元人民币[24] - 截至2025年9月30日，公司未进行H股股份回购[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 取消監事會、修訂〈公司章程〉 並辦理工商變更登記 2025年10月23日，麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」）召開了第十一屆董事會（「董事会」）第二十七次會議，審議通過了 《關於取消監事會、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》《關於修訂〈股 東大會議事規則〉並更名的議案》及《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》等議案。 現將有關詳情公告如下： 一、取消監事會的相關情況 – 2 – （一）《公司章程》主要修訂前後對照表如下： | 現行條款 | 修訂後條款 | | --- | --- | | 第一條 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司（以下 | 第一條 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司（以下 | | 簡稱公司）、股東和債權人的合法權益，規範公司 | 簡稱公司）、股東、職工和債權人的合法權益，規 | | 的組織和行為，根據《中華人民共和國公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆監事會第十五次會議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议于2025年10月23日以现场和通讯表决相结合 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-062 丽珠医药集团股份有 ...