Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1591 中 期 報 告 20 目 錄 公司資料 2 管理層討論與分析 3 簡明综合損益及其他全面收益表 7 簡明综合財務狀況表 8 簡明综合權益覺動表 9 10 簡明综合现金流量表 簡明综合財務報表附註 11 企業管治／其他資料 19 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | 董事會 | 法律顧問 | | 執行董事 | 方良佳律師事務所 | | 黃仁雄先生(主席) 黃鳗邦先生(行政總裁) 黎國輝先生(營運總監) | 香港律師 香港 灣仔 軒尼詩逍139號 | | 獨立非執行董事 | 中圆海外大厦 12樓A室 | | 屋嘉豪先生 梁唯藤先生 譚偉德先生 | 阴曼群島主要股份過戶登記處 | | 審核委員會 | Windward 3 Regat ...

财务业绩 - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约1444百万港元，较上一年度增加约1000万港元或约7.4%，亏损净额约610万港元，较上一年度减少约2700万港元[5][13][18] - 公司毛利率由2020年3月31日止年度的毛损率4.6%改善至回顾年度的毛利率16.0% [14] - 回顾年度内，其他收入、其他收益及亏损由上一年度同期的约110万港元增加约380万港元至约490万港元[15] - 回顾年度内，行政及其他经营开支自上一年度同期的约2210万港元增加约70万港元或约3.0%至约2280万港元[16] - 回顾年度内，金融资产及合约资产减值亏损净额由上一年度同期的约300万港元增加约860万港元至约1160万港元[17] - 2021财年总收益约14440万港元，2020财年约13440万港元[175][176] 项目情况 - 2021年3月31日，公司有10个正在进行的项目，原合约总金额约为20060万港元，此后至报告日期获授两项新项目，原合约总金额约为9230万港元[9][10] 股息政策 - 董事会不建议就回顾年度宣派末期股息[7] - 股息政策规定董事会支付股息时需考虑集团经营业绩、财务状况等多方面因素，派息比率每年不同[80] 应对策略 - 公司将密切监控COVID - 19发展，采取措施保障雇员及股东权益，降低其对财务及营运表现的影响[5] - 公司将继续专注核心业务，调整投标定价政策，为未来机遇作准备[6] - 地基行业未来挑战重重且充满不确定性，公司会留意不明朗因素，调整竞标定价政策，严控生产成本[11] 财务状况 - 2021年3月31日集团银行结余（含已抵押银行存款）总额约4.48亿港元，2020年3月31日约为3.95亿港元[33] - 2021年及2020年3月31日集团均无未偿还债务[34] - 2021年3月31日资产负债比率为零，2020年3月31日亦为零[36] - 2021年3月31日集团已抵押银行存款约500万港元以担保银行融资，2020年3月31日现金抵押为370万港元[38] - 回顾年度内集团投资约940万港元购买物业、厂房及设备，资金由内部资源支持[40] - 2021年3月31日集团无重大资本承担或或然负债[41] - 回顾年度内集团无重大收购或出售附属公司或联属公司[41] - 回顾年度内集团无重大投资[42] 风险因素 - 集团业务受合规风险影响，牌照及资格规定变动或增加成本[20] 环保措施 - 集团注重环保，实施环境管理体系，将分包商环保贡献作为审核标准[25][26] - 公司竭力平衡业务发展与降低环境负面影响，优先选择环保供应商[180] 所得款项用途 - 公司所得款项净额约为8420万港元，用途包括购置设备、增加劳动力、加大营销等[51] - 董事会变更所得款项净额建议用途，认为可确保营运资金充足[51] 人员情况 - 截至2021年3月31日，公司聘用61名全职雇员，2020年3月31日为58名[53] - 公司回顾年度薪酬成本总额约为3140万港元，2020年同期约为4070万港元[53] - 黄仁雄为集团创办人、董事会主席及执行董事，负责整体业务发展等[55] - 黄义邦为行政总裁及执行董事，负责整体业务营运管理等[56] - 黎国辉为营运总监及执行董事，负责整体业务营运及战略规划[56] - 罗嘉豪于2016年9月获委任为独立非执行董事，现任财务总监[59] - 梁唯廉于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律工作经验[60] - 谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，有会计及金融专业背景[61] - 岑果夫先生为技术总监，于2008年8月加入集团，在建造业有逾40年经验[65] - 徐永裕先生为财务总监及公司秘书，于2015年8月加入集团，在核数等方面有逾20年经验[65][66] - 谭先生为鼎丰集团控股有限公司财务总监，在核数等方面有约20年经验[62] - 2021年3月31日公司在香港共有61名雇员[187] - 公司雇员流失率由上年度约44%改善至约17%，41至50岁年龄组流失率最高[190] - 男性雇员受训比例为92%，平均训练时数为5.9小时；女性雇员受训比例为38%，平均训练时数为2.9小时[197] - 管理层受训比例为78%，平均训练时数为3.0小时；工人受训比例为100%，平均训练时数为8.7小时；行政/监督/技术员工受训比例为46%，平均训练时数为0.9小时[197] - 全体雇员受训比例为85%，平均训练时数为6.2小时[197] - 公司按项目基准聘用地盘建筑工人[187] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则和上市发行人董事进行证券交易的标准守则，回顾年度一直遵守相关规定[69][70] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生，行政总裁为黄义邦先生[71][81] - 董事会成员已采纳董事会成员多元化政策、提名政策和股息政策[73] - 董事会成员多元化政策从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[74][77] - 提名政策明确甄选出任或重新委任董事的标准及程序[78][79] - 公司致力于维持良好企业管治以保障股东权益和实现有效问责制[69] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[82] - 黄义邦先生及谭伟德先生将在应届股东周年大会退任董事职务并愿应选连任[85] - 董事会负责集团整体管理，日常运营管理转授管理层[86] - 董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程[115] - 2020年9月3日举行上届股东周年大会，董事等出席与股东交流[118] - 回顾年度董事会已举行四次会议[119] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督具体事务[121] - 各董事委员会获充足资源履行职责，可按需寻求独立专业意见[122] - 执行及独立非执行董事与公司订立服务协议或委任函，受相关条文规限[84] - 公司为全体董事安排合适保险，承担培训费用[91][92] - 审核委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行两次会议，三名成员出席率均为100%[123][124] - 提名委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行一次会议，成员出席率均为100%[131][133] - 薪酬委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行两次会议，高级管理层薪酬范围为0至100万港元[135][137][138] - 回顾年度，集团已付/应付核数师费用中，核数服务70万港元，非核数服务12万港元[146] - 审核委员会认为集团业绩编制符合适用会计准则及规定以及上市规则，并已充分披露[123] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元性等[131] - 薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等[135] - 董事会确认负责公司风险管理及内部监控系统并检讨其成效，采用“三道防线”模式处理风险[147] - 董事确认有责任编制及适时刊发集团综合财务报表，且未知悉重大不明朗因素影响集团持续经营能力[143][144] - 审核委员会信纳回顾年度非核数服务不会影响核数师独立性[146] - 公司制定开支指引及程序确保财务报告可靠性等，但无法绝对避免风险[150] - 公司委任徐永裕为公司秘书，其接受不少于15小时专业培训[152] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，需在请求后两个月内召开[153] - 公司将在2021年9月9日召开股东周年大会，会在大会前至少20个完整营业日寄发通告[159] - 回顾年度公司章程文件无重大变动[160] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖2021财政年度，与2020财政年度作比较[163] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制[164] - 公司重视持份者意见，欢迎就环境、社会及管治反馈[165] - 回顾年度公司与持份者进行全面重要性评估[166] - 公司认识到业务排放会造成环境污染[166] 环境数据 - 2021财年总能源消耗量366万千瓦时，密度为25345千瓦时/百万；2020财年总能源消耗量49万千瓦时，密度为33408千瓦时/百万[176] - 2021财年温室气体排放总量（二氧化碳当量）减少8.0%至986吨，直接排放844吨，间接排放142吨[176] - 2021财年氮氧化物排放量下降0.7%至约430千克，硫氧化物下降28.6%至约5千克，悬浮微粒下降6.5%至约29千克[177] - 2021财年无铅汽油、电力、纸张及水用量增加，柴油消耗量减少[176] - 2021财年建筑废物增加至36265吨，纸张消耗增加至796千克[179] - 2021财年完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为36122吨，密度250[179] - 2021财年包含超过50%重量惰性建筑废物在分类设施处置量为71吨，密度0.49[179] - 2021财年包含不超过50%重量惰性建筑废物在堆填区处置量为72吨，密度0.50[179] 员工福利与安全 - 公司禁止使用童工或强制劳工，招聘时调查求职者个人资料[185] - 公司为合适雇员提供法定保险、退休供款及多种假期[186] - 公司在办公室及工地采取措施减少感染及传播COVID - 19的风险[193] - 回顾年度公司无工作安全相关重大违规行为，无因工死亡事故记录，分包商有一宗工伤[195]

收入和利润（同比环比） - 收益下跌至约60.1百万港元，较去年同期66.8百万港元下降10.0%[8] - 期内收益60.110百万港元，同比下降10.0%（2019年同期：66.803百万港元）[35] - 2020年收益为6011万港元，较2019年6680.3万港元下降10.0%[51] - 净亏损约6.4百万港元，较去年同期6.6百万港元略有收窄[14] - 期内净亏损6.426百万港元，同比收窄2.6%（2019年同期：6.597百万港元）[35] - 公司拥有人应占每股基本亏损为0.161港仙，较去年同期0.165港仙略有收窄[58] - 其他收入及其他收益大幅增加至约3.5百万港元，较去年同期0.5百万港元增长6.8倍[10] - 政府补助收入173.6万港元，主要来自保就业计划补贴165.6万港元[51] - 外匯虧損淨額為2.6萬港元，2019年無此外匯虧損[51] - 所得税抵免36.9万港元，而2019年为所得税开支14.8万港元[57] - 租赁负债利息支出为1000港元，2019年无此项支出[54] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支增加至约10.5百万港元，较去年同期9.0百万港元上升16.9%[12] - 金融资产及合约资产减值亏损净额增加约2.6百万港元[13] - 期内薪酬成本总额14.9百万港元，同比下降30.0%（2019年同期：21.3百万港元）[30] - 员工成本为963.6万港元，较2019年1730.6万港元下降44.3%[55] - 主要管理人员酬金增至270.2万港元，较去年同期178.5万港元增长51.4%[79] 毛利和毛利率 - 毛利增加至约2.7百万港元，较去年同期1.9百万港元增长40.2%[9] - 毛利率提升至4.5%，较去年同期2.9%增加1.6个百分点[9] - 期内毛利2.687百万港元，同比增长40.2%（2019年同期：1.917百万港元）[35] 现金流 - 经营现金流量净额从2019年负2633.7万港元改善至2020年正939.5万港元[43] - 投资活动所用现金净额为1001.3万港元，较2019年285.9万港元增加250.2%[43] 现金和债务状况 - 现金及现金等价物与已抵押银行存款总额约43.8百万港元[15] - 无未偿还债务，资产负债比率为零[16][18] - 已抵押银行存款约5.0百万港元用于担保银行融资[19] - 于2020年9月30日现金及银行结余38.829百万港元，较2020年3月31日下降1.7%[37] - 期末现金及现金等价物为3882.9万港元，较期初3951.7万港元减少1.7%[43] - 现金及银行结余减少至3882.9万港元，较期初3951.7万港元下降1.7%[69] 资产和负债变动 - 合约资产净额下降至3140.8万港元，较期初3885万港元减少19.2%[62] - 贸易应收款项净额增至1810.9万港元，较期初1540.7万港元增长17.5%[64] - 90天以上贸易应收款项占比达32.8%（593.9万港元/1810.9万港元）[67] - 贸易应付款项增至1866.6万港元，较期初1249.7万港元增长49.4%[73] - 90天以上贸易应付款项占比达25.9%（483.7万港元/1866.6万港元）[74] 资本开支和投资 - 公司已订约但未拨备收购物业、厂房及设备金额为3.0百万港元[22] - 公司投资物业、厂房及设备约510万港元，较去年同期320万港元增长59.4%[60] - 资本承担约300万港元用于购置物业、厂房及设备[80] 融资活动 - 公司获得所得款项净额约84.2百万港元[28] - 所得款项计划用途：购置设备55.0百万港元、增加劳动力15.0百万港元、营销6.2百万港元、营运资金8.0百万港元[28] - 所得款项实际已使用55.376百万港元，尚未动用28.824百万港元[28] 人力资源变动 - 截至2020年9月30日全职雇员54名，较2020年3月31日减少4名[30] 业务表现 - 地基工程服务收益确认金额为6011万港元，全部为按时段确认[51] 公司治理和股东结构 - 黄仁雄先生、黄义邦先生和黎国辉先生通过美城共同持有公司股份2,040,000,000股，占公司股权51%[82][83] - 黄仁雄先生直接持有美城40%的股份[84] - 黄义邦先生直接持有美城30%的股份[84] - 黎国辉先生直接持有美城30%的股份[84] - 蔡美珠女士（黄仁雄配偶）被视为拥有公司股份2,040,000,000股，占51%[87][88] - 李璧如女士（黄义邦配偶）被视为拥有公司股份2,040,000,000股，占51%[87][88] - 麦杰菱女士（黎国辉配偶）被视为拥有公司股份2,040,000,000股，占51%[87][88] - 公司自2016年9月3日采纳购股权计划以来，未授予、行使、注销或失效任何购股权[90] - 截至2020年9月30日，公司无尚未行使之购股权[90] - 公司确认期内及报告日期维持上市规则规定的充足公众持股量[98] - 审核委员会于2016年9月3日成立[99] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[99] - 审核委员会已审阅期内未经审核中期业绩[99] - 审核委员会认为中期业绩编制符合适用会计准则及上市规则[99] - 公司主席为黄仁雄[103] 报告和披露 - 公司中期报告于联交所网站及公司网站披露[102] - 公司推荐股东选择收取中期报告电子版本以支持环保[102] - 公司中期报告以英文版本为准[102] 管理层致谢 - 董事会感谢管理层团队及雇员贡献[101] - 董事会感谢股东投资者及业务伙伴支持[101]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2020年收益为134.4百万港元，较2019年下降42.0%[5] - 公司2020年净亏损33.1百万港元，较2019年亏损扩大31.5%[5] - 2020年毛损6.1百万港元，较2019年毛损4.3百万港元增加[12] - 其他收入及其他收益从2019年0.7百万港元增至2020年1.1百万港元，增幅60.8%[13] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 行政及其他经营开支从2019年22.5百万港元降至2020年22.1百万港元，降幅1.7%[15] - 金融资产及合约资产减值亏损从2019年38,000港元增至2020年3.0百万港元[16] - 按公允值计入损益的金融资产公允价值变动录得亏损2.5百万港元[13] - 2020年薪酬成本总额约为40.7百万港元，较2019年的43.4百万港元减少2.7百万港元[49] 业务线表现 - 公司持有6个进行中项目，原合约总金额约152.8百万港元[9] - 2020年3月31日后公司获授三项新项目[10] - 公司收入来源依赖非经常性项目，未能保证取得新业务可能对财务状况造成重大不利影响[23] 财务状况 - 公司无未偿还债务，财务状况保持强劲[6] - 公司银行结余总额从2019年3月31日的约68.9百万港元降至2020年3月31日的约39.5百万港元[32] - 公司于2020年3月31日持有现金抵押物约3.7百万港元用于出具履约保证，2019年同期无此类抵押[36] - 公司在回顾年度内投资约11.7百万港元购买物业、厂房及设备，资金全部来自内部资源[40] - 公司资产负债比率在2020年3月31日及2019年3月31日均为零[34] - 公司于2020年及2019年3月31日均无未偿还债务[33] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业风险，香港物业市场增长放缓可能对地基项目及业务造成重大不利影响[18] - 公司面临合规风险，法律及政策变动可能增加成本并对业务产生不利影响[19] - 公司面临施工进度不确定因素，如地底公用设施损坏可能导致维修成本且不获保险保障[22] - 公司已实施符合ISO14001:2015标准的环境管理体系，优先考虑拥有该认证的分包商[24][25] 公司治理 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[65] - 董事会主席为黄仁雄先生，其子黄义邦先生担任行政总裁[65] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则并严格遵守[63] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守准则并确认全体董事遵守规定[64] - 公司实施董事多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等多方面因素[65][67] - 提名委员会负责监督董事多元化政策的执行并提出修订建议[67] - 董事候选人甄选标准包括诚信声誉、行业成就、时间投入等8项因素[68] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员三分之一以上，符合上市规则要求[75] - 公司2020年举行四次董事会会议，执行董事黄仁雄、黄义邦、黎国辉及独立非执行董事罗嘉豪、梁唯康、谭伟德均全勤出席（4/4）[86] - 审核委员会2020年召开两次会议，成员谭伟德（主席）、罗嘉豪、梁唯康均全勤出席（2/2）[91][92][93] - 董事会架构遵循轮值退任规则，黎国辉、罗嘉豪、梁唯康将在股东周年大会退任[75] - 公司主席黄仁雄与行政总裁黄义邦分设，确保权力制衡[74] - 董事会主要职责涵盖战略制定（设定长期目标）、财务审批（财务报表、资本开支）及风险管理等[78] - 董事培训包含法律、财务等主题，2020年黄仁雄完成阅读/在线学习，黄义邦参加讲座/工作坊[84] - 公司为全体董事购买履职责任保险[80] - 董事会文件需在会议前3天发送，董事可要求增加议程事项[85] 风险管理 - 公司采用“三道防线”模式进行风险管理及内部监控，第一道防线由部门负责人完成风险评估问卷并确认内部监控政策[128] - 公司委聘外部专业人士审查财务、运营及合规监控系统，结果汇总提交审核委员会及董事会[129] - 公司制定内幕消息政策，限制接触内幕消息人士并要求签署保密协议[131] 环境、社会及管治表现 - 2020年财政年度电力消耗为101,592单位，较2019年的98,395单位增长3.2%[151] - 2020年财政年度柴油消耗为405,567单位，较2019年的374,968单位增长8.2%[151] - 温室气体排放总量（二氧化碳当量）增加至1,214吨[152] - 其他空气污染物（氮氧化物、硫氧化物及悬浮微粒）排放量合共增加11.9%[152] - 2020年财政年度纸张消耗为754单位，较2019年的808单位减少6.7%[151] - 2020年财政年度建筑废物为29,195单位，较2019年的98,611单位大幅减少70.4%[151] - 2020年财政年度用水量为35,302单位，较2019年的81,654单位减少56.8%[151] - 惰性建筑废物占比超过50%，包括石块、瓦砾、大石等[151] - 全职雇员中男性占比51人，女性7人[161] - 61岁及以上雇员人数从2019年的17人减少至2020年的12人[161] - 回顾年度工作安全相关事故为零，相比2019年的两宗有所改善[164] - 公司严格遵守《个人资料(私隐)条例》和《防止贿赂条例》，无重大违规行为[175][176] - 公司赞助了Lifewire举办的慈善活动，如慈善演奏会和爱跑活动[177] - 公司通过培训资助计划提升员工技能，特别是后勤人员和建筑工地经理级别以上人员[165] - 公司采用客户专属沟通渠道，过去两年无收到重大投诉[174] 股息及股东事务 - 公司2020年3月31日的可分派储备约为37百万港元[189] - 公司决定不宣派回顾年度内的任何末期股息[190] - 公司2020年股东周年大会将于2020年9月3日举行[195] - 公司将于2020年8月29日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[197] 其他重要内容 - 公司执行董事的服务协议任期为三年，独立非执行董事的委任函任期为两年[199] - 公司未在回顾年度内及报告日期前购买、出售或赎回任何本公司证券[191] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註14[192] - 公司未按比例向现有股东提呈发售新股份的优先购买权[193]

Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (於阿曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1591 9 報 告 目 錄 公司資料 2 管理層討論與分析 3 簡明綜合損益及其他全面收益報表 6 簡明综合財務狀況報表 7 簡明综合權益變動報表 8 9 簡明综合現金流量報表 簡明綜合財務報表附註 10 企業管治／其他資料 21 l 公司資料 董事會 较行董事 黃仁緯先生(主席) 黃鳗邦先生(行政總裁) 奧國輝先生(營運總監) 林作先生(於2019年9月1日辟任) 獨立非執行董事 羅 嘉 豪 先 生 梁唯豪先生 譚偉德先生 審核委員會 課偉德先生(主席) 羅嘉豪先生 梁唯豪先生 薪酬委員會 蛋喜豪先生(主席) 梁唯藤先生 黃鳗邦先生 提名委員會 黃仁雄先生(主席) 羅 嘉 豪 先 生 譚偉德先生 公司秘書 徐永裕先生 授權代表 黃鳗 邦先生 徐永裕先生 註冊辦事處 PO Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 總部及香港主要營業地點 香港 背箕灣道68號 西灣河中心 7樓 ...

收入和利润表现 - 收益增加约75.6%至231.5百万港元[7][11] - 录得亏损约25.1百万港元[7][16] - 毛损约4.3百万港元[12] 成本和费用 - 行政及其他经营开支增长约7.1%至22.5百万港元[14] - 其他收入、其他收益及亏损减少约69.6%至0.7百万港元[13] - 回顾年度薪酬成本总额约43.4百万港元，较上年同期32.6百万港元增长33.1%[50] 业务运营和行业状况 - 正在进行的项目原合约总金额约为203.9百万港元[10] - 地基行业持续疲弱且竞争激烈[7][10] - 部分建筑工地出现预期以外之地质情况导致额外成本[7][12] - 建筑行业劳动力市场紧张及员工物料成本上涨[7] - 公司收入来源依赖非经常性项目，存在业务不确定性[23] - 公司面临地质条件不确定性可能导致额外成本[19] 现金流和财务资源 - 公司银行结余总额为68.9百万港元，较上年95.9百万港元下降28.2%[32] - 公司无未偿还债务[7] - 公司无未偿还债务，已悉数偿还融资租赁应付款项[33] - 公司上市所得款项净额约为84.2百万港元[45] - 公司可分派储备按开曼群岛公司法计算约为48.0百万港元[200] 资本开支和资金使用 - 公司资本开支为61万港元用于购置物业、厂房及设备[40] - 计划购置挖掘机、起重机及破碎机金额为55,000千港元，实际支出12,243千港元，完成率22.3%[46] - 计划增加劳动力及人手金额为15,000千港元，实际支出8,076千港元，完成率53.8%[46] - 计划加大营销力度金额为4,000千港元，实际支出1,686千港元，完成率42.2%[46] - 计划用于一般营运资金金额为8,000千港元，实际支出8,000千港元，完成率100%[46] - 总计划使用款项82,000千港元，实际使用30,005千港元，总体完成率36.6%[46] 资产负债和财务风险 - 公司资产负债比率为零，上年为1.7%[34] - 公司无抵押银行存款及资产，上年分别抵押2.8百万港元和6.4百万港元[36] - 公司无重大资本承担或或然负债[41] - 公司无重大收购、出售或投资活动[42][43] 人力资源和员工情况 - 2019年3月31日全职雇员70名，较上年同期64名增加9.4%[50] - 公司技术总监岑果夫拥有超过40年建造业经验为香港认可人士名册上注册专业工程师[66] - 公司合约经理周佳强拥有超过50年建造业经验[66] - 公司通过广泛培训活动提升员工技能，如紧急处理程序及职业安全研讨会[176][177] 公司治理结构 - 公司董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事3名，占比42.9%[82][97] - 董事会主席为黄仁雄先生与董事黄义邦先生为父子关系[72] - 公司董事谭伟德先生现任鼎丰集团控股有限公司财务总监[63] - 公司财务总监徐永裕拥有超过20年核数会计财务管理税务及公司秘书经验[67] - 公司秘书徐永裕在回顾年度接受不少于15小时专业培训[126] 董事会运作和委员会 - 董事会于回顾年度举行4次会议，所有董事出席率为100%[97] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度举行3次会议，出席率100%[100][102] - 审核委员会主要职责包括审阅集团中期及年度业绩、财务申报系统和监督核数师独立性[100][102] - 提名委员会举行3次会議，所有成員出席率均為3/3[108] - 薪酬委员会举行3次会議，所有成員出席率均為3/3[114] - 审核委员会与董事会无意见分歧[104] - 审核委员会检讨外部核数师审核情况并讨论重大发现及推荐建议[103] 治理政策和实践 - 公司采纳了董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化教育背景种族专业经验技能知识及服务任期等多元化范畴[73] - 公司提名政策甄选董事标准包括诚信信誉行业成就经验声誉承诺投入时间等[76] - 公司于回顾年度一直遵守联交所企业管治守则及董事证券交易标准守则[70] - 公司股息政策考虑因素包括集团经营业绩实际及预期财务业绩保留盈利及未分配储备现金流量及流动资金状况等[80] - 董事会主要职责涵盖审批财务报告、资本开支、关联交易及股息派发等[87] - 公司为全体董事购买责任保险[91] - 董事培训包含阅读/在线学习和讲座/工作坊两种形式，培训费用由公司承担[92][93] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议文件提前3天发送[94] - 董事会有权寻求独立专业意见，费用由公司支付[99] - 公司已制定内幕消息政策，要求签订保密协议并限制接触敏感信息人士[125] - 公司采用「三道防线」模式进行风险管理，涵盖部门自我评估、管理层独立监督及董事会审查[120] - 公司无内部核数职能，改由外部专业人士审视风险管理及内部监控系统[124] - 公司已制定内部反腐败指引及程序监管收入收取及控制开支[185] 股东会议和权利 - 股东特别大会可由持有实缴股本不少于十分之一（≥10%）的股东要求召开[127] - 股东周年大会于2019年9月5日召开，提前至少20个完整营业日寄发通告[133] - 黄仁雄、黄义邦及谭伟德将于股东周年大会退任并符合连任资格[86] 审计和外部服务 - 公司外部核數師薪酬中核數服務費用為780,000港元，非核數服務費用為150,000港元[119] 高管薪酬 - 高級管理層薪酬範圍為0港元至1,000,000港元，共涉及3人[113] 持续经营和风险确认 - 董事会确认无重大不明朗因素影响集团持续经营能力[117] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 环境社会及管治报告涵盖截至2018年3月31日年度作为比较基准[138] - 运营中使用环保署批准的非道路移动机械及贴噪音标签设备[144] - 通过减少车辆闲置时间、使用电动车辆及节能设备降低能源消耗[146] - 空调温度设定在24–26℃范围并关闭非必要电气设备[146] - 推行双面印刷和数字通信以减少办公室用纸消耗[149] - 建筑废物处置均按环保署收费计划入账并合规处理[149] - 回顾年度无重大有害废物产生及环保法规不合规事项[149] - 电力消耗量从2018年的46,252千瓦时增加到2019年的98,395千瓦时，增幅达112.7%[152] - 柴油消耗量从2018年的273,726升增加到2019年的374,968升，增幅达37.0%[152] - 温室气体排放量从2018年的791吨二氧化碳当量增加到2019年的994吨，增幅达25.7%[152] - 燃料消耗量从2018年的6,655 th减少到2019年的5,889 th，降幅达11.5%[152] - 纸张消耗量从2018年的983千克减少到2019年的808千克，降幅达17.8%[154] - 用水量从2018年的11,2184升减少到2019年的8,1652升，降幅达27.2%[154] - 建筑废弃物从2018年的41,177吨增加到2019年的98,611吨，增幅达139.5%[154] - 氮氧化物排放量从2018年的410千克减少到2019年的388千克，降幅达5.4%[152] - 硫氧化物排放量从2018年的1千克增加到2019年的6千克，增幅达500.0%[152] - 悬浮微粒排放量从2018年的34千克减少到2019年的27千克，降幅达20.6%[152] - 回顾年度发生两宗意外事故，较2018年一宗有所增加[172] - 回顾年度未收到任何有关服务的重大投诉，与2018年零投诉保持一致[183] - 回顾年度未牵涉任何有关贪污做法的法律诉讼，与2018年零诉讼保持一致[185] - 温室气体排放及能源消耗数据披露符合规定，但未提供具体数值[188] - 有害废弃物产生总量甚少，因此未适用相关关键绩效指标披露[188] - 包裝材料使用量甚少，因此未适用相关关键绩效指标披露[191] - 所有经营活動已遵守个人资料(私隱)条例[184] - 公司赞助慈善摄影展为患有罕见疾病儿童筹集基金[186] - 公司因违反噪音管制条例被罚款1万港元[25]