公司股权变动 - 股东于10月15日将股票由农银国际证券转入树熊证券 [1] - 此次转仓涉及市值371.50万港元 [1] - 转仓股份占公司股权比例为5.19% [1] 公司财务业绩 - 公司取得年度收益1.66亿港元，同比大幅减少50.14% [1] - 公司拥有人应占亏损为569.3万港元，去年同期则为溢利3946.5万港元 [1] - 每股亏损为1.42港仙 [1] 公司经营状况 - 收益锐减主要由于过往年度获授的若干大型地基工程已大致完成 [1] - 新获授的工程在回顾年度内处于初始阶段 [1]

公司股权变动 - 股东于10月15日将股票由农银国际证券转入树熊证券 [1] - 此次转仓市值为37150万港元 [1] - 转仓股份占公司股权比例为519% [1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度收益为166亿港元 [1] - 年度收益同比大幅减少5014% [1] - 公司拥有人应占亏损为5693万港元 [1] - 去年同期为溢利39465万港元 [1] - 每股亏损为142港仙 [1] 业绩变动原因 - 收益锐减主要由于过往年度获授的若干大型地基工程已大致完成 [1] - 新获授的工程在回顾年度内处于初始阶段 [1]

股本相关 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为10亿股，面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为4亿股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[5] 库存股份 - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[5] 股份期权 - 截至2025年9月底，股份期权数目为4000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）4亿股，库存股份0，总数4亿股[2] 期权情况 - 截至2025年8月底，购买股权计划结存股份期权0，本月因期权发行新股0，转让库存股份0，可能发行或转让4000万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

会议决议 - 2025年8月28日股东周年大会建议决议案均获通过[3] - 批准截至2025年3月31日年度财报，赞成票204,002,015（100%）[3] - 重选5位董事，赞成票均为204,002,015（100%）[3] - 续聘国卫会计师事务所，赞成票204,002,015（100%）[4] - 授予配发、发行新股等授权，赞成票204,002,015（100%）[4] - 授予回购股份授权，赞成票204,002,015（100%）[4] - 扩大董事发行新股授权，赞成票204,002,015（100%）[4] 公司情况 - 股东周年大会时已发行400,000,000股股份[5] - 全体董事出席股东周年大会[6] - 公告日执行董事5人、独董3人[8]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为4亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 股权计划与资金 - 2016年9月3日购买股权计划本月底可能发行或转让4000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份（不含库存）增减总额为0股[5] - 本月内库存股份增减总额为0股[5]

收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年3月31日止年度收益约为166.3百万港元，按年下跌50.1%，减少约167.2百万港元[5][12][13] - 公司该年度录得亏损净额约5.7百万港元，上一财年录得纯利约39.5百万港元[5][12] - 公司该年度整体毛利率由18.2%下降至15.2%[12] - 公司该年度毛利约为25.3百万港元，较上一年度减少约35.5百万港元或58.3%[14] - 公司该年度其他收入及其他收益约为8.8百万港元，较上一年度增加约4.4百万港元或99.7%[17] - 公司在回顾年度亏损净额约为570万港元，2024年纯利约3950万港元[21] - 2025财年和2024财年总收益分别约为166.3百万港元及333.4百万港元[142] 成本和费用（同比环比） - 公司该年度行政及其他经营开支约为31.9百万港元，较上一年度增加约9.6百万港元或42.8%[18] - 公司该年度金融资产及合约资产减值亏损净额约为9.2百万港元，上一年度约为0.1百万港元[12][20] - 2025年3月31日集团聘用59名全职雇员，2024年3月31日为54名；回顾年度薪酬成本总额约4440万港元，2024年同期约3320万港元[41] 业务项目情况 - 2025年3月31日，公司共有10个正在进行的项目，原合约金额约为305.8百万港元[11] - 公司主要营运附属公司合记工程自2009年12月起注册为“基础工程”及“地盘平整工程”类别的注册专门承建商[11] - 公司收入主要来自定制地基项目，已调整客户发展方法[160] 股息政策与分配 - 公司董事会不建议就回顾年度宣派末期股息[7] - 董事会决定不建议宣派回顾年度内的任何末期股息[38] - 董事会决定不建议宣派回顾年度内任何末期股息[200] - 股息政策考虑集团经营业绩、保留盈利等因素决定股息支付[66] 管理层与董事会情况 - 罗嘉豪42岁，2016年9月任独立非执行董事，2004年12月获香港中文大学工商管理学士学位[46] - 梁唯亷52岁，2016年9月任独立非执行董事，拥有逾20年法律相关工作经验，2025年4月起任永联丰集团控股有限公司独立非执行董事[47][48] - 谭伟德47岁，2016年9月任独立非执行董事，2001年6月获University of Glamorgan会计及金融（一级荣誉）文学学士学位[49] - 岑果夫76岁，2008年8月加入集团任技术总监，在建造业拥有逾40年经验，1971年10月获香港大学工程学理学学士学位[52] - 报告日期董事会主席为黄仁雄先生，董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[58] - 2024年12月3日董事会委任杜洁雯女士为执行董事，目前董事会由6名男性董事和1名女性董事组成[62] - 董事会多元化政策从多方面考虑成员多元化，所有委任以用人唯才为原则[63] - 提名政策基于诚信声誉、行业成就等标准甄选、委任/重新委任董事[64] - 公司主席和行政总裁职位由不同人士担任，分别为黄仁雄先生和黄义邦先生[68] - 回顾年度及报告日期，公司有3名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[69] - 两名独立非执行董事罗嘉豪先生及谭伟德先生具备专业会计资格或相关专长[69] - 公司已获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为全体均属独立[69] - 每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，黄仁雄等四人将在应届股东周年大会退任并愿重选连任[70] - 罗嘉豪等三人担任独立非执行董事超八年，下届股东周年大会后不久将接近九年门槛，董事会将评估其独立性[71] - 若董事会内所有独立非执行董事任期均超九年，公司将在下一财政年度委任新独立非执行董事[72] - 董事会负责集团整体管理，日常运营管理转授管理层[73] - 回顾年度董事会已举行六次会议，各董事出席情况良好[86] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会职权范围经批准并定时审视[87] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会于2016年9月3日成立[91][95][99] - 回顾年度内，审核委员会、提名委员会和薪酬委员会均召开两次会议[92][96][101] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员出席率均达100%[92][96][101] - 提名委员会致力在2024年底前使董事会至少有一名不同性别人士为董事[96] - 自2025年6月30日起，黄雅玲女士获委任为执行董事及提名委员会成员[96] - 薪酬委员会确保无董事参与决定其个人薪酬[100] - 董事负责编制及适时刊发集团综合财务报表[102] - 董事未发现重大不明朗因素影响集团持续经营能力[103] 企业管治与政策 - 公司采纳并应用联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则[55] - 公司采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认回顾年度遵守规定准则[57] - 公司为全体董事安排合适保险[77] - 公司为董事安排内部培训，费用由公司承担，董事需提供培训记录[78] - 董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程，文件提前3天送交[80] - 公司于2024年9月13日举行上届股东周年大会，投票结果在联交所和公司网站刊载[84] - 集团禁止所有形式的贿赂及贪污，为雇员制定反贿赂政策[65] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2025财年（截至2025年3月31日）及2024财年（截至2024年3月31日）以供比较[121] - 公司成立专门团队监督环境、社会及管治策略执行并定期向董事会汇报[122] - 公司与股东沟通了解关切事项，不同持份者有不同主要要求及沟通渠道[125][126][129] - 公司环保政策包括遵守法律法规、节能减排、推广绿色建筑等[130][131][132] - 公司为员工提供环保培训，定期评估环境风险并制定应对措施[133] - 公司定期检讨评估环境政策及目标，持续改善环境管理系统[134] - 香港面临极端降雨和海平面上升，公司支持香港减排目标[137] - 公司将国际财务报告准则第S2号“气候相关披露”纳入报告及日常实务[137] - 2025财年电力消耗93,464千瓦，2024财年为237,067千瓦，密度分别为562和711（单位/百万销售）[142] - 2025财年柴油消耗363,819升，2024财年为380,088升，密度分别为2,188和1,140（单位/百万销售）[142] - 2025财年温室气体总排放量1,014吨，2024财年为1,136吨，密度分别为6.1和3.4（单位/百万销售）[142] - 2025财年建筑废物总产生量51,813吨，2024财年为158,504吨，密度分别为311和475（单位/百万销售）[144] - 2025财年按日雇佣员工36人，2024财年为34人[147] - 2025财年按月雇佣员工23人，2024财年为20人[147] - 2025财年男性员工49人，2024财年为46人[147] - 2025财年女性员工10人，2024财年为8人[147] - 截至2025年3月31日公司在香港有59名员工，2024财年为54人[147] - 2025财年男性、女性雇员流失率分别为57%、21%，2024财年分别为38%、59%[148] - 2025财年30岁及以下、31至40岁雇员流失率分别为50%、71%，2024财年分别为88%、73%[148] - 2025财年香港地区雇员流失率为53%，2024财年为57%[148] - 2025财年涉及本集团工人工伤2起，损失248个工作日，2024财年工伤2起，损失358个工作日[152] - 2025财年男性、女性雇员完成培训平均时数分别为11.7、8.2，受训雇员百分比分别为85%、44%[154] - 2025财年管理层、工人完成培训平均时数分别为15.8、12.9，受训雇员百分比分别为40%、100%[154] - 2025财年行政/监督/技术人员完成培训平均时数为1.5，受训雇员百分比为50%[154] - 2025财年总计完成培训平均时数为11.5，受训雇员百分比为80%[154] - 2025年全部160家香港主要供应商无违反或对环境有重大威胁情况[159] - 公司执行董事参与11小时反贪污培训课程，无贪污诉讼及涉嫌贪污举报[167] - 2024年6月2日公司捐款20,000港元用于为患病儿童举办慈善音乐会[169] - 2024年12月1日公司赞助38,000港元用于举办慈善长跑[169] - 2024年12月8日公司捐款2,000港元用于为视障人士举办户外活动[169] - 公司遵守《个人资料（私隐）条例》规定，将客户资料保密及限制内部使用列为优先处理项目[165] - 公司严格遵守《防止贿赂条例》规定，对贪污及相关不当行为零容忍[166] - 公司执行《企业管治常规守则》，制定内部反贪污指引及程序[166] - 公司环境、社会及管治报告多项强制披露要求已遵守[170] - 公司环境、社会及管治报告中排放物等多项关键绩效指标已遵守[172] - 公司运营未产生大量有害废弃物，关键绩效指标A1.3不适用[172] - 公司需统计按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千瓦小时计算）及密度[173] - 公司需统计总耗水量及密度[173] - 公司需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[174] - 公司需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[174] - 公司需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[174] - 公司需统计因工伤损失工作日数[174] - 公司需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[175] - 公司需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[175] - 公司需统计按地区划分的供应商数目[175] - 公司需描述聘用供应商的惯例、执行该惯例的供应商数目及相关执行和监察方法[175] 集团业务风险与挑战 - 地基行业未来发展及香港地基项目受物业市场影响，物业市场增长放缓或对集团业务造成重大不利影响[183] - 集团业务经营受法律、规例及政府政策监管，牌照及资格规定变动或增加成本负担，影响业务、财务及经营业绩[184] - 不可预料的地质或底土情况可能导致地基工程成本超支，影响集团业务营运及财务状况[185] - 进行地基工程可能破坏地底公用服务设施，集团或需承担维修成本且无保险保障[186] - 集团无与客户的长期协议，不能保证取得新业务，业务量难预测，若新合约减少或影响业务、财务及前景[187] - 地基工程受多项环保法例及规例限制，集团实施环境管理体系，制定环境管理政策[188] - 集团将分包商环境贡献作为审核标准，优先考虑有ISO 14001认证的分包商，建立并实行职安健管理制度[189] - 回顾年度内集团无严重违反适用法律法规情况，未对业务及经营产生重大影响[190] 股份情况 - 2024年7月23日公司董事建议实施股份合并，基准为每十股每股面值0.01港元之已发行及未发行股份合为一股每股面值0.10港元之合并股份[195] - 2024年9月13日股份合并获公司股东批准，于2024年9月17日生效，生效后公司已发行股本总数由40亿股调至4亿股[195] - 2025年3月31日公司并无任何库存股份[197] - 2025年3月31日公司可分派储备按开曼群岛公司法计算约为2690万港元[199]

资料获取 - 公司2025年度报告等文件中英文版本已上载于公司及香港交易所网站[1][5] - 非登记股东可填申请表收取印刷本通讯[2][5] - 非登记股东向中介提供邮箱可收电子通讯[3][6] 联络信息 - 咨询事宜可于工作日致电公司热线或电邮[4][6] - 函件于2025年7月28日发出[1][6] - 香港股份过户登记分处有具体地址[2][5][9] 申请说明 - 未作选择等申请表格将作废[13] - 公司不处理申请表额外手写指示[13] 资料使用 - 个人资料用于电子通讯及联络相关事宜[13] - 公司可披露或转移个人资料[13] - 有权按《私隐条例》查改个人资料[13]

报告文件 - 公司2025年度报告等中、英文版本已上载于公司及港交所网站[1][6] 通讯收取 - 股东可免费用更改通讯文件收取方式和语言版本[2][7] - 索取印刷本或改方式可填申请表寄回或电邮[2][7] 联系方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电或电邮咨询[4][8] 申请说明 - 申请表须首位股东签署，填写有误将作废[10] - 回邮香港投寄毋须贴邮票[10]

会议安排 - 公司拟于2025年8月28日下午三时举行股东周年大会[3][62] - 代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间最少48小时前送达[3][71] - 公司将于2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在8月22日下午4时30分前递交[25][74] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[11] - 最后实际可行日期为2025年7月18日，已发行股份为4亿股，可根据授权发行的最高股份数目为8000万股[16][35] - 发行新股授权不超过决议案获通过当日已发行股份总数20%，回购股份授权不超过10%[18] - 授予董事的回购授权，最多回购股份数目不超有关决议案获通过当日已发行股份数目10%，基于最后实际可行日期情况，董事可回购最多4000万股[35] 人员变动 - 黄仁雄、杜洁雯、黄雅玲及梁唯亷将在股东大会上退任并参与重选[21] - 建议续聘国卫会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东大会结束[24] 价格数据 - 2024年7月至2025年7月（截至最后实际可行日期止）期间，股份在联交所交易的最高价格为0.260港元（2024年7月），最低价格为0.125港元（2024年9月）[48] 股权结构 - 美城控股有限公司于最后实际可行日期实益拥有公司已发行股份数目约51%，若董事全面行使回购授权，美城持股比例将增至约56.66%[45] - 黄仁雄透过美城持有2.04亿股股份，相当于已发行股份总数的51%[52] 决议案情况 - 股东大会将提呈发行及回购股份授权、重选董事、续聘核数师等普通决议案[26] - 授予董事无条件一般授权配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[64][66] - 一般及无条件批准董事在有关期间回购股份，总数不超已发行股份数目10%[68] - 议案通过后可增加董事可配发、发行及处置股份总数，不超已发行股份总数10%[70]