股东周年大会 - 公司将于2025年8月28日举行股东周年大会[3] - 需省览、考虑及批准截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选3位执行董事和1位独立非执行董事[4] - 拟续聘国卫会计师事务所为核数师[4] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，不超已发行股份总数20%[4][5] - 授权董事行使公司权力回购股份，回购总数不超已发行股份数目10%[8] - 通过加入回购股份总数，扩大董事配发、发行及处置股份的授权，不超已发行股份总数10%[9] 其他事项 - 公司将在2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[12] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年8月28日[12]

提名委员会构成 - 由不少于三名成员组成，多数为独立非执行董事，最低法定人数两名[4] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，由董事会委任[3] 委员会职责 - 制定、检讨及实施提名政策并披露[4] - 检讨董事会架构等并提建议[4] - 物色董事人选并推荐[5] - 评估独立非执行董事独立性并披露结果[5] - 就董事任命等提建议[5] - 检讨董事贡献和投入时间情况[5] 会议与汇报 - 每年最少举行一次会议，记录可供董事查阅[10] - 定期向董事会汇报，主席汇报审议结果及建议[12]

公司信息 - 公司为汛和集团控股有限公司，股份代号1591[2] 人员信息 - 执行董事包括黄仁雄、黄义邦、黎国辉、杜洁雯、黄雅玲[3] - 独立非执行董事包括罗嘉豪、梁唯亷、谭伟德[3] - 黄仁雄为董事会主席[3] - 黄义邦为行政总裁[3] - 黎国辉为营运总裁[3] 委员会信息 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 罗嘉豪为薪酬委员会主席[3] - 谭伟德为审核委员会主席[3] - 黄仁雄为提名委员会主席[3]

人事变动 - 2025年6月30日起黄雅玲女士获委任为公司执行董事[3] - 同日黄雅玲及梁唯亷先生获委任为提名委员会成员[7] 人员信息 - 黄女士37岁，曾在合记工程任职[4] 薪酬协议 - 黄女士与公司签三年服务协议，年薪240,000港元[4] 人员构成 - 截至2025年6月30日，有多位执行董事和独立非执行董事[8]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年收益为166,255千港元，2024年为333,430千港元，同比下降约50.14%[4] - 2025年毛利为25,339千港元，2024年为60,794千港元，同比下降约58.31%[4] - 2025年其他收入及其他收益为8,768千港元，2024年为4,391千港元，同比增长约99.68%[4] - 2025年经营亏损为7,028千港元，2024年经营溢利为42,781千港元，同比由盈转亏[4] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为5,693千港元，2024年溢利为39,465千港元，同比由盈转亏[4] - 2025年每股基本及摊薄亏损为1.42港仙，2024年每股盈利为9.87港仙，同比由盈转亏[4] - 2025年收益166,255千港元，2024年为333,430千港元，其中主承包2025年为117,130千港元，2024年为242,884千港元；分包2025年为49,125千港元，2024年为90,546千港元[15] - 2025年客户A收益26,210千港元，2024年为117,485千港元；客户D 2025年收益17,037千港元，2024年为41,720千港元；客户E 2025年收益37,508千港元，2024年为 - 1千港元；客户F 2025年收益27,293千港元，2024年为 - 1千港元；客户G 2025年收益22,516千港元，2024年为 - 1千港元[16] - 2025年其他收入及收益为8,768千港元，2024年为4,391千港元，其中管理收费2025年为4,461千港元，2024年为731千港元；利息收入2025年为3,585千港元，2024年为2,432千港元[17] - 2025年公司拥有人应占年内亏损5693千港元，2024年溢利39465千港元[20] - 2025年每股基本亏损1.42港仙，2024年每股基本盈利9.87港仙[20] - 回顾年度集团收益约为16630万港元，较2024年同期减少约16720万港元或50.1%[32][34] - 回顾年度集团整体毛利率由18.2%下降至15.2%[32] - 回顾年度集团毛利约为2530万港元，较2024年同期减少约3550万港元或58.3%[35] - 回顾年度集团其他收入及其他收益约为880万港元，较2024年同期增加约440万港元或99.7%[36] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年直接成本为140,916千港元，2024年为272,636千港元，同比下降约48.29%[4] - 2025年行政及其他经营开支为31,912千港元，2024年为22,352千港元，同比增长约42.77%[4] - 2025年金融资产及合约资产减值亏损净额为9,223千港元，2024年为52千港元，同比增长约17636.54%[4] - 2025年物业、厂房及设备折旧计入直接成本为5,466千港元，2024年为5,111千港元；员工成本2025年为23,983千港元，2024年为22,092千港元[18] - 2025年计入行政及其他经营开支的核数师酬金（核数服务）为760千港元，2024年为760千港元；非核数服务为120千港元，2024年为120千港元[18] - 2025年物业、厂房及设备折旧计入行政及其他经营开支为1,896千港元，2024年为1,663千港元；使用权资产折旧2025年为334千港元，2024年为33千港元[18] - 2025年不计入租赁负债计量之短期租赁有关开支为2,997千港元，2024年为2,966千港元；员工成本（包括董事酬金）2025年为20,464千港元，2024年为11,131千港元[18] - 2025年所得税抵免为1,365千港元，2024年开支为3,316千港元，香港利得税税率为16.5%，2024年附属公司首200万港元应课税溢利税率为8.25%，其余为16.5%[19] - 2025年无香港利得税拨备，2024年除附属公司外有相关拨备[19] - 金融资产及合约资产的减值亏损净额由去年同期约10万港元增加至回顾年度约920万港元[32] - 行政及其他经营开支增加约960万港元，导致回顾年度亏损净额约570万港元，去年同期则录得纯利约3950万港元[32] 各条业务线表现 - 2025年收益166,255千港元，2024年为333,430千港元，其中主承包2025年为117,130千港元，2024年为242,884千港元；分包2025年为49,125千港元，2024年为90,546千港元[15] - 2025年客户A收益26,210千港元，2024年为117,485千港元；客户D 2025年收益17,037千港元，2024年为41,720千港元；客户E 2025年收益37,508千港元，2024年为 - 1千港元；客户F 2025年收益27,293千港元，2024年为 - 1千港元；客户G 2025年收益22,516千港元，2024年为 - 1千港元[16] - 2025年其他收入及收益为8,768千港元，2024年为4,391千港元，其中管理收费2025年为4,461千港元，2024年为731千港元；利息收入2025年为3,585千港元，2024年为2,432千港元[17] 各地区表现 - 公司业务为单一营运分部，仅在香港从事业务，所有非流动资产均位于香港[15] 管理层讨论和指引 - 无 其他没有覆盖的重要内容 - 回顾年度为截至2025年3月31日止年度，对比年度为截至2024年3月31日止年度[3] - 公司于2016年5月3日在开曼群岛注册成立，9月28日在港交所主板上市[6] - 集团综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则会计准则编制，采用历史成本法[10] - 本年度集团首次应用于2024年4月1日或之后开始的年度期间强制生效的经修订香港财务报告准则会计准则，对财务状况及表现无重大影响[11] - 集团未提前应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则，预计多数准则在可见将来对综合财务报表无重大影响[12] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，将取代现行香港会计准则第1号，集团正评估其具体影响[14] - 香港财务报告准则第18号新增损益表列示特定类别项目及小计金额等要求，还对现金流量表和每股盈利作出轻微调整[14] - 已颁布但未生效的准则中，香港财务报告准则第18号修订本等将于2027年1月1日或之后生效[13][14] - 已颁布但未生效的准则中，香港财务报告准则第21号修订本等将于2025年1月1日或之后生效[12][13] - 已颁布但未生效的准则中，香港财务报告准则第28号修订本等将于2026年1月1日或之后生效[12][13] - 已颁布但未生效的准则中，部分准则生效日期待定[12][13] - 本年度应用经修订香港财务报告准则会计准则对集团过往年度财务状况及表现无重大影响[11] - 2025年和2024年用于计算每股基本及摊薄（亏损）/盈利的普通股加权平均数均为400000千股[20] - 董事会不建议派发2025年和2024年度股息[22] - 2025年贸易应收款项37018千港元，信贷拨备5628千港元，净额31390千港元；2024年分别为35793千港元、218千港元、35575千港元[23] - 2025年其他应收款项、按金及预付款项为24191千港元，2024年为15025千港元[23] - 2025年已抵押银行存款年利率为3.54%，账面值约5000000港元；2024年年利率为5.25%，账面值约6460000港元[24] - 2025年另有约2160000港元银行存款已抵押为集团经营所需银行融资，2024年无[24] - 2024年9月17日股份合并生效，已发行股本总数由4000000000股调整至400000000股[25][26] - 2025年贸易及其他应付款项为44034千港元，2024年为30775千港元[27] - 2025年3月31日，集团有10个进行中的项目，原合约金额约为30580万港元[31] - 2024年9月17日股份合并生效，公司已发行股份总数变为4亿股[41] - 2025年3月31日集团银行结余总额约8520万港元，较2024年的约9340万港元有所下降[41] - 2025年3月31日集团流动及非流动租赁负债分别为约50万港元及20万港元，2024年无此项负债[41] - 2025年3月31日资产负债比率为0.43%，2024年为零[43] - 2025年3月31日集团有抵押银行存款约500万港元，较2024年的约650万港元减少[44] - 2025年3月31日集团约220万港元银行存款已抵押为银行融资，2024年无[44] - 回顾年度内集团投资约1050万港元购买物业、厂房及设备，均由内部资源拨付[46] - 2025年3月31日集团资本承担约为120万港元[47] - 2025年3月31日集团提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约为1840万港元，较2024年的约1900万港元减少[49] - 2025年3月31日集团共聘用59名全职雇员，较2024年3月31日的54名增加；回顾年度内薪酬成本总额约为4440万港元，较2024年同期的约3320万港元增加[55] - 2025年股东周年大会将于2025年8月28日举行[64] - 公司将在2025年8月25日至2025年8月28日暂停办理香港过户登记手续[65] - 为符合出席股东大会投票资格，过户表格及股票最迟须于2025年8月22日下午四时三十分前送达指定地址[65] - 公司于2016年9月3日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[66][67] - 集团核数师为国卫会计师事务所有限公司，已确认2025年3月31日综合财务报表数字一致，但未作核证[68] - 公司年度业绩公告分别刊载于联交所网站和公司网站，年报将适时寄发并刊载[70] - 截至2025年6月26日，公司执行董事为黄仁雄、黄义邦、黎国辉和杜洁雯，独立非执行董事为罗嘉豪、梁唯亷和谭伟德[71]

业绩总结 - 公司2025年预计亏损400 - 700万港元，2024年纯利约3950万港元[3] - 转盈为亏因行业低迷、成本及开支增加等[3] 未来展望 - 预期2025年6月底前刊发年度业绩公告[4]

公司信息 - 公司为汛和集团控股有限公司，股份代号1591[2] 董事会会议 - 2025年6月26日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准全年业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息[3] 公司人员 - 截至公告日执行董事为黄仁雄等四人[4] - 截至公告日独立非执行董事为罗嘉豪等三人[4]

财报信息 - 公司2024年中期报告中、英文版本分别上传至公司网站和香港交易所网站[1][6] 股东通讯 - 非登记股东接收印刷本需填申请表寄回或电邮[2][6] - 非登记股东电子接收需向中介提供邮箱[3][7][9] 公司信息 - 公司电话热线(852) 2153 1688，办公时间周一至周五9:00 - 17:00[4][7] - 公司邮箱为shunwo@boardroomlimited.com[2][4][7][9] - 公司股票代码为1591[1][9] 申请要求 - 申请表未选、未签或填写错误将作废[9] - 寄申请表需贴邮寄标签，本港投寄无需邮票[12] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料并保留核实记录[10] - 个人可书面要求查核及修改资料[11]

报告信息 - 公司2024年中期报告中英文版本分别上传至公司网站和香港交易所网站[1][4] 股东通讯 - 股东可免费选印刷本或网站版本及语言接收公司通讯[2][5] - 索取印刷本或改方式需填申请表寄回或电邮登记分处[2][5] - 提供或更新邮箱需填申请表邮寄或电邮登记分处[3][6] 咨询方式 - 股东有疑问可工作日致电热线或电邮咨询[4][6] 其他说明 - 索取印刷本请求一年内有效[9] - 回邮用简号37 WCH，香港投寄免贴邮票[9][10]

财务表现 - 本期净利润亏损约5.1百万港元，去年同期净利润为32.9百万港元[5] - 本期收益大幅减少至约64.0百万港元，去年同期为234.8百万港元，减少约72.7%[7] - 本期毛利减少至约5.0百万港元，毛利率下降至7.9%，去年同期为18.9%[7] - 本期金融资产及合约资产减值亏损约4.0百万港元，去年同期为0.1百万港元[9] - 本期所得税支出为0.2百万港元，去年同期为1.2百万港元[10] - 公司截至2024年9月30日止六个月收益为234,849千港元，去年同期为64,040千港元[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月毛利为4,857千港元，去年同期为5,032千港元[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月经营亏损为4,888千港元，去年同期为亏损10,747千港元[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月融资成本为9千港元，去年同期为亏损4,030千港元[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月本公司拥有人应占期内亏损为5,077千港元，去年同期为盈利32,930千港元[28] - 公司截至2024年9月30日止六个月现金及现金等价物减少净额为11,222千港元，去年同期增加18,810千港元[31] - 公司收益为64,040千港元，相比2023年同期的234,849千港元有所下降[39] - 其他收入及其他收益为4,857千港元，相比2023年同期的709千港元有所增加[39] - 公司于2024年9月30日的每股基本及攤薄虧損为5,077千港元，相比2023年同期的32,930千港元有所减少[82] 资产与负债 - 公司于2024年9月30日拥有银行结余总额约82.2百万港元，去年同期为93.4百万港元[13] - 公司于2024年9月30日无未偿还债务[14] - 公司于2024年9月30日资产负债比率为零[16] - 公司于2024年9月30日有未偿还担保债券约20.7百万港元，去年同期为19.0百万港元[19] - 公司于2024年9月30日的合約資產为38,774千港元，相比2024年3月31日的40,342千港元有所减少[87] - 公司于2024年9月30日的物業、廠房及設備投资为6,782,000港元，相比2023年9月30日的1,068,000港元有所增加[85] - 贸易应收款项为22,615千港元，减去信贷亏损拨备2,990千港元[88] - 其他应收款项、按金及预付款项为19,625千港元和29,317千港元[88] - 已抵押银行存款为6,548千港元[91] - 银行结余及现金为82,173千港元[92] - 股份合并后，已发行及缴足股本为400,000,000股，金额为40,000千港元[100] - 贸易应付款项为9,326千港元，应付保留金为10,163千港元，应计费用及其他应付款项为5,113千港元[101] - 未偿还担保债券约为20,670,000港元[108] 项目与投资 - 公司共有10个正在进行的项目，原合约总金额约为203.7百万港元[5] - 公司截至2024年9月30日止六个月并无重大收购或出售附属公司[20] - 公司截至2024年9月30日止六个月并无重大投资[20] 股息与分红 - 公司董事会决议不建议宣派期内之任何中期股息[20] 员工与薪酬 - 公司截至2024年9月30日共聘用59名全职员工，薪酬成本总额约为15.4百万港元，去年同期为18.6百万港元[21] - 主要管理人员的短期雇员福利为3,125千港元，退休后福利为9千港元[107] 股东与股权 - 黄仁雄先生、黄觉邦先生和黎国辉先生分别持有美城控股有限公司40%、30%和30%的股份，合计持有204,000,000股本公司股份，占股51.096%[112] - 美城控股有限公司持有本公司204,000,000股股份，占股51.096%[118] - 蔡美珠女士、李曼如女士和要供餐女士分别作为黄仁雄先生、黄觉邦先生和黎国辉先生的配偶，被视为持有204,000,000股本公司股份，占股51.096%[119] - Kingkey Investment Fund SPC - Kingkey Global Equity Fund SP持有20,400,000股本公司股份，占股5.196%[118] 企业管治与合规 - 公司确认于期内及直至本报告日期，一直遵守企业管治守则所载全部适用守则条文[123] - 公司确认于期内及直至本报告日期，一直遵守标准守则所载之必守准则[124] - 公司确认于期内及直至本报告日期，一直维持上市规则订明的充足公众持股量[128] - 期内，各董事概无直接或间接于本公司或其任何附属公司所订立之任何对本集团业务属重要之合约中占有重大权益[127] - 公司于2016年9月3日成立审核委员会，并遵照企业管治守则订有书面职权范围[129] - 审核委员会由三名成员组成，均为独立非执行董事，谭伟德先生为审核委员会主席[129] - 审核委员会已审阅期内之未经审核中期业绩，认为该等业绩之编制符合适用的会计准则及规定以及上市规则并已作出充分披露[129] 其他信息 - 公司及其附属公司于期内及直至本报告日期，未购买、销售或赎回任何本公司证券[126] - 自2016年9月3日采纳购股权计划以来，公司未授予、行使、注销或失效任何购股权，且截至2024年9月30日，无尚未行使的购股权[120] - 已付予合记发展有限公司和汛泰集团有限公司的租金分别为265千港元和1,202千港元[106] - 董事会衷心感谢管理团队及员工的不懈努力及贡献，以及股东、投资者及业务伙伴的信任及支持[130]