香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 盈利警告公告 股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 汛和集團控股有限公司 主席 本公告乃汛和集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條及香港法例 第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（ 定義見上市規則 ）而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據對本 集 團 截 至 2024 年 9 月 30 日 止 六 個 月（「 本 期 間 」）未 經 審 核 綜 合 管 理 賬 目 的 初 步 審 閱 ，本 集團 ...

会议安排 - 汛和集团董事会会议2024年11月26日举行[3] - 会议将审议批准2024年9月30日止半年未经审核中期业绩及发布[3] - 会议将考虑宣派中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄仁雄、黄义邦、黎国辉[4] - 公告日期独立非执行董事为罗嘉豪、梁唯亷、谭伟德[4]

财务业绩 - [公司2024年收益约333.4百万港元，按年增长6.6%，纯利约39.5百万港元，上一财年为18.9百万港元][22] - [2024年公司毛利约60.8百万港元，较2023年增加约36.2百万港元或147.4%，毛利率约18.2%，较2023年增加10.3个百分点][31] - [2024年公司其他收入及其他收益约4.4百万港元，较2023年增加约2.5百万港元或135.4%][33] - [2024年公司行政及其他经营开支约22.4百万港元，较2023年增加约0.1百万港元或0.3%][34] - [回顾年度内金融资产及合约资产减值亏损净额约为0.1百万港元，2023年为减值亏损拨回约14.8百万港元][35] - [回顾年度内公司纯利约为39.5百万港元，2023年约为18.9百万港元][35] - [2024年3月31日公司银行结余总额约93.4百万港元，2023年3月31日约45.0百万港元][35] - [2024年3月31日公司有抵押银行存款约65百万港元，2023年3月31日约6.1百万港元][38] - [回顾年度内公司投资约2.6百万港元购买物业、厂房及设备][40] - [2024年3月31日公司的资本承担约为4.7百万港元][41] - [2024年3月31日公司提供企业独债保证的担保债券未偿还全额约为19.0百万港元，2023年3月31日约9.8百万港元][42] - [公司已收所得款项净额约为842百万港元，于2024年3月31日已获悉数动用][43][45] - [2024年3月31日公司聘用54名全职雇员，2023年3月31日聘用97名，回顾年度内薪酬成本总额约为332百万港元，2023年同期约为34.3百万港元][47] - [回顾年度内公司并无重大收购或出售附属公司或联属公司，并无重大投资][42] - [回顾年度，集团已付/应付核数师费用中，核数服务76万港元，非核数服务12万港元][126] 项目情况 - [截至2024年3月31日，公司有7个正在进行的项目，原合约金额约215.2百万港元][26] 业务风险与策略 - [因若干复杂地基工程交付延迟，公司作出约23.6百万港元的违约赔偿金及已确定损失赔偿拨备][22] - [未来一年公司面临地基业务激烈竞争，将调整招标策略，争取更多中标机会][23] - [公司预期受惠于香港特区政府撤销楼市降温措施及推出优秀人才入境计划，刺激住宅业务需求][28] - [公司将坚持采取有力成本控制措施，为股东带来最大回报][28] 股息政策 - [董事会不建议就回顾年度宣派末期股息][24] - [董事会制定股息政策时考虑集团经营业绩、保留盈利、现金流等因素][86] 企业管治 - [公司致力于维持良好企业管治，董事会定期检讨日常企业管治常规及程序，确保遵守相关法律法规和监管规则][65] - [公司采纳并应用香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则，回顾年度一直遵守适用守则规定][66] - [董事会建立公司使命及价值，将环保、社会责任和可持续增长融入业务策略][67] - [公司采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事回顾年度遵守规定准则][69] - [报告日期董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生][70] - [董事会成员采纳了董事成员多元化政策、提名政策、股息政策和反贪污政策][75] - [公司主席和行政总裁职位由不同人担任，分别为黄仁雄和黄养牙][92] - [回顾年度及报告日期，公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上][94] - [两名独立非执行董事具备专案会计资格或相关财务管理专长][94] - [各董事与公司订立服务协议，受终止条文和董事轮值退任条文规限][96] - [黄义界和谭伟德将在公司应届股东周年大会退任董事职务并可重选][98] - [公司董事会定期会议每年最少举行四次，董事需提前14天收到书面通知及议程，文件通常提前3天送交董事][104] - [2023年9月7日公司举行上届股东周年大会，董事会主席、全体成员及外聘核数师出席交流，回顾年度未召开其他股东大会，董事会举行了五次会议][106] - [董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会有职权范围并由董事会批准和定时审视][109] - [审核委员会于2016年9月3日成立，由三名独立非执行董事组成，回顾年度举行了两次会议][111][112] - [审核委员会认为回顾年度综合财务报表编制符合准则、规定及上市规则并充分披露][112] - [公司为全体董事安排合适保险，承担董事培训费用，董事需提供培训记录详情][101][102] - [根据规定，董事需就审议事项申报利益，涉及潜在利益冲突的事项通过实体会议处理，有重大利益的董事需放弃投票][101] - [公司有清晰的董事会会议程序，董事可亲自、电话或其他通讯方式参会，需保证能听到其他与会者发言][104] - [董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事有权要求审阅并发表意见，可要求秘书提供服务及外界专业意见][105] - [审核委员会主要职责包括审核财务资料、监督申报制度、监控外部核数师等多项工作][111][113][114] - [公司于2016年9月3日成立提名委员会和薪酬委员会][115][117] - [回顾年度内，提名委员会和薪酬委员会均举行了两次会议][116][120] - [高级管理层薪酬范围为100.0001万港元至150万港元][120] - [提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元性等][115] - [薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等][117] - [集团采用“三防线”模式识别、分析、评估、减轻及处理风险][127] - [集团于回顾年度制定及批准反贪污政策，并建立举报程序][129] - [公司制定内幕消息政策，确保内幕消息按适用法律及规例公平适时发布][132] - [董事会确认负责公司的风险管理、内部监控制度、法律及监管以及合规，并检讨其成效][127] - [公司任命杜洁雯女士为公司秘书，其在回顾年度接受不少于15小时专业培训][133] - [股东持有公司实缴股本不少于十分之一有权要求召开股东特别大会，请求须书面提出，会议须在请求后两个月内召开][137][138] - [提名选举董事需提交相关书面通知，提交期间从指定股东大会通告寄发翌日起计，不晚于大会举行日期前7日结束，通知最短为7日][140] - [股东周年大会将于2024年9月13日举行，公司将在大会前至少21日寄发通告][144] - [2023年9月7日公司股东批准第二次经修订及经重列组织章程大纲及细则][145] 董事与员工信息 - [岑果夫于2008年8月加入集团任技术总监，在建造业有逾40年经验][62] - [杜洁雯自2022年11月30日起任公司秘书及授权代表，在审计及会计领域有逾20年经验][64] - [梁唯广于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律相关工作经验][57] - [谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，在核数、会计及财务管理方面有约20年经验][59] - [公司计划在2024年12月前让一名女性董事加入董事会以达成多元化][80] - [2024年3月31日，公司员工中男性46名占比约85.2%，女性8名占比约14.8%][81] - [董事会提名考虑诚信、行业成就经验、投入时间、多元化视角等标准][81] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告涵盖2024年3月31日止年度及2023年3月31日止年度以供比较][147] - [公司首要可持续发展目标为控制地盘内能源消耗及废弃物排放并确保工人安全，还通过捐款等回馈社区][150] - [环境、社会及管治报告依据相关指引编制，遵循重要性、量化、平衡等原则][152][153] - [公司通过与持份者沟通进行重要性评估，识别报告中纳入的必要议题][154] - [关键绩效数据来自内部文件，计算方法遵循指引，假设及工具在报告相关章节披露][157] - [2024年电力消耗237,067千瓦，较2023年的186,480千瓦有所上升；燃油消耗380,088，较2023年的352,298有所上升；无铅汽油消耗6,506，较2023年的7,589有所下降；水消耗18,848立方米，较2023年的9,994立方米有所上升][169] - [2024年相当于二氧化碳当量的温室气体总排放量为1,136，较2023年的1,042有所上升；氮氧化物排放量为404，较2023年的409有所下降；硫氧化物排放量为0.02，与2023年持平；悬浮微粒排放量为31，与2023年持平][171] - [2024年和2023年排放密度分别约为3334百万港元及312.9百万港元，集团维持排放密度与上年度类似水平][171] - [2024年完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为91,032，较2023年的156,671有所下降；包含超过50%重量的惰性建筑废物在分类设施处置量为981，较2023年的930有所上升；包含不超过50%重量的惰性建筑废物在堆填区处置量为1,735，较2023年的965有所上升][176] - [公司制定环境政策，包括减少排放及提升能源效益、资源效益及减少废弃物、噪音控制、遵守环保条例与附属规例、增强环境意识及培训等方面][166] - [公司业务主要在香港运营，需遵守香港特别行政区环境保护署各项规定，制定内部政策时着重遵守相关环保法例][164] - [公司与多名股东沟通，了解其关注事项，这些反馈意见为调整内部政策及运作提供重要指引][160] - [不同持份者主要关注事项包括股东及投资者关注投资回报等，政府及监管机构关注监管合规等，住户关注服务水平等][161] - [公司业务运营无大量对环境造成重大风险的有害废弃物，但回顾年度工程数目及复杂性增加导致无害废弃物大幅增加][174] 人力资源管理 - [公司人力资源部定期检讨监督业务营运政策及程序，保障雇员权益][177] - [2024年3月31日公司在香港共聘用5497名员工，按年龄划分，30岁及以下1621人，31 - 40岁621人，41 - 50岁1121人，51 - 60岁1924人，61岁及以上1725人][183][185] - [另一数据显示按地区划分香港有5733名员工，按年龄划分，30岁及以下未提及，31 - 40岁未提及，41 - 50岁6110人，51 - 60岁477人，61岁及以上435人][187] - [回顾年度公司记录三宗工作相关事故，两宗内部工人受伤损失358个工作日，一宗分包商工人受伤损失136个工作日][194] - [2024财政年度公司优先通过全面培训课程为员工配备技能和知识，包括工地及机械安全培训等][196] - [公司建立绩效评估机制，保障员工并提倡公平事业发展机会][199] - [公司制定严格政策禁止使用童工或强制劳工，回顾年度内未发现此类情况][179][180] - [公司为符合资格员工提供保险及退休供款，提供年假、产假等不同假期][181] - [公司按项目基准聘用地盘建筑工人，员工流失率每年大幅改变][182][187] - [公司采取多项措施提供安全工作环境，如提供培训、制定指引等][188][189][190][191][192] - [公司秉持平等及多元化方针，按平等机会执行薪资、晋升及解雇决定，回顾年度无雇佣违规事件][178]

公司基本信息 - [公司为投资控股公司，集团主要在香港从事承接地基工程][4] - [公司于2016年5月3日在开曼群岛注册成立，股份于2016年9月28日在香港联交所主板上市][5] - [于2024年3月31日，公司母公司及最终控股公司为美城控股有限公司，由黄仁雄先生、黄义邦先生及黎国辉先生分别拥有40%、30%及30%权益][6] 财务报表编制基础 - [综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，按历史成本法编制][9] 会计准则应用情况 - [本年度，集团首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则，除特定情况外对财务状况及表现无重大影响][11] - [香港取消强积金与长服金对冲机制，相关会计政策变动对集团本年度及上年度综合财务报表无重大影响][12][13] - [公司董事预期应用修订后的香港财务报告准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响][15] 收益情况 - [截至2024年3月31日止年度，公司收益为333,430千港元，较上一年度的312,906千港元有所增长；毛利为60,794千港元，上一年度为24,573千港元；本公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为39,465千港元，上一年度为18,932千港元][2] - [2024年收益为3.3343亿港元，较2023年的3.12906亿港元增长6.56%，其中主承包收益2.42884亿港元，分包收益9054.6万港元][16] - [2024年其他收入及收益为439.1万港元，较2023年的186.5万港元增长135.44%，主要因项目管理收费、坏账收回、利息收入和废弃材料销售等增加][18] - [2024年度集团收益约3.334亿港元，较2023年同期增加6.6%；纯利约3950万港元，2023年同期约为1890万港元][30] - [2024年度集团毛利约6080万港元，较2023年同期增加147.4%；毛利率约为18.2%，较2023年同期增加10.3个百分点][33] - [2024年度集团其他收入及其他收益约为440万港元，较2023年同期增加135.4%][35] 成本与开支情况 - [2024年除所得税前溢利相关成本中，物业、厂房及设备折旧6774万港元，员工成本33223万港元等；所得税开支为331.6万港元，2023年为0][19] - [2024年度集团行政及其他经营开支约为2240万港元，较2023年同期增加0.3%][36] - [2024年度集团金融资产及合约资产减值亏损净额约为10万港元，2023年为减值亏损拨回约1480万港元][37] 盈利指标情况 - [2024年每股基本盈利为0.99港仙，较2023年的0.47港仙增长110.64%，因公司拥有人应占溢利从1893.2万港元增至3946.5万港元][20] 股息分配情况 - [董事会未建议派付2024年及2023年股息][21] - [公司回顾年度内无重大投资，董事会不建议宣派末期股息][50][51] 资产情况 - [2024年3月31日，公司总资为203,411千港元，上一年度为169,457千港元；权益总额为145,713千港元，上一年度为106,248千港元；总负债为57,698千港元，上一年度为63,209千港元][3] - [2024年贸易及其他应收款项为5060万港元，较2023年的3765.9万港元增长34.36%，授予客户信贷期一般为30至45天][22] - [2024年已抵押银行存款实际年利率为5.25%，较2023年的2.90%有所提高，存款已抵押作担保债券][24] - [2024年就物业、厂房及设备已订约但未在报表内拨备的资本开支为474.3万港元，2023年为0][26] - [2024年3月31日集团有7个正在进行的项目，原合约金额约为2.152亿港元][29] - [2024年3月31日集团银行结余总额约9340万港元，2023年3月31日约为4500万港元；2024年及2023年3月31日，集团并无未偿还债务][40] - [2024年3月31日，集团资产负债比率为零，2023年3月31日也为零][42] - [2024年3月31日，集团有抵押银行存款约650万港元作为担保债券，2023年3月31日约为610万港元][43] - [2024年3月31日，集团实体提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约为1900万港元，2023年3月31日约为980万港元][48] 资金使用情况 - [公司已收所得款项净额约8420万港元，截至2024年3月31日已悉数动用，用于购置设备、增加人力等方面][52] 人员情况 - [2024年3月31日公司聘用54名全职雇员，较2023年3月31日的97名有所减少；回顾年度薪酬成本约3320万港元，较上一年度的3430万港元有所降低][54] 购股计划情况 - [公司于2016年9月3日采纳购股计划，自采纳以来无购股获授出、行使等情况，2024年3月31日无尚未行使购股][59] 公司章程情况 - [公司股东于2023年9月7日批准第二次经修订及重列组织章程大纲及细则][60] 证券交易情况 - [回顾年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券情况][62] 董事权益情况 - [回顾年度内董事无在重大合约中拥有重大权益][63] 公众持股量情况 - [回顾年度内公司维持上市规则规定的充足公众持股量][64] 股东周年大会安排 - [2024年股东周年大会将于9月13日举行，9月10日至13日暂停办理股份过户登记手续][65][66] 审核委员会情况 - [公司于2016年9月3日成立审核委员会，负责审阅财务资料等职责][67] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅回顾年度内综合财务报表，认为业绩编制符合相关准则及规定并已充分披露][68] 核数师情况 - [集团核数师国卫会计师事务所有限公司同意年度业绩公告所载集团于2024年3月31日的综合财务状况表等数字与综合财务报表金额一致][69] - [国卫会计师事务所有限公司执行的工作不构成核证聘用，未对本年度业绩公告作出核证][70] 致谢与公告发布 - [董事会感谢管理层团队、员工、股东、投资者及业务伙伴][71] - [公司年度业绩公告分别刊载于联交所网站和公司网站，回顾年度的年报将适时寄发予股东并在相关网站刊载][72]

公司业务 - 公司主要从事挖掘及承托工程、嵌岩工程、樁帽建设工程[3] 项目情况 - 2023年9月30日，公司共有11个正在进行的项目，原合同总金额约为464.9百万港元[4] 财务表现 - 本期间公司录得除税前溢利约34.1百万港元，较2022年同期增长约16.3百万港元[5] - 公司收入较2022年同期增加约106.5百万港元，增长约83.0%至约234.8百万港元[8] - 公司毛利率增加10.2个百分点至约18.9%，2022年同期为8.7%[9] - 公司纯利约32.9百万港元，较2022年同期增长约16.6百万港元[14] 财务状况 - 公司截至2023年9月30日止六个月的收入为234,849千港元，较2022年同期增长[31] - 公司截至2023年9月30日的资产总额为216,228千港元，较2023年3月31日增长[32] - 公司截至2023年9月30日的本公司擁有人應佔期内溢利及全面收益总额为32,930千港元[31] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物增加净额为18,810千港元[34] 公司治理 - 公司董事会决定不建议宣派期内任何中期股息[27] - 公司遵守企业管治守则和标准守则，董事会已批准新章程文件[69][70][71] - 公司董事及控股股东确认在竞争业务中没有持有任何权益[68] - 公司董事未通过购买公司股份或债权证获利[72] - 公司未进行任何购买、销售或赎回本公司证券的行为[73] - 公司董事未在重要合同中持有重大权益[74] - 公司股份一直维持上市规则规定的充足公众持股量[75]

公司基本信息 - [公司为投资控股公司，主要于香港从事地基工程承接业务][6] - [公司于2016年5月3日在开曼群岛注册成立，股份自2016年9月28日起在香港联交所主板上市][7] - [于2023年9月30日，公司母公司及最终控股公司为美城控股有限公司，由黄仁雄先生、黄义邦先生及黎国辉先生分别拥有40%、30%及30%权益][8] - [公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于香港筲箕湾道68号西湾河中心7楼A室][9] 财务业绩 - [截至2023年9月30日止六个月，公司收益为234,849千港元，较2022年同期的128,348千港元增长83.0%；毛利为44,291千港元，较2022年同期的11,227千港元增长294.5%；本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为32,930千港元，较2022年同期的16,259千港元增长102.6%][2] - [截至2023年9月30日，公司总资产为216,228千港元，较2023年3月31日的169,457千港元增长27.6%；权益总额为139,178千港元，较2023年3月31日的106,248千港元增长31.0%；流动负债为77,050千港元，较2023年3月31日的63,209千港元增长21.9%][3] - [截至2023年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为19,409千港元，较2022年同期的24,832千港元下降21.8%；投资活动所用现金净额为599千港元，较2022年同期的9,907千港元下降93.9%；现金及现金等价物增加净额为18,810千港元，较2022年同期的14,925千港元增长26.0%][5] - [截至2023年9月30日止六个月，公司收益为234,849千港元，较2022年同期的128,348千港元增长83%，其中主承包收益163,659千港元，分包收益71,190千港元][14] - [2023年同期其他收入及收益为709千港元，2022年为1,339千港元，其中2022年有1,221千港元政府补助，2023年无此项，利息收入从51千港元增至673千港元，出售物业、厂房及设备收益26千港元为新增项][14] - [2023年公司除所得税前计入直接成本和行政及其他经营开支的员工成本分别为12,810千港元和5,806千港元，较2022年有所增加][16] - [公司按16.5%计提2023年香港利得税拨备1,150千港元，2022年因有结转税项亏损抵销应课税溢利无需计提][17] - [2023年公司拥有人应占溢利为32,930千港元，每股基本盈利0.823港仙，2022年分别为16,259千港元和0.406港仙][18] - [2023年1 - 9月公司除税前溢利约3410万港元，2022年同期为1630万港元][37] - [2023年1 - 9月公司收益约2.348亿港元，较2022年同期增加约1.065亿港元或约83.0%][41] - [2023年1 - 9月公司毛利约4430万港元，较2022年同期大幅增加约3310万港元，毛利率增加10.2个百分点至约18.9%][42] - [2023年1 - 9月公司其他收入及收益约70万港元，较2022年同期减少约60万港元][43] - [2023年1 - 9月公司行政及其他经营开支较2022年同期增加约100万港元或约10.6%][44] - [2023年1 - 9月公司金融资产及合约资产减值亏损约10万港元，2022年同期为减值亏损拨回净额约1350万港元][45] - [2023年1 - 9月公司计提香港利得税拨备开支约120万港元，2022年同期无所得税开支][46] - [2023年1 - 9月公司纯利约3290万港元，2022年同期约为1630万港元][47] 资产与负债情况 - [截至2023年9月30日，合约资产为84,963千港元，较3月31日的65,343千港元有所增加，贸易及其他应收款项为48,167千港元，也高于3月31日的37,659千港元][21][24] - [截至2023年9月30日，银行结余及现金为63,850千港元，较3月31日的45,040千港元增加][26] - [截至2023年9月30日，贸易及其他应付款项为75,900千港元，较3月31日的63,209千港元增加][27] - [截至2023年9月30日，公司银行结余及现金以及已抵押银行存款总额约7020万港元，无未偿还债务][49] - [2023年9月30日，集团实体提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约为980万港元，与2023年3月31日持平][56] 项目情况 - [截至2023年9月30日，公司有11个正在进行的项目，原合约总金额约为4.649亿港元][36] 投资情况 - [2023年期内公司投资约1,068,000港元购买物业、厂房及设备，2022年约为5,782,000港元][20] - [期内集团投资约110万港元购买物业、厂房及设备，2022年9月30日约为580万港元][54] - [集团获得所得款项净额约8420万港元，截至2023年9月30日约8270万港元已获动用，剩余约150万港元预计在2024年3月31日或之前用于购置挖掘设备][61] 人员情况 - [2023年9月30日集团聘用54名全职雇员，2023年3月31日为97名，期内薪酬成本约1860万港元，2022年同期约为1690万港元][62] 股权结构 - [2023年9月30日，黄仁雄、黄义邦、黎国辉三位董事通过受控制法团权益分别持有公司20.4亿股股份，股权百分比均为51%][64] - [2023年9月30日，黄仁雄、黄义邦、黎国辉三位董事在相联法团美城分别拥有40%、30%、30%的实益权益][65] - [截至2023年9月30日，美城持有20.4亿股公司股份，股权百分比为51.0%，Kingkey Investment Fund持有2.04亿股，股权百分比为5.1%][66] - [蔡美珠女士、李璧如女士、麦杰菱女士因配偶权益分别拥有20.4亿股公司股份，股权百分比均为51.0%][66] 外汇与衍生工具 - [集团外汇风险甚微，期内未订立任何对冲外汇风险的衍生工具合约][53] 重大事项 - [期内集团无重大收购或出售附属公司或联属公司，也无重大投资][57][58] - [期后及直至公告日期，无影响集团的重要事项发生][63] 股息政策 - [期内董事会未建议宣派中期股息，2022年同期也为零][19] - [董事会决定不建议宣派期内任何中期股息][60] 购股计划 - [自2016年9月3日采纳购股计划起，无购股根据计划授出、行使、注销或失效，2023年9月30日无尚未行使购股][72] 组织章程 - [公司于2023年9月7日股东大会批准第二次经修订及重列组织章程大纲及细则][77] 审核委员会 - [审核委员会由谭伟德先生、罗嘉豪先生及梁唯亷先生三名独立非执行董事组成，谭伟德为主席][83] - [审核委员会认为期内未经审核中期业绩编制符合会计准则、规定及上市规则并已充分披露][84] 财务报表编制 - [期内未经审核中期业绩已经由公司审核委员会审阅][9] - [期内简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所证券上市规则附录16适用的披露规定编制][10] - [公司采用新订准则及准则修订本对简明综合财务报表并无重大影响][13] 企业管治 - [公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，期内及公告日期一直遵守守则条文][74][75] - [公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事期内及公告日期一直遵守必守准则][76] 证券交易与合约权益 - [期内及公告日期，公司或附属公司无购买、销售或赎回公司证券，董事无重大合约权益][79][80] 业绩公告与报告 - [公司中期业绩公告将刊载于联交所网站及公司网站，中期报告将适时寄发股东并刊载][86]

财务业绩 - [公司2023年3月31日止年度收益约3.129亿港元，按年增长29.1%，纯利约1890万港元，上一财年亏损约450万港元][4][10][12][18] - [公司回顧年度毛利约2460万港元，较上一年度增加约720万港元或41.5%，毛利率约7.9%，增加0.7个百分点][13] - [公司回顧年度其他收入及其他收益约190万港元，较上一年度增加约30万港元或21.2%][14] - [公司回顧年度行政及其他经营开支约2230万港元，较上一年度减少约10万港元或0.5%][16] - [公司回顧年度金融资产及合约资产减值亏损拨回净额约1480万港元，上一年度减值亏损约100万港元][17] - [公司回顧年度收益增加主要因承接2021年及2022年获授的大型建筑项目][12] - [2023财年公司总收益约为31290万港元，2022财年约为24230万港元][138] 项目情况 - [2023年3月31日，公司共有12个正在进行的项目，原合约金额约5.695亿港元][9] 行业挑战与机遇 - [公司未来将面临地基行业竞争激烈及技术规定增加的挑战，会加强竞争优势及调整竞标策略][5] - [公司对地基行业保持乐观，积极寻求新业务机遇，但全球通胀和劳动力短缺会收窄毛利率][11] 股息政策 - [公司董事会不建议就回顧年度宣派末期股息][6] - [董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息][30] - [股息政策考虑集团经营业绩、财务状况等多方面因素，派息比率每年不同][62][63] 资金与资产状况 - [2023年3月31日，集团银行结余（含已抵押存款）约5120万港元，2022年3月31日约2300万港元][19] - [2023年及2022年3月31日，集团均无未偿还债务，资产负债比率为零][19][21] - [2023年3月31日，集团已抵押银行存款约610万港元，2022年3月31日为500万港元][22] - [回顾年度内，集团投资约900万港元购买物业、厂房及设备，均由内部资源拨付][24] - [2023年3月31日，集团提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约980万港元，2022年3月31日约80万港元][25] - [集团已收所得款项净额约8420万港元，截至2023年3月31日已动用约8250万港元，剩余约170万港元预计2024年3月31日前用于购置设备][31][32] 人员情况 - [2023年3月31日，集团聘用97名全职雇员，2022年3月31日为72名；回顾年度薪酬成本约3430万港元，2022年同期约3110万港元][33] - [2023年3月31日公司员工中男性92名占比约94.8%，女性5名占比约5.2%][59] - [2023年3月31日公司在香港共有97名雇员，2022年为72名][144] - [公司雇员流失率从2022年约21%增加至2023年约45%][144] - [按日受雇员工从2022年的53名增加到2023年的73名，按月受雇员工从19名增加到24名][144] - [男性雇员从2022年的68名增加到2023年的92名，女性雇员从4名增加到5名][144] - [31 - 40岁雇员从2022年的16名增加到2023年的21名，41 - 50岁从17名增加到21名，51 - 60岁从14名增加到24名，61岁及以上从19名增加到25名][144] - [2023年男性雇员流失率为26%，女性为29%；30岁及以下为4%，31 - 40岁为12%，41 - 50岁为10%，51 - 60岁为7%，61岁及以上为5%][146] - [2023财年集团提供约1002小时培训，建筑工人约占957小时，每名工人平均受训约13小时][148] - [2023财年无工作相关事故，过去三年无因工死亡事故记录][151] - [2023财年男性雇员85人，平均受训11.3小时，受训百分比92%；女性雇员4人，平均受训10.2小时，受训百分比80%][154] - [2023财年管理层8人，平均受训3.9小时，受训百分比80%；工人72人，平均受训13.3小时，受训百分比100%；行政/监督/技术人员9人，平均受训1.6小时，受训百分比53%][154] 重大事项 - [回顾年度内，集团无重大收购、出售附属公司或联属公司，无重大投资及资本资产未来计划][27][28][29] 外汇风险 - [集团仅在香港营业，以外汇风险甚微，回顾年度未订立衍生工具合约对冲外汇风险][23] 公司治理架构 - [公司董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生][54] - [公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，回顾年度一直遵守][50] - [公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事回顾年度一直遵守][53] - [董事会成员已采纳董事会成员多元化、提名、股息、反贪污四种政策][56] - [公司董事会建立使命及价值，将环保、社会责任和可持续增长融入业务策略][51] - [公司计划在2024年12月前让一名女性董事加入董事会以达成多元化][58] - [提名董事候选人或重新委任现有成员基于诚信声誉等多项标准][60] - [公司主席和行政总裁职位由不同人担任，分别负责领导董事会和集团业务日常管理][67] - [回顾年度及报告日期公司有三名独立非执行董事，两名具备专业会计资格][69] - [各执行董事和独立非执行董事与公司订立服务协议或委任函，受相关条文规限][71] - [每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，黎国辉和罗嘉豪将在应届大会退任并愿重选][72] - [董事会负责集团整体管理，日常运营和管理工作转授给以行政总裁为首的管理层][73] - [公司为全体董事安排合适保险并承担培训费用，定期为董事安排内部培训，向新董事提供入职培训][77][78] - [董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程，文件提前3天送交][79] - [公司于2022年9月8日举行上届股东周年大会，除此次外回顾年度无其他股东大会][81][82] - [回顾年度董事会举行五次会议，全体董事出席率均为100%][83] - [董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会有职权范围并由董事会批准和审视][83] - [审核委员会于2016年9月3日成立，由三名独立非执行董事组成，谭伟德为主席][84] - [审核委员会回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%][86] - [审核委员会认为回顾年度综合财务报表编制符合准则规定及上市规则并充分披露][85] - [审核委员会主要工作包括审阅业绩、财务资料、核数师相关情况等多项内容][86] - [董事须就董事会会议事项申报利益，有潜在利益冲突时通过实体会议处理，有重大利益董事须放弃投票][76] - [提名委员会于回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括检讨职权范围、董事会架构等][89] - [薪酬委员会于回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括检讨职权范围、考虑董事及高管薪酬等][94] - [回顾年度，高级管理层薪酬在0港元至100万港元的有1人][93] - [回顾年度，集团已付/应付核数师核数服务费用72万港元，非核数服务费用12万港元][97] - [公司于2016年9月3日成立提名委员会，职责为检讨董事会架构等并提出推荐建议][88] - [公司于2016年9月3日成立薪酬委员会，职责为检讨董事及高管整体薪酬政策等并提出推荐建议][90] - [董事会负责公司的风险管理、内部监控制度等并检讨其成效，集团采用“三道防线”模式处理风险][98][99] - [集团于回顾年度制定及批准反贪污政策，并建立举报程序让雇员可保密举报违规或欺诈行为][101] - [审核委员会检讨集团内部监控制度、环境社会及管治绩效等，回顾年度与董事会无意见分歧][87] - [董事确认负责编制集团综合财务报表及确保适时刊发，未知悉重大不明朗因素影响集团持续经营能力][96] - [2022年11月30日徐永裕辞任公司秘书，董事会委任杜洁雯女士为公司秘书，杜女士接受不少于15小时专业培训][105] - [股东持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会投票，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在请求后两个月内召开][109][110] - [提名选举董事需提交相关书面通知，提交期间从指定股东大会通告寄发翌日起，至大会举行日期前7日结束，通知最短7日][112] - [股东可将查询寄至香港主要营业地点或发邮件至info@swgrph.com向董事会查询][113] - [公司制定股东通讯政策，最新资料可在联交所网站和公司网站查询][114][115] - [股东周年大会于2023年9月7日举行，公司将在大会前至少20个完整营业日寄发通告][116] - [回顾年度公司章程文件无重要变动][117] 董事履历 - [岑果夫于2008年8月加入集团任技术总监，在建造业有逾40年经验][46][47] - [罗嘉豪自2014年12月起加入昊天国际建设投资集团，最终职位为财务总监][41] - [梁唯亷于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律相关工作经验][42][43] - [谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，在核数、会计及财务管理方面有约20年经验][44][45] - [杜洁雯自2022年11月30日起任公司秘书及授权代表，在审计及会计领域有逾20年经验][48] 环境、社会及管治（ESG） - [环境、社会及管治报告涵盖2023财年和2022财年，阐述集团可持续业务努力及绩效][119] - [董事会对环境、社会及管治原则及政策等负最终责任，团队负责收集数据等并定期报告][120] - [公司进行全面内部重要性评估，识别持份者优先关注的环境、社会及管治事宜][121] - [公司制定环境、社会及管治目标，维持能源消耗与上年度可比，为雇员维持稳定就业机会，虽用水量大幅增加，但其他能源使用及污染物排放改善，大致符合目标，并为来年计划改善措施][122] - [环境、社会及管治报告由集团团队和高层合作完成，经审核委员会审阅及董事会批准][123] - [报告根据环境、社会及管治报告指引编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则][124][125][126][127] - [公司重视持份者意见，与股东及投资者、政府及监管机构等主要持份者沟通，了解其要求和期望][128] - [公司进行内部重要性评估，识别出排放物及资源使用、雇佣惯例及雇员权益保障为关键议题][129][130] - [集团业务活动造成气候变化，同时气候变化也影响集团业务，集团采取措施缓和影响，如投资清洁能源等][132][133] - [所有工地遵守使用环保署批准标签的非道路移动机械等规例][134] - [公司采取推动能源效益操作等措施，实行多项能源效益措施][135][136] - [集团遵守环境法律法规，回顾年度无相关违规事件，依法妥善处置建筑废物][137] - [2023年电力消耗186480千瓦时而2022年为174929千瓦，柴油消耗352298升而2022年为462999升，温室气体排放1042吨而2022年为1334吨，多项能源消耗和排放指标下降][138] - [2023年建筑废物减少至约91320吨，其中完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为91032吨，2022年为116790吨][141] - [展望未来公司将进一步努力节约能源及减少空气污染物以改善环境绩效][140] - [集团在客户关系管理方面表现良好，回顾年度及上年度均无接获重大投诉][160] - [集团遵守《版权条例》，尊重并保障自身及业务相关方的知识产权][161] - [集团营运遵守《个人资料（私隐）条例》，确保客户资料保密作内部用途][162] - [集团将诚实、诚信及公平视为核心价值，回顾年度严格遵守《防止贿赂条例》][163] - [公司在回顾年度共贡献58,000港元用于慈善，聚焦儿童关顾及意外救援范畴][167] - [公司全体执行董事及财务总监参加廉政公署网上诚信培训课程，财务总监向相关管理层及雇员传达主要信息][164] - [公司反贪污政策禁止招揽及接受贿赂等不当行为，回顾年度无贪污诉讼及涉嫌贪污举报][165] - [公司支持并出席2022年11月3日“爱的呼唤延续星光背后”慈善表演][166] - [公司在2022年9月建筑事故后向建造业关怀基金综合服务中心捐款][167] - [公司多年支持“爱跑”活动，向“爱跑•东涌呀”(Lifewire Run 2022)捐款][167] - [公司环境、社会及管治报告多项强制披露要求已遵守][168][169][170] - [公司环境、社会及管治报告多项关键绩效指标已遵守][175][176][177][180][181][184] - [公司制定有效使用资源（能源、水及其他原材料）的政策][178] - [公司制定减低对环境及天然资源重大影响的政策][183] - [需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数][186] - [需披露按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率][187] - [需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率][189] - [需披露因工伤损失工作日数][190] - [需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比][193] - [需披露按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数][194] - [需披露按地区划分的供应商数目][197] - [需描述有关聘用供应商的惯例、执行该惯例的供应商数目及相关执行和监察方法][197] - [需描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例及相关执行和监察方法][19

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为312,906千港元，较2022年的242,292千港元增长约29.14%[2] - 2023年毛利为24,573千港元，2022年为17,367千港元，同比增长约41.49%[2] - 2023年除所得税前溢利为18,932千港元，2022年为亏损4,495千港元[2] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为18,932千港元，2022年为亏损4,495千港元[2] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.47港仙，2022年为亏损0.11港仙[2] - 截至2023年3月31日，非流动资产为16,800千港元，较2022年的14,377千港元增长约16.85%[3] - 2023年流动资产为152,657千港元，2022年为127,811千港元，同比增长约19.44%[3] - 2023年总负债为63,209千港元，2022年为54,872千港元，增长约15.20%[3] - 2023年流动净资产为89,448千港元，2022年为72,939千港元，增长约22.63%[3] - 2023年收益为312,906千港元，2022年为242,292千港元，主承包和分包业务收益均有增长[23] - 2023年来自客户A的收益为125,418千港元，客户B为77,845千港元；2022年客户A为110,462千港元，客户C为56,003千港元，客户D为35,265千港元[24] - 2023年其他收入及收益为1,865千港元，2022年为1,539千港元，2023年新增政府补助1,360千港元[25] - 2023年除所得税前溢利为相关成本和开支后的结果，所得税开支为0千港元，2022年同样为0千港元[26] - 2023年本公司拥有人应占溢利为18,932千港元，每股基本盈利为0.47港仙；2022年亏损4,495千港元，每股基本亏损为0.11港仙[27] - 2023年贸易应收款项为29,706千港元，扣除信贷亏损拨备后为29,636千港元；2022年分别为69,079千港元和53,196千港元[29] - 2023年其他应收款项、按金及预付款项为8,023千港元，其中现金抵押品约4,204,000港元；2022年为3,401千港元，现金抵押品为334,000港元[29][30] - 2023年公司收益约为3.129亿港元，较2022年增加约7060万港元或29.1%[40] - 2023年公司毛利约为2460万港元，较2022年增加约720万港元或41.5%，毛利率约为7.9%，较2022年增加0.7个百分点[41] - 2023年公司其他收入及其他收益约为190万港元，较2022年增加约30万港元或21.2%[43] - 2023年公司行政及其他经营开支约为2230万港元，较2022年减少约10万港元或0.5%[44] - 2023年金融资产及合约资产减值亏损拨回净额约为1480万港元，2022年为减值亏损约100万港元[45] - 2023年公司纯利约为1890万港元，2022年亏损净额约450万港元[46] - 2023年3月31日，公司银行结余总额约5120万港元，2022年3月31日约为2300万港元，2023年及2022年3月31日无未偿还债务[48] - 2023年3月31日，资产负债比率为零，与2022年3月31日持平[50] - 2023年3月31日，公司有抵押银行存款约610万港元，2022年3月31日为500万港元[51] - 2023年3月31日，集团实体提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约为980万港元，2022年3月31日约为80万港元[55] - 集团已收所得款项净额约为8420万港元，截至2023年3月31日约8250万港元已获动用，剩余约170万港元预计在2024年3月31日或之前用于购置挖掘设备[61] - 2023年3月31日，集团聘用97名全职雇员，2022年3月31日为72名；回顾年度内薪酬成本总额约为3430万港元，2022年同期约为3110万港元[62] 公司基本信息 - 公司主要在香港从事承接地基工程，母公司及最终控股公司为美城控股有限公司，由黄仁雄先生、黄义邦先生及黎国辉先生分别拥有40%、30%及30%权益[4][6] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2023年及2022年股息[28] - 董事会决定不建议宣派回顾年度内的任何末期股息[60] 客户信贷情况 - 授予客户的信贷期2023年为14至45天，2022年为14至60天[29] 项目情况 - 2023年3月31日，公司共有12个进行中的项目，原合约金额约为5.695亿港元[36] 重大事项情况 - 2023年3月31日，集团并无重大资本承担、重大收购或出售附属公司或联属公司、重大投资及重大投资或资本资产的其他计划[56][57][58][59] 股东周年大会及过户登记情况 - 2023年股东周年大会将于2023年9月7日举行[72] - 公司将于2023年9月2日至9月7日暂停办理香港过户登记手续，过户表格及有关股票最迟须于2023年9月1日下午四时三十分前送达指定地点[73] 购股计划情况 - 自2016年9月3日采纳购股计划以来，并无购股根据该计划获授出、行使、注销或失效，2023年3月31日概无尚未行使的购股[67] 证券交易情况 - 回顾年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[69] 董事权益情况 - 回顾年度内，董事无在公司或附属公司订立的重大合约中拥有重大权益[70] 公众持股量情况 - 回顾年度内及直至公告日期，公司维持上市规则规定的充足公众持股量[71] 审核委员会情况 - 公司于2016年9月3日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，谭伟德先生为审核委员会主席[74][75] - 审核委员会认为回顾年度内综合财务报表的编制符合适用会计准则及规定以及上市规则并已充分披露[75] 核数师情况 - 集团核数师国卫会计师事务所有限公司同意年度业绩公告所载数字与截至2023年3月31日止年度综合财务报表金额一致，但未对业绩公告作出核证[76] 业绩公告及年报情况 - 公司年度业绩公告分别刊载于联交所网站和公司网站，回顾年度年报将适时寄发股东并在相关网站刊载[78] 公司董事情况 - 公告日期，公司执行董事为黄仁雄先生、黄义邦先生及黎国辉先生，独立非执行董事为罗嘉豪先生、梁唯亷先生及谭伟德先生[78]

公司基本信息 - [公司为投资控股公司，集团主要于香港从事地基工程承接业务][51] - [公司于2016年5月3日在开曼群岛注册成立，股份于2016年9月28日起在港交所主板上市][51] - [截至2022年9月30日，公司母公司及最终控股公司为美城控股有限公司，由黄仁森先生、黄骏邦先生及黎国辉先生分别拥有40%、30%及30%权益][51] 项目情况 - [截至2022年9月30日，公司共有10个正在进行的项目，原合约总金额约为59030万港元][7] 财务业绩 - [2022年上半年公司纯利为1630万港元，较2021年同期的130万港元增加，主要因收取政府补助约1200万港元及金融资产和合约资产减值亏损拨回净额约13500万港元][7] - [2022年上半年公司收益约为12830万港元，较2021年同期增加1370万港元，增幅约12.0%，主要因承接若干大型建筑项目][9] - [2022年上半年公司毛利约为1120万港元，较2021年同期略减30万港元，毛利率减少1.4个百分点至约8.7%，因直接材料成本及分包费用增加][10] - [2022年上半年其他收入及收益约为130万港元，较2021年同期增加120万港元，主要因收取政府补助约120万港元][11] - [2022年上半年行政及其他经营开支较2021年同期减少约70万港元，减幅约7.0%][12] - [截至2022年9月30日止六个月，公司收益为1.28348亿港元，2021年同期为1.14631亿港元；本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为1625.9万港元，2021年同期未提及具体数据但每股盈利为0.406港仙，2022年为7港仙][36] - [截至2022年9月30日止六个月，公司收益为128,348千港元，2021年同期为114,631千港元；其他收入及收益为1,339千港元，2021年同期为137千港元][59] - [截至2022年9月30日止六个月，公司本公司拥有人应占溢利为16,259千港元，每股基本盈利为0.406港仙；2021年同期分别为1,265千港元和0.032港仙][66] 资金与资产 - [2022年9月30日，公司拥有银行结余及现金以及已抵押银行存款总额约4210万港元，2022年3月31日约为2300万港元][16] - [2022年9月30日，公司并无未偿还债务，资产负债比率为零][17][19] - [2022年9月30日，公司已抵押银行存款约1120万港元以担保银行融资，2022年3月31日为500万港元][20] - [2022年上半年公司投资约580万港元购买物业、厂房及设备，2021年9月30日约为210万港元][22] - [公司获得所得款项净额为8.42亿港元，拟用于购置设备、增加劳动力等方面][30] - [截至2022年9月30日，上市所得款项净额约8130万港元已获动用，剩余290万港元预计不迟于2023年3月31日动用][31] - [2022年9月30日公司非流动资产为1710.9万港元，2022年3月31日为1437.7万港元；流动资产为1.32842亿港元，2022年3月31日为1.27811亿港元][39] - [2022年9月30日公司权益总额为1.03575亿港元，2022年3月31日为8731.6万港元；流动负债为4637.6万港元，2022年3月31日为5487.2万港元][39] - [截至2022年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为2483.2万港元，2021年同期为 - 490.6万港元；投资活动所用现金净额为990.7万港元，2021年同期为68.5万港元][45] - [2022年9月30日公司现金及现金等价物为3088.4万港元，2021年为3219.9万港元][45] - [于2022年9月30日，合约资产为71,575千港元，2022年3月31日为48,234千港元][71] - [于2022年9月30日，贸易应收款项为19,209千港元，2022年3月31日为56,597千港元][73] - [贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）在2022年9月30日为14,427千港元，2022年3月31日为53,196千港元，授予客户的信贷期从14至60天缩短至14至45天][77] - [已抵押银行存款在2022年9月30日为11,174千港元，2022年3月31日为5,016千港元][78] - [银行结余及现金在2022年9月30日为30,884千港元，2022年3月31日为17,964千港元][79] - [法定普通股数目为10,000,000,000股，股本为100,000千港元；已发行及缴足的普通股数目为4,000,000,000股，股本为40,000千港元，2022年9月30日和2022年3月31日数据未变][82] - [贸易及其他应付款项在2022年9月30日为46,376千港元，2022年3月31日为54,872千港元，供应商给出的付款期限一般为2个月内][83][84] 人员情况 - [2022年9月30日公司聘用100名全职雇员，2022年3月31日为72名，期内薪酬成本约1.69亿港元，2021年同期约1.48亿港元][32] - [本集团主要管理人员截至2022年9月30日止六个月的酬金（短期雇员福利和退休计划供款）为2,702千港元，与2021年持平][90] 股息分配 - [董事会决定不建议宣派期内任何中期股息][29] - [期内，董事会并无建议宣派中期股息（2021年9月30日：零）][69] 期后事项 - [期后直至报告日期，无影响公司的重要事项发生][33] 租金情况 - [截至2022年9月30日止六个月，付给合记发展有限公司的办公室物业、车位及仓库租金为270千港元，付给汛泰集团有限公司的为1,148千港元；2021年分别为270千港元和1,200千港元][88] 资本承担 - [2022年9月30日和2022年3月31日，集团均无重大资本承担][91] 股权结构 - [2022年9月30日，黄仁雄先生、黄义邦先生、黎国辉先生通过受控制法团权益分别持有公司2,040,000,000股股份，股权百分比均为51.096%][94] - [2022年9月30日，黄仁雄先生、黄义邦先生、黎国辉先生在相联法团美城分别拥有40、30、30股股份，股权百分比分别为40.096%、30.096%、30.096%][95] - [截至2022年9月30日，美城持有20.4亿股，股权百分比为51.096%；蔡美珠女士、李曼如女士、要伴奏女士因配偶权益也分别持有20.4亿股，股权百分比为51.096%；Kingkey Investment Fund SPC - Kingkey持有2.04亿股，股权百分比为5.196%][97] - [美城全部已发行股本由黄仁雄先生拥有40%，由黄义邦先生拥有30%，由黎国辉先生拥有30%][98] 购股计划 - [公司于2016年9月3日采纳购股计划，自采纳起并无购股根据该计划获授出、行使、注销或失效，截至2022年9月30日，并无尚未行使之购股][99] 竞争权益 - [董事及公司控股股东及其各自紧密联系人除于集团业务中拥有权益外，无于与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有需披露的权益][102] 企业管治 - [公司已采纳企业管治守则，期内及直至报告日期一直遵守该守则所载全部守则条文][103] - [公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事期内及直至报告日期一直遵守该准则所载必守准则][104] 董事相关安排 - [期内公司或其附属公司无订立安排使董事可购入公司或其他法人团体的股份、债权证或相关股份而获益][105] - [期内及直至报告日期，公司或其附属公司无购买、销售或赎回任何公司证券][106] - [期内各董事无于公司或其附属公司所订立的重要合约中占有重大权益][107] 审核情况 - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅期内未经审核中期业绩，认为业绩编制符合会计准则及规定以及上市规则并已充分披露][109] 会计准则采用情况 - [集团已就编制简明综合财务报表首次采用自2022年4月1日或之后开始之年度期间强制生效之新订及经修订香港财务报告准则，对报表并无重大影响][55]

财务业绩 - [公司2022年收益约为242.8百万港元，按年大幅增长67.8%，亏损净额约为4.5百万港元，按年亏损减少约1.6百万港元][6] - [公司2022年毛利约为17.4百万港元，较2021年同期减少约5.7百万港元或24.7%，毛利率约为7.2%，较2021年同期下降8.8个百分点][15] - [公司2022年其他收入、其他收益及亏损约为1.5百万港元，较2021年同期减少约3.4百万港元或69.4%][16] - [公司2022年行政及其他经营开支约为22.4百万港元，较2021年同期减少约0.4百万港元或1.8%][18] - [公司2022年金融资产及合约资产减值亏损净额约为1.0百万港元，较2021年同期减少约10.6百万港元或91.4%][19] 项目情况 - [2022年3月31日，公司共有9个正在进行的项目，原合约金额约为422.4百万港元][11] - [2022年3月31日后至报告日期，公司获授两个新项目，原合约金额约为149.7百万港元][12] 股息政策 - [董事会不建议就2022年宣派末期股息][8] - [董事会支付股息时考虑集团经营业绩、保留盈利等多方面因素，派息比率每年不同][64] 业务发展 - [公司主要运营附属公司合记于2021年7月获纳入发展局相关名册，或带来更多业务机会][13] - [公司将继续提升市场地位，加强竞争优势，对未来抱持乐观态度][13] 资金状况 - [2022年3月31日集团银行结余总额约2300万港元，较2021年3月31日的约4480万港元减少][23] - [2022年及2021年3月31日集团均无未偿还债务，2022年3月31日资产负债比率为零][24][26] - [2022年3月31日集团已抵押银行存款约500万港元，与2021年3月31日持平][27] - [回顾年度内集团投资约250万港元购买物业、厂房及设备，均由内部资源支付][30] - [集团所得款项净额约8420万港元，截至2022年3月31日实际使用6296.8万港元，未动用939.6万港元，部分使用时限押后至2023年3月31日][35][36] 人员情况 - [2022年3月31日集团聘用72名全职雇员，较2021年3月31日的61名增加；回顾年度薪酬成本约3110万港元，较上一年度的约3140万港元略有减少][38] - [2022财政年度公司在香港共有72名雇员，2021财政年度开始时有61名雇员][179][183] - [2022财政年度公司雇员流失率约为21%，上年度约为17%，51至60岁雇员流失率最高，41至50岁雇员流失率下降][183] - [2022财政年度公司按日受雇雇员53名，按月受雇雇员19名；2021财政年度分别为41名和20名][181] - [2022财政年度公司男性雇员68名，2021财政年度为53名；2021财政年度女性雇员8名][181] - [2022财政年度公司管理岗位雇员10名，行政岗位4名，监事岗位5名，技术人员2名，工人51名；2021财政年度分别为9名、5名、5名、3名、39名][181] - [2022财年有3名工人工伤，其中分包商雇员2名、集团雇员1名，分包商损失2个工作日，集团损失62个工作日][191] - [2022财年男性受训员工64人，平均时长5.9小时；女性受训员工1人，平均时长3.0小时][192] - [2022财年管理层受训员工8人，平均时长3.1小时；工人受训员工51人，平均时长7.0小时；行政/监督/技术人员受训员工6人，平均时长1.0小时][192] - [2022财年总受训员工72人，平均时长5.6小时，受训员工百分比为90%][192] - [2021财年总受训员工52人，平均时长6.2小时，受训员工百分比为8%][192] - [高级管理层中薪酬在0港元至100万港元的有2人][114] 资本架构与投资 - [回顾年度内集团资本架构无变动，无重大收购或出售附属公司、重大投资，无重大资本承担或或然负债][22][31][32][33] - [除既定披露外，回顾年度内集团无重大投资或资本资产的其他计划][34] 财务管理与风险 - [集团针对库务政策采取审慎财务管理办法，董事会密切监察流动资金状况][25] - [因仅在香港经营且收益及交易以港元结算，集团外汇风险甚微，回顾年度未订立衍生工具合约对冲外汇风险][28] - [董事会负责集团的风险管理、内部监控制度等，采用“三道防线”模式管理风险][127] 企业管治 - [董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事][54] - [公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则][52] - [公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则][53] - [董事会成员已采纳董事会成员多元化政策、提名政策和股息政策][56] - [公司致力于维持良好企业管治，董事会定期检讨日常企业管治常规及程序][51] - [公司董事会成员多元化考虑多方面因素，包括性别、年龄、文化及教育背景等，提名委员会负责汇报组成、监察政策执行等][59] - [提名政策中，甄选或重新委任董事基于诚信声誉、行业成就经验等多项标准][60] - [提名及甄选程序包括检讨董事会架构等，且须确保遵守相关规则][61] - [公司主席与行政总裁职位由不同人担任，分别负责领导董事会和集团业务日常管理][65] - [回顾年度及报告日期，公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员，两名具备专业会计资格][66] - [每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，黄仁雄先生及梁唯廉先生将在应届大会退任并可重选][68][69] - [董事会负责集团整体管理，主要职责包括设定长期目标、审批政策等多项工作][70][71] - [董事会负责公司企业管治职能，包括检讨政策、监察培训等，董事须申报利益][77] - [公司为全体董事安排合适保险，不时安排内部培训，承担培训费用][78][79] - [公司董事会定期会议每年最少举行四次，回顾年度内已举行五次会议，各董事出席率均为100%][86][89][90] - [公司于2021年9月9日举行上届股东周年大会，回顾年度内未召开其他股东大会][88] - [公司成立审核、提名、薪酬三个董事委员会，各委员会有书面职权范围并由董事会批准和定时审视][95] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾年度内举行两次会议，成员出席率均为100%][97][98][99] - [提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，回顾年度内举行两次会议][107][108][109] - [薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构并向董事会提出建议][112] - [薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，罗嘉豪先生为主席，年度内召开两次会议，成员出席率均为100%][113][118] - [公司委任徐先生为公司秘书，其年度内接受不少于15小时专业培训][132] - [公司仅有一类股份，所有股份有相同投票权并有权收取已宣派股息][133] - [股东持有不少于十分之一实缴股本有权书面要求董事会召开特别股东大会，董事会需在21日内安排，若未安排请求人可自行召开，公司偿还合理费用][134] - [提名选举董事需提交相关书面通知，提交期间为股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前7日，最短通知期为7日][135] - [股东可将查询寄至香港主要营业地点或发邮件至info@swgrph.com向董事会查询][136] - [公司制定股东通讯政策，最新资料可在联交所网站和公司网站查询][138] - [股东周年大会将于2022年9月8日举行，公司将在会前至少20个完整营业日寄发通告][140] 董事信息 - [岑果夫于2008年8月加入集团，负责地基工程技术支援，有逾40年建造业经验][48] - [徐永裕于2015年8月加入集团，负责财务等事宜，有逾20年相关经验][48] - [罗嘉豪于2016年9月获委任为独立非执行董事，现任昊天国际建设投资集团财务总监][43] - [梁唯廉于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律相关工作经验][44][45] - [谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，现任鼎丰集团控股财务总监][45][46] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告涵盖2022财政年度和2021财政年度以供比较][144] - [董事会对环境、社会及管治原则和合规事宜负责，团队负责数据收集等工作并定期报告][145] - [公司进行全面内部重要性评估以识别持份者关注的环境、社会及管治相关事宜][145] - [环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七指引编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则][147][148][150][152] - [公司重视持份者意见，欢迎就环境、社会及管治方针和绩效发表反馈][155] 环境数据 - [2022财年电力消耗174,929千瓦，2021财年为229,543千瓦；2022财年燃料 - 柴油消耗462,999升，2021财年为313,678升；2022财年燃料 - 无铅汽油消耗7,260升，2021财年为7,517升；2022财年纸张消耗754千克，2021财年为796千克；2022财年水消耗3,475立方米，2021财年为21,061立方米][168] - [2022财年等同于二氧化碳当量的温室气体总排放量为1,334吨，2021财年为986吨；2022财年氮氧化物排放459千克，2021财年为430千克；2022财年硫氧化物排放8千克，2021财年为5千克；2022财年悬浮微粒排放31千克，2021财年为29千克][168] - [2022财年和2021财年总收益分别约为242.3百万港元及144.4百万港元，密度按总消耗量除以总收益计算得出][169] - [2022财年每百万销售的温室气体排放密度为5.5，2021财年为6.8；2022财年氮氧化物排放密度为1.9，2021财年为3.0；2022财年硫氧化物排放密度为0.03，2021财年为0.03；2022财年悬浮微粒排放密度为0.1，2021财年为0.2][168] - [回顾年度总耗水量下降83.5%，总能源消耗量约为5,200,884千瓦（上年度：3,660,000千瓦），总能源消耗量密度为21,465千瓦/百万（上年度：25,345千瓦/百万）][172] - [回顾年度温室气体排放总量（二氧化碳当量）增加至1,334吨，其他空气污染物排放量轻微增加，除硫氧化物排放密度与2021财年相同外，其他能源消耗及污染物排放密度均明显下降][172] - [2022财政年度公司来自地盘的建筑废物增加至117,113吨，2021财政年度为36,265吨][173] 环保措施 - [公司在业务运营中推行使用贴环保署批准标签的非道路移动机械、贴噪音标签的手提撞击式破碎机及空气压缩机、连载记录制度记录建筑废物等规定][161] - [公司实行选择节能设备、减少车辆闲置时间、及时维修保养、使用环保发动机油、尽量使用电动车等节能措施][162] - [回顾年度公司运营中无有害废弃物产生，主要无害废弃物包括办公室废物和经处理的建筑废物，公司鼓励员工双面印刷、调整文件格式、使用数码通讯及文件存储][166] - [回顾年度公司不知悉有与空气及温室气体排放、排污、废弃物产生有关的违规事件，确保依法妥善处置建筑废物][166] 员工管理 - [公司为应对COVID - 19疫情，采取向雇员派发口罩及消毒用品、量体温等预防措施][187] - [2022财政年度公司共录得400小时培训，其中建筑工人占357小时，每人平均7小时][188] - [公司建立绩效评估机制保障员工权益][195] 供应商管理 - [公司严格规范采购流程，筛选供应商和分包商并列入获批名单，定期审查][198] - [2022财年公司有97名来自香港的主要供应商，上一年度为109名][199] 业务来源 - [公司收益主要来自与经常性客户合作的独立项目][200] 核数费用 - [集团于回顾年度已付/应付国卫会计师事务所有限公司核数服务费用72万港元，非核数服务费用12万港元][124] 公司制度 - [公司制定批准及控制开支的指引及程序，建立举报程序][128] - [公司制定内幕消息政策，确保内幕消息公平适时发布][129]