SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新火科技控股有限公司 (Incorporated in the British Virgin Islands with limited liability) （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1611） NOTIFICATION LETTER 通知信函 3 February 2026 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1), Sinohope Technology Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of circular (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.sinohope.com an ...

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新火科技控股有限公司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 3 February 2026 Sinohope Technology Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of circular (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.sinohope.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the ...

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 如為公司，則為授權簽署人及 公司蓋印或蓋章，如適用） 附註： 一、 請用正楷填上全名及地址。 （股份代號：1611） 將於二零二六年二月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「大會」） （或其任何續會）之委任代表表格 本人╱吾等（ 附 註 一 ） | 地址為 | ， | | --- | --- | | 為新火科技控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.001港元股份共（ 附 註 二 ） | 股之登記持有人， | | 茲委任（ 附 註 三 ） 或 | | 地址為 或（ 如其未能出席 ）大會主席為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年二月二十七日（ 星期五 ）上午十 時三十分 假座香港皇后大道 中183號中遠大廈42樓4201 – 5室舉行之大會（ 或其任何續 會 ），並按照 以下指示就召開大 會通告內所載之 建議普通決議案代表本人╱吾等投票，如無任何指示，本人╱吾等之委任代表可自行酌情投票（ 附 註 四 ）。 | | 普通決議案 | 贊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告 的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 股東週年大會通告 茲通告新火科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二六年二月二十七日（ 星期五 ） 上午十時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈42樓4201 -5室舉行股東週年大 會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 1. 省覽及考慮截至二零二五年九月三十日止財政年度之本公司經審核綜合財務 報表及本公司董事（「董事」）會與本公司核數師之報告。 2. 重選本公司下列董事： (1) 翁曉奇先生為執行董事； (2) 杜均先生為非執行董事；及 (3) 林家禮博士BBS JP為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事薪酬。 4. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其 薪酬。 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （ ...

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新火科技控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 此 乃 要 件 請 即 處 理 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） (1)建議授出發行股份及購回股份之一般授權； (2)建議重選董事； (3)續聘本公司核數師； 及 (4)股東週年大會通告 董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第 4 至 9 頁 。 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 將 於 二 零 二 六 年 二 月 二 十 七 日（ 星 期 五 ）上午十時三十分假座香港皇后 ...

市场表现 - 港股市场加密货币相关股票出现集体下跌行情 [1] - 星太链集团股价跌幅最大，超过23% [1][2] - OSL集团跌幅超过10%，欧科云链跌幅超过7%，博雅互动与新火科技控股跌幅均超过6% [1] 个股详情 - 星太链集团股价下跌23.53%，收报0.065港元，总市值1.39亿港元，年初至今下跌23.53% [2] - OSL集团股价下跌10.44%，收报15.010港元，总市值119.27亿港元，年初至今下跌11.71% [2] - 欧科云链股价下跌7.61%，收报0.170港元，总市值9.13亿港元，年初至今下跌5.56% [2] - 博雅互动股价下跌6.97%，收报3.070港元，总市值23.57亿港元，年初至今下跌10.23% [2] - 新火科技控股股价下跌6.30%，收报2.380港元，总市值17.9亿港元，年初至今下跌5.93% [2] 市场背景 - 加密货币概念股下跌的主要背景是比特币价格一度跌至74546.46美元的10个月低点 [1]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为900,000港元，股份900,000,000股，面值0.001港元/股[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）752,277,438股，库存股0股，总数752,277,438股[2] 期权情况 - 截至2026年1月底，多批次授出不同数量购股权股份期权，行使价不同[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[5] 持股情况 - 公司符合最低25%公众持股量要求[3]

报告信息 - 新火科技2025年年度报告中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][5] - 报告日期为2026年1月30日[2][7] 通讯获取 - 无法接收电子通知可申请印刷本，公司免费寄送[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][6][9] 咨询方式 - 咨询热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 a.m.至6:00 p.m.可咨询[5][7] 其他说明 - 股东可选择通讯语言版本，更改需书面通知或到期[9] - 公司可披露个人资料，查改需寄至指定处[9]

报告发布 - 公司于2026年1月30日通知股东2025年度报告已发布[2] - 中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[2] 股东接收 - 股东可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[3] - 股东有责任提供有效邮箱，否则无法接收电子通知[4] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5] 公司信息 - 公司股份代号为1611[13] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[13] - 查改个人资料要求需书面寄至隐私主任[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2025年度总收益约86.606亿港元，较2024年度约15.694亿港元大幅增长约451.8%或70.912亿港元[38] - 公司2025年度录得净亏损约970万港元，而2024年度则为纯利约5630万港元[39] - 公司2025年度毛利约4760万港元，较2024年度约4420万港元增长约7.7%或约340万港元[38] - 公司2025年度每股基本及摊薄亏损均为1.72港仙，而2024年度每股基本及摊薄盈利分别为11.66港仙及11.63港仙[39] - 公司2025年度除所得税前亏损约960万港元，而2024年度为税前溢利约5640万港元，由盈转亏主因包括未有一笔约8590万港元的FTX存款减值拨备拨回[58] - 2025年度除所得税后亏损约970万港元，2024年度除所得税后溢利约5630万港元[60] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 加密资产交易业务收入为8,257.0百万港元，销售成本为8,255.6百万港元，毛利约为1.4百万港元[47] - 收购的BitTrade平台加密资产交易业务收入约为355.5百万港元，销售成本约为345.9百万港元，毛利约9.6百万港元[49] - 行政开支约为111.5百万港元，较上年度的约106.2百万港元增加约5.3百万港元或约5.0%[54] - 2025年度所得税开支约为7.9万港元，2024年度约为4.3万港元[59] 各条业务线表现 - 资产管理服务收益为27.2百万港元，同比增长1.6百万港元或6.3%[42] - 资产管理规模（AUM）从2025年3月31日的约88.7百万美元增长至2025年9月30日的约138.6百万美元[42] - 咨询服务的收入约为0.6百万港元，较上年度的约1.7百万港元减少约1.1百万港元[48] - BitTrade平台的其他虚拟资产业务收益约10.0百万港元[49] - 技术解决方案业务收益为约13.8百万港元，较上年度的约6.8百万港元增加约7.0百万港元或103.1%[50] - 新火资管基金规模超过8133万美元[13] - 截至报告日期，新火资管管理包含虚拟资产的九只基金[41] 融资与资本活动 - 完成逾2.7亿港元的定向增发[9] - 认购新股份总代价为2.7556亿港元，发行1.66亿股，每股1.66港元[21] - 认购所得款项净额约2.746亿港元，其中46.3%（约1.272亿港元）用于业务发展，42.6%（约1.17亿港元）用于偿还债务，11.1%（约3040万港元）用于一般营运资金[21] - 于2025年9月19日完成新股配售，发行166,000,000股普通股，每股发行价1.66港元，总代价为275,560,000港元[196] - 此次配售所得款项净额约274.6百万港元，拟将46.3%（约127.2百万港元）用于业务增长及扩张，42.6%（约117.0百万港元）用于偿还债务，11.1%（约30.4百万港元）用作一般营运资金[198] - 截至2025年9月30日，上述约274.6百万港元的所得款项净额尚未动用，计划在未来两年内按拟定用途使用[198] - 于2023年10月10日完成另一轮新股配售，发行157,000,000股普通股，每股发行价2.08港元[199] - 2023年配售所得款项净额来自两位认购人，分别为154.4百万港元和170.2百万港元，总额为324.6百万港元[200] - 2023年配售所得款项原计划将约235百万港元用于偿还贷款，约40百万港元用于业务发展，约50百万港元用于一般营运资金[200] - 截至2025年9月30日止年度，2023年配售所得款项实际已动用约24百万港元，其中约12.3百万港元用于业务发展，约11.7百万港元用于一般营运资金[200] - 公司法定股本经两次增资，股份总数由5亿股增至7亿股，再增至9亿股[33][34] 收购与投资 - 收购日本交易所BitTrade，在2025年4月15日至9月30日的并表期间贡献收入约3.654亿港元[10] - 收购英属处女群岛公司全部已发行股本，代价为3046.208638万美元（约2.376亿港元），发行约1.0899亿股代价股份，每股2.18港元[23] - 收购BitTrade约7.69%股份，代价为276.943522万美元（约2160万港元），发行约990.8988万股代价股份，每股2.18港元[24] - 收购英属处女群岛公司全部已发行股本，代价为30,462,086.38美元（约2.376亿港元）[183] - 收购BitTrade约7.69%的已发行股本，代价为2,769,435.22美元（约0.216亿港元）[184] - 公司于2025财年完成了对日本合规加密资产交易所BitTrade集团的收购[164] - 收购事项旨在进一步扩大及发展公司的虚拟资产相关业务[187] - 因收购BitTrade集团录得议价收购之预计收益约60.9百万港元[51] 业务运营与客户表现 - Bitfire新增意向开户客户超460位，累计服务超260位高净值客户[12] - 公司提出“全球领先的数字资产私行级管家”品牌定位，Bitfire Prime APP v1.0提供平均3.25天完成账户开通的服务[11] - 截至报告期末，BitTrade交易所托管的资产及客户理财的资产总额约185亿日圆（约1.242亿美元）[10] - 最大客户销售额占集团2025财年总收益的19.4%，前五大客户销售额合计占比55.5%[177] - 最大供应商采购额占集团2025财年采购总额的20.6%，前五大供应商采购额合计占比58.3%[177] 现金流与财务状况 - 2025年度经营活动现金流转为净流入约1660万港元，2024年度为净流出约1070万港元[62] - 2025年度投资活动现金净流入约8610万港元，主要来自出售金融资产所得约1080万港元及收购附属公司净流入约7620万港元[63] - 2025年度融资活动现金净流入约2.725亿港元，主要由于发行股份所得款项净额约2.751亿港元[64] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为4.48585亿港元，借款为4.3539亿港元，现金净额为1319.5万港元[74] - 截至2025年9月30日，公司资产负债比率约为0.58，由借款总额约4.354亿港元除以资产净值约7.571亿港元得出[67] - 2025年度资本开支约为110万港元，由内部资源拨付[65] - 于2025年9月30日，公司作分派用的储备盈余为7.22747亿港元[176] 管理层讨论和指引 - 公司2026年战略核心是成为“私行级数字资产管家”，并深化开户、交易、托管、资管、投行、信托六大业务矩阵的协同发展[82] - 公司将全面推进Bitfire全球品牌战略升级，以Bitfire Prime为核心，为高净值客户提供全方位数字资产服务[82] - 公司将基于日本合规交易所BitTrade的蓝本，积极构建全球持牌交易矩阵，并推出多维度交易所品牌[82] - 公司资管业务将进一步拓展香港市场，优化虚拟资产基金产品结构，并提供更多元化的投资组合[83] - 公司量化业务将进入“AI驱动、多策略协同”新阶段，投入研发基于深度学习的市场预测模型，并推出面向机构客户的定制化量化解决方案[83] - 公司计划通过战略性优化核心业务、进行审慎的金融投资、保持透明度及成本与资本效率管理来提升股东价值[81] 法律与诉讼事项 - 美国特拉华州破产法院于2025年2月26日发出自愿撤诉通知，针对Hbit的诉讼所涉所有申索已被撤回[30] - 英格兰和威尔士高等法院于2025年2月13日发出同意令，针对公司的英国诉讼所有申索已被驳回[28] - 美国FTX诉讼中，Hbit被诉涉及约1400万美元（约1.09008亿港元）的资产移交及约1800万美元（约1.41748亿港元）的资产追回限制[29] - 英国诉讼曾要求公司交付最高限额43.0717024比特币（约259万美元或2020万港元）及1167.093718以太币（约271万美元或2110万港元）[27] 公司治理与董事会 - 非执行董事李林先生为公司最终实益拥有人及董事，通过Avenir Investment Limited持有公司224,318,997股股份[87] - 非执行董事杜均先生持有公司82,526,647股股份[90] - 翁晓奇先生持有公司股份75,170,000股[91] - 张丽女士持有公司股份35,750,000股[94] - 翁晓奇先生自2025年8月26日起获委任为执行董事兼首席执行官[91] - 张丽女士自2020年826日起担任首席财务官，并于2021年12月18日获委任为执行董事[92] - 张丽女士于2025年9月26日获委任为公司提名及企业管治委员会成员[92] - 余俊杰先生自2022年4月1日起担任独立非执行董事、提名及企业管治委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[96] - 叶伟明先生自2018年10月11日起担任独立非执行董事、审核委员会主席、提名及企业管治委员会及薪酬委员会成员[96] - 林家礼博士自2023年4月21日起担任独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名及企业管治委员会及审核委员会成员[97] - 董事会由7名董事组成，包括2名非执行董事、2名执行董事及3名独立非执行董事[111] - 截至2025年9月30日止年度，董事会共举行4次会议，非执行董事李林、杜均及所有独立非执行董事（叶伟明、余俊杰、林家礼）的出席率均为100% (4/4)[122] - 执行董事张丽女士董事会出席率为75% (3/4)[122] - 股东周年大会共举行3次，独立非执行董事余俊杰与林家礼的出席率为100% (3/3)，非执行董事李林、杜均及执行董事张丽的出席率约为67% (2/3)[122] - 非执行董事李林完成约16小时持续专业发展(CPD)培训[125] - 独立非执行董事余俊杰完成约28小时CPD培训，为披露董事中最高[125] - 独立非执行董事林家礼博士完成约26.5小时CPD培训[125] - 执行董事翁晓奇（于2025年8月26日获委任）完成约7小时CPD培训[125] - 公司首席运营官邢悦先生于2025年8月26日获委任，拥有超过十年区块链及虚拟资产行业经验[102] - 公司首席技术官郭文彬先生于2025年8月26日获委任，在顶级加密货币交易所拥有逾9年工作经验[103] - 公司秘书彭思思女士于2024年8月30日获委任，在公司秘书领域积逾10年经验[104] - 张丽女士曾担任杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（CAN.Nasdaq）副总裁，负责其纳斯达克上市工作[93] - 余俊杰先生自2018年起担任宝燵控股有限公司（8601.HK）财务总监及公司秘书[96] 关联交易与股东结构 - 董事会以书面决议批准了与关联人士订立的认购协议（交易I），涉及董事及主要股东李林先生和张丽女士[108] - 董事会以书面决议批准了修订持续关连交易的年度上限（交易II），涉及董事及主要股东杜均先生[108] - 交易I及交易II本应举行实体董事会会议处理，但董事会为提升效率采纳了书面决议[109] - 在交易I中，李林先生及张丽女士已放弃表决；在交易II中，杜均先生已放弃表决[109] - 董事会认为交易I及交易II的条款公平合理，符合公司及股东整体利益[109] - 新股认购价为每股1.66港元，其中两名认购人为公司关连人士[181] - 主要股东Avenir Investment持有公司已发行股份总数约19.53%，并拥有英属处女群岛公司约72.783%的权益[186] - 执行董事杜先生持有公司已发行股份总数约17.32%，并拥有英属处女群岛公司约1.692%的权益[186] - 英属处女群岛公司持有BitTrade约84.62%的已发行股份[187] - 2025年资产管理服务框架协议I的年度上限为6200万港元，实际产生金额为2342.2万港元[188] - 2025年资产管理服务框架协议II的修订后年度上限为800万港元，实际产生金额为550万港元[190] - 2025年资产管理服务框架协议III的年度上限为1030万港元，实际产生金额为180.4万港元[191] - 钟先生持股比例于2025年9月19日降至低于10%，不再为公司关连人士[191] 内部控制与风险管理 - 公司拥有完善的证券交易及金融投资管治框架，由专业团队负责，并实施24小时全天候监控等主要风险控制措施[80] - 公司董事会确认截至2025年9月30日止年度，其风险管理及内部控制系统属有效且足够[145] - 截至报告日期，内部控制团队评估结论为公司内部监控并无发现重大或主要弱点[147] - 公司规定，当实际关联交易金额达到拟议年度上限约85%时，财务部将向高级管理层示警[149] 委员会运作与审计 - 审核委员会由三名独立非执行董事（叶伟明、余俊杰、林家礼）组成，年内与外部核数师举行2次会议[130] - 审核委员会年内举行2次会议，成员出席率为100%[130] - 截至二零二五年九月三十日止年度，公司审计委员会审阅了中期及全年业绩，并建议董事会采纳[131] - 截至二零二五年九月三十日止年度，公司提名及企业管治委员会举行一次会议，出席率为100%[132] - 截至二零二五年九月三十日止年度，公司薪酬委员会举行一次会议，出席率为100%[136] - 公司独立核数师就审核截至二零二五年九月三十日止年度的综合财务报表的审核服务酬金为170万港元[143] - 公司独立核数师提供的非审核服务费用约为150万港元[143] 股息政策与投资者关系 - 董事不建议就2025年度派付末期股息[61] - 董事不建议就截至2025年9月30日止年度派付任何股息[168] - 公司股息政策在盈利分配与保留储备以支持增长之间维持平衡，股息可从已变现/未变现溢利或合资格储备中派付[81] - 在回顾年度，为预留资源支持业务发展，董事会已决定不派发任何股息[156] - 公司持续促进投资者关系，沟通电话为(852) 3565 2308，电邮为ir@sinohope.com[158] - 公司通过网站及股东会议等多种渠道与股东保持沟通[161] - 公司定期检讨其股东沟通政策，并确认已有效执行[161] 人力资源与雇员 - 截至2025年9月30日止年度，公司高级管理层及雇员共173人，其中女性占比约43%[120] - 截至2025年9月30日，公司雇员总数为173名，较2024年的86名增长约101.2%[171] - 截至2025年9月30日止年度，公司秘书已接受不少于15小时的相關專業培訓[150] 市场趋势与行业背景 - 超过59%的机构投资者已将其投资组合中至少10%的资金配置到比特币和其他数字资产[7] - 全球RWA（真实世界资产）代币化规模突破350亿美元[17] - 稳定币总发行市值已突破3000亿美元[17] - 全球加密资产持有者人数已突破6亿，预计未来3年将超过10亿[17] 其他重要事项 - 其他收入净额由上年度的约4.8百万港元增加约25.2百万港元至本年度的约30.0百万港元[53] - 截至2025年9月30日止年度，公司已遵守企业管治守则，但存在两项偏离情况[107] - 董事会年内共举行4次会议[121] - 股东持有公司附帶投票权实缴股本不少于十分之一者，有权要求召开股东特别大会[151] - 截至2025年9月30日止年度，公司章程细则有所变动[159]