A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-020 中国冶金科工股份有限公司 2. 存货减值准备计提情况 2025 年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，同时结合 2025 年 12 月房地产业务子公司的审计评估结果，合计计提存货减值准备人民币 149.57 亿元。 3. 其他非流动资产减值准备计提情况 2025 年，公司对年末固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商 誉等其他资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行了减值测试，对资产的可收 关于 2025 年度计提减值准备的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过 了《关于中国中冶计提 2025 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值情况 为客观、公允地反映公司 2025 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性 原则，本公司根据《企业会计准则第 8 号——资产 ...

环境、社会和公司治理暨可持续发展报告摘要 证券代码：601618 证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中国中冶 2025 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告全文， 为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可 持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读中国中冶 2025 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告全文。 2、本中国中冶 2025 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告经公司董事会审议 通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理暨可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601618 | | --- | --- | | 公司简称 | 中国中冶 | | 公司名称 | 中国冶金科工股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告涵盖中国冶金科工股份有限公司及下属子公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日－12 月 31 日，部分内容适当溯及公司发 | | | 展中的重要年份 | | | 本报 ...

中国冶金科工股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况 评估报告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对德勤华永在 2025 年年报审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下。 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司 2022-2024 年度聘请安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司财务报告和内部控制审计机构，2022 年 至 2024 年度，安永华明均为公司财务报告、内部控制评价报 告出具了标准无保留意见的审计意见。 （二）变更会计师事务所的原因 根据国务院国资委会关于中央企业财务决算审计工作 的相关规定及本公司关于审计师招投标的相关安排，公 ...

中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司独立非执行董事刘力、吴嘉宁、周国萍的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立非执行董事刘力、吴嘉宁、周国萍的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司三位独立非执行董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2026 年 3 月 ...

近日，本公司董事会接到副总裁曾建忠先生的书面辞职报告。曾建忠先生因 已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务，辞职后曾建忠先生不再担任公司任 何职务。根据相关规定，曾建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 辞职报告载明，曾建忠先生在任职期间与本公司管理层无意见分歧。 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 曾建忠先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曾建忠先生为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-024 2026 年 3 月 30 日 1 中国冶金科工股份有限公司董事会 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-022 中国冶金科工股份有限公司 关于日常关联交易 2025 年度执行情况、2027 年度额 度预计及签署协议的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本公司已分别于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议、于2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东周年大会，审议通过了《关于设定 2026 年日常 关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限 公司（以下简称"中国五矿"）及其除本公司外的其他下属子公司之关联交易有 关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交易额度将于 2026 年 12 月 31 日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定 2027 年日常关联交易 年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下： 1 是否需要提交股东会审议：是 是否对关联方形成较大依赖：否 因此，五位非关联董事对该议案进 ...

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 99.96%，营业收入合计占比 99.99%[8] 未来展望 - 2026 年公司将完善内部控制制度建设[21] - 2026 年公司将强化内部控制制度执行[21] - 2026 年公司将提升企业内部控制管理水平[21] 其他 - 公司认定内部控制缺陷标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内公司无重大、重要内部控制缺陷[18][19] - 公司发现的一般内部控制缺陷已提出整改意见并制定计划[18][19] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] - 评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[20] - 公司已按整改计划对发现的内部控制缺陷实施整改[20] - 公司现行内部控制体系健全运行有效[21] - 报告期内公司无对投资者决策有重大影响的其他内部控制信息[22] - 董事长为陈建光（已获董事会授权）[23] - 报告日期为 2026 年 3 月 30 日[23]

中国冶金科工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中国冶 金科工股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 丰富的证券服务业务经验。德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生， 2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计 师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 270 人。 德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为 人民币 6.60 亿元。本所为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计 服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的 上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息 传输、软件和信 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-023 中国冶金科工股份有限公司 关于 2026 年度开展金融衍生业务的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体业务类型包括外 汇远期、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际 业务的规模、期限相匹配。2026 年度开展金融衍生业务总量不超过 20.62 亿美元（含 等值外币），有效期自本公司股东会批准之日起不超过 12 个月。 该事项已经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议批准。 特别风险提示：公司开展金融衍生业务以规避外汇风险和套期保值为目的，但 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险 等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交 ...

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-025 中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况 的专项报告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、A 股募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在 境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股 募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共 计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集 资金已于2009年9月14日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验 资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 截至2025年12月3 ...